Grupos Hamás y Hezbolá prefieren Tron que Bitcoin, reporta Reuters

Por: Hannah Pérez

Fuente: Diario Bitcoin

Hamás y Hezbolá, dos grupos identificados como terroristas por varias naciones, están cambiando a Bitcoin por Tron como plataforma para recaudar fondos, según un informe.

***Hamás y Hezbolá estarían cambiando a Bitcoin por Tron como mecanismo de financiamiento

Los grupos tachados como terroristas han estado aprovechando las criptomonedas desde hace años

Según Reuters, recientemente se denota una mayor inclinación hacia Tron

Tron se está convirtiendo en la criptomoneda predilecta de algunos grupos identificados como terroristas.

Los grupos como Hamás y Hezbolá, designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea, están utilizando cada vez más Tron (TRX) para realizar transacciones, en lugar de la criptomoneda insigne Bitcoin (BTC), según un informe de Reuters publicado este lunes.

De acuerdo con la publicación, que cita entrevistas con expertos en delitos financieros y especialistas en investigaciones de Blockchain, la preferencia cada vez más extendida entre ambos grupos se ha traducido en un fuerte aumento en las incautaciones de criptomonedas de billeteras Tron desde 2021 y una disminución en las de billeteras Bitcoin.

Reuters dijo que un análisis de los registros de las incautaciones de criptomonedas anunciadas por los servicios de seguridad israelíes desde 2021 refleja esta tendencia.

En específico, revelan que la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF), responsable de tales incautaciones, congeló 143 billeteras de Tron entre julio de 2021 y octubre de 2023 que creía que estaban conectadas con una “organización terrorista designada” o eran utilizadas para un “crimen terrorista grave“.

Según el informe, casi dos tercios de las incautaciones de Tron por parte de Israel se produjeron este año. Entre estas se incluyen 39 billeteras que las autoridades del país aseguraron eran propiedad de Hezbollah, que se identifica como un movimiento de resistencia con sede en el Líbano, y 26 billeteras de la Yihad Islámica Palestina, aliada de Hamás.

Las incautaciones también incluyeron 56 billeteras de Tron que las autoridades israelíes dijeron que estaban vinculadas al grupo militante palestino, Hamás.

Grupos designados como terroristas cambian a Bitcoin por Tron

Estos grupos identificados como terroristas han estado utilizando criptomonedas desde hace años como mecanismo para financiar sus operaciones. Si bien el tema no es nuevo, el empleo de activos digitales generó mayor atención este año, después de que Hamás llevara a cabo un ataque masivo sorpresa contra Israel que desembocó en un conflicto bélico.

Se dice que Hamás, por ejemplo, ha estado utilizando Bitcoin como vía para recaudar fondos desde al menos 2019; aunque a inicios de este año la organización indicó que ya no utilizaría más la criptomoneda para esos fines, posiblemente de cara al mayor escrutinio y los costos comparativamente más altos de la cadena de bloques de Bitcoin.

“Antes era Bitcoin y ahora nuestros datos muestran que estas organizaciones terroristas tienden cada vez más a favorecer a Tron“, afirmó Mriganka Pattnaik, director ejecutivo de la firma de análisis de Blockchain Merkle Science, a Reuters.

Pattnaik también especuló que algunos de los motivos para esta preferencia podría deberse a los tiempos de transacción más rápidos, las tarifas más bajas y la estabilidad de la red Tron.

Mientras, en respuesta a la investigación, el portavoz de Tron, Hayward Wong, dijo a Reuters que todas las tecnologías podrían “en teoría usarse para actividades cuestionables“, agregando que Tron no tenía control sobre quienes usaban su red.

Las fuerzas del orden israelíes han estado trabajando con las empresas de monedas digitales, incluidas Binance y Tether, así como con el público en general para bloquear los flujos de fondos hacia Hamás desde que las tensiones en Medio Oriente escalaron en octubre. Más de 100 cuentas de criptomonedas en el mayor intercambio del mundo han sido congeladas desde octubre como parte de este esfuerzo, y se han bloqueado 32 direcciones de USDT vinculadas a grupos terroristas en Israel y Ucrania.

Islam vs. Occidente: desafortunadamente, el conflicto parece inevitable

Por: DRIEU GODEFRIDI

Fuente: Gatestone Institute

Los musulmanes no masacran a cristianos, judíos e hindúes por su riqueza material, sino porque no son musulmanes. El "choque de civilizaciones" parece girar en torno a la religión, un tema que muchos occidentales creían zanjado hace tiempo.

La visión de Samuel Huntington sobre el "choque de civilizaciones" es brillante y verdadera, pero algunos detalles de su tesis podrían beneficiarse de una mínima actualización. Además, varios de sus críticos, especialmente los de la izquierda, tal vez deseen repensar algunas de sus propias conclusiones.

Según Huntington, desde 1989 el choque entre civilizaciones ha sido esencialmente cultural, más que económico o político. El colapso del Muro de Berlín marcó la transición de un mundo dominado por oposiciones ideológicas (entre el comunismo y el capitalismo, el imperialismo y su contramovimiento) a una era de divergencia cultural, en la que la escena política internacional comenzó a tender, al mismo tiempo, hacia la multipolaridad y la multiculturalidad.

Huntington, en apoyo de su conjetura, explicó que la decadencia de las ideologías ha coincidido con un resurgimiento de las aspiraciones identitarias, tanto en el mundo musulmán, que ha sido testigo de una revitalización del Islam radical, como en Asia y en Europa del Este, como en el caso de Polonia, donde se produjeron revoluciones en sintonía con su herencia nacional y cultural.

Se ha demostrado que la tesis de Huntington sobre el choque de civilizaciones es cierta. La oposición entre el Islam y Occidente es un ejemplo obvio. La masacre ininterrumpida de cristianos por parte de musulmanes es otro, y el despertar de China y del orgullo cultural chino es un tercero. Desde este punto de vista, Huntington tiene razón: vivimos en un mundo estructurado por tensiones entre culturas profundamente divergentes.

Los musulmanes no masacran a cristianos, judíos e hindúes por su riqueza material, sino porque no son musulmanes.

Huntington, sin embargo, puede haber pasado por alto que el núcleo económico y cultural del mundo es occidental. La globalización del comercio no derivó de manera equitativa de diferentes culturas, como si cada cultura hubiera aportado su parte. Aunque China y Egipto comerciaban antes de que existiera Occidente, la globalización moderna se basa únicamente en las categorías, modos y medios de la civilización occidental, hasta el más mínimo detalle. Por poner sólo un ejemplo, la nueva generación de películas de acción internacionales rusas o chinas es una simple iteración del concepto de Hollywood, con una ausencia de especificidad local que puede resultar embarazosa y que no hace justicia a los tres mil años de cultura china. Sin embargo, otras películas chinas, como las de Zhang Yimou y otros, son glorias de las que China debería estar inmensamente orgullosa.

No es cierto, por tanto, que el mundo esté dividido entre diferentes civilizaciones, como si hablásemos de socios iguales -o incluso desiguales- o de trozos de un pastel -uno con piña, otro con fresa-. El lenguaje común en nuestro mundo, que en realidad está mayoritariamente fragmentado, todavía parece estrictamente occidental. Quizás esa sea una de las razones por las que al presidente de la China comunista, Xi Jinping, le gustaría cambiarlo.

Esta circunstancia no altera la verdad de los hallazgos de Huntington, que residen en lo que los antiguos griegos llamaban el carácter antagónico u oposicionista del mundo. El mundo griego antiguo se definió tanto por el conflicto entre ciudades como por una cultura compartida.

Detrás del choque de civilizaciones parece estar la religión, un tema que muchos en Occidente habían olvidado.

Para muchos miembros de la llamada izquierda, a veces parece como si no hubiera un conflicto insuperable entre el Islam y Occidente, o entre culturas diferentes, sino sólo viejos fragmentos de conflictos heredados de un pasado oscuro que eventualmente serán superados por el alcance de una mayor igualdad material.

Esta tesis, que de hecho es marxista –según la cual cualquier conflicto es siempre causado por situaciones materiales desiguales– también se basa más en ilusiones que en evidencia histórica. Los musulmanes no masacran a cristianos, judíos e hindúes por su riqueza material, sino porque no son musulmanes. Al menos eso es lo que muchos asesinos en masa vienen afirmando desde hace más de diez siglos, empezando por el Corán:

"Pero cuando hayan pasado los meses sagrados, maten a esos idólatras dondequiera que los encuentren, captúrenlos, sítienlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten [y aceptan el Islam], cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, déjenlos en paz. Dios es Absolvedor, Misericordioso.". – Surat At-Tawbah, 9:5

En su libro Histoire de l'Inde, Alain Danielou escribe:

"Desde el momento en que los musulmanes empezaron a llegar alrededor del año 632 d.C., la historia de la India se convierte en una larga y monótona serie de asesinatos, masacres, expoliaciones y destrucciones. Como siempre, en nombre de una "guerra santa" por su fe, por su único Dios, los bárbaros han destruido civilizaciones, aniquilado razas enteras".

¿Quizás deberíamos finalmente escucharlos?, ¿darles crédito por su honestidad? Lea el fiqh, la jurisprudencia islámica, donde todos coinciden en celebrar la futura hegemonía del Islam. Es difícil argumentar que Qatar y Arabia Saudita, que son extremadamente ricos, estén motivados por la envidia. La tesis económica marxista, desacreditada por la historia, ahora sólo es difundida por la izquierda. Detrás del "choque de civilizaciones" parece estar la religión, un tema que muchos en Occidente habían olvidado.

Volviendo a la tesis de Huntington, los valores del Islam y los de Occidente parecen, lamentablemente, irreconciliables. Incluso si los mundos árabe, turco y musulmán persa han sido bienvenidos a la cultura occidental, muchos inmigrantes conservan su propia identidad islámica, que aparentemente no pretenden atenuar ni negociar, como se puede ver en las muchas "no-go zones" de Europa.

Muchos musulmanes, o al menos una proporción significativa de ellos, no parecen tener la intención de integrarse o de descartar los valores que trajeron consigo y que parecen preferir a los occidentales.

Este movimiento para retornar al verdadero Islam parece, a veces, nada más que una ilusión. Sin petróleo ni gas, el Islam es a menudo, lamentablemente, una religión de pobreza, miseria y derrotas. Puede que exista el deseo de regresar al antiguo Islam, pero lo que estamos presenciando es la galvanización de una visión idealizada, un sueño del Islam de la primera conquista, del Taj Mahal, la Alhambra y el Imperio otomano.

Incluso esta reinvención del Islam radical parece incompatible con Occidente. Las zonas no-go zones de Europa (aquí, aquí y aquí), los ataques del 11 de septiembre, el de Londres el 7 de julio de 2005, el del mercado navideño de Berlín, la violencia desencadenada por las caricaturas de Mahoma, la matanza en Charlie Hebdo, el asesinato de Theo Van Gogh, la masacre en el Bataclán, la censura constante (leyes de blasfemia): una breve mirada a la historia reciente de los inmigrantes da testimonio de lo que parece una incapacidad generalizada, o una falta de deseo, para adaptarse a los valores de los nuevos países occidentales de acogida.

Ésta puede ser una de las lamentables razones por las que el multiculturalismo en Occidente ha sido un fracaso tan grande, un fracaso del propio Occidente. Cuando los occidentales dejaron de tener hijos, empezaron a importar gente en masa, de forma indiscriminada, como si todas las personas fueran iguales. Las personas no son todas iguales. Muchos musulmanes, o al menos una proporción significativa de ellos, no parecen tener intenciones de integrarse o de descartar los valores que trajeron consigo, que parecen preferir a los valores occidentales.

Hay 45 millones de musulmanes en Europa. Algunos han elegido y elegirán Occidente. Otros, posiblemente la gran mayoría, permanecerán fieles al Islam en caso de conflicto.

Emergen detalles sobre el atentado contra el político Alejo Vidal-Quadras en Madrid

Emergen detalles sobre el atentado contra el político Alejo Vidal-Quadras en Madrid en el que participaron ciudadanos de nacionalidad tunecina, marroquí, venezolana y española.

Fuente: El Publique

Adrián Ruiz Blanco, Mehrez Ayari y Alejo Vidal-Quadras

La Policía Nacional española avanza en las investigaciones sobre el intento de asesinato terrorista del político Alejo Vidal-Quadras el pasado 9 de noviembre en Madrid. Según fuentes de la investigación, se han identificado a dos individuos adicionales involucrados en el crimen, además del ciudadano de origen tunecino Mehrez Ayari, que es el presunto autor material y aún se encuentra prófugo.

Estos dos individuos, un marroquí y un venezolano, habrían tenido una participación directa en la ejecución del ataque contra el exlíder del PP en Cataluña y fundador de Vox. El venezolano, conocido como "Maquia", tiene antecedentes penales y ha estado recluido tanto en su país como en Italia. Según los datos recopilados, fue en una prisión italiana donde coincidió con el ciudadano tunecino prófugo. Esto sugiere que "Maquia" desempeñó un papel destacado en los preparativos del crimen y había ganado la confianza del joven de 22 años, Adrián Ruiz Blanco, quien fue detenido recientemente en Fuengirola.

Adrián recibió la instrucción de comprar una motocicleta a nombre de otra persona hace varias semanas. Se le entregaron 4.000 euros para llevar a cabo la operación y adquirir una BMW C650GT del año 2014. Esta motocicleta fue encontrada calcinada en un polígono industrial en Fuenlabrada, a unos treinta minutos de distancia del lugar del disparo, en el barrio de Salamanca.

La conexión entre Adrián y el venezolano

La conexión entre Adrián y el venezolano se originó cuando ambos trabajaron juntos en un chiringuito playero en Málaga. Posteriormente, Adrián trabajó como camarero en un conocido restaurante en la playa Las Gaviotas de la misma localidad. Se ha revelado otro dato que implica a Adrián Ruiz como cómplice de los autores materiales del disparo: durante su estancia en la capital para llevar a cabo el crimen, los presuntos autores utilizaron documentación perteneciente a Adrián Ruiz.

Adrián Ruiz compareció ante el juez Francisco de Jorge en la Audiencia Nacional y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad con medidas cautelares. Estas incluyen la obligación de comparecer cada 15 días ante un juez, la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar España. Aunque la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión argumentando riesgo de fuga, el juez decidió no acoger dicha solicitud.

Sin embargo, el juzgado sí accedió a la petición de la Fiscalía de enviar a prisión a Naraya Gómez Mala, un ciudadano español detenido en Lanjarón. Según los investigadores, Mala tuvo un nivel de participación mayor en el crimen, y se le vincula al menos con la vigilancia previa de Vidal-Quadras en Madrid. La Policía ha recopilado imágenes de cámaras de videovigilancia de establecimientos en el barrio de Salamanca, tanto del día del crimen como de días anteriores, para determinar si la víctima fue objeto de vigilancia y seguimiento.

Posible motivo del crimen y la postura crítica de Alejo Vidal-Quadras

La tercera persona detenida hasta ahora es una mujer británica llamada Sasha Beth Brooks Wong, pareja del detenido en Lanjarón. Se cree que su participación en los hechos es menor, y también fue liberada con medidas cautelares este viernes. La investigación continúa en curso con tres detenidos hasta el momento, lo que indica que aún queda por desentrañar más información. Respecto al motivo del crimen, el juez lo clasifica como un "intento de asesinato terrorista". Si bien la policía ha considerado la posible relación con la postura crítica de Alejo Vidal-Quadras hacia el régimen de los ayatolás en Irán, las fuentes consultadas enfatizan que esto no implica necesariamente la participación directa de las autoridades de Teherán en el crimen.

¿Son lo mismo Hezbolá y Hamás?

Por:Raúl Ayala 

Fuente: Metro America

En el complejo escenario político de Oriente Medio, dos grupos extremistas islámicos han ganado notoriedad en los últimos años: Hezbolá y Hamás. Ambos son considerados organizaciones terroristas por varios países y han estado involucrados en conflictos armados en la región. Sin embargo, a pesar de sus similitudes ideológicas y tácticas, existen diferencias significativas entre ellos.

Hezbolá: Es un grupo político y militar chiíta libanés fundado en la década de 1980. Su nombre significa «Partido de Dios» en árabe. Hezbolá tiene una fuerte presencia en el Líbano y ha sido respaldado por Irán. Su objetivo principal es la lucha contra Israel y la liberación de Jerusalén. Además, Hezbolá ha participado en la guerra civil siria en apoyo al régimen de Bashar al-Assad.

Hamás: Es una organización palestina fundada en 1987 como una rama de los Hermanos Musulmanes. Su nombre es un acrónimo en árabe que significa «Movimiento de Resistencia Islámica». Hamás tiene su base en la Franja de Gaza y también es considerado un grupo terrorista por varios países. Su objetivo principal es la liberación de Palestina y la creación de un Estado islámico en la región.

Aunque tanto Hezbolá como Hamás comparten una ideología islámica radical y utilizan la violencia como medio para alcanzar sus objetivos, existen diferencias clave entre ellos. Hezbolá se centra principalmente en la lucha contra Israel y ha desarrollado una amplia red de apoyo en el Líbano, mientras que Hamás se enfoca en la lucha contra la ocupación israelí en Palestina y tiene su base en la Franja de Gaza.

Preguntas frecuentes:

¿Cuál es la relación entre Hezbolá e Irán?

Hezbolá ha sido respaldado y financiado por Irán durante décadas. El grupo comparte una ideología chiíta y ha recibido armas y entrenamiento de Irán. Esta relación ha sido motivo de preocupación para varios países de la región y ha contribuido a la tensión en Oriente Medio.

¿Cuál es la relación entre Hamás y la Autoridad Palestina?

Hamás y la Autoridad Palestina, liderada por Fatah, han tenido una relación tensa en el pasado. En 2007, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en un conflicto armado con Fatah. Desde entonces, han existido divisiones políticas y territoriales entre ambos grupos, lo que ha dificultado la unidad palestina en la búsqueda de un acuerdo de paz con Israel.

En resumen, aunque Hezbolá y Hamás comparten similitudes ideológicas y tácticas, son organizaciones distintas con objetivos y bases geográficas diferentes. Ambos grupos han sido objeto de controversia y han contribuido a la inestabilidad en Oriente Medio.

Feijóo utilizó a Juan Carlos Escotet de "testaferro" para blanquear la venta de una vivienda ilegal y facilitar otra a ex embajador del PP en Venezuela

Fuente: Xornal Galicia

Feijóo utilizó a Juan Carlos Escotet de "testaferro" para blanquear la venta de una vivienda ilegal y facilitar otra a ex embajador del PP en Venezuela.

Año 2010 y siendo ya Presidente de la Xunta Feijóo.- A pesar de ser informado y tener conocimiento por un edil popular que alertaba a Feijóo de un caso de corrupción en Moaña liderado por un diputado del PP Feijóo no renunció a la posibilidad de dar el pelotazo urbanístico con vistas a la Ría de Vigo.

Feijóo no da puntada sin hilo y ya tenía cerrada la operación de la compra de fincas catalogadas como terreno rustico "no se puede construir" en cuyas operaciones asegura que Construcciones José Fervenza Costas, S.L. en Moaña con oficina en Vigo, y dos empresarios locales -a los que el propio Feijóo entregó el carné del partido en una comida en Moaña en diciembre antes de la compra de las fincas- se personaron varias veces en la Dirección Xeral de Urbanismo para saber dónde se podría edificar en Moaña en cuanto sea aprobado el Plan Xeral y que «se han dedicado a comprar las fincas adecuadas», lo que no duda en calificar de tráfico de influencias y cohecho.

En el año 2013 comienza alas obras con materiales de Portugal y mano de obra del país vecino para que no quede rastro de la operación, hasta el Año 2015 en el que, El presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo entrega el proyecto para levantar la vivienda, con dos dormitorios y piscina, en una parcela de 1.040 metros sin licencia municipal según las propias fuentes del Concello de Moaña.

El expresidente de la Xunta de Galicia, actual presidente del Partido Popular y por lo tanto líder de la oposición al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ha vendido en 2021 su primera casa en Moaña sin que se conozca el precio de venta ni el modo o la forma de transación en la que intervino Juan Carlos Escotet a través de Abanca para convertir en un fondo de la entidad el pago de la operación . En realidad la única a su nombre, cuyos planes de construcción saltaron a la luz en el año 2015 y que en el 2017 ya era usada por el entonces máximo mandatario gallego.

Una casa vendida en Moaña y acciones de Inditex: así es la declaración de bienes de Feijóo de ese mismo año

Feijóo ha vendido una casa en la popular localidad costera de Moaña, en las Rías Baixas, que aparecía en su última declaración en el Parlamento de Galicia y ya no aparece en la del Senado. Fuentes del PP consultadas por Europa Press confirmaron la venta.

Además, los principales cambios con respecto al patrimonio que había trascendido hasta ahora son 2.500 acciones de Inditex y un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500 euros.

En el año 2014 y concretamente el 22·01·14 la Alcaldesa del PP en ese Concello anuncia que Urbanismo ultima la adjudicación del ensanche del vial de Moureira a Fanequeira ( es justo el acceso a la mansión de Feijóo) , en Meira y Será ejecutado con cargo a 49.179 euros de subvención de la Consellería de Medio Rural, (para darle más valor a la finca y mansión "ilegal sin licencias" de Feijóo), Para la ejecución de estos trabajos, el Concello recibió una subvención de 49.179 euros, de los que el 75% (36.884 euros) proceden de los fondos europeos (Feder).

En paralelo y mediante información privilegiada el Ex embajador de España en Venezuela amigo de Escotet, Rajoy y Feijóo (Jesús Silva Fernández ) goza de privilegios y compra una mansión con orden de demolición en O Grove a pocos kilómetros de la de Feijóo. Hasta aquí para el gobierno del PP en la Xunta y la alcaldesa de Moaña todo entra dentro de la normalidad, pero lo que ya es el colmo de la corrupción del ladrillo es que vengan los corruptos de otros países a blanquear su capital apoyándose en la amistad del Presidente Feijóo y Juan Carlos Escotet ( que nó de la persona Feijóo) y hablamos del ex-embajador nombrado pro Mariano rajoy en Venezuela (Jesús Silva Fernández) que debió pensar, esto es un chollo y yo que le tengo mucho aprecio y el a mi también, puedo sacar TAJADA en las obras ilegales de Raeiros, pues bien, ni corto ni perezoso se hace y compra uno de los chalets el Sr Jesús Silva Fernández.

Y como no podía ser de otra forma Jesús Silva Fernández arrastra indicios de corrupción hasta en la sopa de letras de todos los medios de comunicación a nivel Internacional.

Feijóo camufló la construcción de una Vivienda construida con material y mano de obra de Portugal en el municipio de Pontevedra de Moaña en el lugar de A Fanequeira , saltándose el proyecto y la Ley o licencias municipales para no pagar impuestos en España,

Feijóo vende la mansión ilegal a un directivo de Renault y ahora nombrado con su aval en INDRA y Juan Carlos Escotet hace de “testaferro” para blanquear el dinero de la venta que se convierte en un FONDO INVERSIÓN ABANCA 481.500,00 euros a nombre de Feijóo.

Resulta más que curioso que el comprador de la Casa de Feijóo "ilegal" en Moaña y ex directivo de Renault José Vicente de los Mozos ( con orden de demolición de parte de la vivienda por ilegal) cuyo pago acabo disuelto en "acciones de Abanca" por un valor que declara Feijóo en el Congreso de los Diputados sin anotar el "origen" del FONDO INVERSIÓN ABANCA 481.500,00 euros, empieza a dar que hablar en Génova. No solo porque el líder popular le vendiera su chalet de Moaña (Galicia) a de los Mozos, algo que aumentó el patrimonio del político hasta los 930.972 euros, sino porque consideran que esa «estrecha» amistad se acabará convirtiendo en algún cargo político de peso si el expresidente de la Xunta consigue su objetivo.. Ver relato del presunto estafado pro Feijóo y Juan Carlos Escotet de intermediario para lavar el dinero.

La nueva tapadera de Giménez Ochoa, el mayor deudor de la empresa estatal de petróleo de Venezuela

Fuente. La Razon

Se trata de un ciudadano hispanovenezolano que, además, es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Jorge Giménez Ochoa, en el punto de mira por una trama que habría defraudado 1.200 millones de dólares a Petróleos de Venezuela.

Jorge Giménez Ochoa

La multinacional petrolera Vitol Group, el "trader" independiente de crudo mas grande del mundo, volvía recientemente a operar en Venezuela contratando un supertanquero para cargar petróleo a China, señal de que la disminución de las sanciones de Estados Unidos están liberando las exportaciones del país. Se trató del buque Gustavia S, actualmente frente a la costa venezolana hasta que parta a finales de noviembre o principios de diciembre de este año lleno de crudo.

Según distintas fuentes, la compañía estaría utilizando como intermediarios en sus operaciones con Venezuela empresas controladas por Jorge Giménez Ochoa, en el punto mira por una trama de corrupción que habría llegado a defraudar más de 1.200 millones de dólares a PDVSA, la empresa pública venezolana de petróleos.

Medios de aquel país ya informaron recientemente de las operaciones de Giménez Ochoa, un ciudadano hispanovenezolano que habría liderado una trama para defraudar a Petróleos de Venezuela S.A y que es, además, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Estas operaciones serían similares a las llevadas a cabo por el defenestrado ex ministro Tareck El Aissami, que tuvo renunciar a su cargo por un escándalo de corrupción en la mencionada compañía estatal, pero, en este caso, continuarían a día de hoy, Giménez Ochoa sería algo así como un "gestor" de recursos financieros para una red de personas del Gobierno, cuyas empresas se entremezclan con los propios recursos del Estado en una enmarañada trama que, hasta ahora, ha demostrado ser muy opaca y difícil de detectar para las autoridades españolas y europeas.

Los recursos financieros de las empresas de Giménez Ochoa estarían sirviendo de tapadera, según las informaciones publicadas en Venezuela, a funcionarios corruptos de aquel país, que estarían amasando grandes fortunas. Las compañías de este personaje se desarrollan en dos líneas principales de negocios: el petrolero y la importación de alimentos que vende con sobreprecio a Venezuela vía contratos adjudicados sin ningún tipo de competencia.

En cuanto a la multinacional Vitol Group, opera en Estados Unidos, lo que significa que estaría sujeta a las leyes americanas anti corrupción, incluyendo el FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), y a las que luchan contra el lavado de dinero tanto en ese país como en Europa, donde también trabaja. De hecho, han sido estas mismas leyes las que sirvieron para a Alex Saab, quien llevaba a cabo las mismas actividades que Giménez Ochoa, pues obtenía crudo de Venezuela sin

ningún tipo de pago e importaba alimentos con sobreprecio. El producto de las ventas del crudo venezolano terminó en las cuentas de los asociados de Saab, como ocurrió también en el caso del Álvaro Pulido, detenido en Venezuela en una purga anti corrupción.

El pasado viernes 17 de noviembre, el comisario criminalista Iván Simonovis expuso que Giménez Ochoa tenía otra compañía "fantasma" llamada Shandong Mingshuo Energy Trading Co., LTD. Además, expuso que 100% del cargamento del crudo Blend 16 se da a crédito. La documentación de la operación fue expuesta en Twitter por el propio Simonovis. Esta revelación fue explosiva porque según ha informado Reuters, PDVSA estaba demandado prepago a sus clientes.

En este sentido, el lunes, 21 de Noviembre, el diario El Nacional exponía que Shandong Mingshuo Energy Trading Co. LTD, ubicada en Hanchenng Road, en la ciudad china de Quindao, es la nueva empresa de Giménez Ochoa la cual se estarían financiando al 100% con créditos de PDVSA.

En esta información se expondrían todas las pruebas incluyendo los contratos. Adicionalmente, Shandong Mingshuo se habría llevado 613 millones de dólares en petróleo sin pagar un dólar, el equivalente a 12.3 millones de barriles.

Incluyendo las nuevas deudas, Shandong Mingshuo, Giménez le debería a PDVSA 34,4 millones de barriles de crudo ya exportados con un monto total de deuda de 1.944 millones de dólares, un monto que crece día a día.

Según este medio, de este modo Giménez Ochoa pasa a ser el deudor más grande de la historia de la empresa pública venezolana de petróleos.

De este modo, Giménez Ochoa operaría del siguiente modo: PDVSA, a través de funcionarios involucrados en su trama corrupta, le otorgan 100% de crédito sin ningún tipo de garantía y sus empresas prometen que pagarán el petróleo a veces a precios que son irreales y que se usan para decirle al mercado internacional que la compañía mejoró sus precios.

Una vez que el crudo sale de PDVSA nadie se preocupa ya por cobrar o conciliar las cuentas, algo ya ocurrió con operaciones anteriores como cuando PanGlobal Energy SMC, registrada en Uganda, dejó una deuda sin pagar de 600 millones de dólares, Kyosan-FZCO hizo lo mismo por 49 millones, Ripple Oil Trading 572 millones...

El botín, siempre según estas informaciones publicadas por medios venezolanos, se repartiría entre el Giménez Ochoa y los funcionarios corruptos.

Toda esta trama genera dudas como por qué PDVSA necesita de intermediario a Giménez Ochoa si esta empresa está otorgando su crudo con 100% de crédito, cómo Vitol puede justificar ante los reguladores tanto en USA como en Europa que necesitan un intermediario para este tipo de operación, por qué no se le otorga crédito directo a empresas como Chevron, Eni o Repsol que tienen operaciones en Venezuela y están reguladas, por qué PDVSA no le exigió prepago a Giménez Ochoa que sí están exigiendo a otros clientes o por qué PDVSA le sigue dando crédito y no le demanda por facturas impagadas.

Estos son los motivos detrás del ocaso del ecosistema cripto de Venezuela

Por. Raylí Luján

Fuente. Bloomberg

Ante la falta de avances, un grupo de representantes de las compañías de exchange afectadas se dispuso a crear una asociación en búsqueda de una aproximación con las autoridades

El sector cripto venezolano se enfrenta a una pausa de ocho meses desde la intervención de la Superintendencia de Criptoactivos. La medida, surgida tras una sospecha de corrupción en Petróleos de Venezuela, se extendió hasta marzo del próximo año, paralizando parte de un mercado que movió US$37.00 millones en 2022, según Chainalysis.

La junta reestructuradora liderada por Anabel Pereira Fernández suspendió transacciones a través de cuentas bancarias de casas de exchange con licencia en Venezuela, una medida preventiva aún sin resolución. Mientras tanto, las empresas del sector esperan una luz al final del túnel para retomar sus operaciones.

"Es una decisión tomada", dijeron fuentes de la Sunacrip luego de que fuera intervenida tras ser develada una trama de corrupción que incluyó al antiguo superintendente

La prohibición de desbloquear las cuentas nacionales ha paralizado la actividad en el sistema financiero venezolano, por lo que muchas de las casas de intercambio han tenido que anunciar el cierre.

Los desarrolladores cripto, empresas, P2P y mineros han estado interesados en retomar las operaciones luego de haber atravesado un proceso de inventariado durante los primeros seis meses de la intervención, presentando los requisitos solicitados para las licencias. Ante la falta de avances, un grupo de representantes de las compañías de exchange afectadas se dispuso a crear una asociación en búsqueda de una aproximación con las autoridades.

“Las criptomonedas son una herramienta de pago alternativa. Es una forma de que las personas puedan preservar valor. En Venezuela, entre todos los exchange activos se ha efectuado una inversión de tecnología de alrededor de US$20 millones. Hay un mercado captivo que se ha visto restringido, hay un número de personas que con bolívares adquirían criptomonedas y ahora no lo pueden hacer”, explica Eleazar Colmenares, CEO de Cryptobuyer Venezuela y presidente de la Asociación Nacional de Casas de Intercambio de Criptomonedas y Actividades Afines, en conversación con Bloomberg Línea.

El temor se ha apoderado del mundo cripto en el país luego de que el pasado fin de semana se revelara una red de corrupción que involucra al jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, privado de libertad

Desde la Sunacrip no se ha emitido comunicación relacionada con los avances durante los últimos meses. Las redes sociales se encuentran inactivas desde marzo. Del edificio donde funcionaban las oficinas de la institución fue retirada la marquesina que la identificaba un par de meses atrás, y se instaló en su lugar un cartel con el título “Servicio de Bienes Recuperados”. Actualmente, el edificio ubicado en el centro de Caracas ha sido identificado como “Torre Esequibo”.

La criptoindustria venezolana está casi moribunda, señalan fuentes cercanas a la anterior directiva de la Sunacrip, que estuvo presidida por Joselit Ramírez, detenido luego de ser acusado en una investigación por hechos de corrupción con Pdvsa, que arrastró consigo la renuncia del entonces ministro de petróleo, Tareck El Aissami. Las personas dijeron a BBL que pese a que las transacciones con exchange internacionales se mantienen, así como las operaciones cripto a cripto, estas no representan un beneficio para el sector comercio venezolano que también espera hacer sus cambios.

Grandes cadenas de tiendas por departamento en el país han suspendido también el uso del petro como método de pago. En junio de este año, personas familiarizadas con las propuestas de la junta interventora de la Sunacrip, aseguraron a Bloomberg Línea que la eliminación de la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos era una decisión ya tomada, para la que se aplicaría una inobservancia.

El petro, creado en 2018, es utilizado como un monto referencial para pagos de servicios públicos y tramitaciones legales en el país. El último ajuste del salario mínimo en 2022 que había estado sujeto al valor del medio petro mostraba las intenciones de la administración de Nicolás Maduro por mantenerlo vigente. Este 2023, sin embargo, se descartó la referencia del aumento de bonificaciones y cestaticket a la criptomoneda, y se utilizó en su lugar la divisa como indexación.

Desintegrar o reformar la Sunacrip, según las fuentes consultadas, tampoco es una tarea sencilla. La Superintendencia de Criptoactivos así como su marco legal fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente (una alternativa a la Asamblea Nacional del país entre 2017-2020), que asumió facultades pleniponteciarias, lo que complica las desiciones contrarias a lo desarrollado entonces.

En medio de las irregularidades en el ecosistema cripto del país, Venezuela aún se mantiene con la mayor actividad de criptomonedas a través de intercambios centralizados de América Latina, según revelan los datos de la firma de análisis blockchain, Chainalysis. El volumen de operaciones en la región también lo posiciona en el quinto lugar.

Joselit Ramírez, designado al frente de la Sunacrip desde 2018, fue incluido en la lista de sancionados por la Ofac, y también entre los más buscados por el ICE

El economista Aaron Olmos, CEO de Olmos Group y experto en criptomonedas, explica que a pesar de que la orden ha lesionado al mercado nacional, el resto de las operaciones se mantiene y ello ha evitado una disminución significativa en las transacciones. “Las otras billeteras no se han detenido, se paralizaron los exchange que tenían licencia, los que originalmente eran diez, luego cinco y bajaron a cuatro. El resto de las operaciones se ha mantenido″, apunta al ser consultado por BBL.

Aún así, sí es notoria la pérdida de movimiento del sector. “Aunque no vemos como antes estos emprendimientos y representantes de proyectos cripto en Venezuela, que llegaban a manos llenas, no quiere decir que el mercado cripto esté muerto, pero si es verdad que no se le siente el mismo vigor y fuerza de antes, y en definitiva tiene qué ver con que el venezolano asumió que algo grave pasó allí, y aún no sabemos quienes son realmente los responsables”, agrega Olmos.

Operación Trapiche en Brasil: Hezbollah apuesta por el contrabando de cigarrillos electrónicos para financiar el terrorismo

Por. Maria Zuppello

Fuente. INFOBAE

Tres ciudadanos brasileños fueron arrestados y se emitió una orden de detención internacional contra dos sospechosos: un sirio, Mohamad Khir Abdulmajid, de 36 años; y un libanés, Haissam Houssim Diab, de 48

El 8 de noviembre la policía federal brasileña, con la colaboración del Mossad israelí y del FBI estadounidense, puso en marcha la operación Trapiche, que condujo a la detención de tres ciudadanos brasileños y a la emisión de una orden de detención internacional contra un sirio, Mohamad Khir Abdulmajid de 36 años, y Haissam Houssim Diab, un libanés de 48 años, los dos con nacionalidad brasileña. Ambos, según la investigación, son familiares y se les considera reclutadores de Hezbollah para llevar a cabo atentados contra objetivos de la comunidad judía en el gigante latinoamericano.

La figura de Abdulmajid parece sumamente interesante porque muestra cuál es la nueva estrategia de los operativos de Hezbollah dentro de América Latina y cómo el contrabando de cigarrillos electrónicos es una de las nuevas fronteras de financiación. Las redes sociales de Abdulmajid cuentan que, antes de llegar a Brasil en 2008, el hombre vivió en Paraguay, donde un miembro de su familia trabajaba en una casa de cambio. Uno de los brasileños detenidos en el marco de la operación Trapiche declaró a la policía que había recibido instrucciones por WhatsApp precisamente desde Paraguay.

Ese país ha sido durante mucho tiempo un centro neurálgico - junto con la región de la Triple Frontera, donde limita con Argentina y Brasil - del denominado Componente de Asuntos Comerciales de la Organización de Seguridad Exterior de Hezbollah (ESO en inglés). Su líder es Talal Hamiyah, también conocido como Ismat Mezarani, que participó en los atentados terroristas en Argentina de 1992 y 1994. El Departamento de Estado estadounidense ofrece actualmente una recompensa de 7 millones de dólares por él. La ESO pertenece al ala militar de Hezbollah, pero sus actividades son distintas de las acciones militares formales de la organización terrorista libanesa en Oriente Medio. La ESO se ocupa de inteligencia, contrainteligencia, planificación, coordinación y ejecución de atentados terroristas contra los enemigos de Hezbollah. Las operaciones de la ESO suelen ser clandestinas y tienen como objetivo intereses israelíes y estadounidenses fuera de Oriente Medio. En la actualidad, las formas de financiación de las actividades terroristas de Hezbollah en América Latina son múltiples, principalmente el tráfico de drogas. Sin embargo, históricamente, especialmente en la década de 1990, las tiendas de artículos electrónicos regentadas por libaneses cumplidores, especialmente en la Triple Frontera, se han utilizado como un gigantesco centro de financiación de la organización terrorista.

Mohamad Khir Abdulmajid y Haissam Houssim Diab, según los registros comerciales brasileños, también eran ambos propietarios de tiendas de electrónica en una galería de Brasilia, la Feira dos Importados, que ha sido objeto de varias operaciones contra el blanqueo de dinero a lo largo de los años. En particular, la operación “Siete errores”, llevada a cabo en 2007, había descubierto una red libanesa, compuesta por siete hermanos de la familia Diab, relacionada con los dos hombres buscados. Según la policía brasileña, la red utilizaba empresas pantalla y documentos falsos para importar mercancías de Paraguay sin pagar impuestos. Es el mismo esquema que Hezbollah utilizó en otro centro comercial que se hizo famoso, la Galleria Pagé de Ciudad del Este, sancionada por el Departamento de Estado en 2006 por considerarla una sede de Hezbollah, que se financiaba aquí, principalmente a través de tiendas de artículos electrónicos.

Pero ahora, además de los productos electrónicos, la nueva frontera de la financiación es el contrabando de cigarrillos electrónicos. En 2022 Abdulmajid, que entretanto había abandonado la empresa de productos electrónicos, se trasladó a Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, y abrió dos estancos. Según informa el sitio de noticias G1, la policía sospecha que las dos tiendas se utilizaron para financiar actividades terroristas. Abdulmajid ya estaba siendo investigado, antes de la operación Trapiche, por contrabando de cigarrillos electrónicos.

“No es de extrañar que Mohamed Abdulmajid, la figura clave en el complot de asesinato de Hezbollah recientemente descubierto en Brasil, utilizara los estancos como fachada para actividades financieras ilícitas”, dijo a Infobae Emanuele Ottolenghi, investigador principal del Think-tank con sede en Washington Fundación para la Defensa de las Democracias. “Los cigarrillos electrónicos se están convirtiendo rápidamente en el último producto de la industria del contrabando en la zona transfronteriza de Argentina, Brasil y Paraguay. Y detrás de gran parte del contrabando hay un fuerte vínculo con la comunidad local de comerciantes chiitas libaneses, incluyendo, potencialmente, a Hezbollah”, detalló Ottolenghi a Infobae.

Abdulmajid no es el único que ha saltado recientemente a los titulares. El pasado mes de julio, un comerciante libanés de cigarrillos electrónicos, Wissam Idriss, de 31 años, fue asesinado frente a su domicilio en Ciudad del Este en un atentado que la policía local describió como sicariato. Según el diario de Paraguay La Nación, en su tienda, la policía incautó documentos, entre ellos transacciones de compraventa de vehículos y propiedades, en busca de vínculos con el asesinato.

“Encontramos mucha documentación de inversiones muy grandes hechas a nombre de una de las empresas del hombre, todas a partir de este año”, dijo la fiscal Vanesa Candia.

El contrabando de cigarrillos electrónicos se suma así a la larga lista de las innumerables actividades clandestinas del ESO en América Latina, que a menudo se combinan con las del crimen organizado local. De hecho, los cigarrillos electrónicos están prohibidos en Brasil desde 2009, lo que ha favorecido el crecimiento de un mercado ilegal dirigido por el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC).

Se trata de un mercado floreciente, ya que hay dos millones de brasileños que utilizan productos no regulados, en los que ni siquiera es posible saber que se está inhalando y que sustancias químicas se han utilizado en la composición del producto. A finales de septiembre, los cigarrillos electrónicos fueron objeto de una audiencia pública en la Comisión de Asuntos Sociales del Senado. Según la senadora Soraya Thronicke, del partido Podemos, que propuso la audiencia, “mucho más peligroso que la regulación es el daño que la no regulación haría a la sociedad en su conjunto, porque no sabemos qué sustancias consume nuestra población en estos cigarrillos electrónicos”. Hace unos días, Gonzalo Vecina, ex presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), defendió en la prensa brasileña la regulación de los cigarrillos electrónicos. “No son buenos para la salud y no sustituyen a los cigarrillos normales. El problema es que las autoridades de seguridad de Brasil no pueden frenar este mercado. Así que, en este contexto, prohibirlos significa mantener un mercado paralelo”, declaró.

El pasado mes de julio, en el estado de Espíritu Santo, la policía había abierto con la Operación Vapor una investigación sobre la posible contaminación con fentanilo de una partida de 1.700 cigarrillos electrónicos ilegales procedentes en parte de Paraguay. La alerta se retiró posteriormente, pero la operación había puesto de relieve el creciente papel de los cigarrillos electrónicos en el mercado criminal entre Paraguay y Brasil. “Hay informes concretos de que ya se han encontrado drogas sintéticas como el K9 en los cigarrillos electrónicos”, declaró el Comisario de la Policía Civil Guilherme Eugênio.

Los cigarrillos se venden por Internet y gracias también a las actividades de contrabando desde Paraguay de agentes de Hezbollah como Abdulmajid. De hecho, en Paraguay, en 2021, las autoridades autorizaron los cigarrillos electrónicos que contienen hasta un 2% de nicotina. Pero la realidad es que, en diversos comercios, grandes o pequeños, la venta de estos productos con el 5% de nicotina o más se da con normalidad. Y en esta total falta de control se puede añadir realmente cualquier producto.

El contrabando de cigarrillos electrónicos por parte de operativos de Hezbollah parece ser la consecuencia natural de su interés por el mundo del tabaco. Ya un informe de 2016 publicado por el Ministerio de Sanidad de Israel afirmaba que “el comercio ilícito de tabaco constituye una importante fuente de financiación para Hezbollah”. Además, el tráfico de cigarrillos electrónicos, en su mayoría de fabricación china, de Paraguay a Brasil parece seguir la misma ruta que los cigarrillos de contrabando, donde domina el mercado el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, acusado por Estados Unidos por sus vínculos con Hezbollah. El pasado mes de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, entre otras empresas, a su compañía fabricante de cigarrillos Tabacos USA Inc. Pero sobre todo Cartes aparece vinculado a las actividades de blanqueo de dinero de Hezbollah en el texto que define la sanción, junto con el ex vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez.

“Cartes y Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah”, reza el texto, “entidad designada por el Departamento de Estado de EEUU como organización terrorista extranjera y objeto de múltiples sanciones. Hezbollah ha organizado regularmente eventos privados en Paraguay en los que los políticos hacen tratos para obtener favores, vender contratos estatales y discutir sobre la aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y Velázquez cobraron sobornos durante estas reuniones”. Cartes fue durante décadas socio del brasileño Darío Messer, detenido en 2017 en el marco de la Lava Jato por mantener una red financiera clandestina en medio centenar de países al servicio también de constructoras implicadas en la misma investigación anticorrupción. El ex presidente paraguayo, sus empresas y familiares tienen prohibido operar en el circuito bancario estadounidense.

En 2019, la Operación Miope de la Policía Federal brasileña, con una investigación de ocho años, había puesto de relieve el impresionante papel de los cigarrillos de Cartes en el mercado ilegal de Brasil. Los cigarrillos del ex presidente de Paraguay encabezan la lista de los más incautados por las autoridades aduaneras brasileñas. Entran en país sudamericano a través de puertos clandestinos en el río Paraná y el lago de Itaipú, pero también por otras rutas, como el propio Puente de la Amistad en la Triple Frontera. En su momento, las autoridades descubrieron una red de blanqueo de capitales creada para lavar y facilitar el movimiento de dinero procedente del contrabando de cigarrillos, productos electrónicos y drogas de Paraguay a Brasil. Las cuentas bancarias de las empresas controladas por la organización criminal, compuesta por brasileños y paraguayos, habían movido más de 6.500 millones de reales de origen ilegal, cerca de 1.350 millones de dólares, solo entre 2010 y 2018. Según los investigadores de la Policía Federal, esta red contrabandeaba a Brasil principalmente cigarrillos producidos por la Tabacalera del Este (Tabesa), ubicada en Hernandarias y propiedad de Cartes.

Como ha demostrado la Trapiche, Paraguay sigue siendo fundamental para las operaciones de Hezbollah, hasta el punto de que pocos días antes de que estallara la operación, Brendan Boundy, coordinador de la sección anticorrupción del Departamento de Estado, se había reunido con el presidente Santiago Peña en Asunción. El propósito de la visita era discutir una mayor cooperación de Paraguay en iniciativas para reducir los canales de lavado de dinero. En este delicado momento histórico, Paraguay también podría ser utilizado por Hamas en busca de nueva financiación. Fue precisamente en la Triple Frontera donde, según la policía federal brasileña, operaron en el pasado miembros de una ONG llamada Tierra Santa, creada en Texas en 1998 y designada organización terrorista por Estados Unidos en 2001. Su fundador Shukri Abu Baker, nacido en Brasil de padre palestino, fue condenado a 65 años de cárcel.

Aerolínea venezolana Avior en líos con la justicia internacional!

Fuente. Redes Sociales

Avior Airlines, permanece bajo investigación de autoridades europeas por problemas de seguridad.

La Unión Europea anunció que renovara la prohibición a esta aerolínea para viajar hacia territorio europeo.

La prohibición de la Agencia Europea de Seguridad Aérea excluye a la aerolínea de sobrevolar el espacio Schengen argumentando que la flota de la aerolínea venezolana es insegura dado que utiliza la flota obsoleta de Boeing 737 que tiene más de 40 años de fabricación.

Los Estados Unidos también han aplicado sanciones aeronáuticas a la línea aérea Avior por razones de seguridad.

A esta prohibición se suma que la Europol ha anunciado investigaciones contra Alfredo Vergara, Jorge y Roberto Antonio Añez entre otros accionistas y directivos de la aerolínea por estar vinculadas con casos de corrupción, blanqueo de capitales de la estatal petrolera venezolana PDVSA y por delitos financieros relacionados con crypto estafas.

Según informaciones periodísticas, los directivos de Avior estarían presuntamente involucrados en delitos de contrabando de materiales estratégicos y con narcotráfico por sus vinculaciones con un cartel conocido como los "Alumineros" o Cartel del Orinoco.

Los Estados Unidos y sus agencias de seguridad y contra el crimen organizado, deben meterle el ojo a la línea aérea Avior, porque no se sabe en cuántos otros delitos se encuentran incursos sus directivos y accionistas.

¡Nada bueno!

Irán y América Latina

Por Francisco Santos

Fuente. El Nacional

En esta nueva guerra fría entre libertad y dictadura que ya divide al mundo, que nos enfrenta en Ucrania, en Gaza y que tiene como uno de los ejes a China, Rusia, Corea del Norte e Irán, este último país hoy tiene una presencia creciente en nuestro continente y no propiamente para jugar un papel de nación responsable, sino como disruptor y creador de escenarios de conflicto que amenacen a su gran enemigo: Estados Unidos.

Así como desde Yemen los Huties, una guerrilla financiada por Irán, lanzan misiles contra Israel, la presencia iraní y de su instrumento de política exterior, el grupo terrorista Hezbolá, hoy debe generar inmensa inquietud en los países democráticos de la región. Lo de Yemen no es algo inédito pues hace una semana la policía brasileña desmontó un grupo de Hezbolá, financiado por Irán, que iba a atentar contra objetivos israelíes en ese país.

La huella de Irán y de Hezbolá en América Latina crece todos los días. La llegada de Evo Morales al poder en Bolivia en el 2006 le abrió las puertas de par en par a Irán no como un socio del desarrollo sino como un socio político e ideológico con un enemigo común: Estados Unidos. Hezbolá llegó detrás y hoy es parte integral del negocio del narcotráfico en ese país.

Así opera Hezbolá, el brazo armado de la política exterior iraní. Entran a través de las colonias libanesas, buscan un nicho donde se puedan instalar en especial para penetrar negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado, y gran parte de los recursos los envían al Líbano para financiar esa milicia terrorista enquistada en ese país. Por cierto Hezbolá hace parte fundamental, y es quizás una de las razones principales del desastre económico y social en que quedó postrada esa nación, que antes era el ejemplo de mostrar como modelo exitoso en el Medio Oriente. Hoy es la Venezuela de la región, sin luz, con inflación brutal y con millones de libaneses huyendo despavoridos de lo que otrora fue un gran país.

Sin embargo, como lo mostraron los hechos recientes de Brasil, Hezbolá deja además unas células terroristas activas que pueden crear el caos y el terror cuando Irán lo necesite. Hace unos años Irán realizó unos atentados brutales en Argentina contra objetivos judíos, el de la embajada en 1992 que dejó 29 muertos y el de dos años después contra la AMIA, una asociación mutual de Israel, que dejó 89 muertos. Hoy se discute si quien lo llevó a cabo fue Hezbolá, pero lo que no se discute es que Irán estaba detrás de estos atentados. Lo reciente en Brasil es una señal de alarma que no se debe minimizar.

Hezbolá en Venezuela está en el negocio de minería ilegal, explota una mina de coltán cerca a la frontera con Colombia, además de su trabajo normal ilegal en narcotráfico. Con la ayuda del gobierno venezolano que le ha dado pasaportes y ciudadanía a muchos de los terroristas de Hezbolá, estos se han ido infiltrando en otros países listos a actuar en hechos terroristas, y ya están inmiscuidos en negocios ilegales a lo largo y ancho de la región.

Irán es quien utiliza a Hezbolá para sus objetivos políticos, pero también tiene agenda propia. La última visita del presidente de ese país a la región, hace apenas unos meses, fue a Venezuela, Cuba y Nicaragua lo que ya deja claro a qué juegan y con quién juegan. Es claro que juegan de la mano de Rusia a ser disruptores de la democracia, a crearle problemas a Estados Unidos y a consolidar las autocracias o dictaduras del continente.

Hoy Irán ha entrenado a la armada venezolana en su guerra asimétrica marítima donde utilizan pequeños botes rápidos con misiles para atacar navíos mucho más grandes. Qué tanto sirva ante el lamentable estado de las fuerzas armadas del vecino país no se sabe, pero el hecho es que esa capacidad ya la tienen. Igualmente tanto en Venezuela como en Nicaragua, Irán entrena a las Fuerzas Militares de ambos países en la guerra asimétrica con drones, algo que ha demostrado su importancia en la guerra moderna en el conflicto de Ucrania. Es más, hay evidencias de un traslado de tecnología a ambos países para la instalación de industrias de armamento de esta categoría, lo que genera una ventaja operativa inmensa para sus ejércitos en caso de una confrontación armada.

Irán igualmente ha empezado a flexionar su poder en otro sentido. Hace unos meses unos barcos de guerra iraníes atracaron en puertos de Brasil. ¿Para qué? ¿Qué hacen unos barcos de guerra de ese país en la región? Mandaron un mensaje muy claro, aquí estamos. En el caso de Venezuela además han sido claves en el mantenimiento y reparación de la industria petrolera, sin ellos hoy no habría exportación de petróleo de ese país, y han sido fundamental su cooperación para facilitar la venta de crudo a pesar de las sanciones norteamericanas.

No olvidemos que si Irán fue capaz de ordenar secuestrar o asesinar a la disidente Masih Alinejad en New York, fracasaron en ambos intentos y ahora ella está protegida por el FBI las 24 horas, lo de Brasil es apenas el principio de una mano negra, similar a la de Rusia, que puede golpear en Buenos Aires, en Sao Paulo, México o Bogotá.

Estudiar las acciones de Irán y de Hezbolá en la región hoy se hace prioritario. Son una amenaza clara a la libertad que vuela bajo el radar, pero que hay que visibilizar para poderla neutralizar. Estamos advertidos. Lo de Brasil es apenas el comienzo.

Bufete de abogados demandó en España a políticos «opositores» vinculados a Álex Saab

Fuente. Monitoreamos

Un bufete de abogados presentó una demanda en España contra los dirigentes políticos acusados de formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Liscano sobre la importación de alimentos Clap.

El portal La Patilla informó que los acusados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Adolfo Superlano, Luis Pirela, Chain Bucaran y Richard Arteaga.

Estos dirigentes presuntamiente habrían contratado los servicios de la firma para dejar absueltas de responsabilidad a un grupo de empresas involucradas en el desfalco millonario del programa de alimentación de Venezuela. “Tanto las empresas como los diputados relacionados, intentaron utilizar a abogados honestos, para que bajo engaños liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no sólo a las empresas sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan por ser actos de corrupción e ilegitimidad contra el Patrimonio Público de Venezuela”, dice el documento presentado en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid.

En la explicación de motivos de señala que “La Comisión que se presentó fue Presidida por el Diputado Conrado Pérez de la comisión de Contraloría, la conformaron los demás denunciados excepto los Diputados Luis Parra y José Pirela, quienes no suscribieron contratos con nuestra organización, pero viajaron y firmaron documentos oficiales que trajeron desde Caracas”, sostiene.

Asimismo, la firma agrega que el comportamiento de los antiguos diputados acarrea responsabilidades penales por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Para la fecha, siguen sumándose indicios de corrupción y Legitimación de Capitales, hay demostración de que los documentos son falseados o creados para limpiar la imagen de las empresas corruptas, lo cual inmediatamente convierte a los Diputados en Corruptos, de aquí su reputación de Alacranes y por ello se les considera Tránsfugas en Venezuela y señalados de aceptar sobornos”, agrega.

Ocultaron pruebas que evidenciaban la mala calidad de los alimentos y usaron otras para engañar a las instituciones europeas, fueron a Bulgaria a defender las empresas que se robaron el dinero de la República de Venezuela, en lugar de pedir que le repatriaran esos dineros a el estado venezolano. Al bufete le ocultaron toda esa realidad.

En el documento se solicita una investigación al respecto y se exhorta a consultar con la ONU y el Departamento de Estado de Estados Unidos información sobre la brutal trama de corrupción.

Acusan a capo del Cartel de los Soles de enviar a EEUU. 40,000 kilos de cocaína al año. Su juicio comienza el lunes

Fuente.Aserne

El 27 de noviembre comenzará el juicio contra Carlos Orense Azócar,presunto engranaje del Narco Cartel militar venezolano conocido como «los Soles».

Orense fue extraditado desde Italia a Nueva York el año pasado, donde enfrentará cargos de asociación criminal para traficar cocaína. La captura de Orense se produjo en mayo del 2021.

Orense era pieza importante de la guerrilla colombiana de las FARC, el grupo Hezbollah y altos funcionarios del régimen de Maduro, para exportar cerca de una tonelada por semana de drogas a los EEUU.

Según documentos de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Orense Azócar, alias “El Gordo” operó para enviar aviones, embarcaciones e incluso submarinos cargados de cocaína a Centroamérica y puntos de transbordo en El Caribe para luego llevar los cargamentos de droga hasta los EEUU.

Durante más de una década, Orense trabajó con el régimen de Maduro, para la distribución de cocaína a gran escala.

Diosdado Cabello ha sido una pieza fundamental al igual que Vladimir  Padrino López (El Gran Facilitador), Freddy Bernal y Cliver Alcalá, entre otros.

Tareck el Aissami también participó activamente con Orense en el tráfico de drogas, para financiar con la venta de cocaína, a los grupos terroristas del medio oriente como Hamás y Hezbollah.

Según la moción de la fiscalía, Orense trabajó estrechamente con Pedro Luis Martín Olivares, un funcionario de alto rango de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, y con Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DIM).

Los ingresos derivados de las ventas de las drogas, fueron blanqueados, en gran parte, a través de la empresa gerenciada por Luis Marín de la petrolera CITGO, entre otras.

Orense poseía y operaba una serie de fincas en Venezuela donde  almacenaba toneladas de cocaína que eran enviadas a los EEUU.

Orense también sobornó a muchos militares de alto rango, para garantizar que los operadores de los cargamentos de cocaína, se movilizarán libremente por toda Venezuela.

El Gordo Orense será vital para desarticular y neutralizar al Cartel de Los Soles, uno de los carteles de drogas más poderosos del mundo!

Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu

Por Luc Cohen

Fuente. Reuters

Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu

Se espera que un testigo en un juicio penal que comienza la próxima semana declare que un exdirector ejecutivo del refinador estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a blanquear dinero a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales.

Los fiscales en el juicio de Carlos Orense, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, no mencionaron a Citgo en los documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola sólo como una filial estadounidense de propiedad total de una empresa estatal venezolana con la que Orense tenía contratos de perforación petrolera.

El Miami Herald citó el martes a un abogado de Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana que se enfrenta a otros cargos de narcotráfico, quien afirmó que la empresa estadounidense es Citgo y que su director es Luis Marín. El abogado no respondió a las solicitudes de comentarios.

Marín fue director ejecutivo de Citgo entre 2003 y 2005.

Durante la selección del jurado el lunes para el juicio de Orense en Nueva York, el juez de distrito de Estados Unidos, Vernon Broderick, nombró a Marín como una de las varias personas que se espera sean mencionadas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.

Marín dijo a Reuters que no estaba al corriente del caso y no quiso hacer más comentarios.

Un portavoz de Citgo tampoco quiso hablar.

Se espera que el juicio incluya testimonios de que un ex director ejecutivo de Citgo que organizó la firma de un contrato ficticio con una empresa fantasma que recibía depósitos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y transfería el dinero a cuentas bancarias en el extranjero, dijeron los fiscales federales en los documentos judiciales.

Citgo se enfrenta a una subasta judicial el año que viene que podría disolver la empresa. La subasta forzosa de acciones de una de las empresas matrices de Citgo permitiría recaudar fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela a los que se adeudan miles de millones de dólares.

Los empleados de Citgo, propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), han sido acusados de irregularidades en otros casos. Un antiguo responsable de compras se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado anteriormente de complicidad con el narcotráfico.

Funcionarios venezolanos acusados de aceptar sobornos

Orense está acusado de sobornar a jefes militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Se ha declarado inocente de tres cargos de conspiración para la importación de estupefacientes y tenencia ilícita de armas.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

Los fiscales no dieron el nombre del testigo que declarará sobre el exdirector de Citgo, pero en la presentación del 4 de noviembre lo describieron como un antiguo miembro del equipo de seguridad de Orense entre 2003 y 2010. Un agente de la Administración para el Control de Drogas escribió en una denuncia de 2021 contra Orense que el testigo fue condenado por cargos de fraude en Estados Unidos en 2015 y que se le está pagando para que coopere con las autoridades.

En la presentación, los fiscales dijeron que se espera que el testigo declare que Orense y un exjefe de inteligencia militar venezolano arreglaron que un socio de Orense se convirtiera en el CEO de la compañía estadounidense.

Los fiscales escribieron que el director ejecutivo se encargó entonces de que su empresa firmara el contrato con la empresa fantasma, que así podría eludir el escrutinio por transferir grandes sumas de dinero al extranjero porque los fondos parecían legítimos.

Los abogados de Orense dijeron en documentos judiciales que la actividad que los fiscales describieron como blanqueo de dinero eran "negocios legítimos."

El Miami Herald citó a Zachary Margulis-Ohnuma, abogado de Carvajal, diciendo que era obvio que el exjefe de inteligencia militar al que se referían los fiscales era su cliente. El periódico también citó a Margulis-Ohnuma diciendo que los fiscales se referían a Citgo y Marín.

Carvajal, fue extraditado de España a Nueva York a principios de este año, se ha declarado inocente.

Las acusaciones estadounidenses de complicidad oficial venezolana en el tráfico de drogas han sido durante mucho tiempo una fuente de tensión en las frías relaciones entre Washington y el país miembro de la OPEP. El propio presidente Nicolás Maduro fue acusado en 2020 de "narcoterrorismo", lo que calificó de falsedad y racismo. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York. Reporte adicional de Marianna Parraga en Houston.)

Agarraron a concejal tachirense con casi 52 kilos de presunta cocaína oculta en su camioneta

FUENTE: ASERNE

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvo al concejal tachirense Gregorio Ramon Benito Sanchez Prada en el estado Zulia, por llevar en su camioneta casi 52 kilons de presunta cocaína, así lo informó este sábado el comandante de la GNB, Elio Estrada.

A través de X (antes Twitter), el militar chavista explicó que el edil forma parte de la Cámara del municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira,, quien llevaba la droga distribuida en 42 paquetes que los militares hallaron dentro de un camión de carga.

El político, del Partido Acción Democrática permanece detenido a la espera de su proceso judicial, añadió Estrada en la red social, en la que compartió fotografías del hallazgo y del documento de identidad del detenido.

Con inforamación de EFE

Piedad Córdoba habría recibido más de un millón de dólares en coimas por mediar entre empresarios y el gobierno de Venezuela

En medio de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia salieron a la luz detalles del presunto enriquecimiento ilícito de la congresista del Pacto Histórico

Por: Luis Ortiz

FUENTE: INFOBAE

Avanzan las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, que se ha negado en reiteradas ocasiones a atender los llamados del tribunal para que declare sobre sus presuntos vínculos con la dictadura venezolana y la recepción de millonarias coimas por mediar en contratos con empresarios colombianos.

En un nuevo episodio de ese caso, la revista Semana conoció parte del expediente de las investigaciones, en el que se expone que la parlamentaria de izquierda habría recibido más de un millón de dólares, tenía a disposición exorbitantes lujos y sus familiares también recibían millonarias consignaciones.

En el documento obtenido por el medio citado se establece: “Durante los años 2009 y 2010 (el empresario venezolano Carlo Balilla Battistini) financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos y vuelos chárter para la congresista Córdoba Ruiz, su familia y terceros (…) en razón de la intermediación de aquella en el vecino país, lo que condujo a que tanto su patrimonio, como el de sus familiares más cercanos, se acrecentara sin justificación”.

La Corte Suprema no solo investiga a la congresista, también están bajo la lupa de la justicia 13 familiares suyos que, según la investigación, hicieron más de 80 transacciones con la senadora por casi 3.000 millones de pesos.

“Se tiene que los informes de policía judicial números 29875-177 y 29875-278, del 1 de junio y 13 de agosto de 2021, respectivamente, contentivos del estudio patrimonial de la investigada y de su núcleo familiar extendido, arrojaron como resultado ingresos por justificar de sus familiares cercanos, quienes no tenían actividad económica identificada, en particular por la suma de 2.867.136.672 pesos”, cita la alta Corte en el expediente de la investigación.

Una empresa de papel y un poderoso narco venezolano detrás de los millonarios movimientos

Uno de los ejes centrales del expediente revelado por Semana es el empresario venezolano Carlo Balilla Battistini, el dueño de la empresa Led Media Colombia, que por medio de terceros habría facilitado el pago de las coimas a Córdoba.

De acuerdo con la Corte, la empresa Led Media Colombia existía solo en el papel y era usada de fachada por Battistini y Nilton Polanco Lasso, director de la empresa, para legalizar el dinero que se le entregaba a la hoy senadora del Pacto Histórico.

“(Led Media Colombia) fue creada, al parecer, con el único fin de ser el vehículo para que Córdoba dispusiera de ellos en favor suyo, en particular a través de gastos en desplazamientos de quienes ella determinara, en la realización de eventos públicos, pago de vuelos privados dentro y fuera de Colombia, o para ser entregados en efectivo a ella directamente o por medio de sus asesores”, indicó la Corte Suprema de Justicia y preció que entre 2009 y 2010 la empresa no reportó gastos y no tuvo operación.

Adicionalmente, el mismo Nilton Polanco Lasso sostuvo que Piedad Córdoba recibió un millón de dólares de su jefe por una serie de compromisos para que intercediera por algunos empresarios ante el Gobierno de Hugo Chávez a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

“Los compromisos económicos que adquiría Battistini con la senadora Córdoba para que esta, a su vez, prestara sus servicios ante el Gobierno de Venezuela (…) y el acuerdo con el empresario era que entregaría un millón de dólares, los que se invertirían conforme a las necesidades de la aforada”, indicó Polanco.

Lo anterior lo reafirma el narcotraficante venezolano Walid Makled García, alias el Turco, que declaró en contra de la congresista y dijo que cobraba millonarias cantidades por organizar reuniones entre empresarios y el gobierno de Venezuela.

“Ella captaba empresarios colombianos y ella (Córdoba) se los presentaba a Hugo Chávez; por esa presentación cobraba 600 millones de bolívares. Si de esa reunión después el empresario que había sido presentado lograba un contrato, el 10 por ciento era para ellos (...) Ella era la que llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, estos últimos recomendados por Battistini, y les hacía la cita con el presidente, ella era amiga del presidente Hugo Chávez”, dijo el narcotraficante venezolano.

Presa esposa de embajador de Venezuela en Nueva Guinea, por pornografía infantil

FUENTE: El Regional del Zulia

Leyla Vanessa Vivas Villamizar

Sucesos.-El Cicpc detuvo a Leyla Vanessa Vivas Villamizar por estar presuntamente incursa en elaboración de material pornográfico, dijeron fuentes judiciales.

Vivas Villamizar está en trámite de divorcio de Nelson Ortega Bonilla, embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón, África central.

La orden de aprehensión contra Vivas Villamizar (0006-23) fue emitida por el Tribunal 18° de Control de Caracas a cargo de Ángel Bentancourt.

La investigación penal abierta a Vivas Villamizar se soporta en una serie de imágenes y mensajes de corte presuntamente pornográfico que enviaba a una persona a través de su celular. Pero en ese lote de imágenes estaban incluidas fotos de sus hijos desprovistos de ropa, según la investigación.

La detenida se expone a la aplicación del artículo 24 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos: “Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Toda persona que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias”.