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lunes, abril 04, 2016

GAFI y El FINCEN mal Parados con los #PanamaPapers

GAFI saca a Panamá de la lista gris

La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.


Fuente: Critica.Com/Otras fuentes

Sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada el 16/2/2016 en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo. 

Durante la sesión, GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

“Este es un triunfo de todos los panameños, de un país que trabajó en conjunto, sector público y privado, y logró los consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación. Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia. A partir de julio de 2014, Panamá avanzó rápidamente en el cumplimiento de los 19 puntos del plan de acción acordados previamente con GAFI para reforzar los sistemas de supervisión y control. 

En 2015, durante la plenaria del organismo celebrada en octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016. A la plenaria del GAFI en París asistieron el Ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.

Los PanamaPapers
Las revelaciones dadas a conocer en diversos medios de comunicación sobre los famosos PanamaPapers, destapa una inmensa red de bancos conectados mundialmente con Panamá para legitimar capitales de la corrupción, el narcotráfico, la ventas de armas, la trata de personas etc, dejando en total ridículo a organismos especializados como el GAFI y el FINCEN que por algunas oscuras razones se apresuraron para avalar la salida de Panama de la lista GRIS de paises dedicados al blanqueo de capitales y presentar la farsa panameña y su asqueroso paraiso para el hamponato mundial de cuello blanco, como un ejemplo universal en la lucha contra delitos financieros. Queda mucho por descubrir. Amanecerá y veremos!

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posted by Aserne Venezuela @ 9:14 a.m. 

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