VENEZUELA: Así es como los “narcodólares” se volvieron “petrodólares”

FUENTE: TERRA

Cada vez el nivel de sofisticación de los narcotraficantes para lavar activos ilícitos en Colombia, gana notoriedad y complejidad, según lo señalaron las autoridades luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a 18 años de prisión a seis procesados por lavado de activos.

La forma en que el dinero del narcotráfico es introducido al mercado financiero colombiano cuenta con operadores internacionales bien constituidos en Estados Unidos, México, Dubai, Venezuela y Nassau, en las Bahamas, como lo señaló la Corte en su sentencia.

Así mismo, en Colombia los narcotraficantes pudieron tejer una compleja red de empresas legales que se prestan para recibir cuantiosas sumas de dinero desde el exterior.

Lo que sorprende es que entre esas empresas se encuentren firmas petroleras en Colombia, señaladas por la Corte de servir como grandes canales para el tránsito de divisas producto del negocio del narcotráfico.

Así mismo, la compleja red cuenta con toda suerte de compañías proveedoras de insumos, registradas en las respectivas entidades de control y con amplia cobertura en materia de comercio internacional.

OPERACIONES MULTIMILLONARIAS

Según la Corte, y basada en investigaciones de la Fiscalía, los narcotraficantes ubican en el exterior firmas bancarias en las que depositan millonarias sumas de dinero a cuentas certificadas de empresas petroleras con la ayuda de agentes financieros de primer nivel, expertos en el manejo de operaciones financieras y cambiarias internacionales.

Lugo, se encargan de retirar los dineros por medio de las cuentas bancarias de las empresas en Colombia, para lo cual los directivos de las compañías involucradas (brokers de segundo nivel) hacen pasar a estas últimas como proveedores, y “así tienen justificación aparente para girarles cheques, y en algunos casos hacen transferencias de fondos a sus cuentas nacionales”, advierte la Corte.

Cuando los brokers de segundo nivel ya tienen el dinero en efectivo, descuentan su comisión y entregan el saldo a los de primer nivel, quienes lo entregan a los “cobradores” de los grupos al margen de la ley, para que finalmente el dinero llegue a sus dueños.

EL NEGOCIO INMOBILIARIO

Cuando el dinero ha sido monetizado y retirado de las cuentas bancarias de las empresas, compran propiedades costosas en el país, y buscan testaferros para que presten sus nombres, a fin de registrarlos como si fueran los dueños. Luego éstos los venden y entregan el dinero a los brokers principales, quienes a través de los cobradores lo hacen llegar a sus verdaderos dueños.

Sin embargo a veces dichos individuos se quedan con los bienes adquiridos, por lo cual los propietarios del dinero exigen a los brokers principales que antes de iniciar el proceso de monetización de sus divisas, den garantías que pueden ser propiedades o vehículos.

Incluso, la mafia recurre, en última instancia, a su vieja táctica de emplear las amenazas de muerte para asegurar la cancelación. En algunos casos se habla de “amarrar” al broker principal, esto es, secuestrarlo hasta que aparezca el dinero.