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martes, febrero 02, 2016

La DEA Revela Nexos de Hizbulá con Carteles de Drogas Latinoamericanos

Fuente: El Tiempo - Bogota

El grupo Hizbulá es responsable del ingreso de grandes cantidades de cocaína a EE. UU. y Europa.
Un informe publicado por la DEA destapó un entramado de comercio de drogas y lavado de dinero entre Hizbulá y organizaciones delictivas de Suramérica, entre ellas el Cartel Paramilitar conocido como  'Oficina de Envigado'.

La administración para el control de drogas de Estados Unidos (DEA) anunció la aplicación de un plan contra el tráfico de drogas que incluyó el arresto de varios miembros del componente de seguridad exterior de asuntos de negocios de Hizbulá  conocida como "organización de seguridad externa de medios empresariales" (BAC), que está implicado en actividades delictivas internacionales como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El informe, que precisa los nexos con estructuras al servicio del narcotráfico y terrorismo, detalla que el dinero obtenido de estas actividades es para la compra de armas que utiliza esta organización en Siria.

Este trabajo es parte del proyecto de la DEA, Cassandra, que apunta a descubrir la red global de Hizbulá, responsable del ingreso de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y Europa. Esta red hace parte del esfuerzo de la organización de seguridad exterior de asuntos de negocios de Hizbulá que fue fundada por el fallecido líder Imad Mughniyah y opera actualmente bajo el control de Abdallah Safieddine. 

El documento publicado este lunes por la DEA precisa que: “Los miembros del Hizbulá BAC han establecido relaciones de negocios con los carteles de drogas de América del Sur, como la 'Oficina de Envigado', encargados del suministro de grandes cantidades de cocaína a los mercados de Europa y Estados Unidos.

Hizbulá BAC lava las ganancias de drogas como parte de un esquema de lavado de dinero conocido como el mercado negro del cambio en pesos". En adición el portavoz de la DEA, Rusty Pane, explicó que el lavado del dinero de las drogas también se hacía, entre otros métodos, mediante la compra y venta de automóviles de lujo usados. En algunos casos el dinero se escondía dentro de los autos, que eran llevados a distintos lugares del mundo. 

A partir de febrero de 2015, con base en las pistas obtenidas por la DEA, las autoridades europeas iniciaron una operación contra las actividades delictivas de la red en esa región. Desde entonces, las autoridades policiales, han descubierto una intrincada red de correos de dinero que recogen y transportan millones de euros en ganancias de la droga desde Europa hasta Medio Oriente. 

El dinero es pagado en Colombia a los narcotraficantes usando el sistema de desembolsos Hawala. Una gran parte del dinero obtenido por la droga transita a través del Líbano y llega a manos de Hizbulá.

En 2014, EL TIEMPO ya había revelado cómo los dividendos de la droga que mueve la 'Oficina de Envigado' eran lavados a través de la familia Guberek Grimberg –incluida en la lista Clinton– y enviados a la organización terrorista libanesa.

Sospechosos y detenidos

Según el comunicado de la DEA dado a conocer en las últimas horas, los arrestados son líderes de la célula europea de la red, y fueron detenidos la semana pasada. Entre ellos se encontraba Mohamad Noureddine, a quien la DEA de ser un “lavador” de dinero para el brazo financiero de Hezbollah.

Según la cadena Al Arabiya, Estados Unidos ha calificado a Noureddine como terrorista global especialmente buscado. La DEA no informó el número total de personas detenidas ni especificó dónde fueron aprehendidas. De acuerdo con el sitio de noticias israelí Ynet los detenidos serían cuatro y se dedicaban al blanqueo de dinero para cárteles latinoamericanos, y utilizaba esas ganancias para financiar sus operaciones en Siria y Líbano.

Esta investigación " pone de relieve una vez más el peligroso nexo global entre el narcotráfico y el terrorismo", advierte el comunicado.

Siete países, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Bélgica, han participado en la investigación que comenzó en febrero de 2015 y está en curso.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de norteamericano impuso sanciones contra los ciudadanos libaneses Mohamad Noureddine y Hamdi Zaher El Dine por apoyar la red financiera del grupo islamista libanés Hizbulá a través del lavado de dinero. Asimismo, las sanciones se extendieron a Trade Point International S.A.R.L., una financiera libanesa manejada Noureddine y en la que El Dine es empleado.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:52 a.m. 

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