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miércoles, mayo 17, 2023

La industria de la chatarra se ha convertido en una economía ilegal en Venezuela

Cómo se convirtió la chatarra en empresa criminal en Venezuela

POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELAES
La nacionalización de la industria de la chatarra en Venezuela en 2021 abrió la puerta a una guerra promovida por el Estado, donde funcionarios públicos, empresas privadas, militares y grupos criminales negocian ilegalmente la valiosa materia prima.

Dos casos en abril pusieron de relieve este problema. En primer lugar, altos funcionarios del fabricante estatal de tubería de acero Enatub fueron acusados del robo de cerca de 6.500 tubos para venderlos ilegalmente, según una nota del medio venezolano La Tabla. Las ventas presuntamente se iniciaron en diciembre de 2020 con aprobación del presidente de la rama industrial de la matriz de Enatub, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Poco después en el mismo mes, las autoridades decomisaron 10 toneladas de tubos de hierro presuntamente sustraídos de PDSVA y vendidos ilegalmente a Protocol Capital, empresa con licencia oficial para adquirir y manejar chatarra. Varios empleados fueron detenidos por tráfico y venta ilegal de materiales estratégicos.

Las fuerzas de seguridad también han querido aprovechar la oportunidad. En noviembre de 2022, cinco policías fueron detenidos por el robo de materiales de tubería a Pequiven, petroquímica estatal en el estado de Carabobo, para venderlo como chatarra. Y en marzo de 2022, otros cinco soldados fueron detenidos en el estado de Sucre, al este del país, por hacer parte de una banda que robaba vehículos y chatarra de la empresa pública de electricidad, Corpoelec.

También es posible que la principal megabanda del país, el Tren de Aragua, esté lucrándose de la actividad. El grupo ha estado acopiando materiales de hierro, acero y cobre en el estado de Aragua para contrabandear con ellos en la frontera entre Venezuela y Colombia para venderlos como contrabando, según dos agentes de policía de Aragua, que hablaron con InSight Crime. Estos añadieron que se pagaba al personal de seguridad en los puntos de inspección para que dejaran pasar los cargamentos.

El gobierno sancionó una nueva ley en 2021, que creaba un monopolio sobre la venta de chatarra por medio de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), empresa adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. A Corpoez se le facultó para otorgar licencias a empresas privadas, para negociar chatarra. Oficialmente, la ley buscaba evitar el contrabando, y las autoridades se apresuraron a perseguir a las redes criminales que robaban chatarra y a las empresas privadas que comerciaban con ella sin autorización.
Análisis de InSight Crime

La chatarra ha sido una economía susceptible históricamente al contrabando en Venezuela, pues cada año pasan toneladas de hierro y acero como contrabando hacia Colombia. Pero la ley de 2021 parece haber dado control del negocio a la administración del presidente Nicolás Maduro.

Funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas estatales con acceso a acereras e instalaciones de hidrocarburos han participado en la remoción de partes de metal, a las que luego se otorga documentación legal sin los requisitos para ello y se vende a empresas con licencia de Corpoez. El caso de abril 2023 seguía ese patrón, pues se dice que funcionarios de PDVSA vendían chatarra ilegal a Protocol Capital, empresa con licencia de Corpoez.

Esto le da gran valor a esas licencias. Las empresas que quisieran adquirir una licencia para comercializar chatarra deben pagar una cuota de US$20.000 a los funcionarios del gobierno encargados del proceso, como declaró a InSight Crime un comisionado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, bajo la condición del anonimato.

Pero no es suficiente estar dispuesto a pagar ese dinero. Para garantizar que se aprueben sus solicitudes, los empresarios deben tener conexiones por lo alto, según múltiples fuentes que participan en el sector de la chatarra en el estado petrolero de Anzoátegui, al noreste del país.

Los dueños de varias empresas negociantes de chatarra también declararon a InSight Crime que altos oficiales del ejército les han cobrado para firmar salvoconductos que permitan el transporte de chatarra sin correr el riesgo de ser decomisada.

"Si [tiene un salvoconducto] firmado por un oficial de la guardia, nada podrá detener el camión hasta llegar a Anzoátegui", comentó el dueño de una empresa transportadora en el estado de Monagas, otro centro de la indus

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Corrupción en Pdvsa salpicó al sector agrícola: los asociados de Castro Soteldo y Pérez Suárez

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Bazzoni, Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos

Por Equipo de Investigación de El Nacional

Sede de Petróleos de Venezuela en Caracas. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos Alessandro Bazzoni y Erik Roveta por haber estafado a un grupo de empresarios ligados al sector agrícola y agroindustrial del país. Dentro de entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 21 mil millones de dólares, en combinación con el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, lograron atraer coaccionando a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarles con petróleo la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud.

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Bazzoni, Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales. Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-Pdvsa, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector si no que con ellos justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid el Hage entre otros.

Corrupción en Pdvsa llegó al sector agrícola

Esta estafa durante el 2021 y 2022 no solo quebró a muchos medianos y pequeños empresarios sino generó una gran escasez de alimentos en el país afectando a todos los venezolanos y desestabilizando la economía nacional. Bazzoni y Roveta están actualmente acusados por tráfico ilícito de material estratégico y financiamiento al terrorismo según el artículo 34 de la Ley.

Se pudo conocer que el principal armador griego para estas operaciones estructuradas para delinquir fue George Moundreas, quien a su vez es socio de Bazzoni en varios buques de transporte petrolero. El buque más emblemático es el MT Nikel de Bazzoni y Moundreas simplemente levó anclas y se fue del país sin permiso de zarpe dejando impagada la factura completa a Pdvsa por el petróleo a bordo.

El buque MT Gent, de Bazzoni, está a la espera de descarga por falta de pago, según los términos de venta a United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada por Bazzoni para emular la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia fue crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a la que le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Bazzoni tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, según reportó Associated Press.

Para la coordinación de los manejos de efectivo, los operadores financieros José Luis Chávez Calva y Siri Evjemo-Nysveen utilizaban a José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela. Chávez Calva desde Dubái coordinaba las estructuras financieras ficticias para poder utilizar plataformas bancarias de primer nivel tales con el MBaer Merchant Bank donde Siri Evjemo-Nysveen fue vicepresidente de la junta directiva hasta el pasado 30 de marzo del presente año. Evjemo-Nysveen fue removido de la junta del banco por sus vínculos con el entramado de corrupción en Venezuela, según confirmó Juerg Staehelin, vocero del banco.

Leal Jiménez y Bazzoni fueron sancionado por el Departamento del Tesoro (OFAC) y Álvaro Pulido, actualmente detenido en Venezuela, por su parte fue acusado en 2021 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida por obtener millones de la corrupción a través de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar sobornos y comisiones a funcionarios del régimen en Venezuela que aprobaban tales contratos. Es acusado además de lavar dineros producto de la corrupción y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

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martes, mayo 16, 2023

¿Qué es la Yihad Islámica Palestina y en qué se diferencia de Hamas?

Ambas son organizaciones terroristas que tienen como principal objetivo destruir a Israel. Sin embargo, sus estructuras y sus modus operandi difieren bastante, lo que los llevó a enfrentarse con frecuencia por cuestiones de estrategia

Fuente: Infobae



El fallecido líder de la Yihad Islámica Palestina, Jader Adnan, habla durante una concentración en su honor tras su liberación, cerca de la ciudad cisjordana de Yenín. 12 de julio, 2015. REUTERS/Abed Omar Qusini/Archivoy

El intercambio de fuego entre el Ejército israelí y los terroristas de la Yihad Islámica Palestina aún continúa. Se habla poco de este grupo, que suele estar eclipsado por Hamas pero que comparte el mismo objetivo: destruir al Estado de Israel.

¿Qué es la Yihad Islámica Palestina?

La organización terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP) fue fundada en 1981 por miembros del grupo islamista Hermanos Musulmanes de Egipto. Cuenta con el apoyo financiero del régimen teocrático de Irán, país en el que se inspiró durante la Revolución Islámica de 1979.

El objetivo declarado de la YIP es la destrucción de Israel y el establecimiento de un Estado palestino plenamente islámico en su lugar. Considera que este objetivo sólo puede alcanzarse mediante el uso de la fuerza, y no a través de la diplomacia.

El brazo armado del grupo es conocido como Brigadas Al-Quds, fundadas en 1992. Desde su creación, planeó y ejecutó una gran cantidad de atentados terroristas mortales contra civiles y objetivos militares israelíes. Lanzan cohetes, morteros y misiles desde la Franja de Gaza, lugar donde opera, además de Cisjordania.

Tiene su sede en Damasco y oficinas en Beirut y Teherán.

¿Cuál es su relación con Hamas?

Según un artículo de Allison Kaplan Sommer, publicado este viernes en el medio israelí Haaretz, el papel, la ideología y los objetivos de la Yihad Islámica Palestina y Hamas son casi idénticos, pero lo que difiere es su estructura. “La Yihad Islámica Palestina es una milicia más pequeña, más elitista y a menudo secreta dedicada a la lucha armada, mientras que Hamas es una organización mucho mayor, de base comunitaria, que asume plenas responsabilidades gubernamentales en Gaza”, explica Kaplan Sommer.

Ambos trabajan en conjunto para destruir a Israel. Forman parte de una “sala de operaciones conjuntas” en la que participan todos los movimientos de resistencia palestinos. Hamas y la YID la encabezan por ser los miembros más numerosos y fuertes.

Sin embargo, debido a sus diferencias, ambos grupos se han enfrentado con frecuencia por cuestiones de estrategia en los últimos años, según Kaplan Sommer. Hamas controla la Franja de Gaza y cumple un papel más político, mientras que la YIP es puramente militante. Hamas entiende que la resistencia armada podría ocasionar represalias israelíes masivas, devastar su infraestructura y amenazar su control.

Como Hamas suele estar más abierto al diálogo con Israel, la YID la acusa de “enemigo sionista”.

En las recientes escaladas de violencia, Hamas asegura no estar implicado en los lanzamientos de cohetes a Israel. Según Kaplan Sommer, la intención es animar a Israel a atacar únicamente las instalaciones de la YIP en represalia, y evitar los objetivos de Hamas y otras operaciones más amplias en Gaza.

De todas maneras, para Israel forman un conjunto y no suele hacer distinción entre ambas. Además, dado que Hamas controla la Franja de Gaza, entiende que cualquier ataque desde allí cuenta con su aval.

En el actual intercambio de disparos, los mensajes sobre la implicación de Hamas han sido contradictorios. Israel apunta exclusivamente a la YID y sostiene que no hay pruebas de que Hamas esté participando en los ataques.

Pero desde Hamas aseguran que sí están involucrados. “Hamas forma parte de la sala de operaciones conjuntas de las facciones que dirigen la respuesta a este crimen. Participaremos en la respuesta contra Israel”, afirman.

Según el medio Haaretz, a medida que aumente el número de muertos y heridos en la Franja, mayor será la presión popular para que Hamas asuma un papel más importante en los combates.

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domingo, mayo 07, 2023

Sara Hanna sale de las sombras

Por: MARCOS DAVID VALVERDE
Fuente: Armando.Info


A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene por la mujer más poderosa de El Salvador. Recia y ambiciosa, se especializó en hacerse fuerte detrás del trono, al amparo de líderes como Henrique Salas Feo o Leopoldo López. Ahora le habla al oído a la familia que impone el caudillismo 2.0 en el país centroamericano, mientras lidera una especie de gabinete ministerial oficioso de asesores venezolanos.

Sara Hanna transita hoy en día una paradoja vital. De adversaria furibunda de un gobierno antidemocrático como el de Hugo Chávez a funcionaria de facto, silente pero con mucho poder, dentro del gobierno de Nayib Bukele, otro gobierno que comienza a coleccionar con empeño todas las barajitas para ser considerado en tiempo récord la nueva autocracia latinoamericana.

Esta mujer, oriunda de Valencia, capital del estado Carabobo, a hora y media al oeste de Caracas, es la misma persona que trabajó, con la efusividad propia de sus 19 años de entonces y como miles de jóvenes en Venezuela, por la derrota electoral a la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez en agosto de 2007 y sometida a referendo el 2 de diciembre de ese año. Fue un jolgorio que para ella y sus contemporáneos opositores -conocidos en el argot político venezolano como la Generación de 2007- sirvió como el colofón perfecto para unos meses intensos. El 27 de mayo de ese año, por decisión del mismo Chávez, salió del aire la señal del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), una medida que desencadenó fuertes protestas en todo el país, principalmente de los estudiantes universitarios.

El impulso de la joven era inequívoco, pues la indignaban el menoscabo a la libertad de expresión y el ánimo presidencial de perpetuación. Eran los síntomas de la vocación autoritaria de Chávez que ella, en la calle y a viva voz, adversaba.

Ahora, en medio de una hojarasca personalista, Bukele, de 40 años, cuenta con un gabinete en la sombra de venezolanos pertenecientes a la Generación de 2007. Sara Hanna no solo es parte de este, sino que lo encabeza: “De los venezolanos que están en El Salvador, ella es la que más manda porque maneja dinero. Al tener ese cargo y ese roce, la cabeza de todos es ella”, dice una fuente consultada para esta investigación que pidió la reserva de su identidad.
 
Desde que se juramentó como presidente, Nayib Bukele se ha distanciado de las formas democráticas y ha menoscabado los poderes que no le son favorables. Crédito: Oscar Rivera/AFP

Desde su investidura en junio de 2019, Bukele, elegido en las urnas y en la práctica aclamado por los votantes en las recientes elecciones parlamentarias que le dieron la mayoría en el Congreso, ha tomado distancia de las formas democráticas sin medias tintas. Asalta el Congreso con el Ejército cuando no le es favorable, descabeza los poderes que le hacen contrapeso, desconoce a la oposición, espeta con sorna que es un dictador y, como Hugo Chávez, ataca a la prensa independiente y lleva adelante sus ínfulas reeleccionistas.

Es la tentación del autoritarismo que, en el país asentado en las costas del Pacífico centroamericano, su presidente se empeña en reproducir mientras cuenta con un gabinete que, a la sombra, dirige Sara Hanna.

Una carrera en las sombras

En junio de 2021, una investigación del portal salvadoreño El Faro, constantemente atacado por el oficialismo, recaudó las evidencias sobre la presencia inusual de ciudadanos venezolanos en el entorno más cercano al presidente Bukele, justo desde donde se tiran los hilos del poder. Miguel Sabal (logística y contratación de venezolanos), Tomás Hernández (economía), Roddy Rodríguez (educación y Cancillería), Juan Carlos Gutiérrez (transparencia), Santiago Rosas (control territorial) y Ernesto Herrera (seguridad), estaban entre ellos. Al frente de todos, remataba el escrito, se encontraba Sara Hanna, en rol de coordinadora.

¿Cómo alcanza esa cota de poder Sara Habdel Kaim Hanna Georges, nacida en 1988, descendiente de una familia de raíces libanesa-brasileñas establecida en Valencia? Los atributos que en ella identifican distintas fuentes consultadas para este perfil se repiten y concuerdan: astucia, planificación y una ambición denodada, además de un juego de contactos que le permitió conocer de primera mano al nuevo y joven presidente centroamericano.
 
La poca actividad en las redes sociales de Sara Hanna contrasta con su agitada agenda y poder creciente en El Salvador. 

En octubre de 2018, Sara Hanna se sumó al grupo de asesores venezolanos de la campaña del entonces candidato presidencial, Nayib Bukele, quien venía de ser alcalde de Nuevo Cuscatlán (entre 2012 y 2015) y de San Salvador (de 2015 a 2018). La elección presidencial fue el 3 de febrero de 2019, once días después de la juramentación en Venezuela de Juan Guaidó como presidente interino. Además de ella, en el grupo de asesores estuvieron Elisa Totaro, presidenta de la agencia de comunicación política Equipo 70, con sede en Miami; Lester Toledo, abogado venezolano, consultor y fundador del partido Voluntad Popular, y Virginia Zamora, asesora comunicacional.

En conversación con Armando.info, Toledo señala que él fue contactado directamente por el hermano mayor de Nayib Bukele, Karim Bukele. El primer encuentro fue en Miami, también en octubre de 2018.

“A mí me citó el señor Karim Bukele. Allí me explicó que el principal problema que tenían con la candidatura era que Nayib Bukele había sido expulsado del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierda en el que había militado y con cuyo apoyo logró ser alcalde) y no tenía equipo. Me invitaron a que fuera a El Salvador a escuchar la propuesta. Y así conocí a Nayib, que era el candidato. Fue mi primera gran campaña como asesor de un presidente”, relata.

La persona que recomendó a Toledo ante los Bukele, barrunta él mismo, fue Sara Hanna. Por una razón, sostiene: ya entonces, en octubre de 2018, ella estaba en contacto con la ahora familia presidencial. Por lo menos tres fuentes consultadas por separado para este trabajo destacan la cercanía personal entre Karim Bukele y Sara Hanna.

“Sara Hanna conoce a los Bukele y estaba vinculada con ellos antes que yo. Yo no recomendé ni llevé a nadie a que fuera asesor de ninguna instancia del gobierno de El Salvador. Ella ya estaba allí y como los conocía, le habrán pedido opinión”, insiste Toledo.

Con el grupo ya conformado, los roles estaban definidos. Elisa Totaro (quien, sin militancia conocida, había trabajado en las campañas presidenciales de Henrique Capriles Radonski en 2012 y 2013) condujo estrategias políticas para la campaña; Toledo organizó la veeduría electoral; Zamora, la estrategia de comunicación; y Sara Hanna, las redes sociales. Bukele ganó con 1,4 millones de votos (53,10%). Todos estuvieron en la toma de posesión, el 1 de junio de 2019, en San Salvador.

Sara Hanna regresó a El Salvador para integrar el gabinete venezolano no oficial. Mientras ella cumple funciones paragubernamentales, Toledo se ha dedicado concretamente a la asesoría del partido.

“En esos meses de campaña trabajamos por separado. Había dos sedes físicas. La gente de comunicaciones estaba en una oficina. Sara se dedicaba al discurso, imagen, redes y comunicaciones. Yo, la organización, movilización y defensa del voto. Eso es lo que hace la empresa para la que yo trabajo [Salto Ángel Consulting]. Pero los veía poco”, dice Toledo.

Así mismo, desvincula a Voluntad Popular del grupo de venezolanos que ahora trabaja para el gobierno de Bukele: “Aquí me quito el traje de asesor y me pongo el del partido, porque estoy autorizado a declarar: es falso que nuestro partido tenga ni un asesor ni nadie de nuestra organización contratado en El Salvador. Tampoco lo está mi hermano Lender”.
Lester Toledo suele exponer en redes sociales imágenes de sus encuentros con el presidente Bukele y de su trabajo con el oficialista partido Nuevas Ideas. Imagen tomada de Instagram @lestertoledo

La Salida fue el trampolín

El último tramo residencial de Hanna Georges antes del salto a El Salvador fue Miami, ciudad estadounidense en la que vivió desde mayo de 2014, cuando, luego del fragor de las protestas bautizadas como La Salida, convocadas por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, y por María Corina Machado, de Vente, se fue de Venezuela. Las razones de su exilio no han sido precisadas, pero ella misma, cuando cumplió cinco años fuera del país, en su perfil de Facebook describió el detonante de esa decisión como “una pesadilla de un hombre con un arma en mi frente”.

“Sería muy injusto decir que han sido cinco años malos. A pesar de ser duros, han sido muy gratos. Aprendí mucho, conocí mucha gente”, escribió luego, tratando de matizar. En efecto, conocer mucha gente, el cabildeo, ha sido su derrotero más consistente.

La base de operaciones de Sara Hanna en Miami fue una oficina de relaciones públicas tanto para Leopoldo López como para su esposa, Lilian Tintori. Sara Hanna fue la responsable, concuerdan las fuentes, de la promoción de la figura y de la causa del entonces preso político del régimen de Nicolás Maduro y del manejo de los fondos para tal fin.
Fuentes consultadas concuerdan en que Sara Hanna fue clave en la campaña para convertir la liberación de Leopoldo López (acá, con su esposa, Lilian Tintori) en una causa célebre internacional. Crédito: Oscar del Pozo/AFP

“Fue una persona clave en la estructura de Leopoldo López. Aprobaba los pagos. Así es como se hace un lugar en esa estructura. Mientras la oficina de Europa la controlaban Lilian Tintori y la mamá de Leopoldo, Antonieta Mendoza, ella estaba en Estados Unidos y en la región. Toda la epopeya comunicacional que hubo sobre la injusta prisión de López la hacía Sara Hanna”, explica una fuente que pidió taxativamente no revelar su identidad para este trabajo.

“Es una persona ambiciosa y transparente. Siempre fue así: Sara entendía muy bien lo del valor del dinero y era supremamente transparente en que era eso lo que le interesaba”, apunta otra persona consultada, que conoció a Sara Hanna durante su última etapa universitaria y también pidió el anonimato.

De 2014 a 2019, Sara Hanna se presentaba, de hecho, como jefa del gabinete de Leopoldo López. Así se granjeó, además, la confianza en altos círculos del poder internacional. “A [Iván] Duque [presidente de Colombia] le dice ‘Iván’. A una vicecanciller le pidió que le tomara una foto. Era capaz de esos niveles de confianza mientras se presentaba como la encargada de ese gabinete de López”, rememora la fuente del ámbito comunicacional.

Lester Toledo complementa la idea diciendo que Sara Hanna le dio mucho soporte a Lilian en esos años: "Era quien viajaba con ella, quien la ayudaba en el tema de Ramo Verde, quien organizaba las giras”.

Fue López, durante su arresto domiciliario que comenzó en julio de 2017, y luego de tres años en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, quien fortaleció una red de contactos que pronto abrazó Hanna.

“La primera puerta la abre Leopoldo, porque Lester era desconocido. En su casa se comunicaba con todo el mundo. Incluso, el interinato se construyó allí. Leopoldo López es una máquina de trabajo, no para, y siempre tuvo la posibilidad de comunicarse y de abrirles puertas a sus cercanos”, sostiene uno de los allegados consultados para esta investigación.

Para contrastar estas versiones, Armando.info se comunicó con el equipo de prensa de Leopoldo López y de Lilian Tintori. En un primer intento, el 16 de septiembre, la respuesta fue que “hasta este momento, Leopoldo López no ha abierto su agenda de medios”.

El 20 de septiembre, en una segunda petición directamente sobre el tema, el equipo respondió: “Leopoldo López y Lilian Tintori informan que no declararán sobre temas internos de otros países. Están bastante ocupados con la profunda crisis humanitaria de Venezuela y con la situación política interna. Si quieren entrevistarlos por otros temas, con gusto cuando abramos te incluimos”.
Meterle el diente a la política

La historia de Sara Hanna ha estado rubricada por el sigilo en torno de puestos claves. Una inusitada capacidad de organización la ha acompañado siempre y por eso destacó desde sus tiempos de estudiante de Odontología en la Universidad de Carabobo, de la que egresó en 2010.

Hasta entonces, como ella misma contó en una ponencia del año 2010, hasta el 27 mayo de 2007 sentía que la política entraba en su casa de manera tangencial con el menoscabo de los servicios públicos y la entonces incipiente escasez de productos básicos. Fue a partir del cierre de RCTV y durante los siguientes seis meses cuando entendió y asumió lo que quería en la vida. “Fue cuando estaba viendo la televisión y me quitaron el canal que para muchos venezolanos era el más importante. Ese día dejó de meterse la política en mi casa y me metí yo en política”, contó en esa misma ponencia.

“En 2007, Sara se movía con la defensa al voto. Durante toda nuestra primera etapa hicimos defensa y promoción del voto y organizamos las veedurías electorales”, recuerda una militante activa de Voluntad Popular que optó por el anonimato para declarar a Armando.info.

La estudiante Sara Hanna fue parte de la estructura de defensa opositora del voto en Carabobo durante el referendo para la reforma del 2 de diciembre de 2007, para las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre de 2008, para el referendo de la enmienda constitucional del 15 de febrero de 2009 (con la que Chávez consiguió, esa vez sí, instaurar la reelección indefinida en la Constitución) y en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.

Durante ese lapso no destacó solo en la veeduría electoral. También dio sus primeros pasos en el acercamiento al poder a través del partido Proyecto Venezuela y con la gestión en Carabobo del gobernador Henrique Salas Feo, conocido con el mote de El Pollo e hijo del empresario, también exgobernador de esa región y excandidato presidencial, Henrique Salas Römer.

“Fue súper cercana a Salas y trabajó con él”, confirma la misma activista de Voluntad Popular.

De forma paralela, en aquellos años (especialmente en 2008) se gestó otro de los grupos con los que Sara Hanna se dio a conocer. Se trata de Futuro Presente, una organización no gubernamental concebida para “promover la formación y la participación en el marco del liderazgo responsable, el trabajo en equipo, el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los Derechos Humanos”. Su sede fue allanada en junio de 2020 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) por el supuesto financiamiento para “la logística de entrenamiento de mercenarios en Colombia para ejecución de la fallida Operación Gedeón”, según la información que entonces difundieron los medios oficialistas.

En 2016, Yon Goicoechea, uno de sus fundadores, además de exdirigente estudiantil de la Generación 2007 y activista de Voluntad Popular, fue detenido por los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro por “portar material para explosivos”. Estuvo encarcelado dos años en los calabozos de la sede del Sebin, en Caracas.

Regresando a 2008, entre los programas de Futuro Presente estuvo uno llamado Lidera. “Es un programa de formación de jóvenes en liderazgo que busca fortalecer las capacidades y generar capital relacional”, señala su sitio web. Una de las participantes fue Sara Hanna.

Lidera se erigió como réplica de un programa de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y exclusivo para estudiantes de esa institución, la Cátedra de Honor, entre cuyos profesores estuvieron Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski.

“Una de las cosas que comenzó a hacer Leopoldo cuando estaba saliendo de Un Nuevo Tiempo [UNT, partido de orientación socialdemócrata fundado por el exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales, en 1999] fue fichar a chamos dentro de la Cátedra de Honor: Freddy Guevara, David Smolansky, Miguel Sabal [hoy también en el círculo interno de Bukele] y Carlos Graffe”.

Carlos Graffe, dirigente de Voluntad Popular detenido en julio de 2017 durante el segundo ciclo de protestas que enfrentó Nicolás Maduro, fue quien condujo a Sara Hanna a Lidera y, en buena parte, a Caracas.

“Ella era de las mejores amigas de Graffe, cuyo padre, Oswaldo Graffe, era el director de Pepsi-Cola Venezuela. Sara es de las primeras cohortes de Lidera”, refiere una catedrática de la UCAB. Esa misma fuente la describe como “una personalidad arrolladora. Era de esas personas para las que el fin justifica los medios. Muy estratega: no daba dos pasos si el tercero no lo tenía visto”.

Consultado para esta investigación, Carlos Graffe no respondió. Sí lo hizo desde España, en donde vive su exilio, Yon Goicoechea. “Era una dirigente muy activa. Tuvimos trato en el contexto del movimiento estudiantil, donde dio un aporte valioso. Luego tuvimos contacto con Futuro Presente, pero no es que trabajamos específicamente juntos”.

Acerca de las asesorías de Hanna y de otros dirigentes de Voluntad Popular al gobierno salvadoreño, Goicoechea enfatiza: “Pido que se refleje precisamente lo que estoy diciendo: no tengo ninguna idea de la participación de ellos y no tengo opinión de ello porque desconozco el trabajo que están haciendo, si es que lo están haciendo. Y le pido que, si me va a citar, me cite en esos términos (…) yo colaboro con el gobierno del presidente Guaidó, y en consecuencia soy muy disciplinado en pronunciamientos sobre gobiernos extranjeros”.

Menos tajante al ser consultado, Roberto Patiño, militante de Primero Justicia y fundador de la ONG Caracas Mi Convive y del proyecto Alimenta La Solidaridad, reciente precandidato a la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la recuerda como muy trabajadora. “Yo fui uno de los fundadores de Voto Joven (organización de observación electoral constituida en 2009). Ella se sumó por Carabobo. Fue la única experiencia de trabajo que tuve con ella. Fue una sorpresa verla con esa notoriedad en El Salvador. Soy crítico con lo que representa Bukele. Me parece que tiene muchos vicios de autoritarismo”.

En diciembre de 2009 Leopoldo López fundó Voluntad Popular, primero como movimiento social. Fue más de un año después, en enero de 2011, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió la organización como partido político.

Lester Toledo insiste en que Sara Hanna nunca fue militante de Voluntad Popular. Lo de ella y los López-Tintori ha sido una relación de confianza que prevalece hasta hoy. “Cuando la conocí, ella era dirigente estudiantil y trabajaba con el partido Proyecto Venezuela. Era cercana al Pollo. Cuando Proyecto Venezuela apoya a Leopoldo López en las primarias opositoras de 2012 y se conforman los equipos, ella asume la función de directora de despacho de Leopoldo López, un cargo administrativo. Lo sé también porque yo manejaba las bases de datos del partido. Sara Hanna trabajaba exclusivamente para Leopoldo López, no para nuestra organización”.

En diciembre de 2013, cuando David Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, municipio de clase media-alta del extrarradio del sureste de Caracas, Sara Hanna colaboró con su gestión, sin cargos aunque con remuneración, dice una de las fuentes: “Sara no tenía cargos en la Alcaldía, pero era vinculada como asesora y beneficiada, porque toda la vida en Caracas se le pagaba”.
Armando.info contactó al exalcalde Smolansky, hoy exiliado en Estados Unidos, para contrastar esta información. Por asuntos familiares y de su agenda no fue posible concertar la entrevista. Pero un día después de esta publicación, Smolansky envió un correo a Armando.info para aclarar que "ese tipo de prácticas en mi gestión como alcalde nunca existieron". Toledo, por su parte, refuta la versión según la cual Hanna trabajó para la Alcaldía de El Hatillo.

La lección mejor aprendida por la militancia de Voluntad Popular, al menos en cuanto al trato con la prensa, fue el del hermetismo. “En Futuro Presente, los cursos que nos daban tenían un lema: la entrevista es para exponer tu mensaje, no para responder las preguntas”, recuerda un exmilitante del partido en el estado Bolívar. Coincidencia o no, la investigación para este trabajo se topó con esa estrategia.

“No sé si son buenos asesores, pero por la experiencia venezolana han adquirido esa malicia que hace falta para la política. No les importa hacer populismo siempre y cuando haya logística y dinero. Y para eso es buena Sara: en logística y en dinero. No está ahí por ser gurú en movilización o en estrategia política”.

Armando.info, a propósito de este perfil, solicitó una entrevista por Whatsapp a Sara Hanna, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

A los 33 años, la misma joven que declaraba que “somos defensores de derechos humanos y hemos creado nuestros frentes para luchar por la libertad de expresión” es ahora una suerte de funcionaria del gobierno de Bukele. Tanto, que es invitada a actos oficiales, como el del bicentenario de la independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre. Allí estuvo, en primera fila, vestida de rojo y con una mascarilla negra con la bandera salvadoreña. Esa foto es la que ahora engalana sus perfiles de Facebook y de Twitter.

Sobre el estilo autoritario de Bukele, Toledo se muestra dubitativo. “Cada quien tiene su estilo. Los que tienen que juzgar son los ciudadanos de esos países. A ningún gobierno autoritario lo acompañaría ni trabajaría con él. No sé si hay visos de autoritarismo y no tengo el detalle, el día a día. Amanecerá y veremos”, remata.

Mientras tanto, en las calles de San Salvador, miles de salvadoreños acaban de salir a protestar contra el Gobierno de Bukele. Las manifestaciones han tenido como detonante el empujón del presidente a la reforma constitucional para la reelección, la jubilación obligatoria de jueces sexagenarios y la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, una decisión en la que, también concuerdan fuentes consultadas, tuvo gran peso el gabinete venezolano no oficial. Bukele ha respondido ironizando acerca de la situación y cambiando su biografía en Twitter: “El dictador más cool del mundo mundial (sic)”.

*Esta nota fue actualizada el 27 de septiembre de 2021 a las 6:30 de la tarde, con la aclaratoria sobre la colaboración de Sara Hanna con la Alcaldía de El Hatillo durante la gestión de David Smolansky.

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¿Quién es Sara Hanna, la venezolana rechazada por el pueblo salvadoreño por estar por encima de los ministros en el Gobierno de Nayib Bukele?

Por: prensaamerica1

La venezolana Sara Habdel Kaim Hanna Georges nació en Valencia, estado Carabobo en 1988 y es descendiente de libaneses. Algunos de sus familiares están asentados en Valencia, El Callao y la isla de Margarita, en Venezuela.

Sara Hanna

Según fuentes afincadas en El Salvador, Sara Hanna forma parte del proyecto político islamista del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Presuntamente familiares de Sara Hanna estarían relacionados con mafias árabes que trafican oro y materiales estratégicos en Venezuela, provenientes de las zonas mineras de El Callao y el Arco Minero del Orinoco.

Según informan, Hanna sería pareja de Karim, un hermano de Nayib, quien es un fundamentalista islámico. Hanna también sería la encargada de manejar los fondos del equipo venezolano que asesora a Nayib Bukele.

El padre de Nayib, Armando Bukele Kattan, de origen Palestino y musulmán radical, fue quien estableció las primeras mezquitas en El Salvador y actualmente Karim Bukele (hijo de Armando Bukele) ha estado al frente de la construcción de nuevas mezquitas, incluyendo una de las más grandes de América Latina.

Karim Bukele

Según Román Álvarez, miembro del Frente Libertario de Venezuela, existe una campaña para exaltar a Sara Hanna, dentro de un esquema de inteligencia, cuyo origen probablemente tenga objetivos geopolíticos y estratégicos, relacionados con la expansión del Islam en América.

Para Álvarez, la imagen de Hanna con lentes de intelectual y aspecto muy liberal es un manejo de imagen de laboratorio. También opina que algunas notas periodísticas publicadas sobre Hanna en Internet son básicamente propaganda para proyectar la figura política de Sara Hanna.

La idea según expertos en el tema del manejo publicitario de imágenes, sería perfilar a Hanna como una líder venezolana emergente con propósitos políticos y estratégicos.

Sara Hanna coordina a un grupo de venezolanos que realiza trabajo político para Nayib Bukele en El Salvador y que han hecho notar su presencia en instituciones del Gobierno salvadoreño. Entre ellos están Miguel Sabal (logística y contratación de venezolanos), Tomás Hernández (economía), Roddy Rodríguez (educación y Cancillería), Juan Carlos Gutiérrez (transparencia), Santiago Rosas (control territorial) y Ernesto Herrera (seguridad).

Además Sara Hanna, en el equipo de asesores de Bukele han estado Elisa Totaro, presidenta de la agencia de comunicación política Equipo 70, con sede en Miami; Lester Toledo, abogado venezolano, consultor y fundador del partido Voluntad Popular, y Virginia Zamora, asesora comunicacional.

Elisa Totaro, quien, sin militancia conocida, había trabajado en Venezuela en las fallidas campañas presidenciales de Henrique Capriles Radonski en 2012 y 2013, condujo estrategias políticas para la campaña de Bukele. Toledo organizó la veeduría electoral; Zamora, la estrategia de comunicación; y Sara Hanna, las redes sociales. Bukele ganó con 1,4 millones de votos (53,10%). Todos estuvieron en la toma de posesión, el 1 de junio de 2019, en San Salvador.

“Eso es lo que hace la empresa para la que yo trabajo (Salto Ángel Consulting). Pero los veía poco”, ha señalado sobre ello Lester Toledo.

La base de operaciones de Sara Hanna en Miami fue una oficina de relaciones públicas tanto para Leopoldo López como para su esposa, Lilian Tintori. Sara Hanna fue la responsable de la promoción de la figura y de la causa del entonces preso político del régimen de Nicolás Maduro y del manejo de los fondos para tal fin Miguel Sabal, quien hoy también hace parte del círculo cercano de Bukele.
Por encima de los ministros salvadoreños

Una investigación realizada por el periódico digital salvadoreño “El Faro” detalló la relación e influencia oculta que existe entre dirigentes de la oposición venezolana y el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En la investigación se detalla una estructura oculta liderada por al menos 10 asesores venezolanos, de los cuales sus contratos; honorarios y responsabilidades no están al alcance público, pero además están por encima de varios ministros salvadoreños.

A los largo del texto salen a relucir los nombre de los dirigentes de extrema derecha y miembros del partido político Voluntad Popular; entre los que destacan Lester Toledo, Carlos Vecchio y Sarah Abdel Karim Hanna Georges; quien fue asistente del prófugo de la justicia Leopoldo López y de su esposa, Lilian Tintori.
El Faro reseñó que la mayoría de estos 10 asesores venezolanos están ligados al exdiputado y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. También tienen vínculos con la dirigencia de Voluntad Popular.

La gestión de esta especie de gabinete paralelo trabaja desde al menos febrero de 2020, antes que iniciara la pandemia del coronavirus. En ese tiempo, comenzaron a dar órdenes a los ministros del gabinete económico; salud y otras instituciones del Estado.
Como pruebas de estos vínculos, el medio analizó declaraciones, fotografías durante actividades del Gobierno y del partido Nuevas Ideas, el cual impulsó a Bukele.

Asimismo, hablaron con 3 funcionarios y 2 empleados del Gobierno, un empresario y dos diplomáticos que son testigos del trabajo de los asesores venezolanos. Sin embargo, pidieron no ser identificados por temor a perder sus empleos o sufrir represalias.

Los venezolanos sirven como enlace entre la familia de Bukele y el Gobierno de El Salvador y el partido Nuevas Ideas. A través de grupos de WhatsApp dan las instrucciones.

En el primer puesto de la estructura está Hanna, los demás tienen áreas específicas en el gabinete ampliado y le rinden cuentas a ella. Debajo de ella está Miguel Sabal, quien se encarga de los temas logísticos y de reclutamiento de venezolanos en Caracas para trabajar con el Gobierno de El Salvador y Bukele.

Luego están los asesores por áreas: Miguel Arvelo, en Salud; Tomás Hernández, en el gabinete económico; Roddy Rodríguez, en Educación y Cancillería; Juan Carlos Gutiérrez, en los temas de transparencia, enlace con la Corte de Cuentas y la Cicíes.

Por su parte, Santiago Rosas ha estado a cargo de la elaboración del Plan de Control Territorial, que nunca ha sido presentado públicamente, y Ernesto Herrera se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Seguridad.

La segunda cabeza al mando es Lester Toledo, quien ya había trabajado con Bukele para la campaña de Nuevas Ideas, pero ahora estaba encargado de diseñar el Programa de Emergencia Sanitaria (PES).

Dos empleados de la Casa Presidencial (Capres) dijeron a El Faro que los honorarios de los venezolanos salen de la Dirección y Administración Institucional/Administración General de la Secretaría Privada de Presidencia de la República, y que todos tienen contratos de asesores.

La relación con estos asesores se comenzó a construir desde la campaña de Bukele para la elección presidencial de 2019.

“Yo tuve conocimiento de que la persona designada por el Gobierno de El Salvador para coordinar el Covax y para brindar detalles a la comunidad internacional sobre su implementación es ella (Hanna)”, dijo una de las fuentes.
Sabal Matheus es el asesor de mayor rango en la cúpula de venezolanos, tras ser designado luego de participar en la logística de supuesta ayuda humanitaria que entraría Venezuela desde Cúcuta en 2019.

El Faro pudo constatar que, en febrero de 2014, Sabal constituyó en Miami la Fundación Futuro Presente Inc, junto con Sarah Hanna; quien se dedica a formar líderes que han terminado ocupando cargos con Voluntad Popular.

Según las fuentes del Gobierno el venezolano Ernesto Herrera Núñez asesoró al Ministerio de Seguridad, y fue el mismo que entre 2013-2017 trabajó en la municipalidad de El Hatillo, cuando era dirigida por David Smolansky.
La pancarta

“Si me quieran hacer una linda pancarta se escribe ‘VENEZOLANA’ pidan que les agreguen alguien que les revise la ortografía en sus pancartas prefabricadas”. Eso fue lo que la venezolana Sara Hanna escribió en su cuenta de Twitter el pasado 30 de septiembre, en una reacción ante una de las pancartas que la población salvadoreña exhibió en la protesta contra el gobierno.

Hanna es una de las personas que desde Casa Presidencial de El Salvador ordenaron al Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública (LVSP) que dejara de recibir las muestras enviadas desde hospitales y unidades de salud para confirmar o descartar covid-19, según denunciaron la jefa del referido laboratorio, Ruth Carolina Vásquez, y la coordinadora del departamento de Virología de ese mismo laboratorio, Delmy Liseth Recinos, ante la subdirectora del Instituto Nacional de Salud (INS), Xochilt Sandoval, a través de un memorando fechado 1 de junio de 2020.

Si bien Hanna no tiene ningún cargo en el ejecutivo de manera oficial, ha aparecido constantemente en eventos públicos del gobierno, incluidos lanzamientos de campaña de vacunación o el evento del 15 de septiembre pasado.

Hanna es reconocida por haber trabajado con Leopoldo López, opositor venezolano, y por estar en contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Promotora del Bitcoin en El Salvador

Los venezolanos Sara Hanna y Lorenzo Rey Camejo lideran el equipo que impulsa la implementación del Bitcoin y la billetera digital Chivo en El Salvador.

De acuerdo a una investigación publicada por El Faro, Sara Hanna es la jefe de la política y operativa para poner en curso la criptomoneda y la billetera estatal; mientras que Lorenzo Rey Camejo aporta la parte técnica mediante su empresa que es la responsable de administrar el “centro de soporte” de la billetera.

Sara Hanna, Lorenzo Rey

El Gobierno no ha hecho pública ninguna información oficial acerca de estas personas a cargo del proceso de implementación del Bitcoin.

El criptoactivo entró en curso legal el pasado 7 de septiembre en El Salvador en medio de una masiva protesta y rechazo en las calles.

El Faro, que cita a fuentes anónimas del gobierno, sostiene que Lorenzo Rey Camejo arribó a El Salvador la primera semana de julio de 2021. Es propietario y CTO -jefe de tecnología por sus siglas en inglés- de la empresa Ulter Llc, una compañía ubicada en Weston, Florida, y que reporta en Linkedin que tiene siete empleados.

En aquel momento junto a Rey, también estuvo en El Salvador el Ceo de la empresa venezolana Dash Help, Giorgio Marinetti.

La empresa Ulter, según su escritura de constitución, fue creada el 20 de abril de 2018 para “apoyar, asesorar y asistir a personas con intereses financieros en criptomonedas”.

“La Secretaría de Innovación ni siquiera está viendo lo de la Chivo Wallet. Es increíble, la verdad. Los venezolanos son la primera argolla después de los hermanos Bukele”, aseguró un asesor gubernamental quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Además, sería la misma Sara Hanna quien recomendó a Lorenzo Rey Camejo para trabajar en El Salvador.

Se sabe que la empresa Ulter opacó a Strike -de Zap Solutions- como la encargada del manejo de la billetera gubernamental. Strike pertenece a Jack Mallers, uno de los promotores de la iniciativa bitcoin en la playa El Zonte, y quien el sábado 5 de junio, 3 días antes de que se oficializara como Ley en El Salvador, dio la primicia en Miami sobre la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

Rey, ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, es uno de los fundadores de Dash Help, un “centro de soporte” implementado en Venezuela para educar sobre cómo hacer transacciones usando “dash”, una fracasada criptomoneda distinta al Bitcoin.

También es uno de los fundadores de un programa llamado Dash Merchant, basado en transacciones con la criptomoneda “dash” como medio de pago.

Dash Merchant Venezuela estuvo involucrada en escándalos cuando Dash Watch descubrió, a través de una auditoría financiera, que los ejecutivos de la filial venezolana habían entregado información incompleta sobre los salarios que recibían.

“Dash” como método de pago en Venezuela fracasó porque los comercios no lo terminaron aceptando o porque no contaban con personal que tuviera conocimientos para operar la billetera; y porque la diáspora venezolana no lo ocupó para el envío de remesas, sostuvo, a consulta de El Faro, Rafael Peña, periodista venezolano especializado en cobertura de criptomonedas para los sitios Criptonoticias, Coindesk y Bitcobie.

Otro emprendimiento de Rey se llama “Dash Text” , lanzado a finales de 2018, y es un servicio de billetera de “dash” a través de mensajes de SMS.

Rey promociona en su currículum esta experiencia con “dash” como un ejercicio de inclusión financiera. “Es el método más rápido y fácil para recibir dash. Es práctico para personas en países en vías de desarrollo donde los smartphones tienen acceso limitado a internet”.

Hanna no tiene cargo público ni responsabilidades oficiales en la administración Bukele, pero se dice representante del Presidente, según la publicación de El Faro.

Una publicación de El Diario de Hoy indica que en 2020, en pleno pico de la pandemia de COVID-19, Hanna era parte de un grupo de venezolanos a quienes Casa Presidencial mantenía como encargados de la mesa de crisis y pruebas COVID.

Para la implementación del Bitcoin y Chivo, Hanna ha liderado las reuniones con empresarios y representantes del sector financiero, convocadas desde agosto pasado.

Cercanos aseguran que la asesora venezolana acumuló más poder tras la inclusión de la jefa de operaciones de Gabinete, Carolina Recinos, en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Es más, se piensa que lidera un gabinete oculto de venezolanos que sirve de enlace entre los hermanos Bukele, el Gobierno y el partido Nuevas Ideas, y que está por encima del Consejo de Ministros.

El 1 de junio, cuando el presidente Bukele dio su discurso de segundo año de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Hanna asistió de imprevisto al evento y exigió al personal de protocolo que le permitieran estar en una zona reservada para los ministros, para escuchar el discurso del presidente.

Tras el evento, Hanna se tomó una fotografía con los titulares de Economía, María Luisa Hayem; de Turismo, Morena Valdez; de Gobernación, Juan Carlos Bidegain; de Obras Públicas, Romeo Herrera y de la Siget, Manuel Aguilar.

La publicación de El Faro también indica que el equipo de venezolanos usó el Hotel Beverly Hills para alojar a un centenar de capacitadores encargados de aprender el manejo de la aplicación Chivo y así servir de replicadores con un equipo de 4,000 personas, los promotores, cuya misión es fomentar a través de visitas casa por casa que los salvadoreños descarguen la aplicación en sus teléfonos. Las visitas iniciarían tras el lanzamiento oficial de Chivo.

Mucho del personal entrenado es del partido Nuevas Ideas, cuyas sedes también han servido para las capacitaciones, según confirmaron a El Faro personas involucradas en la jornada de tres días.

La jornada de capacitación ha sido impartida con presentaciones y a los capacitadores no les permiten ingresar teléfonos, pero El Faro fue testigo de algunas y tuvo acceso a conversaciones por chats de algunos de los capacitadores y promotores.

“Por 30 días de trabajo, ofrecen $1,800 y en la primera semana van a pagar $500 a los capacitadores. Los 4,000 promotores van a recibir $36 diarios por ir casa por casa enseñando cómo usar la billetera. La meta es que cada día 10 personas descarguen la aplicación por cada promotor y por cada persona que la descargue los promotores van a recibir una bonificación de $5”, dijo una persona que ha conocido de cerca el proceso de coordinación para la formación de los capacitadores y de los promotores.

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Las huellas de la corrupción en PDVSA apuntan a dos polémicas compañías de Singapur

El esquema de desfalco incluye la actividad de las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd.

Fuente: INFOBAE

A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una de las primeras decisiones que tomaron fue sentar al teniente coronel Antonio Pérez Suárez en la silla de mando del departamento de comercio y suministro de la petrolera. Sin duda, una entrada por la puerta grande a una industria que desconocía por completo.

Finalizando ese mes, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, ambos directivos de operaciones de comercio y suministro, salieron esposados de la empresa, tras una revisión a los libros de contabilidad. Tres años después, le tocó el turno a Pérez Suárez, quien fue exhibido en uniforme anaranjado junto a otros detenidos –Hugbel Roa y Joselit Ramírez, entre ellos- en esto que se ha denominado la trama Pdvsa-cripto.

La ONG Control Ciudadano estima que al menos 42% de las instituciones gubernamentales venezolanas están en manos de militares, de modo que podría decirse que el nombramiento de Pérez Suárez era parte del paisaje habitual.

Egresado de la Academia Militar en 1999 –la primera promoción de la revolución-, Pérez Suárez esperó con paciencia su arribo a la administración pública. Al asumir la presidencia en 2013, Nicolás Maduro quiso tenerlo cerca: en julio de ese año lo designó director de la Fundación de Atención al Pueblo Soberano, un ente adscrito a la Presidencia de la República.

Y a partir de ahí, no paró de acumular cargos… Tantos que en algún momento tuvo cuatro en simultáneo. Pérez Suárez recibió 18 nombramientos en 14 puestos de la administración pública. Entre otros, fue presidente de Venirauto, de Venezuela Productiva, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, de la Corporación Socialista del Sector Automotor y de la Corporación Socialista de Cemento. Fue también viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras. A finales del año 2019, su nombre apareció vinculado al de Robert Krick Guerra García, quien era el jefe del Cuartel General de la División de Contrainteligencia Militar: ambos habrían estado desviando al mercado negro electrodomésticos del programa “Mi casa bien equipada”.

Esa mancha en su historial no fue un obstáculo para la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Alí Rodríguez Araque” que en 2020 le otorgó la responsabilidad de las ventas, exportaciones y contratos de Pdvsa.

Hasta que el 21 de marzo de 2023 explotó la bomba: ese día la agencia Reuters reveló que en la contabilidad de Pdvsa había al menos 21 mil millones de dólares en cuentas por cobrar, un enorme hueco dejado durante los últimos tres años por la comercialización de crudo a través de intermediarios que entraron al negocio como una alternativa para esquivar las sanciones que pesan sobre la estatal petrolera.

El despacho de Reuters asegura que Tareck El Aissami ofreció colaborar con la investigación tras presentar su renuncia a Nicolás Maduro. Y en ese proceso, cayó Pérez Suárez.

El dinero de Pdvsa, hasta donde se sabe, no aparece.

¿Cómo pudo cometerse este gigantesco desfalco? Pérez Suárez aparece como hombre clave del engranaje. Hasta el fiscal Tarek William Saab lo ha señalado como “jefe principal de la estructura de corrupción”.

Compradores internacionales y agentes locales formaron parte del esquema liderado por el militar y a través de ellos se cerraron las ventas de crudo a los compradores finales en el mercado global.

Y aquí entran en escena las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd, dirigidas por Ben Waters. Ambas empresas fueron registradas en Singapur. HAC Consulting con fecha de octubre de 2020 y HC Commodities en junio de 2022. Y las dos tienen sede en la misma dirección: Guthrie House 1 Fifth Avenue, #0205.

Benjamin Waters –o Ben Waters- es un ciudadano inglés que figura como director de HAC Consulting y que es conocido en el entrono íntimo de Pdvsa por ser quizás el principal intermediario en el esquema que ha desfalcado a la estatal venezolana. De hecho, en casi la totalidad de las operaciones urdidas por Pérez Suárez y United Ptroleo Corp utilizaron como comprador y negociador a la empresa dirigida por Waters, que a su vez se vale de bufetes internacionales para legitimar los fondos manejados en el sistema financiero, como Oon & Bazul LLP, también asentado en Singapur.

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sábado, mayo 06, 2023

Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro

Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de 

Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano.

Por: Héctor Silva Ávalos
Fuente: INFOBAE
Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro.

Sara Hanna Georges es una de las principales asesoras políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele y de su hermano Karim. Ella fue uno de los cerebros tras momentos claves en la presidencia Bukele, como la toma armada del Congreso en 2020, la adopción del Bitcoin como moneda circulante o medidas draconianas adoptadas durante el cierre por la pandemia de Covid-19. Reacia a dar la cara en público, esta venezolana aparece como sujeto de interés o sospechosa en expedientes de investigación abiertos en El Salvador y Estados Unidos. Uno de esos expedientes la ata a Raúl Gorrín, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro que es prófugo de la justicia estadounidense y a David Rivera, un ex congresista de la Florida procesado por fraude y lavado de dinero.

El nombre de Hanna Georges saltó a la vista de agentes federales estadounidenses involucrados con la investigación a Gorrín, el dueño de una cadena televisiva venezolana que fue uno de los principales operadores políticos y financieros del régimen de Maduro. En Estados Unidos a Gorrín se le juzga por lavar cerca de mil millones de dólares y entregar sobornos por USD 94 millones como parte de la operación política de Maduro en Estados Unidos.

A finales de abril pasado, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos intensificó la búsqueda de Gorrín, quien es prófugo de la justicia estadounidense desde el 16 de agosto de 2018, cuando fue acusado por delitos financieros y de blanqueo de capitales. Aquel año, Estados Unidos decomisó a Gorrín todos los bienes que posee en suelo estadounidense, sobre todo en Miami.

De la investigación a Gorrín, que arrancó en 2017, se desprendieron otras que relacionaron a personas supuestamente vinculadas a Maduro, como el ex congresista de la Florida David Rivera, con quien Gorrín negoció un soborno y quien, de acuerdo con una acusación hecha por el Departamento de Justicia en el distrito sur de la Florida, recibió unos USD 50 millones de Maduro. En medio de esa maraña aparece el nombre de Sara Hanna Georges, la asesora de Nayib Bukele, según Infobae ha confirmado a través de expedientes estadounidenses a los que ha tenido acceso, con dos agentes al servicio de agencias federales de investigación, con un operador del partido republicano y con un ex funcionario de la administración Trump.

En 2017, cuando Gorrín vivía sin problemas en Miami y movía dinero de Maduro por la Florida, se reunió con Lilian Tintori en Miami. La mujer, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, pidió ayuda económica a Gorrín, de acuerdo con una investigación publicada por la cadena Univisión en mayo de 2020. Gorrín accedió a entregarle medio millón de dólares, según confirmó luego David Rivera. Tintori aceptó que se había reunido con Gorrín pero negó que le hubiesen entregado dinero.

Los agentes federales que entonces seguían la pista a Gorrín y Rivera detectaron que el primero había hecho una transferencia de dinero, USD 500.000 justos, a una intermediaria. La investigación de Univisión confirma que la cantidad fue transferida a una tercera persona. De acuerdo con un contratista del Departamento de Justicia relacionado con la investigación a Rivera y con un operador republicano que siguió la trayectoria de Gorrín en Florida e informó al respecto a legisladores de su partido en el congreso federal en Washington, esa intermediaria fue Sara Hanna Georges.
Sara Hanna Georges es señalada en Estados Unidos por vínculos con Raúl Gorrín, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La información quedó plasmada en una serie de correos electrónicos y documentos-resumen de reuniones sostenidas por los investigadores con miembros de la administración de Donald Trump en Washington, a algunos de los cuales Infobae ha tenido acceso. En enero de 2019, “varios diplomáticos estadounidenses fueron informados sobre reportes específicos de pagos sustanciales que se habían hecho a cuentas a nombre de Sara Hanna Georges por al menos un testaferro del régimen de Maduro”, escribió un ex funcionario republicano que asesoró a congresistas de ese partido en temas relacionados con Venezuela y está al tanto de esas comunicaciones. Infobae intentó contactar a Hanna Georges a través de la casa de gobierno salvadoreña, donde sigue siendo asesora, para consultarla respecto a estos señalamientos, pero no hubo respuesta.

En septiembre de 2021, en un amplio reportaje, el medio venezolano Armando Info reveló detalles de la relación entre Leopoldo López, Lilian Tintori y Sara Hanna. “La base de operaciones de Sara Hanna en Miami fue una oficia de relaciones públicas tanto para Leopoldo López como para su esposa… Sara Hanna fue la responsable, concuerdan las fuentes, de la promoción de la figura y de la causa del entonces preso político del régimen de Nicolás Maduro y del manejo de los fondos para tal fin”, dice parte del informe periodístico.

En la capital estadounidense, un ex funcionario republicano que ha investigado los movimientos de Gorrín y Rivera y su relación con Maduro y parte del exilio venezolano en la Florida explica: “Rivera fue lobista de PDVSA -la estatal petrolera venezolana- y Gorrín se vendió a algunos republicanos como una especie de backchannel (canal alternativo) de comunicación con Maduro. En esos grupos donde estaban ellos aparecía el nombre de Sara Hanna”.

Hanna Georges no es la única línea que ata a Bukele con Maduro, Venezuela y su petróleo. Desde al menos 2013, PDVSA inyectó dinero a la operación política de Bukele, cuando el actual presidente de El Salvador era alcalde de Nuevo Cuscatlán, el suburbio de clase media alta aledaño a la capital en el que empezó su carrera política. El dinero llegó hasta Bukele en forma de préstamos hechos por empresas fachada de un conglomerado llamado Alba Petróleos, las cuales fueron investigadas por lavado de al menos USD 600 millones. Esa investigación fue enterrada por Rodolfo Delgado, un ex empleado de Alba Petróleos a quien Bukele y sus diputados nombraron fiscal general de El Salvador en mayo de 2021.

Para octubre de 2018, cuando ya la justicia estadounidense había cerrado la pinza en torno a Raúl Gorrín, Hanna se había ido de Miami a explorar una nueva aventura política con Bukele, quien entonces se alistaba para correr tras la presidencia de El Salvador.

La mujer que mueve los hilos desde las sombras

Cuando el 1 de mayo de 2021 Raúl Melara, entonces fiscal general de El Salvador, tuvo que salir corriendo de su despacho se llevó consigo documentos de la investigación más importante abierta por su oficina. A ese caso, Melara, sus fiscales y agentes estadounidenses que los apoyaron lo bautizaron como Caso Catedral, por su tamaño y alcances. Y fue por esa investigación que el congreso bukelista destituyó a Melara.

El Caso Catedral es una investigación que la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) abrió en 2020 con apoyo de agencias federales estadounidenses, en el cual los fiscales, entonces al mando de Melara, acumularon todas las denuncias y pesquisas alrededor de Bukele y sus funcionarios y asesores. Una de las principales conclusiones de aquella investigación fue que en el gobierno salvadoreño operaba una organización criminal encabezada por algo que los fiscales llamaron “centro de poder”, el cual estaba dirigido por los hermanos del presidente y en el que también aparecía Sara Hanna Georges, la venezolana.

Los Bukele, Hanna, la jefa de gabinete del presidente y el secretario de comercio son algunos de los que aparecen en el primer nivel de influencia de la organización. En ese nivel, de acuerdo con los fiscales, “se encuentran personas que son cercanas al centro de poder y además tiene disposición sobre las líneas de acción de varios ministerios…” Los objetivos finales de la organización, según un resumen del Caso Catedral del que Infobae tiene copia, eran obtener lucro a través de acciones delictivas y acumular poder


Extracto de presentación del Caso Catedral, una investigación abierta por la fiscalía salvadoreña en 2020 en la que aparece involcurada Sara Hanna Georges y los hermanos del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Una de las cosas que Melara se llevó de su despacho en mayo de 2021, según un investigador salvadoreño que conoció de cerca los expedientes que involucran al círculo íntimo de Bukele, fue un esquema dibujado sobre una cartulina en el que sus subalternos habían trazado las líneas de la organización criminal protagonista del Caso Catedral. El presidente no aparece en ese esquema, pero sí sus tres hermanos, Karim, Ibrajim y Yusuf, ninguno de los cuales son funcionarios públicos, pero sí desempeñan labores políticas de primer nivel en el gobierno salvadoreño.

Ibrajim, como ha publicado Infobae, ha sido el enviado informal de Bukele a Washington y otros destinos en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y Karim es, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas en El Salvador, el principal nexo entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Karim, además, supervisa buena parte de la operación de comunicaciones y propaganda de la presidencia, uno de cuyos cerebros es Sara Hanna Georges.

La hipótesis inicial a los que los investigadores del Caso Catedral habían llegado en 2021 es que el gobierno salvadoreño funcionaba como una especie de corporación en la que los Bukele hacían de junta directiva y sus funcionarios más cercanos de vicepresidentes ejecutivos. En el esquema de los fiscales de Melara, en ese segundo nivel, por debajo de los hermanos, aparecen nombres como el de Carolina Recinos, la jefa de gabinete a quien Washington sancionó por actos de corrupción y cuyo nombre también aparece ligado al dinero venezolano, y el de Sara Hanna.

Por debajo de esos niveles había líneas de ejecución, pobladas por ministros y viceministros del gobierno, la mayoría de los cuales continúan en sus cargos. Uno de los nombres más notables entre los ejecutores es el de Osiris Luna Meza, el director de prisiones de Bukele, cuyo nombre aparece relacionado con varias empresas criminales, desde la coordinación del pacto entre el presidente y las pandillas MS13 y Barrio 18 hasta la creación de un esquema de corrupción para cobrar por las visitas de familiares y por la comida para las decenas de miles de personas capturadas durante el régimen de excepción que el congreso de Bukele decretó en marzo de 2022, aún vigente. El señalamiento más reciente a Luna es que utilizó reos para mejorar la propiedad playera de una amiga de su madre.

Catedral exploró al menos tres empresas criminales atribuidas a la organización formada por los funcionarios de Bukele: el pacto con las pandillas, corrupción en las cárceles y corrupción con recursos destinados a la atención de la pandemia por Covid. Un investigador salvadoreño que participó en reuniones sobre el Caso Catedral entre 2020 y 2021 asegura, sin embargo, que el alcance de esa investigación es mucho mayor.

En El Salvador, lo investigado en el Caso Catedral ha quedado enterrado tras la llegada de Rodolfo Delgado al despacho de fiscal general. No ha sido así en Estados Unidos, donde ya el Departamento de Justicia utilizó parte de los hallazgos para fortalecer, por ejemplo, sendas acusaciones penales contra líderes de la MS13, una de las pandillas con las que Bukele pactó gobernabilidad. Catedral también ha alimentado una investigación del Departamento de Justicia a Luna y a Carlos Marroquín, un secretario de Bukele también implicado en el pacto pandillero; esa investigación estuvo a punto de convertirse en acusación formal en diciembre de 2021, pero desencuentros entre el Departamento de Estado y el de Justicia respecto a El Salvador detuvieron esa posibilidad, según confirmó un funcionario de la administración Biden.

“Lo que se ha dicho de Catedral es solo una parte, incluso te diría que una pequeña parte… Se trata de una organización que implica a los funcionarios más importantes del gobierno”, dice el investigador, quien como otros agentes gubernamentales salvadoreños y estadounidenses citados en esta nota hablaron desde el anonimato por razones de seguridad o por no estar autorizados para hacerlo en público. Infobae ha constatado, durante meses, lo dicho por estas fuentes con documentos judiciales y de investigación en Estados Unidos y El Salvador.

Los documentos del Caso Catedral filtrados hasta ahora ubican a Sara Hanna en la cima de la estructura formada por el entorno de Bukele, a la que la fiscalía salvadoreña tildó de organización criminal. Hoy, dice un operador político republicano que ha participado en las investigaciones a Raúl Gorrín y David Rivera en la Florida, estos expedientes judiciales podrían arrojar más luces sobre la venezolana, una de las mujeres más influyentes en la política presidencial salvadoreña.

Desde que su nombre dejó de ser anónimo en la política presidencial de El Salvador, Sara Hanna mantiene una presencia muy discreta en redes sociales, pero conserva su cuenta de Twitter, en la cual publica de forma irregular. Su último trino es del 2 de mayo pasado, y en él reproduce la portada del periódico oficial del gobierno. El trino anterior, del 16 de abril, es más enigmático: en emoticono de un reloj sobre un mensaje de Bukele en el que el presidente salvadoreño dice, en inglés, “Los hombres fuertes crean buenos tiempos”.

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EE.UU. permite a Dinorah Figuera acceder a 346 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos estadounidenses

Fuente:: RDN


El Departamento de Estado ha permitido que la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, tenga acceso a cuentas bancarias con aproximadamente 347 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos de Estados Unidos.

La información fue revelada por la agencia Bloomberg, que explicó que se trata de los fondos que venía utilizando la oposición desde 2019, cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino.

Sin embargo, desde la eliminación del Gobierno interino en enero de 2023, la nueva directiva de la Asamblea Nacional opositora no había podido acceder a estos recursos, ante el vacío de liderazgo.

La agencia Reuters había informado el pasado mes de marzo que dirigentes opositores se mostraban “impacientes” y estaban presionando a Estados Unidos para que les permitieran volver a tener acceso a estos recursos protegidos en el exterior.

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Nervis Villalobos tiene 13 causas en 5 países: Andorra le bloqueó 2 millones de euros

El zuliano, hilo conductor en una red de sobornos en la que investigan a 21 funcionarios, vuelve a la palestra pública. En 2019, la justicia española lo libró de la extradición a Estados Unidos. Trabajó en Enelven y fue figura clave de Hugo Chávez en materia energética.

Por: Raúl Semprún 
Fuente: Versionfinal 
Nervis Villalobos es considerado uno de los grandes responsables de las fallas eléctricas en Venezuela por su vinculación con la corrupción en la construcción de obras.

Nuevamente el nombre de Nervis Villalobos salta a la palestra en el marco de los escándalos de corrupción en el gobierno de Hugo Chávez: El zuliano, exviceministro de Energía Eléctrica, integra, según las autoridades españolas y venezolanas, una red criminal con botines en varias partes del mundo.

Sin embargo, Andorra y su red bancaria, tiene en Villalobos bajo la mirada de autoridades policiales y esta semana trascendió, según El País, el bloqueo de 55 millones de dólares de integrantes de la red de soborno que lo incluye entre 21 miembros. Villalobo, señalado de canalizar los sobornos y administrar los fondos de todos los participantes de la trama, no podrá acceder a 2 millones de euros.

Villalobos, ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia comenzó su carrera como funcionario público en Enelven, de acuerdo con el portal Poderopedia. Allí alcanzó cargos gerenciales y saltó a al Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al Ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira).

Fue denunciado por irregularidades en ése y otros proyectos eléctricos. El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo lo incluyó en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones.

Bajo la lupa de 5 países

Hace un mes, Tarek William Saab, fiscal general solicitó a España la extradición de Villalobos, quien actualmente tiene 13 causas pendientes en 5 países, incluyendo Venezuela, de acuerdo a los registros de Transparencia Venezuela.

Portugal: La trama del Banco Espíritu Santo

Caso: Presunta evasión fiscal y blanqueo en el Banco Espírito Santo, según reportes de mediados de 2014. A Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. El monto involucrado es de USD 18.000.000.

Andorra: El monumental blanqueo en la Banca

Caso: Según declaraciones de la jueza de Andorra, Canolic Mingorancela, altos ejecutivos de empresas estatales venezolanas presuntamente cobraron comisiones ilegales para otorgar contratos sobrevalorados, entre ellos: Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Carlos Luis Aguilera Borjas, Luis Carlos de León Pérez y Javier Alvarado Ochoa. El monto involucrado es de USD 4.200.000.000,00.

Blanqueo de más de USD 5.000.000 con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier

Caso: La jueza andorrana Stéphanie García investiga a Habib Ariel Coriat Harrar, joyero venezolano, quien presuntamente ayudó a blanquear USD 5.500.000 (USD 4.700.000) mediante la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet a dirigentes y empresarios del chavismo investigados por una trama de corrupción en Pdvsa, y por ocultar dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA). Coriat Harrar tenía desde agosto de 2011 una cuenta en la BPA en la que recibió 18 abonos mediante traspasos internos. Entre los compradores encontraban Nervis Villalobos.

EE.UU: Sobornos a funcionarios de Pdvsa

Caso: empresarios pagaron sobornos a empleados de Pdvsa, para conseguir que les adjudicaran contratos, priorizaran sus facturas pendientes y les pagaran en dólares, en lugar de bolívares, según una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas. Monto involucrado USD 1.000.000.000.

España: Los favores de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas al grupo Duro Felguera

Caso: Desde el grupo empresarial Duro Felguera se habría sobornado a funcionarios de altos cargos venezolanos con el propósito de obtener contratos mil millonarios para proyectos, especialmente en el sector eléctrico. Monto Involucrado USD 105.000.000.

Macrocausa. Primera Pieza

Caso: Investigación de la juez española María Tardón por una querella formulada por Pdvsa contra más de 20 personas, naturales y jurídicas, por los delitos de blanqueo de capitales en España y los antecedentes para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.

Macrocausa. Segunda Pieza

Caso: En la segunda pieza, la juez María Tardón investiga la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción española en junio de 2017 por blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de Pdvsa y otras empresas públicas de Venezuela», como Corpoelec.

Macrocausa. Tercera Pieza

Caso: La juez Tardón investiga hechos recopilados en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, de octubre de 2018, que señala la existencia de «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales» supuestamente creada por el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas para lavar «fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude» en Pdvsa.

Funcionarios del chavismo investigados en España

Caso: Medios de comunicación españoles reseñaron en marzo de 2015 una investigación del Servicio Antiblanqueo de Capitales, Sepblac, sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, en la que fueron señalados funcionarios del gobierno de Hugo Chávez por blanqueo de capitales.

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