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sábado, abril 16, 2016

#PapelesPanama: Investigado banco alemán por cuentas de venezolanos

Fuente: CCD con info de Der Spiegel
La fiscalía de Colonia y las autoridades impositivas están examinando acusaciones, reveladas por los papeles de Panamá, que señalan que el banco privado alemán Berenberg ayudó a clientes a evadir impuestos, señaló la revista Der Spiegel en la edición del sábado.

Se trata del mismo banco donde el banquero prófugo Gonzalo Tirado y Martin Lustgarten Acherman, venezolano-austríaco procesado en EEUU por lavado de dinero en 2015, mantenían cuentas a través de empresas de maletín registradas en Panamá por el bufete Mossack Fonseca.

La revista informó que el director del banco, Hans-Walter Peters, que acaba de asumir como presidente de la asociación de bancos privados, “está en la mira” de los investigadores.

Un portavoz de Berenberg dijo a la AFP por correo electrónico que el banco está en contacto con la fiscalía pero que no se ha iniciado ningún proceso contra Peters.

La fiscalía en tanto, no pudo ser contactada.

El banco, con sede en Hamburgo, aparece mencionado en varias oportunidades en los documentos filtrados este mes.

Sin embargo, la organización dijo que “al igual que muchas otras” había gestionado cuentas para sus clientes pero que lo había hecho “ciñéndose a la ley”.

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posted by Aserne Venezuela @ 3:42 p.m. 

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