Desmantelan en Colombia poderosa mafia árabe

Fuente: Noticias Bogotà

Esta es una de las bodegas allanadas en las que había mercancía de contrabando. Foto: Fiscalía.

Las detenciones ocurrieron por medio de un megaoperativo desplegado en 36 municipios de 17 departamentos colombianos.

Un trabajo liderado por la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar una organización criminal dedicaba al contrabando de textiles en el país.

En el operativo, desarrollado en 36 municipio de 17 departamentos, capturaron a 20 supuestos integrantes de esa red ilegal.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, "habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos (accesorios) de vestir".

Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que estaría relacionado con lavado de activos y enriquecimiento ilícito; al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.

La red ilegal efectuaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador.

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También establecieron que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla, Atlántico, 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.

Los capturados son:Ahmad Ibrahim Gebara

Bilal Gebara Karameddin

Khaled Ahmed Gebara Karameddin

Fayez Jebara Llach

Samir Jebara Llach

Khaled Saleh Sati

Hassan Feris Karameddine Mohmoud

Fayez Jbara

Eduardo Enrique Mejía Leguia

Jebara Abedal Mugden

Jamil Omais Birani

María Carolina Rodríguez Olivares

Arnaldo Villa Santana

Leonardo Antonio Bastidas Jalk

Yasaldes Joel Altamar Rojas

Orlando de Jesús Torres Sarmiento

Manuel Ignacio Villabón López

Fray José López De La Cruz

Elías José Yamhure Daccarett

Fabio León Álvarez Franco

Estas personas deberán responder en juicio por lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

La judicialización de las personas contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la DIAN.

Bienes a extinción de dominio

Fiscales adscritos a la dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los $ 1,2 billones.

Los bienes están ubicados en:Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa — Atlántico

Apartadó, Caucasia — Antioquia

Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno — Bolívar

Arauca — Arauca

Palmira, Buenaventura, Cali, — Valle del Cauca

Ipiales, Pasto, Tumaco — Nariño

Neiva, Pitalito — Huila

Popayán — Cauca

Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta — Magdalena

Maicao — Guajira

Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica — Córdoba

Valledupar y Aguachica — Cesar

Calamar — Guaviare

San Marcos — Sucre

Ocaña — Norte de Santander

Yopal — Casanare

Floridablanca — Santander