Venezuela: DEA provocó intervención de casas de bolsa

Fuente: CuentasClarasDigital (CCD).

Robert Targ, director de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) y socio del bufete Díaz Reus & Targ de Miami, al ser entrevistado por CuentasClarasDigital, en el marco del 28º Simposio sobre delitos económicos de la Universidad Cambridge (Reino Unido) aseguró que las casas de bolsa de Venezuela no estaban haciendo nada ilegal en el mercado permuta, cuando les fueron congelados sus fondos a consecuencia del sonado caso Rosemont , ocurrido en Florida, Estados Unidos. “La permuta era un mecanismo legal, ya que el gobierno venezolano así lo había determinado” . Agregó que la acción de la DEA en este hecho provocó la intervención de empresas bursátiles en nuestro país.

El 25 de marzo de 2009, estalló el escandalo de la paralización del mercado permuta del dólar en Venezuela, asociado al famoso caso de la corporación financiera Rosemont, cuyas consecuencias, la detención del indo-venezolano, Rama K. Vyasulu y la congelación de la cuenta matriz de la empresa en el Bank of America, se extendió a casi 50 casas de bolsa, sociedades de corretaje y otras operadoras del mercado bursátil, de las cuales 25 eran venezolanas.

Rosemont Finance Corporation, dedicada al envío y recepción de fondos entre Estados Unidos y otros países, tenía licencia para operar como transmisora de dinero. Al poco tiempo de su fiuncionamiento, la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) comenzó a investigarla, incluyendo operaciones encubiertas, por el origen sospechoso de los fondos que manejaba. Aquel día, junto a las acciones de autoridades estadounidense, brota la ola de pánico en el sistema financiero venezolano por la paralización del mercado permuta del dólar.

“Las casas de bolsa no estaban haciendo nada ilegal pero tenían la obligación de aplicar una diligencia debida a sus clientes y sobre todo al origen del dinero de dichas transacciones. Lamentablemente no lo hicieron y la DEA detectó dinero proveniente del tráfico de drogas en varias de las subcuentas que algunas casas de bolsa tenían con Rosemont”, enfatiza el directivo,de la FIBA.