Pietro Micale Caccamo: de vendedor de lotería a magnate acusado de corrupción en Pdvsa

Fuente: ElUniversal

Micale pasó de vender loterías durante ocho años, casa por casa, a ser dueño de un lugar de citas y, más tarde, de una compañía que hizo negocios ilícitos para desfalcar a Pdvsa

De origen italiano, Pietro Micale Caccamo es un empresario que se nacionalizó venezolano en 2004, y al que su inesperado ascenso en el mundo petrolero lo marcaron varias denuncias de corrupción, sobornos y desfalco a la estatal Petróleos de Venezuela.

Los inicios de Micale en Anaco

Micale comenzó en Venezuela su carrera como empresario en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, donde se dedicaba a la venta de comidas en bandejas de aluminio y de terminales de lotería a domicilio. Luego, adquirió un bar llamado Diamante del Pool, que sugirió servicios sexuales a sus clientes. Según una investigación realizada por un medio digital, Micale traspasó el bar a un testaferro y desapareció de Anaco por un tiempo.

La entrada al negocio petrolero

Micale reapareció en el ámbito petrolero como albacea en Italia de las cuentas del exgerente de Pdvsa Gas, Luis Pulido, quien le facilitó contratos millonarios en la industria gasífera. Así, fundó Proct-Petrol, una compañía dedicada a la compra y venta al mayor y detalle de materiales para la industria petrolera, materiales eléctricos y de instrumentación, alquiler de equipos, transporte de personal, administración y suministro de personal, venta de filtros industriales , importación y exportación de materiales secos como repuestos, maquinarias y equipos en general. Proct-Petrol tiene su sede en Anaco y abrió una sucursal en Florida en 2018.

Las sospechas de corrupción y desfalco

Proct-Petrol fue una de las 50 empresas investigadas por el Ministerio Público venezolano, cuando esa institución fue dirigida por la exfiscal Luisa Ortega Diaz, debido al uso indebido de divisas adjudicadas por Cadivi y Cencoex. Además, la empresa fue señalada por realizar contratos con sobreprecio en perjuicio de Pdvsa, principalmente a través de su relación con Pedro León Rodríguez, exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y conocido como el Zar de la Faja. Según la fiscalía, Micale y su esposa, Miria Di Amario de Micale, generaron pérdidas a Pdvsa por más de 2.000 millones de dólares mediante sobrefacturación en contratos ilícitos realizados con León.

El 7 de diciembre de 2018, Pietro Micale fue detenido en Lechería, estado Anzoátegui, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y trasladado a la sede del SEBIN en Caracas. La fiscalía informó que la pareja fue detenida por los delitos de concierto de funcionarios con contratista, evasión de procedimiento de contratación, procura ilegal de utilidad en acto de la administración pública y asociación para delinquir. A pesar de que inicialmente se anunció que Miria Di Amario también había sido detenida, más tarde se informó que se encontró prófuga de la justicia.

Durante el tiempo en el que estuvo preso, los comentarios en redes sociales señalaron que Micale gozaba de privilegios en su celda, dónde debió recibir la visita de prostitutas y realizó fiestas en las que brindó con whisky.

Micale obtuvo contratos millonarios del estado con sobreprecios de entre 100% y 50,000% a través de Proct-Petrol, una compañía de su propiedad dedicada a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos.

La corruptela se desencadenó desde la FPO, donde Micale, de la mano del Zar de la Faja, violó todos los procesos licitatorios y se quedó con los contratos de mayor peso, los cuales sobrefacturaron por USD 712.404.000 por Petromonagas y USD 1475 millones Petrocedeño .

En estos contratos se obtuvo la figura del pago mixto, a fin de obtener divisas por materiales y equipos importados vendidos con sobreprecio.

El diputado Freddy Guevara, a cargo de la Comisión Permanente de Contraloría, detalló entonces que eran 37 las empresas beneficiadas a través de los sobornos y de la sobrefacturación de servicios, las cuales, alcanzaron USD 3000 millones de dólares.

Posteriormente se dio a conocer que el entramado estaba conformado por diferentes grupos: Ricardo Lugo, socio de Alejandro Istúriz Chiesa (exdirectivo de Bariven); Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos enjuiciados en EE.UU. por lavado de dinero, además del grupo de Pietro Micale.

Algunos algunos medios digitales, aseguran que Incenter Corp, Energy Logistix Inc y G&B Global Group Inc, fueron las tres empresas a través de las que Micale se benefició de Bariven. La primera compañía señalada, fue constituida en el año 2009 en Coral Gables, Florida, y según Open Corporates, está presidida por Edilberto Conde, sin embargo, El Pitazo reseñó en 2015, que dicho contratista era dirigido por un ciudadano que estaba al frente de un caso judicial en contra del Novo Banco de Portugal.

De acuerdo con el medio venezolano La Tabla, Pietro Micale y su esposa, Miria Di Amario, utilizaron la dirección de una casa ubicada en Texas para crear cuatro compañías que, a su vez, asociaron con Beech, Marco Labarca, Eusebio Zavatti, Édgar Della Morte, Héctor Ochoa, Fabrizio Di Amario y Henry Agostinone.

Miria Di Amario de Micale

Adriatic Import & Distribution fue creada el 29 de julio de 2010 y como único agente fue denominado Charles Beech. La ficha de la empresa en Open Corporates, señala que fue cerrada el 29 de enero de 2016, misma fecha en la que también fue clausurada Caribbean Technical Products Inc, presidida por Ochoa.

Sin embargo, Corporation Wiki da una información más detallada de la primera compañía, en la que Micale aparece como propietario y Labarca como uno de los directivos asociados junto con Beech. En la data también se relaciona a Adriatic con Caribbean de forma directa y bajo la figura de Micale como dueño de ambas.

Las otras dos firmas relacionadas con Micale y su esposa, son Cesca International LLC, dirigida por Fabrizio Di Amario y Henry Agostinone, este último, detenido y acusado en la trama corrupta; y Three M Services Supply LLC, creada el 10 de octubre de 2018, con sede en Texas y en Anaco, Anzoátegui, según reseñó su página web.

Es Three M Services Supply LLC, de acuerdo con La Tabla, la que relaciona a Pietro con Eusebio Zavatti, quien fuera exdirector de Bariven, no obstante, no se pudo comprobar dicha relación. Lo que sí se constató es que Micale tiene otra empresa a su poder, Oil Parts Supply, Inc, la cual fue creada en 2007 y, al igual que Three M, tiene sede en Houston y en Anaco, además de otras tres en Beijing, Caracas y Puerto La Cruz.

Una segunda compañía aparece anexada a Oil Parts: Euro Import & Distribution LLC, puesta en marcha en 2010 y cesada en 2012. Dicha firma ha sido dirigida por Micale, Beech e Iván Natera, el propietario formal. Todas estas empresas nacieron después de Proct-Petrol, principal contratista de Bariven fundada en 1999 con capital 100% venezolano, tal como apuntó su portal web.

La misma, es propiedad de Pietro Micale y abrió una sucursal en Florida en agosto de 2018, en la que fue designada como presidente su hijo, Anthony Micale, y como vice su esposa, Miria Di Amario. En Venezuela, figuraba como gerente general María Teresa Micale.

Charles Beech, el socio estadounidense, fue acusado en Estados Unidos por conspirar y violar leyes al sobornar a funcionarios de Pdvsa en una trama asociada con Abraham Shiera y Roberto Rincón, venezolanos juzgados en el país norteamericano por estos delitos.

Beech vivió una vida de lujos en Texas mientras operaba con Snubbing Venezuela, un contratista de la estatal Pdvsa que prestó sus servicios hasta el año 2008. Además, está vinculada a otras empresas con sede en EE.UU. que trabajaron de la mano de Pdvsa, Energy Logistix Inc; Importación y distribución del Adriático; y Oil Parts Supply, Inc, vinculados a su vez con Pietro Micale.

Micale pasó de vender loterías durante ocho años, casa por casa, a ser dueño de una casa de citas y, más tarde, de una compañía que prestó servicios a Pdvsa.

Años después reapareció en la urbanización Las Villas, ubicada en la ciudad de Lechería, en una propiedad exclusiva en la que iba por temporadas con su esposa, con la que estableció Proc-Petrol CA El oriundo de Italia y nacionalizado venezolano en el año 2004, se abrió paso en la estatal petrolera y sus filiales con esta firma, la cual, obtuvo los mejores contratos gracias a los contactos que Micale tenía en las gerencias de las petroleras.

Dichas conexiones comenzaron mucho antes de que Pedro León, el Zar de la Faja, tomara las riendas del negocio, y poco después de que Hugo Chávez se instalara en el poder. En el año 2003, Eusebio Zabatti tenía un importante cargo gerencial en Bariven y sería este, según La Tabla, uno de los funcionarios que llevó a Micale hacerse fortuna con los fondos de Pdvsa.

Pietro Micale fue acusado junto a sus socios (todos de origen italiano, entre ellos, Henry Agostinone hermano del pedófilo Gianfranco Agostinone, extraditado a Venezuela por EE.UU.) de cometer unos de los más grandes robos contra Pdvsa.

El entramado empresarial y familiar

Pietro Micale y su esposa han utilizado un entramado de compañías registradas en Venezuela, Panamá, Florida y Texas en Estados Unidos para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Entre estas compañías se encuentran Adriatic Import & Distribution; Productos Técnicos del Caribe Inc; Cesca International LLC; Tres M Services Supply LLC; Suministro de piezas de aceite Inc; Euro Importación y Distribución LLC; Proct Petrol Corp; Corporación Incenter; Energía Logistix Inc; y G&B Global Group Inc.

Pietro Micale también ha involucrado a su hijo Anthony Micale en sus negocios. Anthony Micale fue designado como presidente de Proct Petrol Corp en Florida y Texas en 2018. Tras el arresto de Pietro Micale en Venezuela, Anthony habría huido a los Estados Unidos.

La ostentosa fortuna

Pietro Micale ha acumulado una fortuna que le ha permitido vivir con lujos y excentricidades. Micale ha sido propietario de una mansión en Lechería por valor de varios millones de dólares, un apartamento en Miami, un yate, una flota de vehículos de alta gama, una colección de relojes Rolex y una avióneta privada.

La situación financiera irregular de Proct-Petrol

Proct-Petrol, la empresa de Pietro Micale, no solo ha sido investigada por el uso incorrecto de divisas y por los contratos con sobreprecio con Pdvsa, sino también por su situación financiera irregular. Según un aviso de su ficha en el Registro Nacional de Contratistas, publicado en 2015, se le solicitaba al representante legal de la sociedad mercantil que se presentara ante el organismo para tratar un asunto legal de su interés. Como observación, la ficha añadía que la empresa “No presenta una situación financiera razonable”. Esto podría indicar que Proct-Petrol, con sede en la Av. José Antonio Anzoátegui, Sector las Charas de Anaco, Edif. Proct Petrol, tenía problemas para justificar sus ingresos y egresos, o que presentaba inconsistencias o irregularidades en sus estados financieros.

La relación de Pietro Micale con Energy Coal

Pietro Micale también ha estado vinculado a la empresa Energy Coal, una compañía italiana que se dedicaba a la exportación de coque, un derivado del petróleo. Energy Coal fue contratada por Pdvsa para restaurar los dos terminales de sólidos del Complejo Petrolero y Petroquímico José Antonio Anzoátegui, ubicado en el estado Anzoátegui. El pago por este trabajo iba a ser en especie, es decir, con coque. Sin embargo, según una investigación realizada por La Tabla, Energy Coal nunca realizó la restauración de los terminales, pero sí recibió más de 20 buques cargados de coque. Además, se desconoce el destino del dinero que se iba a depositar en un fideicomiso para este proyecto.

Energy Coal también podrá permitir a Pdvsa un tercer muelle para aumentar la salida del coque acumulado en el complejo. Para ello, importó desde China una serie de equipos, como gabarras, remolcadores y grúas flotantes. Sin embargo, este proyecto tampoco se concretó, debido a que los equipos llegaron dañados, no se hicieron los estudios de riesgo ambiental y no se adquirieron los permisos del ministerio del ramo. Además, se cuestionó la viabilidad de esta opción por los problemas de seguridad, contaminación y costo que implicaba.

Energy Coal fue cuestionada por sus actuaciones y amenazada con ser sancionada, pero nada sucedió y la empresa siguió en otros negocios en Venezuela. Según El Pitazo, Energy Coal estaba relacionado con el contratista petrolero Pietro Micale, quien habría de pagar en el esquema de corrupción y sobornos a funcionarios de Pdvsa a través de su empresa Proct-Petrol.

Anthony Micale: el hijo y socio de Pietro Micale

Anthony Micale es el hijo y socio de Pietro Micale. Según han informado algunos medios de comunicación, Anthony Micale ha cumplido en el esquema criminal de su padre, realizando supuestamente transferencias de dinero y pagos de coimas a funcionarios de Pdvsa en varios países, incluidos los Estados Unidos. Según el medio venezolano Seguros y Banca, Anthony Micale reside en 7714 Bulrush Trail, Katy TX 77494 en Houston. Pero además tiene varias propiedades en Estados Unidos, como un apartamento en Miami 5300 NW 87th av, #1512, Doral, Fl 3317. Anthony Micale fue designado como presidente de Proct Petrol Corp, una sucursal de la empresa de su padre, en Florida y Texas en 2018. También ha estado vinculado a otras compañías inscritas en esos estados, como Oil Parts Supply Inc y Euro Import & Distribution LLC.

Israel incauta millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y Hezbolá

Por: Margarita Arredondas

Fuente:Atalayar

Con la llegada de las criptomonedas han aparecido nuevos desafíos relacionados con la seguridad. Debido al anonimato que ofrecen divisas digitales como Bitcoin, estas se han convertido en una manera de financiar actos delictivos o incluso terroristas. Los gobiernos se han dado cuenta de los peligros que entraña este gran reto por lo que han incrementado las operaciones para desmantelar redes de financiación de organizaciones criminales o terroristas.

En este sentido, naciones como Estados Unidos o Israel han reforzado sus esfuerzos para frenar la financiación del terrorismo en Oriente Medio. Las autoridades israelíes, en concreto, han anunciado recientemente la incautación de millones de dólares en criptomonedas de una red de financiación vinculada a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y Hezbolá. Esta operación, la primera de este tipo contra la IRGC y el grupo chií libanés, marca “un precedente al exponer la fuente de financiación del terrorismo a través de monedas digitales”, tal y como ha señalado el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant. “Hemos frustrado la transferencia de millones de dólares a los terroristas”, añadió.

Gallant ha definido esta operación como “extensa”, recordando que desde principios de año los miembros de Hezbolá, las Fuerza Quds y “elementos sitios” han utilizado las criptomonedas para financiar sus actividades terroristas, según informa The Times of Israel. “La financiación proviene de un tercero y se entrega a los grupos terroristas a través de cambistas”, añadió.

El ministro de Defensa de Israel ha subrayado el papel de Irán en este sentido. “Irán es el financiador, entrenador y propagador del terrorismo contra Israel y muchos países del mundo, tanto directamente como a través de sus representantes en las fronteras”, señaló Gallant.

Teherán ha sido acusado en varias ocasiones, no solo por parte de Israel, de financiar y armar a grupos terroristas de Oriente Medio, contribuyendo así a la desestabilización de la región. La República Islámica incluso habría aprovechado la ayuda humanitaria destinada a Siria tras el terremoto de febrero para suministrar armamento a sus milicias en el país.

Ahora, con el Bitcoin y otras monedas digitales, Irán ve una oportunidad para continuar financiando a grupos armados en la región ya que, debido a las sanciones a las que está sujeto por parte de Occidente, está aislando del sistema financiero mundial, lo que le impide usar sistemas financieros internacionales como SWIFT, utilizado para transferencias bancarias.

Esta operación supone un nuevo golpe a la financiación de milicias hostiles a Israel. Anteriormente, las autoridades israelíes confiscaron criptodivisas de líderes de Hamás en Gaza, lo que ha llevado al grupo palestino a dejar de recaudar fondos utilizando Bitcoin debido al aumento de la actividad “hostil” contra los donantes, de acuerdo con el medio israelí. Igualmente, el pasado mes de mayo, Israel incautó alrededor de 190 cuentas criptográficas en Binance vinculadas a grupos terroristas palestinos e islamistas desde 2021.

Hace años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunció el desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiamiento del terrorismo que involucraban a las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamas, al-Qaeda y Daesh.

Bluehost suspende a medio digital por un falso reclamo de DMCA de una empresa de limpieza de reputación contratada por el venezolano sancionado Walter Alexander Del Nogal y por Iván Zudenkov, exrepresentante de Rosneft en Venezuela

Por: Haydée Riera

FUENTE: hable.se

Bluehost, una compañía de alojamiento web con sede en Estados Unidos, ha suspendido un sitio web por un falso reclamo de derechos de autor realizado por una empresa de limpieza de reputación contratada por el narcotraficante venezolano Walter Alexander Del Nogal, su hermano Willy Del Nogal, y por Iván Zudenkov, un exrepresentante de la empresa rusa Rosneft en Venezuela.

El sitio web suspendido es un medio de comunicación digital que publicó varios artículos sobre los negocios de Zudenkov y sus vínculos con Venezuela. Uno de los artículos revelaba que Zudenkov es uno de los nuevos jugadores que ingresó al negocio petrolero venezolano luego de que Rosneft cerrara sus operaciones en el país sudamericano. Otro artículo objeto de la reclamación se refería a Walter Alexander Del Nogal, un narcotraficante venezolano sancionado y solicitado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero. El artículo también mencionaba que Walter Del Nogal y su hermano Willy Del Nogal, buscaban adquirir un medio de comunicación impreso en España.

Un copyfraud para silenciar al periodismo independiente

El falso reclamo de derechos de autor fue presentado por Luis Rodríguez -probablemente un nombre falso-, quien se identificó como el "propietario" del "sitio web" https://albertoonews.blogspot.com, un blog alojado en un servicio gratuito de Google. Rodríguez alegó que el sitio web suspendido había copiado dos artículos suyos sin su permiso y que poseía los derechos exclusivos de los mismos.

Sin embargo, se trata de un claro caso de copyfraud, es decir, una falsa afirmación de derechos de autor con el propósito de censurar a terceros. El blog de Rodríguez no es más que una copia fraudulenta del nombre de un sitio web real, albertonews.com, un medio de comunicación venezolano. Además, los supuestos artículos originales de Rodríguez no son más que copias de los artículos publicados por el sitio web suspendido y por otros sitios de prensa, con algunos cambios menores.

El copyfraud fue orquestado por una empresa de limpieza de reputación contratada por Zudenkov y los hermanos Del Nogal, quienes buscaban eliminar cualquier rastro de su actividad empresarial y presumiblemente criminal en internet. La empresa se encargó de enviar notificaciones falsas a los proveedores de hospedaje web, invocando la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), una normativa estadounidense que protege los derechos de autor en internet.

Para completar el copyfraud, Luis Rodríguez aseguró en su reclamo, "bajo pena de perjurio", que la información proporcionada a Bluehost y demás proveedores de alojamiento web era cierta. Esto significa que el reclamante podría enfrentar cargos criminales por mentir bajo juramento y por violar la DMCA. Según la ley estadounidense, el perjurio es un delito grave que puede ser castigado con multas y prisión.

La complicidad de Bluehost

Bluehost, al recibir la notificación falsa, no verificó la veracidad ni la legitimidad del reclamo y procedió a suspender el sitio web sin previo aviso y se negó a tomar en consideración los argumentos de los editores del sitio suspendido. De esta manera, Bluehost violó los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información del sitio web suspendido y sus lectores.

Falso reclamo de derechos de autor

Falso reclamo de derechos de autor

Bluehost tampoco cumplió con su deber legal de investigar y rectificar la infracción de derechos de autor en curso. Según la DMCA, los proveedores de servicios, como Bluehost, disfrutan de inmunidad frente a una demanda por derechos de autor siempre que actúen con rapidez deliberada para eliminar o deshabilitar el acceso a los materiales infractores al recibir una notificación. Sin embargo, si los proveedores de servicios no investigan y eliminan o desactivan el material infractor, pierden esta inmunidad.

Bluehost no solo suspendió el sitio web, sino que también se quedó con los archivos y bases de datos del mismo, impidiendo que el medio de comunicación pudiera recuperar su contenido y migrar a otro proveedor. A juicio de expertos en comunicación, se trató de una acción desproporcionada e ilegal, que constituye una forma de censura y sabotaje contra el periodismo independiente.

Irónicamente, con sus acciones, empresas estadounidenses de alojamiento web se colocan de algún modo al servicio de personas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos o que se encuentran bajo el radar de la justicia norteamericana, quienes buscan así ocultar su oscuro pasado y negocios.

La reacción del sitio web suspendido

El sitio web suspendido, nuevaprensaamerica.com, ha denunciado públicamente el falso reclamo de derechos de autor y la suspensión arbitraria por parte de Bluehost. El medio de comunicación ha exigido la restitución inmediata de su sitio web y el respeto a su derecho a informar sobre temas de interés público.

El medio de comunicación ha solicitado el apoyo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil para hacer frente a este ataque contra la libertad de expresión.

Emiten orden de aprehensión contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto

FUENTE: ANALITICA

Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos

Analítica

La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz.

Dicha orden afecta a los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.

La orden de captura se basa en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contrabando agravado”, según el documento de solicitud del fiscal 73, López Ruiz, al que tuvo acceso Primer Informe.

Tanto Alessandro Bazzoni como Joaquín Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas.

Además, Bazzoni y Leal Jiménez son descritos también como socios cercanos al empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington como testaferro de Nicolás Maduro y actualmente en prisión en la Florida por corrupción y lavado de dinero.

DIEGO SALAZAR: ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO

Por Adelina Facundo 

Fuente: CWV

 

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images

Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual de la red que sustrajo más de $2 mil millones a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), gastó $2,5 millones en hoteles, joyas y ropa de diseñador mientras asistía al saqueo de la principal empresa energética de su país entre 2007 y 2012, según documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS.

Salazar –primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía de Hugo Chávez, expresidente de PDVSA y exembajador ante Naciones Unidas– también disfrutó de un viaje de placer a París con su familia en agosto de 2008. El capricho ascendió a $500.000 en propinas, cenas y regalos.

Junto a su esposa, Rosycela Díaz Gil, Salazar pagó $865.312 en joyas durante el quinquenio que saquearon a la petrolera, gigante que en enero producía 800.000 barriles diarios. Con este dinero, pagó nueve compras por un total de $806,630 en relojes Patek Philippe y desembolsó $58,682 en piezas del joyero estadounidense Harry Winston, según los registros de su tarjeta de crédito.

Los hoteles de lujo representaron el segundo gasto más alto en esta ruta de abundancia y exceso. El empresario y su esposa gastaron $719,061 entre 2007 y 2012 en alojamientos de lujo. El Ritz, donde pagaron 610.000 dólares durante cinco años, era su cadena favorita. En marzo de 2009, la pareja gastó $210.138 en estos establecimientos, cuyas direcciones exactas no se especifican en los registros bancarios.

El Hôtel Plaza Athénée se encuentra a sólo cinco minutos a pie de la Avenue des Champs-Elysées de París. Salazar y su esposa gastaron $87,711 en agosto de 2007 para hospedarse en este edificio tipo palacio con vista a la Torre Eiffel. La pareja también pagó 21.350 dólares en mayo de 2012 para dormir en el hotel parisino Le Meurice, que combina muebles estilo Luis XVI con un restaurante con dos estrellas Michelin.

También entre 2007 y 2012, años en los que PDVSA fue saqueada, la pareja optó por renovar su guardarropa. Salazar y Díaz Gil compraron $385,905 en prendas durante este período. La lista de marcas caras estuvo encabezada por la compañía de moda italiana Brioni ($330,000) seguida por Louis Vuitton ($25,982), Christian Dior ($15,162) y Ralph Lauren ($14,791).

La pareja pagó esta vida de lujo a través de una cuenta en Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco ubicado en un pequeño principado enclavado entre España y Francia que ha comenzado a tomar medidas para intercambiar información bancaria en un intento por tomar medidas enérgicas contra los impuestos. evasión. La cuenta fue abierta a nombre de una empresa panameña sin activos llamada Worldwide Traders Line SA, que canalizó pagos por $49 millones.

La cuenta de Andorra también se ha utilizado para la compra de inmuebles. En junio de 2006, la pareja transfirió $3,3 millones a un depósito suizo de HSBC para comprar terrenos a un empresario que aparece en Linkedin como intermediario en la venta de inmuebles en Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Un análisis de las transacciones bancarias también revela cómo en agosto de 2008 la pareja transfirió 500.000 dólares a una empresa francesa vinculada a un magnate de las subastas marroquíes para sufragar los gastos de su viaje a París ese verano.

Cargos misteriosos de la tarjeta

Además, la cuenta de Salazar asociada a la firma panameña Worldwide Traders Line SA muestra $14,1 millones en cargos de tarjetas de crédito «que no pudieron ser identificados», según un documento presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), una agencia pública que tiene como objetivo el dinero lavado

La pareja se convirtió en cliente de BPA en enero de 2007. Salazar, de 54 años, se presentó como un empresario de seguros convertido en corredor de bolsa de petróleo. Ha expresado interés en depositar $25 millones como resultado de su negocio, como lo demuestra Know Your Customer, un proceso de identificación obligatorio antes de abrir una cuenta en el que los clientes potenciales deben justificar el origen de sus fondos.

Salazar agregó que tiene vínculos con siete empresas, incluidas Inversiones TPSK CA e Inmobiliaria Torre Edicampo CA. La mujer del empresario -que estaba vinculada a cuatro cuentas en BPA- dijo al banco andorrano que era «ama de casa». Y, al igual que Salazar, anunció su intención de mantener un balance anual de $7 millones. Un informe de la consultora PwC incluido en la investigación asegura que Díaz Gil no ha facilitado al banco andorrano documentación que acredite el origen de sus millones.

Salazar fue arrestado en 2017 por soborno y lavado de dinero junto con otros 65 altos funcionarios de energía en relación con el saqueo de PDVSA, que dejó un agujero de 4.200 millones de dólares en las arcas de la petrolera, según fiscales venezolanos.

La detención se produce dos años después de que las autoridades andorranas intervinieran en BPA por un supuesto blanqueo de fondos de grupos delictivos. Los clientes del banco incluyeron ex viceministros y políticos del gobierno venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Estos funcionarios supuestamente cobraban comisiones ilegales de hasta el 15% por intermediación para que empresas extranjeras, especialmente chinas, obtuvieran contratos de PDVSA.

Para evitar llamar la atención, los sospechosos disfrazaron sus ganancias bajo el paraguas de trabajos de consultoría que, según los investigadores, no existían.

Un tribunal de Andorra procesó a Salazar y su esposa en 2018 por cargos de lavado de dinero y comisión ilegal, junto con 26 líderes y testaferros vinculados al chavismo, incluidos los exviceministros de energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

El juez de Andorra también procesó al director general de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y a su abogado, José Luis Zabala.

Irán posa sus ojos en América Latina

Por: Adalberto C. Agozino

Fuente: La Hora Digital

En los últimos seis meses barcos de guerra, el ministro de Relaciones Exteriores y ahora el presidente de Irán se han hecho presentes en la región del Caribe evidenciando el sostenido interés de la República Islámica de Irán por América Latina.

El presidente iraní Ebrahim Raisi ha efectuado a principios de junio una gira por América Latina, destinada a consolidar e incrementar su influencia sobre los gobiernos de la región, que comprendió a los gobiernos aliados de Venezuela, Nicaragua y Cuba y en la cual el mandatario shií firmó importantes acuerdos económicos y políticos.

Esta gira constituye una nueva penetración de Irán en el bajo vientre de la esfera de influencia de los Estados Unidos en su propio continente y una muestra más del creciente interés que muestran por la región países aislados internacionalmente como China, Rusia e Irán.

Una relación ampliada y consolidada a partir de 2005

Históricamente, las relaciones de América Latina con Irán fueron casi inexistentes. El Irán imperial mantenía vínculos diplomáticos formales con pocos países latinoamericanos: con México desde 1895, con Argentina, desde 1902; con Brasil y Uruguay, desde 1903; y con Venezuela desde 1947. Teherán, en 1935, abrió una embajada en Buenos Aires y Argentina hizo lo propio en Teherán en 1948.

El petróleo, fuente principal de los recursos iraníes, había abierto una nueva vía de contacto con la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, iniciadora de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El sha Reza Pahlevi visitó Caracas en 1975, y Carlos Andrés Pérez viajó a Teherán en 1977. Más tarde, la Revolución Islámica de 1979, que derrocó la monarquía, no supuso cambios cualitativos en la relación mutua. Apenas se pueden señalar algunos contactos y proyectos, por ejemplo, en 1979, Fidel Castro invitó a Irán a la Cumbre de Países no Alineados, aunque podrían analizarse hoy día, con la perspectiva del tiempo acumulado, como pasos premonitorios.

Entre 1986 y 1991, Argentina e Irán establecieron una cooperación nuclear civil bajo control de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). El proyecto agotó rápidamente sus potencialidades por dos razones. Por un lado, contradecía otros proyectos desarrollados entre Argentina, Egipto e Iraq (especialmente el programa llamado Cóndor II ). Por el otro, la guerra entre Irán e Iraq, el alineamiento político-militar de Argentina con Estados Unidos y la participación argentina en la primera Guerra del Golfo llevaron a la nación sudamericana a suspender toda forma de cooperación con la Organización Iraní de Energía Atómica (AEOI, por sus siglas en inglés) en 1991, ya bajo el gobierno de Carlos Menem.

En 1992 se produjo el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y, en 1994, otro coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA) ambos atentados fueron atribuidos a Irán a través de la organización terrorista libanesa Hezbollah. Seis altos dirigentes iraníes, entre los que se encontraba el agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires sheik Mohsen Rabbani fueron imputados por la justicia argentina. Aunque los organismos de inteligencia de Argentina e Israel atribuyen la planificación y autoría del atentado al jefe de inteligencia de Hezbollah Imad Fayez Mugniyah quien encontró la muerte en Damasco, Siria, el 12 de febrero de 2008 en la explosión de un coche bomba. Irán acusó a Israel por el atentado.

Unos años más tarde, en 2000, Irán participó otra vez en Caracas en una reunión de la OPEP. Chávez estaba ya en el poder. Y a partir de ese evento hubo, efectivamente, una aproximación, pero aún limitada; se trataba por el momento de una relación bilateral y de poca densidad. Más tarde, el jefe de Estado venezolano se desplazó tres veces a Irán entre 2000 y 2005. Y en el mismo periodo, su homólogo Mohamad Khatami (jefe de Estado entre 1997 y 2005) visitó Caracas en tres oportunidades.

La llegada de Mahmud Ahmadineyad a la presidencia iraní, en 2005, coincidió con el ascenso de gobiernos que se inspiraban en el “Socialismo del siglo XXI”: Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006) y, poco tiempo después, Rafael Correa en Ecuador (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y José “Pepe” Mujica en Uruguay (2010); estos cambios propiciaron una diversificación y extensión de las relaciones.

El presidente iraní se desplazó cuatro veces a América Latina entre 2006 y 2010; dos veces más en 2012 y tres entre enero y mayo de 2013. Visitó Venezuela en cada uno de estos viajes, pero también Bolivia (en dos oportunidades), Brasil (2009), Cuba, Ecuador y Nicaragua. Los presidentes de estos países latinoamericanos devolvieron estas visitas: Chávez estuvo seis veces en Teherán, Evo Morales en dos ocasiones, y Rafael Correa, Lula y Daniel Ortega viajaron en una oportunidad. Después de los jefes de Estado, ministros y diputados intercambiaron visitas cruzadas.

Pero más allá de estos viajes, por primera vez las relaciones iraníes-latinoamericanas se materializaron en algo más que visitas. Las dos partes dieron más importancia a sus representaciones diplomáticas. Irán abrió embajadas en Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua (2007), San Vicente y Granadina (2008) y Ecuador (2009); Bolivia inauguró una legación en Teherán.

Después de un seminario internacional dedicado a América Latina, organizado en 2007 en Teherán, el Instituto Iraní de Estudios Políticos Internacionales (IPIS, por sus siglas en inglés) creó un departamento dedicado al mundo hispanohablante, al tiempo que Ahmadineyad nombraba cuatro asesores regionales en 2010. Uno de ellos fue especialmente encargado de los temas de América Latina. Del lado latinoamericano, algunas universidades crearon espacios específicos para responder las demandas de los Estados, como el Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo (Cemoc), que funciona desde 2002 en la ciudad argentina de Córdoba, y en 2011, en Heredia (Costa Rica), se fundó el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte (Cemoan).

Estas instancias facilitaron la firma de variados acuerdos y tratados. Por ejemplo, en 2007, Irán se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada por iniciativa de Venezuela. Adicionalmente, Irán y Cuba activaron conferencias económicas conjuntas en 1986, y Brasil e Irán crearon un foro de diálogo en 1999. La lista sigue: en 2002, Caracas y Teherán constituyeron una comisión mixta para asegurar el seguimiento de su cooperación (entre 2000 y 2011 fueron suscriptos 271 tratados). Paralelamente, Bolivia e Irán instituyeron un dispositivo de consultas políticas en 2007 (se firmaron decenas de acuerdos bilaterales en ese marco). Estos tratados abrieron un amplio abanico de forma de cooperación entre la nación islámica y algunos países latinoamericanos: armamento con Bolivia y Venezuela, energía y petróleo con Ecuador y Venezuela, finanzas con Bolivia, Cuba y Venezuela, inversiones iraníes en Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Estos foros y acuerdos empezaron a producir efectos concretos a finales de la primera década del milenio. Primero aparecieron instrumentos de facilitación de relaciones bilaterales. Se suspendió la obligación del visado entre Irán, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Iranair y Conviasa abrieron, en 2007, una línea aérea que une semanalmente Caracas, Damasco y Teherán. El Banco Industrial de Venezuela y el banco iraní Edbi crearon una filial común en 2009, mientras las naciones del ALBA organizaban una feria comercial en Teherán en 2010. Todo esto facilitó las primeras inversiones: una fábrica de tractores y coches iraníes en Venezuela –Venirauto y Venirantractor por ejemplo–, plantas de producción de lácteos en Bolivia, etc., lo cual, lógicamente, alimentó el comercio bilateral.

Los porcentajes de crecimiento, aunque impresionantes, deben ser necesariamente relativizados, ya que antes del año 2000 casi no había intercambios. Con Argentina, por ejemplo, se multiplicaron por 100 entre 2000 y 2008. Pero a pesar de los centenares de tratados firmados por Venezuela, Irán figuraba en 2009 como su importador número 39, y como su exportador en la posición 72.

Paradójicamente, son Argentina y Brasil, países que no están entre los que firmaron más acuerdos con Irán, los que tienen más intercambios relativos.

En la medida en que la Unión Europea se resiste al ingreso de los productos agroindustriales del Mercosur, resulta lógico que los países latinoamericanos busquen socios comerciales allí donde estén disponibles, entre los BRICS o incluso Irán.

En el caso del acercamiento de Brasil a Irán, durante el gobierno de Lula da Silva, ha jugado también la ambición de Itamaraty de convertir a su país en un “global player” ingresando como miembro permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en representación de América Latina y de los países del Sur.

Durante los gobierno de los sucesores de Lula da Silva (Dilma Roussef, Michael Temer y Jair Bolsonaro) los vínculos se enfriaron, pero con el regreso del líder del Partido de los Trabajadores al Palacio de Planalto, a principios de 2023, los contactos se reanudaron con fluidez, tal como lo demuestra la presencia de buques de guerra iraníes en puertos brasileños.

Paralelamente, herramientas de comprensión colectiva mutua acompañaron esa red de lazos políticos, económico-comerciales y contractuales. Estas iniciativas reflejan, además, una voluntad compartida por los gobiernos de crear puentes entre pueblos muy alejados tanto en sus definiciones sociales como en las religiosas y culturales. En 2006, el teatro de la Universidad Azat de Teherán presentó una obra relativa a uno de los héroes de la independencia venezolana, Rafael Urdaneta. Un año más tarde se organizó en Teherán, por primera vez, un congreso de literatura latinoamericana. Como contrapartida, en América Latina surgieron cátedras de lengua y literatura persas y, finalmente, se concretó la cooperación entre Telesur e HispanTV, el canal oficial iraní abierto en español en el año 2010. A ellos se suman como canales de difusión de Irán hacia América Latina la Agencia de Noticias Ahl ul-Bayt y el canal Baiitullah .

La última visita de un presidente iraní por la región fue en 2016 cuando Hassan Rohani visitó Cuba y Venezuela antes de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En julio de 2022, Nicolás Maduro visitó Teherán donde firmó un acuerdo de cooperación entre ambos países por veinte años que incluyeron temas de energía, gas y militares. En esa oportunidad el dictador venezolano ofreció a Irán un millón de tierras soberanas para “fines agrícolas”.

Afirmando el interés iraní en América Latina, el 13 de enero de 2023, atracó en Río de Janeiro, la 86° flotilla iraní compuesta por el destructor IRIS Dena (un destructor clase Moudge, fabricado en Irán, de 1.300 toneladas de desplazamiento, armado con misiles, torpedos y cañones, que entró en servicio en 2021) y el buque de guerra IRIS Makran (un petrolero convertido en buque logístico de uso militar, con un peso de 121.000 toneladas), que desde fines de septiembre de 2022 se encontraba paseando pabellón en una vuelta al mundo para mostrar el poder militar de Irán.

La 86° Flotilla es una de tres escuadras desplegadas actualmente por Irán en aguas internacionales, la 88° Flotilla se encontraba en el océano Indico y la 89° Flotilla en el Pacífico.

En febrero de 2023, recorrió los países amigos del Caribe el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahaian, en un viaje preparatorio de la gira de su presidente por Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Las actividades clandestinas de Irán en Argentina cobraron nueva actualidad por el arribo, el 6 de junio de 2022, de un avión Boing 747

El avión de la discordia

Recientemente, las actividades clandestinas de Irán en Argentina cobraron nueva actualidad por el arribo, el 6 de junio de 2022, de un avión Boing 747, con matrícula venezolana YV3531, perteneciente a la empresa venezolana Emtrasur, tripulado por 14 militares venezolanos y cinco militares iraníes perteneciente a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, según sus siglas en inglés). Esta organización paramilitar ha conformado una suerte de Estado paralelo dentro de Irán actuando como nexo entre la cúpula del poder persa y los diversos grupos terroristas dependientes de Teherán a quienes entrena y suministra armamento.

La aeronave, que originariamente había pertenecido a empresa iraní Mahan Air (y antes de ello a Qeshm Fars Air), fue empleada para trasladar armamentos a diversos grupos terroristas. Debido a ello los Estados Unidos aplicaron sanciones a Mahan Air y solicitaron el embargo del avión al gobierno argentino.

Finalmente, la justicia argentina retuvo por un tiempo al avión, a cuatro tripulantes iraníes y a tres venezolanos por sospechas de estar vinculados a actividades ilícitas. Entre los iraníes retenido se encontraba el piloto Gholamreza Ghasemi. Sobre este individuo pesan las mayores sospechas de su participación en actividades terroristas y a quien se le secuestró un celular donde figurarían conversaciones amenazando con cometer un “genocidio” en Argentina.

En medios de inteligencia argentinos existe la firme sospecha de que la presencia del avión en la región estaría vinculada a actividades iraníes relacionadas con el terrorismo o el narcotráfico, especialmente en la zona sin ley de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), donde reside una gran comunidad chií.

Randolph Moss, juez federal de los Estados Unidos, ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano tripulado por iraníes que permanece incautado en el aeropuerto de Ezeiza. El juez Moss escribió en dos carillas y media que el 20 de octubre de 2022, EE. UU. presentó una demanda verificada por decomiso de la una aeronave Boeing 747-300 de origen estadounidense, con el número de cola YV-3531 y el número de serie del fabricante 23413.

La actual gira del presidente iraní

Ebrahim Raisi, un jurista de 62 años que anteriormente fue presidente de la Corte Suprema de su país asumió la presidencia de Irán el 5 de agosto de 2021 y desde entonces ha logrado un triste récord de 580 ejecuciones por año. Esta es su primera gira por la región. Lo acompaña en el viaje su esposa Jamileh-Sadat Alamohold, doctora en Filosofía de la Educación por la Universidad Tarbiat Modares y miembro de una influyente familia religiosa.

Jamileh es actualmente profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Shahid Beheshti, directora del Instituto de Investigación de Estudios Básicos en Ciencia y Tecnología de esa casa de altos estudios y titular de la Comisión de Educación del Consejo de la Revolución Cultural.

Desde que llegó al poder, Raisi incrementó el gasto militar, restauró relaciones con Arabia Saudí y fortaleció su acercamiento con China y Rusia. Irán ha ofrecido drones a Rusia para atacar a Ucrania y recientemente ha efectuado pruebas de un nuevo misil hipersónico.

En el resto de la numerosa comitiva destacan los ministros de Relaciones Exteriores Hosein Amir-Abdollahain y Defensa general Hosein Dehqán.

En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro recibió con todos los honores a Raisi en el Palacio de Miraflores donde suscribieron 25 acuerdos.

En los últimos años, Irán ha enviado cargamentos de combustible a Venezuela para atender las fallas de abastecimiento en el país y suministra repuestos para la reparación de las vetustas refinerías venezolanas. Ambos países también han ampliado un acuerdo de canje para intercambiar condensado iraní por crudo pesado venezolano.

Irán también participa en un proyecto de modernización en el complejo de refinería más grande de Venezuela, que incluye las refinerías de Amauay y Cardón, con el propósito de restaurar su capacidad de destilación.

En esta oportunidad el presidente iraní destacó: “El nivel de cooperación económica estaba en 600 millones de dólares hace dos años, hoy día esa cooperación comercial y económica ha aumentado a 3.000 millones de dólares. La meta es llevar ese nivel de cooperación a 10.000 millones de dólares, y el próximo paso es a 20.000 millones de dólares”.

Por otra parte, en la Isla Margarita, vive una comunidad de 120.000 libaneses y descendientes de libaneses. Allí tiene la organización terrorista Hezbollah seis campos de entrenamiento donde adoctrina y capacita militarmente a los conversos latinoamericanos que reclutan por toda la región.

En Nicaragua, Raisi se convirtió en el segundo presidente en visitar el país, después de que Mahmud Ahmadineyad lo hiciera en 2007 y 2012.

Al recibir al “hermano presidente”, el dictador Daniel Ortega resaltó la coincidencia del triunfo de la revolución islámica, en febrero de 1979, que derrocó al sha Reza Pahlevi, y de la llamada revolución sandinista que expulsó al dictador Anastasio Somoza Debayde en julio del mismo año.

Mientras que, con Venezuela y Cuba, el presidente iraní rubricó numerosos acuerdos y memorandos, se desconoce si ocurrió lo mismo con Nicaragua, ya que, pese a que la vicepresidenta Rosario Murillo había adelantado que así sería, el Gobierno de Ortega no hizo pública ninguna firma.

En todo caso, Raisi prometió, en presencia del mandatario nicaragüense, incrementar y profundizar la cooperación en materia científica, tecnológica y de otras áreas.

También aseguró que los vínculos con el país centroamericano “no son relaciones habituales, tradicionales, (sino que) son relaciones completamente estratégicas”.

Entre las áreas que Teherán quiere “incrementar y profundiza” en su cooperación con Nicaragua se encuentran las “políticas, económicas y culturales, en todos los ámbitos, sobre todo en materia de ciencia y tecnología”.

En Cuba, en el plano político destacó la firma en La Habana de un acuerdo de “cooperación integral” entre ambos Gobiernos y otro para el establecimiento de consultas regulares entre ambas Cancillerías, lo que eleva cualitativamente la vinculación entre ambos Ejecutivos. También se suscribieron acuerdos bilaterales para cooperar en los ámbitos de las telecomunicaciones, la justicia y en materia aduanera.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que se comprometió a viajar a Teherán para devolver la visita, abogó por “aprovechar las potencialidades” para ahondar en las relaciones económicas, en tanto que Raisi apuntó, en un foro empresarial a puerta cerrada, que tratarían de buscar oportunidades en la generación eléctrica, la biotecnología y la minería.

Apreciaciones finales

Pese a la distancia geográfica y cultural, para Teherán, América Latina constituye un área estratégica y desde mediados de los años ochenta, su presencia en el continente se ha incrementado constantemente. De hecho, el desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán se ha declarado que sus relaciones con América Latina son “muy valiosas en la lucha contra el capitalismo y el sistema global”.

Los vínculos iraníes con América Latina son una manera de atenuar el aislamiento internacional y las sanciones económicas que le imponen Estados Unidos y sus aliados, debido al programa nuclear que Teherán lleva a cabo y por patrocinar el terrorismo y el crimen organizado.

ientras que, para las dictaduras caribeñas, que también sufren sanciones internacionales y aislamiento diplomático por las continuas violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países, Irán es un importante socio comercial. Estas dictaduras han destruido sus economías y sobreviven como una suerte de parásitos internacionales que cambian su apoyo en las votaciones de los foros internacionales y las declaraciones públicas por petróleo, créditos blandos, inversiones estatales y la posibilidad de exportar algunas materias primas a un mercado de setenta millones de personas.

Con tal de sobrevivir un día más Maduro, Ortega y Diaz-Canel firman cualquier tipo de acuerdo de cooperación (que luego por inoperancia suelen no cumplir) y entregan los pocos recursos de que disponen. Así le entregan a Irán un millón de hectáreas de tierra productiva o le permiten a China instalar en Cuba una base para espiar las comunicaciones de los Estados Unidos.

Camilla Fabbri, el pasaporte de una diplomática venezolana para escapar de la justicia

Fuente: Nueva Prensa

Camilla Fabbri no es una fugitiva, decidió jupe roma porque no se puede asegurar que sepa que está acusada de la operación internacional de lavado de dinero que se inició en su contra para ocultarla personalmente y contribuir al ocultamiento, con la participación de sus tías, hermana, cuñado y padres, parte del masivo patrimonio ilegal de Su esposo es Alex Saab Morán. Camila Fabri merece pasaporte diplomático venezolano, según la Corte Suprema de Justicia de Caracas, por ser la esposa de Alex Saab Morán, “quien está injustamente detenido en Estados Unidos desde hace tres años”.

50 millones de euros reciclados

Sea cual sea el punto de vista que persiga el empresario colombiano de ascendencia libanesa Fiscalía en la mitad de Europa Antes de ser detenido por las autoridades estadounidenses y ahora en el centro de un tira y afloja con el presidente venezolano Maduro, de cuyo lado burló el embargo y lucró con la ayuda internacional, la figura de la ex vendedora y ambiciosa modelo rumana, quien tuvo dos hijos con Saab Moran, y que huyó a Rusia sin regresar a Italia, tras la noticia de su investigación hace cuatro años, está cada vez más en el centro de un caso internacional que parece ser una burla a las minuciosas investigaciones encomendadas a él por el Ministerio Público. De Roma a la Unidad de Policía Monetaria, que confiscó un apartamento de cinco millones de euros en Via Condotti al joven de 28 años, Cerca de la Plaza de España, logró interceptar parte del enorme flujo de dinero que pasaba por Italia (estimado en 50 millones de euros) para ser limpiado a través de una red de empresas fachada registradas a nombre de los familiares de la mujer. «Si las cosas van mal, iremos a Dubai», le dijo Fabri a su madre para tranquilizarla.

Empresas de estafa en TIA

“Firmo cosas, abro cuentas”, una de las objeciones de los mauritanos en relación con las investigaciones por las que fueron detenidos. tias Por Camila Fabry, las únicas procesadas físicamente porque el juez, en defensa del abogado W. Exministra Paola SeverinoSe anuló el fallo de fugitivo contra la mujer en el ínterin Desde Rusia la trasladaron para vivir permanentemente en Venezuela Donde ella personalmente lidera una campaña para liberar a su esposo. ¿Puede, por tanto, considerarse inconsciente? segundo Fiscal General Francesco Cassini, No. Sin embargo, después de tomar nota de la decisión del gup, solo queda renovar el procedimiento para declarar prófugo a Fabry (corresponde a la Corte de Apelaciones dictar sentencia) y luego poder dictar una orden de detención internacional por comisión rogatoria.

De Rusia a Venezuela

calle Anteriormente realizado por el Fiscal General Ahora hace un año, pero eso probablemente seguirá siendo letra muerta. No solo porque no ha recibido respuesta desde entonces sino porque, En vista del pasaporte diplomático, Es inconcebible que la justicia venezolana lo entregue a Italia. Como confirmación adicional de esta línea, Asamblea Nacional (es decirEl Parlamento de Caracas aprobó por unanimidad hace una semana el «Acuerdo en defensa del diplomático venezolano. Alex Saab secuestrado en Estados Unidos». Camilla Fabbri estuvo presente en la ceremonia, con un asiento reservado en el palco presidencial, con sus dos hijos (uno de los cuales nació durante el período en Rusia). Junto a ella están su hermana, Beatrice Fabbri, y su marido, Lorenzo Antonelli, también acusado burbujeante ante el magistrado de Roma.

Venezuela, La base iraní

Por Gustavo Tovar-Arroyo

Fuente: El Nacional

Foto: EFE/ Rayner Peña

EE UU, el real enemy

En su afán de dañar al real enemy de sus ideas fundamentalistas y criminales: Estados Unidos, el régimen iraní planificó desde que ascendió al poder su penetración estratégica en el continente americano. Comenzaron por Argentina y su influencia fue creciendo paulatinamente hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, un resentido traidor de los ideales boliviarianos, ideales que tergiversó y usó cínicamente a su antojo, momento en que entregó Venezuela a Irán

Con el chavismo y su rencoroso delirio socialista antiamericano, los iraníes encontraron un templo para el saqueo económico y la conquista política.

Tienen su principal base en Venezuela.

Tiempo cruel y fatal

Los iraníes primero sacaron a los cubanos del poder y luego a los venezolanos. Con nosotros no se midieron, con sus asesorías y prácticas criminales lograron el impensable milagro de provocar que hasta 7 millones de venezolanos huyeran de Venezuela. La migración tiene sus bien diseñadas causas en el autoritarismo tiránico, en el hambre, la enfermedad y en la quiebra económica, combinación a un tiempo cruel y fatal cuyo único fin es aniquilar la voluntad venezolana.

Lo han logrado, el venezolano ha sucumbido y se quedó sin aire para cantar el himno: ¿bravo pueblo? ¿el yugo lanzó? ¿virtud y honor? Ni de vaina, no pueden.

Sin disparar, los iraníes derrocaron al ejército de Bolívar.

Los dueños de Venezuela

La reciente visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisí, terrateniente, amo y señor de Venezuela, tuvo como único fin consolidar su señorío y poder sobre su hacienda latinoamericana. No lo culpo ni lo acuso, si a mí me regalasen un país como el nuestro -como hicieron Chávez y Maduro- yo también lo aceptaría, regiría y explotaría. ¿Quién no? Sé que tú que lees esto también aceptarías con enorme gusto semejante obsequio. ¿Margarita? ¿Canaima? ¿Los Andes?

Gratis. Ni un disparo, como digo antes, ni uno. Son dueños del país sin necesidad de iniciar una invasión ni una guerra, nada. ¿Cuál de sus lugartenientes será dueño de los llanos?

Por eso sacaron a los cubanos.

Los cachifos de Irán

La autocracia iraní, junto a la rusa de Putin, han colocado una capitanía de puerto para administrar el saqueo. Su monigote, Nicolás Maduro, súbditamente sigue órdenes, cumple rigurosamente el manual autocrático: crimen, vinculación con el narcotráfico para mantener el flujo de efectivo, hambre, enfermedad y quiebra económica (la corrupción chavista también es de diseño). Igual que los iraníes en la antigua Persia, no tienen piedad, por eso rigen como rigen, sin oposición.

Los Fuerzas Armadas también se entregaron, los militares se reparten el botín. Su corrupción es endémica, desde el soldado más raso hasta el general en jefe. Todos roban.

Son los cachifos armados de Irán.

La otrora Venezuela

Se viene un nuevo colapso económico que provocará nuevas protestas. Los chavistas no ahorcarán a la disidencia como sus jefazos iraníes, son demasiado flojos para tanta parafernalia y esfuerzo, lo simplifican: disparan a la cabeza o al corazón. Siendo un pueblo esclavo como somos y negados como estamos a la rebelión popular, nos queda la resignación, el camuflaje (chavista) o la migración. En vez de pedir limosna en territorio iraní (la otrora Venezuela) se lanzan al mundo a hacerlo.

No es desesperanza lo que escribo, es conciencia. No sé si exista aún un militar con amor propio venezolano que defienda el legado de Bolívar, no lo creo, no lo veo. Por eso es fundamental ser conscientes de nuestra tragedia.

¿Ya adoras a Mahoma? ¿Hablas iraní?

Prepárate…

@tovarr

Transparencia Venezuela: involucrados en trama de corrupción en Pdvsa manejan más de 100 empresas

Fuente: El Pitazo

Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional | Foto: referencial

Al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas que ha acusado el Ministerio Público por corrupción en la estatal petrolera (Pdvsa). Estas compañías están distribuidas en Venezuela, Estados Unidos, Barbados, República Dominicana, Reino Unido, Malta y Chipre, así lo reveló la ONG Transparencia Venezuela.

De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la gama de servicios que ofrecen estas empresas son inagotables, entre ellos destacan: suministro de alimentos, venta de artículos de belleza o equipos quirúrgicos, recolección de desechos sólidos, suministro de software administrativos y la dotación de equipos para la industria petrolera y la comercialización del crudo.

Asimismo, la organización recordó que la pérdida de dinero que se reportó en Pdvsa está entre los 13.000 y 16.000 millones de dólares; sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro aún no ha informado sobre cifras oficiales

La ONG reveló qua la mayoría de esas empresas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo en la administración de Nicolás Maduro.

11 de las compañías que fueron creadas en Venezuela poseen servicios muy diversos, entre ellos están: sistemas y software administrativos, productos de telecomunicaciones, electrodomésticos, suministros para oficina, mobiliarios, papelería en general, vehículos automotores, ropa y calzados, alimentos, artículos y equipos de limpieza, aires acondicionados, materiales y equipos médicos quirúrgicos, uniformes de trabajo, juguetes, cosméticos y artículos de higiene personal.

OLA: otra célula de Hezbolá en América Latina

Por Lic. Luciano Mondino (The Times of Israel)

Fuente: Por Israel- 

Los casi 14 mil kilómetros que separan a Buenos Aires de Teherán no han impedido que desde el año 2012 naciera una organización fundada por argentinos chiitas que traslada los principios de la revolución islámica y reivindican a Hezbollah, la agrupación libanesa responsable del asesinato de más de cien personas en los atentados de Buenos Aires en 1992 y 1994.

Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, ha comenzado una gira por las dictaduras más importantes de América Latina y el Caribe: Cuba, Nicaragua y Venezuela, siendo este último un escenario de importancia por el rol de intermediador que ha ostentado a partir del año 2011 entre el gobierno argentino y los funcionarios iraníes en torno a un tema de extrema sensibilidad como es el atentado a la Mutual AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) que terminó con la vida de 85 personas tras la explosión de un vehículo suicida. Entre Argentina y la República de Irán ha existido también una historia compartida por la cuestión nuclear que llega a los años setenta del siglo veinte.

La presencia de funcionarios iraníes en territorio siempre es un asunto complejo para el gobierno argentino de turno ya que sus pares iraníes en casi 30 años no han dado más que un cómplice cobijo a los cinco ciudadanos (incluido el actual vicepresidente, Mohsen Rezai) acusados por la justicia argentina y buscados por INTERPOL tras su participación en el atentado del 18 de julio de 1994.

El fiscal nacional de la causa, Alberto Natalio Nisman, dictaminó por primera vez en el año 2006 contra la autoría intelectual del país persa y la función ejecutiva de Hezbollah, el brazo armado de la revolución islámica que apunta hoy con más de 60.000 misiles la frontera norte de Israel. Nisman en el 2015 fue asesinado horas antes de presentar públicamente y ante el Congreso de la Nación su denuncia por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, para lograr la confabulación criminal y terminar con las acusaciones contra Irán, un aliado para esos años potencialmente estratégico en materia energética.

La Organización para la Liberación Argentina: marginal y peligroso soporte de Irán y Hezbollah.

OLA son las iniciales de la Organización para la Liberación Argentina, una agrupación compuesta por mayoría de argentinos chiitas que promueven los principios de la Revolución Islámica de Khamenei que en 2022 ha ejecutado a más de 500 personas y reprimido brutalmente las protestas que se encendieron después del asesinato de Mahsa Amini en manos de la Policía de la Moral.

Fundada en 2012 y con una fuerte relación con la Mezquita At Tauhid de la capital argentina que para los fiscales argentinos ha tenido un papel crucial para poder realizar un sistema de espionaje e inteligencia paralela, con apoyo de Mohsen Rabbani de la embajada iraní en Buenos Aires, a partir de 1980 y así concretar no sólo los ataques terroristas de 1992 contra la embajada de Israel (22 muertos y más de 200 heridos) y el atentado contra la AMIA de 1994 (85 muertos y más de 300 heridos), sino también para infiltrar agentes iraníes en América Latina y el Caribe.

Uno de los principales conductores de la OLA estaría identificado como A. E. P., quien se había trasladado hace años a Jujuy, el norte argentino, y porta una camiseta con el rostro de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah. Desde diciembre de 2019 y diciembre de 2023 cuentan con representación parlamentaria en el Concejo Deliberante de Jujuy a cargo de Agustín Andrés Flores, lo que le permite a la OLA el acceso al erario de la provincia del norte y su conducta como un “partido político” en el sistema argentino.

Es como si alguien en Estados Unidos portara una camiseta con el rostro de Osama Bin Laden y fundara una organización que promueve la ideología del terrorismo internacional. La OLA, entre otras cosas, sigue activa en sus redes sociales con mensajes promovidos por A. E. P. donde alienta la expulsión israelí de “Palestina” por medio de la resistencia, el eufemismo que el antisemitismo utiliza para los actos terroristas que acumulan desgraciadas muertes de civiles en Israel durante los últimos años.

Admirador también de Qassem Soleimani, el general de las Fuerzas Quds abatido en enero de 2020, A. E. P. es un promotor de discursos de odio contra Israel y el Pueblo Judío refiriéndose a los territorios árabes ocupados. No hay que dejar de mencionar que las Fuerzas Quds son las fuerzas de elite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y uno de los principales hacedores de la expansión revolucionaria de Irán que llega, como vemos, a muchísimos kilómetros de Teherán.

Utilizando también la investigación por fuentes abiertas, OSINT por sus siglas en inglés, vuelve a quedar en evidencia la multiplicación de usuarios en Facebook y Twitter que componen el microclima de OLA y que los une el trato despectivo a Israel, los judíos y el antisemitismo moderno revestido en la causa árabe. Uno de ellos es M. P., integrante de la OLA y miembro también de la Red Federal de Investigación ARA San Juan. El 24 de enero de 2020 P. señaló a los judíos como “depositados” en Palestina, refiriéndose a Theodor Herzl como beneficiario de un soborno pagado por el propio Adolf Hitler (comete es la forma coloquial de llamar al soborno en Argentina) y finalizar la publicación con una provocativa pregunta refiriéndose al holocausto: “¿Qué quiere decir holocausto?” ignorando las más de seis millones de personas que han sido eliminadas tanto física como espiritualmente desde el establecimiento de la Solución Final en 1942 en la Alemania Nazi.

En este patrón de conducta también está la cuenta de Facebook identificada como Viva Palestina Libre que estaría radicada en Buenos Aires y estaría compuesta principalmente por un usuario identificado como D. La provocativa publicación que identifica a un judío ortodoxo portando un arma y como un objetivo militar resume el calibre del problema: en Argentina existen grupos que, revestidos en la causa árabe, están incitando al antisemitismo y brindando un apoyo ideológico a Hezbollah en un país que ya fue atacado en dos ocasiones por el terrorismo iraní.

Estos grupos, aunque ya seguidos y denunciados anteriormente, continúan hoy activos y le han brindado el apoyo a Daniel Scioli, uno de los candidatos del Frente de Todos que es la plataforma electoral que gobierna argentina y que lleva como vicepresidente a Cristina Kirchner, quien fuera denunciada por el Fiscal Nisman hace 8 años atrás.

Douglas Farah: "Visita del presidente de Irán es para mostrar que dictaduras no están solas"

Fuente: E Confidencial

Douglas Farah, consultor en seguridad internacional, valoró que en la visita del presidente de Irán, Ebrahum Raisí, primó el interés político

Douglas Farah, consultor en seguridad internacional, valoró que en la visita del presidente de Irán, Ebrahum Raisí, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, primó el interés político sobre los acuerdos económicos y comerciales. Para Farah, Irán “es un maestro” en evadir sanciones de la comunidad internacional.

Destaca que ese país ha sido sancionado “durante varias décadas” y a pesar de ello su economía se mantiene a flote. Lo que resulta especialmente atractivo para las dictaduras latinoamericanas que lo recibieron con honores.

En el caso de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está “buscando desesperadamente cómo romper el aislamiento económico que ha sufrido por su dependencia en esos términos a EE. UU.”, advierte el consultor.

Lee la versión en texto en nuestro sitio web: https://confidencial.digital/politica/douglas-farah-nicaragua-puede-aprender-mucho-de-iran-sobre-romper-sanciones/

EL EXTESORERO DE LA NACIÓN VENEZOLANO ES CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN FEDERAL

Por: Yessenia Avitia

Fuente: CWV

Los fiscales responden preguntas frente a la corte federal en Fort Lauderdale, Florida, luego de la sentencia de 15 años por lavado de dinero dictada el miércoles a la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Venezuela. el expresidente venezolano Hugo Chávez. Foto de Cristóbal Herrera-Ulashkevich/EPA-EFE

La extesorera nacional venezolana y su esposo fueron sentenciados cada uno a 15 años en una prisión federal, según documentos judiciales publicados el miércoles.

A juez federal en Florida condenado Claudia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, de 43, por su papel en un esquema multimillonario de corrupción y lavado de dinero.

Velásquez fue el exjefe de seguridad del expresidente venezolano Hugo Chávez. Díaz fue tesorero nacional bajo Chávez.

La pareja aceptó $136 millones en sobornos del multimillonario venezolano Raúl Gorrín Belisario, expropietario de la red de cable Globovisión con sede en Caracas. Belisario se encuentra actualmente prófugo en Venezuela.

Los fiscales dicen que Gorrín pagó los sobornos a cambio de la posibilidad de comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable.

El acuerdo de trastienda fue equivalente a cientos de millones de dólares en ganancias, dijo el miércoles el Departamento de Justicia. Los tres co-conspiradores se beneficiaron en gran medida del esquema que involucra cuentas bancarias suizas y transferencias electrónicas internacionales, dijeron las autoridades.

Según los informes, el trío utilizó las ganancias para comprar numerosos aviones y yates privados. Díaz Díaz y Velásquez también iniciaron una línea de moda de alta gama en el sur de la Florida.

Díaz y Velásquez fueron cacusado de lavado de dinero crímenes en diciembre pasado, luego de un juicio. Gorrín está acusado de cómplice, pero sigue prófugo en Venezuela.

En añadido a la pena de prisión tanto Díaz como Velásquez recibieron una sanción de decomiso de $136 millones y una multa de $75,000 pagadera al gobierno federal.

“Como resultado de los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia, los acusados ​​cumplirán largas sentencias de prisión por su papel en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero en el que Díaz abusó de su papel como tesorero nacional de Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Kenneth Polite. . , Jr. dijo en un comunicado.

El abogado del Departamento de Justicia, Paul Hayden, le dijo al juez federal de distrito William Dimitrouleas que los fiscales creen que la pareja todavía esconde $6 millones en activos.

«Las sentencias dictadas contra la extesorera nacional venezolana Díaz y su esposo envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas de lavado de dinero personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos», dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. dijo en un comunicado.

La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero

POR: REDACCIÓN

Fuente: Al Navio

La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.

En un escrito al que este miércoles tuvo acceso EFE, Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares.

En 2015 el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, «mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa», relata la Fiscalía.

La adquisición «se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EE.UU.) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA», según el escrito.

Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía observa además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, «adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos», sostiene.

Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España «sin que se constate actividad alguna».

Además apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública» PDVSA.

Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros».

Entre los investigados figuran también los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa y el presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín.