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¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

domingo, junio 30, 2019

Arrestan a más venezolanos después del decomiso de dólares en República Dominicana

Fuente: Estrella Digital

Los nuevos detenidos fueron identificados como los venezolanos Estefanía Belinda Monroy Promball, Michael Enrique Jerez Córdoba y Carlos Julio González Lozada, así como los dominicanos Vianela de la Cruz Adames y Fernando Arturo Ceballo Castillo
Las autoridades de República Dominicana arrestaron a otros tres venezolanos así como a dos dominicanos vinculados al caso del decomiso esta semana de más de 1,3 millones de dólares que iban a sacar del país en una avioneta a través del Aeropuerto Internacional de La Romana (este).

Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la ayuda de unidades caninas, y miembros del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una villa de Casa de Campo donde apresaron a cinco personas, a quienes confiscaron 31.000 dólares, dos vehículos, memorias USB, documentos personales y otras evidencias.

Los nuevos detenidos fueron identificados como los venezolanos Estefanía Belinda Monroy Promball, Michael Enrique Jerez Córdoba y Carlos Julio González Lozada, así como los dominicanos Vianela de la Cruz Adames y Fernando Arturo Ceballo Castillo, señala un comunicado de la Porcuraduría General de la República.

Con estas nuevas detenciones de ciudadanos venezolanos y dominicanos en una villa del este, la cual fue alquilada por los imputados, suman ocho los apresados, al tiempo que informaron que continúan profundizando las investigaciones para establecer sus posibles vínculos con el narcotráfico.

Se informó, además, de que el Ministerio Público de La Romana procederá a solicitar en las próximas horas la fijación de audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra estos cinco nuevos imputados.

La información indica que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente fijó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción de prisión preventiva que solicitó el órgano persecutor contra los primeros tres detenidos a principios de semana por su vinculación a esta grave acción delictiva.

Esta misma semana se produjo la detención de dos pilotos venezolanos y una pasajera de la misma nacionalidad que se disponían a viajar a Venezuela con el dinero, que les fueron confiscados junto con la aeronave que tripulaban.

Se trata de los ciudadanos venezolanos Jonnathan Luciano Del Valle Mata Figueroa y Claudio Alejandro Di Genova Fistaron, pilotos del avión, y de la pasajera Estela Gómez de Rodríguez, quienes guardan prisión desde el martes.

La mujer cuenta con doble nacionalidad dominicana y venezolana, y se presume que es la madrastra del también dominico-venezolano Roberto Antonio Espejo Camacho, al cual supuestamente le iban a entregar la citada cantidad de dinero en Venezuela.

Durante el operativo se hallaron 1,355 millones de dólares en uno de los equipajes y 23.178 dólares en otra de las maletas que llevaban los detenidos, y también fue confiscado el avión.

Las investigaciones establecen que los pilotos llegaron al país el pasado sábado por la tarde con la encomienda que iban llevar a la madrastra del dueño del dinero a Venezuela.

El dinero lo recibieron los pilotos ese mismo día en una plaza de Santo Domingo y posteriormente se alojaron en una villa en La Romana (este).

Las autoridades explicaron que continúan las investigaciones para establecer si se trata de una red del crimen organizado dedicada al narcotráfico y al lavado de activos producto de esa actividad delictiva.

Detallaron que la operación se llevó a cabo tras desarrollar una labor de investigación en el marco del plan conjunto que realizan estas instituciones para combatir las diferentes modalidades del crimen organizado.

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Simonovis: Venezuela se ha convertido en “tierra segura” para terroristas

Iván Simonovis, señaló este sábado que tiene información en su poder sobre la relación que mantiene el usurpador, Nicolás Maduro, junto a su tren de Corruptos, con el grupo islamista Hezbolá y la guerrilla colombiana, la cual en los próximos días será proporcionada a funcionarios estadounidenses.

Redacción Venezuela al Día / Con información de ABC
Ivan Simonovis

“Es información, que luego las autoridades deben decidir si amerita presentar cargos o tomar sanciones. Eso lo deben decidir ellos. Yo solo traigo hechos”, expresó Simonovis.

“Hezbolá se ha integrado en Venezuela para crear pantallas. En apariencia las suyas son actividades legales, empresariales, pero en realidad son pantallas para llevar a cabo acciones criminales como el lavado de dinero. Esto es algo que me ha dicho a mí personalmente la inteligencia de mi país”, señaló el excomisario.

Igualmente, el expreso político indicó que a pesar de no tener resguardos de transferencias u otras pruebas circunstanciales, considera que la información a suministrar al gobierno de Estados Unidos es sumamente válida, y que la misma está en consonancia con lo que sucede o ha sucedido en otros países como Colombia.

En este contexto, Simonovis aseveró que que Venezuela se ha convertido en “tierra segura” para los terroristas. “Cuando un grupo terrorista decida actuar puede planificar sus actos en Venezuela. Pero hay más. Hace seis meses conversé con un funcionario de inteligencia y me habló de unos individuos de la banda terrorista ETA que están en Venezuela. Son varios. Me dio sus nombres, apellidos y los negocios que regentan. Todo está identificado”, sentenció.

Al ser preguntado acerca de cómo logró obtener dicha información, a pesar del largo tiempo que pasó bajo arresto, Simonovis indicó “Soy comisario. Me formé en ese área. He seguido en contacto con personas de ese área. Y eso me ha llevado a tener acceso a detalles sobre actividades criminales donde participa el gobierno con el grupo islamista Hezbolá y la guerrilla colombiana, entre otros”.

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Desde la OEA contra el Antisemitismo, el Terrorismo y Hezbolla

Por: Diario Judío México
Durante la 49na. Asamblea de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellin, 3 temas se comentaron y que nos llamaron en definitiva la atención

El primero referente a la adopción de la resolución por parte de este organismo de la Definición de antisemitismo de IHRA (Alianza internacional de recordación del holocausto)

La segunda referente al establecimiento del día interamericano contra el terrorismo

Y la tercera, a las discusiones para nombrar a Hezbolla como un ente terrorista y no como un partido politico

Fue así como en www.diariojudio.con nos dimos a la tarea de saber que había sucedido al respecto de estos temas y platicamos con nuestro amigo, colaborador y definitivamente un experto en la materia, el Dr. Ariel Gelblung director del Centro Simon Wiesenthal para America Latina.

Al respecto sobre estos temas, en entrevista exclusiva con diariojudio, nos dio algunos importantes pormenores:

Comenzando con entender que es esta declaración o definición del antisemitismo del IHRA, es muy útil y en la cual se da a entender que es antisemitismo y que no lo aplica

Es ademas la más aceptada en el mundo, y ha sido aprobada o adoptada por docenas de países y organismos aunque de la OEA solamente han adoptado Nicaragua y recientemente Canadá hace unos días

El secretario general, el chileno Luis Almagro, dijo querer adoptar esta resolución, sin llegar aun a nada definitivo, aunque lo que realmente se debe buscar, de acuerdo con el Dr. Gelblung, es que los todos los estados miembros de la OEA, así como la propia organización, sean parte de IHRA, ya que hoy solo 3 son miembros plenos Canadá, Estados Unidos y Argentina, mientras Uruguay y Salvador son observadores

Esta definición de la IHRA «también reconoce explícitamente que el antisionismo, la deslegitimación y demonización del estado judío, es una expresión clara e inequívoca del antisemitismo.

Se establece claramente que el odio a los judíos incluye aplicar insultos antisemitas a Israel, negar el derecho legítimo del pueblo judío a la autodeterminación, acusar a los israelíes de libelos de sangre y mantener a Israel en una doble moral.

Por supuesto también reconoce que, como cualquier democracia, las críticas a la política israelí no son antisemitas. Pero cuestionar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación lo es.

Sobre el segundo punto, el establecimiento del día interamericano contra el terrorismo el Dr. Ariel, nos refirió que es ya casi un hecho se fije y solo falta definir si se establecerá el 3 de junio o el 18 julio, fecha muy simbólica, ya que es la referente al atentado a la AMIA, uno de los mas graves ataques terrorista y antisemitas en el continente.

La importancia de esta medida se entiende en el reconocimiento de que el terrorismo es un verdadero flagelo que actúa y afecta en América, se debe crear conciencia y tomar medidas al respecto.

Recordemos la mención al respecto, que el propio almagro realizo, me reuní con Rodobart Feld Director para LATAM de B’nai B’rith. Quien solicitó que el sistema interamericano debe fortalecer lucha contra antisemitismo. “Debemos adoptar el Día Interamericano contra el Terrorismo como recordatorio del atentado contra la AMIA. Esperamos apoyo unánime en el Hemisferio”, expresó en su momento.

El tercer punto, muy ligado al día interamericano contra el terrorismo, son las platicas referentes a Venezuela, uno de los temas que mas controversia causo en la asamblea y dentro de esto el Centro Simon Wiesenthal ve con preocupación la fuerte presencia Iraní y junto con ella de Hezbola, en ese país, como base para toda la región.

Es por esto, que ademas de todo lo referente al Gobierno de Venezuela, se busca que se declare a Hezbola como organización terrorista y no como partido político como algunos dicen o mencionan.

Por estos temas y muchos otros mas es de vital importancia,que organismos como el Centro Simon Wiesenthal, institución plenamente reconocida y con un peso importante esten presentes en esta asamblea, donde en 3 días y con una labor incansable realizan consultas, platicas, discuten y abogan en torno a estas problemáticas, que involucran no solo al mundo judío, al antisemitismo o al terrorismo, sino, como hemos visto ya desde hace años, al fútbol y al deporte donde se realiza una gran labor tratando de irradiar el racismo y la discriminación dentro y fuera de las canchas

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Euzenando Azevedo pagó comisiones en Suiza a Héctor Dager Gaspard por trama corrupta de Odebrecht en Venezuela

Fuente: PrensaAmerica

A diferencia de otros, Euzenando Azevedo reportaba directamente al CEO, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia para América Latina y Angola de la empresa Odebrecht. Pero más que eso, logró meterse a Chávez en el bolsillo.

Discreto como buen hombre de negocios y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el líder supremo de la Revolución bolivariana nunca escatimó en elogios y buenas palabras para este brasileño nacido en Pernambuco, al este de Brasil. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Otra historia vino a la muerte del Comandante. Quienes llegaron a hablar con Azevedo, destacan su español con giros coloquiales venezolanos, por los que bien se le podía escuchar hablar del “zaperoco” (lío) que había desatado la trama Odebrecht y la “arrechera” (rabia) que le tenían Diosdado Cabello y el resto del anillo que rodeaba a Chávez.

No en vano, Azevedo tuvo que partir de Venezuela en 2013, a la llegada de Nicolás Maduro al poder. El mandatario venezolano no soportó que a espaldas de su gobierno, el representante de Odebrecht en Caracas se hubiera reunido y aportado contribuciones para la campaña de su oponente, como luego lo confesó el propio representante de Odebrecht ante los fiscales del caso.

Contó allí que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y cómo hizo lo propio con otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. No dijo palabra alguna, no obstante, sobre sobornos. A diferencia de los delatores premiados de otros países, nunca mencionó comisiones a funcionarios o sobreprecios de obras. Mucho menos se refirió a las cuentas que mantuvo en Suiza con uno de sus comisionistas: el venezolano Héctor Dager Gaspard.

Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras

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viernes, junio 28, 2019

Terroristas de ISIS capturados en Nicaragua confirman sospechas de Trump

Por: Mamela Fiallo Flor
Fuente: PanAmPost
Tres hombres confirman las sospechas de Trump, fueron capturados como miembros de ISIS en Centroamérica, rumbo a EE.UU. (Fotomontaje de PanAm Post)

Presuntos combatientes de la agrupación terrorista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, fueron detenidos en Nicaragua y están a la espera de ser enviados a Costa Rica. México dio el aviso, a raíz de información recibida de EE. UU. De modo que se desató de un operativo internacional que afirmaría las denuncias de la Administración Trump: a través de Centroamérica pasan terroristas rumbo a EE.UU.

Aunque el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, afirmó que los hombres nunca llegaron a suelo mexicano, confirmó que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, los había perfilado y que están en Nicaragua.

Fueron los Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes activaron la alerta, ahora internacional.

Los sospechosos son: Ahamed Ghanim Mohamed Al Juburi, de Irak, y de Ibrahim Mohamed y Mohamed Eissa, de Egipto.

De acuerdo a los datos biométricos, los hombres ingresaron al continente americano por Panamá el 12 de mayo y se trasladaron a Costa Rica el 9 de junio, desde allí se trasladaron a la vecina Nicaragua; rumbo a EE. UU. a través de México.

Sospechosos capturados confirmarían sospechas de Trump

Ya en octubre de 2018, el presidente Trump había alertado la presencia de terroristas del Medio Oriente entre las caravanas de migrantes que viajan a través de México.

A través de Twitter Trump dijo «desconocidos de Oriente Medio están mezclados» con la caravana de migrantes centroamericanos que iba rumbo a los Estados Unidos.

Por su parte están disponibles en la página oficial de la Casa Blanca (en inglés), la transcripción de las declaraciones del vicepresidente Pence indicando que el Gobierno todavía detiene a «1.100 personas por día, que intentan ingresar ilegalmente a este país, incluidas siete personas por día que son terroristas conocidos o sospechosos».

La administración fue duramente cuestionada por estas declaraciones. En caso de demostrarse el vínculo de los hombres pronto a ser deportados a Costa Rica y desde ahí a sus países de origen, quedaría demostrado que las afirmaciones eran ciertas.

Sin embargo, señalan que Costa Rica no siguió los protocolos internacionales antiterroristas y por eso los hombres pudieron pasar hasta Nicaragua para luego ir a EE. UU. a través de Centroamérica y finalmente México.

Han pasado 40 días desde el ingreso al continente americano de estos hombres y recién México pudo activar una alerta, debido a que los países centroamericanos no lo lograron antes.

Según declaraciones del director de la Policía de Migración de Costa Rica, Steven Madden, no se encontraron antecedentes de ningún tipo que señalen a los tres hombres del Medio Oriente como sospechosos.

Tensión en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

En vista que la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas de la población civil ha empujado a cientos de miles de nicaragüenses al exilio, la frontera de Costa Rica está colapsada. Hasta el momento, el Gobierno de Costa Rica se ha negado a proveer información sobre los refugiados para protegerlos de la repercusión del régimen.

Este protocolo pudo haber afectado el proceso de detección de los presuntos terroristas que pasaron por Costa Rica y ahora están en Nicaragua.

Cuando Ortega pidió un listado oficial (de migrantes nicaragüenses), la Cancillería de Costa Rica dijo no: «se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Personas Refugiadas Decreto N 26831-G”.

Este caso podría dejar un precedente que cambie la situación fronteriza, no solo en Costa Rica, si no en todo el tramo hasta llegar a EE.UU. Pues, en caso de demostrar el vínculo entre los sospechosos detenidos y la agrupación terrorista del Estado Islámico, podría tratarse de un operativo que requiera más cuidado

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Estados Unidos sancionó a "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra, el hijo del dictador chavista

Fuente: INFOBAE
Nicolas Maduro Guerra

El departamento del Tesoro lo incluyó en la lista negra por pertenecer a la “ilegítima” Asamblea Constituyente y “disfrutar de los lujos” de la corrupción del régimen

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al hijo del "líder ilegítimo" del régimen venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien ya había sido sancionado previamente el 31 de julio de 2017.

"El régimen de Maduro se construyó sobre elecciones fraudulentas, y su círculo íntimo vive en el lujo de las ganancias de la corrupción mientras el pueblo venezolano sufre", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. "Maduro depende de su hijo Nicolasito y de otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el dominio de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. EEUU seguirá atacando a los parientes cómplices de los informantes ilegítimos del régimen que se aprovechan de la corrupción de Maduro", agregó.

"Nicolás 'Nicolásito Ernesto Maduro Guerra es miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Poco después de que Maduro asumiera la presidencia, nombró a su hijo para dirigir el recién creado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, y en 2017, Maduro Guerra fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, tras la fraudulenta creación de la Asamblea, que sólo sirvió para requisar los poderes constitucionales de la legítima Asamblea Nacional y afianzar aún más el régimen de su padre", denuncia EEUU.

Según detalla el Tesoro en su comunicado, "Nicolasito" también ha participado en actividades de propaganda y censura, "y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores". Además, revela que a principios de este año, Maduro Guerra estaba diseñando una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas para que negaran la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, calificándola como un intento de socavar la democracia venezolana. "También trabajó para aumentar la censura de la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela, enmarcando la censura como necesaria debido a las actividades del gobierno de Estados Unidos", explica el texto.

Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de "Nicolasito" que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.


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Vínculo terrorista de separatistas vascos con Venezuela parece bien establecido

Por: Martín Arostegui
Fuente: Voz de America
Un poster con la cara del militante vasco separatista Josu Ternera es visto en una pared en su ciudad natal de Ugao-Miraballes, España, el 16 de mayo de 2019.

Cuando el fugitivo más buscado de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, acusado de dirigir un atentado con bomba que mató a 11 personas in 1987, fue capturado en Francia el 17 de mayo llevaba un pasaporte venezolano bajo el nombre falso de Bruno Marti.

Días después, la policía española desmanteló al Ejército Guerrillero del Pueblo Libre Gallego (EGPCG), otro grupo separatista que había perpetrado atentados en el noroeste de España. Su jefe, José Gil, había intentado escapar a Venezuela, según la policía.

Cuando una cabecilla de la organización radical independentista catalana CUP, Anna Gabriel, se fugó de España el año pasado para esquivar una orden de busca y captura, su primera parada fue: Venezuela.

“Hay pruebas claras que Venezuela rinde apoyo a movimeintos terrroristas y separatistas” dice Ramón Peralta, un professor de derecho en la Universidad Complutense de Madrid, quien apunta a “lazos ideológicos” entre grupos extremistas y el gobierno venezolano que les rinde apoyo clave.

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo a a Voz de América que “Cancilleres en todas las embajadas en países donde hay presencia terrorista mantienen contacto con los gobiernos sobre el tema” y que “se ha hecho seguimiento a ETA en Venezuela en años recientes”.

Venezuela tiene la mayor concentración de fugitivos de ETA , de acuerdo con la policía española, que dice tener identificados a 13 miembros del grupo actualmente residiendo en ese país . Unos 50 militantes de organizaciones poíticas del entorno de ETA tales como Batasuna , Bildu y Askapena también han viajado con regularidad al país sudamericano.

Algunos etarras estan bajo protección gubernamental en Cuba donde su asilo ha sido en algunos casos negociado por el gobierno español. Un ex alto cargo policial dice haber mantenido reuniones con Fidel Castro para gestionar la deportación a Cuba de un pistolero de ETA desde Argelia cuando el país norte de África expulso la banda hace aproximadamente 30 años. Autoridades españolas dicen que el gobierno cubano informa regularmente sobre su paradero.

Pero Venezuela, no de acuerdo a servicios, ha sido tan cooperativa según fuentes de la policía española que consideran que el gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro proporciona poca informacion sobre las actividades de ETA y ha denegado peticiones de extradicion de etarras, algunos de los cuales son asalariados el gobierno.

El supuesto fabricante de bombas Arturo Cubillos ha trabajado durante años en el departamento de seguridad del Ministerio de Agricultura, desde donde ha dado apoyo a ETA y otros grupos, de acuerdo con analistas de inteligencia.

España pidió su extradición después de que el gobierno colombiano lo acusara de impartir cursillos de explosivos a la guerrilla de la FARC que controla vastas zonas fronterizas de Venezuela.

La ruta terrorista a Venezuela es tan conocida que cuando el gobierno chileno se enteró que militantes de un movimiento indígena Mapuche buscando la independencia del sur de Chile había viajado allí, su ministerio de asuntos exteriores contactó at Departamento de Estado de EE.UU. para averiguar si tenían información sobre posible ayuda financiera que el grupo pudiese estar recibiendo, de acuerdo a cables diplomaticos vistos por VOA .

La red de apoyo venezolana también parece operar por medio de agentes en terceros países. Un individuo de doble nacionalidad venezolana y española asistió al jefe del EGPG, José Gilen, en su intento de escapar a Venezuela por medio de un vuelo desde Portugal, según la policía española.

La mayoría de venezolanos tienen que hacer interminables trámites burocráticos para obtener un pasaporte. Sin embargo, miembros de ETA, FARC y otros grupos armados reciben tratamiento privilegiado.

“Josu Ternera que nunca ha pisado suelo venezolano recibió un pasaporte con falsa identidad de la SAIME (Servicio Administrativo de Identificacion, Migración y Extranjería) cuando millones de venezolanos no tienen acceso a ese documento de identificación y viaje” tuiteó Pedro Burelli, ex miembro de la junta ejecutiva de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA.

Marco Ferreira, general de brigada retirado ya de la Guardia Nacional Venezolana, quien encabezó SAIME bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, cuando el departamento se llamaba ONIDEX, dice que recibió órdenes del ministro de Interior para procesar documentos de identidad para varios sospechosos.

La lista también incluía a individuos de origen sirio y libanés conectados con Hezbollah, de acuerdo al oficial quien dice que dejó ONIDEX cuando pasó bajo el control de Cuba que ha asumido el manejo del sistema nacional de identificación de Venezuela. La base de datos está conectada a La Habana por medio de cables submarinos de fibra óptica. Cubanos ocupan puestos clave en la renombrada agencia donde entrenan al personal y han introducido lo último en tecnología informática desarrollada por Rusia y China.

ETA renunció a la lucha armada el año pasado, poco tiempo después que dirigentes de las FARC firmaran un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Antes de su detención, Ternera anunció en un mensaje verbal que la lucha por un estado vasco independiente había entrado en una “nueva fase”.

Pero el dirigente de Bildu, Miguel Otegi, rehusó condenar el terrorismo de ETA en una entrevista por Radio Television Española, suscitando fuertes críticas a negociaciones entre el gobierno socialista de Pedro Sánchez y políticos del entorno etarra.

Separatistas han sido abiertamente respaldados por el president Maduro en Catalunya donde grupos militantes ejerciendo campañas de intimidación contra oponentes de la independencia, han adoptado el nombre de “Colectivos”, usado por grupos de militantes afines al regimen venezolano.

En un informe publicado el año pasado, Human Rights Watch dijo que grupos armados que apoyan al gobierno, actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad han atacado a manifestantes en concentraciones a las que asistían miles de venezolanos.

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EEUU sancionó por lavado de dinero a Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía de Nicolás Maduro

Fuente: INFOBAE

El funcionario chavista fue acusado este jueves por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, junto al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustiquio José Lugo Gómez. Ambos dirigentes "otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD 60 millones en contratos de adquisición con (la estatal eléctrica) Corpoelec", señala la acusación

Un nuevo funcionario del régimen chavista está en la mira de la justicia norteamericana. Este jueves, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica de Nicolás Maduro, luego de que la Corte Federal del Distrito Sur de Florida presentara cargos en su contra por lavado de dinero y conspiración de lavado.


La medida también incluye al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de ese ministerio, Eustiquio José Lugo Gómez, según informa el diario El Nuevo Herald.

"Motta y Lugo otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD 60 millones en contratos de adquisición con (la estatal eléctrica) Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio", señala la acusación.

"En lugar de utilizar sus cargos oficiales para servir al pueblo venezolano, se enriquecieron ilegalmente y contribuyeron a la crisis eléctrica", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en un comunicado divulgado por el Tesoro norteamericano.

La Corte de Miami llegó a esta resolución luego de que dos empresario se declararan culpables esta semana de conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), en el marco del esquema de pagos con Corpoelec.

Los empresarios en cuestión son Jesús Ramón Veroes, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de Miami, quienes se declararon culpables el 24 de junio ante la juez de distrito Cecilia Altonaga. Ambos admitieron haber acordado con otros co-conspiradores sobornar a funcionarios de Corpoelec a cambio de obtener órdenes de compra para compañías con sede en Florida.

Como parte del acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía, se comprometieron a pagar a las autoridades al menos 5 millones y medio de dólares, y entregar propiedades ubicadas en la Florida.

De acuerdo a El Nuevo Herald, se prevé que los empresarios sean sentenciados el 4 de septiembre.

"Los altos funcionarios de CORPOELEC recibieron sobornos, por lo menos desde 2016, de dos empresarios venezolanos a cambio de adjudicar contratos para equipos costosos para mantener la infraestructura eléctrica venezolana. Algunos de los equipos recibidos como parte de estos contratos eran incompatibles con el sistema eléctrico venezolano, lo que los hacía inútiles y contribuían al deterioro continuo del sistema eléctrico", señaló el Departamento del Tesoro.

El Tesoro norteamericano asegura que los funcionarios chavistas sancionados contribuyeron a la grave crisis energética que atraviesa Venezuela por sus actos de corrupción.

Y detalló: "A pesar de esas incompatibilidades, los funcionarios de CORPOELEC enumeraron estos contratos como entregados y procesados ​​en su totalidad. A medida que la corrupción se extendía en CORPOELEC, los funcionarios continuaron exacerbando la mala gestión en curso entrelazada en la infraestructura eléctrica venezolana e ignoraron su responsabilidad para con el pueblo venezolano".

De esta manera, el Tesoro norteamericana congela "todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de cualquier entidad de la que sean propietarios, directa o indirectamente". Asimismo, todos los individuos y compañías de los Estados Unidos tienen prohibido entablar negocios con Motta Domínguez y Gómez.

"El Tesoro continuará apuntando a los funcionarios que exacerban la corrupción a expensas del pueblo venezolano y, a sabiendas, no brindan servicios públicos básicos", advirtió Mnuchin.

Estas nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump contra la dictadura chavista tiene lugar en medio de la peor crisis energética en la historia del país caribeño. Crisis que llevó a casi toda la nación a estar sin energía durante largas semanas meses atrás. No obstante, en la actualidad persisten los cortes en varias partes del territorio venezolano.

"Los apagones persistentes en todo el país son los últimos y peores en una larga historia de cortes de electricidad, derivados de años de corrupción masiva, negligencia y mala gestión de la infraestructura eléctrica de Venezuela por parte del régimen ilegítimo de Maduro. La falta de electricidad limita el acceso del pueblo venezolano a bienes básicos, servicios y suministros de agua potable, y exacerba el ya precario sistema de atención médica, en el cual la mayoría de los hospitales ya carecen de agua y energía confiables y están experimentando una escasez de medicamentos y suministros médicos", subraya el Tesoro de EEUU.

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El community manager de Haiman El Troudi administra muy bien su cara de bolsa

Por: Elizabeth Fuentes
Fuente: El Cooperante

Los encargados de limpiar la reputación del exministro Haiman El Troudi van a tener que pedir aumento de sueldo. La mala racha del chavista aceleró su paso esta semana cuando una nueva filtración de documentos de Odebrecht, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ), reveló el contenido de más de 13 000 documentos inéditos de la compañía, obtenidos a través de fuentes de información no identificadas.

La investigación, compartida con más de 50 periodistas de 10 países de la región y publicada extensamente en Armando Info, dispersó en varios idiomas lo que ya se sabía sotto voce: el siempre despeinado muchacho de Barinitas, con toda y su cara de yo-no-fui, es presuntamente uno de los funcionarios chavistas a cuyo bolsillo fueron a parar buena parte de los millones de dólares en sobornos pagados por Odebretch. Sobornos que ascienden ya a 145 millones de dólares,muchos de ellos “pagados” para echar a andar la lineas 5 del Metro de Caracas, el Metro Guarenas-Guatire, la línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare, por mencionar solamente lo que competía a el Troudi.

Pero en lugar de enfrentar la justicia o ofrecer alguna excusa mentirosa, el ex ministro se ha dedicado a lavarse la cara a punta de redes sociales. Basta visitar su Twitter o su blog, para concluir que parte de ese dineral pareciera dedicado a construirse una reputación paralela, hacerle una limpieza superficial a su mala fama que le permita cambiarse la franela de presunto corrupto por defensor del medio ambiente,entonces publica fotos preciosas de ballenas y corales en el límpido blog que lleva su nombre –HaimanelTroudi.com-, donde no se menciona ni por asomo los 48 millones de dólares que le congelaron a su esposa y a su suegra en Suiza, las tres inmobiliarias que registraron en Francia o si lograron vender un edificio en París por el que pedían 16 millones de euros, como consta en los registros oficiales.

El blog, dedicado casi exclusivamente a luchar a favor del medio ambiente, acompañado de excelentes fotos de corales, mares y santos venezolanos, incluye un pequeñito espacio donde El Troudi se atreve a hablar bien de sí mismo y hasta tiene la valentía de mostrar los puentes y ampliaciones de las autopistas que realizó durante su paso por el Ministerio de Obras. Pero no menciona ni un ápice las obras inconclusas que le contrató a Odebretch y por las cuales los brasileños le mojaron la mano hasta el hombro, según se desprende de las múltiples denuncias que se llevan a cabo en todos los países involucrados, menos en la Venezuela de los amigos de Haiman el Troudi.

En el colmo del sarcasmo, el portal ambientalista de El Troudi permite también descargar su libro titulado “Ser capitalista es un mal negocio”, donde el exministro asegura que “el capitalismo se orienta por la ganancia particular y el interés privado…”. y afirma que el capitalismo es “individualismo mezquino”.

El socialismo, dice, “es pura solidaridad”. Ese socialismo quiebra países que quiso implantar solamente para el resto de los venezolanos y donde la única solidaridad que hemos visto es la que practica su gobierno, escondiendo y protegiendo a los ladrones que asaltaron Miraflores.

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jueves, junio 27, 2019

Dos ex funcionarios venezolanos acusados ​​y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela

Fiscalia de Estados Unidos »Distrito Sur de Florida» Noticias

Departamento de Justicia
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos
Distrito Sur de Florida

Jueves 27 de junio de 2019.

Dos ex funcionarios venezolanos acusados ​​y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela

Un ex ministro de gobierno venezolano y un ex oficial de la compañía eléctrica estatal y controlada por el gobierno de Venezuela, Corporación Eléctrica Nacional, SA (Corpoelec), fueron acusados ​​en una acusación presentada hoy por sus supuestos roles en el lavado de los productos de violaciones de los extranjeros. Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para otorgar el negocio de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos. La acusación de hoy sigue las declaraciones de culpabilidad de dos hombres de negocios, a principios de esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami) , hizo el anuncio.

Luis Alfredo Motta Domínguez (Motta), 60, y Eustiquio José Lugo Gómez (Lugo), 55, ambos de Venezuela, fueron acusados ​​en una acusación de ocho cargos presentada hoy en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Y siete cargos de lavado de dinero. Hasta hace poco, Motta era el ministro de energía eléctrica en Venezuela y el jefe de Corpoelec; Lugo fue el director de adquisiciones de Corpoelec.

La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida. De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en la Florida más de $ 60 millones en contratos de compra con Corpoelec a cambio de sobornos que se les pagaron a ellos o para su beneficio. La acusación además alega que la actividad ilegal fue un plan de soborno que violó la FCPA e involucró delitos de soborno contra Venezuela. Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Una acusación formal es simplemente una acusación y los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

El 24 de junio de 2019, Jesús Ramon Veroes (Veroes), de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacin Haddad (Chacin), de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur. Florida a un cargo de conspiración para violar diversas disposiciones de la FCPA. Veroes y Chacín están programados para ser sentenciados por el Juez Altonaga el 4 de septiembre de 2019.

De acuerdo con las admisiones en relación con sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacin acordaron entre sí y con otros co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se exigirá a Veroes y Chacin que pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces en el área de Miami.

Este caso fue investigado por la DEA Miami con la asistencia de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina de Campo del FBI en Miami. El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal están procesando el caso.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Los documentos e información de la corte relacionados se pueden encontrar en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov.

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El clan de Ignacio González hizo negocios con el narco cuya empresa financió a Al Qaeda

Por: Pelayo Barro, Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll 
Fuente: OK Diario

Caso Lezo
Vicente Lamarca e Ignacio González. 

El nombre de Lamarca, vinculado a una trama de financiación de Al Qaeda, figura en la instrucción del caso Lezo: una de sus sociedades hizo negocios con el clan de Ignacio González.

Los yihadistas detenidos en Madrid usaban la empresa de un traficante de cocaína para mandar dinero a Al Qaeda

El ‘clan’ familiar de Ignacio González, cuyos negocios están siendo investigados en el sumario del caso Lezo, mantuvo una relación empresarial con el narcotraficante Vicente Lamarca. El narco, uno de los fugados más buscados por la Policía española hasta que fue detenido en Venezuela, puso a una de sus empresas a disposición de la trama de Al Qaeda desarticulada en Madrid que lavaba dinero para financiar la Yihad en Siria.

El 5 de enero de 2016, la víspera de Reyes, la Guardia Civil escoltó al narcotraficante Vicente Lamarca desde la prisión de Navalcarnero hasta el domicilio de su madre Rafaela en Majadahonda. Un juez había autorizado la visita. Una vez allí pidió ir al baño. Aprovechando un descuido de los agentes, Lamarca saltó por la ventana. Y se esfumó.

Con esa huida, este economista reconvertido a ‘narco’ de guante blanco acusado de haber introducido en España miles de kilos de cocaína, pasó de ser un preso anónimo a colarse en la lista de los diez más buscados por la Policía española. Su fuga no duró demasiado: en 2017 era detenido en Venezuela. Ahora afronta una más que probable extradición.

Esta semana OKDIARIO revelaba que Lamarca aparecía en el Registro Mercantil vinculado a un complejo entramado societario operado por Al Qaeda en España y cuyo fin era, presuntamente, la financiación de la ‘guerra santa’ en Siria. El narco fugado a Sudamérica figura como propietario de Emirtrucks Trading SL.Una de las firmas a través de la que los investigadores sospechan que el grupo terrorista blanqueaba dinero y lo enviaba a Oriente Medio mediante correos humanos.

Pero Lamarca, economista y empresario, sabía diversificar el negocio. Su huella también está presente en uno de los principales sumarios de corrupción que ha golpeado a la política española en los últimos años: el ‘caso Lezo’. Y aparece concretamente vinculado a los negocios del ‘clan’ que formaban el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan.

El narco y ‘Lezo’

Entre los investigados en la instrucción de la trama ‘Lezo’ se encuentra Ignacio González, su hermano, Pablo González, y José Juan Caballero. La Audiencia Nacional sospecha que los tres participaron presuntamente en un ‘pelotazo’ por valor de 3 millones de euros y ejecutado a través de la empresa pública Canal de Isabel II.

El titular del Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga en una pieza separada las presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción del campo de golf del Canal. Unas pesquisas que buscan determinar a qué bolsillos fue a parar ese dinero público. Es ahí donde aparece el nombre de Vicente Lamarca y el rastro de su nebulosa empresarial.

La Comunidad de Madrid tenía previsto construir un parque en esos terrenos de titularidad pública, en desuso en ese momento. Sin embargo, el gobierno regional finalmente dio luz verde a la construcción de un campo de golf. En ese momento era Ignacio González quien ocupaba la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Y los beneficiarios, sus familiares.

"Blanqueo de fondos"

El gobierno regional adjudicó las obras y la gestión de las instalaciones a una sociedad llamada Tecnoconcret, directamente vinculada con Pablo González y José Juan Caballero.

El éxito de este presunto ‘pelotazo’, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dibujó con precisión en los informes que entregó al juez instructor, llevó a la empresa del clan a emprender una serie de negocios con una firma británica: Ulesan LTD. Su representante en España era Vicente Lamarca.

Según el rastro trazado por los agentes de la UCO, la sociedad vinculada a los González y la de Lamarca realizaron canjes de acciones "por un precio fuera de mercado".

Los investigadores de la Guardia Civil llegaron a la conclusión de que tras estos movimientos podría haber "algún tipo de operación instrumental de blanqueo de fondos". Una forma de dar salida a parte de los beneficios del ‘pelotazo’ del campo de golf del Canal. Similar a la que luego utilizaría presuntamente el clan Kutayni para financiar la Yihad.

Los Kutayni

La operación policial de la pasada semana contra una presunta célula islamista en Madrid reveló la existencia de un complejo entramado societario puesto al servicio de Al Qaeda y de la financiación del yihadismo. Entre las diez detenciones que se practicaron el pasado martes 18 hay varios miembros de una misma familia, los Kutayni.

Este clan familiar de empresarios, de origen sirio y nacionalidad española, figuran como administradores de varias sociedades vinculadas a esta trama. Están dedicadas principalmente al transporte y al sector inmobiliario.

La Policía investiga ahora estas firmas como presuntas empresas pantalla que desviaban fondos para financiar a las facciones de Al Qaeda que aún operan en Siria. Según fuentes judiciales, iban destinados a muyahidines que aún guerrean por el control de Idlib, el único enclave que aún está fuera del control del gobierno sirio.

Entre estas empresas, tal y como ha ido revelando OKDIARIO, se encuentra Emirtrucks Trading SL. La sede de la sociedad se encuentra en el tranquilo municipio madrileño de Fuente el Saz de Jarama, de poco más de 6.000 habitantes. El pasado martes, en plena madrugada, la localidad fue tomada por ochenta agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Se desplegaron unidades de los GEO, tiradores de precisión, artificieros de los TEDAX y perros especializados en detección de explosivos y dinero. Días antes, agentes de paisano habían estado en la zona preparando la operación.

Los documentos del Registro Mercantil situaban a una de las figuras clave del clan Kutayni, Husman, como administrador de esta empresa de transportes. Según sospechan los investigadores, la sociedad simulaba adquisiciones y ventas de camiones que nunca llegaban a ocurrir. El único accionista de la firma es el narco Vicente Lamarca.

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DNCD ofrece nuevos detalles del avión incautado en La Romana

Por: JOSÉ TEJADA GÓMEZ
Fuente: Diario Digital RD.

Confirma que detienen dos pilotos venezolanos y una pasajera que llevarían a Venezuela más de US$1,300,000.00 que les fueron confiscados

Miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con la colaboración de la Dirección General de Aduanas (DGA), arrestaron a dos pilotos y a una pasajera cuando se disponían a viajar con destino a Venezuela por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con más de US$1,300,000.00 que les fueron confiscados junto a la aeronave.

Los detenidos fueron identificados como los ciudadanos venezolanos Jonnathan Luciano Del Valle Mata Figueroa y Claudio Alejandro Di Genova Fistaron y la pasajera Estela Gómez de Rodríguez, esta última con doble nacionalidad dominicana y venezolana, presuntamente madrastra del dominico venezolano Roberto Antonio Espejo Camacho, al cual ésta le llevaría el dinero a Venezuela.

Mediante un comunicado de prensa, las autoridades explicaron que en el equipaje de los pilotos y la pasajera fueron encontrados US$1,355,000.00 y US$23,178.00, sumas que fueron confiscados junto al avión cuando se disponían a salir con destino a Venezuela alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer martes por la citada terminal aérea.

Se informó que el Ministerio Público estará solicitando mañana jueves la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva como medida de coerción a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este departamento judicial.

El órgano del sistema de justicia dijo que los imputados serán sometidos a la justicia por la presunta violación de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Las autoridades explicaron que profundizan las investigaciones para establecer si se trata de una red del crimen organizado dedicada al narcotráfico y al lavado de activos producto de esa actividad delictiva.

Detallaron que la operación se llevó a cabo luego de una labor de inteligencia en el marco del plan en conjunto que llevan a cabo estas instituciones para combatir de manera eficaz las diferentes modalidades del crimen organizado.

Las investigaciones establecen que los pilotos llegaron al país el pasado sábado en la tarde y que recibieron el dinero ese mismo día en una plaza de Santo Domingo, alojándose posteriormente en una villa en La Romana.

Además, establecen que los pilotos tenían la encomienda de llevar a la madrastra del dueño del dinero a Venezuela.

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Bastidas Ramirez Directivo de PDVSA seguirá preso mientras se decide su extradición a Andorra

Por: Daniel Santoro

Fuente: El Clarin


Decisión de la cámara nacional de casación penal



Se trata de Luis Bastidas Ramírez quien fue detenido el año pasado en Córdoba. Se lo acusa de lavar U$S 5 millones. Fue gerente de la petrolera venezolana y es primo de un ex alto funcionario chavista.


Ex directivo de PDVSA Bastida Ramirez detenido en Córdoba. Gentileza La Voz del Interior


La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió hoy confirmar la prisión preventiva de un ex directivo de PDVSA cuya extradición solicitó el principado de Andorra y el año pasado había sido detenido en Córdoba. Se trata de Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo del ex presidente de PDVSA Rafael Ramirez y conocido de altos ex funcionarios K, quien está acusado de haber lavado, por lo menos 5 millones de dólares en bancos de Andorra producto de la corrupción pública

La decisión la tomó la sala IV del máximo tribunal penal, conformada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Javier Carbajo. Asís se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Bastidas Ramírez en contra de la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que había revocado la excarcelación concedida al nombrado.

La extradición de Bastidas Ramírez fue requerida por las autoridades del Principado de Andorra por “el delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”,se informó oficialmente. Concretamente, se encuentra acusado de haber participado de "una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales presuntamente provenientes de la corrupción de la empresa PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela por cientos de millones de dólares". Tiene una circular roja de captura emitida por Interpol.

El ex funcionario chavista se había radicado en Córdoba, donde tuvo un hijo, y atendía un kiosco antes de ser capturado por Interpol porque se encontraba prófugo. En el fallo, se señala que Bastidas Ramírez se encuentra investigado por la justicia de Andorra por sus “importantes vínculos con PDVSA, y el sector enérgico de su país” imputándosele particularmente haber ingresado al sistema financiero una importante cantidad de dinero proveniente de la corrupción pública a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, mientras ejercía como Gerente del Departamento de Logística y Servicios de PDVSA”. Además “es el primo de Rafael Martínez Carreño, quien fuera el presidente de la petrolera estatal PDVSA entre los años 2004 y 2013, circunstancias que constan en la notificación roja emitida por Interpol”. Martínez Carreño fue una figura clave en la corrupción chavista.

En su pedido de extradición, el Principado de Andorra explicó que se encuentra imputado del “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”. Se especificó que Bastidas Ramírez, “abrió cuenta en BPA, a través de la sociedad panameña Tellancourt, SA, creada por BPA”.

En esta cuenta, “recibió dos traspasos de la cuenta High Advisory and Consulting, el 29 de septiembre de 2011, por una cantidad de 600.000 U$D, y el 27 de abril de 2012, por importe de 2.800.000 U$D”. Pese los pagos se hacen “desde High Advisory and Consulting, se justifican a través de dos contratos con Highland Assets, por los que Tellacourt SA presentará asesoramiento en materia de gestión de cadenas de suministro, planificación y otros en relación con las obras llevadas a cabo por la empresa china SINOHYDRO, y otro por el que actuará como asesor en proyectos de electricidad, energía mecánica, con una contraprestación de 5 millones de dólores”.

Según el diario La Voz de Córdoba, el pedido internacional llegó a Interpol el pasado 7 de agosto, y de inmediato comenzó una investigación en conjunto entre esa fuerza y la delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA), ya que se detectó que Bastidas Ramírez hacía tres años había ingresado a Argentina y que incluso ya tenía un documento para extranjeros.

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21 nombres que aparecen en la lista del exjefe del Sebin que se le fue a Maduro

Por: Yliana Brett
Fuente: AlNavioElInformador

Juan Carlos Zapata (ALN).- El general Manuel Cristopher Figuera ya está en Estados Unidos. Y llegó cargado con un expediente de nombres. El enviado especial para Venezuela de la administración de Donald Trump, Elliott Abrams, le dio la bienvenida este martes.
El “único beneficiado del Petro ha sido Tareck El Aissami” / Foto: Vicepresidencia

Elliott Abrams señaló que Estados Unidos abriga esperanzas de que la presencia de quien era el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, ayude a cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué significa estar “esperanzado” por la llegada del general Manuel Cristopher Figuera a los Estados Unidos? Que los militares se vean en el espejo del exjefe del Sebin que dejó de apoyar a Maduro. Ahora a Cristopher Figuera tanto Estados Unidos como Canadá le levantaron las sanciones que pesaban sobre él.

También lo que dice Abrams puede apuntar hacia otro aspecto. La información que posee el general. O como dice The Washington Post: Llegó “armado con un tesoro: secretos de Maduro. Los negocios ilegales de oro. Las células de Hezbollahoperando en Venezuela. El nivel de influencia cubana dentro del Palacio de Miraflores”.

La verdad es que Cristopher Figuera ya ha asomado nombres. Muchos nombres. Casi todos conocidos, y otros menos. En las filtraciones que publicó el diario ALnavío, aparecen algunos; en las entrevistas que concedió de manera exclusiva a este mismo diario hace un mes, también agregó algunos más. Con esos nombres arriba Cristopher Figuera a Estados Unidos. Con esos y muchos más, puesto que a The Washington Post también le reveló detalles adicionales.

Aquí hacemos una recopilación, en su debido contexto, de los nombres que maneja Cristopher Figuera. Y no son todos. Es en Washington donde irá suministrando más nombres; lo necesario, señala, para debilitar al régimen de Maduro en todas sus partes. Por ello es que en los nombres que ha adelantado, aparecen militares, civiles, ministros, boliburgueses, testaferros, funcionarios, etc. Es como ir minando el poder en todos sus costados. Una operación envolvente. La información es poder. Y la información de Cristopher Figuera tiene que ver con la corrupción -ha dicho que jamás se imaginó tanta corrupción- pero también con los que estaban conspirando contra Maduro y cómo lo hacían.

Aquí va la primera lista de Cristopher Figuera.

1-Se llevó el nombre de Luis López, “quien fuera ministro de salud, también responsable del desastre que vive Venezuela en el sector salud”. El Sebin intentó investigarlo pero silenciaron el caso.

2-Se llevó el nombre de Tareck El Aissami. Señala que es el arquitecto de una de las más grandes estafas contra una nación: el Petro. “A estas alturas nadie sabe cómo puede usarse y los que, luego de una campaña propagandística adquirieron ese criptoactivo, no saben qué hacer”. Señala que el “único beneficiado del Petro, ha sido Tareck El Aissami, quien además posee varias granjas de minado, a pesar de la debacle en el sistema eléctrico que es de donde se nutren las granjas de minado y la internet que se requiere para la obtención de ganancias de las criptomonedas”.
Gustavo González López sería responsable de tortura y extorsiones. Foto: Sebin

3-Se llevó el nombre del general Gustavo González López, que otra vez manda en el Sebin, restituido por Nicolás Maduro en el cargo de jefe. Lo señala de responsable de la tortura y de extorsiones. “Del Sebin, digo que muchas personas, empresarios de distintos sectores, me hicieron saber que antes de mi llegada eso era un centro de extorsión y secuestro, incluso el mismo Maduro me lo dijo recién recibí ese organismo”.

4-Se llevó el nombre de Maikel Moreno. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El hombre que quería ser presidente de la junta que iba a sustituir a Maduro. Pero que también quería nombrar el fiscal y al ministro de Interior, y de paso quedarse todavía con la presidencia del TSJ. Lo quería todo. Es a la ambición del magistrado -amigo de Cilia Flores– que achaca en buena medida el fracaso de la megaconspiración del 30 de abril. “Por las ambiciones de poder del magistrado Maikel Moreno y las mezquindades de los testaferros que estaban en esa conspiración”, señala cuando se le pregunta sobre el fracaso.

5-Se llevó el nombre de Vladimir Padrino López. El general. Ministro de la Defensa. El factor ruso. Estuvo en la megaconspiración. No puede explicar si era doble agente. Pero se sabe por otras fuentes que los rusos lo llamaron en el último momento del 30 de abril para ofrecerle garantías a Maduro, y fue el general Padrino López el emisario del mensaje. ¿Fue allí cuando cambió? Quizá, pero también pudo haber sido el adelanto de la operación. Los detalles, por ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo justificaba todo, no estaban garantizados.

6-Se llevó el nombre de Iván Hernández Dala. General. Jefe de la División de Inteligencia Militar, DGCIM, y de Casa Militar. También estuvo en la megaconspiración. Él más que ninguno. Pero Cristopher Figuera tampoco puede asegurar si jugaba ambas posiciones. En contra y con Maduro. Aparece Hernández Dala en otra lista de Cristopher Figuera. Entre los que taparon la corrupción. Los que no investigaron casos a fondo. O simularon estar investigando.

7, 8-Se llevó el nombre de Nicolasito Maduro Guerra. El hijo de Maduro. El hombre del oro. Del saqueo del oro. Las operaciones de Nicolasito las conoce la inteligencia cubana, informada por Cristopher Figuera. Con Nicolasito opera su testaferro, Santiago Morón. Poseen varias empresas. Nacionales e internacionales. Se les paga, según el exjefe del Sebin, con oro del BCV.

9-Se llevó el nombre del capitán Juan Escalona, a quien vincula con negocios en el estado Portuguesa, y que hace negocios con Tareck El Aissami. Escalona, de confianza de Maduro, de confianza de Hugo Chávez. Es clave en el Palacio de Miraflores. Maneja la intriga.

10-Se llevó el nombre de Raúl Gorrín. Amigo de Maikel Moreno. El enlace entre la boliburguesía y el presidente del TSJ. En la megaconspiración se manejaban cifras, altas, tan altas como 100 millones de dólares que debían pagar los boliburgueses. Se supone que una vez en el poder, Maikel Moreno y Gorrín abogarían por los otros boliburgueses ante los Estados Unidos por el levantamiento de las sanciones. Gorrín ya sabe la ruta de cómo hacerlo. Gorrín es conocido en Estados Unidos. De hecho, en la versión de The Washington Post se señala que Gorrín y otros boliburgueses “abordaron a los americanos con un plan. La clave: Voltear a miembros leales del gobierno de Maduro”, incluyendo a Maikel Moreno. Como adelantó ALnavío en su momento, el plan era que desde el TSJ se promoviera la eliminación de la ilegítima Asamblea Constituyente, la restitución de la legítima Asamblea Nacional, lo cual permitía que actuaran los militares, fuera nombrada una junta y se sacara a Maduro al exterior.

11-Se llevó el nombre de Samark López, de quien no ha revelado ningún otro secreto. Insiste en que es protegido y testaferro de Tareck El Aissami, y “uno de los que estaba en conversaciones con Maikel Moreno”.

12-Se llevó el nombre del ministro de Finanzas, Simón Zerpa. Vinculado al saqueo del oro.
Calixto Ortega, presidente del BCV, estaría vinculado al saqueo del oro.

13-Se llevó el nombre de Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, también vinculado al saqueo del oro.

El Sebin investigó a Zerpa, a Ortega Sánchez, a El Aissami, a Nicolasito Maduro, a los hijos de Cilia Flores. El general vincula la muerte del coronel Jesús Alberto García Hernández -muerto en extrañas circunstancias a mediados de mayo- por haber investigado casos de corrupción asociados a estos apellidos. Cristopher Figuera dijo al diario ALnavío: “Seguramente descubrieron la información de la que él tenía conocimiento y para estos “carniceros” era más fácil eliminarlo”.

14-Se llevó el nombre de Alex Saab, operador de primera línea en el régimen de Maduro. Vinculado a Cilia Flores. Saab es de origen colombiano. Es uno de los representantes de la boliburguesía internacional.

15-Se llevó el nombre de Freddy Bernal. En las conversaciones que filtró ALnavíose habla de que Bernal maneja un ejército particular de las Fuerzas de Acción Especiales de Seguridad, FAES, el cuerpo policial que ejecuta y elimina a discreción en Venezuela.

16-Se llevó el nombre de Iris Varela, ministra del sistema penitenciario que, según dijo a The Washington Post, pidió 30.000 rifles destinados a formar un ejército paramilitar con presos comunes. En las filtraciones se señala que Varela cuenta con un “ejército de expresidiarios armados”.

17, 18, 19-Se llevó el nombre del capitán y constituyente Pedro Carreño. Dice: “Cuando se desempeñó como ministro de Interior estableció una red de corrupción sin precedentes, nunca antes vista, en los Registros Públicos y Notarías. También aparece mencionado junto a su hermano (el general Hermes Carreño) en el escándalo de corruptela de la filial de PDVSA, Bariven”. También en este caso aparece otro nombre: “Francisco Jiménez Yusti”. “Se robaron la plata de Bariven y la tienen en países asiáticos”. “En China, Europa y algunos paraísos fiscales del mundo. Esa investigación es llevada por la DGCIM, pero al parecer reposa en el olvido”. Pedro Carreño “no quiere a Maduro sino a la plata”.

20-Se llevó el nombre del general Ovidio Delgado, a quien asocia al contrabando en el estado Apure y un tal “bochinche en Monagas”.

21-Se llevó el nombre del coronel Jorge Márquez Monsalve, ministro del Despacho de la Presidencia y presidente de Conatel, Consejo Nacional de Telecomunicaciones. “Es él quien controla los permisos, además tiene una red de corrupción para la habilitación del uso de la frecuencia, también está involucrado en la sustitución de cableado por fibra óptica de CANTV (empresa estatal), proceso que es realizado por una empresa a la que le fue otorgado el contrato sin la licitación correspondiente, finalmente se desconoce si realmente hacen la sustitución o se están robando el cable. Además, tiene negocios con Huawei”.

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Un juez devuelve a la Audiencia la investigación del blanqueo de dinero chavista en España

Por: MARISA RECUERO @MarisaRecuero
Fuente: El Mundo

Tras dos años, un juzgado de Madrid se inhibe a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción porque existen "nuevos actos de blanqueo" y considera que no es competente para investigarlos
El ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez en una visita a una planta de la petrolera, en 2008. REUTERS

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir la investigación del blanqueo en España de dinero procedente de las arcas de Venezuela a la Audiencia Nacional.

En un auto dictado por este juez el pasado 21 de junio, el magistrado se inhibe a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción para que sea uno de los seis juzgados de la Audiencia el que investigue el presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA)cometido por ciudadanos venezolanos nacionalizados españoles y otros extranjeros que residen en España.

El magistrado considera que "es competencia de la Audiencia Nacional", aunque deja claro que proseguirá con la investigación hasta que este tribunal acepte la inhibición. El juez, que instruye esta causa desde 2017 después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 se inhibiera a favor de los juzgados de Madrid, alega "el avance de la investigación" en el último año y que "los hechos objeto de la investigación se han ampliado".

Este juzgado madrileño investiga una estructura de empresarios, funcionarios venezolanos y ex directivos de PDVSA que, presuntamente, defraudaron y se apropiaron del patrimonio de esta empresa pública venezolana. Precisamente, fueron los actuales directivos de esta compañía los que presentaron una querella en la Audiencia Nacional a mediados de 2017 contra la antigua cúpula, presidida por el que fuera ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y ex representante de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez.

La que fuera jueza instructora Carmen Lamela admitió investigar la querella por presuntos delitos de organización criminal y soborno a funcionarios, además de prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda pública.

"Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades", advierte el magistrado Peinado García en su auto de inhibición, en relación a los hechos investigados.

Las nuevas pruebas que obran en poder del Juzgado 41 "constatan nuevos actos de blanqueo de capitales, no conocidos, en su momento, por el Juzgado Central de Instrucción" que dirigía la juez Lamela, señala el magistrado madrileño. En este sentido, Peinado resalta que "se observa una nueva operativa de blanqueo protagonizada, entre otros, por Nervis Villalobos", viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, además del argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Los nuevos hechos investigados advierten de la existencia de "una estructura de carácter trasnacional" llamada Grupo Swissinvest, que, según precisa el juez en su auto, "está siendo utilizada para realizar actos de blanqueo de capitales tanto en nuestro país como a nivel internacional para aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos de la empresa pública de Venezuela PDVSA".

El juez incluye a los investigados Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas y recién nacionalizado español, y al venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex director de Seguridad de PDVSA, en los hechos investigados.

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miércoles, junio 26, 2019

Detienen en Republica Dominicana a supuesto Hermano del Ex Gobernador de Nueva Esparta Intentando Contrabandear Un Millon de Dolares

Detienen avioneta con más de un millón de dólares de contrabando 

Con destino hacia la ciudad de Barcelona, Venezuela

Fuentes: Con Informacion de ANTENA7 y Dollar Today

La Romana.- La Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) arrestó este martes a tres venezolanos en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en momentos en que supuestamente intentaban sacar del país alrededor de US1.2 millones hacia Venezuela en una avioneta.

Los detenidos son el piloto Claudio DiGenova y los pasajeros Esthela Gómez de Rodríguez y Jhonatan Mata Figueroa.

A las 10:00 de la mañana de este miércoles la DNCD y el Ministerio Público de La Romana ofrecerán detalles a los medios de comunicación.

Los sospechosos intentaban abordar el avión, tipo BE-58 , matrícula YV288, con destino hacia la ciudad de Barcelona, Venezuela. La nave fue retenida momento antes de despegar del aeropuerto de La Romana.

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martes, junio 25, 2019

Buscan En Mexico a Presuntos Terroristas del ISIS!

Por: Staff
FUENTE: PARALELO19


Buscan en México a presuntos terroristas de ISIS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Gabinete de Seguridad atiende la alerta que llegó desde el gobierno de los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertó sobre la posible presencia de tres presuntos terroristas en México, luego de su paso por Centroamérica.

Se trata de los egipcios Hibrahim Mohamed y Mohamed Eissa, quienes se encuentran acompañados del iraquí Ahmed Ghanim Mohamed Al Juburi. Los tres fueron vistos en Panamá y Costa Rica entre el 12 de mayo y el 9 de junio.

Se sabe que podrían ser integrantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Policía Federal fue informada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Gabinete de Seguridad atiende la alerta que llegó desde el gobierno de los Estados Unidos.

Las indicaciones a la corporación llegaron a través de un oficio enviado por la Dirección de Reacción y Operación.

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Del tráfico de oro a Hezbollah en Venezuela: un exjefe del Sebin llegó a EE.UU. con los secretos del régimen

Por: Anthony Faiola 
Fuente: La Nacion
El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Sebin, junto a Maduro, antes de salir de VenezuelaFuente: Archivo

En un palacio que según algunos está ocupado por conspiradores, oportunistas y malhechores, el presidente venezolano Nicolás Maduro podía al menos contar con la lealtad de un hombre: el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera.

El musculoso hombre de 55 años cargaba el sello rojo de los verdaderos creyentes de la revolución, cultivado durante una década como jefe de seguridad de Hugo Chávez, el padre del estado socialista de Venezuela y mentor de Maduro. Estudió el arte de la inteligencia con los maestros de la Cuba comunista. Llegó al clímax de su poder en octubre, con su nombramiento como cabeza de la policía de inteligencia de Maduro: la temida Sebin.

Y mientras Juan Guaidó, el líder de la oposición respaldado por EE.UU., anunció su levantamiento para sacar a Maduro el 30 de abril, Figuera surgió como un conspirador sorpresa y, mientras el levantamiento fallaba, como un hombre repentinamente corriendo por su vida a las manos de operadores de EE.UU. en la vecina Colombia.

Después de dos meses escondido en la capital colombiana, protegido a toda hora por efectivos de seguridad, Figuera llegó a Estados Unidos el lunes armado con un tesoro: secretos de Maduro. Los negocios ilegales de oro. Las células de Hezbollah operando en Venezuela. El nivel de la influencia cubana dentro del palacio presidencial de Miraflores.

El levantamiento falló, y Maduro sigue en el poder. Pero Figuera no se arrepiente de haberse volteado en contra de su jefe. "Yo estoy orgulloso de lo que hice", dijo la semana pasada desde el cuarto de un hotel en el centro de Bogotá. "Por ahora el régimen nos sacó una morena. Pero eso puede cambiar rápidamente".

Figuera llegó a Estados Unidos armado con un tesoro: secretos de Maduro. Los negocios ilegales de oro. Las células de Hezbollah operando en Venezuela. El nivel de la influencia cubana dentro del palacio presidencial de Miraflores.

Ésta es la historia de cómo la oposición volteó a un hombre que se creía era imposible de voltear, y la información que está ahora compartiendo con los estadounidenses. Está basada en semanas de entrevistas con más de una docena de participantes, líderes de la oposición y oficiales de EE.UU., incluyendo 12 horas de entrevistas exclusivas con Figuera, sus primeras con un periódico masivo, y por mucho las más exhaustivas.

La oposición y los americanos han celebrado una parcial victoria con la deserción de Figuera; evidencia, dicen, de que han sido efectivos y que su esfuerzo se mantiene vigente incluso después del levantamiento fallido.

Pero como jefe del Sebin, Figuera lideró una agencia acusada de detenciones arbitrarias y torturas. Era uno de cinco oficiales venezolanos sancionados por la administración de Trump en febrero. Su camino ilustra los intercambios morales que los opositores de Maduro han estado dispuestos a hacer en su esfuerzo de remover a Maduro.

Figuera defiende su trabajo para avanzar al chavismo. Pero dice que se arrepiente de algunos de los excesos.

"Tengo una gran deuda con la gente que sigue en la cárcel", dijo Figuera reteniendo lágrimas. "La gente que se le murió familia y no los pudieron ni ver. Eso me quiebra".

Continuó: "Hay mucha gente ahí que es inocente, y yo tengo una deuda con ellos. No se hizo todo lo que se pudo. Yo pensé en algún momento que podría sensibilizar a Maduro". "No pude"

El gato y el ratón

En la templada noche caraqueña del 28 de marzo, los conspiradores en contra de Maduro se lanzaron a su apuesta más riesgosa. César Omaña, un médico aventurero y empresario de 39 años nacido en Venezuela, entró a la torre de oficinas del Sebin con la misión de reclutar a su jefe.

Omaña, basado en Miami, estaba viviendo en medio de dos mundos. Era amigo cercano de una de las hijas de Chávez y otros oficiales de alto rango leales a Maduro, así como miembros clave de la oposición. Diferente a otros empresarios venezolanos involucrados en la conspiración, no ha sido procesado por crímenes y no tiene sanciones de EE.UU. en su contra. Pero estaba perturbado por el colapso del país bajo Maduro.

Desde noviembre, Omaña también había estado en contacto con oficiales estadounidenses, de acuerdo con el propio médico y oficiales de EE.UU. Más recientemente, había establecido contacto regular, incluso una creciente amistad, con el líder de la oposición Leopoldo López, el más famoso preso político de Venezuela y mentor de Guaidó.

Omaña estaba nervioso de enfrentarse a Figuera.

"Era el tercer hombre más poderoso del país", dijo, sentado junto al general en Bogotá la semana pasada en una cachucha negra Top Gun y zapatos de Yohji Yamamoto. "Podría haberme arrestado y ya".

Figuera estaba en el radar de los americanos. Sanciones congelaron sus propiedades en EE.UU. -que dijo que no tiene- y se les prohibió a estadounidenses hacer negocios con él. Oficiales de Estados Unidos han dicho públicamente que a los leales a Maduro que se voltearan se les podría levantar las sanciones.

Omaña y Figuera comenzaron a hablar como en un juego de gato y ratón, cada uno intentando descubrir qué sabía y quería el otro.

Yo le dije que estaba listo para ver salir a Maduro (...) Y ahí comenzó la conspiración.""

"Le dije: 'dime algo que yo no sepa'", dijo Figuera.

Omaña le comenzó a hablar del plan de oposición que aún estaba en construcción. "Hablamos de Sudáfrica y Mandela. Y eventualmente hablamos de un plan inicial, una ley de reconciliación. Convencer a Maduro de irse".

"Yo le dije que estaba listo para ver salir a Maduro", dijo Figuera.

"Y yo dije, 'Sí, estás viendo el tablero de juego pero no estás jugando'", dijo Omaña. "Y eso como que rompió el hielo...". "Y ahí comenzó la conspiración".

Un plan para voltear al Tribunal Supremo de Justicia

En ese momento, otro grupo de conspiradores ya había de hecho florecido.

En febrero, miembros de un grupo de empresarios venezolanos, incluyendo el magnate Raúl Gorrín, que fue sancionado por Washington y procesado por cargos de lavado de dinero, abordaron a los americanos con un plan. La clave: voltear a miembros leales del gobierno de Maduro, incluyendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Los hombres fungieron como interlocutores entre la administración y miembros del régimen, y estaban ansiosos de mejorar sus situaciones con Estados Unidos, a donde estaban acostumbrados a enviar a sus hijos a estudiar y a sus esposas a hacer compras de fin de semana.

De acuerdo con un oficial de la administración de Trump, les dijeron que si eran exitosos, algunas sanciones como las prohibiciones de viajar a EE.UU. podrían ser revertidas. La administración no podía intervenir con el Departamento de Justicia para levantar cargos pero podría enviar una recomendación a favor de los que cooperaran.

"Lo único que podemos hacer es argumentarlo al DOJ", dijo el oficial que, como otros, hablaron en condición de anonimidad para poder discutir políticas sensibles.

Gorrín no respondió a una solicitud de comentario.

Los empresarios estaban trabajando en convencer al jefe del Tribunal Supremo de Justicia de voltearse contra Maduro. Su plan, de acuerdo con varias personas involucradas: Moreno sacaría una sentencia que recuperaría la autoridad de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La asamblea que ya reconoció a Guaidó como presidente interino. Maduro sería forzado a salir.

Oficiales de Washington estaban siendo informados regularmente del progreso de la conspiración, según algunas personas involucradas en la situación, y estaban ofreciendo "consejos" sobre próximos pasos. Pero la conspiración per se, dijeron oficiales de EE.UU. y venezolanos que participaron, fue "hecha en casa" en Venezuela.

Moreno se quedaría como jefe de justicia en un gobierno transicional. Pero personas involucradas en las conversaciones dicen que Moreno también estaba pidiendo decenas de millones de dólares para "asegurar" votos en la corte y crear su propia red de seguridad. Figuera dijo que interceptó conversaciones de Whatsapp que indicaban que el total de efectivo que pedía Moreno llegaba a los $100 millones de dólares.

Uno de los empresarios involucrados en la oferta dijo que los oficiales de EE.UU. sabían del soborno. Dijo que los americanos no aprobaron la idea, pero tampoco la rechazaron.

Dos miembros de alto rango del gobierno de EE.UU. lo negaron. Fue solamente después de que el levantamiento del 30 de abril se disipara, uno dijo, que Washington supo sobre la demanda de Moreno de dinero.

Hoy, dicen, dependen menos de interlocutores, y han estado avanzando en establecer contactos más directos dentro del régimen.

Hezbollah, ELN y el lavado de dinero

Después de su reunión con Omaña, Figuera sintió un rayo de esperanza. Había trabajado por años en inteligencia militar. Pero su nuevo trabajo como jefe del Sebin, dijo, había abierto sus ojos al alcance de la podredumbre dentro del gobierno de Maduro.

"Nunca vi la situación del país y la corrupción del gobierno tan de cerca como la vi en mis últimos seis meses", dijo. "Entendí que Maduro es la cabeza de una empresa criminal. Su propia familia está involucrada".

Figuera había comenzado a investigar a una compañía creada por un asistente del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que tiene 29 años. Había establecido un monopolio comprando oro de mineros artesanales al sur del país a precios de vaca flaca, para venderlo a precios elevados al Banco Central. Figuera estaba preparado para llevar la información a Maduro pero, dijo, un oficial cercano al presidente le recomendó no hacerlo.

Nunca vi la situación del país y la corrupción del gobierno tan de cerca como la vi en mis últimos seis meses. Entendí que Maduro es la cabeza de una empresa criminal

Figuera dijo que comprobó casos de lavado de dinero que involucraban al entonces vicepresidente Tareck El Aissami, que es ahora el ministro de industrias de Maduro y que ha sido sancionado y culpado en Estados Unidos de narcotráfico. El Aissami ha negado públicamente las alegaciones. Ni él ni los otros oficiales nombrados por Figuera para este artículo respondieron a solicitudes de comentario enviadas al ministerio de comunicaciones. The Washington Post no pudo confirmar las alegaciones de Figuera independientemente.

Figuera dijo que obtuvo inteligencia que indicaba que grupos irregulares estaban operando en Venezuela bajo el brazo protector del gobierno, entre ellos miembros del grupo guerrillero colombiano ELN, activo en áreas mineras en el estado sur de Bolívar, prometiendo proveer una primera línea de defensa en caso de una invasión a Venezuela.

Dijo que obtuvo inteligencia de que Hezbollah tenía operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos para financiar operaciones en el Medio Oriente.

"Descubrí que los casos de narcotráfico y de guerrillas no debían ser tocados", dijo.

Raúl Castro en el teléfono

Pero las operaciones internas del gobierno disfuncional divido entre oficiales en guerra eran lo que le causaban el más grande desespero.

Recordó una reunión con Iris Varela, la ministra de prisiones de Maduro, y Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa. Varela estaba pidiendo 30.000 rifles para inaugurar su propio ejército privado.

"Dijo que tenía entrenados a varios prisioneros", agregó Figuera. "Que ella era su comandante".

Maduro mientras tanto confiaba su seguridad personal en 15 a 20 cubanos. Algunos eran guardias militares, Figuera dijo. Pero tres cubanos, "los psicólogos" eran asesores especiales que analizaban los discursos de Maduro y su impacto en el público.

Figuera se reunía con Maduro varias veces a la semana, con el gabinete. Pero cuando solicitó una reunión privada con él este año, entendió que tenía que pasar por "Aldo", un cubano.

"Y yo dije, '¿ya va, cómo?'. ¿Yo soy su jefe de inteligencia y tengo que pasar por un cubano para poderme reunir con él?"

Apagones paralizaron el territorio venezolano en marzo. Figuera y otros oficiales estaban en una reunión con Maduro cuando Raúl Castro llamó. Maduro agarró el teléfono y se fue a una esquina del cuarto para hablar con el expresidente de Cuba.

Raúl era como un asesor para Maduro. Si estaba en cualquier reunión, podía ser interrumpida si Castro llamaba

Cuando terminó la llamada, Figuera dijo, Maduro parecía aliviado. Castro había prometido enviar un equipo de técnicos cubanos para ayudar a resolver el problema.

"Raúl era como un asesor para Maduro", dijo Figuera. "Si estaba en cualquier reunión, podía ser interrumpida si Castro llamaba".

En abril, Figuera envió un mensaje a Maduro en un maletín. Sólo Maduro y él sabían la clave. En la carta describió la situación del país como deplorable y le sugirió que llamara a elecciones.

Maduro le envió un mensaje de texto al día siguiente. "Me llamó cobarde. Derrotista", Figuera dijo. "Ése fue el punto de quiebre, tenía que actuar".

Maduro estaba muy nervioso

En los días después de la visita de Omaña, Figuera comenzó a reunirse con el principal aliado de Omaña en la oposición. Desde 2014, Leopoldo López había estado entre casa por cárcel y una celda. Obtener acceso no fue un problema; como jefe del Sebin, Figuera era su carcelero.

Figuera supo del plan del levantamiento del 1° de mayo. Moreno sacaría una sentencia reconociendo los poderes de la Asamblea Nacional. Padrino, ministro de Defensa, apoyaría la sentencia y forzaría a Maduro a salir.

Según Figuera, los conspiradores se pusieron nombres en código. Figuera, un afro-venezolano, era la "Pantera negra". Omaña era "Superman". Mauricio Claver-Carone, el director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, era "Comeniños".

Figuera supo del plan del levantamiento del 1° de mayo. Moreno sacaría una sentencia reconociendo los poderes de la Asamblea Nacional. Padrino, ministro de Defensa, apoyaría la sentencia y forzaría a Maduro a salir.

Pero se acercaba el 1° de mayo y Figuera comenzó a preocuparse. En una reunión el 23 de abril en la mansión de Moreno en Caracas, el jefe de justicia parecía dubitativo. Sorprendió a Figuera y a Omaña sugiriendo que él, en vez de Guaidó, debía ser presidente.

El 27 de abril, Figuera se encontró con Moreno y Padrino en la casa de Padrino.

"Fue una conversación corta", dijo Figuera. "Ellos se miraban el uno al otro. Estaban nerviosos".

Figuera llamó a Padrino al día siguiente para asegurarse a sí mismo que el jefe de defensa seguía dispuesto. Pero Padrino estaba viendo la película de Avengers: Endgameen el cine, dijo, y "no quería hablar".

Ni Moreno ni Padrino respondieron a solicitudes de comentario.

Oficiales de la oposición han dicho que adelantaron la fecha de la operación un día porque obtuvieron información de que Guaidó podía ir preso. Pero Figuera dijo que él fue el que aceleró el cronograma. El 29 de abril, Figuera dijo, supo que los temidos colectivos de Maduro estaban preparando un ataque "sanguinario" en contra de la protesta del 1° de Mayo.

Le informó a Padrino del nuevo cronograma. "Loco", le respondió Padrino. "¿Y la sentencia? ¿Cómo lo vas a hacer?"

"Pendiente. Eso viene", Figuera respondió. "Si no el 1° de mayo va a ser fuerte... Hay que movernos rápido".

Figuera y el resto de los conspiradores dicen que recibieron confirmación de que Moreno estaba listo para sacar la sentencia el 30 de abril. Pero después de que vio el escepticismo de Padrino, comenzó a hablar con otros líderes militares, insistiendo que el plan tenía que adelantarse. Y se adelantó, pero en las horas tempranas de abril 30 también comenzó a derrumbarse.

Guaidó firmó un indulto para liberar a López de su casa por cárcel. Guaidó y López hicieron su aparición triunfante en la madrugada al lado de la base militar de La Carlota en Caracas, donde llamaron a la gente a unirse.

Figuera comenzó a moverse por Caracas para ver quién se estaba uniendo.

Maduro estaba muy nervioso. Me preguntaba una y otra vez: '¿qué es lo que está pasando?'

Su teléfono sonó. Era su jefe.

"Maduro estaba muy nervioso", dijo Figuera. "Me preguntaba una y otra vez: '¿qué es lo que está pasando?'".

Finalmente como a las 6.30 de la mañana, Maduro le dijo a Figuera que se presentara en la prisión del Helicoide. Dijo que llamó a su esposa y le dijo que iba a tener que entregarse.

Todavía un chavista de corazón

Barbara Reinefeld, la esposa de Figuera, estaba con su familia en Miami cuando sonó su celular. Su esposo le contó del fallido plan y sobre la orden final de Maduro. Ella insistió que no se entregara. Que cruzara la frontera.

Dos meses antes, Reinefeld había sido contactada por dos personas que dijeron que eran del FBI, durante un viaje a San Juan, Puerto Rico. La entrevistaron, dijo, y le proporcionaron un sistema de comunicación encubierto. Figuera bendijo el canal directo, dijo, pero no tuvo personalmente comunicación directa con los americanos.

Pero después de la llamada de su esposo el 30 de abril, a Reinefeld la contactaron venezolanos en Miami, uno de ellos primo de Guaidó. Un oficial de la administración de Trump sabía sobre el levantamiento, dijeron, y había ofrecido reunirse con ella en Washington.

Voló a Washington el 1° de mayo y recibió confirmación de que su esposo estaría seguro cuando llegara a Colombia. Figuera, contactando a militares en la zona, escapó del país, llegando a la ciudad fronteriza de Cúcuta el 2 de mayo, donde lo recibieron miembros del servicio secreto colombiano.

Al día siguiente se reunió en Bogotá con oficiales de EE.UU.

Moreno, Padrino y otros oficiales leales a Maduro han alegado públicamente que no fueron parte de la conspiración. Dos días después del 30 de abril, Padrino, al lado de Maduro, pareció sugerir que la oposición había intentado "comprarlos".

"No nos vengan a comprar con una oferta falsa... como si uno no tuviera dignidad", dijo. Aparentemente refiriéndose a Figuera, dijo: "Esos que han caído en vender sus almas dejan de ser soldados. No pueden estar entre nosotros".

Menos de una semana después de su llegada a Colombia, las autoridades oficialmente levantaron las sanciones en contra de Figuera.

Figuera dice que sus primeras reuniones e interrogatorios con oficiales han sido complicados. Ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo, pero sigue siendo, de corazón, chavista. Él y otros temían que su vida estaba bajo amenaza de guerrillas colombianas alineadas con el gobierno venezolano. La semana pasada, Omaña aterrizó en Bogotá para ayudar a negociar el pasaje seguro de Figuera a Estados Unidos.

Figuera es producto del gobierno socialista que ha servido por años. Dice que se arrepiente de algunas de sus acciones, pero no todas, bajo él.

"Si yo te dijera que soy la Madre Teresa de Calcuta, no me tomarías en serio. Sería sospechoso", dijo.

The Washington Post  Por: Anthony Faiola

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