Ex funcionarios chavistas, en la mira por probable lavado de dinero en España

Fuente: La Razón MX

Un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales española enlista cuentas sospechosas en el Banco Madrid que apuntan a posible pago de comisiones multimillonarias a estos personajes

Funcionarios durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, figuran en los clientes de Banco Madrid y sus cuentas despertaron sospechas por lavado de dinero de acuerdo a un informe que elaboró la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es presidida por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.

El diario español “El País” tuvo acceso a un extracto del informe, que apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos funcionarios del chavismo en relación con la concesión de grandes contratos públicos.

El rotativo, destacó un contrato para el pago de una comisión del 5.5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a la empresa española Duro Felguera por más de mil 500 millones de euros, con esto, el importe ascendería a 82.5 millones de euros (más de 100 millones de dólares al cambio de aquel momento).

También resaltó otros contratos para el pago de una comisión del 4.8 por ciento por parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas con un importe de 1.850 millones de dólares, con lo que la comisión sería de 88.8 millones de dólares.

En estos dos casos que destacó el periódico ibérico, los receptores de dichos pagos serían sociedades controladas por antiguos altos cargos del gobierno venezolano.

El informe del Sepblac incluye las operaciones de varios venezolanos entre las que deberían haber sido objeto de examen especial y de comunicación a las autoridades por indicios de lavado de dinero, estacó el periódico.

En el estracto del informe al que tuvo acceso “El País” figuran Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de Energía y ex presidente de la empresa pública Cadafe; Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y ex presidente de la Electricidad de Caracas (EDC); Carlos Luis Aguilera Borjas, quien, de acuerdo con el documento, "es antiguo capitán del Ejército venezolano, habiendo formado parte del círculo más cercano al ex presidente Hugo Chávez, del que habría sido guardaespaldas"; Omar Jesús Farías Luces, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario; José Luis Zabala, cercano a Farías, y Fred Aarons Pointevien. "uno de los directores principales de mibanco, Banco de Desarrollo".

Aquí puedes ver el fragmento del informe del la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetariassobre Banco Madrid

  Fragmento del informe del Sepblac sobre Banco Madrid