Empresario sirio acusado de lavar dinero al régimen compareció ante tribunal de EE.UU

Naman Wakil, un empresario sirio-venezolano que reside en Miami, compareció este miércoles ante un tribunal de distrito federal para enfrentar cargos por la violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), a través del lavado de dinero y sobornos.

Fuente: Justice Gov

Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Wakil tuvo varias empresas extranjeras en la faja petrolífera del Orinoco y supuestamente pagó sobornos para obtener al menos 250 millones de dólares en contratos para vender alimentos a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y hacer negocios con las empresas conjuntas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluida la obtención de contratos muy inflados (por un valor de al menos 30 millones de dólares) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA.

Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $3.5 millones y un yate de $1.5 millones, entre otras cosas. También utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a funcionarios venezolanos o en su beneficio.

Wakil, de 59 años, tiene programada una audiencia de detención preventiva el viernes 6 de agosto a las 10:00 a. m. en la corte de magistrados en Miami. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión.

Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.