DETENIDO EN ANDORRA UN EX COMISARIO VENEZOLANO
Diario El Universal (Ven)
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Fue Jefe de la División Antidrogas del Cicpc
Ex policía detenido en Andorra por narcolavado es Norman Puerta
La Policía de Andorra informó hoy la detención de un ex comisario del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
03:15 PM La Policía de Andorra informó hoy la detención de un ex comisario del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
El detenido, de 51 años, y quien responde al nombre de Norman Danilo Puerta Valera, se desempeñó entre 2004 y 2007 como director de la División Nacional Antidrogas del Cicpc , y luego fue Jefe de Criminalística de la policía científica. Cuando lo jubilaron en 2008, tenía el cargo de comisario general.
Puerta es titular de una cuenta en un banco andorrano al que supuestamente ha canalizado más de un millón de dólares, según el Diario de Andorra.
La detención fue llevada a cabo el pasado 7 de junio por efectivos de la unidad contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero de la policía del Principado.
Según el resultado de una investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra en el año 2007, el traspaso de fondos, presuntamente procedentes del narcotráfico, se habría hecho a través de una sociedad "offshore" constituida en Panamá.
La investigación se inició después de recibir la alerta de una entidad financiera andorrana y continúa abierta para "desarticular toda la organziación criminal", según las mismas fuentes policiales que han añadido que la citada cuenta bancaria ya había sido bloqueada por orden judicial.
Nota Para el Record: Les recordamos que Jesús Arnaldo Pérez, es embajador ante el Principado de Andorra Gaceta Oficial 39.142. ¡Vaya Casualidad!
Ex policía detenido en Andorra por narcolavado es Norman Puerta
La Policía de Andorra informó hoy la detención de un ex comisario del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
03:15 PM La Policía de Andorra informó hoy la detención de un ex comisario del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
El detenido, de 51 años, y quien responde al nombre de Norman Danilo Puerta Valera, se desempeñó entre 2004 y 2007 como director de la División Nacional Antidrogas del Cicpc , y luego fue Jefe de Criminalística de la policía científica. Cuando lo jubilaron en 2008, tenía el cargo de comisario general.
Puerta es titular de una cuenta en un banco andorrano al que supuestamente ha canalizado más de un millón de dólares, según el Diario de Andorra.
La detención fue llevada a cabo el pasado 7 de junio por efectivos de la unidad contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero de la policía del Principado.
Según el resultado de una investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra en el año 2007, el traspaso de fondos, presuntamente procedentes del narcotráfico, se habría hecho a través de una sociedad "offshore" constituida en Panamá.
La investigación se inició después de recibir la alerta de una entidad financiera andorrana y continúa abierta para "desarticular toda la organziación criminal", según las mismas fuentes policiales que han añadido que la citada cuenta bancaria ya había sido bloqueada por orden judicial.
Nota Para el Record: Les recordamos que Jesús Arnaldo Pérez, es embajador ante el Principado de Andorra Gaceta Oficial 39.142. ¡Vaya Casualidad!
Etiquetas: Banca Privada Andorra, cartel magnates, lavado de dinero
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