Venezuela: Extorsión, Tráfico de Armas y Cocaina

Fuente: Bloomberg

Tribunales de EEUU exponen casos de corrupción en Venezuela

Casos de extorsión, tráfico de armas y de cocaína, y demandas por lavado de dinero están saliendo a la luz en acusaciones civiles y penales que involucran a miembros del gobierno de Chávez

Casos de corrupción en Venezuela están surgiendo en tribunales de Estados Unidos con acusaciones civiles y penales que involucran a jueces, reguladores financieros y militares de alto rango que forman parte del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Desde octubre, los fiscales en Estados Unidos han presentado un caso de extorsión contra un funcionario de la autoridad reguladora de valores de Venezuela, un caso de tráfico de armas vinculado a envíos de motores para la fuerza aérea de Venezuela y un caso de tráfico de cocaína contra un narcotraficante que implicó a militares venezolanos. Una demanda civil que alega lavado dinero por siete funcionarios venezolanos de alto nivel está siendo apelada después de que un juez la declaró sin lugar en agosto.

“Hay tanta corrupción que se ha desbordado de Venezuela”, dijo Joel Hirst, investigador de asuntos internacionales del Council on Foreign Relations en Washington. “Más actividad criminal está originándose en Venezuela. Está llegando al público y a los tribunales de Estados Unidos porque muchos venezolanos han huido a Estados Unidos”.

Funcionarios venezolanos dicen que empresarios corruptos están usando el antagonismo de Estados Unidos contra Venezuela para protegerse y ensuciar la reputación internacional del autodenominado “gobierno revolucionario socialista” de Chávez.

Empresarios corruptos

El ministro de Finanzas Jorge Giordani dijo a la prensa en Caracas el 3 noviembre que esos empresarios especuladores deberían dar la cara en Venezuela y dejar de huir y acusar a nuestros funcionarios en Estados Unidos, refiriéndose a las acusaciones contra un funcionario de la autoridad reguladora, Rafael Ramos de la Rosa. Ramos fue procesado el mes pasado por conspirar para cometer extorsión y lavado de dinero como síndico nombrado por el gobierno de Uno Valores Casa de Bolsa CA de Caracas.

Fue arrestado en octubre después de viajar a Florida para presuntamente exigir US$1,5 millones al dueño de la casa de bolsa, Tomás Andrés Vásquez Estrella, a cambio de un informe que liberaría a la firma de cualquier acusación.

En conversaciones grabadas por el FBI, Ramos dijo que actuaba por encargo de Tomás Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Valores, según la demanda penal. Sánchez no está acusado en el caso.

El procesamiento de Ramos surge tras la intervención de más de 40 casas de bolsa en Venezuela a las que Chávez acusó de cometer fraude y contribuir a la inflación anual del país de 26,9% mediante especulación cambiaria.

De 2005 a 2010, Venezuela cayó del lugar 130 al 164 en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, el grupo de Berlín que clasifica a 178 países basándose en la percepción de corrupción en el sector público.

Narcotráfico, motores

Acusaciones contra funcionarios del gobierno de Chávez también han surgido en relación con un caso de narcotráfico contra Walid Makled-García, mencionado por Estados Unidos en 2009 como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Makled está acusado por un gran jurado de Manhattan de operar pistas aéreas en Venezuela desde las cuales fueron enviadas toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos.

Desde su arresto en agosto en Colombia, Makled ha dicho en entrevistas de televisión que tiene documentos que muestran que reunió US$1.200 millones pagando a generales y almirantes de Venezuela, así como al director de la agencia antinarcóticos del país y al hermano del ministro del Interior y Justicia.

Asimismo un gran jurado en Phoenix procesó a Floyd Stilwell y su empresa de Arizona Marsh Aviation Co. el 12 de octubre por cargos de violar la ley estadounidense de control de exportación de armas al vender motores para aviones militares T-76 a la fuerza aérea venezolana pese al embargo militar de Estados Unidos. Stilwell recibió un pago de US$1,8 millones después de simular que la venta fue de motores civiles, dijeron fiscales. El abogado de defensa de la compañía, David Lockhart, se negó a hacer comentarios.