Lavado de Dinero: El delito más difícil de detectar

Por: María Alejandro Hernández Fuente: La Nueva Prensa de Guayana

Alejandro Rebolledo

En un análisis realizado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, con relación a los índices de riesgos en lavado de dinero, Venezuela se ubica entre los 18 países de Latinoamérica con mayor riesgo en esta materia y en la de financiamiento al terrorismo, con el número 34.

Con registro en mano, el doctor Alejandro Jesús Rebolledo, especialista penal y criminalista, dio a conocer que antes de nosotros está Paraguay Nº 8; siendo el peor, luego Argentina Nº 12, Bolivia Nº 15, República Dominicana Nº 17 y Ecuador Nº 24. Seguidamente, están Costa Rica Nº 38, Honduras Nº 57, Guatemala Nº 58, Panamá Nº 60, Nicaragua Nº 67, México Nº 73, Brasil Nº 83, Uruguay Nº 101, El Salvador Nº 107, Colombia Nº 122, Perú Nº 124 y Chile 137; como el menos propenso a incurrir en esta clase de delitos.

 El estudio, engloba a una totalidad de 144 países, de los cuales el lugar Nº 1 es ocupado por Irak, quien conjuntamente con Corea del Norte, pertenecen a la lista negra de ciudades con los que no se puede hacer negocios, según el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

 Difícil de detectar

Rebolledo, quien también fungió como asesor de la Comisión Especial que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República, argumentó que precisamente es el lavado de dinero, uno de los delitos más difíciles de detectar.

  “La gente piensa que se trata solamente de tráfico de drogas, pero también tiene que ver con otras actividades ilícitas o delitos graves”.

 De esta manera, señaló que de acuerdo a una reunión realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el pasado mes de febrero, la evasión fiscal, el contrabando y el uso de las armas de destrucción masiva, serán consideradas en un futuro como mecanismos de inserción en el lavado de activos. Los países, deberán adecuar su legislación para que se penalicen como un delito grave.

 Para evitar el blanqueo de capitales, el GAFI emitió 40 recomendaciones a Venezuela luego de una inspección en mayo del 2009. Desde allí, el Gobierno empezó un proceso de adecuación en donde el Seniat y el Saren crearon su unidad de prevención de legitimación de capitales, los casinos procesaron su reglamento y tanto los bancos como los seguros modificaron resoluciones.

 Sin embargo, en un reciente informe de seguimiento (mayo 2012), el grupo de acción expresa que una de las deficiencias aún persistente, es la inexistencia de un procedimiento acorde con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, para congelar activos de terroristas de manera rápida. Asimismo, no hay evidencia de que se combate el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

 Reportes

 Alejandro Jesús Rebolledo, conferencista internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines en Miami, Panamá, Cuba, Uruguay, Colombia, México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana y Venezuela, indicó que en el 2011 se hicieron 1.427 reportes de actividades sospechosas en el Estado, de acuerdo a cifras presentadas por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

 Las principales actividades sospechosas fueron las de tipos financieras, de seguro y aquellas relacionadas con la agricultura, piscicultura y pesca. Pese a la dificultad para detectar inconsistencias en el manejo de cada una, los motivos señalados por las cuales se consideraron anormales son la falsificación de documentos, inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas, vinculación con personas reportadas o solicitadas, ilícitos cambiarios y desconocimiento del origen y destino de los fondos.

 Ahora bien, el abogado penalista mencionó una nueva estrategia que se está aplicando últimamente en Colombia, como lo es el lavado de activos mediante el tráfico del oro. En noticias internacionales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) resaltó que pareciera ser una modalidad usada por organizaciones criminales para recibir los pagos por venta de drogas. Efectivos de la dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, detuvieron hace unas semanas a una mujer con 626 gramos del metal precioso (más de 52 millones de dólares), que estaban ocultos en una prenda decorativa.

 La ley FATCA, fue sancionada en el 2010 pero entrará en vigencia el año que viene.  ¿Qué es?

El lavado de activos o legitimación de capitales, persigue la finalidad de darle una apariencia legal al dinero obtenido a través de una actividad ilícita. Algunos mecanismos empleados son la construcción y las operaciones inmobiliarias, las empresas de seguro, las casas de bolsa, el corretaje de valores y las remesas de dinero al exterior.