Legitimación de Capitales: Investigan al Banco de Venezuela y Federal Por Romper Cerco Contra Irán

Por: Emili J. Blasco
Fuente: ABC - España

EE.UU. investiga a varias entidades de Caracas sospechosas de romper el cerco internacional

Bancos venezolanos están bajo sospecha de haber participado en un entramado financiero para ayudar a Irán a esquivar las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. Documentos obtenidos por ABC, como una significativa carta del embajador iraní a Nicolás Maduro cuando este era canciller, sugieren el uso iraní de la banca venezolana para transferencias financieras y transacciones en divisas que internacionalmente tiene vetadas el país islámico.

Estas y otras pruebas han sido examinadas esta semana en EE.UU. por autoridades federales y de Nueva York. Rastrean la actuación de media docena de bancos venezolanos y barajan la posibilidad de acciones contra al menos un par de ellos, aseguran fuentes conocedoras de los datos en manos estadounidenses. A EE.UU. le preocupa que haya un «escape» vía Venezuela, cuando ayer entraron en vigor nuevas sanciones contra bancos y otras instituciones iraníes.

Un exministro iraní fue detenido con un cheque venezolano de 70 millones de dólares. La detención en Alemania la semana pasada de una alta personalidad iraní con un cheque por valor de 300 millones de bolívares (70 millones de dólares), emitido por el Banco de Venezuela, ha sido el desencadenante de esta nueva investigación. Tahmasb Mazaheri, exministro iraní de Economía y presidente del Banco Central de Irán entró en Alemania desde Teherán, vía Turquía, sin declarar ese cheque.

Mazaheri es director principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad con capital iraní y sede en Caracas. El BID aparece desde hace tiempo en la lista negra de EE.UU. y la UE, así como su matriz, el Export Development Bank of Iran (EDBI).

Cobertura comercial

Como han indicado los propios directivos del BID en misivas al Ministerio de Finanzas venezolano, el propósito de la actividad de esta entidad, además de dar cobertura al intercambio comercial entre ambos países, que incluye acuerdos de Defensa, es superar «las limitaciones de las operaciones de divisas» y «también algunos problemas internacionales de Irán, relacionados con las actuales sanciones económicas». La interceptación de Mazaheri, además de lo llamativo del caso -nadie viaja con un cheque de tanto valor en la maleta, y menos alguien que ha desempeñado tales cargos -, supone la novedad de que involucra en una sospechosa transacción a una entidad venezolana: el Banco de Venezuela, que fue renacionalizado en 2009 tras trece años en manos del Santander.

Lloyds, Credit Suisse, Barclays y HSBC ocultaron transferencias a Irán. No es el único al que EE.UU. dirige la atención. Otra entidad, el Banco Federal, contaba con un depósito del BID iraní cuando en 2010 fue confiscado por el Gobierno y liquidado. En una carta de 2011 dirigida a Maduro, entonces ministro de Exteriores, el que era embajador iraní, Abdolreza Mesri, pedía la mediación del Gobierno para el reembolso, con sus intereses, de los 22,5 millones de bolívares que el BID tenía en el banco intervenido.

«Esta carta es importante, porque muestra que el BID tenía fondos en otros bancos. ¿Para qué lo necesitaba? Dadas las sanciones internacionales al BID, este tendría que hacer las transacciones a través de otros bancos», apunta Adam Kaufmann, hasta hace unos meses jefe de la división de investigación de la Fiscalía de Manhattan. Kaufmann ya logró que bancos como Lloyds, Credit Suisse, Barclays y HSBC pagaran altas multas por ocultar transferencias en dólares a Irán desde otros países.

En la documentación analizada también aparecen directrices dadas desde el BID para enviar transferencias de Venezuela a Irán burlando la supervisión internacional. Así, los envíos en dólares desde un banco venezolano debían ser cambiados a euros utilizando como intermediario el Banco Comercial Europeo-Iraní, con sede en Hamburgo. Esta entidad sería luego incluida en las sanciones de la UE. «No necesita mencionar el nombre del beneficiario en Irán en su mensaje a su banco corresponsal», se recomendaba para mayor sigilo.

Las posibilidades de realizar esas operaciones se multiplicaron cuando el presidente Chávez aprobó en 2012 la apertura de cuentas en dólares en los bancos venezolanos. Ahora las empresas con capital iraní en Venezuela, que jurídicamente son venezolanas, tienen más fácil las transferencias a través de distintos bancos, algunos con presencia en EE.UU. y Panamá, país que opera en dólares. Kaufmann advierte que aunque esas empresas tienen alguna actividad real, «probablemente» siguen fines de lavado de dinero.