Acuerdo Vergonzoso firmado en México entre la Tiranía de Maduro y la Falsa Oposición de Venezuela!

Inquietante!!: Irán traficó oro desde Venezuela con el avión incautado en Ezeiza para financiar operaciones de Hezbollah en Medio Oriente

Un documento interno de la prestigiosa aseguradora Lloyd’s alertó al mercado y sus agentes administradores que detectó una vía ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teherán y terminaba en Turquía para sostener actividades terroristas en la región

Por: Román Lejtman

Fuente: Infobae

El avión venezolano-iraní que trafica oro desde Caracas a Teherán y fue secuestrado por la justicia federal

Edward Lloyd tenía un bar cerca del río Támesis, cuando Inglaterra era un imperio y aún no había terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurrían mercaderes británicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones que cruzaban los Siete Mares. Lloyd describía con información confiable la aptitud de los barcos que se usarían para transportar las mercaderías, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense había ganado renombre como una oficina que aseguraba determinados riesgos del comercio internacional.

Trescientos nueve años después del funeral de Lloyd, cuando su bar ya era la prestigiosa compañía internacional Lloyd´s, el gerente senior de la Asesoría en Delitos Financieros, Chris Po-Ba, escribió un informe sobre Irán, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las alarmas.

Ese reporte, al que Infobae accedió en exclusiva, reveló lo siguiente:

“LLOYD’S Comercio y transferencia ilícitos de oro y petróleo iraní- Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah

Fecha 28 octubre 2022

El propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní, en contravención de sanciones.

Antecedentes

Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas. La adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:

● Ali Kassir-representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)

● Muhammad Jaafar Kassir alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)

● Mahan Air, una aerolínea iraní designada por la OFAC de EE. UU. bajo el siguiente programa: SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo), IFSR (-ilegible- Reglamento de Sanciones Financieras) y NPWMD (Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Destrucción Masiva)

Implicancias para el mercado

Los agentes administradores podrían querer considerar la tipología de riesgo descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia debida, cuando se suscriban acuerdos en ciertas regiones. Además, todos los participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposición a los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas arriba cuando proporcionen cobertura de (re)aseguro para petróleo y productos derivados, oro, metales y materiales de construcción en ciertos países (Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Líbano). Se requerirían medidas reforzadas de diligencia debida si alguna de las entidades mencionadas arriba están involucradas, ya que la cobertura brindada podría exponer indirectamente a los agentes de gestión a riesgos de financiación de terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal.

Más información Chris Po-Ba Gerente senior Asesoría en Delitos Financieros”.

Facsímil del reporte de la empresa Lloyd´s alertando sobre la operación ilegal de tráfico de oro organizada por Venezuela e Irán para financiar a Hezbollah

El informe del gerente Po-Ba desnuda la creciente influencia de Irán en América Latina. El régimen fundamentalista de los Ayatollah actúa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sus operaciones ilegales ya no se vinculan únicamente al lavado de dinero y al contrabando para financiar a Hezbollah en medio oriente.

La empresa Lloyd´s ahora probó que Teherán también tenía un mecanismo ilegal de triangulación de oro y petróleo desde Caracas con destino final Turquía para sostener los movimientos criminales del brazo armado de Irán en la región.

Y ese mecanismo ilegal de contrabando de oro utilizaba -entre otros transportes- el avión venezolano-iraní que está secuestrado en Ezeiza, acorde a los registros de los viajes que están en poder de la justicia federal de Lomas de Zamora.

El decomiso del avión en Argentina - reclamado por la corte de Columbia de los Estados Unidos- es clave para evitar que la operación revelada por Lloyd´s no sea recuperada por los regímenes de Venezuela e Irán, que de esa manera financian las actividades terroristas de Hezbollah.

Es decir: hay otros aviones que se utilizan para llevar el oro desde Caracas a Teherán, pero con el secuestro y futuro decomiso del Boeing que ya está incautado en Ezeiza, se habrá avanzado un paso importante para erosionar los recursos económicos de Hezbollah.

El 12 de junio, cuando la nave de EMTRASUR ya esta retenida en Ezeiza, Nicolás Maduro se reunió con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el Palacio de Miraflores de Caracas

La justicia federal argentina probó que el Boeing 747-300, matrícula YV-3531, pertenecía a Mahan Air y que después de su presunta transferencia a la empresa venezolana EMTRASUR, se completaron una sucesión de viajes entre Caracas y Teherán.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una resolución que firmó el 11 de agosto de 2022, confirmó:

1. “Desde 2007 o alrededor de ese año, el Boeing era propiedad de Mahan Air y/o era operado por esta. El Boeing fue trasladado sin autorización del gobierno de EE. UU. En octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, Mahan Air transfirió la custodia y/o el control del Boeing a EMTRASUR, que es una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA), de propiedad estatal.

2. Los registros de vuelo del Boeing reflejan que, tras su adquisición por parte de Mahan Air y mientras las sanciones a Irán estaban en vigor, el Boeing fue reexportado a Irán y a Rusia sin autorización en múltiples ocasiones como parte de sus rutas internacionales, incluso los siguientes vuelos: a. El 19 de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; b. El 13 de marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; c. El 17 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; d. El 21 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; e. El 24 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Teherán, Irán, a Moscú, Rusia; y f. El 25 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Moscú, Rusia, a Teherán, Irán”.

Estos viajes entre mediados de febrero y fines de mayo de 2022, que unieron Caracas con Teherán, son una parte de la evidencia criminal que tuvo en cuenta Lloyd´s para emitir el informe firmado por el gerente senior Po-Ba, aseguraron a Infobae voceros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del gobierno del Reino Unido.

El gobierno de Venezuela está haciendo un fuerte lobby político en Buenos Aires para evitar que el avión sea decomisado por la justicia de los Estados Unidos. La razón es fácil de explicar: sin el Boeing 747-300, matrícula YV-3531, la logística para trasladar el oro destinado a Hezbollah se resintió considerablemente.

El pedido de decomiso de la Corte de Columbia llegó hace casi dos semanas y fue recibido por el Ministerio de Justicia. En los tribunales de Lomas de Zamora no entienden porqué el ministro Martín Soria aún no reenvió el exhorto para proceder al decomiso que es resistido por el tándem Caracas-Teherán.

Facsímil de la orden de decomiso solicitado por una corte de Columbia a la justicia federal de Lomas de Zamora

En su informe para el mercado y los agentes administradores de seguros, el Gerente senior Po-Ba describe las identidades y los cargos de los terroristas vinculados a la operación ilegal de oro que comienza en Caracas, pasa por Teherán, y concluye en Turquía.

En nombre de Lloyd´s, Po-Ba reportó lo siguiente:

“La adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:

● Ali Kassir-representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)

● Muhammad Jaafar Kassir alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)”.

Ali Kassir, el terrorista sindicado como uno de los organizadores del tráfico ilegal del oro que se transporta entre Caracas y Teherán

La información clasificada que maneja Estados unidos y la Unión Europea describe así el prontuario de Ali Kassir:

“Ali Kassir (aka Ali Ghassir aka Alí Nasreeddine Kassir aka Ali Qasir), ciudadano de nacionalidad libanesa que seria facilitador de actividades financieras y lavado de activos a través de actividades comerciales principalmente a través del comercio de productos entre Estados Unidos, China y Paraguay.

Dentro de estas operaciones se habrían podido detectar transferencias de fondos destinados al Hezbollah libanés por mas de 70 millones de dólares en 2008. Se presume que los fondos también tendrían como destino las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Kassir se encontraría relacionado con la compañía Talaqi Group, la cual posee sedes en Siria y es representante de la empresa Hokoul SAL Offshore, con sede en Líbano. Dichas compañías habrían sido conformadas por un ciudadano libanés llamado Muhammad Qasim al Bazzal, quien habría realizado transacciones para la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas Quds.

En el marco de las negociaciones de estas dos compañías, Ali Kassir habría comercializado productos de acero por millones de dólares y habría realizado operaciones de petróleo las cuales fueron entregadas en Siria bajo la vigilancia de las Fuerzas Quds”.

Muhammad Jaafar Kassir, el terrorista sindicado como uno de los organizadores del tráfico ilegal del oro que se transporta entre Caracas y Teherán

Estados Unidos y la Unión Europea tiene la siguiente información criminal sobre Muhammad Jaafar Kassir:

Muhammad Jaafar Kassir (aka Muhammad Yafar Qasir aka Muhammad Ja’far Qasir aka Fadi aka Eynaki aka Hossein Gholi) facilitador financiero de nacionalidad libanesa, nacido el 12 de febrero de 1967, en Dayr Qanun Al-Nahr, y actual residente de Damasco, Siria, seria considerado un factor clave en el financiamiento de Hezbollah, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las Fuerzas Quds gracias a la realización de operaciones comerciales de venta de petróleo crudo a través de varias empresas que operarían en Siria, y gracias a la presunta cooperación de un ciudadano llamado Mohammad Amer Alchwiki (Alchwiki), quien seria propietario de una empresa con sede en Rusia, llamada Global Visión Group.

La empresa de Alchwiki seria un engranaje fundamental para la entrega de petróleo de Irán a Siria y la transferencia de fondos a la Guardia Revolucionaria de Iran y las Fuerzas Quds. Kassir y Alchwiki coordinarían dichas transferencias, y según fuentes abiertas Kassir también poseería influencia sobre las gestiones de transferencias de armas y tecnología de Siria al Líbano, gracias a su rol como líder de la Unidad de 108 de Hezbollah. A su vez, Kassir realizaría diferentes operaciones con la Unidad 190 de las Fuerzas Quds, principalmente dirigidas al trafico de armas a Gaza, Yemen y Siria.

La designación como terrorista de Kassir por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se basa principalmente en la recepción de mas de 60 millones de dólares para financiar las actividades de Hezbollah, cifra que habría confirmado el propio Kassir a un alto funcionario del Banco Central de Irán a través de uno de los seudónimos utilizados por Kassir, “Fadi” o “Sr. Fadi” junto a la firma de su socio Alchwiki.

Muhammad Jaafar Kassir poseería vínculos familiares con Ali Kassir, siendo este ultimo su sobrino. Y en parte un nexo más en las operatorias sobre financiamiento del grupo terrorista Hezbollah a través del lavado de dinero en la zona de Triple Frontera”.

La información que tiene el juzgado federal de Lomas de Zamora, los datos contenidos en el reporte de Lloyd´s y la investigaciones realizadas por Interpol sobre las operaciones de Hezbollah coinciden en señalar la actuación coordinada de Irán, Venezuela y el grupo terrorista que participó en los ataques a la embajada de Israel y la AMIA.

A su vez, para cerrar el círculo sobre los terroristas internacionales, un dossier enviado por el FBI al juez Villena describe el uso que hace Mahan Air para transportar armamento en beneficio de Hezbollah, y menciona a Muhammad Jaafar Kassir -con su alias Muhammad Qasir-, que es el mismo operador fundamentalista denunciado por el Gerente senior de Lloyd´s en su reporte enviado al mercado de seguros.

En este contexto, el FBI señaló en su informe dirigido al juez Villena:

La OFAC - una oficina de la Secretaría del Tesoro que impone castigos económicos y financieros al terrorismo internacional- está designando a Muhammad Qasir (Qasir) para actuar para Hezbollah o en su nombre. Qasir actuó como un conducto crítico para los desembolsos financieros del IRGC-QF de Hezbollah para transferir fondos”.

Facsímil del informe del FBI que menciona al terrorista Qasir y su vinculación con el tráfico ilegal de oro que se hacía con el avión de Mahan Air-EMTRASUR incautado en Ezeiza

La operación de venta ilegal de oro revelada por la compañía Lloyd´s se basaba en las relaciones de poder que vinculan a Venezuela con Irán, la utilización del avión de carga de Mahan Air que administraba EMTRASUR y ahora está secuestrado en Ezeiza por la justicia federal, y el papel de fixer que protagonizaba Seyed Badroddin Naiemael Moosavi.

Ali Kassir y su tío Muhammad Jaafar Kassir representan a Hezbollah en la venta ilegal de oro y se encuentran en medio oriente, mientras que Seyed Badroddin Naiemael Moosavi opera como nexo entre Venezuela y la organización terrorista que participó en los ataques a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994).

Moosavi es clave en la operación ilegal. Es un empresario iraní que aparece como titular de una empresa en Dubai - ACS, trading Co- que se dedica a la venta de petróleo, derivados del petróleo, alimentos y materiales de construcción. Una fachada para facilitar el tráfico ilegal de oro desde Caracas a su reducción en Turquía para financiar los atentados de Hezbollah alrededor del planeta.

Este empresario iraní controlaba la carga del oro que obtenía a precio rebajado y negociada las partidas de petróleo que debían compensar los lingotes que llegaban de forma clandestina Teherán. Una vez que el oro estaba en la capital de Irán se hacia otro viaje a Turquía para venderlo en el mercado negro. El resultado de esa operación ilegal -millones de dólares- se utilizaba para financiar los actos terroristas de Hezbollah en medio oriente.

El dossier firmado por Chris Po-Ba -gerente senior de Lloyd´s- y el avión incautado por la justicia argentina permitió revelar y bloquear un movimiento ilegal de oro y petróleo entre Venezuela e Irán que facilitaba las acciones criminales de Hezbollah.

Este capítulo de terrorismo internacional podría cerrarse -definitivamente- si el Ministerio de Justicia remite al juez Villena el pedido de decomiso solicitado por una corte de Columbia.

Villena está de acuerdo en decomisar, y ya descartó todos los pedidos del gobierno de Maduro exigiendo la devolución del Boeing 747-300, que se usaba para contrabandear oro desde Caracas a Teherán en beneficio de Hezbollah.

ELN, Drogas, De Caracas, con amor

Por: John Marukanda

Fuente; El Ojo Digital

Desde el pasado domingo, se han venido encontrando -en reuniones preparatorias- las delegaciones del gobierno de Colombia y del ELN en Caracas, escenario cargado a la izquierda, como que el gobierno de Venezuela es afín a la ideología antiimperialista del grupo narcoterrorista, entre otras convergencias políticas.

¿Espíritu yijadista?

Al mejor estilo oriental yihadista, el ELN promueve la Teología de la Liberación, creada por monseñor Gerardo Valencia Cano en Golconda, finca de Viotá, Cundinamarca, en julio de 1968. Algo de espíritu místico debe tener esa estructura, por cuanto ha resistido cinco intentos de negociación. Sacerdotes como Camilo Torres, muerto en 1966, José Antonio Jiménez en 1970, Domingo Laín Sáenz en 1974 y Manuel Pérez Martínez (alias 'Poliarco') en 1998, sin olvidar el activismo del jefe de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Roux, que impregnan de religiosidad el movimiento, a pesar de su crueldad.

Masacres como la de Cararabo en febrero de 1995, Machuca en octubre de 1998, Táchira en octubre de 2009, Tumeremo en octubre de 2018, Escuela Santander en enero de 2019 y el secuestro masivo más grande de la historia del país en la parroquia La María en Cali, Valle, en mayo de 1999, son una buena carta de presentación de la gerontocracia del Comando Central (COCE), mientras su jefe militar, alias 'Pablito', autónomo e independiente, fue responsable del fusilamiento del Obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, en octubre de 1989.

En la actualidad, en Arauca, 293 es el total de homicidios por armas de fuego 97.2 por cada 100 mil habitantes-, con un incremento del 56 % comparado con 2021, estadística agravada si se tiene en cuenta que desde el 1° de enero hasta el 8 de noviembre de este año, se han reportado 306 homicidios con arma de fuego, la gran mayoría producto de enfrentamientos entre las FARC y el ELN, a lo que se agregan durante este último mes por lo menos una docena de desapariciones forzadas.

El ELN no solo reparte bolsas Clap con su propaganda en los hogares pobres de Venezuela; también distribuye cartillas a los niños de las escuelas de los estados fronterizos, instala alcabalas y confronta a sus enemigos farcianos con el apoyo de la FNB, sino que está en el último renglón de simpatía entre los colombianos según todas las encuestas vigentes. Simplemente, nadie lo quiere en Colombia. Y, además, es considerado un grupo terrorista no solo por la Unión Europea sino también por los Estados Unidos de América.

Las cuadrillas elenas que delinquen tanto en el andén pacifico colombo-ecuatoriano como en la frontera colombo-venezolana (Catatumbo), narcotrafican con intensidad y mercadean la minería ilegal, especialmente de oro, coltán y diamantes -extraídos del Arco Minero del Orinoco, en los estados Bolívar y Amazonas.

La sexta negociación

Venezuela '...ya no es solo un santuario. El ELN y los elementos de las disidencias de las FARC han echado raíces profundas en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Se han adentrado en el sur de Venezuela acercándose a la frontera con Guyana y dominando gran parte de la frontera con Brasil', nos dice un experto. 

El ciudadano panameño alias 'Nort' hacía parte de una red de grupos de delincuencia organizada transnacional, con nexos con el ELN, mientras el grueso de los miembros del ELN son jóvenes colombianos, aunque también existe un alto porcentaje de venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y guyaneses, repartidos en ocho frentes de guerra -que operan en 23 de los 32 departamentos de Colombia.

Los riesgos de la nueva causa política en Caracas, giran alrededor del desgaste de los tiempos tanto del político como del que legitima el proceso, de los recursos y de la ausencia de una estrategia comunicacional hacia la sociedad. El gobierno tiene, además, que lidiar con dos métodos simultáneos: seducir a los viejos del Comando Central (COCE) para que se atengan a un sistema de consumo occidental, y convencer a sus cuadrillas desplegadas a lo largo de las fronteras, inclusive las de Panamá, Perú y Brasil de reducir, y, en lo posible, parar el narcotráfico.

En una reunión informativa del Alto Comisionado para la Paz con miembros de la Junta Directiva de ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro) en las instalaciones de la asociación de oficiales retirados, se aclaró la necesidad de monitorear con detenimiento los intereses fronterizos de Venezuela, no aceptar un cese bilateral al fuego, hacer concesiones simétricas de justicia para elenos y uniformados, no debilitar las capacidades castrenses del Estado, y recuperar el fuero militar. Sin embargo, a estas alturas, es menester asegurar que ninguno de los militares en retiro nombrados para la negociación son representativos del gremio.

Con el diálogo político que se inició con la suspensión por tres meses de las órdenes de captura de los diecisiete ahora negociadores, se inicia una nueva posibilidad de paz para Colombia. Sobresalen la presencia, que esperamos sea equilibrante, del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie y de la directora de Acopi, Rosemary Quintero. En su momento, lo mismo pensamos del General Mora y las FARC en La Habana, otro escenario cargado a la izquierda.

Cárteles mexicanos se alían con Hezbolá para distribuir drogas en Qatar

Por: ÓSCAR BALDERAS

Fuente: Milenio

Las mafias de Sinaloa y Jalisco trafican cocaína, metanfetaminas y captagón a través de África y de ahí entran a Medio Oriente, revela experto en narcoterrorismo.

Los cárteles mexicanos cruzan por África para llegar a Qatar. (Especial)

En Qatar no hay alcohol en los estadios, pero sí hay droga en las calles. Y quienes la venden son los herederos de la estructura criminal de Joaquín El Chapo Guzmán y representantes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quienes han convertido a la sede mundialista en uno más de sus bastiones fuera de México.

En entrevista exclusiva con MILENIO, el experto en narcoterrorismo en el Golfo Pérsico Johan Obdola aseguró que, desde hace cinco años, los dos cárteles más grandes del país distribuyen cocaína en territorio catarí, según las investigaciones que ha realizado la consultora internacional —IOSI Organización Global para la Seguridad e Inteligencia— sobre narcotráfico en el Mundo Árabe.

“En relación a Qatar, desde 2017 detectamos la presencia de cárteles de las drogas, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Estamos siguiendo muy de cerca qué va a pasar con este Mundial de Futbol y qué va a pasar con las operaciones de los cárteles”, aseguró Johan Obdola desde Dubai, donde asesora a funcionarios encargados del combate al narcotráfico y terrorismo en Emiratos Árabes Unidos, nación vecina de Qatar.

De acuerdo con Johan Obdola, la oferta de los cárteles mexicanos en la casa de la Copa del Mundo 2022 no se limita a la cocaína, sino que también abarca metanfetaminas y el captagón, conocida como “la droga de los yihadistas”, una potente anfetamina que es capaz de estimular el sistema nervioso hasta impedir el sueño por más de 36 horas y que es muy popular entre las filas de grupos terroristas.

Pero en los meses anteriores a la inauguración del Mundial de Futbol, el uso del captagón —también llamada “la cocaína de los pobres”— tuvo otro uso en Qatar: se incrementó entre migrantes de países pobres en Medio Oriente que trabajaron a marchas forzadas en la construcción de los nuevos estadios.

Eso significa que los cárteles mexicanos suministraron la droga necesaria para que los obreros con gafetes de la FIFA soportaran largas jornadas laborales que han sido señaladas como violatorias de derechos humanos alrededor del mundo.

“Sin duda, la Copa del Mundo no sólo es un evento en el que las marcas más importantes tienen mucho interés. Los cárteles mexicanos también están atentos y están observando un gran negocio con los miles de visitantes a Qatar”, comentó Johan Obdola, quien se ha desempeñado como jefe antidrogas en Venezuela, su país de origen.

Alianzas terroristas

Las investigaciones de IOSI Organización Global para la Seguridad e Inteligencia apuntan a que los cárteles mexicanos se han aliado con agrupaciones terroristas o paramilitares para trasladar sus cargamentos desde el Continente Americano hasta el Golfo Pérsico.

Y la principal alianza es con Hezbolá, según esas indagatorias. Dicha organización musulmana es considerada una agrupación terrorista en más de 50 países —incluido Estados Unidos— y ha sido acusada de ser la causante de miles de muertes en la región y de ser un factor de peso en la crisis de violencia en Líbano, Siria y otros países.

Se trata de un pacto en el que tanto cárteles como agrupaciones terroristas o paramilitares salen ganando: los mexicanos aportan los narcóticos que elaboran en laboratorios clandestinos con materia prima que llega desde Asia y Hezbolá les permite usar las rutas de tráfico de drogas que controlan en Europa y África a cambio de un porcentaje de las ganancias que generan en el mercado de drogas de Oriente Medio.

“El cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya establecieron una alianza estratégica desde Venezuela hasta Argentina con Hezbolá (...) Esto se sabe desde hace años. Y así van abriendo una serie de mercados con métodos de infiltración y de adquisición de propiedades con los que entran muy fuerte por Arabia Saudita y se van abriendo paso por esta zona del mundo.

Una de esas propiedades, por ejemplo, fue reportada por MILENIO en septiembre pasado: uno de los principales lavadores de dinero del Cártel Jalisco, Hassein Eduardo Figueroa Gómez, blanqueó millones de dólares sucios con la compra de un lujoso departamento en la torre Marina Heigths Tower, un complejo residencial en una de las zonas más acaudaladas de Dubai y a sólo seis horas en auto de Doha, la capital catarí.

“Qatar es un país muy pequeño, pero es que los cárteles van diversificado sus mercados. Y las agencias de seguridad de países como Qatar no están acostumbrados a lidiar con este tipo de organizaciones. En Qatar, por ejemplo, se concentran en el combate a otras drogas que vienen de Pakistán o Afganistán, pero el modus operandi de los cárteles mexicano es muy distinto”, señaló el también coautor del libro “Tráfico de Cocaína en el Caribe y África Occidental en la Era de los Cárteles Mexicanos”.

“¿Distintos cómo? La violencia. Los pakistaníes o los afganos no son tan violentos como los mexicanos”.

Ruta, por África

A pesar de que los países en el Mundo Árabe tienen duras políticas antidrogas —que llegan incluso a la pena de muerte para traficantes reincidentes—, los cárteles mexicanos han logrado vulnerar sus fronteras usando dos herramientas bien conocidas: corrupción y violencia.

Primero, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación usan a sus células en América Latina para llevar sus cargamentos hasta los principales puertos del Cono Sur. Sus lugares preferidos son Guayaquil en Ecuador, Cartagena en Colombia, el Puerto de los Santos en Sao Paulo, Brasil, y la costa venezolana.

Luego, los contenedores salen por mar hacia África en una ruta que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene bien estudiada: la droga que sale de América Latina recala en África Occidental, especialmente a países costeros como Burkina Fasso y Capo Verde, donde las autoridades han alertado que, desde hace al menos una década, hay presencia de cárteles mexicanos.

Esas naciones africanas comparten similitudes con México que las hacen vulnerables frente al crimen organizado: instituciones débiles, autoridades fácilmente corruptibles y una estable infraestructura portuaria y carretera que permite que las drogas sigan su curso hacia otros países con relativa rapidez.

Incautaciones de Captagón

Y desde África Occidental se abren dos rutas: una que lleva cocaína, el captagón y las metanfetaminas hacia el resto del Continente Negro y una más que la lleva al norte, hacia Medio Oriente, donde ya la esperan representantes de los cárteles mexicanos radicados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein y Qatar.

“Como en cualquier lugar del mundo, aquí —en el Golfo Pérsico— sí hay niveles de corrupción. Por ejemplo, hace 30 años en Dubai había pocas calles, no había desarrollo y en pocas décadas se ha convertido en una ciudad boutique. Grandes construcciones, grandes desarrollos. Y este crecimiento acelerado ha atraído a grupos criminales que aquí hacen muchas operaciones de lavado de dinero.

“Hay una percepción en el resto del mundo de que acá no hay corrupción. Los emiratos han ido mejorando el combate al crimen organizado, pero la presencia de los cárteles mexicanos ya está acá”, aseguró el especialista.

El kilometraje acumulado en esos contenedores con droga y el riesgo de penas muy severas para los traficantes hace que esa droga propiedad de los cárteles mexicanos produzca ganancias de hasta mil por ciento más que en América Latina.

Un negocio redondo para el crimen organizado como balón de futbol.

La cocaína mueve al mundo

Qatar es un mercado de usuarios de drogas apetecible para el crimen organizado: en Medio Oriente hay una demanda creciente por narcóticos que se disparó a partir de la pandemia, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022.

Y la sede mundialista destaca en el reporte más reciente de la ONU como un reciente e importante punto de llegada de grandes cargamentos de cocaína, una droga que usaron, al menos, 150 mil personas en la región durante 2020.

Qatar es un mercado de usuarios de drogas apetecible para el crimen organizado. 

Hasta hace poco, comenta Johan Obdola, las autoridades cataeríes no informaban sobre decomisos de narcóticos ilegales. Historias como contenedores de cocaína provenientes de América Latina eran barridas bajo la alfombra en un país donde el emirato tiene un férreo control de lo que se publica en medios de comunicación.

“Ya no se puede esconder que el tráfico de drogas en Qatar es importante. Y no es cierto que estos países en Medio Oriente son únicamente de tránsito. Para los cárteles mexicanos el consumo local es importante y lo están incentivando, como lo es el lavado de dinero en estas ciudades en pleno desarrollo ”.

Sin embargo, la realidad se ha impuesto a pasos cortos. En el Informe Mundial sobre Drogas 2022, por primera vez aparece Qatar como un lugar donde las autoridades han interceptado cocaína.

Un punto amarillo en el mapa indica que la región del mundo que presumía ser intocable por los cárteles de las drogas ahora es una “plaza” más del cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“La verdad… los cárteles mexicanos tienen sorprendidos a los expertos del mundo. Sus niveles de violencia, los enfrentamientos urbanos, su alcance internacional… Verlos en Qatar sí que es impresionante”.

Margarita , La isla sombría

Por: El Nacional

A propósito de las fallas en el suministro de energía eléctrica registradas con insólita recurrencia en el estado Nueva Esparta, particularmente en Margarita, podríamos haber caído en la tentación de titular Isla Negra a este editorial, pero sería irrespetar la memoria de Pablo Neruda. Conviene, en cambio, citar parte de un mensaje puesto en circulación a raíz de los últimos cortes, de hasta 12 horas de duración, programados por Corpoelec, aduciendo como excusa trabajos de mantenimiento en las plantas generadoras o los sistemas de transmisión. Según dicho mensaje, las irregularidades en la prestación del servicio no se deben exclusivamente a la obsolescencia de los equipos, pues cuando se puso fin a la concesión otorgada a Seneca (Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta), se procedió a instalar en la isla dos plantas termoeléctricas, con suficiente capacidad de generación como para abastecer de energía al estado Sucre; sin embargo, no se sabe si Hugo Chávez o Nicolás Maduro las cedió a Nicaragua. Mientras contribuían graciosamente a iluminar Managua, se reemplazaron con otras, usadas y a punto de chatarra adquiridas en Cuba, y pagadas como nuevas, porque además de corriente, Corpoelec genera corrupción.

Si sumamos la carencia de agua al black out permanente, cabría preguntarse cómo pretenden estimular el turismo, última cocacola del desierto imaginativo de las autoridades isleñas y del minpopo ad hoc —el turismo de calidad, no el cicatero e improductivo proveniente de Rusia, Cuba o Nicaragua—. El hotel Venetur (antiguamente operado por Hilton) es un asco y el emblemático Bellavista, quizá el mejor de los hoteles construidos por la dictadura perezjimenista, está cerrado hace tiempo. Y no es para menos: la Santiago Mariño devino en avenida fantasma. Y, curiosamente, en buena parte de Porlamar, el alumbrado público permanece encendido durante las horas del día y brilla por su ausencia cuando las sombras se apoderan de la ciudad. Y a la sombra, ya se sabe, no trabaja sino el crimen.

Hezbolá utiliza cónsules honorarios para contrabandear y blanquear dinero

Fuente: Noticias de Isarel

Una bandera de Hezbolá y un cartel con la imagen del líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, aparecen en una calle, cerca de Sidón, Líbano 7 de julio de 2020 (Foto: REUTERS/ALI HASHISHO)

Hezbolá ha utilizado a diplomáticos especiales conocidos como “cónsules honorarios” para contrabandear y blanquear dinero en efectivo, según una investigación publicada el lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ProPublica.

Los cónsules honorarios son ciudadanos privados, como empresarios, celebridades y ex políticos, nombrados por sus gobiernos para servir a sus intereses en países extranjeros y se les conceden algunos de los privilegios que reciben los diplomáticos de carrera. Por ejemplo, sus archivos y correspondencia no pueden ser confiscados y la carga que les pertenece está protegida de los registros. Los cónsules honorarios también suelen recibir documentos de identidad, pasaportes y matrículas especiales, e incluso una forma de inmunidad diplomática.

Aunque en un principio el sistema estaba destinado a proporcionar a los países más pobres una forma de tener representación diplomática sin tener que financiar una embajada, cientos de personas nombradas han abusado de estos privilegios para cometer fácilmente delitos y financiar el terrorismo, según la investigación.

Incluso hay consultores en línea que prometen entregar nombramientos de cónsules honorarios por decenas de miles de dólares en honorarios.

“Es simplemente increíble que puedas convertirte en cónsul honorario mañana mismo si quieres y estás dispuesto a pagar el dinero”, dijo Bob Jarvis, profesor de derecho internacional y constitucional en la Nova Southeastern University de Florida, a ICIJ y ProPublica. “La gente compra estas cosas o las recibe como recompensa por apoyar a un candidato político, y la gente no tiene ni idea de lo que se supone que están haciendo. Y nadie se ocupa de comprobarlos”.

Según el ICIJ y ProPublica, al menos 500 cónsules honorarios actuales y anteriores han sido acusados de delitos o se han visto envueltos en polémicas. Es probable que esa cifra sea mayor, pero la falta de transparencia de muchos países dificulta la identificación de los cónsules honorarios.

Nueve cónsules honorarios actuales y anteriores identificados por la investigación han sido vinculados a grupos terroristas, en su mayoría a Hezbolá.

“Hezbolá se ha dado cuenta de que si utiliza a estos cónsules honorarios… básicamente pueden mover cosas con impunidad y nadie va a detenerlos: enseñas tu pasaporte diplomático y no te hacen preguntas”, dijo David Asher, un ex asesor financiero senior de contraterrorismo para el Departamento de Defensa asignado en 2008 para ayudar a supervisar una investigación federal de la red criminal de Hezbolá, a ICIJ y ProPublica. “Es una enorme costura en nuestro barrido de capacidades policiales internacionales”.

El financiero de Hezbolá sancionado por EE.UU. fue cónsul honorario de Gambia

El agente especial supervisor retirado de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Jack Kelly, que ayudaba a dirigir una operación federal estadounidense llamada Proyecto Casandra para desmantelar el imperio criminal de Hezbolá, contó a las agencias de noticias cómo descubrió por primera vez el abuso del sistema de cónsules honorarios por parte de la organización terrorista a finales de 2008.

El agente estudió los contactos de un teléfono utilizado por un enviado de Hezbolá sospechoso de ayudar a impulsar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, antes de centrarse en un número de teléfono perteneciente a Mohammad Ibrahim Bazzi.

Kelly y Asher creían que Bazzi era uno de los principales financiadores de Hezbolá y que blanqueaba fondos ilícitos a través de sus empresas en Líbano y África. Bazzi era un importador de petróleo en Gambia y socio del entonces presidente Yahya Jammeh. Al investigar las actividades delictivas de Bazzi, Kelly descubrió que había sido nombrado cónsul honorario por el gobierno de Gambia en 2005.

Bazzi fue designado como financiador de Hezbolá y sancionado por Estados Unidos en 2018. Su hijo fue sancionado un año después por trabajar supuestamente en nombre de su padre. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relativa a Bazzi y sus actividades financieras para Hezbolá.

Hezbolá ofrecía cónsules honorarios como medio para el contrabando de armas

Los cónsules honorarios volvieron a estar relacionados con el grupo terrorista cuando los “compradores”, que en realidad eran informantes de la DEA, se reunieron con Faouzi Jaber, un corredor de armas afiliado a Hezbolá, en Ghana en 2012. Los compradores dijeron a Jaber que necesitaban armas para luchar contra Estados Unidos, a lo que Jaber respondió “Hezbolá vende”.

Jaber ofreció a los compradores consulados honorarios, diciendo “Toda la gente alta, toda la gente rica, [son] todos consulares.”

“Lo mejor es África. Muchos hombres blancos europeos trabajan como [cónsules] desde sus países de origen cuando no hay embajadas cerca”, añadió Jaber en una reunión posterior. “Vamos a cualquier país de África. Te hacemos cónsul de Guinea Ecuatorial [o] de Guinea-Bissau. … Pagas 200.000 dólares y eres el cónsul oficial del país. Y tienes otro pasaporte”.

En edificio robado se instaló mafia del Foro de Sao Paulo

Por: Luis Velázquez Alvaray

Fuente: El Nacional

Los ladronzuelos del grupo terrorista denominado «Foro de Sao Paulo» se instalaron el viernes y sábado en un edificio robado al diario El Nacional, en Caracas, Venezuela.

Allí se reunieron delincuentes universales, para discutir la continuidad de la destrucción de las libertades en el mundo.

Su gran poder se deriva del manejo del dinero sucio proveniente del «Cartel de los Soles», grupo narcotraficante que sustenta la tiranía venezolana, la nicaragüense y obviamente la cubana.

También forman parte del «foro» los guerrilleros que operan en Colombia y que protegen en territorio venezolano la tiranía chavista. La mejor muestra de cómo opera esta banda es que el inmueble donde se reúnen es producto de un robo y sus acciones se realizan mediante el uso de dinero líquido, proveniente de la droga, instrumento para sus propósitos.

Entre otros puntos, discutieron:

1.- Continuar la desestabilización en Ecuador y comenzar el proceso en Uruguay y Paraguay.

2.- Inyección de dólares en efectivo a las brigadas durmientes de América Latina.

3.- Llamado de atención al presidente Boric y amenaza de tomar las calles de Chile, por sus «actitudes divisionistas».

4.- Preparación de un falso intento de magnicidio al tirano venezolano, a objeto de justificar la creciente ola represiva, combinada con agresión paramilitar, como el reciente intento contra el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.

5.- Fortalecer el entrenamiento de «nuevos luchadores revolucionarios», formados en Cuba, Irán y Arauca.

6.- En Argentina «La Cámpora» llamará a la desestabilización total. Tierra arrasada para el impulso de Cristina Kirchner.

Eran 5 comisiones de trabajo. Igualmente discutieron el afianzamiento paramilitar en Brasil para proteger la venganza de Lula, jefe de la trama Odebrecht.

Los allí reunidos, se resumen en su símbolo: el robo, en este caso de un edificio.

Van por todo.

La alianza Venezuela - Irán: doble moral

Por: Orlando Balbás 

Fuente: Aporrea

¿Cómo entender una alianza tan estrecha entre el gobierno de Venezuela y el Estado teocrático de Irán?

Nación donde no se respetan las libertades políticas y los derechos civiles.

La gran contradicción de la diplomacia chavista es condenar a las potencias occidentales, donde sus economías han alcanzado un indiscutible grado desarrollo sostenido y sustentable junto al grado de preparación en todas las áreas, de sus habitantes y en sociedades democráticas, tolerantes, cosmopolitas.

Es inadmisible como el presidente de Venezuela profundiza compromisos comerciales y políticos con el gobierno fundamentalista de Irán, donde persiguen, condenan y someten a muerte a las mujeres por razones discriminatorias anacrónicas, y las tratan con una crueldad solo parecida a los métodos nazis-facistas con la excusa de las normas de su religión. Mientras que en nuestro país, el gobierno hace alarde de la defensa del sexo femenino. ¿cómo aceptar esto?

La represión al sexo femenino en esa región musulmana, es propia de los sistemas esclavistas de la antigüedad. Pero además las protestas son atacadas y la represión es bárbara.

Recientemente asesinaron a la joven de 22 años, Masha Amini, detenida por la "policía moral"por no llevar correctamente el yihad.

Puede interpretarse tal relación geopolítica entre Venezuela e Irán como un mensaje subliminal al pueblo venezolano: si te sales del carril, ya sabes. ¡ no protestes ! ¡ no denuncies !

Y en verdad que el temor creado hace algunos años por la persecución, represión y muerte de cientos de estudiantes, dejó a los venezolanos en el silencio, y la aparente tranquilidad de nuestra población venezolana, se puede interpretar como la resignación a permanecer gobernados por una verdadera satrapía.

Si la actitud política del gobierno de Venezuela fuese coherente con el discurso de la Paz, libertad e igualdad, de ningún modo el ejecutivo nacional tendría relaciones con un régimen como el de Irán.

Indudablemente es una clara demostración del doble discurso, la doble moral de un régimen que se mantiene en el poder por la fuerza militar, policial y los grupos civiles armados que rompen protestas y amenazan con la muerte.

Esta triste realidad alguna vez va a ser revertida. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

¡ Cosas veredes que no crederes !

Cómo funciona la “guerra narrativa” de los regímenes de Irán y Venezuela que busca liberar al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab

Fuente: INFOBAE

Analistas e investigadores de seguridad revelaron las campañas de influencia entorno al agente especial para Teherán de la dictadura chavista, preso en los EEUU por un millonario caso de corrupción. La estrategia de aumentar el sentimiento antiestadounidense en América Latina

El Grupo Insikt, la división de investigación de amenazas de la empresa norteamericana de ciberseguridad Recorded Future, publicó un extenso informe en el que se revelan las operaciones mediáticas en torno a Alex Saab, agente especial para Irán del régimen de Nicolás Maduro y preso en EEUU por un escándalo de corrupción.

Saab fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde, una ex colonia portuguesa en el oeste de África, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.

Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.

Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controla ban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Guerra narrativa

Desde 2019, los regímenes de Irán y Venezuela han buscado aumentar el sentimiento antiestadounidense en América Latina a través de la desinformación que afirma que Estados Unidos está sancionando injustamente, secuestrando y deteniendo ilegalmente a Saab. “Hemos identificado las tácticas, técnicas y procedimientos de las entidades involucradas en la campaña de influencia, incluyendo los medios de comunicación oficiales patrocinados por el Estado, los influenciadores de las redes sociales y los activistas políticos”, afirma Grupo Insikt en su último informe.

El equipo de especialistas investigadores identificó cuatro fases en el plan en torno a Alex Saab para forzar su liberación:

FASE I: Inicio de la narrativa de desinformación de Alex Saab a través de sustitutos en las redes sociales en África Occidental.

FASE II: Amplificación de la narrativa de desinformación de Saab por parte del Estado a través de organizaciones mediáticas afiliadas al Estado venezolano e iraní.

FASE III: Propagación de la narrativa de desinformación de Saab a través de apoderados, sustitutos y activistas políticos iraníes y venezolanos.

FASE IV: Expansión de los esfuerzos de influencia iraníes y venezolanos más allá de la campaña de influencia de Saab.

“Esta campaña, que continúa en el momento de redactar este informe, pone de manifiesto el desarrollo de una sólida red de influencia por parte de Irán y Venezuela, que probablemente se aprovechará para promover futuras prioridades del Estado-nación”, advierte el informe.

Según los investigadores, Venezuela está llevando a cabo una campaña de influencia para ejercer presión sociopolítica sobre las administraciones presidenciales estadounidenses para que negocien con el régimen de Nicolás Maduro la liberación de Alex Saab de la custodia estadounidense.

Agrega que Irán, que se ha beneficiado de las actividades de Saab para eludir las sanciones de EE.UU., utiliza la campaña para amplificar su discurso antiestadounidense ante el público latinoamericano.

El informe señala también que la empresa estatal iraní Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) utiliza su agencia de noticias orientada a América Latina, HispanTV, para amplificar los contenidos que promueven la desinformación en apoyo de las narrativas antiestadounidenses. Y que la dictadura de Venezuela utiliza a teleSUR cn los mismo fines.

“Consideramos que es muy probable que Irán y Venezuela combinen acciones físicas de influencia, como manifestaciones patrocinadas por el gobierno, con acciones digitales, como entrevistas grabadas, videos, compromisos en las redes sociales y noticias, con el fin de reforzar las narrativas de desinformación en el período previo al juicio de Saab”, afirman.

HispanTV y teleSUR

Los analistas de Recorded Future, en el contexto de las operaciones de influencia, utilizan el término “proxy de influencia” para referirse a terceras partes, ya sean actores estatales o no estatales, que participan en actividades de influencia. Así, identificaron a al menos dos organizaciones proxy que participan activamente en la campaña de desinformación de Alex Saab: HispanTV (Irán) y teleSUR (Venezuela).

La organización mediática proxy iraní HispanTV es una filial de la empresa estatal iraní IRIB. HispanTV proporciona una plataforma para que los contenidos del IRIB lleguen al público objetivo de América Central y del Sur y ha utilizado el nombre de “Nexo Latino” en las plataformas de los medios sociales.

El informe señala dos actores principales. Pablo Jofre Leal que ha sido identificado como un periodista colaborador de HispanTV que cubre a Saab. Leal también escribe para el otro representante identificado, teleSUR. Y Bashar Barazi, que se ha manifestado en contra de la detención de Saab por parte de Estados Unidos y apareció en las redes sociales del movimiento Free Alex Saab en julio de 2022, también escribe para HispanTV. Barazi fue anteriormente redactor de la Agencia de Noticias Árabe Siria (SANA), patrocinada por el Estado sirio, y sus escritos han sido publicados anteriormente por el medio pro-Hezbollah Al Mayadeen.

TeleSUR, aprobada bajo el mandato de Hugo Chávez, se fundó en 2005, momento en el que el titular del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela habló de su propósito como herramienta para los esfuerzos de integración informativa en la región. El gobierno de Venezuela es responsable de aproximadamente el 70% de la financiación de teleSUR, con fondos adicionales históricamente procedentes de Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil.

La empresa tiene su sede en Caracas, Venezuela, y ofrece servicios de noticias terrestres y por satélite, así como un sitio web de noticias y múltiples plataformas de medios sociales.

Tras la detención de Saab en Cabo Verde, teleSUR ha producido y difundido desinformación en telesurtv.net, así como en las plataformas de medios sociales asociadas, alegando que Saab fue secuestrado por Estados Unidos. Pabro Jofre Leal es reconocido por teleSUR como autor colaborador, con aproximadamente 10 historias de teleSUR publicadas sobre Saab en el último año.

Los investigadores, además, identifican otros medios utilizados para difundir noticias falsas que están vinculados a los regímenes de Irán y Venezuela pero que no son estatales: SegundoPaso, La Fundación Free Alex Saab, Fuser News, Venezuela News y Al Mayadeen.

Estas organizaciones, afirman, se encargan de producir, compartir y amplificar la desinformación y la mala información que rodea a Saab, con el fin de ofuscar y mantener una negación plausible de las operaciones de influencia anti-estadounidenses patrocinadas por el Estado.

Por ejemplo, detalla que La Fundación Free Alex Saab ha organizado eventos, mantiene un sitio web y participa en múltiples cuentas de medios sociales, incluyendo YouTube.

Como entidad central en la campaña de influencia de Saab, la Fundación Free Alex Saab sigue difundiendo activamente información en apoyo de la principal narrativa de desinformación que alega que Estados Unidos está sancionando injustamente, secuestrando y deteniendo ilegalmente a Saab.

De hecho, el 10 de febrero de 2022 coordinó un Webinar #FreeAlexSaab en el que participó el periodista de HispanTV Pablo Jofre Leal. El Movimiento Free Alex Saab también coordinó una conferencia celebrada en la Universidad Bolivariana de Venezuela (14 de febrero de 2022), organizó un evento en Caracas con la esposa de Saab, Camila Fabri (24 de marzo de 2022), asistió a la Cumbre de Trabajadores de las Américas en México (10 de junio de 2022) y participó en las protestas contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en España (27 de junio de 2022). El 29 de julio de 2022, un vídeo de Bashar Barazi, de HispanTV, apareció en las redes sociales del movimiento Free Alex Saab. Durante el vídeo, Barazi amplifica la narrativa de desinformación, afirmando que Estados Unidos está deteniendo ilegalmente a Saab y solicitando su liberación automática.

La campaña

Los investigadores identificaron cuatro artículos de desinformación idénticos escritos por Pablo Jofre Leal y publicados por Al Mayadeen, SANA, hispanTV y SegundoPaso sobre “Washington y su obsesión destructiva con Venezuela”.

“Basándonos en estos hechos, creemos que Irán y Venezuela seguirán aprovechando la infraestructura de influencia de Saab para realizar nuevos esfuerzos de influencia en los próximos meses. En particular, consideramos que es probable que estas redes difundan propaganda antioccidental al público objetivo de América Central y del Sur utilizando medios de comunicación patrocinados por el Estado”, advierte el informe. Y agrega: “El contenido de desinformación y de desinformación producido por estas entidades será probablemente compartido y amplificado por la red de influencia de Irán, que se extiende desde Irán, a través del Levante, y hacia América Latina, creando cámaras de eco transregionales de desinformación en apoyo de las ambiciones geopolíticas de Irán”.

En sus conclusiones, el Grupo Insikt alerta que es muy probable que Irán y Venezuela continúen con la campaña de influencia sobre Saab con la esperanza de presionar a EE.UU. hacia una negociación para intercambiar a Saab antes del juicio de Saab, cuya nueva fecha aún no se ha confirmado.

Además, advierten que la maquinaria de desinformación se utiliza también como mecanismo para difundir y amplificar los mensajes anti estadounidenses generalizados a las audiencias latinoamericanas.

La campaña de influencia de Saab es un ejemplo de cómo Irán está expandiendo su influencia ideológica y política en América Latina a través de la guerra narrativa”, afirman.

La historia de unos cónsules honorarios al servicio de Hezbolá en el mundo

Por: Debbie Cenziper, Will Fitzgibbon,  Delphine Reuter y Eva Herscowitz, Emily Anderson Stern , Laboratorio de investigación de Medill

Fuente: ProPublica, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Laboratorio de investigación de Medill

Después de volar a la capital de Ghana, el corredor de armas internacional que se hacía llamar “Excelencia” saludó a sus compradores en el hotel Golden Tulip y propuso una venta secreta: millones de dólares en misiles y granadas para usar contra las fuerzas estadounidenses.

“¿Quién más sabe que estoy con Hezbolá?” preguntó Faouzi Jaber mientras caía la noche en el hotel de cuatro estrellas con una escultura de tamaño natural de una jirafa en el vestíbulo.

Jaber, que representaba a un alto operativo de la organización terrorista respaldada por Irán, se ofreció a endulzar el trato. Ayudaría a los compradores a asegurar puestos codiciados como diplomáticos especiales, conocidos como cónsules honorarios, que pueden viajar fácilmente a través de los aeropuertos y transportar sus maletas sin el escrutinio de las fuerzas del orden.

“Te nombraré cónsul en tu país”, dijo Jaber. “Todos tus amigos serán cónsules porque cuando viajemos…”

Su socio interrumpió: “Tendrás un pase diplomático”.

La oferta encubierta de Jaber en el otoño de 2012, registrada por investigadores federales, prometía protección a través de un programa internacional poco conocido que brinda a países grandes y pequeños la capacidad de reclutar ciudadanos privados para que sirvan como diplomáticos voluntarios en todo el mundo.

Fundado hace siglos, el sistema de cónsules honorarios fue concebido como un salvavidas para los países que no podían pagar embajadas extranjeras, pero desde entonces se ha ampliado hasta convertirse en un pilar de las relaciones internacionales, adoptado por la mayoría de los gobiernos del mundo.

A diferencia de los embajadores y otros emisarios profesionales, los cónsules trabajan desde sus países de origen, aprovechando las conexiones y la influencia para promover los intereses de los gobiernos extranjeros que los nombran. A cambio, los cónsules obtienen acceso al elevado mundo de la diplomacia y reciben algunas de las mismas protecciones y beneficios que se brindan a los diplomáticos de carrera.

Según un tratado internacional, sus archivos y correspondencia no pueden ser embargados. Sus “bolsitas” consulares (bolsas, cajas y contenedores de envío de cualquier peso y tamaño) están protegidos contra registros. El título y el botín, que pueden incluir documentos de identidad especiales, pasaportes y placas, abren puertas en la industria y la política.

Pero los designados corruptos, violentos y peligrosos, incluidos los acusados ​​de ayudar a regímenes terroristas, han convertido un sistema destinado a aprovechar la generosidad de ciudadanos honorables en una forma peligrosa de diplomacia deshonesta que amenaza el estado de derecho en todo el mundo.

Una investigación global primera en su tipo realizada por ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificó al menos a 500 cónsules honorarios actuales y anteriores que han sido acusados ​​de delitos o involucrados en controversias. Algunos fueron condenados por delitos graves o atrapados explotando su estatus para beneficio personal; otros recibieron críticas por su apoyo a los regímenes autoritarios.

Es casi seguro que estos números son un recuento insuficiente: ninguna agencia internacional rastrea a los cónsules honorarios, y docenas de gobiernos no publican sus nombres.

ProPublica e ICIJ descubrieron que traficantes de drogas, asesinos, delincuentes sexuales y estafadores condenados se han desempeñado como cónsules honorarios. También lo han hecho los traficantes de armas y aquellos que han defendido los intereses de Corea del Norte, Siria y otros gobiernos corruptos.

Treinta cónsules honorarios han sido sancionados por Estados Unidos y otros gobiernos, incluidos 17 que fueron designados mientras ocupaban sus cargos. Algunos eran miembros del círculo íntimo del presidente ruso, Vladimir Putin, incluidos en la lista negra después de que Rusia invadiera Ucrania a principios de este año.

Nueve cónsules honorarios actuales y anteriores identificados por ProPublica e ICIJ han sido vinculados a grupos terroristas por las fuerzas del orden y los gobiernos. La mayoría estaban vinculados a Hezbollah, un partido político, proveedor de servicios sociales y grupo militante en el Líbano designado por Estados Unidos y otros países como organización terrorista.

Los ataques de Hezbolá en Israel, Argentina, Líbano, Irak y otros lugares han dejado cientos de heridos y muertos, incluidos 241 infantes de marina, marineros y soldados estadounidenses que perecieron durante una misión de mantenimiento de la paz en Beirut en 1983 cuando un terrorista suicida condujo un camión lleno de explosivos hacia sus cuarteles. A principios de este año, un operativo de Hezbolá fue condenado en Nueva York por recibir entrenamiento de la organización en la fabricación de armas y bombas y por buscar objetivos para futuros ataques, incluida la Estatua de la Libertad y Times Square.

Ex funcionarios estadounidenses que han investigado la red financiera de Hezbollah dijeron que el uso del estatus de cónsul honorario por parte del grupo terrorista es intencional, está bien organizado y lamentablemente no ha sido examinado. En marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a un destacado hombre de negocios en Guinea , acusándolo de canalizar dinero a Hezbolá y de usar su estatus de cónsul honorario para entrar y salir del país con poco escrutinio.

“Hezbolá se ha dado cuenta de que si usan estos cónsules honorarios... básicamente pueden mover cosas con impunidad y nadie los va a arrestar nunca: muestra su pasaporte diplomático, sin hacer preguntas”, dijo David Asher, exasesor principal de finanzas contra el terrorismo. para el Departamento de Defensa asignado en 2008 para ayudar a supervisar una investigación federal de la red criminal de Hezbollah. “Es una gran fisura en nuestro barrido de capacidades internacionales de aplicación de la ley”.

Para identificar a agentes terroristas y otros cónsules honorarios acusados ​​de irregularidades, ProPublica e ICIJ revisaron registros judiciales, informes gubernamentales y de políticas públicas y archivos de noticias de seis continentes. Reporteros de más de 50 organizaciones de medios internacionales y estudiantes de periodismo de la Universidad Northwestern también investigaron los casos.

Algunos de los cónsules identificados fueron acusados ​​​​de irregularidades anteriormente y de todos modos fueron nombrados para sus puestos diplomáticos. La mayoría de los cónsules fueron objeto de escrutinio mientras ocupaban sus cargos.

En Macedonia del Norte, funcionarios de inteligencia descubrieron que dos cónsules permitieron que sus oficinas se usaran como base para una operación de propaganda rusa destinada a limitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En Myanmar, un cónsul sancionado por EE. UU. y otros gobiernos supuestamente usó sus conexiones para ayudar a suministrar armas a la brutal junta militar durante su campaña genocida contra las minorías étnicas.

Los cónsules en Macedonia del Norte han negado haber actuado mal; el cónsul en Myanmar no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Una vez acusados, algunos cónsules han juzgado y, en ocasiones, eludido con éxito investigaciones penales mediante afirmaciones falsas de amplia inmunidad legal que han confundido u obstruido a la policía y los fiscales.

La anarquía y los reclamos de impunidad se han respondido en gran medida con silencio: pocos gobiernos han pedido públicamente que se establezcan salvaguardias, a pesar de las advertencias de las fuerzas del orden y otros.

“Los cónsules actúan con total autonomía y no están controlados por el Estado que representan. … El gobierno español no tiene ninguna posibilidad de intervenir en sus asuntos”, escribieron investigadores en España en un informe confidencial de 2019 sobre tres cónsules honorarios bajo investigación por lavado de dinero para un presunto narcotraficante.

El puñado de gobiernos que han intervenido para revisar el sistema de cónsules honorarios, incluidos los de Canadá, Bolivia, Costa Rica y Montenegro, han informado fallas en la supervisión o averías peligrosas. Liberia una vez despidió a casi todos sus cónsules honorarios, citando informes de actividad criminal.

Después de que los periodistas hicieran preguntas, Alemania y Austria despidieron a un cónsul en Brasil. Otro en Suiza anunció su renuncia.

Miles de cónsules honorarios permanecen activos en todo el mundo, aunque no existe un recuento confiable ni ninguna forma de determinar con qué frecuencia infringen las leyes o abusan de sus privilegios.

El agente especial supervisor jubilado de la Administración para el Control de Drogas, Jack Kelly, quien ayudó a llevar a Jaber ante la justicia, teme que los cónsules peligrosos pasen desapercibidos.

“Lo que la gente realmente hace con esa inmunidad diplomática”, dijo Kelly, “la mayoría de las veces nunca lo sabremos realmente”.

Los cónsules honorarios se remontan al menos a la caída del Imperio Romano Occidental, cuando Grecia, China, India y los países del Medio Oriente nombraron enlaces extranjeros voluntarios para expandir el comercio. El arreglo prendió en todo el mundo.

En los Estados Unidos, John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson a fines del siglo XVIII hicieron referencia al uso de cónsules: uno en Londres se encargó de recopilar información de inteligencia, según muestran registros y estudios.

Sin embargo, el gobierno de EE. UU. dejó de nombrar sus propios cónsules honorarios en el extranjero en 1924 y optó por confiar exclusivamente en diplomáticos de carrera. Fue un movimiento profético: tres años más tarde, un panel internacional advirtió que otorgar ventajas especiales a los ciudadanos particulares les permitía competir sobre una “base injusta” con los rivales comerciales.

Los cónsules honorarios, dijo el panel, deberían “dejar de existir”, y agregó que la mayoría “están mucho más ocupados con sus asuntos personales que con los del país que les ha conferido el título”.

Las preocupaciones sobre la explotación aumentaron, según cientos de páginas de notas y documentos de los archivos de las Naciones Unidas. En 1960, un experto en la materia designado por Naciones Unidas advirtió que los cónsules honorarios no estaban sujetos a controles disciplinarios de la misma forma que los diplomáticos de carrera.

Aun así, cuando docenas de gobiernos se reunieron unos años más tarde en Viena, consagraron en el derecho internacional un valioso conjunto de beneficios que incluían pocos protocolos de supervisión.

En virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares , se garantizaba a los cónsules honorarios la “libertad de circulación y de viaje” en los países en los que servían. Podían comunicarse sin restricciones, sus registros y correspondencia del consulado protegidos de registros y sus oficinas protegidas de “cualquier intrusión… o menoscabo de… la dignidad”.

Los cónsules recibieron inmunidad legal en asuntos relacionados con su trabajo. Aunque la inmunidad no se extendía a delitos no relacionados, el tratado estipulaba que los cónsules honorarios tendrían derecho a un proceso penal “con el mínimo de demora” y “con el respeto debido… en razón de su cargo oficial”.

Algunos países, preocupados en parte por las normas de confidencialidad de las valijas consulares —que pueden trasladarse por avión, tren, automóvil, barco o mensajería— insistieron en que no las protegerían. Otros países han optado por no participar, negándose a nombrar o recibir cónsules.

Pero la diplomacia es un asunto delicado: restringir los representantes de otro país, voluntarios o no, puede producir una respuesta recíproca. La gran mayoría de los países se han adherido, y aunque algunos aplican los privilegios e inmunidades de manera diferente en la práctica, las reglas generales se han mantenido sin cambios en las casi seis décadas desde entonces.

Los cónsules honorarios dicen que hacen un trabajo valioso por poco o ningún salario y quieren librar al sistema de abusos.

“¿Me preocupa? Absolutamente lo hace”, dijo Louis J. Vella, quien representa a Malta en California y supervisa una asociación nacional de cónsules extranjeros y honorarios en los Estados Unidos. Vella saludó a dignatarios visitantes y apoyó al equipo de Olimpiadas Especiales de Malta cuando compitió en Los Ángeles.

“Si tienes un balde de manzanas Granny bonitas y pones una mala, las manzanas Granny van a estar muy molestas”, dijo. “Es muy malo por la imagen contaminada que le dará a todos los demás. La gran mayoría de los cónsules honorarios hacen un trabajo honorable”.

El año pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. presionó a los estados para que dejaran de emitir placas de vanidad a los cónsules honorarios para evitar “más fraudes o abusos”. Sin embargo, el departamento retrocedió cuando los miembros del Congreso hace años mencionaron preocupaciones de terrorismo y recomendaron revisar el uso de valijas diplomáticas.

La preocupación entre quienes han cuestionado durante mucho tiempo el sistema de cónsules honorarios es que los países de cualquier parte del mundo pueden poner un escudo diplomático alrededor de personas privadas a miles de kilómetros de distancia simplemente nombrándolas cónsules.

El título se ha vuelto tan codiciado que surgió una industria de consultores en línea, que prometía ayudar a entregar nombramientos de cónsul honorario por decenas de miles de dólares en honorarios.

“Viaje a través de canales diplomáticos como una persona VIP, a menudo con visas”, se jacta en línea una compañía internacional, Elma Global, y dice que los beneficios pueden incluir no tener “controles de aduana molestos” y “privilegios de entrada y salida ilimitados”.

“Es asombroso que mañana puedas convertirte en cónsul honorario, si quieres y estás dispuesto a pagar el dinero”, dijo Bob Jarvis, profesor de derecho internacional y constitucional en la Universidad Nova Southeastern de Florida, quien ha abogado por reformar el sistema durante casi 40 años. “La gente compra estas cosas o las obtiene como recompensa por apoyar a un candidato político, y no tiene idea de lo que se supone que debe hacer. Y nadie está ocupado revisándolos”.

Elma Global dijo en un comunicado que no garantiza los nombramientos de cónsules honorarios y agregó: “Sabemos que hay mucha estafa en Internet con respecto a los nombramientos de cónsules honorarios o diplomáticos, pero estamos muy lejos de eso”.

En todo el mundo, los medios de comunicación y los gobiernos han descrito ocasionalmente incidentes aislados de irregularidades entre los cónsules. ProPublica e ICIJ compilaron la contabilidad más completa hasta la fecha, incluidos los cónsules identificados en casos penales o civiles que nunca se han informado públicamente.

La investigación, que incluyó casos de cónsules examinados individualmente o a través de sus empresas afiliadas, también se basó en hallazgos de grupos de derechos humanos, las Naciones Unidas, organismos de control anticorrupción y organizaciones de medios. ProPublica e ICIJ pudieron identificar a 57 cónsules que fueron condenados penalmente mientras ocupaban sus cargos.

El informe no solo mostró la frecuencia con la que los diplomáticos voluntarios se meten en problemas, sino también la forma en que se han aprovechado de su estatus.

Los cónsules han invocado las credenciales diplomáticas para evitar registros y arrestos, incluso para evitar facturas de impuestos y multas de estacionamiento. Han sido acusados ​​de ocultar dinero en efectivo y contrabando en sus oficinas y valijas.

Un excónsul de Egipto fue condenado por intentar sacar del país de contrabando más de 21.000 antigüedades en un contenedor diplomático, incluidas máscaras de momias y un sarcófago de madera, un ataúd utilizado por las civilizaciones antiguas para honrar a sus muertos. Ladislav Otakar Skakal, quien fue sentenciado en rebeldía a prisión, no pudo ser contactado para hacer comentarios.

El uso del sistema por parte de quienes financian y apoyan el terrorismo, dicen los expertos, es sumamente alarmante y amenaza a Estados Unidos y sus aliados.

“Esto del cónsul honorario, ese es el tema”, dijo Kelly, exsupervisor de la DEA, quien pasó una década investigando a Hezbolá hasta su retiro en 2016. “Muestra un enfoque realmente organizado de cómo llevas a cabo tu actividad en África y probablemente en todo el mundo."

Kelly sabía muy poco acerca de los cónsules honorarios a fines de 2008, cuando los números en un teléfono celular rastreado por el gobierno de EE. UU. lo llevaron a un escurridizo hombre de negocios libanés que rápidamente se convertiría en un objetivo principal de la DEA.

Kelly estaba ayudando a liderar una operación federal conocida como Proyecto Cassandra, establecida para desmantelar el imperio criminal en expansión de Hezbolá. Desde un cubículo en una instalación secreta del gobierno en Chantilly, Virginia, Kelly había estudiado contactos en un teléfono utilizado por un enviado de Hezbolá sospechoso de ayudar a avanzar en los programas secretos de misiles balísticos y nucleares de Irán. Kelly finalmente se decidió por un solo número de teléfono en el Líbano.

El número era de Mohammad Ibrahim Bazzi.

Mohammad Ibrahim Bazzi

DESIGNADO POR GAMBIA

PARA SERVIR EN EL LÍBANO

En 2005, el empresario Mohammad Ibrahim Bazzi fue nombrado cónsul honorario en el Líbano bajo el régimen del entonces presidente de Gambia, Yahya Jammeh, según registros judiciales. En 2017, el gobierno de Gambia rescindió el nombramiento de Bazzi.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Bazzi en 2018, declarando que era un financista de Hezbolá que había canalizado millones de dólares al grupo militante a través de sus actividades comerciales. El departamento también dijo que era un “socio cercano” de Jammeh, quien ha sido acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Un panel de corrupción del gobierno en Gambia en 2019 descubrió, entre otras cosas, que una de las empresas de Bazzi había robado dinero público y que había pagado sobornos a Jammeh. Bazzi fue declarado persona non grata.

Un abogado de Bazzi se negó a responder a las preguntas. En 2019, Bazzi buscó anular la sanción estadounidense. En los registros judiciales, dijo que el gobierno no había proporcionado pruebas de que había financiado a Hezbolá. También dijo que terminó su relación con Jammeh en 2016 después de una serie de amenazas. La sanción sigue vigente. Jammeh ha negado haber actuado mal.

“'Oye, tengo a este tipo. Tiene que ser increíblemente importante'”, recordó Kelly que le dijo a Asher, el asesor del Departamento de Defensa que también supervisaba el Proyecto Cassandra.

Kelly y Asher sospechaban que Bazzi era uno de los principales financistas de Hezbolá estrechamente afiliado al régimen iraní que lavaba dinero ilícito a través de sus empresas en el Líbano y África.

En Gambia, Bazzi era un importador de petróleo y asociado del entonces presidente Yahya Jammeh, un ex militar acusado por un panel del gobierno de Gambia de secuestros, violaciones, asesinatos y torturas. Jammeh ha negado haber actuado mal.

Kelly y sus colegas se centraron en las supuestas actividades delictivas de Bazzi, pero finalmente descubrieron que Bazzi era un cónsul honorario, designado por el gobierno de Gambia en 2005.

Bazzi se presentó como cónsul en 2017 cuando se presentó ante el panel del gobierno de Gambia, acusado de pagar sobornos a Jammeh y contribuir a lo que los funcionarios llamaron la “casi ruina” del país. Funcionarios gambianos dijeron que el estatus de cónsul honorario de Bazzi había sido revocado varios meses antes.

“No tenía respeto por los gambianos o las instituciones de Gambia”, concluyeron las autoridades en un informe final. “En su búsqueda de riqueza, se enfocó solo en las ganancias obtenidas en su mayoría de manera ilegal”.

Ese mismo año, Bazzi buscó instalar a su hijo como cónsul porque podía “ejercer su influencia” sobre él, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Aunque Bazzi nunca fue procesado penalmente en los Estados Unidos, fue designado financista de Hezbolá y sancionado en 2018. Su hijo fue sancionado un año después por supuestamente trabajar en nombre de su padre.

Un abogado de Bazzi se negó a responder a las preguntas. El hijo de Bazzi, Wael, no pudo ser contactado para hacer comentarios. En 2019, los hombres demandaron por separado al gobierno de EE. UU., buscando anular las sanciones de EE. UU. En los registros judiciales, el anciano Bazzi dijo que el gobierno exageró las transacciones y los eventos que habían ocurrido años antes y no proporcionó pruebas de que financiara a Hezbolá.

Bazzi dijo que uno de sus deberes como cónsul honorario era “fortalecer los lazos de inversión extranjera entre Líbano y Gambia” y que terminó su relación con Jammeh en 2016 tras una serie de amenazas. También dijo que previamente había aceptado trabajar como informante para el gobierno de Estados Unidos y le dijeron que no sería sancionado.

En 2020, un juez federal desestimó la demanda presentada por el hijo de Bazzi. El año pasado, Bazzi resolvió su propia demanda con el gobierno de Estados Unidos. Bazzi y su hijo siguen bajo sanciones, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre Mohammad Bazzi y otros que conduzca a la interrupción de la red financiera de Hezbolá.

A medida que avanzaba el Proyecto Cassandra , volvió a surgir el estatus de cónsul honorario, esta vez durante la operación que atrapó a Jaber, el traficante de armas afiliado a Hezbolá que se reunió con compradores en el hotel de Ghana en 2012.

Los compradores eran informantes de la DEA que se hacían pasar por representantes de un grupo guerrillero de renombre internacional en Colombia que buscaba derrocar al gobierno y atacar a las fuerzas estadounidenses estacionadas en el país.

“Luchamos contra los estadounidenses… están invadiendo mi país”, le dijo un informante a Jaber, según una transcripción de la conversación obtenida por ProPublica e ICIJ y descrita en una acusación posterior. “Lo que necesitamos exactamente… es una buena persona que pueda proporcionarnos armas”.

“Hezbolá vende”, dijo Jaber. "... ¿Qué tipo de armas?"

“¿Sabes, M14, M16?” dijo el informante, refiriéndose a los rifles. “Granadas, pistolas, rifles”.

"Explosivos", dijo Jaber. “Dinamita y esas cosas… pow, pow, pow, pow”.

Para protección, Jaber ofreció consulados, diciendo: “Toda la gente alta, toda la gente rica, [son] todos consulares”.

“Lo mejor es África”, dijo Jaber, y agregó que “muchos hombres blancos europeos trabajan como [cónsules]” desde sus países de origen cuando no hay embajadas cerca.

En una segunda reunión con compradores tres meses después, Jaber dijo: “Vamos a cualquier país de África. Te hacemos cónsul de Guinea Ecuatorial [o] Guinea-Bissau. ... Usted paga 200.000 dólar[es]. Usted es el cónsul oficial del país. Y tienes otro pasaporte.

En 2014, Kelly voló a Praga, donde se había planeado otra reunión, para asegurarse de que Jaber, el asociado Khaled el-Merebi, así como el principal objetivo de la DEA, el traficante de armas nacido en el Líbano, Ali Fayad, fueran detenidos. Fayad y Merebi fueron posteriormente liberados por el gobierno checo, según se informa a cambio de cinco ciudadanos checos secuestrados en el Líbano.

Jaber, quien había prometido suministrar misiles tierra-aire, rifles de asalto y granadas, mover y almacenar cocaína en África Occidental y lavar las ganancias a través de cuentas bancarias en Nueva York, fue extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable en 2017 de conspirar para apoyar al grupo terrorista colombiano y fue sentenciado a prisión.

En la audiencia, abogó por su libertad, diciendo que estaba bajo la influencia de las drogas en ese momento y cometió un “error único en la vida”.

“Admito que cometí un delito, pero no lo hice con cuidado”, dijo. “No era como si estuviera ansioso por cometer ese crimen. … Les pido perdón a ustedes ya la nación estadounidense y al gobierno de los Estados Unidos. Amo al pueblo estadounidense”.

En una entrevista desde la prisión federal en West Virginia, Jaber reconoció haber ofrecido puestos de cónsul honorario, pero dijo que el gobierno de EE. UU. manipuló las transcripciones de las reuniones para “atraparlo”. Agregó que se opone a Hezbolá.

“Cónsules honorarios, sé cómo funcionan, sé cómo se crean”, dijo. “Los cónsules honorarios mueven drogas, dinero. Conozco a muchos cónsules honorarios que cometen toda clase de tonterías.

Mientras los agentes del Proyecto Cassandra perseguían a los traficantes de drogas y armas de Hezbollah, el abogado de Nueva Jersey, Gary Osen, estaba inmerso en los relatos de la campaña mortal de Hezbollah contra los miembros del servicio estadounidense en Irak.

Osen y su equipo legal recopilaron registros de defunción, estudiaron informes forenses del campo de batalla y entrevistaron a las familias de los soldados caídos. La investigación arrojó referencias a cónsules honorarios que habían estado vinculados a las redes financieras de Hezbolá.

“Todo el que es un pez gordo en ese mundo es un cónsul honorario”, dijo. “No es necesario para su funcionamiento. Pero es un lubricante más”.

En 2019, Osen presentó una demanda en nombre de más de 1000 estadounidenses, incluidos miembros del ejército asesinados o heridos en Irak por bombas al borde de la carretera y otras armas que la denuncia vincula con Irán y Hezbolá.

El caso activo en la corte federal de Nueva York acusa a 13 bancos libaneses de violar las leyes antiterroristas al administrar y mover dinero a sabiendas para Hezbolá durante los ataques mortales, incluido uno que mató al capitán del ejército estadounidense Shawn English mientras viajaba en un Humvee afuera. de Bagdad en 2006. El padre de tres hijos se acercaba al final de un despliegue de 10 meses en Irak.

"¿Pasa algo malo con papá?" Nathan English, de 7 años, había preguntado después de saludar a los dos oficiales del ejército que llegaron a la casa de la familia en Florida para dar la noticia.

La denuncia alega que los bancos brindaron “apoyo material extenso y sostenido, incluidos servicios financieros, a Hezbolá… y sus agentes y facilitadores”, así como “acceso vital al sistema financiero de Estados Unidos”.

Los bancos han negado haber actuado mal, diciendo en documentos judiciales que “aborrecen categóricamente el terrorismo y todos los actos de violencia injustificados. Pero no son ni legal ni de hecho responsables de las lesiones en el campo de batalla de los demandantes”. Los bancos también dijeron que la denuncia no identificó transacciones de nadie conectado con Hezbolá.

Fransabank en Beirut, uno de los prestamistas nombrados como demandados en la demanda, fue adquirido por Adnan Kassar y su hermano, Adel, quien se desempeñó como vicepresidente y director ejecutivo del banco y ha sido el cónsul honorario de Hungría en el Líbano desde al menos 2002. muestran los registros.

Bazzi, el excónsul honorario sancionado de Gambia en el Líbano, tenía una cuenta en Fransabank y en otro banco libanés mencionado en el caso, según la denuncia de Osen.

“Es dinero sucio. ¿A que costo? ¿Cuántas vidas? dijo el sargento retirado del ejército. Robert Bartlett, demandante en el caso.

Al igual que English, según documentos judiciales, Bartlett y su convoy en Irak fueron alcanzados por una variación particularmente letal de una bomba al borde de la carretera conocida como penetrador de forma explosiva, o EFP.

La bomba de 2005 atravesó la puerta del Humvee de Bartlett y le cortó la cara desde la sien hasta la mandíbula mientras el humo ahogaba el vehículo y el diésel se derramaba por el suelo. El sargento de personal junto a él fue decapitado y el artillero entre ellos perdería las piernas. Bartlett, de 31 años en ese momento, desde entonces se ha sometido a 40 procedimientos médicos, incluidas 12 cirugías mayores, y logró recuperar algunas funciones en la cara, el cuerpo y las manos.

“El diablo me quería muerto”, dijo.

Los hermanos Kassar y Fransabank no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el Líbano, donde Hezbolá opera como un importante partido político, un proveedor de servicios públicos populares y una temida milicia, los títulos de cónsul honorario se consideran en general un signo de estatus.

“Es algo así como los señoríos en el sistema británico”, dijo Mohanad Hage Ali, miembro principal del Carnegie Middle East Center en Beirut. “Si tienes una conexión con otro estado soberano, ya sea que conozcas al presidente o a alguien de su entorno, obtienes este título de cónsul honorario. Es una forma libanesa de decir: 'Soy importante'”.

Un escritor de un periódico afiliado a Hezbolá en 2015 bromeó en una columna titulada “La patria de los cónsules” que convertirse en cónsul en el Líbano se asegura primero al “encontrar una isla independiente más allá de un océano de la que nadie haya oído hablar. En segundo lugar, descubrir la forma más adecuada de llegar a su rey: un diamante raro, un reloj Rolex o decenas de miles de dólares al año”.

Uno de los cónsules honorarios de Líbano es Ali Myree, nominado por Sudán del Sur en 2019.

Ali Myree

DESIGNADO POR SUDÁN DEL SUR

PARA SERVIR EN EL LÍBANO

Ali Myree es un operador hotelero libanés y un destacado hombre de negocios con intereses en Sudán del Sur.

Mientras vivía en Paraguay en 2000, Myree fue arrestado y acusado de vender millones de dólares en software falsificado. Las autoridades sospechaban que estaba canalizando las ganancias a Hezbollah, el partido político y grupo militante libanés, según informes de prensa y The Sentry, un grupo con sede en Washington DC que investiga la financiación de conflictos armados. Myree se fue de Paraguay. En Sudán del Sur, estableció lazos comerciales con la élite gobernante. En 2020, Myree se convirtió en cónsul honorario de Sudán del Sur en el Líbano.

En un comunicado, Myree negó haber tenido alguna vez una relación con alguna organización terrorista. Dijo que la piratería era común en Paraguay en el momento de su arresto y que “carecía de orientación, educación, exposición legal y experiencia”. Agregó: “Estoy orgulloso del hijo, esposo, padre, empresario y cónsul honorario que soy hoy”.

Nacido en Líbano, Myree vivía en Paraguay en 2000 cuando fue acusado de piratear CD, videojuegos y software. Las autoridades sospecharon que estaba canalizando parte de las ganancias a Hezbolá, según informes de los medios paraguayos.

Durante una redada policial, las autoridades supuestamente encontraron filmaciones de ataques terroristas y entrevistas con terroristas suicidas.

Myree se fue de Paraguay y finalmente resurgió en Sudán del Sur, donde se convirtió en un destacado líder empresarial en el país con problemas durante mucho tiempo. Myree estableció una sociedad minera con la hija del presidente y envió una serie de pagos a un general sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros por desestabilizar el país, según un informe de 2021 de The Sentry, un grupo con sede en Washington DC que investiga la financiación de los conflictos armados.

Myree fue nominada para convertirse en cónsul honoraria del país en 2019.

“Desde el primer día asumimos esta responsabilidad y confianza”, dijo Myree durante una celebración de la inauguración del consulado en Beirut, donde posó con diplomáticos y un pastel blanco con las banderas de ambos países.

Myree, quien ha señalado que su lema en la vida es “el cielo es el límite”, negó en un comunicado haber tenido alguna relación con alguna organización terrorista. Myree dijo que la piratería era común en Paraguay en el momento de su arresto y que “carecía de orientación, educación, exposición legal y experiencia. … Tampoco me avergüenzo de mi mala experiencia, y no la ignoro ni la escondo”.

Dijo que el presidente del país lo nombró cónsul en Sudán del Sur y que sus relaciones con todos sus clientes son “meramente profesionales”. “Estoy orgulloso del hijo, esposo, padre, empresario y cónsul honorario que soy hoy”, agregó.

El gobierno libanés no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo un portavoz de Hezbollah o una asociación local de cónsules honorarios del Líbano, que publicó una lista de cónsules en línea que incluía a Myree y Adel Kassar de Fransabank.

Esa lista también incluía a un célebre hombre de negocios en África Occidental: Ali Saade.

Ali Saade

DESIGNADO POR GUINEA

PARA SERVIR EN EL LÍBANO

Ali Saade, un destacado empresario de Guinea, fundó Sonit Group, una empresa de pescado congelado que ha entrado en las industrias del café y el cacao. Saade, cuya familia es del Líbano, fue nombrado cónsul honorario allí por Guinea. Divide su tiempo entre los dos países.

En marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Saade y a otro destacado empresario, Ibrahim Taher, alegando que operan en Guinea como financistas clave de Hezbolá, un partido político y grupo militante que EE. UU. y otros países han designado como organización terrorista. Saade ayudó a iniciar transferencias de dinero de Guinea a Hezbolá, dijo el Departamento del Tesoro. Taher también es cónsul honorario, según el departamento, y usó su estatus “para viajar dentro y fuera de Guinea con un escrutinio mínimo”.

En una entrevista, Saade dijo que actuó con honor como cónsul y negó haber financiado a Hezbolá. Saade dijo que no se desempeña como cónsul honorario mientras el gobierno de Guinea investiga las acusaciones de Estados Unidos. Taher no respondió a las solicitudes de comentarios. Anteriormente ha negado las acusaciones del gobierno de Estados Unidos y dijo que no es un cónsul honorario.

En el rebosante puerto africano de Conakry, hombres descalzos sacan sacos de arroz de la parte trasera de camiones de plataforma y los apilan del piso al techo en un depósito cavernoso propiedad de Sonit Group, la compañía que convirtió a Saade en uno de los hombres más ricos de Guinea.

Saade, de 80 años, nació en la empobrecida nación de la costa atlántica de África occidental, pero su madre y su esposa son de Jwaya, uno de los pueblos rodeados de olivos e higueras al sur de Beirut que durante mucho tiempo ha sido un centro de poder para Hezbolá.

En Guinea en 1992, Saade abrió Sonit después de trabajar en el negocio textil de su padre. Se instaló en un vecindario prístino a varias millas del puerto de Conakry, donde las mujeres fuman sardinas en bidones de aceite abandonados y los niños juegan con cangrejos sacados del agua sucia.

En 2006, Saade fue nombrado por el gobierno de Guinea como su cónsul honorario en el Líbano, donde viven la esposa y la hija de Saade.

A principios de este año, el gobierno de EE. UU. alegó que Saade y otro destacado empresario en Guinea, Ibrahim Taher, eran financistas clave de Hezbolá. El gobierno también señaló que Taher era cónsul honorario del Líbano en Costa de Marfil y usaba su estatus para viajar dentro y fuera de Guinea con un “escrutinio mínimo”.

Saade está acusado de iniciar transferencias de dinero desde Guinea a Hezbolá y de proporcionar “acceso sin restricciones” a los más altos niveles del gobierno guineano a Kassim Tajideen, quien fue sancionado por Estados Unidos en 2009 por financiar a Hezbolá. Posteriormente, Tajideen fue encarcelado en Maryland por violar la sanción al ayudar a mover más de mil millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. En 2020, fue liberado y enviado de regreso al Líbano. Él no pudo ser contactado para hacer comentarios.

El gobierno de EE. UU. también alegó que Saade, Taher y otros viajaron en 2020 al Líbano en un vuelo especial con una “gran cantidad de dinero” que, según el grupo, era para el alivio del COVID-19. El coronavirus se había utilizado antes como tapadera para transferir fondos de Guinea a Hezbolá, dijeron las autoridades.

Ambos hombres fueron sancionados en marzo.

Después de las sanciones, los fiscales de Guinea iniciaron una investigación penal.

En una entrevista, Saade dijo que actuó en su calidad de cónsul honorario cuando conectó a Tajideen con el expresidente de Guinea.

“'Escucha, Ali, como cónsul honorario deberías hacer algo para fomentar la inversión'”, recordó Saade que dijo el expresidente.

Saade dijo que no sabía que Estados Unidos había sancionado a Tajideen. En un comunicado, Saade añadió que llevaba solo 800 dólares cuando voló al Líbano con Taher y otros en 2020. “Nunca le di ni transfirí un dólar a Hezbolá”, dijo Saade.

Taher, de 59 años, no respondió a las solicitudes de comentarios. Anteriormente negó las acusaciones y dijo en un comunicado que no tiene conexión con Hezbolá y que “nunca ha utilizado ningún medio ilegal para transferir fondos fuera de Guinea”. También dijo que nunca ha sido cónsul honorario.

En julio, un juez de un tribunal de apelaciones de Guinea cerró la investigación penal y dijo que no había pruebas de financiación del terrorismo. El juez también señaló una investigación del gobierno de Guinea que muestra que Taher no era un cónsul honorario.

Las autoridades guineanas han apelado el fallo del tribunal, según un funcionario.

Saade dijo que el gobierno de Guinea suspendió su estatus de cónsul honorario después de la sanción de Estados Unidos, pero que no le preocupa lo que viene después. Dijo que se reunió con el nuevo presidente de Guinea poco después de que se anunciaran las sanciones.

“Me aseguró que no habrá actos de injusticia”, dijo Saade. “Actué como cónsul para servir a Guinea. Es para ayudar al país”.