Exministro chavista Haiman El Troudi y abogado Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, señalados de orquestar campaña en Venezuela contra el empresario Domingo Amaro

Exministro chavista Haiman El Troudi y abogado Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, señalados de orquestar campaña en Venezuela contra el empresario Domingo Amaro

Por Sam Souto

Fuente:hable.se

El exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, Haiman El Troudi Douwara, y el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, han sido acusados de intentar extorsionar al empresario Domingo Amaro Rangel, con quien la familia de El Troudi ha tenido negocios en el pasado.

El vínculo con Odebrecht y la familia de El Troudi

Haiman El Troudi ha sido señalado de recibir sobornos por parte de Odebrecht cuando ocupaba cargos públicos en el sector transporte entre 2010 y 2015. Durante su gestión, se habrían modificado los montos en los contratos de obras como el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, la Línea 5 del Metro de Caracas, la Línea 2 del Metro Los Teques y el Metrocable Mariche-La Dolorita.

La participación de Odebrecht en Venezuela significó millones de dólares del país comprometidos, obras inconclusas, presuntos pagos de coimas para obtener contratos a dedo, impunidad y un silencio por parte de las autoridades que, hasta la fecha, no han abierto la primera investigación para determinar responsabilidades en este caso.

La esposa y la suegra de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías y Elita Del Valle Zacarías Díaz, respectivamente, también han sido mencionadas en los escándalos de corrupción en torno a El Troudi. En 2017, Suiza congeló más de 40 millones de dólares relacionados con ambas y envió las pruebas a la Fiscalía venezolana. Sin embargo, la investigación fue cerrada por orden de un tribunal que consideró nula e improcedente cualquier medida solicitada en perjuicio de ambas y de El Troudi.

Además, una investigación periodística reveló que la familia política de El Troudi compró tres apartamentos en una zona lujosa de París entre 2012 y 2016, que sumaron un total de 5,5 millones de euros. Las compras se realizaron a través de dos empresas recién creadas y a nombre de la suegra y del cuñado del exministro, Pedro Donaciano Baptista Zacarías.

El negocio con Domingo Amaro Rangel

Uno de los apartamentos adquiridos por la familia de El Troudi en Francia fue cedido por un empresario venezolano que intervino en la operación. Se trata de Domingo Amaro Rangel, quien desde el año 2000 ha estado relacionado con más de 30 empresas ubicadas en Venezuela y Panamá.

Domingo Amaro Rangel

Domingo Amaro Rangel ha sido miembro del directorio de la compañía Fondo de Valores Inmobiliarios, una empresa dedicada a la gestión y asesoría de activos financieros e inmobiliarios fundada por el empresario Luis Emilio Velutini. Domingo Amaro Rangel es también accionista y presidente de la empresa aseguradora venezolana Seguros Altamira.

Según los Panama Papers, Domingo Amaro Rangel ha sido socio de Samuel Levy Duer y Mauricio Andarcia en las sociedades mercantiles panameñas VALORALTA S.A., TRILOGY INVESTMENTS GROUP S.A. y en la fundación registrada en Panamá VALORALTA FOUNDATION.

Amaro Rangel cedió la opción de compraventa a los familiares de El Troudi a través de una “cláusula de sustitución” debido a que Zacarías Díaz “buscaba con urgencia un lugar para ubicar en París a un familiar que recibiría atención médica”. Es por eso que se presume que el ahora denunciado intento de extorsión por parte de El Troudi a Domingo Amaro Rangel está relacionado con los negocios que en el pasado hizo Amaro con la familia de El Troudi.

Los señalamientos contra el abogado Argenis Azuaje Domínguez

Argenis Manuel Azuaje Domínguez es un abogado venezolano de 41 años de edad que ha sido vinculado a una supuesta delación en el caso del estadounidense Nichols Orsini, quien fuera piloto del exministro chavista Tareck El Aissami. Según información que circula en redes sociales, durante la colaboración de el piloto estadounidense con autoridades federales por violar las sanciones estadounidenses al transportar al exministro venezolano de petróleo, Tareck El Aissami, fue interrogado de manera encubierta el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, socio entonces de una compañía de seguros y vinculado al empresario colombiano Alex Saab.

Aunque en las redes no se menciona específicamente el nombre de la aseguradora, es conocido que Argenis Manuel Azuaje Domínguez es accionista de Universal de Seguros. Azuaje Domínguez fue hace más de una década vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios del intervenido y liquidado banco Banorte, por lo que se presume fue uno de los corresponsables de las irregularidades financieras internas que condujeron años atrás a la intervención de Banorte por parte de la Superintendencia de Bancos de Venezuela (SUDEBAN).

Argenis Manuel Azuaje Domínguez también es accionista de Kairos de Reaseguros, C.A., empresa con sede en El Rosal, Caracas, que fue autorizada en el año 2017 para operar en Venezuela.

Argenis Azuaje también ha sido señalado de ser uno de los muchos que se aprovecharon en Venezuela de manera fraudulenta de las divisas preferenciales de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) para importaciones ficticias. Argenis Azuaje también ha sido relacionado con ventas con sobreprecio a Pdvsa.

El Troudi y Azuaje han sido señalados recientemente en redes sociales de planear y ejecutar supuestamente una campaña difamatoria con el objetivo de vincular al empresario Domingo Amaro con el general y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), González López. Según algunas denuncias públicas, la campaña tenía como propósito perjudicar la reputación y los intereses comerciales de Domingo Amaro.

Guerra de mafias!!!

Ex ministro Nervis Villalobos acumula 16 investigaciones tras apertura de un nuevo caso

Fuente:El Regional del Zulia 

Nacionales.- Las autoridades de Liechtenstein identificaron la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario financiero y único firmante de esa cuenta, que recibió transferencias sospechosas, es Villalobos

El Principado de Liechtenstein inició una investigación por lavado de dinero contra el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos Cárdenas, con lo que se suman 16 procesos en contra abiertos en siete países distintos.

La investigación de Liechtenstein intenta determinar si Villalobos utilizó el sistema financiero del país europeo para lavado de dinero proveniente de tramas de corrupción elaboradas en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El rastreo de la actividad bancaria de Villalobos surge de una acusación hecha por el Tribunal del Distrito Sur de Texas de Estados Unidos en agosto de 2017, en la cual aseguran que el otrora funcionario venezolano habría ayudado a esclarecer y facilitar un esquema de enriquecimiento ilícito a raíz de los fondos de renta petrolera de Pdvsa.

Según informa Transparencia Venezuela en el Corruptómetro, un documento judicial publicado en agosto de 2023 muestra que el Ministerio de Justicia de Liechtenstein pidió a Estados Unidos colaboración —valiéndose del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal— para el suministro de los datos relacionados con las operaciones que habrían beneficiado a Villalobos.

Esta colaboración llevó a las autoridades de Liechtenstein a identificar la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario financiero y único firmante de esa cuenta es Villalobos.

Esta cuenta recibió $1 millón desde otra cuenta ubicada en Suiza, un monto lo suficientemente grande como para investigar el origen de los fondos.

Al hacer un rastreo de la actividad de la cuenta se encontró una transferencia por $3,2 millones el 11 de agosto de 2011, enviada por una empresa de consultoría con sede en Estados Unidos, la cual estaría vinculada con Villalobos, a la cuenta del banco Suizo investigada.

Dos años antes, en marzo de 2009, la empresa de consultoría estadounidense había recibido $4 millones por parte de un titular desconocido proveniente de una cuenta del International Union Bank de Estados Unidos. Se presume que el exfuncionario habría ordenado esta transferencia como parte de su esquema de lavado de dinero.

Para confirmar esta presunción, las autoridades de Liechtenstein solicitan que se les entregue el registro bancario del propietario de la cuenta del International Union Bank.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia de Liechtenstein, Suiza ha sido el epicentro de operaciones de Villalobos Cárdenas para facilitar el esquema de corrupción y ocultar los pagos de sobornos por parte de contratistas que buscaban prioridad en el pago de facturas pendientes de Pdvsa.

Desde 2020, Suiza ha congelado al menos 140 millones de francos (152 millones de dólares) que formaban parte de una trama de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, en la que presuntamente estaría implicado Villalobos.

El exfuncionario tiene procesos abiertos por lavado de dinero en España (5), Venezuela (5), Andorra (2), Estados Unidos (1), Portugal (1) y Suiza (1). A estos, ahora se suma la averiguación en Liechtenstein.

El Regional del Zulia/ Tal Cual.

Antonio Chambra Brouri, ¿Quién es el dueño de Traki?

Fuente:El Publique.me

Antonio Chambra Brouri, ¿Quién es el dueño de Traki?, el magnate que viola la ley y desafía al poder en Venezuela.

Antonio Chambra Brouri es un empresario de origen libanés que ha construido un imperio comercial en Venezuela, a pesar de la crisis económica, social y política que azota al país. Su principal negocio es Traki, una megatienda de ropa a precios populares e insumos para el hogar, que cuenta con casi medio centenar de sedes en unos 18 estados del territorio venezolano, incluso en los más inhóspitos como Apure.

Pero Chambra Brouri no se conforma con Traki. También es dueño de otras cadenas de tiendas como Tío Ammi, para estratos C y D, y del Miss Venezuela, el concurso de belleza más famoso del país. Además, se dice que compró el hotel Meliá, donde se hospedan las delegaciones diplomáticas que visitan Venezuela, por 50 millones de dólares, aunque la cadena hotelera lo negó en un comunicado.

Los nexos políticos y mediáticos de Chambra Brouri

¿Cómo ha logrado Chambra Brouri expandir sus negocios en medio de la calamidad? La respuesta está en sus nexos con el poder político y mediático. Según la revista Producto, Chambra Brouri tiene relaciones con el ministro Rodolfo Marco Torres, el propio Maduro, Nelson Merentes y todos los gobernadores de Bolívar. También es amigo del zar de la belleza, Osmel Sousa, y padrino de los mellizos de Winston Vallenilla Carreyó, voz oficial de Venevisión y padre del animador Winston Vallenilla, según un reporte de NTN24.

Estas conexiones le han permitido a Chambra Brouri obtener beneficios y privilegios que otros comerciantes no tienen. Por ejemplo, fue Traki la tienda pionera en cobrar en dólares cuando la moneda estadounidense era satanizada en el discurso oficial. También fue la primera en ofrecer la opción de pago en “petros”, una criptomoneda creada por el Gobierno de Maduro, que hoy no tiene ningún valor ni uso.

El escándalo de Ciudad Traki El Hatillo

Uno de los casos más recientes que evidencia las irregularidades y abusos de Chambra Brouri es el de Ciudad Traki El Hatillo, una nueva sede que inauguró en el área metropolitana de Caracas. Esta obra ha generado el rechazo y la protesta de los vecinos de El Cigarral, una zona residencial donde se ubica el edificio.

Los habitantes denuncian que la construcción viola la ordenanza municipal de El Hatillo, que fue modificada para ser tipificada como 100 por ciento comercial, sin consultar ni informar a la comunidad. Además, aseguran que el permiso del edificio estaba aprobado para uno o dos pisos, pero que se construyeron muchos más, ocupando incluso una quebrada contigua, en una extensión de 80 mil metros cuadrados.

Los vecinos también se quejan del colapso que ha traído Ciudad Traki El Hatillo en el tránsito y en los servicios públicos. La megatienda irradia miles de luces las 24 horas del día, que no dejan dormir a una población mayoritariamente de la tercera edad. También ha atraído a nuevos vendedores ambulantes que congestionan las calles. Los constructores han respondido que esto generará empleo, pero los vecinos aseguran que hay centros comerciales cercanos deprimidos por la crisis y desolados.

Los residentes han solicitado audiencia con el alcalde Elias Sayed para exigir la derogación de la ordenanza y el respeto a sus derechos, pero éste no ha respondido a ninguna de sus demandas. Mientras tanto, Ciudad Traki El Hatillo sigue funcionando como si nada pasara, con escaleras mecánicas, aire acondicionado, letreros de ofertas, alimentos y productos de higiene importados mayormente de China y Turquía.

Así es como Chambra Brouri hace sus negocios en Venezuela: aprovechándose de la crisis, comprando voluntades, violando leyes y afectando a los ciudadanos, denuncian habitantes de El Hatillo.

Hijo del narcotraficante Walter Alexander del Nogal se abre paso como DJ en la movida nocturna de Caracas y Madrid

Fuente: Ciudad Gotica

César del Nogal Arias es un joven DJ que se dedica a animar fiestas nocturnas en Venezuela y España. En sus presentaciones, César del Nogal parece soñar con estar a la altura de David Guetta o Tiësto, dos de los DJ más famosos del mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que César del Nogal tiene un oscuro secreto familiar: su padre es Walter Alexander del Nogal Márquez, un narcotraficante venezolano sancionado por Estados Unidos.

En los últimos años César del Nogal se ha dedicado a animar la vida nocturna en localidades de Venezuela, como Caracas, Margarita o Los Roques.

La vida de lujo de los Del Nogal

César del Nogal nació del matrimonio de Walter Alexander del Nogal con Rossy Arias, su anterior esposa. Los Del Nogal han residido en Caracas, Ciudad de Panamá y Madrid, donde han disfrutado de una vida de lujo y ostentación. Rossy Arias es la dueña de LobbyHome, una inmobiliaria que vende propiedades en España y Venezuela. Sin embargo, se sospecha que LobbyHome podría ser una fachada de Walter Alexander del Nogal Márquez, quien ha sido acusado de varios delitos relacionados con el narcotráfico, incluido el lavado de dinero.

LobbyHome afirma tener más de 10 años de experiencia en España, especialmente en Madrid y desde el año 2022 promociona la venta y el alquiler de inmuebles en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

El prontuario de Walter Alexander Del NogalWalter Alexander Del Nogal

Walter Alexander Del Nogal, también conocido como Alex Del Nogal, tiene un amplio historial criminal. Su padre, William Del Nogal, fue detenido en 1992 por liderar una banda de robo de autos en Florida, Estados Unidos. Alex siguió sus pasos y se involucró en una trama de terrorismo económico que planeó la explosión de varias bombas en Caracas en 1992, para beneficiar a sus socios bursátiles. Uno de ellos era Mario Patti Fajardo, a quien supuestamente asesinó y arrojó al mar desde una avioneta.

Alex Del Nogal fue condenado a 22 años de cárcel, pero fue liberado en 1999 por Hugo Chávez, a quien había conocido en la prisión de Yare. Desde entonces, se convirtió en un colaborador del régimen chavista, trabajando como efectivo de la Disip y asesor de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Allí se hizo amigo de Hugo Carvajal, exdirector de la DIM, y se relacionó con las FARC y el narcotráfico colombiano.

Lo que no se ha dicho en el caso Del Nogal en Venezuela

En 2006, Alex Del Nogal fue arrestado en Suiza por lavado de dinero del narcotráfico, pero logró escapar. En 2007, fue capturado en Sicilia, Italia, por su vínculo con la mafia siciliana en el tráfico de drogas, pero consiguió ser extraditado a Francia, donde salió en libertad bajo fianza.

Alex Del Nogal también ha estado involucrado en la distribución de medicamentos y movimientos de dinero a Europa, así como en el lavado de dinero de narcóticos provenientes de Venezuela. En 2018, fue incluido en la lista OFAC como acusado de lavado de dinero del narcotráfico. Además, tiene cuatro empresas registradas en Panamá: DEL BROS OVERSEAS S,A, DMI TRADING INC, FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A. y Fincorpo.

La nueva esposa de Alex Del Nogal

En octubre de 2022, Alex Del Nogal volvió a ser noticia por su boda en Caracas con Dalma De Bari, tras haberse divorciado de Rossy Arias. La ceremonia fue una muestra más del poder y la impunidad de este narcotraficante venezolano que sigue operando con total libertad.

Jesús Alfredo Vergara Betancourt, empresario venezolano vinculado al caso PDVSA-Cripto, es detenido en España

Fuente: hable.se

Jesús Alfredo Vergara Betancourt, un criminal venezolano de origen colombiano, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, por una orden de búsqueda emitida por la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol). El hombre, conocido como "el rey de la chatarra" o "Lalo" en Venezuela, está involucrado en una trama de corrupción y lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la desaparecida Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

Un negocio turbio con el aluminio y las criptomonedas

Vergara Betancourt es el director de la Agencia Marina Desarrollos 1405 C.A., una empresa que se dedica a la compra y venta de chatarra metálica, especialmente aluminio. También es el dueño de la Fundación Lala, una organización que supuestamente brinda ayuda social a los más necesitados. Sin embargo, detrás de estas fachadas se esconde un entramado de negocios ilícitos con el gobierno venezolano, que le ha permitido acumular una fortuna de más de 200 millones de dólares depositados en paraísos fiscales.

Según una investigación periodística publicada en diciembre del 2011 por Harrison Ashman, Vergara Betancourt lidera un cartel denominado los "Narcos Alumineros" del Cartel del Orinoco, que utiliza el aluminio como mampara para legitimar capitales y traficar drogas fuera de Venezuela. Ashman señaló que Vergara Betancourt se jactaba de controlar desde Guayana sus actividades ilícitas, y que poseía una flota de embarcaciones que usaba para transportar estupefacientes.

Además, Vergara Betancourt está vinculado al caso PDVSA-Cripto, una operación que consistía en desviar fondos públicos de la petrolera estatal y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) hacia cuentas bancarias en el extranjero a través de la compra y venta de criptomonedas. Según el periodista Casto Ocando, la Fiscalía 73ª del Área Metropolitana de Caracas, encargada de los delitos contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitó a la Interpol y Europol la captura de Vergara Betancourt y otros 11 implicados en esta trama que operaba en la CVG.

Un historial de detenciones e impunidad

Esta no es la primera vez que Vergara Betancourt es detenido por las autoridades. El 13 de junio de 2020 fue arrestado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a sus socios Doménico Antonio Bruni Zerpa, Julio Cuesta Eisler y Néstor Arias. Los cuatro fueron acusados por los delitos de estafa agravada y asociación para delinquir, pero fueron liberados después de ser presentados ante un tribunal de Caracas.

El portal El Pitazo indicó que la detención se debió a una investigación engavetada desde el 2012 por incumplimientos en pagos de sus empresas (Farmacia Lala y SMS Casting de Venezuela) a instituciones con las que mantenía relaciones financieras, como CVG y PDVSA. Después de ese incidente, Vergara Betancourt permanecía en paradero desconocido hasta que su nombre saltó a la palestra por su vinculación al caso PDVSA-Cripto.

Ahora, Vergara Betancourt tendrá que enfrentar a la justicia española, que lo ha detenido cuando llegaba a Madrid en un vuelo comercial proveniente de Santo Domingo, República Dominicana. Se desconoce si será extraditado a Venezuela o si será juzgado en España por los delitos que se le imputan.

Maracuchos', venezolanos dedicados a la venta de drogas

Un grupo de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos por esta frontera descansan en la zona Centro

Fuente: El Diario de Juárez

'Maracuchos', venezolanos dedicados a la venta de drogas; operan aquí

La Policía estatal ha identificado a algunos migrantes; podrían estar creando alianzas con bandas delictivas locales, indicaronStaff

El área de inteligencia y análisis criminal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha identificado a algunos migrantes de origen venezolano, como probables integrantes del grupo criminal 'Maracuchos', quienes podrían estar creando alianzas con bandas delictivas locales, principalmente en la distribución y venta de drogas sintéticas.

En lo que va del año se ha detectado actividad delictiva en algunas personas en condición de movilidad (migrantes) quienes han sido detenidos en puntos de distribución de droga al menudeo, principalmente en la Zona Centro y poniente de la ciudad, explicó un agente de la Policía Estatal perteneciente al grupo de inteligencia.

Algunas de las personas que pertenecen a la pandilla conocida como Maracuchos, por su raíz en Maracaibo Venezuela, tratan de llegar de manera ilegal a los Estados Unidos pero en su intento se han establecido en Ciudad Juárez, donde tienen como medio de subsistencia la venta de drogas, informó el agente estatal.

En una reunión reciente, celebrada la semana pasada, personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Buró Federal de Investigación (FBI) alertaron a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de estar en alerta por la posible presencia de integrantes de ese grupo delictivo de Venezuela y otro grupo al que se le conoce como 'El Tren de Aragua', señaló el policía estatal.

Piloto se declara culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. contra Tareck El Aissami y Samark López

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela Política

Este miércoles se realizará una audiencia en la corte para completar este procedimiento. Los fiscales escribieron al juez una carta donde plantean los señalamientos discutidos en la audiencia del 10 de agosto de 2023, sobre la naturaleza del reconocimiento de la responsabilidad basado en la teoría de la evitación consciente.

El piloto del expoderoso presidente de PDVSA y vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami se declaró culpable de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al dirigente chavista y su presunto testaferro, frente al juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según documentos judiciales.

Michols Orsini Quintero fue acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de haber trasladado a El Aissami y Samark López a varios países en una avión con matrícula estadounidense, a pesar de saber que los prominentes pasajeros estaban sancionados por la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

Orsini Quintero presentó su declaración de culpabilidad y aceptó su responsabilidad en un cargo que incluye conspiración para participar y ayudar a Tareck El Aissami y a Samark López Bello a violar las sanciones interpuestas por la OFAC. El acusado enfrenta una condena máxima de 5 años de prisión. La defensa y los fiscales tramitan los últimos elementos sobre este caso.

El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Desde entonces vive en Miami, Florida.

La carta de la Fiscalía

En una carta enviada por al fiscalía al tribunal se señala que el procedimiento de declaración de culpabilidad del acusado Orsini Quintero, programado para ser concretado el 26 de septiembre de 2023, incluirá elementos sobre la discusión planteada en la anterior audiencia sobre la aplicación de la teoría de la evitación consciente en el contexto de la conspiración.

Destaca que el acusado participó conscientemente en una conspiración y afirma haber evitado el conocimiento específico del objeto ilegal de la conspiración, su evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración sería una base adecuada para determinar que poseía los conocimientos necesarios para establecer su culpabilidad.

En este caso, el acusado expresó su declaración de culpabilidad de participar en una conspiración para violar y evadir la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (la “Ley Kingpin”) y las regulaciones de la Ley Kingpin, en relación con un plan para ayudar a Tareck Zaidan El Aissami. Maddah y Samark José López Bello violan y evaden las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al transportarlos en un avión pilotado por el acusado, según se acusa en el Primer Cargo de la Información.

Durante una audiencia de cambio de declaración celebrada anteriormente el 10 de agosto de 2023, el acusado afirmó a través de su abogado que, si bien había aceptado y transportó a El Aissami y López Bello, (1) no le “dijeron” en ese momento que habían sido sancionados, (2) sólo le dijeron que estaban siendo investigados por posibles sanciones, y (3) evitó conscientemente saber que en realidad estaban sancionados.

Tras una investigación adicional del Tribunal, el abogado defensor explicó que el acusado “le diría al Tribunal que, en el momento en que estas acciones [ es decir, transportar a El Aissami y López Bello]”, El Aissami y López Bello fueron de hecho designados bajo la Ley Kingpin, y que el acusado “le diría nuevamente a la Corte que en algún lugar recóndito de la mente [del acusado] lo hizo”. Lo sé, pero conscientemente evitó tener ese conocimiento de antemano".

Si las declaraciones del acusado durante una alocución de declaración de culpabilidad establecen que él conscientemente evitó saber que El Aissami y López Bello fueron sancionados cuando aceptó volarlos, esa evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración – es decir, transportar a los sancionados.

La acusación original

Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'.

Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

Detalles del caso

Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien fuera el Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien también fue acusado de delitos de corrupción por el gobierno de EE. UU., se encuentra en el estatus de fugitivo y se la fijado una recompensa de $5 millones para quienes ayuden a su captura.

En estos momentos, Ramírez Camacho se encuentra en prisión en Venezuela, tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro se haber estado involucrado en una trama de corrupción en PDVSA que superó los 3 mil millones de dólares.

El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

Cliver Alcalá podría testificar contra el «Pollo» Carvajal

Fuente: EVTV

Clíver Alcalá

La justicia de EE.UU. sentenciará a ClIver Alcalá Cordones el próximo miércoles 4 de octubre, luego de declararse culpable de conspirar con la guerrilla de las FARC, según la periodista Maibort Petit.

La comunicadora reveló que el militar acordó colaborar con las autoridades de EE.UU. Posteriormente, testificará en el caso de Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, señalado de narcotráfico en un expediente donde figuran el dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos miembros de la cúpula chavista.

A Cliver Alcalá lo iban a juzgar en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Todo por los cargos de conspiración con los paramilitares de las FARC para introducir droga a EE.UU. No obstante, se declaró culpable el pasado junio.

Como Alcalá Cordones está colaborando con fiscales en otros casos, se prevé que su sentencia sea menor. Además, su testimonio contra Carvajal sería crucial en el juicio por narcotráfico contra el exdirector de la inteligencia venezolana.

Los lucrativos negocios del Darién

Fuente: Diario de Las Américas

Los lucrativos negocios del Darién: migración y narcotráficoLa migración ha emergido como una fuente de ingresos paralela para el Clan del Golfo, que gobierna de facto la Selva del Darién

Migrantes atraviesan el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá con miras a llegar a Estados Unidos. AFP

Mientras la atención internacional se centra en la desesperada travesía de miles de migrantes a través de la selva del Darién, una oscura realidad se desarrolla detrás de escena en esta región fronteriza entre Colombia y Panamá. La migración se ha convertido en un negocio lucrativo, tanto para localidades cercanas como para el poderoso cartel conocido como el Clan del Golfo.

En este corredor estratégico para el tráfico de cocaína, la migración ha emergido como una fuente de ingresos paralela para el Clan del Golfo, que gobierna de facto gran parte del Darién. A medida que los precios de la cocaína caen debido a la saturación del mercado, la diversificación se ha vuelto esencial para mantener los flujos financieros del cartel.

Lucrativos negocios

A lo largo de los 266 kilómetros de selva densa y 575.000 hectáreas de superficie del Darién, un auge de migrantes provenientes de Sudamérica, África y Asia lucha por llegar a Estados Unidos. Estos migrantes, a menudo expulsados de sus países de origen por la pobreza y la violencia, se aventuran a través de un territorio peligroso, plagado de mosquitos, serpientes venenosas y jaguares hambrientos.

En medio de esta travesía, se encuentran con un complicado entramado de actores locales que han encontrado una manera inusual de sobrevivir en esta tierra inhóspita. Los residentes del municipio de Acandí, uno de los puntos de partida hacia el Darién, se han organizado en una corporación cívica para gestionar la migración. A través de una fundación, administran la ruta hasta Panamá y cobran tarifas a los migrantes, lo que les permite mantener campamentos, restaurantes, consultorios médicos y emplear a más de 2.000 personas en la región.

Este negocio, que algunos llaman "la primera economía de Acandí", se ha vuelto esencial para la supervivencia económica de la comunidad. Pero la sombra del Clan del Golfo se cierne sobre esta operación, ya que las autoridades sugieren que el cartel podría estar involucrado en el tráfico de migrantes.

Darwin García, miembro de la junta de acción comunal en Acandí, insiste en que la junta no tiene conexiones con el cartel y afirma que el Clan del Golfo declaró como objetivo militar a cualquiera que dañe a un migrante. Sin embargo, la presencia del cartel en la región y su influencia en los asuntos locales son difíciles de ignorar.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ejerce un control absoluto en muchas áreas del Darién. Calles, casas y negocios en comunidades remotas están marcados con las temidas siglas del cartel. Los periodistas que intentan acceder a estas áreas son estrictamente controlados y vigilados por el cartel.

Expertos como Mauricio Valencia, del centro de investigación Pares, señalan que el Clan del Golfo estableció una "gobernanza criminal" en la región, imponiendo normas y regulaciones, y participa activamente en el tráfico de drogas, la minería ilegal y el negocio de la migración.

La caída de los precios de la cocaína y la necesidad de diversificar los ingresos han llevado al cartel a involucrarse en el control de la migración. Los migrantes que no pueden pagar las tarifas exigidas a menudo son abandonados en la selva, donde enfrentan peligros extremos y, en algunos casos, son obligados a transportar cocaína como pago por su paso seguro hacia Panamá.

Futuro incierto en el Darién

Entre enero y septiembre de este año, un récord de 380.000 personas ha cruzado el Darién, en su mayoría venezolanos y ecuatorianos, según la Defensoría del Pueblo. Aunque un portavoz del Clan del Golfo niega cualquier relación con la migración, la influencia del cartel sobre la región es innegable.

Mientras los migrantes buscan desesperadamente un futuro mejor, el Darién se ha convertido en un escenario complejo donde los negocios, la supervivencia y el narcotráfico se entrelazan de manera peligrosa. En medio de esta realidad sombría, la lucha por el control del éxodo de migrantes continúa, dejando un futuro incierto en el corazón de la selva del Darién.

Iván Duque, tajante: Maduro es el jefe del cártel de Los Soles

Fuente: EVTV

El expresidente de Colombia, Iván Duque, denunció los vínculos de gobiernos de la región con grupos narcocriminales, donde hizo hincapié en Nicolás Maduro, sobre quien dijo es el «jefe del cártel de Los Soles».

«Hay una especie de relación incestuosa de muchos sectores del Grupo de Puebla con el narcotráfico. Maduro es en sí mismo el jefe de un cartel, el jefe del cártel de Los Soles», dijo tajantemente en una entrevista con Infobae.

También mencionó el tema de las cárceles del Ecuador, donde hay sectores de la mafia «que quieren tratar de seguir manteniendo una relación de complacencia con sectores políticos».

«Se han visto las mismas denuncias que han salido en el Ecuador de personas afines a Rafael Correa y sus vínculos con esos cárteles de la droga», indicó.

Igualmente, agregó, se ha visto cómo en el caso particular de Colombia, «se ha hablado también de reuniones en las cárceles y de pactos con estructuras del narcotráfico para ofrecerles una especie de tratamiento diferencial».

La razón por la que la justicia de Portugal investiga al diputado suplente por Guárico, Octavio Orta

POR: JHOAN MELENDEZ

Fuente: Caraota Digital

La justicia de Portugal estaría investigando a Octavio Orta, diputado suplente por el estado Guárico de la AN electa en 2020, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.

El Tribunal Judicial da Comarca do Porto señala que el parlamentario, junto a Jennifer Pedrosa, movieron exorbitantes cantidades de dinero en cuentas de Portugal. Se conoció que dichos fondos estarían relacionados a corrupción.

“Orta y Pedrosa, adquirieron bienes inmuebles y autos de lujos. Todo con el propósito de simular el hecho delictivo y ocultar la procedencia de los fondos”, destaca el documento de la fiscalía de Portugal.

Tales papeles judiciales por el Ministerio Público de ese país dicta que se pudo “reconstruir los movimientos financieros de Orta y Pedrosa”. También cómo el diputado y la mujer “ejecutaron la operación para evadir los controles financieros” de Portugal, según los mismos documentos a los que tuvo acceso el medio AlbertoNews.

Cabe destacar que Orta tuvo que ver en el caso de retención al embajador portugués, Carlos de Sousa Amaro, quien acompañado de una comitiva en enero de 2022 fue detenido por funcionarios de la GNB cuando pasaban en una alcabala hacia Guárico.

Economías ilícitas de Venezuela generan el equivalente a más de 15% del PIB

Por: Raúl Semprún

Fuente:Version Final

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela ofreció impactantes datos durante evento registrado en Colombia. Sólo ingresaría al BCV el 25 % del oro que debe llenar sus arcas. 

Mercedes de Freitas, deirectora ejecutiva de Transparencia Venezuela ofreció los datos en un evento registrado en Colombia.

En el marco del Foro Economías Ilícitas Venezolanas, ¿Cómo impactan a Colombia y América Latina?, registrado este jueves en Colombia, Mercedes de Freitas, ofreció impactantes datos con base en el más reciente informe de Transparencia Venezuela.

“El liderazgo político que controla el Estado en Venezuela ha sido muy eficiente en la captura de las instituciones. Los agentes que dirigen la gran corrupción son los mismos que se relacionan con la expansión del crimen organizado”, precisó en su intervención la directora ejecutiva de la organización.

Economías Ilícitas bajo el manto de la impunidad 2022-2023 revela cómo en Venezuela ha crecido este tipo de economía relacionada con el contrabando de drogas, oro, combustible y la trata de personas y cómo han evolucionado hasta tomar el control de algunas estructuras del Estado.

De Freitas, junto con un panel de expertos en materia de corrupción en Latinoamérica, destacó, por ejemplo, como del oro que por ley debe llegar al Banco Central de Venezuela sólo 25 por ciento ingresa a las arcas de la República, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la ONG. “El Gobierno venezolano ha estado entregando alianzas estratégicas a personas cercanas a ellos para que exploten el oro venezolano”, aseguró.

Línea indivisible

Según de Freitas, en Venezuela el tránsito entre lo ilegal y lo legal en Venezuela no está claro, por lo que el país se encuentra en un sistema híbrido. Por ello en su informe se hace énfasis en la resiliencia de los grupos criminales y se profundiza en el análisis sobre la relación simbiótica que favorece la actividad criminal en el país y deja a los ciudadanos en una situación de profunda indefensión.

Las principales economías ilícitas de Venezuela generaron más de 9.402 millones de dólares, un peso equivalente a más de 15% del producto interno bruto del país”, aseguró la representante de Transparencia Internacional al referirse al resultado de una investigación documental y de campo en varios estados fronterizos del país, como Zulia, Sucre y Bolívar.

En su intervención, De Freitas destacó el impacto de la corrupción en Petróleos de Venezuela. “Desde 2020 hasta marzo 2023 el Estado venezolano debía recibir $ 30.000 millones por venta de petróleo, pero cerca de $17.000 millones se perdieron en la trama de corrupción”.

El Foro Economías Ilícitas Venezolanas, ¿Cómo impactan a Colombia y América Latina?, se registró este jueves en Colombia.

Otro dato demoledor es el relacionado con el narcotráfico. “Venezuela es un país de tránsito para las drogas, en 2022 esa actividad generó más de $5.000 millones. El contrabando de gasolina que es un negocio reversible, reportó más de $760 millones”

Y se refirió al impacto multinacional de este tipo de actividades.

De los 154 casos internacionales que hemos identificado, 30 están relacionados directamente con economías ilícitas: narcotráfico, contrabando de oro y otros”

Durante la investigación que se realizó entre 2022 y 2023, Transparencia Venezuela logró caracterizar los grupos que manejan la economía ilícita y los llamados “agentes grises” que favorecen el contrabando.

En el informe de Transparencia Internacional se identifican de esta manera a personas que son legales e ilegales. ¿Cuáles son sus características? Algunos tienen empresas, oficinas y fungen como una especie de facilitadores o gestores y también pueden prestar servicios al crimen organizado. “Estamos hablando de redes muy poderosas, redes que tienen mucho dinero, muchas veces más que los sistemas de justicia”, sentenció.

Alcalde de Tucacas estaría reincidiendo en actos corrupción al vender terrenos del Parque Morrocoy en forma irregular

Fuente: Noticias de Barquisimeto

El abogado Eliézer Mujica expuso que Osnel Arnias vendió a la Sociedad Mercantil Inversiones Tukanka C.A un lote de terrenos ejidos en forma irregular.

ALCALDE DE TUCACAS OSNEL ARNIAS

El abogado Eliézer Mujica expuso que el 22 de junio del 2001, según documentos verificable en la Oficina Subalterna de Registro Público del municipio Silva, Osnel Arnias, ostentando en la actualidad la figura de alcalde, con aprobación de la Cámara Municipal vendió a la Sociedad Mercantil Inversiones Tukanka C.A un lote de terrenos ejidos de 542.205,08 metros cuadrados, donde de manera Ilegítima, antijurídica y abusiva Geométrico Consorcio Turístico Ambiental y otras empresas desarrollan el complejo Puerto Morrocoy.

Mujica, representante de Inversiones Tukanka C.A, ejerció una demanda por acción reivindicatoria, solicitando la prohibición de enajenar y gravar, la cual fue acordada lo que impide protocolizar en el registro algún documento.

Afirma que los demandados con ayuda del alcalde Osnel Arnias, a través de un decreto cambiaron el plano de los ejidos de 1965, para que los terrenos propiedad de Inversiones Tukanka C.A, donde se está desarrollando hoy día Puerto Morrocoy, quedarán como si nunca hubiesen sido ejidos, esto para darle un documento público ilegal a los demandados para «pataleen en el Tribunal».

Extrañamente, en el registró los planos del año 1965 y de antes, están desaparecidos. No obstante, afirma que «inversiones Tukanka C.A cuenta con una cadena titulativa con origen del año 1897 mientras la parte demandada con una del año 1942».

Los terrenos que vendió el municipio a Inversiones Tukanka C.A, fueron adjudicados al municipio según la Resolución 224 del 12 de julio de 1.965 dictada por el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). Dirección de Recursos Naturales Renovables la Nación otorgó título de propiedad los mentados terrenos al entonces Distrito Silva con el fin de constituir los ejidos del municipio Tucacas y los segundos, los ejidos del municipio Boca de Aroa por ante el Registro. Una copia del plano de 1965 señala de dónde a dónde van los ejidos.

Expone que el alcalde a través de un «decreto bajo la conducta de (corrupción) intenta desconocer derechos adquiridos de Tukanka derivado de los actos administrativos de los años 1965 y 2000, en donde la nación adjudica al municipio los ejidos y en donde el municipio vendió a Inversiones Tukanka parte de esos ejidos, pues en el supuesto caso que un tercero se hubiese sentido afectado por los actos, éste debió impugnar y solicitar la nulidad de la venta dentro del lapso de 180 días siguientes. Pero como no se puede realizar dicha impugnación, pues han pasado 58 años del primer acto administrativo y 23 años del segundo.

“El alcalde desconoce el documento público donde la Cámara Municipal aprueba la venta de los ejidos y el documento registrado donde le venden a Inversiones Tukanka C.A. los ejidos, y realiza un decreto para favorecer un tercero incurriendo nuevamente en actos de corrupción”.

“Solicitamos al Fiscal General designe un fiscal con competencia nacional para darle un freno a este señor quien a pesar de tener una cuenta pendiente con la justicia continua perpetrando delitos tipificado en la Ley Contra la Corrupción”, dijo Mujica.

Piden también a la Cámara Municipal interpelar al alcalde, pues si la misma cámara aprobó una venta de unos terrenos ejidos no puede hoy, pasadas más de dos dos décadas, decir que no son ejidos, para darle a dichos terrenos otro tipo de apariencia para intentar fracasadamente darle un beneficio a Geométrico Consorcio Turístico Ambiental y sus consortes.

“A pesar que dicho decreto en un juicio no tienen ninguna validez, frente a un documento Registrado oponible a terceros y con data mayor a 2 décadas, no es menos cierto, que no podemos dejar impune este tipo de actos, que atentan con la seguridad jurídica y la paz ciudadana”, manifestó Eliézer Mujica.

El Tesoro sanciona a la red de Hezbollah en Colombia, pero ¿por qué tardó tanto?

Por: Emanuele Ottolenghi

La administración Biden quiere dar la impresión de que finalmente se está poniendo dura con Hezbollah , el grupo terrorista libanés y representante iraní. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro la semana pasada contra tres agentes de Hezbollah con sede en Colombia y sus negocios parecen sugerir que la Casa Blanca está tomando la amenaza más en serio. De hecho, esta última acción es un caso clásico de cerrar los establos después de que el caballo se ha escapado.

Según el Tesoro, los hermanos Amer y Samer Akil Rada, junto con el hijo de Amer, Mehdy Helbawy, "administran una empresa comercial para Hezbollah, incluidas las exportaciones de carbón al Líbano", un método preferido para ocultar cargamentos de drogas desde América Latina. El departamento dice que la empresa de Amer envía "hasta el 80 por ciento" de sus ingresos a Hezbolá. Este, entonces, no es sólo un caso de partidarios de Hezbollah que envían dinero a Hezbollah en forma de donaciones o blanquean dinero para los cárteles y pagan un porcentaje de sus ingresos a Hezbollah. Este es un negocio de propiedad exclusiva de Hezbolá.

Hay más. Amer, según el Tesoro, era un miembro operativo del escuadrón de ataque de Hezbollah detrás del mortal ataque terrorista de 1994 contra la AMIA, el centro cultural judío en Argentina, que dejó 85 muertos y más de 200 heridos; no era sólo un empresario comprensivo en aquel entonces, sino un terrorista entrenado. Las autoridades locales sospechaban que Samer, que ahora dirige una lucrativa operación de criptomonedas en Venezuela, estaba implicado en un cargamento de cocaína escondido bajo piñas que fue incautado en su camino de Belice a El Salvador en 2013. En ese momento, Samer negó cualquier irregularidad. Con las nuevas sanciones de la semana pasada, el Tesoro finalmente dejó las cosas claras.

Se podría perdonar a uno por pensar que las últimas revelaciones del Tesoro son nuevas. Ellos no son.

Amer y Samer Akil Rada fueron vinculados públicamente por primera vez con Hezbollah en dos artículos separados publicados por el medio de noticias argentino InfoBae en 2018. Luego, en octubre de 2020, el experto en América Latina con sede en Washington, Joseph Humire, detalló los vínculos de Amer y Samer Akil Rada con Hezbollah en un extenso estudio del Atlantic Council de las redes de Hezbollah en Venezuela. Humire señaló: “Las autoridades argentinas sospechan que un venezolano con doble nacionalidad libanesa llamado Amer Mohamed Akil Rada está involucrado en el ataque de Hezbolá al edificio de la AMIA”. Más tarde, Amer “estableció pequeños negocios de importación y exportación en Panamá, enviando textiles a Colombia y carbón vegetal al Líbano, y hasta el 80 por ciento de las ganancias se utilizaron para apoyar a Hezbolá”. Esto es casi palabra por palabra lo que anunció el Tesoro la semana pasada.

Desde que esos informes aparecieron en la prensa, se ha acumulado evidencia expuesta públicamente de la red empresarial de los Akil y sus conexiones con el régimen de Maduro y Hezbollah , incluido, más recientemente, un mapa detallado de sus actividades en una nota política del Instituto Washington en marzo de 2022. . Pero para entonces, los Akil se habían fugado a costas más seguras. Amer huyó de Colombia en 2014 y estableció un negocio en el Líbano, dejando atrás a Samer y Mehdy para dirigir la operación en Colombia. Samer y Mehdy también abandonaron Colombia desde entonces, según fuentes colombianas confidenciales que hablaron con este autor en julio. Ahora operan sus negocios desde la seguridad del amigable régimen de Maduro en Venezuela.

Los objetivos de Washington no sólo encontraron refugio en otros lugares mucho antes de que el Tesoro actuara contra ellos, sino que también tuvieron tiempo suficiente para cubrir sus huellas. Los registros de envío de las empresas sancionadas por el Tesoro, como Zanga SAS, obtenidos de la base de datos comercial de Panjiva, muestran que Zanga interrumpió sus operaciones comerciales en 2021, poco después de que su presunto vínculo con Hezbolá se hiciera público y mucho antes de que el Tesoro se molestara en actuar. Desde entonces, los envíos de carbón vegetal colombiano han sido manejados por nuevas empresas, también propiedad de ciudadanos libaneses. Asimismo, los antiguos clientes de Zanga también han desaparecido y nuevos compradores los han reemplazado en los mismos lugares a los que Zanga solía realizar envíos.

La lentitud de las designaciones del Tesoro, por supuesto, puede ser simplemente una función de restricciones presupuestarias, cambios de personal o un enfoque político diferente (pensemos en Rusia), no el resultado de una aversión política a atacar a los representantes de Irán. De cualquier manera, el resultado es decepcionante. Recibimos un comunicado de prensa; Mientras tanto, los agentes de Hezbollah ya están fuera de su alcance.

Inspectoría del SAIME detuvo libanes por los delitos de usurpación de identidad y uso de documento falso

Fuente:Tabla

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público

SAIME

Este lunes 18 de septiembre, se efectuó la detención del ciudadano Ali Alrida Hame, de nacionalidad libanesa, por los delitos de Usurpación de Identidad, Uso de Documento Falso y Agavillamiento.

De acuerdo con la información publicada en la res social X del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el hecho ocurrió tras labores de contrainteligencia por parte de funcionarios adscritos a la Dirección General de Inspectoría del ente identificador.

“Bajo los trabajos de contrainteligencia de efectivos de inspectoría del SAIME, se pudo conocer que el ciudadano Alí Hame, el cual es su nombre de nacimiento, usurpó su identidad por el nombre de Alixón Daniel Mesa Danés de nacionalidad presuntamente venezolana”, reseñó el SAIME.

Asimismo, explicó que con la colaboración de Jean Carlos Bravo funcionario de ente logró obtener el pasaporte venezolano, por lo que dicho servidor público, se encuentra detenido por el delito de Utilidad Ilegal por Actos de la Admón Pública, como establece el CPP en los art. 318 y 286

Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela

Por: Maryorin Méndez

Fuente: NTN24

Foto Tiendas Traki

Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras.

Cuando se habla de Traki no solo hay que hablar de una megatienda de ropa a precios populares e insumos para el hogar; hay que hablar también de un emporio que crece como maleza a pesar del escenario de calamidad en toda Venezuela, centros comerciales cerrados, inflación, falta de agua y apagones eléctricos.

La tienda por departamentos está en unos 18 estados del país, incluso en los más inhóspitos como Apure, donde contrastan los problemas locales con la irradiación de miles de luces en un solo edificio de pisos conectados con escaleras mecánicas, aire acondicionad, letreros de ofertas, alimentos y productos de higiene importados mayormente de China y Turquía.

Casi medio centenar de estos edificios se han construido por orden de su dueño; Antonio Chambra, de origen libanés, quien empezó como comerciante de ropa en el estado Bolívar, al mejor estilo de su colega colombiano, el vendedor de llaveros Alex Saab.

No solo es dueño de Traki. También de Tío Ammi, para estratos C y D, y del Miss Venezuela, por eso la publicidad tan popularmente conocida "engánchate con Traki", la personifica Winston Vallenilla Carreyó, voz oficial de Venevisión y padre de Winston Vallenilla.

A ese negocio también le debe el vínculo con el zar de la belleza, Osmel Sousa, a quien lo une también el padrinazgo de sus mellizos.

La revista Producto informó que compró el hotel Meliá donde se hospedan las delegaciones diplomáticas que visitan a Maduro, ubicado en la avenida Casanova de Caracas. La transacción se habría cerrado por 50 millones de dólares, aunque la cadena lo negó en un comunicado.

La santa protección en Venezuela se la debe a sus nexos con el ministro Rodolfo Marco Torres y el propio Maduro, Nelson Merentes y todos los gobernadores de Bolívar.

Fue Traki la tienda pionera en cobrar en dólares cuando la moneda estadounidense era satanizada en el discurso oficial, además fue la primera en ofrecer la opción de pago en “petros”, una criptomoneda creada por y para el chavismo, mientras Maduro forzaba su aceptación y entendimiento y de la que hoy no quedan ni rastros.

En los últimos días el país ha volteado la mirada a Traki porque inauguró una nueva sede en El Hatillo, del área metropolitana de Caracas, y los vecinos de El Cigarral se quejaron del colapso que trajo en la zona residencial en el tránsito y de las luces encendidas 24 horas al día, que no dejaban dormir a una población mayoritariamente de la tercera edad.

Fue por la construcción de esa “ciudad Traki”, que los residentes descubrieron que la ordenanza de El Hatillo fue modificada para ser tipificada como 100 por ciento comercial, y dejar nula toda queja.

A pesar del escándalo de los vecinos, protestas, entrevistas en medios, ruido en redes sociales, solicitudes de audiencia con el alcalde Elias Sayed, éste no ha respondido a ninguna de las exigencias.

El permiso del edificio estaba aprobado para uno o dos pisos, y a medida que la obra avanzaba, las dimensiones en profundidad, amplitud y altura iban creciendo, incluso hasta alcanzar una quebrada contigua, en una de sus ángulos de los 80 mil metros cuadrados.

Finalmente Ciudad Traki El Hatillo abrió sus puertas y la profecía se cumplió: caos vehicular, nuevos vendedores ambulantes llegaron y las luces abarcan toda una cuadra, aunque recientemente cedieron a apagar algunos pisos. Los constructores han respondido que esto generará empleo, pero los vecinos aseguran que hay centros comerciales cercanos deprimidos por la crisis y desolados, y piden la derogación de la ordenanza.

El Hatillo también padece los cortes de agua, los cortes eléctricos y la crisis general de los servicios, como lo aseguraron sus vecinos, y todos los habitantes de Venezuela, estén o no frente a una megatienda de un enchufado.

EEUU acusa a venezolano de aceptar «sobornos» en nombre de Vielma Mora

Fuente: Efecto Cocuyo

La justicia de EEUU presentó nuevos cargos federales contra Orlando Contreras Saab, vinculado a diputado. Foto: VTV

La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra el venezolano Orlando Alfonso Contreras Saab, acusado de aceptar sobornos en nombre del exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, «a cambio de contratos de importación de alimentos».

La información fue divulgada por el periodista de la agencia de noticias Asociated Press (AP), Joshua Goodman, en su cuenta de la red social X (antes Twitter) junto con el documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida con fecha 11 de septiembre de 2023.

Destacó que el caso está vinculado al procesamiento del empresario colombiano preso en EEUU, Álex Saab.

¿Cuáles son las acusaciones?

En el documento judicial se señaló que el esquema de corrupción está relacionado con el programa gubernamental venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y que alrededor de 2016, Contreras Saab y Carlos Rolando Lizcano Manrique presentaron una propuesta de caja de alimentos a conspiradores en la supuesta trama de corrupción, en reunión en Venezuela en que se discutió el costo de producción de las cajas.

En ese mismo tiempo, Contreras Saab, una persona identificada como «conspirador 1», se reunió con los funcionarios, también señalados como 1 y 2, del gobierno de Venezuela para obtener el apoyo y aprobación, para otorgar el contrato a compañía controlada por Alvaro Pulido y el conspirador 1.

Posteriormente se acordó, según el documento del Tribunal, que Contreras Saab recibiría «el dinero del soborno adeudado a Vielma Mora» por la adjudicación de los contratos de alimentos a la empresa para el beneficio de Pulido y otros conspiradores y luego transferir los sobornos según las indicaciones del también exsuperintendente Nacional Tributario (Seniat).

Los fondos transferidos fueron aproximadamente de 1.999.910,00 dólares enviados a una cuenta fuera de los Estados Unidos, a nombre de una empresa controlada por Contreras Saab, cuyo pago fue para su beneficio y el de Vielma Mora «por su participación y promoción del esquema corrupto».

Asimismo, el acusado habría causado una transferencia por 1.599.965,00 a una cuenta bancaria mantenida en el Distrito Sur de Florida, de la cual una porción fue transferida «para el beneficio» del diputado de 2020.

El periodista señaló que el documento denota que el acusado está cooperando.

En el radar desde 2021

Vale recordar que el 7 de octubre de 2021, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó a Vielma Mora por lavado de dinero en relación con el presunto plan de soborno en Venezuela entre julio de 2015 y 2020. Trama en la que resultó involucrado, Álex Saab, detenido en la nación norteamericana, extraditado desde Cabo Verde, desde 2021, bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, que reveló la acusación el 21 de octubre de ese año, se señaló al exsuperintendente tributario, junto con otras cinco personas, de blanquear «ganancias provenientes de sobornos para obtener contratos de los Clap».

EMPRESARIO INVESTIGADO POR PDVSA – CRIPTO LOGRÓ UNOS 100 CONTRATOS EN LA FAJA

Fuente: Transparencia Venezuela

A 6 meses del alboroto por la trama de corrupción que involucra a la petrolera estatal, instituciones y empresarios, aún se desconoce cuál es el papel de la mayoría de los señalados. Según el rastreo hecho por Transparencia Venezuela, Salem Hassoun Atrach, viejo conocido del chavismo, a través de dos compañías registradas en Anzoátegui logró al menos 117 contratos con empresas ubicadas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Transparencia Venezuela, 17 de septiembre de 2023.– Lo que requiriera el personal y las instalaciones de Petróleos de Venezuela en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Salem Hassoun Atrach lo podía ofrecer. Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), entre 2010 y 2021, dos de sus empresas suscribieron al menos 154 contratos con la petrolera y varias de sus filiales. Se trata de un empresario que, después de una década de relación comercial con el Estado, fue detenido en abril de 2023 por su presunta vinculación con la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

Poco se sabe de este contratista detenido y de la gran mayoría de los señalados por el esquema mostrado por las mismas autoridades venezolanas y que denominaron Pdvsa Cripto. A seis meses del alboroto, las detenciones masivas sin precedentes de funcionarios exhibidos con inusuales bragas naranja, la renuncia de Tarek El Aissami como ministro del Petróleo y su desaparición de la escena política, aún hay muchas interrogantes.

Aunque el Ministerio Público no ha confirmado de qué manera Salem Hassoun Atrach está relacionado con esta red de corrupción, el registro hecho por Transparencia Venezuela arroja que es un contratista de vieja data en la gestión del chavismo. De las cinco empresas que ha creado, dos fueron registradas en Anzoátegui y en sus objetos sociales ofrecen desde construcciones de obras civiles, mantenimiento y venta de vehículos, papelería, uniformes, alimentos, hasta artículos para la actividad petrolera. Todas le sirvieron para hacer negocios con el Estado venezolano.

Salem Hassoun Atrach se centró en proveer servicios a los campos de producción Junín y Ayacucho, ubicados en Guárico y Anzoátegui, a través de las empresas mixtas Petropiar, Petrolera Indovenezolana S.A., Petro San Félix, Petrourica S.A. y Petrolera Vencupet S.A.: los contratos implicaban mantenimiento de bombas, suministro de materiales eléctricos, guayas, detergentes, silicón, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, limpieza en áreas operativas, envases para muestras, artículos de oficina, suéteres impermeables y alquiler de vehículos. Incluso, en ambas empresas se hizo contrato únicamente para adquirir un “trapo esterilizado absorbente blanco”.

Buena parte de los contratos se suscribieron durante la gestión de Pedro León Rodríguez como director ejecutivo de la FPO, cargo que ocupó desde 2010 hasta 2017 al ser señalado por el Ministerio Público de ser el responsable de asignar a empresas contratos millonarios sin pasar por el proceso de licitación. En el mapa de funcionarios también aparece Freddy Viloria quien en 2018 estuvo al frente de Petropiar y luego como responsable de la faja.

Sobre el estatus legal del contratista nada se conoce: la Fiscalía General de la República no ha confirmado si fue formalmente acusado, si continúa detenido o recibió una medida sustitutiva de libertad.

La única información disponible fue publicada en el medio de comunicación oficialista Venezolana de Televisión, que lo mostró el 18 de abril de 2023 vestido de naranja junto a Ysmel Serrano, exvicepresidente de Pdvsa. Según VTV, fue presentado en tribunales -fuera del Palacio de Justicia- en la madrugada del 19 de abril de 2023.

El rumbo de las investigaciones

En junio pasado Transparencia Venezuela publicó que la red de empresarios vinculada con Pdvsa-Cripto maneja al menos 105 empresas, de las cuales 68 fueron creadas en Venezuela. Al menos 27 se dedican al sector alimentos, 10 al sector salud y 8 al ramo petrolero. Otras tienen un objeto muy diverso, como en el caso de las dos registradas por Salem Hassoun Atrach en Anzoátegui.  

Ante la opacidad, insistimos en las siguientes interrogantes: 

– ¿Cuál es el monto comprometido según lo que arrojan las investigaciones? 

– ¿Cuál es el estatus legal de cada involucrado? ¿Han sido formalmente acusados?

– ¿Dónde están detenidos? 

– ¿El Ministerio Público abrió una investigación en contra del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami?  

– ¿Quiénes son Juan Moreno, Cardozo González, Eduardo Noriega, Gustavo Carmona, Jean Golman Meyer, Jesús Ramírez, Luis Gómez, Miguel Irigoyen, Oscar Rojas, Pedro Fernández, Rodolfo Moleiro y William Rivas, supuestos implicados en la trama, de los que nada se ha dicho? 

– ¿Qué papel cumplió en la trama Álvaro Pulido Vargas, un empresario investigado en otros países por hechos de corrupción, entre ellos, irregularidades en contratos para la adquisición y distribución de los Clap? 

– ¿Cuáles son las empresas que participaron en el desfalco? 

– ¿Se ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión?  

– ¿Quedan órdenes de allanamiento por ejecutar? 

– ¿Cuántos de los señalados han colaborado con las investigaciones y han visto reducida su sanción?

– ¿Cuántos bienes han sido decomisados o confiscados y cuál ha sido su destino?

En una comunicación enviada al Ministerio Público el 16 de mayo de 2023, Transparencia Venezuela pidió información sobre el mecanismo usado para cometer estos actos de corrupción y qué sistemas de control y rendición de cuentas estaba recomendando la Fiscalía para evitar la comisión de los delitos.  

En Barranquilla y Maicao indagan por el libanés que tiene nexos con Hezbolá

Fuente: El Heraldo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó información sobre facilitadores financieros del partido político-paramilitar y uno de estos opera desde el Caribe colombiano.

En una vivienda del barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, según registros de la Cámara de Comercio de esta ciudad, operaba la empresa Zanga SAS, constituida en el año 2015 y cuya última renovación de matrícula figura para el 31 de marzo de 2022.

En dicha sociedad, también con sede en Maicao, figura como representante legal Mahdy Akil Helbawi, un hombre de origen libanés, pero, según registros, nacido en este municipio del departamento de La Guajira.

Hasta ahí no hay o había problemas con la empresa que desde su constitución plasmó como objeto social en Cámara, tal y como se lee en su matrícula mercantil, la comercialización e importación de cementos, cerámicas y materiales para construcción; “exportación de carbón vegetal y poder realizar cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero”.

Todo estuvo en que el pasado martes 12 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas, publicó información sobre “ciertos facilitadores financieros”, claves para América del Sur y el Líbano, de la organización musulmana chií libanesa, que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, conocido como Hezbolá.

Este es llamado el Partido de Dios Libanés, el cual emergió para contrarrestar la presencia israelí y de sus aliados en el sur del Líbano.

El poderoso Departamento del Tesoro reveló además que el empresario Mahdy Akil Helbawi es hijo del libano-venezolano Amer Mohamed Akil Rada, vinculado desde hace muchos años como “miembro operativo de Hezbolá, que llevó a cabo el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994 en Argentina, en el que murieron 85 personas”. 

En esa línea, de acuerdo con la autoridad estadounidense, Mahdy Akil llevaba a cabo, en nombre de su padre Amer, actividades comerciales en Colombia, “casi con seguridad con el propósito de evadir ser detectado y eludir sanciones. Helbawi estableció la empresa de carbón vegetal Zanga S.A.S., con sede en Colombia, que ha sido la principal proveedora de sociedades controladas por individuos que integran esta red, incluido Amer. Helbawi es el director ejecutivo de Zanga S.A.S.”, precisa el documento del Tesoro.

Para el organismo estadounidense Amer y sus asociados administraban esa sociedad comercial en representación de Hezbolá, que incluye exportaciones de carbón vegetal al Líbano, aparentemente, saliendo desde puertos de Barranquilla.

“Esta medida de vigilancia y control se dirige a siete personas y entidades clave que forman parte de esta red que genera ingresos para las actividades terroristas de Hezbolá y posibilita la presencia del grupo terrorista y sus actividades nefastas en América Latina. Desde su creación, Hezbolá ha establecido una infraestructura global extensa que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes viajar libremente, estudiar objetivos de manera estratégica y transferir materiales y fondos”, reza el informe dado a conocer por la autoridad.

Y eso fue afianzado por el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, quien señaló que la orden “destaca el compromiso del Gobierno de Estados Unidos de actuar contra actores y financistas de Hezbolá con independencia de donde se encuentren”.

“Seguiremos erradicando la presencia de quienes pretenden abusar de los sistemas financieros de EE. UU. e internacionales para participar en el terrorismo y financiarlo”, anotó el funcionario.

Por ello, según la entidad, todos los bienes y participaciones en inmuebles de las personas y entidades nombradas, en forma individual o junto con terceros alcanzados por bloqueos, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, deberán quedar bloqueados de todo tipo de manejo económico.

Dinero entrante

La investigación extiende que la firma constituida en Barranquilla Zanga S.A.S. recibió transferencias por un total de aproximadamente USD40.000 de una compañía con sede en el Líbano llamada Black Diamond SARL, alegando que se trataba de ingresos por compras de carbón o carbón vegetal. Ali Ismail Ajrouch es el propietario de Black Diamond SARL.

En tal razón, la firma mencionada y su propietario también quedaron sancionados por el Gobierno estadounidense.

Una firma en Venezuela

Otro de los mencionados en el listado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue Samer Akil Rada, hermano de Amer y tío de Mahdy, otro miembro de Hezbolá, y quien ha estado vinculado en forma activa a delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero en varios países de América Latina, entre estos Venezuela.

“Samer anteriormente operaba desde Belice, pero huyó de allí debido a un caso relacionado con drogas. También estuvo implicado en el envío de 500 kilogramos de cocaína ocultos en cargamentos de frutas, por un valor de cerca de USD15 millones, que más tarde fueron incautados en El Salvador. Samer es gerente general y director ejecutivo de BCI Technologies C.A., con sede en Venezuela”, detalló la autoridad.

Historia del pasado

Una investigación adelantada años atrás por medios argentinos descubrió que Amer Mohamed Akil Rada era el dueño de la Importadora Marisol en la isla de Margarita y financiaba a Tawasul, que es un centro de ideologización política-cultural del islamismo en la zona insular de Nueva Esparta, Venezuela.

En su momento Akil Rada se vinculó con Salman Roauf Salman, más conocido como Salman El Reda, quien fue acusado por la Justicia argentina de ser el organizador de los atentados a la embajada de Israel en este país, en 1992, y de la AMIA, en 1994.

De acuerdo con las autoridades argentinas, Akil Rada habría sido el emisario que llevó los detonadores usados para el ataque a la AMIA y la embajada de Israel. Y que entró a la Argentina en 1992, antes del ataque a la embajada de Israel, por la Triple Frontera, y luego del atentado a la AMIA apareció en Brasil, pero luego su centro de operaciones se trasladó a la isla de Margarita en Venezuela.

Precisamente en el país vecino se sigue el rastro de su hermano Samer Akil Rada, quien, según investigaciones, está involucrado en la industria de las criptomonedas y el tráfico de oro.

Incluso, para las autoridades, los Rada tendrían conexiones con el gobierno de Maduro para ampliar su ‘portafolio’ criminal.

Rastreo local

Fuentes de la Dijín comunicaron a este medio que hoy se hace un barrido en el Caribe colombiano para conseguir qué otro tipo de negocios podrían estar relacionados con la familia Akil y, más allá, con el partido político del Líbano Hezbolá, implicado en atentados terroristas.

Para las autoridades colombianas la alerta emitida por el Gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro, sería apenas la punta del Iceberg de algo que seguramente tendrá otras connotaciones como, por ejemplo, apoyos a grupos criminales locales y extranjeros dedicados al narcotráfico y al lavado de activos. Las investigaciones empezaron por Barranquilla y Maicao.