ASERNE VENEZUELA

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martes, abril 05, 2016

Quién es Pedro José Torres Ciliberto?

Fuente: PODEROPEDIA
Dueño de Seguros La Previsora y Premier. Antiguo propietario de Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, instituciones financieras que en el año 2009 fueron intervenidas a puerta cerrada para su reestructuración y, que posteriormente, fueron engranadas en la constitución de Bicentenario Banco Universal. 

A finales del año 2009 la Fiscalía mantuvo investigaciones bancarias en relación a los fondos públicos que fueron a parar en algunas de estas instituciones presididas por Torres y que denominaron como operaciones sospechosas. 

Dentro de los cargos se refiere el hecho de una supuesta compra —por 450 millones de bolívares— simulada de títulos cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. En esa fecha el Banco Real hizo la transferencia de la cuenta en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias, sin embargo, el dinero utilizado por el Banco Real fue procedente de Baninvest. Un mes después de esta operación se registró la entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad. 

El modo en que justificaron la salida del dinero fue por la compra de la empresa Seguros Premier CA, que utilizaban como forma de pago en los supuestos títulos valores, pero que de acuerdo con la Fiscalía nunca existieron porque el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET) no tuvo su custodia. 

En el año 2010, la policía internacional (Interpol) publicó la orden de detención Internacional e incluyó a Torres Ciliberto en una lista de fugitivos en la que estaba solicitado en 186 países. 

Actualmente Torres se encuentra prófugo de la justicia.

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posted by Aserne Venezuela @ 8:32 a.m. 

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