Nueva Mafia Casinera de la Tiranía de Venezuela

Fuente: Nueva Prensa America

Un nuevo «Zar» se levanta en el Waldorf Hotel Boutique manejando a su antojo la operación de casinos en Caracas

Un empresario portugués de nombre Luciano Lourenco Verissimo Martins nacido en 1953 , quien cuenta con la concesión de un casino en el Waldorf Hotel Boutique en Caracas, cuyas instalaciones están ubicadas en un inmueble propiedad del Estado, ya habría puesto en funcionamiento el sitio de apuestas, a pesar de no tener todos los permisos oficialmente otorgados.

Luciano se convirtió, según se escucha, en el sucesor de los otrora poderosos «zares» de casinos en Caracas, Domingo Goncalves y Avelino Goncalves.

Luciano Lourenco Verissimo Martins , se encargaría de darle el visto bueno a las salas de juego en Caracas para que puedan operar, pues tendría vara alta con algunos sectores del Regimen.

Este mismo empresario pertenece a un pequeño club de privilegiados que participan en la importación a Venezuela de máquinas traganíqueles.

Un secreto de Hugo «El Pollo» Carvajal por el que pudiera afrontar una condena a cadena perpetua en Estados Unidos

Fuente: Nueva Prensa America

Uno de los temores de Hugo «El Pollo» Carvajal de ser extraditado a Estados Unidos, se escucha, se debe a la eventual imputación y condena que podría enfrentar, en caso de ser procesado y encontrado culpable por el presunto asesinato en junio del año 2007 de Luis Rodríguez Santacruz, quien era un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El cadáver de Rodríguez fue encontrado en un costado de la autopista Valencia-Campo de Carabobo. Rodríguez mostraba signos de haber sido torturado, tenía huesos rotos y múltiples traumatismos, además presentaba 15 disparos en la boca y otras partes del cuerpo, señal inequívoca de que le estaban cobrando por haber presuntamente delatado alguna operación de drogas o haber entregado información sobre algún capo de los carteles militares o del clan árabe de Makled que operaba en Venezuela.

Rodríguez Santacruz fue víctima de una celada que le tendieron personas conocidas por él, quizás un proveedor de drogas, quienes lo convencieron vía telefónica para que saliera de su vivienda y se introdujera en un vehículo para nunca retornar con vida.

El caso del asesinato de Rodríguez fue engavetado por órdenes superiores. La fiscalía 11 de Carabobo sucumbió ante las presiones de los capos del régimen. Los autores del asesinato jamás enfrentaron la justicia.

Se presume que en el caso del asesinato de Rodríguez estuvieron involucrados cuerpos de inteligencia del Estado venezolano y en particular Hugo Carvajal.

El asesinato de Rodríguez pudiese significar para Hugo Carvajal al menos una pena de cadena perpetua en Estados Unidos.

EE.UU. anuncia recompensa de $7 millones por un alto terrorista de Hezbolá

Fuente: Noticias de Israel

Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 7 millones de dólares por pistas que conduzcan a la detención de Talal Hamiyah, que dirige la rama de Hezbolá que coordina y ejecuta atentados terroristas fuera del Líbano, informó el lunes Al Arabiya.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un mensaje en Twitter en el que explicaba que, como jefe de la Oficina de Seguridad Exterior de Hezbolá, Hamiyah es “responsable de todos los atentados llevados a cabo por las células de Hezbolá [sic] en todo el mundo”.

El 8 de septiembre, el Departamento de Estado ofreció “hasta 10 millones de dólares” por información que les ayudara a “desbaratar la financiación” de Hezbolá y de la Fuerza Quds de élite de Irán, localizando a Muhammad Qasim al-Bazzqal y a Ali Qasir, ambos, según el Departamento de Estado, altos cargos de una empresa de fachada de Hezbolá.

El 22 de agosto, el canal de Twitter de Recompensas por la Justiciaofreció hasta 5 millones de dólares por información que condujera a los funcionarios estadounidenses hasta Khalil Yusif Harb, asesor del líder de Hezbolá, el jeque Hassan Nasrallah. Según el mensaje, Harb ha supervisado la actividad de Hezbolá en varios países de Oriente Medio y ha servido de enlace entre Hezbolá y otros grupos terroristas, además de enviar fondos a los aliados de Hezbolá en Yemen.

Joe Biden, designó este miércoles a Venezuela en la lista de países productores o de tránsito de drogas ilícitas,

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó este miércoles a Venezuela en la lista de países productores o de tránsito de drogas ilícitas, por la falta de acciones para combatir el narcotráfico.

Fuente: EFE/AlNavio

«Por la presente designo a Bolivia y Venezuela por no haber realizado de manera demostrable esfuerzos durante los 12 meses anteriores para cumplir con obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra narcotráfico y tomar medidas requeridas“, señala Biden en un memorándum firmado en la Casa Blanca.

El memorándum

Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico la los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La presencia de un país en la lista anterior no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni del nivel de cooperación con Estados Unidos. De acuerdo con la definición legal de un importante país de tránsito de drogas o un importante país productor de drogas ilícitas establecida en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley.

De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y tomar las medidas requeridas por sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y Venezuela, según lo requiere la sección 706 (2) (B) de la FRAA. También he determinado, de acuerdo con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan a Bolivia y Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.

La epidemia de sobredosis y adicción a las drogas en curso en los Estados Unidos es una de las principales prioridades de salud pública de mi Administración, y abordar esta epidemia requerirá nuevas inversiones nacionales y una mayor cooperación con socios extranjeros para atacar a los proveedores de drogas ilícitas y las organizaciones criminales que se benefician de ellos. Al crear nuestras prioridades de política de drogas para el primer año, mi Administración esbozó una estrategia que incluye ampliar el acceso a la prevención, el tratamiento, la reducción de daños basada en evidencia y los servicios de apoyo a la recuperación para frenar la adicción a las drogas y la epidemia de sobredosis. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 es una inversión en estas prioridades, comprometiendo casi $ 4 mil millones para apoyar programas de salud conductual y trastornos por uso de sustancias.

La solicitud de presupuesto de mi administración para el año fiscal 2022 detalla $ 10.7 mil millones para apoyar la investigación, la prevención, el tratamiento, la reducción de daños basada en evidencia y los servicios de apoyo a la recuperación, con inversiones específicas para satisfacer las necesidades de las poblaciones con mayor riesgo de sobredosis y trastornos por uso de sustancias. La solicitud de presupuesto también incluye importantes inversiones para reducir el suministro de drogas ilícitas que se originan más allá de nuestras fronteras.

Estados Unidos está comprometido a trabajar junto con los países del hemisferio occidental como vecinos y socios para enfrentar nuestros desafíos compartidos del tráfico y el consumo de drogas. Mi Administración buscará ampliar la cooperación con socios clave, como México y Colombia, para dar forma a una respuesta colectiva e integral y ampliar los esfuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas que son responsables de muchas de nuestras muertes por sobredosis, en particular de fentanilo, análogos de fentanilo y metanfetamina. En México, debemos continuar trabajando juntos para intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y sus redes, aumentar los enjuiciamientos de líderes y facilitadores criminales y fortalecer los esfuerzos para incautar activos ilícitos. En bolivia Aliento al gobierno a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal y reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales de las leyes nacionales de Bolivia para usos medicinales y tradicionales. Además, Estados Unidos buscará ampliar la cooperación con China, India y otros países de origen químico para interrumpir el flujo global de drogas sintéticas y sus precursores químicos.

Está autorizado y dirigido a presentar esta designación, con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y publicar esta determinación en el Registro Federal .

JOSEPH R. BIDEN JR.

Alexis Maneiro Gómez, un general aliado del narcotráfico en Venezuela

Fuente: Nueva Prensa América

Por: Karem Galvez

El general venezolano Alexis Maneiro Gómez, ahora en condición de retiro, es definido como toda una «caja de Pandora». El militar fue jefe del Comando Regional N° 7 de la Guardia Nacional de Venezuela y ocupó otros importantes cargos en esa institución, según fuentes consultadas. Maneiro tuvo contacto frecuente con miembros de cárteles del narcotráfico con actividades tanto en Venezuela como en Colombia, algunos de ellos guerrilleros miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo FARC-EP, reseñó Karem Galvez en Expresa.

Maneiro estaba comprometido con organizaciones narcotraficantes, mientras que a la misma vez daba señales en público de ser un oficial honesto y fraternal, que había realizado una pasantía en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (ONU).

El nombre de Maneiro figuró en documentos que las Fuerzas Armadas de Colombia hallaron en 2008 en computadores del jefe de la guerrilla de las FARC-EP, Raúl Reyes.

El general venezolano fue quien firmó una credencial de la Guardia Nacional de Venezuela al narcotraficante colombiano Hermágoras González Polanco, conocido con los alias de «El Gordito González» o «Armando González Apushana», líder del Cartel de La Guajira y tío de Marta González, quien en 2012 celebró su boda civil con el Mayor General venezolano Cliver Alcalá Cordones, hoy juzgado en una corte federal de Nueva York por delitos de narcotráfico.

Maneiro fue uno de los principales sospechosos como autor intelectual del asesinato en Venezuela del periodista Mauro Marcano, el 1 de septiembre de 2004. El periodista había denunciado en una editorial para un diario venezolano la vinculación de Maneiro y de otros oficiales con el narcotráfico.

Con el transcurrir de los años el general Maneiro ha desaparecido de la vida pública en Venezuela, dejando de figurar en las redes sociales.

El declive de Maneiro dentro de la Guardia Nacional de Venezuela inició luego que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), interviniera las conversaciones telefónicas de miembros de una organización narcotraficante, quienes sostenían constantemente contactos con el general, quien les suministraba información privilegiada sobre los operativos antinarcóticos que estaban siendo coordinados por las autoridades en Venezuela. Algunos de los contactos de maneiro fueron con miembros de las FARC-EP.

El militar tenía un especial gusto por juegos de envite y azar, especialmente por el juego de naipes con baraja española denominado «truco».

¿Quién es Alexis Maneiro Gómez?

El general en retiro Alexis Maneiro Gómez nació en el estado venezolano de Sucre el 9 de julio de 1956. Fue jefe de Inteligencia de la Guardia Nacional y Director de la Academia de la Guardia Nacional.

Según informes de la DEA, utilizó su cargo para dar protección a grupos de traficantes con el fin de facilitar el envío de drogas a los Estados Unidos y Europa.

Según el libro «Chavismo, narcotráfico y militares: conversaciones con Mildred Camero», escrito por Héctor Landaeta, los informes de inteligencia evidenciaron sus relaciones con los hermanos González Polanco, a quienes ayudó a realizar operativos en contra de grupos guerrilleros contrarios a la organización de los Polanco, con el fin de fortalecer la organización de éstos. Tanto el narcotraficante venezolano Walid Makled como los Hermanos González Polanco, portaban credenciales firmadas por Maneiro, como oficiales “encubiertos” de la Guardia Nacional. Según informes de inteligencia de la DEA, conjuntamente con Frank Joaquín Morgado y Alexis Maneiro; trabajaban los oficiales Eran Salas Carlos, jefe de la Unidad Especial Antidrogas en el aeropuerto de Maiquetía, y Vicente Manuel Guido Silva, en sus actividades de tráfico de drogas.

El Gobierno norteamericano como no confiaba en estos generales ni en otros oficiales que fungían de ayudantes de ellos les revocó la visa, y solicitó a la fiscalía de ese país una averiguación contra ellos. Fuentes de inteligencia de Venezuela han señalado que por orden del Gobierno Nacional venezolano, se dice que el propio exvicepresidente José Vicente Rangel ordenó engavetar los expedientes de las investigaciones efectuadas por autoridades venezolanas y extranjeras, en su contra.

En cuanto al general Maneiro, según el libro, fuentes de inteligencia revelaron que continuó sus actividades con la organización criminal de los González Polanco, y que incluso se extendieron hasta República Dominicana, en donde presuntamente lo estaban investigando por lavado de dinero, caso en el que también era supuestamente investigado el exembajador de Venezuela en ese país, General (r), Francisco Belisario Landis. Tanto Morgado como Maneiro enfrentan cargos en los Estados Unidos también por utilizar y facilitar el tráfico de drogas para el financiamiento de la lucha armada de las FARC.

Investigado por la Fiscalía General de Venezuela en 2005

Isaías Rodríguez, entonces fiscal general de Venezuela, confirmó en 2005 que su despacho había abierto una investigación por “notitia criminis” al exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, general Frank Morgado, y al excomandante del Comando Regional N° 7, general Alexis Maneiro Gómez, por su presunta vinculación con el narcotráfico.

Sin ofrecer mayores detalles, Rodríguez solo aseguró: “hemos abierto una investigación contra dos oficiales que han sido señalados como supuestos traficantes o negociantes de drogas en el país”.

La investigación del Ministerio Público era paralela a la que había iniciado poco antes la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional también por “notitia criminis”.

Según versiones de prensa, los generales Morgado y Maneiro fueron señalados por organismos internacionales de lucha contra la droga como colaboradores de redes de narcotráfico que estaban utilizando a Venezuela como puente.

Autor intelectual detenido

En 2006 la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) aplaudió la detención, en Trinidad y Tobago, de Ceferino García, presunto autor intelectual del asesinato de Mauro Marcano, presentador de la emisora local Radio Maturín 1.080 AM y cronista del diario «El Oriental», ocurrido el 1 de septiembre de 2004 en Maturín, estado de Monagas, en el noreste de Venezuela.

Sin embargo, dos años después de los hechos la organización denunció la lentitud de la investigación y la falta de condena.

«Evidentemente, la detención de Ceferino García es una buena noticia si se confirma su implicación en el asesinato de Mauro Marcano, y si su testimonio contribuye a hacer avanzar la investigación. Sin embargo, en dos años no se ha conseguido detener a otras cinco personas, altamente sospechosas de haber participado en el asesinato. La investigación no ha intentado nunca profundizar en las relaciones entre el narcotráfico y algunas de las autoridades policiales y militares del Estado de Monagas, que Mauro Marcano había revelado. En ningún momento se ha pronunciado condena alguna» señaló RSF en aquel entonces.

«La detención de Ceferino García debe ser una oportunidad para que la justicia reactive la investigación, y termine con dos años de impunidad. Las autoridades venezolanas tienen que pedir rápidamente, a sus homólogos de Trinidad y Tobago, la extradición del presunto traficante de drogas», declaró Reporteros Sin Fronteras en 2006.

A Marcano, presentador de un programa en Radio Maturín 1.080 FM y editorialista del diario regional «El Oriental», le mataron a disparos el 1 de septiembre de 2004, en el aparcamiento de su domicilio, donde dos individuos le estaban esperando. El periodista había escrito un editorial en «El Oriental», en el que denunciaba la complicidad existente entre el general Alexis Maneiro Gómez (en aquel momento comandante del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional) y otros oficiales con Ceferino García, presunto jefe del Cartel del Sol, organización de origen colombiano implantada en la costa este de Venezuela.

Marcano se sentía amenazado y, según sus allegados, se confió dos semanas antes de su muerte al vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, que también había sido periodista. Incluso le indicó los oficiales que, según él, eran cómplices del cartel: el general Alexis Maneiro Gómez, el coronel Juan Fabricio Tirry, jefe de misión en el Ministerio de Defensa, y José Manuel del Moral, exdirector de la policía del Estado de Monagas.

Ceferino García, detenido en Puerto España (capital de Trinidad y Tobago) en el transcurso de las primeras semanas de agosto de 2006, figuraba en una lista de personas buscadas por la justicia venezolana, sin resultado, desde hacía un año. En esa lista figuraban igualmente su hijo, Carlos Andrés García Martínez, así como Edgardo José Salazar y Henry Mendoza, los dos presuntos asesinos a sueldo, y el intermediario Douglas Rocca Cermeño. Según el hermano de este último, Héctor Rocca Cermeño, que aceptó colaborar con la justicia, Ceferino García habría planeado personalmente el asesinato, y dispuesto para ese fin la suma de 36.000 euros.

En mayo de 2005, un portavoz del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció a Reporteros sin Fronteras los «bloqueos» que rodeaban el caso de Marcano. En la misma época, la Comisión Judicial del TSJ anunció la suspensión de una quincena de jueces, sospechosos de connivencia con los narcotraficantes.

La extradición de Alex Saab: lo que viene (análisis de InSight Crime)

El gobierno estadounidense puede buscar un acuerdo de cooperación con Saab, algo que el gobierno venezolano seguramente desea evitar a toda costa

Fuente: El Nacional

Un alto tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien puede tener información clave sobre presuntos esquemas de lavado de dinero en los que estarían implicados Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, indicó InSight Crime.

Los jueces de la Corte Constitucional de África Occidental dieron a conocer el veredicto en 200 páginas el 7 de septiembre, como lo consignaron documentos del tribunal publicados por Infobae.

Los abogados de Saab se han opuesto a la extradición desde que fue detenido en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en la isla de Sal, en Cabo Verde. El gobierno de Venezuela y el presidente Maduro también han protestado durante largo tiempo por su aprehensión y posible extradición por los cargos presentados por Estados Unidos de presunta participación en una multimillonaria red de lavado de dinero.

El tira y afloja por Alex Saab

El tira y afloje por el caso de Saab se ha desarrollado en los tribunales de Cabo Verde. Su equipo de defensa, dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón, ha argumentado que el empresario colombiano iba en una misión humanitaria a Irán como enviado especial de Maduro, por lo cual Saab estaba protegido por la inmunidad diplomática, informó Reuters. El gobierno señaló que al momento de su detención Saab se dirigía a adquirir alimentos y suministros médicos para paliar la pandemia de coronavirus.

Sus abogados también apelaron a organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual solicitó en junio que se suspendiera la extradición de Saab con el fin de permitirle estudiar el caso. Pero el fiscal general de Cabo Verde, Luis José Tavares Landim, adujo que el comité de las Naciones Unidas no tenía facultades para forzar la suspensión del proceso judicial.

Más recientemente, a mediados de agosto, los abogados de Saab presentaron una reclamación contra la fiscalía general y los jueces de la corte de apelaciones de Cabo Verde, alegando que violaron los derechos de Saab.

Hace unos díasue trasladado a la capital de Praia, en Cabo Verde, para recibir atención médica, según fuentes que hablaron con la agencia de noticias en español EFE.

Saab padece cáncer, diabetes, hipertensión y problemas cardiacos, y su “salud se ha deteriorado significativamente”, señalaron las fuentes, quienes pidieron reserva de su identidad.

Análisis de InSight Crime

El gobierno estadounidense puede buscar un acuerdo de cooperación con Saab, algo que el gobierno venezolano seguramente desea evitar a toda costa.

En un expediente presentado el 21 de enero al juzgado estadounidense que lleva el caso, sus abogados incluyeron una carta enviada a Saab por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Jorge Arreaza. La carta con fecha del 1 de julio se refiere a la detención de Saab, y le dice que en su calidad de delegado especial de la República Bolivariana él tiene información clasificada sobre “la seguridad y la defensa nacionales”. También le advierte que podrían enfrentar procesos penales si divulga información.

“Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de confidencialidad con respecto a la información clasificada que posee”, le advertía Arreaza.

Esta carta es uno de varios expedientes presentados por los abogados de Saab buscando que se desestimaran las acusaciones por lavado de activos interpuestas en 2019.

Ese escrito de acusación señala a Saab de hacer parte de un esquema de corrupción que incluyó sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con un contrato firmado en 2011 para la construcción de viviendas de interés social que nunca llegaron a erigirse. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y su socio desviaron más de 350 millones de dólares a cuentas en el exterior.

El Departamento del Tesoro estadounidense también acusa a Saab de usar empresas de papel para malversar dinero del programa de ayuda alimentaria a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab y otros son señalados de pagar coimas y sobornos a funcionarios del gobierno para adjudicarse contratos con sobreprecios y asignados a dedo para la importación de cajas de alimentos para venezolanos pobres. Los víveres importados al por mayor eran de mala calidad y se adquirieron con sobreprecios superiores.

Saab —aliado cercano de Maduro— ha sido un importante negociador para el régimen, lo que le permitió al gobierno mantenerse a flote ante las sanciones estadounidenses. También desempeñó un rol clave en la negociación de acuerdos de venta de oro venezolano a países como Turquía y participó en las negociaciones con Irán para llevar a Venezuela el combustible que tanto se necesitaba, según Bloomberg.

En el caso de una eventual cooperación, Saab podría entregar a los fiscales estadounidenses un inventario completo de flujos ilícitos de efectivo y otras actividades al margen de la ley en las que estarían implicados Maduro y el gobierno venezolano. Según la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, Saab lavó dinero para Maduro, su familia y varios funcionarios del gobierno.

La saga legal de la extradición de Saab, sin embargo, indica que sus abogados están preparados para la pelea y que las negociaciones pueden ser lentas, si es que llegan a darse.

España se plantea entregar a un guardaespaldas de Chávez a EE UU por blanqueo

Adrián Velásques fue detenido el pasado diciembre junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela, y se sentará ante el tribunal que debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses

Fuente: El Nacional

España se plantea entregar a un guardaespaldas de Chávez a EEUU por blanqueo

El que fuese guardaespaldas del expresidente Hugo Chávez, Adrián Velásquez, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta este próximo jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional española, tribunal que hace dos años rechazó entregarle a Venezuela.

Detenido en diciembre pasado junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Chávez, Velásquez se sentará ante el tribunal que debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses, apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según explica el ministerio fiscal en su escrito, apoya la entrega porque se cumplen los requisitos, como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España.

Este proceso de extradición es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez y cuya vista se celebrará más adelante, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Después de que la Audiencia rechazara entregar a ambos a Venezuela al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad, ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.

Según la acusación, Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, «efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».

Así, sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez en beneficio de ella.

Para ocultar los pagos Gorrín utilizó supuestamente cuentas de empresas ficticias, según el relato de acusación, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos «de por lo menos 65 millones de dólares» y «también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de diseñador de modas».

El empresario, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, reside en Venezuela y fue acusado en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».

Por su parte, Andrade Cedeño, también venezolano, fue sentenciado a diez años de prisión y, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados.

DEA tras la pista de dos cómplices del testaferro del régimen Álex Saab

Fuente: Miami Diario

Las autoridades del gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración de Control de Drogas​ es la agencia del Departamento de Justicia (DEA), se encuentra tras la búsqueda de dos cómplices del empresario colombiano acusado de ser uno de los testaferros del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab.

Se trata de Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa, son golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo club en Barranquilla, Colombia.

En la arenosa dicen que eran cercanos a Álex Saab Moran, antes de que este se convirtiera en objetivo de la justicia de Estados Unidos, como presunto lavador y testaferro de Nicolás Maduro.

Y allegados a Saab agregan que fueron ellos quienes le presentaron a Álvaro Pulido, otro de los que aparecen en el indictment por lavado, superior a los 350 millones de dólares y vinculados a corrupción en las entrañas del régimen venezolano.

Pero esos nexos sociales y circunstanciales entre Saab y los Slebi –que al parecer también coincidieron en el Mundial de Fútbol de Rusia– no son los que le interesan a la DEA.

De acuerdo con El Tiempo, entre las transacciones que aparecen en el expediente que sirvió de sustento para pedir la captura de Saab en Cabo Verde (el 13 de junio) y ahora su extradición, hay al menos siete en las que se menciona a los empresarios.

Según fuentes enteradas del proceso le confirmaron a este diario que los giros están vinculados a una tarjeta de crédito de Juan José Slebi, que amparaba a Saab y Pulido: los números son 37695001271838 y 371695001272002, con fecha de vencimiento de octubre de 2016.

Un dato a considerar es que EL TIEMPO investigó y estableció que agentes de la DEA documentaron que por esa vía Saab movió a Estados Unidos al menos 420.000 dólares.

Soborno y exportaciones

Se indaga si la plata está vinculada a exportaciones de material de construcción, que ingresaron a Venezuela desde Ecuador, de manera irregular. De hecho, Saab también fue investigado en ese país por blanqueo de capitales.

Pero, ante la justicia de Cabo Verde, Álex Saab –supuesto agente especial de Nicolás Maduro– ha dado su propia versión sobre esos giros.

En folios que reposan en el proceso de extradición en su contra, a los que El Tiempo tuvo acceso, se asegura que las tarjetas de crédito extendidas sí existieron, pero supuestamente fueron usadas para cubrir gastos legales y no sobornos a funcionarios venezolanos.

De hecho, miembros de su defensa en Cabo Verde andan diciendo que ya se allegaron las pruebas de la legalidad de los giros y que, por eso, Estados Unidos tuvo que retirar siete de los ocho cargos que presentó para la extradición, y que implicaban los jugosos movimientos con las tarjetas de crédito.

Según dicen, Saab no tenía necesidad de pagar sobornos en Venezuela, porque sus negocios contaban con la bendición del régimen. Además, el ingreso de material para la construcción de casas subsidiadas estaba exento de aranceles de importación y tasas aduaneras. Y agregan que hay constancias de que las viviendas sí se construyeron.

Sobre el tema de las tarjetas, aseguran que fue un favor de unos exaliados y que el tema salió a relucir porque se distanciaron de ellos, luego de que supuestamente les habían ofrecido mover hilos para conseguirles visas americanas.

“Álvaro Pulido nunca ha tenido visa a Estados Unidos y Saab la tuvo hace años. El único que aparece con visado es su hijo Shady, a quien se la concedieron, de 2014 a 2018: primero, para que estudiara en Los Ángeles y en la New York Film Academy y luego, para trabajar en proyectos de filmación”, explicaron fuentes enteradas del caso en Cabo Verde.

¿Estados Unidos retiró cargos?

Reporteros del EL TIEMPO buscaron respuestas sobre este tema en Estados Unidos y agentes federales fueron enfáticos en que no cierto que se haya caído ningún cargo contra Saab. Si bien admiten que se retiraron siete dentro de la solicitud de extradición a Cabo Verde, todos siguen en firme en la acusación que avanza en una corte de Miami.“La legislación de Cabo Verde no admite que los cargos a un extraditado sobrepasen un tope en años de condena. Por eso, allá solo se dejó el cargo principal: lavado de activos”, aseguró una fuente federal.

“Álvaro Pulido nunca ha tenido visa a Estados Unidos y Saab la tuvo hace años. El único que aparece con visado es su hijo Shady, a quien se la concedieron, de 2014 a 2018: primero, para que estudiara en Los Ángeles y en la New York Film Academy y luego, para trabajar en proyectos de filmación”, explicaron fuentes enteradas del caso en Cabo Verde.“La legislación de Cabo Verde no admite que los cargos a un extraditado sobrepasen un tope en años de condena. Por eso, allá solo se dejó el cargo principal: lavado de activos”, aseguró una fuente federal.En cuanto a Saab, sigue apostando que quedará libre en días, pero la DEA piensa otra cosa.

Irán Busca Aliados en Latino America

Por Julieta Pelcastre

Fuente: Dialogo Revista Militar Digital

Según el Gobierno de Irán, el 4 de agosto de 2021, su presidente Seyyed Ebrahim Raisi se reunió con el boliviano Sacha Llorenti Soliz, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Raisi ha sido acusado por varios grupos de derechos humanos por su participación en las ejecuciones de miles de presos políticos en 1988, “al ser uno de los cuatro jueces que presidían los tribunales del llamado Comité de la Muerte”, publicó el portal inglés Monitor de Oriente Medio.

En ese contexto, Amnistía Internacional pidió investigar a Raisi por crímenes de lesa humanidad. También señaló el 11 de agosto que las autoridades iraníes “han dado una vez más vía libre a sus fuerzas de seguridad, para infligir lesiones corporales graves a personas que protesten, para mantener su férreo control del poder y aplastar a la disidencia”.

Más allá del Oriente Medio

Las acciones de Irán no son exclusivas al Oriente Medio. Estados Unidos acusó a cuatro iraníes de complot para secuestrar en Nueva York a una periodista iraní-estadounidense, que reportaba violaciones a los derechos humanos en Irán. Los iraníes planeaban sacar a la periodista en una lancha rápida hacia Caracas y después a Irán, dio a conocer Reuters el 14 de julio.

El 9 de junio, dos buques de guerra iraníes —una fragata y el petrolero Makran convertido en base naval flotante—, sospechosos de transportar misiles hacia Venezuela, dieron un giro de último minuto hacia el Atlántico Norte, luego que los EE. UU. y otros Estados presionaran a Caracas para que los navíos no desembarcaran en sus puertos, reveló el sitio estadounidense de noticias Politico. Ambas embarcaciones tuvieron que atracar en San Petersburgo, Rusia, el 24 de julio, reportó el diario iraní Tehran Times.

Desde 1979, Irán intenta construir puentes ideológicos, estratégicos y militares, con varios países latinoamericanos y caribeños, principalmente alineados con ideologías antiamericanas, señaló el 12 de agosto la revista digital estadounidense National Interest. A pesar de ello, Irán ha tenido diversos reveses en esas regiones del continente americano, dijo.

“Las inversiones en Venezuela no generaron los esperados dividendos políticos en la región. Los proyectos de explotación minera en Ecuador se agotaron debido a las sanciones económicas de los EE. UU. La escuela militar que Tehrán planeaba construir en Bolivia fue desmantelada luego de que Evo Morales perdiera su candidatura. En Nicaragua, la relación se enfrío por problemas de reembolso de préstamos”, dice National Interest.

Las declaraciones de Raisi sugieren que podría utilizar ALBA como puente para la expansión diplomática, comercial e ideológica en Latinoamérica y el Caribe, agregó National Interest.

“Nuestro mensaje al presidente Raisi es el mismo que el mensaje para sus predecesores y es muy simple: Los Estados Unidos defenderán y promoverán nuestros intereses de seguridad nacional y los de nuestros socios”, declaró a Reuters el 5 de agosto Ned Price, vocero del Departamento de Estado de los EE. UU. “Esperamos que Irán aproveche la oportunidad ahora para promover soluciones diplomáticas”.

Hezbollah: Vínculos en la Triple Frontera y con Maduro

El pasado 13/8 dos diputados del Congreso de USA presentaron un proyecto de ley que busca investigar más sobre los vínculos entre Hezbollah y Latinoamérica.

POR VALENTINA BARCIA

Fuente: Urgente24

Hezbollah es un grupo terrorista que tiene por nombre el “partido de Dios” y se fundó oficialmente en 1985. Es una organización chiita que tiene por objetivo implantar una república islámica en el Líbano para luego también imponer el califato universal.

¿Qué vínculos tiene con Latinoamérica?

Son varios los países de la región que consideran esta entidad como terrorista: Argentina, Paraguay, Colombia, Honduras y Guatemala. Brasil anunció públicamente que también lo haría, aunque hasta ahora no ejecutó la decisión.

En Líbano, Hezbollah es un partido político con representación parlamentaria y sostén de numerosos servicios y programas sociales y comunitarios; pero tiene también un brazo militar de potente personal y equipamiento, cuya causa original es la resistencia a avances israelíes y que ha derivado en su participación en guerras fuera del Líbano y también mediante operaciones paramilitares y terroristas. Desde 1997 USA la considera una organización terrorista mientras que la Unión Europea considera que solo su brazo militar es terrorista, a partir de una decisión unánime adoptada en 2013.

En agosto, dos congresistas de USA, Joe Wilson (R-SC) y Vicente González (D-TX) presentaron la Ley de Responsabilidad de Hezbollah en América Latina. Esta legislación aborda la influencia criminal y las redes del poder terrorista iraní Hezbollah en toda Latinoamérica, amenazando la seguridad nacional de USA. Wilson dijo en un comunicado de prensa:

Esta legislación de sentido común proporciona vías para responsabilizar a los líderes políticos que son cómplices de la destrucción de comunidades y la proliferación de la violencia en América Latina a través de su participación con Hezbollah.

La posible ley de USA menciona a diferentes países latinoamericanos que son alcanzados por la actividad del grupo y enfatiza el vínculo entre Hezbollah e Irán, al asumir que la organización actúa ilegalmente como proxy o sustituto autorizado del gobierno iraní.

Básicamente el proyecto de ley se basa en los siguientes puntos:

Solicitar al secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, “evaluar si el área de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil es una sede de Hezbollah”. También menciona como potencial punto de acción a la Isla de Margarita, en Venezuela.

Evaluar los vínculos entre Hezbollah con los disidentes y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), y a la cantidad de recursos que los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba “están suministrando a Irán” para ayudarlo en el desarrollo de programas de armas de destrucción masiva.

Conocer el número de personas que actúan en la región a nombre de Hezbollah; el público objetivo, los modos y el idioma utilizado para reclutar militantes; las instituciones financieras que operan en nombre o con vínculos a Hezbollah; el porcentaje del presupuesto anual de Hezbollah que proviene de operaciones ilícitas y el tipo de armas que han sido enviadas vía contrabando a organizaciones de narcotráfico.

Como vemos, es una propuesta muy ambiciosa, y recién fue presentada a la Cámara de Representantes de USA, lo cual significa que no hay garantías de que la legislación sea efectivamente aprobada por ambas cámaras y luego por el presidente de USA, Joe Biden.

Triple Frontera

La Triple Frontera es un espacio fronterizo entre Argentina, Paraguay y Brasil, de unos 2.500 kilómetros cuadrados, que incluye las ciudades de Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.

Como menciona Isaac Caro en un artículo para la revista “Latin American Research Review”, desde 1994 hasta 2001 hubieron denuncias sobre la presencia de Hezbollah en la región a partir de informes del Departamento de Estado de USA, así como de la prensa argentina, uruguaya y estadounidense, los que cubrieron principalmente como hecho central la vinculación de esta zona fronteriza con los atentados realizados en 1992 y 1994, en Buenos Aires, lo que se sustenta en que por allí habían entrado los detonadores utilizados, así como personas involucradas en ambos ataques. Según funcionarios de inteligencia argentinos, los camiones y los explosivos utilizados en estos bombardeos fueron adquiridos y ensamblados en el área de la Triple Frontera, y luego trasladados a la capital de Argentina, con la ayuda de la red criminal.

Muchas actividades delictivas se llevan a cabo en la Triple Frontera como lo es el crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, entre otros. Pero Hezbollah no es el único grupo establecido en la región, sino que también se encuentran otros actores como Primeiro Comando da Capital (PPC), Comando Vermehlo (CV) y Al Qaeda. El Departamento de Estado de USA informó en un reporte en 2015 que la Triple Frontera de Argentina, Brasil, y Paraguay sigue siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas, falsificación, piratería y blanqueo de capitales; que son todas posibles fuentes de financiación para organizaciones terroristas.

Geraldine Cuervo Ceballos, una académica colombiana, identifica los factores más destacados que han contribuido al asentamiento de redes criminales en la Triple Frontera. Incluyendo, por ejemplo, el crecimiento poblacional, las características geográficas que dificultan el control de la zona, las escasas iniciativas conjuntas, la ausencia de control y de políticas globales y el carácter híbrido de estas organizaciones.

Venezuela y su relación con el terrorismo

Hezbollah está instalado en Venezuela bajo el nombre Hezbollah Venezuela, en su página web se dio a conocer un comunicado definiendo una "propuesta política-militar, integrista, fundamentalista islámica, latinoamericana", contraria a Israel y USA. Además demostró su apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela.

En 2009 sucedió un asalto y la profanación de una sinagoga de Caracas, Venezuela. El ataque ocurrió durante conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009, después de que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con Israel y de que Israel expulsara a funcionarios venezolanos de Israel. Este atentado hizo visibles la relación entre Hugo Chávez, exmandatario de Venezuela y Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán hasta 2015. En cuanto al Hezbollah originario, es decir aquel que tiene su sede en Líbano, informes del Departamento de Estado de USA y del Instituto Internacional contra el Terrorismo de Israel han indicado su presencia especialmente en la Isla Margarita, así como en la zona de la Guajira, en la frontera con Colombia.

En mayo de este año, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció los vínculos del gobierno venezolano con Hezbollah:

Hoy, Maduro tiene peligrosos vínculos militares, de inteligencia y económicos con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China. Esos vínculos además se extienden a grupos narcoterroristas internacionales como el ELN y la disidencia de las FARC, también con Hezbollah.

Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad Segura (SFS), indica en un informe de 2020 que en Venezuela, “la red de apoyo de Hezbollah opera a través de estructuras de clanes familiares compartimentadas que se integran en la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y en el aparato político y la burocracia del régimen. Muchos de los clanes están asimilados dentro del estado y la sociedad venezolanos a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia”. Hezbollah es una red que opera en Latinoamérica, que efectivamente USA ve con preocupación y es un desafío para los gobiernos de la región establecer iniciativas de cooperación para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado

Con cirugías y disfraces, el ‘Pollo Carvajal’ evadía a las autoridades

El exjefe de la contrainteligencia militar venezolana es acusado de integrar el llamado "Cartel de los Soles".

Fuente: El Heraldo

Tras la captura este jueves en Madrid de Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal", exgeneral venezolano chavista, se conoció que utilizaba pelucas y disfraces para pasar desapercibido. También hay indicaciones de que se habría hecho una cirugía plástica para cambiar su aspecto físico.

Carvajal, quien permanecía oculto desde noviembre de 2019 y que estaba reclamado por EE. UU. para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC, fue capturado a las 21:15 hora local en la calle Torrelaguna de Madrid por parte de efectivos del grupo 2 de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la DEA norteamericana.

Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg— Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

Autoridades señalaron además que vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.

En un escrito de la DEA, publicado por La Vanguardia y El Mundo, se conoció que Carvajal vivía en la zona de Arturo Soria y con la ciudadana venezolana Astrid Carolina Viloria Palacios.

"El departamento de Viloria Palacios está en el tercer o cuarto piso de un edificio en la zona. La terraza del departamento cuenta con muchas plantas que utiliza Carvajal Barrios para ofuscar su cara cuando sale a usarla”, añade el documento

El exgeneral venezolano solía pedir comida por delivery y no salía del edificio, según vecinos consultados por el diario ABC.

Se conoció además que tras su detención, Carvajal apeló al considerar que la detención fue “ilegal” y habría denunciado que se hicieron “escuchas ilegales” que llevaron a su arresto.

Se trata de la segunda vez que Carvajal es detenido en España. En abril de 2019 fue arrestado también en Madrid tras entrar en nuestro país con pasaporte falso, pero la Audiencia Nacional denegó su extradición al entender que EE. UU. lo reclamaba por "una motivación política", por lo que fue puesto en libertad.

Meses después, en noviembre de 2019, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordó finalmente su extradición, pero Carvajal ya había desaparecido.

Tras ataques a AMIA y Torres Gemelas, Triple Frontera es una zona caliente

Fuente: UltimaHora.Com

Nostalgia 

Pese a estar en la mira de las autoridades de Paraguay y EEUU, y la detención de varias personas vinculadas a Hezbollah, el lavado de activos sigue siendo una realidad en la capital esteña.

Desde el ataque a la AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994, la región de la Triple Frontera pasó a estar bajo la lupa de organismos de inteligencia como el Mosad, debido a la gran colectividad de ciudadanos de origen árabe radicados en los límites entre Ciudad del Este, Paraguay, y Foz de Yguazú, Brasil.

Esa lupa fue mayor tras los atentados del 11 de setiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York, EEUU. El gran movimiento de activos, de origen dudoso, instaló a esta región como posible fuente de financiamiento de organizaciones terroristas y así empezaron a saltar nombres, entre ellos el de Assad Ahmad Barakat, un ciudadano brasileño, que también tenía documento paraguayo y que vivía en Foz de Yguazú (Brasil), y operaba en Ciudad del Este. Fue investigado por envío de remesas desde la Triple Frontera a Medio Oriente.

En el año 2004, en la misma época en que Kassem Hijazi estaba siendo investigado por lavado de activos y de remesar dinero al Medio Oriente, Barakat fue detenido en Foz de Yguazú y extraditado a Paraguay. Según los antecedentes, no se pudo probar su vinculación con organizaciones terroristas y fue condenado a 6 años de prisión por evasión. Empero, en el año 2006, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluye en la lista de personas acusadas de financiar al Hezbollah (Partido de Dios). En 2008 recuperó su libertad y volvió a Foz de Yguazú y siguió operando entre Ciudad del Este, Argentina y Chile.

REVOCADO. A pesar de que siempre vivió en Foz, obtuvo la ciudadanía paraguaya en 1989, pero en 2007, un año después de ser sindicado como financista de grupos radicales en Medio Oriente, la Corte Suprema de Justicia le revocó el documento. Pero igual logró obtener un pasaporte paraguayo otorgado por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Por este hecho fue investigado por producción de documentos no auténticos. Se libró una orden de captura internacional y estuvo prófugo hasta el 2018 cuando fue detenido en Brasil y dos años más tarde fue extraditado a Paraguay por segunda vez, pero el 9 de abril pasado, de nuevo, fue entregado a las autoridades brasileñas que lo investigan por lavado de dinero y vínculos con Hezbollah, a pedido del Ministerio Público. Antes fue condenado por producción de documentos públicos de contenido falso, en una audiencia telemática. En julio del 2020, la Policía Federal y la Interpol Paraguay formalizaron la extradición.

De acuerdo con publicaciones de medios brasileños y argentinos, se lo sindica de haber lavado más de 10 millones de dólares americanos en la Argentina a través de un esquema de casinos, en el que estarían involucrados además otros familiares.

Además de Asad, desde el 2017 están en la mira otros ciudadanos árabes. Ellos son: Sobhi Mahmoud Fayad, Saleh Mahmoud Fayad, Bilal Mohsen Webe, Hatem Baratakt, Hamze Ahmad Barakat, Mohammad Tarabain Chamas, Mohammad Fayez Barakat, Mohammad Youssef Abdallah, Alí Mohammad Kazan, Farouk Omairi y Casa Hamze.

CASO CHAMaS. Otro sonado caso se dio con la detención en el año 2016 de Ali Issa Chamas, a quien los EEUU lo señala como uno de los líderes del Hezbollah en la Triple Frontera. El sospechoso fue detenido en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú cuando intentó enviar 39 kilos de cocaína a Turquía, que estaba impregnada entre 500 kilos de rollos de film plástico. Fue imputado por tráfico internacional de drogas, comercialización y tenencia de drogas.

Chamas fue extraditado a los EEUU donde estaba siendo investigado como uno de los principales financistas del Hezbollah. Fue condenado a 3 años de prisión, aparentemente, a cambio de revelar datos de la organización terrorista. Fue devuelto al Paraguay, para seguir su proceso.

En el mismo expediente fue condenado el chofer de Chamas, el paraguayo Josimar de Vilas Boas, a 15 años de prisión, paraguayo, con antecedentes por tráfico en el Brasil y homicidio en el Paraguay, y al gestor de la red, Salvador Bobadilla, a tres años.

Como remitente del film plástico, aparece la empresa de encomiendas Butterfly Cargo Service y como despachante la firma Import Export Cristal del Esteño SA. El cargamento fue descubierto durante un control de rutina de la zona de resguardo de Aduanas, del aeropuerto, donde funcionarios aduaneros de resguardo, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y de la Secretaría Nacional Antidrogas verifican todas las cajas a ser enviadas al exterior, durante un control cruzado de las instituciones mencionadas.

El libanés fue detenido en la zona primaria aduanera, en el sector de depósito de mercaderías, mientras que Villas Boas Chiquette fue capturado en el kilómetro 18 de la ruta 7, luego de huir del sitio al percatarse de que su cómplice fue detenido. Conducía una camioneta de la marca Toyota, del tipo Hilux, de color blanco, en el momento en que fue detenido.

Por el mismo caso fueron detenidos Munir Ozturk y Eray Uc Eray durante el allanamiento de una vivienda en el Área 8 de Ciudad del Este. En la vivienda se encontraron 65 bidones de champú, que iban a ser utilizados para ocultar droga y enviarla a Turquía y a algunos países bajos, así como Asia. En el año 2017 los dos se fugaron luego de ser trasladados a un hospital. Estaban presos en la Penitenciaría de Misiones.

INVESTIGADOS. Elías Assaf Assaf fue otro empresario brasileño investigado en Paraguay en febrero del 2019 por la fiscalía, en base a una denuncia realizada por Aduanas en 2016. Dice que entre los años 2014 y 2015 se registró el ingreso al país de 24 contenedores a través del puerto seco Caacupemí, repletos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, tabacos y accesorios de origen coreano. La carga luego fue trasladada a Ciudad del Este, donde se esfumó.

Debió ingresar a zona franca del sector donde debía ser declarada, pero ninguno de los contenedores registró su entrada, para el pago de los tributos, conforme a los informes que recibió el Ministerio Público de Aduanas, lo que derivó en la imputación por contrabando contra el empresario brasileño. Lo llamativo del caso es que la investigación se inició dos años después de la denuncia realizada.

Otro llamativo caso se presenta con la marca Sony en enero 2019 para los productos PlayStation 4, que son consolas de videojuegos; denunciaron la comercialización irregular en el país de productos con licencia para la venta en Europa.

La Unidad Especializada Anticontrabando, Delitos Marcarios, Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Fiscalía allanó la firma Infotech en el edificio Lai Lai Center y la oficina de una unipersonal, propiedad de Mohamad Bahmad, ubicada en el décimo piso del edificio La Roca, en el centro de Ciudad del Este.

Se encontraron 3.000 cajas de consolas para videojuegos y 5 cajas de audífonos de la unipersonal, por denuncia de Solutions 2 Go, representante en Sudamérica de los productos Sony Computer y Sony Interactive.

Según la Fiscalía, las mercaderías y los costos estimativos superan ampliamente a los proveídos por el licenciatario oficial para este continente, lo que hace presumir de que se trata de una simulación para el lavado de activos y con ello el financiamiento del terrorismo por grupos criminales que se dedican a delitos transnacionales y dan apoyo a grupos extremistas de Medio Oriente.

La conexión islámica y Venezuela

Por: Marta de la Vega

Fuente: Tal Cual

Los trágicos acontecimientos en Kabul del 26 de agosto de 2021, provocados por el atentado terrorista de una disidencia talibán, ahora enemigos, autodenominada Isis K por la región en la que se asienta y la toma del control de Afganistán por parte del grupo talibán, marcan un hito involutivo muy grave de la vida social, la civilidad, el Estado de derecho, los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de los ciudadanos. A pocos días, es evidente el retroceso de los leves progresos alcanzados a favor de las mujeres contra la misoginia de ciertas interpretaciones dogmáticas en el mundo islámico. Es una dolorosa derrota para la convivencia pacífica y en contra de los derechos humanos, no solo en ese país asiático.

Es un fracaso para la OTAN y para los Estados Unidos después de 20 años de ocupación militar a raíz del atentado contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Afganistán es un país que no ha logrado consolidarse como Estado nacional, cuyo poder está fragmentado tribalmente e incluso enfrentado regionalmente entre «señores de la guerra», con un territorio rico en recursos minerales valiosos, pero cuya economía está basada en los negocios ilícitos de droga mediante la explotación de la amapola para la producción de opio y heroína.

Los adelantos alcanzados hasta hoy, a partir de la segunda revolución inglesa en el siglo XVII en Europa con el fin del absolutismo y, luego, en los siglos XVIII y XIX en los grandes imperios británico, francés, español y portugués están gravemente amenazados; como poner límites al poder político, asegurar pluralismo, tolerancia y respeto a las diversas personas dentro del Estado de derecho, garantizar la igualdad ante la ley y las libertades individuales, reconocer derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos, proteger a los más vulnerables y propiciar la equidad y la justicia como obligación del Estado.

Los valores y principios que impulsaron el desarrollo de la cultura de Occidente y han irradiado desde entonces, con luces y sombras, hacia los territorios de la periferia, en las Américas, África y Asia, parecen impotentes y débiles ante el sectarismo fundamentalista, la mentalidad tribal y personalista del poder político y la imposibilidad de diversidad y diálogo de regímenes monolíticos y autocráticos.

Los hechos ocurridos en Afganistán no son nuevos, pues no olvidemos el ataque reciente perpetrado por ese mismo grupo autoproclamado de Isis K contra una escuela de niñas en Kabul, en mayo de 2021 en pleno mediodía, que dejó 85 personas muertas y muchísimas heridas. Rompen con todos los avances cualitativos en valores que podemos denominar éticamente universalizables. Toda aquella conducta o acción que pueda convertirse en norma universal de conducta y que enaltezca a la persona y no degrade su dignidad humana es una norma ética de alcance universal, de acuerdo con el imperativo categórico de origen kantiano.

En cambio, se imponen la brutalidad sanguinaria, un feroz primitivismo ético de carácter vengativo y el resurgimiento de una ley del talión como referentes. Hemos visto en los alrededores del aeropuerto de la capital afgana azotar a la gente y cruzarles los rostros con los latigazos para dispersarlos en su angustiosa huida del nuevo régimen que ha tomado el poder por la fuerza.

El atroz asesinato a quemarropa y el corte de garganta al humorista y cómico afgano Nazar Mohammad, conocido como Khasha Zwan, ejecutado hace menos de un mes en la región de Kandahar donde residía, por haberse burlado de los talibanes, revela una situación de retrogradación a los estadios más elementales de la cultura.

Es más que inquietante para las democracias fuertes de Occidente, para la cultura judeocristiana y para quienes hemos sido forjados en la mentalidad de la superación personal, el sentido del logro, el pluralismo y aceptación de las diferencias, el imperio de la ley por encima de las personas, las virtudes cívicas y la tolerancia. Fueron estos valores de la modernidad, la razón como autoridad, la compasión como reconocimiento del otro, catalizadores positivos de humanización y respeto por los demás, al consagrar la libertad e igualdad de todos los seres humanos y apuntar hacia lo mejor, lo más valioso y trascendente de las personas.

En Venezuela, hemos advertido públicamente en varios textos anteriores dos situaciones muy peligrosas: por un lado, la pérdida de control del territorio nacional por parte del Estado, convertido hoy en una mafia criminal de varios actores, nacionales y extranjeros, que se reparten zonas de influencia y exclusión, movida únicamente por la codicia económica y el desarrollo de intereses y negocios ilícitos, y por otro lado, la infiltración de fundamentalistas islámicos, como ha ocurrido en la isla de Margarita, por ejemplo, con presencia comprobada de grupos radicales de Hezbollah y Hamas.

Esta invasión sectaria ha sido favorecida por una caquistocracia cleptocrática, cuyas estructuras no están organizadas en función de gobernar para el bien común como la meta y obligación del Estado sino en extorsionar, sobornar, expoliar a los ciudadanos y desentenderse de las necesidades y demandas sociales. Sin hablar de sumir en el desamparo y la indefensión totales a una población desatendida, con servicios públicos colapsados y fraudulentos sino de perseguir, torturar o asesinar a quienes disienten o tienen la desgracia de caer en prisión o ser víctima de las fuerzas militares y paramilitares en su afán de aferrarse al poder a cualquier precio.

Desde el más alto gobierno de la camarilla que ilegítimamente domina las instituciones venezolanas, algunos de cuyos personeros están directamente vinculados con Siria, Turquía, Irán, Irak y Líbano, hasta poblaciones árabes que no se integran sino que buscan imponer sus usos y costumbres sin respeto de la cultura y tradiciones del país que los acoge, es cada día más evidente la conexión islámica y su penetración en la economía ilícita que florece a la sombra de la arbitrariedad y los abusos de un Estado forajido.

Hace un mes fue denunciado el problema de la contaminación sónica en la población El Tigre, con los rezos musulmanes en público transmitidos por altoparlantes a gran volumen, varias veces al día.

En el corazón de la capital venezolana, fueron instaladas carpas para exaltar el islamismo, con mujeres arropadas en burkas para acercar al ciudadano común a su cultura, gustos y costumbres. ¿Son estas secuelas de la «guerra híbrida»? ¿No nos basta con la ocupación consentida de cubanos, rusos y chinos? ¿Qué estrategia civilista y democrática podría parar esta grave distorsión de la vida nacional sin caer en la xenofobia?