Mafias y el Genocidio PEMON!

Cómo los militares del régimen de Nicolás Maduro persiguen, encarcelan y matan indígenas para dominar la frontera con Brasil

Para tomar el control de la Gran Sabana, las fuerzas bolivarianas han matado a 7 personas, detenido a 56 y desplazado a otras 721

Por Sebastiana Barráez

Fuente: INFOBAE

La Gran Sabana, región al sureste de Venezuela, está militarizada desde el 22 de febrero, en víspera de las acciones planificadas por la Oposición y países aliados para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Militarizarla significó matar a siete personas, detener a 56, varios de los cuales resultaron heridos, además de 721 habitantes perseguidos (cifras de Foro Penal, Bolívar).

La región que comprende el estado Bolívar y Amazonas, es donde está el corazón del sistema interconectado de electricidad. En su subsuelo están las reservas de minerales preciosos más importantes del país. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes.

El gobernador del estado Bolívar, general (GNB) Justo Noguera Pietri, quien estando activo en la Fuerza Armada fuera el Comandante General de ese componente militar y luego jefe de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se mudó para el municipio Gran Sabana, aun cuando la capital del estado es Ciudad Bolívar.

El único alcalde indígena del país es Emilio González, del municipio Gran Sabana, y el único no oficialista de todo el estado Bolívar. Han tratado de desplazarlo del cargo varias veces, unas por vía legal y otras por la fuerza. No lo habían logrado. Desde la militarización de la zona y usando fuerza desproporcional, lo obligan a movilizarse para no dejarse capturar.

Los militares venezolanos se establecieron a todo lo largo de la frontera con Brasil. Ante el cierre oficial de los pasos fronterizos legales, cobran 100 reales (unos 25 dólares aproximadamente) para permitir transitar por las trochas o caminos verdes.

El Gobierno ha ejecutado una estrategia que aun no está clara si busca proteger esa parte tan vulnerable del territorio venezolano o prepara una zona que le permita al Gobierno una trinchera de llegar a producirse un enfrentamiento bélico o el traslado del centro del poder en Venezuela.

Llama la atención que detienen a los comerciantes más fuertes de la zona, con el argumento de haber ayudado a los indígenas. A algunos los dejaron en libertad, luego que pagaron entre 5 mil y 10 mil dólares, con la advertencia de que podrían volver a apresarlos; esos comerciantes abandonaron la zona y se establecieron al otro lado de la línea fronteriza, en territorio de Brasil.

Los indígenas están entre indignados y sorprendidos; no esperaban ser tratados de manera tan cruel. Algunas comunidades están desoladas, porque 721 indígenas (según un informe de la organización Foro Penal) se fueron y otros aún continúan haciéndolo.

Fuera las Nuevas Tribus

Los indígenas pemones de la Gran Sabana habían logrado conservar sus tierras y su cultura, sobreviviendo 500 años después de la llegada de los europeos al continente americano. El presidente Hugo Chávez los empoderó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el discurso, con cuotas de poder como diputados y con el nombramiento de indígenas en el gabinete ministerial.

En esa época, el general del Ejército Narciso Emilio Ascanio Tovar, quien entonces era el Coordinador del Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur, expuso ante el Alto Mando Militar las implicaciones de lo que estaba sucediendo en la zona del oro. Aunque años después sería acusado de terrorismo por conspiración, el general Ascanio, promoción 1979 "Gral de Div. José Félix Blanco", recibió la réplica de la espada del Libertador, de manos de Chávez, en tiempos en que el ministro de la Defensa era el General (Ej) José Luis Prieto.

El caso es que el alto oficial explicó, en una exposición, la influencia de las Nuevas Tribus, cuya misión sería evangelizadora, pero que en realidad encubriría una acción planificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Eso fue suficiente para que Chávez, quien respetaba a Ascanio Tovar, ordenara la expulsión de las Nuevas Tribus de territorio nacional, el 12 de octubre 2005, señalándolas de trabajar para organismos de inteligencia de los Estados Unidos y de espionaje económico a favor de transnacionales.

El decreto de expulsión fue firmado por el entonces gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, ya que los misioneros evangélicos estaban ubicados en las comunidades Tamama, Cosholobateri, Cúa y La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco.

La expulsión fue aplaudida por la Iglesia Católica y por círculos académicos, indígenas y políticos."Son verdaderas penetraciones imperialistas, -aseguró Chávez- la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), las verdaderas nuevas tribus que se llevan información sensible, información estratégica y explotan a los indios, aquí en nuestra propia casa", añadió.

De nada sirvió que el entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, propusiera una conversación directa entre el grupo de misioneros de Nuevas Tribus y el gobierno venezolano para aclarar esta situación.

Mientras la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación era atraída por la expulsión de las Nuevas Tribus, Chávez ordenó ese día que entre los planes militares se estableciera toda esa área (estado Bolívar, parte de Sucre y Anzoátegui, Delta Amacuro y Amazonas) como zona de Reserva Militar y concentrar toda la logística necesaria, en caso de una guerra militar convencional. "Eso no llegó a hacerse –comenta un general del Ejército- porque en Venezuela la política partidista fue por un lado y la militar estratégica por otro".

"Pero Chávez –agrega el general- le ordenó a Hipólito Izquierdo que prestara todas las instalaciones militares para la Zona de Reserva Militar, que es lo que se protege hasta último momento. En esa zona se habían construido unos grandes almacenes, tipo túneles enclavados en una montaña, para almacenar todo el material con lo que se había construido Caruachi, Guri y Macagua".

El antecedente

Hugo Chávez ya estaba recluido en Cuba, cuando surge uno de los episodios más difíciles para la Fuerza Armada en el estado Bolívar. El gobierno nacional había decidido reservar para el Estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro. Es así como decideexcluir de la minería ilegal a las comunidades originarias y ancestrales, con una temeraria ofensiva militar.

El entonces jefe de la Región de Defensa Integral, Clíver Alcalá Cordones, logró limitar la minería ilegal con paracaidistas de la División que él había comandando. La llegada de los paracaidistas en la zona minera destruyendo las máquinas ilegales de sacar oro, trajo reacciones, entre ellas la de los indígenas.

Aquel 7 febrero del año 2013 fue un día amargo para 42 militares, entre oficiales y soldados, que fueron secuestrados, amarrados y a quienes los indígenas del poblado pemón Umán, les quitan el armamento, trasladándolo a un sitio desconocido. Las fotos y un video recorrieron el mundo. En él se veía al general Clíver Alcalá Cordones, Comandante General de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), resistiendo con estoicismo los duros reclamos de los indígenas.

La orden del almirante Diego Molero Bellavia, entonces Ministro de la Defensa, era que el armamento se recuperara "como fuera", y para ello envió a 200 tropas con un coronel comando de la Guardia Nacional. Alcalá Cordones, sabiendo lo que eso podía significar si la situación se les iba de la mano, le ordena al coronel que no actúe hasta que él lo decida.

Hubo una larga conversación toda la noche del general con los caciques en Canaima. Al día siguiente Alcalá aterriza en el lugar donde estaban unos 500 indígenas, muchos de ellos mineros, a quienes oye durante mucho tiempo. Nueve horas después logra que le entreguen a los soldados y los fusiles, a cambio de sacar a la seguridad que tenían instaladas en las minas.

Ese incidente se resolvió sin mayores consecuencias.

Hoy la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es otra. No hay consideración alguna con los indígenas, ni respeto a sus costumbres, ni a su Policía Territorial, ni a su territorio. El panorama luce aun más desalentador para esas comunidades si el Gobierno decide desplazar hacia la región su poderío militar.

Y los indígenas no están dispuestos a que los desplacen de sus tierras y su espacio, van a preferir morir en ese intento.

Éstos son los 12 torturadores más crueles de las cárceles de Nicolás Maduro

Fuente: EJUTV

Tamara Suju, activista venezolana por los derechos humanos y Directora Ejecutiva del Casla Institute, publicó los nombres e imágenes de los agentes chavistas más temidos por los presos políticos del régimen

Los 12 torturadores más crueles del régimen chavista

Torturas físicas y psicológicas, asfixias, violaciones. “Nunca imaginé ver tantas atrocidades humanas”. El pasado 20 de marzo, el joven teniente venezolano Ronald Alirio Dugarte Silva tomó valor y denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de una videoconferencia, las constantes violaciones a los derechos humanos que cometen los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Esa cumbre, en la que se expusieron los crímenes de lesa humanidad cometido por la dictadura de Nicolás Maduro, estuvo encabezada por Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Tamara Suju, activista venezolana y Directora Ejecutiva del Casla Institute.

El contenido del encuentro tuvo un fuerte repercusión en los medios internacionales. Allí, Dugarte Silva compartió impactantes imágenes de las torturas que se llevan a cabo en las cárceles militares de la dictadura, con el apoyo de los agentes cubanos que se encuentran infiltrados en las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Así son torturados los militares desertores

El joven teniente arriesgó su vida para mostrar al mundo lo que le pasa a los militares que pretenden abandonar al dictador. Con su teléfono celular oculto grabó a algunos presos. Entre ellos, el capitán Caguaripano, quien por problemas estomacales orina sangre. En el video se lo puede escuchar reclamando asistencia médica, que le es denegada una y otra vez. También aparece el coronel Mejías Laya en otro clip. Dugarte Silva relató que fue recluido durante 30 días “con las manos atadas a la espalda y con los ojos vendados”.

“La aplicación de la tortura ha sido utilizada para sembrar terror y castigar a la disidencia y opositores”, denunció Almagro.

Suju, por su parte, detalló que las torturas más atroces se llevaron a cabo contra militares disidentes. Algunos de ellos fueron colgados, otros tirados al piso sin agua ni comida. Asimismo, sus hogares fueron “brutalmente allanados” y algunos de sus hijos “masacrados por las FAES”.

Durante la presentación en la sede de la OEA, en Washington, la activista venezolana, y el propio Dugarte Silva, revelaron que el DGCIM utiliza “centros de tortura clandestinos”: “Algunas son viviendas incautadas al narco. Estas viviendas son llamadas ‘casas de tortura‘”.

Luego de su intervención, en la que aseguró que presentará las pruebas exhibidas ante la Corte Penal Internacional contra el dictador Maduro, Suju brindó más detalles de los mecanismos de tortura del régimen y hasta publicó, en su cuenta de Twitter, una lista de los principales 12 torturadores.

“Como la persecución sigue, voy a publicar los rostros de los criminales torturadores del DGCIM”, anunció el pasado 21 de marzo, un día después de la cumbre en la OEA.

A continuación, uno por uno los agentes que, según denuncia Suju, llevan adelante los más atroces atropellos contra los derechos humanos en las cárceles militares del régimen.

Capitán Jonathan Becerra, alias “Piraña”

La denuncia presentada en su contra señala que este agente “disfruta aplicando shock eléctricos en partes íntimas y violas con palos a los detenidos”.

Mayor José Sánchez Castro

Graduado en 2002 en la Guardia Nacional Bolivariana, actualmente forma parte del grupo de torturadores en la sede del DGCIM, en Boleita, Caracas.

Capitán Néstor Blanco Hurtado

El militar de la Guardia Nacional “tortura a civiles y militares en las catacumbas de ese cuerpo criminal”, también en Boleita.

Teniente Saúl Méndez

Suju indicó que este agente del DGCIM ha sido acusado ante la Corte Penal “por ser uno de los sádicos que disfruta torturando y tratando de humillar a oficiales superiores esposados, golpeándolos si no hacen lo que quiere”.

Capitán Jesús Gerardo Cárdenas, alias “Camaleón”

El inspector jefe también está acusado ante La Haya.

Teniente de Navío Abel Angola, alias “Aureliano”

“Inspector jefe, es decir, Inspector Torturador. Acusado en la Corte Criminal Internacional”.

Coronel Hannover Guerrero Mijares

Director del DGCIM. A su “mando, inducción y complicidad” se realizaron detenciones arbitrarias de militares y civiles, torturas, secuestros y extorsiones, en la división del DGCIM en Boleita.

Manuel Cristopher Figuera

El director general del Sebin está acusado de “incitar y ordenar” detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También es señalado de “dirigir centros de torturas clandestinos”.

Comisario jefe del FAES, José Domínguez Ramírez

Cómplice de asesinatos extrajudiciales, secuestros de activistas y allanamientos violentos ilegales, e inductor de torturas a civiles y militares en centros clandestinos de la capital.

Capitana Keyler Chacón Bautista, alias “Gaviota”

Jefa de celda del DGCIM. Reconocida como “sanguinaria y cruel”, se desempeña como mano derecha de Hannover. “Además de torturar, maltratar y tratar de humillar a los oficiales detenidos, los priva de agua y alimentos”.

Mayor General Alexander Gramko Arteaga

La denuncia lo señala como inductor, ejecutor y cómplice de crímenes de lesa humanidad. A su carga también está la “mafia de extorsión, robo en allanamientos y secuestros de civiles”.

Coronel Rafael Franco Quintero

El agente del Sebin es acusado de inducir y ser cómplice de los peores crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y violencia sexual a detenidos.

La Policía interrogó sobre la financiación de Podemos a ex altos cargos chavistas

TRIBUNALES 'Caso Villarejo'

Por: MARISA RECUERO @MarisaRecuero
Fuente: El Mundo - Espana

El 'número dos' de Pino contactó en 2015 con el ex viceministro Nervis Villalobos y en 2016 con la ex tesorera de ChávezPablo Iglesias, en su acto de regreso tras la baja de paternidad JAVI MARTÍNEZ

Miembros de la cúpula que dirigió el Cuerpo Nacional de Policía hasta 2016 intentaron conseguir información sobre la financiación del partido Podemos a través de dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez. Así lo corroboraron a este diario fuentes conocedoras de encuentros que se produjeron entre el que fuera número dos del director adjunto operativo (DAO) de este cuerpo policial, Bonifacio Díaz, y ciudadanos venezolanos, en la línea de lo manifestado a EL MUNDO por los propios ex altos cargos chavistas.

La primera fue en noviembre de 2015. El que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos Cárdenas, recibió una visita en Washington del adjunto a Eugenio Pino que se encontraba en el país estadounidense por reuniones diplomáticas. "Un contacto amigo", como lo definió Villalobos, medió para propiciar esa visita.

El número dos de Pino -ambos están imputados en el caso Villarejo por su participación en la operación Kitchen- le emplazó a un encuentro en Madrid, en el hotel Miguel Ángel. El ex alto cargo chavista llegó a reunirse en cuatro ocasiones con Bonifacio Díaz, en los meses previos a las elecciones generales de 2016. El mando policial no iba sólo a esas citas, le acompañaba una persona que respondía al nombre de Jesús Peláez y se presentó como agente policial, según relató el ex viceministro a este diario, que confirmó a través de fuentes policiales que no existe un policía con ese nombre en la base de datos policial.

"Ellos siempre me han pedido información. Estaban tratando de conseguir información sobre Podemos. Siempre hacían preguntas sobre eso. Querían saber si yo conocía a alguien que tuviera pruebas de la financiación ilegal de Podemos", según aseguró Villalobos.

Un año antes se había conocido que uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, había cobrado 425.150 euros del Banco Central de Venezuela por supuestos trabajos de asesoría al Gobierno chavista, pagando después 69.000 euros a la empresa VIU Europa, domiciliada en Alcobendas (Madrid) y vinculada al ciudadano venezolano Ernesto Velasco.

En mayo de 2016, justo un mes antes de los comicios electorales, Díaz se presentó en el hotel Orfila de Madrid con el objetivo de reunirse con la que fuera directora del Tesoro de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián Velásquez -militar venezolano y antiguo miembro de la Guardia Presidencial de Chávez-, según confirmó la propia ex tesorera venezolana. El matrimonio acababa de llegar a España, procedente de República Dominicana, coincidiendo con una orden de detención contra ellos por un juez venezolano.

"Se querían aprovechar de nuestra situación, pero nosotros no quisimos", aseguró a este diario la también conocida como enfermera de Chávez, que señaló que fue su marido el que tuvo el contacto con los policías. "Creían que teníamos una información que les beneficiaba a ellos", relató Díaz Guillén, que definió la situación como "totalmente irregular". Tras este hecho, fue el abogado del matrimonio, Manuel Varela -español residente en Washington-, el que pidió reunirse con el adjunto de Eugenio Pino.

Así lo reconoció a este diario el propio letrado. La cita fue en el hall del hotel Miguel Ángel y al encuentro acudió también el llamado Jesús Peláez. "Fue una reunión surrealista", calificó Varela, que explicó que lo primero que le enseñaron, nada más tomar asiento, fue una foto suya para manifestarle que le estaban siguiendo. "Creían que Claudia y Adrián habían entregado información de Podemos a otra parte de la Policía", añadió. "Yo lo desmentí".

"Bonifacio me dijo que su interés no era por nada político y que estaban investigando los hechos relativos a la financiación del partido", señaló Varela, que advirtió de que después se sorprendió cuando el número dos del jefe de la Policía le hizo llegar una lista con nombres de personas para saber si alguno aparecía en la documentación que tenía la ex tesorera. Según este letrado, eran los candidatos de Podemos a las elecciones. Villalobos, Claudia Patricia Díaz y el abogado Varela negaron haber facilitado documentación a los policías.

El juez de la Audiencia NacionalManuel García-Castellón, instructor del procedimiento abierto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, está investigando si el ex agente fabricó pruebas contra Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias. Los investigadores localizaron un pen drive entre los objetos incautados al comisario con contenido de un teléfono móvil que le fue sustraído a una asesora de Iglesias en 2016.

Villarejo admitió el pasado jueves al magistrado que disponía de documentación sobre Podemos y el líder de la formación y que existió una investigación policial en la que se encargó de vehiculizar la información hacia sus mandos superiores. El comisario, en prisión preventiva desde el 6 de noviembre de 2017, negó haber robado material vinculado a Iglesias y que la investigación fuera una operación política.

RADICALES Y HEZBOLLAH DECIDEN PARAR DOS DÍAS CONTRA LAS BAMBAS

En el colmo de la desfachatez, algunas comunidades de Las Bambas exigen al Congreso interpelar al premier “Panta” Del Solar y a los ministros de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones y del Interior, dizque por no resolver sus pliegos de reclamos. ¿Cuál pliego? ¿El de la banda de “Los Chavelos”? Claro, como estamos ante un gobierno tembleque, son capaces de hacer lo que quieran. Paren pues en todo Abancay dos días, o en forma indefinida, como vienen pregonando.

¿CON “LOS CHAVELOS”?

Parlamentarios de izquierda vienen cuestionando la labor del Ejecutivo en el caso de Las Bambas y su enfrentamiento con los comuneros de Fuerabamba. Varios son del Nuevo Perú (NP). Pero sería bueno preguntarles a los miembros de la bancada de Verónika Mendoza, si acaso no recuerdan que la semana pasada sostuvieron reuniones con dirigentes comuneros y los hermanos “chavelos” Frank y Jorge Chávez Sotelo, antes que los “encanasten”.

CONVERSACIONES RARAS

La reunión se llevó a cabo en el edifico Haya de la Torre, entre el martes 19 y el miércoles 20 de marzo. Según tenemos conocimiento, los congresistas de NP que participaron fueron uno del Cusco y otro de Apurímac, los dos “clasistas y combativos”, según sus credos. A ver si nos informan qué es lo que trataron. ¿Conversaciones raras?

UN TACNEÑO CÓMPLICE

¿Y cómo es que lograron ingresar los Chávez Sotelo al Congreso? Bueno, es necesario detallar que fue gracias a un congresista tacneño, también de ideología radicaloide, que los comuneros y “chavelos” pudieron dar una conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos. Miren pues qué tales privilegios daban a Frank y Jorge.

INTERCEPTACIONES

Dicho todo esto, le pedimos encarecidamente al Ministerio Púbico que nos pase las interceptaciones telefónicas hechas a esos dos angelitos. ¿Qué hablarán? ¿Cómo poner la bomba en los accesos a la minera china? ¿Cómo presionar –con apoyo de Sendero y Hezbolá– para conseguir 100 millones de soles para de ahí agarrar la tajada de entre 20 y 30 por ciento?

PALABREJAS TECNOLÓGICAS

De otra parte, ¿será cierto que Jorge Chávez Sotelo era secretario de un juzgado civil de la corte de Abancay que tuvo que ser retirado por eso que los jueces llaman “inconducta funcional”? ¿Alguien nos puede aclarar qué significan esas palabrejas para un mundo que no es abogadil ni letroso? Dicen que Jorge, junto con su hermanito Frank, estudiaron en la Universidad Tecnológica de Los Andes. Ah, caramba. ¿Qué de tecnológico tiene lo que hacen con las comunidades?

EL HEZBOLÁ

El experto en seguridad internacional Joseph Humire afirma que “el inkarrislam es un fenómeno que se está viendo por toda la región y que en el Perú ha sentado sus bases en Apurímac. Ellos tratan de construir espacios para que Hezbolá empiece a operar de una forma más legítima”, esto en alianza con grupos como Sendero o los etnocaceristas. Cuidado. Y pensar que algunos coleguitas escriben pavadas sobre su cabecilla Edwar Quiroga Vargas

La ruta turca de Marilyns, la socia no tan turca de MINERVEN

Fuente: EL PREGON INDEPENDIENTE

La empresa se denomina Marilyns Proje Yatirim S.A., que en idioma turco significa “Proyecto de Inversión Marilyns”. La firma turca tiene suculentos acuerdos con MINERVEN y copa la atención de investigadores periodísticos, quienes siguen indagando sus orígenes.

La compañía se autodefine como especialista en Extracción, Producción y Transporte de Oro y Material Precioso.

Un mensaje en su web oficial proclama: “Marilyns Company le da la bienvenida, somos una empresa dedicada a la extracción y comercialización de Metales Preciosos, nuestro principal enfoque es el de brindar productos de calidad con las técnicas mas modernas a cielo abierto o bajo tierra.’ dicen en su página web oficial”

Su dirección oficial es:

Proje Yatirim Anonim Sirketi Cihannuma Mahallesi Barbaros Bulvari Petek Apartmani no: 73/7 Besiktas Istanbul.

Pero en su página no aparece ningún número telefónico y los contactos son estrictamente por internet.

El presidente de la empresa es Lorenzo Antonelli, de tan solo 25 años.

Otros delates

Un decreto presidencial del 20 de julio de 2018 oficializó la designación de Adrián Antonio Perdomo Mata como presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven), la estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur del país.

Un mes después, el 31 de agosto, otro decreto del presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de Mibiturven, una empresa mixta entre Minerven y una sociedad con registro turco, de nombre Marilyns Proje Yatirim.

Perdomo Mata, el flamante presidente de Minerven, fue directivo de una compañía de Trading Energy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 2014 y disuelta dos años después. Perdomo Mata ocupó el cargo de subgerente general de esa firma espejo de la colombiana Trenaco, hoy también liquidada, y cuya casa matriz conducía hasta Suiza. Siendo una desconocida en el sector petrolero, en agosto de 2015 obtuvo un contrato que luego se disolvió por 4.500 millones de dólares con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La sede caraqueña de Trenaco, donde fue subgerente general el ahora presidente de Minerven, está en la misma torre empresarial del Centro Galipán en El Rosal.

Otra pista se evidencia en el registro mercantil de Estambul, la principal ciudad turca. Marilyns Proje Yatirim, la compañía escogida por el presidente Maduro para la conformación de la empresa mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven), dejó allí constancia de dos números telefónicos. Nadie los contesta, pero son los mismos que también usó Mulberry Proje Yatirim.

Perdomo Mata, además de presidente de la estatal Minerven, figura como presidente de Aleaciones Metálicas del Pacífico, una firma panameña creada el 5 de agosto de 2015 y en la que comparte directorio con Amir Nassar Tayupe .Esa compañía fue registrada con un capital de 10.000 dólares y entre sus fines está el de “desarrollar producción y comercialización de productos semielaborados y terminados de acero, laminados en caliente, en frío y recubiertos, largos y planos, y en general la construcción de infraestructuras físicas, asistencia técnica y desarrollo tecnológico particularmente en los casos de utilización de hierro, acero entre otros metales y en especial aquellas propias de la actividad siderúrgica, industrial y mineral en general, afines y complementarias incluyendo la exportación, importación y comercialización de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentes”.

LAS BAMBAS: HUMIRE AFIRMA QUE EDWAR QUIROGA TIENE VÍNCULOS CON IRÁN

Fuente: PanamericanaTV Peru

El líder del movimiento ‘Inkarri Islam’ habría contactado con activistas musulmanes desde 2009 y habría viajado a países de la región con gobiernos de izquierda y nexos chiítas.

Edwar Quiroga

Edwar Quiroga Vargas (43), el autodenominado nuevo líder de los comuneros de Fuerabamba, se muestra radical e instigador y amenaza en romper el diálogo iniciado por el Gobierno con un paro regional en Apurímac, Cusco y Puno en los próximos días.

Según Joseph Humire, experto en seguridad global e investigador de Quiroga desde hace unos 10 años, este sujeto es líder del primer centro cultural islámico chiíta llamado ‘Inkarri Islam’. Sus nexos con activistas musulmanes habrían iniciado en 2009, en la cumbre del Alba en Bolivia.

En 2010, viajó a Irán para aprender del líder musulmán Mohsen Rabbani la ideología rebelde del chiiísmo. Desde este año hasta noviembre de 2018. Según su registro migratorio, Quiroga Vargasha viajado más de 18 veces a Bolivia, Venezuela y Ecuador, países con nexos chiítas.

Los lazos de Inkarri Islam en el Perú, en tanto, apuntarían a líderes de izquierda radical. Imágenes muestran a Quiroga junto al exgobernador regional cajamarquino, Gregorio Santos, así como el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza.

El dinero de PDVSA para Haití generó una importante trama corrupta

Los más de 1.700 millones de dólares destinados por Petrocaribe para la reconstrucción de Haití sirvieron para crear una red de corrupción que propició que muchas de las infraestructuras se paralizaran o que ni siquiera se construyeran

Por José Antonio Gómez

Fuente: Diario 16

Petrocaribe es una alianza de cooperación energética solidaria propuesta por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y enmarcada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos consumidores de energía y sin el control estatal del suministro de los recursos.

En la actualidad está formado por Venezuela, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Haití, también participan como observadores Ecuador y Bolivia.

Petrocaribe ha impulsado más de 200 programas en los sectores petrolero, eléctrico, aeroportuario y urbano, entre otros. Estas inversiones ayudaron a impulsar el Producto Interior Bruto del sector de la construcción de muchos de los países miembros. La obra que supuso una mayor inversión por parte de Petrocaribe fue el Complejo Refinador Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua con más de 4.000 millones de dólares. El proyecto se inició pero se paralizó.

La reconstrucción de Haití fue el segundo con más de 1.700 millones. Tal y como indicábamos en Diario16, ese proyecto generó una red de corrupción que propició que no se llevaran a efecto obras. Sin embargo, las irregularidades detectadas no causaron ningún tipo de malestar entre las autoridades petroleras venezolanas, es decir, entre Rafael Ramírez y su red societaria. El propio Banco Mundial reclamó a los dirigentes haitianos para que hiciera frente a la corrupción que se estaba generando alrededor de los fondos de Petrocaribe, reclamación que fue contestada con dureza por el embajador venezolano en el país caribeño ya que, según el gobierno de Nicolás Maduro, la gestión estaba siendo «transparente» y el propio presidente se encontraba muy satisfecho de cómo se estaban manejando los fondos del convenio con Haití.

El propio ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, realizó una visita al país haitiano y se mostró muy complacido con el cómo se estaban desarrollando los proyectos soportados con los fondos de Petrocaribe.

Sin embargo, diferentes informes presentados ante el Senado de Haití demostraron cómo hubo muchas empresas y personas que se hicieron millonarias con los fondos del petróleo venezolano que estaba destinado para la reconstrucción del país tras el terremoto de 2010.

Según lo indicado por estos informes, se produjeron graves violaciones de la ley en el uso de el dinero de Petrocaribe, se crearon contratos que escondían irregularidades o inflaban los precios de las construcciones; se cancelaron y desviaron fondos de manera ilegal a otros proyectos; se adjudicaron contratos a empresas de nueva creación a las que se adelantó grandes cantidades de dinero, todo ello a pesar de que ni siquiera presentaron informes de factibilidad.

Una comisión parlamentaria analizó la forma en que fueron autorizadas las resoluciones de emergencia, enumeró a todas las instituciones públicas y empresas privadas que participaron y ejecutaron los contratos de construcción, el dinero desembolsado y el estado en que se encontraban cada uno de los proyectos que recibieron recursos de Petrocaribe. Fueron tantas las anomalías que se necesitó un informe de más de 600 páginas para mostrar al pueblo haitiano cómo no se les protegió con un dinero que estaba destinado, precisamente, a reconstruir el país.

El documento parlamentario puso bajo la lupa a dos ex presidentes y seis primeros ministros que declararon resoluciones de emergencia para poder utilizar rápidamente el dinero de Petrocaribe y la fórmula para poder entregar los contratos a las empresas que más interesaba.

Lo que más sorprende es la actitud del prestatario, es decir, de PDVSA y de los funcionarios venezolanos cuando visitaban Haití para comprobar el estado de los proyectos y las obras: complacencia. 

No obstante, hay que tener en cuenta un hecho: el terremoto de Haití fue en el año 2010 y en esas fechas Rafael Ramírez aún era el presidente de la petrolera nacional de Venezuela. Él y su red de socios (muchos de ellos continúan operando desde España) se llevaron de la República Bolivariana más de 40.000 millones de dólares. ¿También cogieron su parte de los proyectos encaminados a reconstruir uno de los países más pobres del mundo?

Triple Frontera: alertan sobre una mayor presencia de Hezbollah y crecimiento del contrabando

Por: Martin Dinatale mdinatale@infobae.com

Fuente: INFOBAE

En un seminario organizado por Hemisphere Security Network, jueces, fiscales e investigadores trazaron una alarmante radiografía del crimen organizado en la región

En medio de un mundo donde el terrorismo hace estragos y desata un temor generalizado, en la Triple Frontera que comparten Paraguay, Argentina y Brasil se incrementó la presencia de referentes del grupo Hezbollah, crecieron las operaciones de contrabando, aumentó el lavado de dinero y la justicia junto con las fuerzas de seguridad de los tres países afectados está dando una dura batalla contra los carteles del narcotráfico que financian al terrorismo internacional.

Jueces federales, fiscales, investigadores y periodistas de diferentes países arribaron hoy a estas y otras conclusiones punzantes sobre la situación que se vive en una de las zonas más calientes de América latina. Durante un seminario de trabajo convocado por la organización Hemisphere Security Network (HSN) titulado "Lavado de activos y financiación del terrorismo en la Triple Frontera" y sustentado por las fundaciones Taeda y Finint, los expertos evaluaron los riesgos que afectan al orden y la paz de la región, los avances de grupos de narco, organizaciones terroristas como Hezbollah y sectores del contrabando.

"No se puede avanzar en investigaciones de fondo si hay impunidad porque el combate contra el financiamiento del narcotráfico y el terrorismo se logra con más institucionalidad de nuestros países", expresó Juan Félix Marteau, de la fundación Finint, al abrir junto a Mario Montoto, de Taeda, las conferencias.

Montoto, por su lado, remarcó que la convocatoria de HSN "trasciende los colores políticos y busca generar un espacio académico de debate y propuestas para encarar la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos". Fue la invitación formal a abrir el debate en profundidad.

En tanto, el embajador de Israel en la Argentina Ilan Sztulmann, que acompañó a Montoto y Marteau en la apertura del encuentro, advirtió que "cuando hay alianzas entre los gobiernos se logra combatir el terrorismo. Israel sabe mucho de esto porque combate a diario al terrorismo y sabe que una de las formas de atacarlo es investigando cómo se financia".

Desde uno de los salones del Regimiento de Granaderos Patricios, y ante una concurrida audiencia, se dio lugar así a la apertura del seminario que se dividió en seis mesas de trabajo y conferencias de alto nivel académico. Hubo una conferencia sobre "Financiación del terrorismo y otros ilícitos"; otra sobre "La investigación penal del crimen organizado"; un debate de "Insumos sobre la realidad regional e inclusión social"; una conferencia de "Financiación global de Hezbollah"; la "Identificación y decomiso de los activos del crimen organizado" y una conferencia sobre los "Desafíos institucionales frente a la financiación del terrorismo en la región". A continuación un repaso de cada una de las ponencias.

Financiación del terrorismo y otros ilícitos

En este caso, el director ejecutivo de la Fundación por la Defensa de la Democracia (FDD), Emanuele Ottolenghi realizó una profunda radiografía del accionar de Hezbollah en la Triple Frontera y destacó que esa organización terrorista "mantiene un fuerte apoyo en mezquitas y centros culturales bajo una importante inversión en recursos para la geografía de la zona, la logística, las finanzas y recursos humanos de la comunidad chiíta". También este experto en investigaciones sobre terrorismo destacó que "en la Triple Frontera el Hezbollah trafica globalmente blanqueando y sustentando el terrorismo mundial".

Con la moderación de la charla a cargo del periodista de Infobae Gustavo Sierra, Ottolenghi expuso fotografías y datos concretos de los movimientos del grupo Hezbollah en la Triple Frontera donde alertó que en el caso investigado de Ali Kassir se comprobó que bajo el supuesto comercio legal de productos triangulados entre China, Estados Unidosy Ciudad del Este (Paraguay) se hacían transferencias de fondos para Hezbollah por más de USD 70 millones hacia el 2008. Y hacia el final lanzó una fuerte advertencia: "Los que manejan estas estructuras gozan de impunidad en América latina y deben ser perseguidos".

A su turno, Edson Vismona, presidente del Foro Nacional contra la Piratería en Brasil, denunció que el contrabando de cigarrillos en la Triple Frontera deja rentas por más de USD 1.000 millones y "todo ello juega en favor de organizaciones criminales". Y alertó que hay un fuerte compromiso del ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro y de la administración del presidente Jair Bolsonaro en combatir estas mafias. También Vismona instó a Paraguay y Argentina a trabajar en "una acción integrada" con los policías, jueces, aduanas y Fuerzas Armadas de Brasil.

En esta conferencia quedó en claro que hay una fuerte penetración de Irán en América Latina por medio de Venezuela aunque, como advirtió Ottolenghi, "los graves problemas económicos que tiene Venezuela le generan problemas al régimen iraní para sustentar con estructuras financieras las operaciones de lavado".

La investigación del crimen organizado

"Desde hace 30 años que el clan Barakat opera en la Triple Frontera y financia a Hezbollah con trasnferencias de fondos de actividades ilícitas", expuso en este panel Irma Llano, fiscal delegada nacional del Cibercrimen en Paraguay. La funcionaria judicial paraguaya mostró documentación que une al clan Barakat en Paraguay directamente con la organización terrorista Hezbollah.

Moderada por el periodista de Infobae Román Lejtman, que mantuvo una charla con los panelistas, en esta conferencia el titular del juzgado de Eldorado en Misiones, Miguel Guerrero destacó el posible vínculo entre la parte de la comunidad siriolibanesa de Misiones y el grupo hezbollah y destacó que ello se sustenta con el contrabando de drogas y armas en la Triple Frontera.

Andy Rodríguez, fiscal federal de Estados Unidos residente legal de la embajada norteamericana en Buenos Aires fue muy punzante en su intervención: no sólo alertó la preocupación de Washington por el financiamiento del terrorismo desde la Triple Fronterasino que también instó a considerar a Rosario como "un modelo de organización criminal que se da en el narcotráfico de Argentina que puede impactar en otras zonas del país". Así, este funcionario norteamericano destacó la necesidad de trabajar en forma conjunta en una suerte de task force entre policías, agencias de inteligencia y jueces.

Por otra parte, Rodríguez remarcó de esta manera que la colaboración entre Argentina y Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo "nunca ha sido mejor que ahora".

Inclusión financiera y desafíos institucionales

En las ponencias sobre temas tan complejos como la incidencia de la exclusión social en el terrorismo o el narcotráfico, Pablo Videla, director del Banco Ciudad, remarcó que Argentina y Paraguay son los países con menor bancarización a diferencia de Brasil donde existe un alto nivel de economía bancarizada. Esto ayuda a la justicia a seguir adelante con investigaciones de lavado.

En tanto, el diputado massista Daniel Arroyo habló sobre la problemática de la exclusión social donde más del 30% de la sociedad argentina está sumergida en la pobreza y una buena parte de la economía marginal se financia con el contrabando de drogas.

En el debate sobre los desafíos institucionales frente al crimen organizado resultó interesante la exposición de Jaime Ansieta, jefe regional de Interpol, quien alertó que "si no hay una colaboración y predisposición de los países a intercambiar datos esa actitud no posibilitará un ataque de raíz al financiamiento del terrorismo". Y Farah Diva Urrutia de la secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA dijo que "es fundamental la capacitación y cooperación de los jueces y fiscales para combatir el lavado de activos". Remarcó así que desde la OEA se fomentan este tipo de actividades de capacitación.

La financiación global de Hezbollah

Para tener una pintura detallada de cómo opera la agrupación terrorista Hezbollah a nivel mundial el especialista israelí Gadi Hirisch realizó una extensa exposición con datos alarmantes. Por ejemplo, mencionó que Hezbollah es un grupo que mueve unos 20.000 luchadores en el Líbano y Medio Oriente; tuvo 40.000 operativos; teien en su poder unos 100.000 cohetes de corto alcance; mantiene fuerzas de élite con unidades de comando y misiles.

"Las actividades de Hezbollah se dieron en Líbano, Siria, Yemen y mantiene una ayuda sustancial de Irán así como una presencia en la Triple Frontera", dijo Hirsch. Los datos comparativos del crecimiento de esta agrupación que arrojó este especialista en temas de terrorismo mundial son preocupantes. Mientras que hace 15 años Hezbollah era un grupo terrorista clásico con ayuda externa de Irán y un presupuesto de USD 300 millones anuales, hoy pasó a ser una organización con amplias conexiones mundiales,fuerte financiamiento iraní y un presupuesto global de USD 1.000 millones anuales. Este presupuesto se destina, según dijo Hirsch, a grupos militares, apoyo social y recibe el 70%de los aportes de Teherán mientras que el 30% restante son apoyos de activistas independientes.

"Hezbollah tiene cada vez mayor sofisticación en las operaciones de lavado de activos y sus transferencias de fondos se hace por medio del Banco Central de Irán o del Al Bilad Bank como quedó demostrado en una investigación judicial que hizo Estados Unidoshace unos años", remarcó el especialista israelí.

Identificación y decomiso de los activos del crimen organizado

Esta exposición estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio y el juez federal de Brasil Rodrigo Pessoa bajo la moderación del periodista Jorge Liotti.

El juez de Minas Gerais remarcó que los crímenes tras nacionales "alteraron la forma de investigar y exigieron mejoras tecnológicas a la hora de investigar". También este juez remarcó que la delación premiada que existe en la legislación de Brasil ayudó a lograr que la investigación del Lava Jato fuera un éxito.

A su turno, el juez Bonadio dijo: "En la Argentina estamos cada vez más preparados para desentrañar los manejos financieros de lavado de dinero". A su vez, destacó que "a la ley del arrepentido le tenía poca fe pero admito que me equivoqué, porque sirvió mucho".

Bonadio lanzó esta y otra serie de expresiones fuertes en un día caliente para la política judicial argentina donde también adelantó una medida concreta en la causa de los Cuadernos de las coimas del kirchnerismo. Dijo que el juzgado Criminal y Correccional N° 11 a su cargo está a punto de decomisar "muchas propiedades" ya que están relacionadas y probado su vínculo con operaciones de lavado de dinero en ese caso emblemático de la corrupción kirchnerista.

Juan Guaidó: Contrata Nueva Tribu Judicial para congelar activos del chavismo en España

Fuente: Critica24

Juan Guaidó ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo que emprenda acciones para congelar activos del chavismo en España. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López y de los presos políticos del chavismo y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, es el apoderado de Guaidó en esta causa. El bufete ha recibido un mandato del procurador especial de la República de Venezuela que les apodera mercantilmente, y la semana que viene va a plantear acciones en la Audiencia Nacional contra la red de blanqueo de dinero del chavismo, en las que va a acusar a colaboradores internos y externos de constituir una gran organización criminal de desvío de fondos que pertenecen a todos los venezolanos.

Las fuerzas opositoras denuncian que durante los regímenes de Chávez y Maduro salieron entre 300.000 millones y 400.000 millones de dólares de Venezuela.

Gutiérrez ha recibido también el encargo de Guaidó de liderar el proceso de recuperación de activos en la Unión Europea, para lo que está en contacto con los embajadores que ha nombrado el presidente reconocido por EEUU y la UE, y realiza un análisis legal de la legislación internacional, española y venezolana. Exigen a las autoridades competentes en España y otros países que incauten bienes a empresas y personas físicas relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, cuentas, inmuebles, acciones y obras de arte. Obedecen a la Ley de Recuperación de Activos que ha promulgado la Asamblea Nacional como parte de la “estrategia de cese de la usurpación”.

Así lo traslada Gutiérrez a EXPANSIÓN, y explica que en lo que respecta a las acciones legales, se va a seguir la vía penal, pero no se descarta plantear también la civil, más efectiva para recuperar bienes, y que, de hecho, se pueden combinar. “Se trata de alegar daños al patrimonio público civil que permitan repatriar bienes a Venezuela”, explica. Este proceso también se quiere coordinar con el Gobierno y con el sistema financiero, con los que se están manteniendo contactos.

Además de las acciones legales, también se siguen otras dos vías: la preservación de activos de empresas venezolanas en el extranjero, en primer lugar, de Pdvesa, y de las sedes diplomáticas de la República. Esta última se ha activado especialmente en Estados Unidos, donde enviados de Guaidó han tomado el control de tres sedes diplomáticas: dos edificios militares en Washington y el Consulado en Nueva York. Se quieren evitar los destrozos en edificios y equipos y el saqueo de cuentas bancarias que se están produciendo.

La Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó y que reconocen EEUU, la UE y España entre una cincuentena de países, ha aprobado un ‘Acuerdo de ratificación de la usurpación del procurador general de la República y en apoyo del procurador especial’.

El acuerdo, del pasado martes 19 de marzo, recuerda que Guaidó nombró a José Ignacio Hernández procurador especial el pasado 5 de febrero y fue ratificado por la Asamblea el 27 de febrero. A pesar de este nombramiento, el acuerdo constata que el procurador de Nicolás Maduro “ha continuado usurpando la representación del Estado venezolano en Cortes extranjeras e, incluso, ha pretendido designar representantes del Estado venezolano en Cortes extranjeras”.

Ante esta situación, la Asamblea ratifica que los actos y contratos adoptados o suscritos por la Procuraduría de Maduro “deben considerarse inexistentes”, y exhorta a las Cortes y autoridades de Estados extranjeros a “no aceptar la representación del Estado venezolano” ejercida por el procurador de Maduro o “por alguno de los abogados por éste designados”.

El pasado martes, EXPANSIÓN publicó que la Procuraduría de Maduro había contratado al despacho español Lupinicio a finales de enero para que le asesore ante sanciones y embargos. Ese mismo día, la Asamblea Nacional alcanzó el Acuerdo y el procurador especial dijo en Twitter: “Debo negar que la firma Lupicinio esté asesorando al Estado venezolano”.

Lupinicio explicaba que había elegido esta fórmula jurídica porque la Procuraduría pendía de la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, lo que, a juicio de la firma de abogados, proporcionaba cobertura por ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la UE y España.

Este diario se ha puesto en contacto con el despacho para conocer su opinión sobre el Acuerdo de la Asamblea que considera que los contratos con la Procuraduría de Maduro no tienen validez, pero no ha obtenido respuesta. Ante la información que publicó EXPANSIÓN el martes, Lupicinio solicitó que se aclarara que sus servicios a la “Procuraduría General de la República de Venezuela consistirían en la defensa de los intereses de las instituciones del Estado (sin que estén por tanto reducidas a aquéllas vinculadas con la presidencia de Maduro); y estarían circunscritas a la defensa de sus intereses ante instituciones públicas (incluida la Unión Europea, EEUU o la ONU) en relación con sanciones internacionales.

La defensa no está dirigida por tanto a un “blindaje de bienes” sino a la representación, a la cual tienen derecho bajo todas las legislaciones aplicables, de sus intereses frente a la normativa sancionadora y vigente en cualquier momento”.

Informe 2019 ratifica a Venezuela y Bolivia como países que han incumplido obligaciones antinarcóticos

Fuente: Voz de América - Redacción

El INCSR evalúa los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas.

El Departamento de Estado entregó este jueves al Congreso el reporte anual del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos o INCSR por sus siglas en inglés. Este año identificaron 17 países de la región, de una lista de 22, como productores o puntos de tránsito de drogas, con especial énfasis en Bolivia y Venezuela por considerar que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos.

Este informe de dos volúmenes, uno 280 páginas y otro de 198, evalúa los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas. También se enfocan en el trabajo de estas naciones para contrarrestar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico

El INCSR fue publicado en 1986 y esta edición cubre el año fiscal de 2018.

Este año, el reporte subraya que la crisis de drogas sintetizada alimentada con opioides que afecta la población de EE.UU., “representa un problema global que requiere acciones internacionales urgentes”, señala el Departamento de Estado.

Además de destacar el incremento de el tráfico y abuso del fentanil y otros opioides sintéticos mortales en todo el mundo, el INCSR resalta el incremento de la producción de cocaína y metanfetamina fuera de los EE.UU.

Señalan a Afghanistan por su “rampante producción de heroina”.

“Reducir la amenazas de estas drogas requerirá compromisos por los gobiernos socios, en algunos casos apoyados con la asistencia de EE.UU., para apuntar a todos los enlaces en la cadena de proveedores de narcóticos al consumidor”, señala el comunicado del Departamento de Estado.

Parte de este reporte fue adelantando el año pasado cuando el gobierno de Donald Trump señaló a Bolivia y Venezuela como países que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos y que no han realizado los esfuerzos necesarios en los últimos doce meses.

Según detalla el informe, el año pasado el gobierno venezolano falló en hacer esfuerzos demostrables para combatir el narcotráfico y procesar a oficiales corruptos o sospechosos de tráfico de droga, incluyendo aquellos sancionados por de Estados Unidos.

"El gobierno de Maduro demostró una completa falta de voluntad para hacer las más que necesarios cambios en las políticas para hacer cumplir las leyes existentes. Esto crea un extremo nivel de impunidad exacerbado por la falta de transparencia y altos niveles de corrupción", se lee en el informe.

En el caos de Bolivia, el INCSR asegura que continúa siendo la tercera fuente de coca y cocaína del mundo y un país de tránsito para la cocaína peruana.

"Los inadecuados controles de Bolivia sobre el mercado legal de coca se mantiene como objeto de preocupación, al igual que el estatus de Bolivia como una país de tránsito para el tráfico de cocaína", indica.

Los otros países de la región en la lista de 22 naciones identificados como productores o puntos de tránsito de drogas son: Las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

LAS BAMBAS: ADVIERTEN PRESENCIA DE GRUPOS VINCULADOS A HEZBOLLAH

Fuente: PanamericanaTV

Edward Husain Quiriga Vargas

Edward Husain Quiroga Vargas es el líder de Inkari Islam, agrupación islámica chiíta que tendría nexos con el etnocacerismo. Quiroga fue señalado en 2016 como seguidor de grupo terrorista.

El conflicto de Las Bambas, que tuvo su último episodio de violencia con el ataque a un helicóptero que transportaba a una comitiva ministerial en la zona de Yavi Yavi, tiene como nuevo protagonista a un particular personaje que se presenta con un mensaje de paz.

Sin embargo, minutos después, ante los comuneros, se revelaría su verdadero discurso: se trata de Edward Husain Quiroga Vargas, conocido por ser el líder de Inkari Islam, un grupo islámico chiíta de nexos con el grupo etnocacerista en Perú.

Ellos estarían detrás de las violentas provocaciones en Las Bambas. Quiroga Vargas no es ajeno a estas denuncias, pues en 2016 Joseph Humire, experto en terrorismo internacional, aseguró a Panamericana que este sujeto es seguidor de la organización terrorista Hezbollah.

En ese entonces, Quiroga, reconoció que sí fundó en Abancay Inkari Islam. El conflicto en Las Bambas ya tiene a esta zona de Apurímac con 7 meses de emergencia. Una bomba de tiempo que el Gobierno no logra solucionar.

Expectativa por la sentencia a Alí Kassir, un contrabandista que ayudaba a lavar dinero de Hezbollah desde Miami

Fuente: INFOBAE

La comunidad libanesa tiene una fuerte presencia en Ciudad del Este. Todos niegan cualquier relación con Hezbollah (Lihueel Althabe).

Un juzgado de Miami, Florida dictará mañana viernes la sentencia contra Alí Nasreeddine Kassir, un contrabandista libanés dedicado a la venta de productos electrónicos, la falsificación de pasaportes y el lavado de dinero con nexos con el grupo terrorista Hezbollah. La resolución estará a cargo de la jueza Marcia Cooke. Por los delitos que se le imputan, el "empresario" podría recibir entre 5 y 7 años de prisión y el pago de una multa de 150 mil dólares.

Kassir se declaró culpable en noviembre pasado por fraude de documentación y de confabulación para lavar dinero. Fue luego de que se descubriera que formaba parte de una red ilegal vinculada con la organización armada chiíta que utilizaba como fachada empresas de exportación de material electrónico.

El cómplice de Hezbollah aceptó una negociación con la fiscalía y reconoció los cargos que se le imputaron. El libanés radicado en Florida admitió que utilizó su compañía –An Imex Inc.– para importar desde China baterías falsificadas para teléfonos Apple. También comercializaba cargadores para automóviles de móviles Sambsung. Todas las enviaba a Ciudad del Este, una de las mecas del mercado negro.

El material que conseguía desde el gigante asiático era enviado vía aérea a sus cómplices en aquella ciudad paraguaya, donde se comercializaba en otros locales vinculados al grupo terrorista, con gran presencia en la Triple Frontera.

Una vez que fue descubierto, Kassir dejó de utilizar An Imex Inc. para hacerlo con otra compañía de su propiedad: 4GGlobal Trading. La utilizó como escudo para ocultar su actividad ilícita y para burlar los controles de Migraciones y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Durante tres años, entre 2015 y 2017, Kassir logró retirar unos 155 millones de dólares de las cuentas de su principal empresa. Sin embargo, el libanés declaró tan sólo 85 a las autoridades aduaneras.

El hombre con lazos con Hezbollah también exportó juegos de consolas. Lo hizo con PlayStation de Sony, las cual asegura que eran legítimas. Sin embargo, en Paraguayeran vendidas a un precio muy inferior al del mercado. Esta irregularidad fue denunciada por otro empresario que veía cómo se vendían los videojuegos a un precio demasiado "competitivo".

La fiscalía paraguaya secuestró las máquinas y determinó que eran vendidas a un valor inferior para lavar dinero. En ese entramado mafioso para beneficiar las cuentas del grupo terrorista se había implicado Kassir, quien mañana escuchará cuántos años quedará tras las rejas.

Los locales comerciales paraguayos que recibían el material falsificado desde Miami y Nueva York eran propiedad del clan Barakat, conocidos lavadores de dinero de Hezbollah. Uno de los miembros de la familia, Mahmoud Alí Barakat fue extraditado desde el país sudamericano a los Estados Unidos en noviembre pasado.

Paraguay extraditó a peligroso miembro de Hezbollah

Por" Pedro Mayorga

Fuente: ACN

Fue extraditado por el gobierno de Paraguay; el ciudadano brasileño de origen libanés Mahmoud Barakat; requerido en EEUU por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Barakat; es miembro del conocido grupo terrorista Hezbollah.

El juez penal de Delitos Económicos de Paraguay; Humberto Otazú; habría autorizado la extradición para que sea procesado por lavado de dinero en EEUU. La solicitud de traslado; habría sido realizada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

Barakat; está señalado como uno de los principales financistas del grupo terrorista en suramérica. Aceptó su entrega a las autoridades de EEUU en busca de beneficios procesales; informó el diario paraguayo ABC Color.

Los abogados defensores de Barakat; plantearon un incidente de suspensión del plazo para contestar y se allanó a la petición; con lo que se procedió a la extradición simplificada. Barakat está procesado conjuntamente con Nader Mohamad Farhat; otro financista de Hezbollah en la misma región.

Trama criminal internacional

Farhat; fue detenido en Paraguay el 17 de mayo pasado; durante un operativo que incluyó cuatro allanamientos en Ciudad del Este.

Dos de los locales allanados; corresponden a sucursales de la casa de cambios Unique SA, propiedad de la ciudadana taiwanesa Wu Pei Yu, esposa de Nader Farhat.

Esta ciudadana, también sería parte de la red dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico, detalló la Fiscalía.

“Es un claro esquema de blanqueo de capitales provenientes de ilícitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Se hicieron varias remesas enviadas a distintos lugares”; expresó el fiscal interviniente del caso, Marcelo Pecci.

De acuerdo a un informe de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), el clan estaría involucrado en “delitos de contrabando, falsificación de dinero, documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Su centro de operaciones estaría ubicadi en la exgalería “Page” (ahora galería “Uniamérica), de Ciudad del Este, Paraguay.

El Chapare y su relación con el narcotráfico

Fuente: FM Bolivia.Com

En el video distribuido ampliamente de la emboscada en el Chapare muchos quedaron horrorizados de la actitud de gente que repele a los efectivos del orden. Se escucha decir a los cocaleros por qué los efectivos militares no usaban los caminos principales y preferían ingresar por senderos. “Parecen maleantes”, les dijeron a los uniformados, mientras los acosaban y los amenazaban. Dos uniformados estaban heridos a bala.

¿Esa es una nueva ley que se impuso en el Chapare? Esta región tiene una larga historia de lucha. Vi algunos documentos muy viejos al respecto, algunos datan de los años 60. En esa década lo escuché a mi papá referirse a la cocaína como “la pichicata”. Así se referían las autoridades. La cocaína no era tan conocida en los ámbitos citadinos.

Pero las cosas cambiaron, en noviembre de 1962 hubo una convención en Nueva York y luego se hizo el acuerdo de Viena en el que el Estado de Bolivia se comprometió a erradicar los hábitos de masticar coca en un plazo de 25 años. En 1987 debimos dejar el acullicu y la erradicación de hojas de coca, sustituyéndolos con otros cultivos.

Es decir que debió darse una disminución progresiva en 25 años hasta la desaparición del hábito que era considerado nocivo. La Convención de Nueva York determinó combatir el tráfico de drogas y realizar un censo sobre las plantaciones de coca y era prohibido realizar nuevos cultivos. Me refiero a 1962 y no se pudo hacer nada.

Ahora demos un salto. La dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) ratificó su compromiso frente a la comunidad internacional y emitió la ley de Sustancias Controladas y Peligrosas. Esa primera ley atacaba directamente a las sustancias controladas y se creó la Dirección Nacional de Sustancias Peligrosas encargada de la producción de la hoja de coca. Además, se crearon otras instituciones como el Proyecto de Desarrollo Chapare Yungas que eran y siguen siendo; las principales regiones productoras de coca.

Recuerdo el PRODES que funcionó de 1975 a 1980. La idea era crear una base económica para promover la colonización de personas hacia esa zona. Se hizo un censo en el Chapare y había 40.000 personas en un área de 25.000 kilómetros cuadrados. El área estaba abierta a la colonización y entonces metieron sus narices de USAID, los norteamericanos.

La idea era que los colonizadores tengan servicios adecuados, nuevas tecnologías, crédito, había un plan quinquenal, créditos. Se habló de una inversión de 20 millones de dólares, la construcción de 200 kilómetros de caminos y la mejora de otros 200 kilómetros.

Es decir, para esa población de 40.000 habitantes había todo y el Chapare es una hermosa región, con bosques subtropicales, mucha agua, una región escasamente poblada. El Gobierno determinó el área de prioridad para la colonización. Así que comenzaron a ver que había una capacidad agrícola subutilizada, servicios limitados, mucha dependencia de la coca.

En 1976, con Banzer, el cultivo de coca era del 6% del total del Chapare. Había un 23% de plátano, un 11% de cítricos, un 4% de otros productos. El informe de los EEUU dijo, sobre los 40.000 habitantes de esta región que: “la mayoría son indios que hablan quechua y que no se adaptaron completamente al clima. El resto son entre 600 a 800 indios nómadas de raza aymara y familias aborígenes forzados a instalarse en áreas boscosas no colonizadas”.

Eso decía el informe de USAID, así que comenzaron a llegar al Chapare un montón de instituciones y a principios de los 80 ya se contaban 54 entidades nacionales, regionales, de desarrollo y todo se complicó.

En 1980 algunos nombres comenzaron a sonar muy fuertemente como Isinuta, Sinahota. Recuerdo un documental francés que mostraba que la gente vendía droga, a la luz del día, en las calles de Sinahota.

Por eso hubo ese golpe sangriento contra la presidenta Lidia Gueiler Tejada y ese totalitarismo alcanzó límites no previstos por el Gobierno de EEUU. El ministro de Gobierno Luis Arce –hoy preso en Chonchocoro– no sólo manejaba grupos paramilitares, sino que negociaba y fomentaba los cárteles del narcotráfico de forma directa.

¿Y se acuerdan del narcovideo que el capitán Paredes entregó a los medios de comunicación? Se veía a un general, un empresario y otras personas visitando en su casa al rey de la cocaína Roberto Suárez Gómez. Fue un escándalos de proporcionen insospechadas. El doctor Hernán Siles Zuazo envió al jefe de la lucha contra el narcotráfico, Rafael Otero, a negociar con él.

Roberto Suarez creó una leyendo al afirmar que tenía combatientes libios, aviones de despegue vertical y el combate al narcotráfico seguía sin éxito, y entonces en 1986, el recientemente elegido Víctor Paz Estensoro determinó detener a Roberto Suarez Gómez.

Ya en los años 90, recuerdo el plan de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo; se promovía la producción de aceites esenciales y de unos cinco a seis productos estrella. Había planes de impacto inmediato como ganadería, y los ministros Carlos Sánchez Berzaín y Víctor Hugo Canelas entregando fajos de dinero para que dejaran sus cocales y se dedicaran a otra cosa.

Las instituciones competían por ver quién tenía mejores logros porque les encantaba mostrarlo a la comunicad internacional y seguir recibiendo dinero. Cuando trabajaba en PAT, muchas autoridades pedían entrevistas para intentar demostrar lo bien que lo estaban haciendo en el Chapare. Era por conseguir más dinero de sus auspiciadores y claro, incauto, les dábamos cobertura y decían cualquier cosa.

Luego, los despidos de las minas llevaron al Chapare a miles de obreros –no solo intelectualizados sino también combativos–. Otros llegaron para buscar mejores condiciones de vida. Entre ellos llegó un muchacho llamado Evo Morales, un joven que le gustaba el fútbol y comenzó a ascender, luego a bloquear caminos y después, hace 13 años, alcanzar la presidencia de Bolivia.

Mario Espinoza O. es periodista/Brujula Digital

Tomado del programa De Nueve a 12, radio compañera

Revelan presuntas cuentas millonarias de Maduro y líderes del régimen venezolano en el Vaticano

Por Anastasia Gubin

Fuente: La Gran Época

(Foto: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

El periodista peruano Jaime Bayly reveló en su programa del 20 de marzo para Mega TV los números de cuenta y montos de algunas de las fortunas del líder del régimen socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, el político militar Diosdado Cabello y María Gabriela Chávez, la hija del expresidente Hugo Chávez, que estarían celosamente guardadas en las arcas del Banco del Vaticano: IOR (Instituto para las Obras de Religión).

“Ese es un banco en Roma, en el banco del Vaticano. Les voy a dar los números de las cuentas y el balance hasta el día de hoy 20 de marzo”, dijo Bayly, destacando que existen también otras cuentas de los mismos representantes de la dictadura venezolana en otros bancos con dineros derivados de la corrupción.

“Cabello tiene 50 millones de Euros provenientes de la banca Banesco. Maria Gabriela Chávez tiene 851 millones de Euros girados por HSDC y Maduro, fíjese que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros girados por James Finance Ltd.”, destacó el conductor.

El periodista dijo que la cuenta de Maduro tiene el número 0013 15 924, la de Cabello es 1-3.017.007 y de la hija de Chávez, 1-3014577. Además añadió que Samark López Bello, considerado “un testaferro” del régimen, tiene en el Vaticano 361 millones de Euros. El siguiente vídeo es un extracto del programa de Bayly.

“Con todo respeto Papa Francisco estos tres venezolanos ¿tienen cuenta en el banco del Vaticano?, cuestionó el periodista dirigiéndose al pontífice. En caso de ser verídico agregó, “explica por qué el Papa no es demasiado severo en condenar la dictadura venezolana (…) Me ha pasado esta información fuentes dignas de alto crédito y anoche me quedé maravillado”.

Basta recordar que para mantener los lazos con el régimen, en enero la Santa Sede envió nada menos que al monseñor George Koovakod, su encargado de negocios para estar presente en la toma de poder presidencial ilegítimo de Maduro, hecho que derivó por constitución en la designación del presidente interino Juan Guaidó.El Papa 

El periodista peruano relató que el Banco Ior “no da intereses, no da bonos ni dada, pero el dinero está seguro, es el Vaticano”, y además “se debe quedar anualmente con el 1 % como comisiones y servicios”.

Esto significa que “si Maduro tiene 850 millones de euros, el Vaticano se debe quedar con 8,5 millones de euros, fina cortesía de Maduro. Cuando Maduro pide una audiencia con el Papa se la dan enseguida”, añadió Bayly.

Aparte de la cuenta en Ior, compartió información que Maduro tendría “más de mil millones en cuentas en bancos rusos y Diodislao Cabello triplica esa mala vida”. Otros miembros de la dictadura tienen muchos lazos con España y mucho dinero en dicho país.

Una investigación conducida previamente por el diácono argentino Jorge Sonnante y el periodista colombiano Gustavo Rugeles, publicada en enero por el diario El Expediente también reveló cuentas de Maduro en Ior.

Rugeles dijo que el ex presidente Juan Manuel Santos, también usó el Vaticano “como su caja fuerte”,

“Es una sofisticada forma de ocultar dinero que también emplean otros presidentes y expresidentes, la mayoría con ideas de izquierda como Cristina Fernández, Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.Juan Manuel Santos y el Papa Francisco. (LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

La investigación pone en relieve que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), donde los líderes socialistas latinoamericanos depositan sus dineros, antes era conocido como el Banco Ambrosiano, “es una dependencia “bajo investigación desde septiembre de 2010 por una serie de operaciones relacionadas con posible lavado de dinero de particulares a través del (IOR)”.

Respuesta del Vaticano a Expediente

El Vaticano respondió a la publicación del Expediente a través del Director interino de la Sala de Prensa, Alessandro Gisotti, diciendo que no se encontraron dichas cuentas, informó Info Católica el 12 de enero.

“Tras verificarlo con las autoridades competentes, puedo afirmar que ninguna de las personas mencionadas en el artículo de El Expediente ha tenido jamás una cuenta bancaria en el IOR, ni la tiene actualmente, ni tiene firma de delegación en cuentas a terceros, ni tendría –bajo las bases de las nuevas normas adoptadas por el Instituto– algún título para acceder a alguna operación en él”, aseguró según Info Católica.

“Los documentos presentados como prueba son falsos. El IOR se reserva el derecho de emprender acciones legales”, añadió Gisotti según el medio italiano Secolo.D’Italia.

Según el Expediente, muchos depósitos en el Vaticano en realidad forman parte de una operación denominada “Ruta del dinero K, un mecanismo de blanqueo de dinero y corrupción en la que es investigada la expresidenta argentina Cristina Fernández.

Diacono Jorge Sonnante@JorgeSonnante

· 23h

In riposta a @colombiano11111 e altri 16

Ya fue informado en un #hilo el 10 de enero

Colombiano@colombiano11111

Es importante para todos los Colombianos de velar y desenmascarar a todos los Sátrapas Corruptos que se han ENRIQUECIDO con los bienes Públicos de Toda una Nación y que se Muestran Como los Adalides de la Verdad y la PAZ. pic.twitter.com/YkF4pcwYsK

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16:51 - 27 mar 2019

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“El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos figura como titular de la cuenta 001-3-16764 con un saldo de 390 millones de Dólares, asociados a Inc Global Tuition & Education Insurance Corporation, la misma firma que apareció en el informe conocido como ´Papeles del paraíso’ que señalaba dineros ocultos en Barbados”.

MIchelle Bachelet

Jorge Sonnante, quien colaboró con El Expediente colombiano, publicó esta semana datos sobre las cuentas en Ior de la Alta Comisionada de DD.HH. De la ONU, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, según documentos del Nuncio Apostólico.

“Acá les dejo la prueba del dinero que tiene en el #IOR el resumen de cuenta y saldos que le envía la Nunciatura de Chile”, escribió en su Twitter,

Diacono Jorge Sonnante@JorgeSonnante

· 26 mar 2019

In risposta a @JorgeSonnante

Me puede decir la @mbachelet como mueve el dinero de la @ONU_es sin que ellos se den cuenta, en millones a cuentas fantasmas. Y terminan la gran parte de ese dinero triangulado en cuentas del #Vaticano con la complicidad de @Pontifex_es para solventar al #Socialismo Tengo pruebas

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Diacono Jorge Sonnante@JorgeSonnante

Acá les dejo la prueba del dinero que tiene en el #IOR el resumen de cuenta y saldos que le envía la Nunciatura de #Chile pic.twitter.com/dbdAQ3hOp3

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09:55 - 27 mar 2019

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Si los datos son verídicos Bachelet ingresa en la cuenta 001-3-17958-C, según el detalle se aprecia en la imagen, cada año un promedio de 41 millones de euros.

Sonnante advirtió en un mensaje de Twitter que estará investigando las cuentas de todos los líderes socialistas en Ior, pese a que ha recibido amenazas.

Como opera Ior

Ior ha sido un banco administrado por profesionales bancarios y dirigido por un presidente, no necesariamente consagrado o religioso, que reporta directamente a una junta de cinco cardenales, nombrados por el Papa, informa La Stampa italiana.

“El presupuesto y todos los movimientos realizados por el Instituto son conocidos única y exclusivamente por el Papa, el colegio de cardenales que lo dirigen, el Prelado del Instituto, la Junta de Superintendencia, la Dirección General y los auditores”, señala el reporte.

Ior se vio envuelto en una investigación judicial por su forma de operar. Tiene una amplia red de contactos con instituciones bancarias de todo el mundo, y” esto permite exportar cantidades sustanciales de dinero en condiciones de absoluta confidencialidad, ya que la Ciudad del Vaticano no se adhiere a los pactos internacionales contra el lavado de dinero”, pese a sus compromisos a adoptar las normas de la Unión Europea sobre la lucha contra el lavado de dinero.

“La cuenta se puede abrir tanto en euros como en moneda extranjera. Los clientes se identifican solo a través de un número codificado, los recibos no se emiten a las transacciones, no hay talonarios de cheques pagaderos al IOR y todos los depósitos y transferencias de efectivo se realizan a través de transferencias bancarias”, aclara La Stampa.

El banco Ior, teniendo su sede en un estado soberano, toda solicitud de una investigación de cuentas debe comenzar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país solicitante. Hasta el año 2010 “el Vaticano nunca ha otorgado casi ningún rogatorio“, señala La Stampa. En 1993, el IOR decidió responder a una solicitud para una investigación del grupo de manos limpias que estaba investigando un caso de soborno de la sociedad italiana Edimont, sin embargo, según los magistrados, la documentación proporcionada por el Vaticano fue incompleta e insuficiente.

La procura de Roma consiguió confiscar en Ior en 2010 por primera vez una cuenta de un italiano, en una causa de lavado de dinero, después que Ior quería mover los fondos de 23 millones de euros que tenía puestos en el Banco Crédito Artigiano, “sin respetar las normas de anti lavado de dinero“, destacó ll Sole 24 ore, en 2016.