Mafia de lavado tras ganadores de lotería
Por: Carlos Castro Gamboa
Fuente: Diario Extra - Costa Rica
Compran billetes premiados para legitimar capitales
Los juegos de azar son el nuevo objetivo de los narcos en Costa Rica, pues ahora esperan cada sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) que regale sumas importantes de dinero para empezar a rastrear a los ganadores.
Para los capos de la droga es vital demostrar que su dinero es limpio y para ello buscan mil formas de lavar su plata con el fin de poder responder ante las autoridades el origen de los millones que atesoran.
A lo largo de los años se han reinventado para no caer en los mismos procedimientos de siempre, pero lo más preocupante es que ahora se empiezan a meter con la población trabajadora, aprovechándose en la mayoría de las ocasiones de su vulnerabilidad económica.
Los juegos de azar son el nuevo objetivo de los narcos en Costa Rica, pues ahora esperan cada sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) que regale sumas importantes de dinero para empezar a rastrear a los ganadores.
Es muy común que estas personas contraten a terceras personas que se dediquen a ubicar a esta gente y cuando logran llegarle a los nuevos “millonarios” hacen un ofrecimiento nada despreciable, pero cobijado bajo la ilegalidad.
Por ejemplo, si un ganador tiene un billete de lotería por el cual la JPS le debe cancelar un premio de ¢500 millones, el capo contacta al ganador y por ese billete le ofrece ¢650 millones a cambio del “papelito” que se debe llevar a la Junta para reclamar el dinero.
Aunque parezca extraño y hasta pérdida para el que compre el billete, este es uno de los métodos por medio del cual se comete el delito de legitimación de capitales.
FISCALÍA LO CONFIRMA
DIARIO EXTRA supo que en un sorteo reciente un ganador de un premio bastante gordito vendió el entero ganador por aproximadamente ¢50 millones de más referente al premio, lo cual desató una investigación judicial.
“En Costa Rica se han visto este tipo de casos, y los investigó la Segunda Comisión de Narcotráfico, ese fue uno de los patrones en que se trabajó la compra de enteros de lotería.
La personas que hacen eso deben tener la capacidad económica para poder comprar el entero, a partir de ahí queda un rastro de quién lo adquirió y se puede investigar si proviene de un negocio ilícito”, dijo Jorge Chavarría, Fiscal General de la República.
Chavarría aseguró que ellos tienen conocimiento de ciertos casos, pero por asuntos de investigación no se referirán a los mismos hasta que no haya resultados.
MUY FRENCUENTE EN ESPAÑA
Uno de los países donde se utiliza con frecuencia este método es en España, en donde las autoridades han tenido que buscar soluciones en los últimos años para combatir este flagelo.
El más reciente golpe que dio la policía ibérica fue en febrero pasado, cuando desarticularon una banda que se dedicaba a cometer este ilícito en diferentes ciudades y con distintos juegos, principalmente con jugadores de casas de apuestas deportivas.
Además de cambiar premios, se dedicaban a falsificar billetes, y durante un año estuvieron haciendo de las suyas para obtener dinero limpio.
“He tenido información que en otros países ha sido una práctica frecuente, comprarle al ganador del premio una cantidad importante de dinero, en ocasiones montos superiores a los del billete ganador para que los interesados en legitimizar capitales puedan cambiar el billete y darle apariencia de legal al mismo en el país”, explicó Celso Gamboa, comisionado Antidrogas.
Esta modalidad ha encontrado nicho en tiquicia, de hecho al parecer los capos la adaptaron de países europeos donde es más común conocer estos negocios oscuros.
JPS CAPACITA PERSONAL
Ante el supuesto surgimiento de casos en el país de este negocio clandestino, la JPS anunció que se prepara para blindarse en este tema, pues al tener conocimiento de estos casos deben evitar que se sigan dando y para ello están capacitando a sus trabajadores.
Costa Rica fue sede para el seminario internacional “El papel que desempeñan las loterías de Estado en la Seguridad del Siglo XXI”.
“Nos estamos preparando y aprendiendo de las experiencias vividas por otras loterías iberoamericanas que han avanzado en la prevención del lavado de dinero utilizando los juegos de azar y las loterías como medio para el blanqueo de capitales”, expresó Milton Vargas Mora, gerente de la Junta.
A estas capacitaciones se unió el Instituto Costarricense Contra las Drogas, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ampliar referencias de este tipo de situaciones.
Otros países como Austria, Argentina, Portugal, Brazil, España, Uruguay, Nicaragua, México, Venezuela, Estados Unidos, China, Canadá, Perú, Panamá y República Dominicana también se han visto afectados por estas mafias, por lo que participaron en este trabajo conjunto para erradicar el problema.
Como parte del foro en el que acudieron todos las naciones mencionadas, se tocaron temas como perspectivas de prevención, regulación internacional, financiamiento al terrorismo sobre los casinos, experiencias de los países, seguridad actual en el proceso productivo y la gestión de la administración del riesgo en juegos de azar y loterías.
NO LO PIENSE, CÁNTELOS
Sin embargo, la policía hace un llamado a los jugadores a que no se callen cuando les hacen estos ofrecimientos, pues de cierta forma se convierten en cómplices cuando otorgan el premio a alguien que llega con dinero de dudosa procedencia.
“Es fundamental advertir que si se da el supuesto, que son objetos de amenazas, tenemos una policía judicial muy capaz y prudente que puede dar la contención que requiere en caso que sea objeto de esto.
En las dos vías llamando a la confianza ciudadana a que denuncie, podemos recordar que existe la línea 1176 donde se puede reportar cualquier hecho desde la venta de drogas hasta el lavado de dinero”, aseguró Gamboa.
DIARIO EXTRA consultó sobre el tema al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por medio de la oficina de prensa pero no hubo respuesta.
Etiquetas: lavado de dinero
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