Sentencian en EE.UU. a exfuncionario de PDVSA a 28 meses de prisiónpor lavado de dinero

Por: Marlon Sorto

Fuente: CNN

La Corte de Distrito del Sur de la Florida sentenció este miércoles a 28 meses de prisión a un exfuncionario de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que admitió que había recibido sobornos y participó en el lavado de US$ 1.200 millones sacados de la empresa de forma ilícita, según confirmó este jueves a CNN el fiscal adjunto Kurt K. Lunkenheimer.

La sentencia para Abraham Edgardo Ortega, director ejecutivo financiero de PDVSA entre 2012 y 2014, según documentos judiciales, fue menor a lo que solicitaron los fiscales. Eso se debió a su «aceptación extraordinaria de responsabilidad y a su cooperación con las autoridades», dijo a CNN una de sus abogadas, Lilly Ann Sánchez.

Los fiscales habían propuesto una pena de entre 63 y 78 meses de cárcel, según documentos presentados ante la Corte.

«Estamos complacidos con el resultado y creemos que es justo, debido a la respuesta inmediata que tuvo el señor Ortega en julio de 2018 y su importante ayuda al gobierno desde el momento en que se enteró que había cargos en su contra», explicó Sánchez este jueves en un correo electrónico.

Ortega se había declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Un esquema complejo

Ortega admitió que durante su gestión en PDVSA aceptó US$ 5.000.000 en sobornos para otorgar estatus de préstamo prioritario a una empresa francesa y un banco ruso. Estos eran los accionistas minoritarios en compañías conjuntas con PDVSA, según el DOJ.

«A Ortega se le pagó por este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se desfalcaron US$ 1.200 millones mediante sobornos y fraudes a PDVSA», agregó el departamento federal.

También indicó que «Ortega admitió que él y un coacusado lavaron US$ 12.000.000 a través de un sofisticado esquema de falsa inversión que recibió dinero de un pago hecho para parecer una inversión en un fondo, pero que, de hecho, era sacado del fondo vía lavado de dinero».

Según el Departamento de Justicia, Ortega dijo a las autoridades estadounidenses que alrededor de «este esquema de blanqueo deinversiones falsas había administradores de dinero cómplices. (Había) bancos y firmas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y en otros lugares operando como una red de lavadores de dinero profesionales».

Primer exfuncionario de PDVSA sentenciado por el caso

En 2018, el departamento federal acusó a Ortega y a los otros presuntos integrantes del grupo que lavaba activos de PDVSA de varios cargos. Entre ellos estaban conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y otros instrumentos y promoción internacional de lavado de dinero.

Ortega es el primer exfuncionario de PDVSA sentenciado en Estados Unidos por el caso. Dos personas más ya recibieron sentencias a 120 y 42 meses de prisión, respectivamente, por su involucramiento en la

trama delictiva.

De los otros acusados, uno se encuentra en libertad bajo fianza en Estados Unidos y los demás están prófugos, dijo a CNN este jueves Lunkenheimer.

CNN no obtuvo respuesta a los mensajes enviados este jueves a PDVSA y al Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en busca de comentarios tras esta sentencia.