Antonio Ledezma, los Gaspard y una fortuna oculta en apartamentos del edificio Oceanaire en Panamá

Por: Valentina Gallegos

Fuente: avefenixnoticias.com 

José Gaspard, Antonio Ledezma y Chamel Gaspard Morell

Un mínimo de seis apartamentos, frente a la Bahía de Panamá, con vista al océano Pacífico, en el lujoso edificio residencial P.H. Oceanaire, situado en la exclusiva zona de Punta Pacífica, en el corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, están vinculados, de forma directa o indirecta, con el exalcalde venezolano Antonio Ledezma Díaz.

Apartamentos en Panamá

El P.H. Oceanaire, cuya construcción finalizó en 2011, se ubica en una de las áreas más privilegiadas de la capital panameña y se caracteriza por sus departamentos de alta gama.

Las propiedades en cuestión, conectadas con Ledezma, se identifican de la siguiente manera:

1. Apartamento 1102, Finca registral número 362104;

2. Apartamento 2208, Finca registral número 362170;

3. Apartamento 2107, Finca registral número 362163;

4. Apartamento 1304, Finca registral número 362117;

5. Apartamento 1503, Finca registral número 362127; y

6. Apartamento 2207, Finca registral número 362169.

P.H. Oceanaire

En Panamá, el término «finca» se refiere a una propiedad, ya sea urbana o rural, que puede o no incluir edificaciones. El número de finca registral es la identificación oficial de la propiedad en el Registro Público. Estas propiedades en el P.H. Oceanaire están registradas a nombre de compañías controladas por los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell, o por familiares de Ledezma, así como por otros individuos, quienes aparecen como directores o representantes legales de tales empresas.

.Resulta significativo que tanto los hermanos Gaspard como familiares de Ledezma posean apartamentos en el mismo edificio, considerando la estrecha relación entre las actividades comerciales de los Gaspard y la trayectoria política de Ledezma durante más de tres décadas. Esta sincronía se observa a lo largo de los distintos cargos que Ledezma ha ocupado: gobernador del antiguo Distrito Federal (1992-1993), alcalde del municipio Libertador de Caracas (1996-2000), y alcalde metropolitano de Caracas (2008-2015), períodos que intercaló con su labor como diputado y senador por el estado Guárico en el extinto Congreso venezolano.

De hecho, los hermanos Gaspard actuaron como contratistas y proveedores en la Gobernación del antiguo Distrito Federal, de la alcaldía del municipio Libertador y de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, durante las gestiones de Ledezma. Fuentes anónimas que trabajaron en tales instituciones durante esos períodos afirman que se emitían facturas por compras o servicios con costos inflados, llegando a ser hasta cinco veces superiores a su valor real. Según estas fuentes, esta práctica permitió a los hermanos Gaspard acumular una considerable fortuna.

Prófugos por fraudes y estafas

Considerados individuos peligrosos, los hermanos Gaspard disfrutan de una vida opulenta en Panamá, a pesar de ser prófugos de la justicia venezolana por casos de estafa. En territorio panameño, son propietarios del Centro Comercial Las Anclas Mall, ubicado en el distrito de La Chorrera, y poseen un majestuoso yate anclado en una marina local.

Se presume que los hermanos Gaspard han evadido la extradición a Venezuela a través de sobornos mensuales a funcionarios judiciales y gubernamentales panameños. Tanto José como Chamel Gaspard enfrentan una orden de extradición emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela por diversos ilícitos, y son buscados por las autoridades federales estadounidenses por estafas y fraudes, delitos por los que han sido juzgados y sentenciados parcialmente en Estados Unidos.

Los hermanos Gaspard poseen doble nacionalidad: venezolana y española. Fuentes judiciales indican que, de ingresar a territorio español, serían inmediatamente detenidos por delitos de evasión fiscal y lavado de activos. En Panamá, han constituido numerosas sociedades anónimas para la adquisición de bienes raíces y la gestión de sus negocios.

El apartamento de «Mastiano»

Un ejemplo de la conexión entre los inmuebles en Panamá y el exalcalde Antonio Ledezma es el apartamento 1503 del P.H. Oceanaire. Esta propiedad fue adquirida en diciembre de 2015, meses después del arresto de Ledezma en Caracas en febrero de ese mismo año, bajo la acusación de participar en una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La compañía compradora del apartamento 1503 fue MASTIANO, S.A., presidida por la venezolana Victoria Eugenia Capriles de Ledezma, con Kitty Oriette Schadendorf Capriles, hija de Victoria Eugenia, como directora.

Directores de MASTIANO, S.A. en Panamá

Para muchos venezolanos, el nombre de Victoria Eugenia Capriles de Ledezma puede resultar desconocido. Sin embargo, es más reconocida como «Mitzy» Capriles de Ledezma, esposa del exalcalde Antonio Ledezma. El apelativo «Mitzy» le fue otorgado por su tía, la fallecida Carlota Capriles Ayala, afectuosamente llamada «Lotty».

MASTIANO, S.A., propietaria de apartamento en el edificio P.H. Oceanaire, según el Registro Público de Panamá

Mitzy Capriles de Ledezma, como es más conocida, es sobrina de Miguel Ángel Capriles Ayala, fundador en Venezuela del grupo editorial Cadena Capriles. Por ende, la esposa de Ledezma es prima de Miguel Ángel Capriles López, hijo del desaparecido fundador, dedicado actualmente al negocio de la renovación y comercialización de propiedades de lujo en la capital española.

Apartamento 1503 en el edificio P.H. Oceanaire, a nombre de MASTIANO, S.A., según el Registro Público de Panamá

Directores de MASTIANO, S.A., según el Registro Público de Panamá

Madrid es precisamente la ciudad que Mitzy Capriles de Ledezma, su esposo Antonio, y sus hijas, han elegido como lugar de residencia. Cabe mencionar que Mitzy es madre de cinco hijas, producto de tres uniones matrimoniales. De estas cinco descendientes, solo las dos menores son hijas biológicas del exalcalde, aunque todas se hacen llamar «hijas» de Ledezma. Por esta razón, el nombre de la abogada Kitty Oriette Schadendorf Capriles, al frente de MASTIANO, S.A., empresa dueña del apartamento 1503 en el P.H. OCEANAIRE, probablemente tampoco sea familiar para muchos venezolanos.

Daniela Schadendorf, «Mitzy» Capriles (madre de las cinco hermanas), Kitty Schadendorf, Isabel González, Mitzy y Antonieta Ledezma Capriles

Kitty Schadendorf Capriles, la segunda de las hijas mayores de Mitzy Capriles, nació del primer matrimonio de esta con Gerth Schadendorf Diaz, un venezolano de ascendencia alemana.

Kitty Oriette Schadendorf sostiene imagen con el rostro de su padrastro, Antonio Ledezma

Junto a Daniela Schadendorf Capriles, la mayor de las cinco hermanas, Kitty emprendió un negocio llamado «Dank It». El nombre de la empresa parece provenir de la combinación de las iniciales de los nombres de ambas hermanas: Daniela y Kitty. En Miami, Daniela es propietaria de la firma Dankit Llc.

Antonio Ledezma, Daniela y Kitty Schadendorf Capriles

«Dank It» se dedica a la elaboración de tiaras, cintillos, colgantes, bisutería y otros accesorios de estilo hippie para mujeres. No obstante, es improbable que este emprendimiento sea la fuente de los recursos que permitieron a Kitty y a su madre adquirir la propiedad directa del apartamento 1503 del P.H. OCEANAIRE.

Daniela Schadendorf Capriles, Ricardo Corredor y Patricia Olivares Taylhardat, esposa del empresario Majed Khalil Mazoub

Una llamativa imagen captura a Daniela Schadendorf Capriles, en compañía de su entrañable amigo, el arquitecto colombiano Ricardo Corredor, en un evento de relojería en Caracas en 2013. A su lado se encuentra la empresaria de joyas y relojes, Patricia Olivares Taylhardat, esposa de Majed Khalil Mazoub. Este último empresario ha sido objeto de recientes especulaciones sobre su presunta participación en Venezuela en una trama de corrupción similar al caso Pdvsa-Cripto.

Ricardo Corredor (una década mayor) y Daniela Schadendorf Capriles durante reencuentro en Madrid en 2024

Aliadas incondicionales

Desde 2015, Kitty Schadendorf Capriles, junto a su madre y hermanas, protagonizó diversas manifestaciones callejeras en Venezuela y actividades de cabildeo internacional. El objetivo de estas acciones era exigir la liberación de Antonio Ledezma, argumentando que era un preso político. Durante estas movilizaciones, Kitty forjó una estrecha relación con la dirigente opositora María Corina Machado, quien también abogó por la libertad de Ledezma. De igual manera, la periodista Nitu Pérez Osuna, quien posteriormente se desempeñó como asesora de comunicación de María Corina Machado durante su precandidatura presidencial en 2023, se sumó a las voces que clamaban por la liberación del exalcalde.

Kitty Schadendorf Capriles, María Corina Machado y Nitu Pérez Osuna

En fecha más reciente, Pérez Osuna asumió el rol de asesora comunicacional de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición respaldado por Machado para las elecciones del pasado 28 de julio de 2024. González Urrutia se presentó como candidato luego de que la inhabilitación política impidiera a Machado postularse a la presidencia.

Lilian Tintori, "Mitzy" Capriles, María Corina Machado, Kitty Schadendorf Capriles y Mitzy Ledezma Capriles, hija biológica de "Mitzy" Capriles y Antonio Ledezma

En sus viajes internacionales, Kitty Oriette Schadendorf Capriles se integró al Colectivo 50+1 en México. Su participación en este colectivo feminista, conformado por mujeres políticas, académicas y activistas, facilitó a la familia de Ledezma realizar gestiones de cabildeo ante el gobierno mexicano mientras el exalcalde permanecía detenido en Venezuela.

Kitty Schadendorf Capriles y su madre "Mitzy" Capriles, en cabildeo ante el senado mexicano en 2017

Kitty Schadendorf también ocupa el cargo de directora en Panamá de POLEN 31, S.A. Esta empresa está presidida por su prima paterna, la diseñadora gráfica María Gonzalez Schadendorf, quien a su vez era socia de Daniela Schadendorf en la firma Allpolen Corp., registrada en Florida en 2018 y ahora inactiva. El propósito de estas sociedades se vincula con "Polen", una empresa dedicada a la comercialización de edredones y lencería elaborados artesanalmente por mujeres en India.

Es importante destacar que en India, las mujeres que trabajan en la industria artesanal, a menudo enfrentan explotación laboral, malas condiciones de trabajo y salarios precarios, aunque tal parece que las reivindicaciones feministas son más apreciadas por Kitty Schadendorf en México que en el país asiático.

Reflejando su herencia alemana, un hijo de Kitty Schadendorf Capriles, periodista e historiador, conduce el programa "¿Cómo te afecta?", dirigido al público joven de Latinoamérica y transmitido por la cadena alemana Deutsche Welle en su versión en español. Irónicamente, el programa aborda temas relacionados con la corrupción en la región latinoamericana.

Alemania también parece ser un territorio familiar para Isabel González Capriles, la tercera hija de Mitzy Capriles. González Capriles, casada con Andrés Izarra, exministro de Comunicación e Información de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez, dirigió en Alemania, entre 2018 y 2023, la empresa IAGC Consulting Beteiligungs GmbH.

La figura de Isabel González Capriles y la de su padrastro, Antonio Ledezma, destacaron durante una fugaz aparición pública del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. El encuentro tuvo lugar en una concentración de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid, el 28 de septiembre de 2024. González Capriles se ubicó en la tarima, mostrando su apoyo a González Urrutia con aplausos y vítores.

Antonio Ledezma, Edmundo González Urrutia e Isabel González Capriles

La presencia del excandidato en España se produjo tras su salida de Venezuela, motivada por el temor a ser arrestado. Se le acusa de incitar las manifestaciones de la oposición que sucedieron a las elecciones del 28 de julio de 2024. Tales protestas se originaron después de que la oposición rechazara los resultados oficiales, que proclamaron a Nicolás Maduro como vencedor, y alegara que el triunfo pertenecía a González Urrutia.

Cabe destacar que Kitty -directora de la firma propietaria del apartamento en Panamá-, participó en las protestas en las calles de Madrid el 29 de julio, tras la divulgación de los resultados electorales en Venezuela. En aquella ocasión, portaba un cartel con la palabra "Fraude".

Las trayectorias de Antonio Ledezma y el expresidente venezolano Jaime Lusinchi (1984-1989) presentan notables paralelismos. Ambos originarios del interior de Venezuela, compartieron militancia en el partido Acción Democrática (AD). Un hito que evidencia su relación fue el viaje a Guyana el 1 de diciembre de 1986, donde Ledezma acompañó a Lusinchi como líder de la comisión especial del Congreso venezolano para los asuntos de la Guayana Esequiba. Esa comisión tenía la responsabilidad de crear el Territorio Federal del Esequibo, y aunque Ledezma fue considerado para el cargo de gobernador, finalmente el designado fue Leopoldo Sucre Figarella. Más allá de lo político, un entramado de relaciones personales y económicas vinculó a Lusinchi y Ledezma con la familia Capriles. Mientras Antonio Ledezma contrajo matrimonio con Mitzy Capriles, un hijo del ex-presidente Lusinchi se unió en matrimonio con una hija de Mishka Capriles López, prima de Mitzy.

Perla Capriles López y su prima Mitzy Capriles de Ledezma

Durante su estancia en España, Mitzy Capriles ha mantenido una visible cercanía con sus primos, los Capriles López, participando, por ejemplo, en amenas reuniones familiares con Perla Capriles, hermana de Mishka y Miguel Ángel Capriles López.

Un "Graffiti" oceánico

Un aspecto relevante con relación a la empresa MASTIANO, S.A., propietaria del apartamento 1503 del P.H. OCEANAIRE y gestionada en Panamá por Victoria Eugenia "Mitzy" Capriles de Ledezma y su hija Kitty, es la presencia de Carlos Shalon Sultan Abadi como apoderado en determinado momento, en uno de los instantes que ha experimentado la firma.

Carlos Sultán Abadi

Sultán Abadi es más conocido en Venezuela principalmente por haber sido propietario de la cadena de tiendas de ropa Graffiti, si bien ha incursionado en otros sectores, como el naviero y el bancario, extendiendo sus actividades empresariales a países como Panamá y España.

En marzo de 2022, Carlos Sultán fue detenido en Cartagena, Colombia, a raíz de una alerta roja de Interpol y una solicitud de extradición emitida por autoridades panameñas. La Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá lo acusó de presunta calumnia, injuria y extorsión, tras una querella interpuesta el 27 de noviembre de 2020 por la firma Morgan & Morgan. Estos cargos se enmarcan en un litigio público que Sultan Abadi mantenía con el empresario Jorge Alfredo Araúz Arango, debido al fracaso del proyecto inmobiliario Panamá Global City, planificado para el corregimiento panameño de Pacora.

La naturaleza de la relación entre Carlos Sultan Abadi, la esposa de Antonio Ledezma y el propio exalcalde no está clara. Sin embargo, la vinculación de un empresario como Sultán, en calidad de apoderado de una firma relacionada con una figura política como Ledezma, levanta sospechas. Un punto en común entre Sultán y la esposa de Ledezma es su ascendencia judía.

En venideras publicaciones, se ahondará en la información sobre otros inmuebles en Venezuela asociados a Ledezma, donde los hermanos Gaspard figuran como propietarios, presumiblemente en calidad de testaferros.

¿Cómo la «profeta» Mildres Mata tejió una lucrativa red con el exministro Pedro Tellechea, el gobernador Luis José Marcano y Francisco Solórzano «Frassito»?

Fuente: Reporte de la Economia

A raíz del arresto del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ocurrido el domingo 20 de octubre de 2024, la pastora evangélica Mildres Mata Boulanger, conocida como «la profeta», se encuentra en el centro de la polémica.

Su creciente fortuna, que ha ido en paralelo con la expansión de su iglesia, está ahora bajo escrutinio debido a sus vínculos con Tellechea y figuras políticas del estado Anzoátegui, como el gobernador Luis José Marcano y el exalcalde de Anaco, Francisco Javier Solórzano Maita, alias «Frassito».

Mata Boulanger, fundadora de la iglesia «Casa de Oración Puertas al Cielo» y la «Fundación dejad a los niños venid a mí y no se lo impidais», es señalada en diversas hipótesis como presunta testaferro de Tellechea, intermediaria para acceder al exministro e incluso socia de «Frassito».

Villa de la «profeta» Mildres Mata en Lechería

La «profeta» cuenta con una lujosa villa en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, valorada en $2.300.000.

Tanto Tellechea, como el gobernador Marcano y «Frassito», acompañados de sus respectivas esposas, asistieron en 2022 a la boda de la «profeta» Mata con un comerciante de origen árabe, otrora residenciado en la ciudad de Anaco.

Pedro Tellechea (de traje azul) y su esposa en la boda de Mildres Mata

El gobernador Luis José Marcano y su esposa (lado derecho) asisten a la boda de Mildres Mata

Mildres Mata en compañía del exalcalde Francisco Solórzano y su esposa, en la boda de la «profeta» en 2022

La relación de Mata con contratistas petroleros, a quienes presuntamente facilitaba el acceso a sus influyentes contactos, también está bajo la lupa.

La sombra de la corrupción sobre «Frassito»

Tras la detención de Tellechea, se rumorea que Francisco Solórzano Maita, «Frassito», habría huido a España para, además, acompañar a su padre, el exdiputado oficialista Francisco Solórzano, «Frasso», quien, según se dice, se encuentra en suelo español recuperándose de problemas de salud.

“Frassito” es, según informaciones extraoficiales, investigado en Venezuela por presunta corrupción relacionada con la distribución de alimentos a trabajadores de PDVSA y Pequiven, a través de comedores petroleros y los Centros de Abastecimiento para los Trabajadores Petroleros y Gasíferos (CATPEG).

Durante la gestión de Tellechea como ministro de Petróleo (marzo 2023 – agosto 2024), el CATPEG fue activado en Anaco, municipio que «Frassito» gobernó entre 2008 y 2013.

Además, se investigan supuestas empresas de Solórzano en el estado Zulia y otras regiones. Junto a él, también se encontrarían bajo investigación Jesús Gimón, casado con una prima de Solórzano involucrada en sus negocios, y Marisol Valera, esposa de Abel Bernaez, exdirector general de la alcaldía de Barcelona durante la gestión de Guillermo Martínez (2013-2017).

Valera estaría a cargo de una empresa de procesamiento de urea en Zaraza, estado Guárico, cuya instalación coincidiría con la época en que Tellechea dirigía Pequiven, productora de urea.

Tras la caída de Tellechea, varios allegados a Solórzano, encargados de sus negocios, han desaparecido de la escena pública. Entre las empresas vinculadas a Solórzano investigadas figurarían «La Granjita», «La Canasta» y «Grupo FAS».

El entramado de la «profeta», el gobernador y la alcaldesa

Un informe extraoficial difundido a través de redes sociales, tras el arresto de Tellechea, señala la presunta implicación del gobernador Luis José Marcano, la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, y la «profeta» Mildres Mata en la «macolla» interna que mantenían con el exministro desde su paso por Pequiven.

Según este mensaje, Marcano recibía dinero de Tellechea a través de la empresa mixta METOR y luego colocaba a «Frassito» como contratista principal de Pequiven con su empresa GRUPO FAS. Sugey Herrera, por su parte, supuestamente actuaba como enlace directo con Tellechea para retirar dinero en efectivo del Criogénico José Antonio Anzoátegui.

La «profeta» Mata, incorporada al esquema por Marcano y su esposa, Marcia Moreno, sería la pieza clave para el lavado de dinero a través de sus supuestas obras de caridad, un negocio con la fe respaldado por Tellechea y Marcano.

El gobernador Luis Jose Marcano y su esposa en compañía de la profeta Mildres Mata

La información que circula en redes sociales añade que Tellechea fue quien involucró a «Frassito» y a Marcano, antes de ser gobernador, en el negocio del suministro de cajas de alimentos a los trabajadores de Pequiven y METOR en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, obligándolos a comprar a la empresa FAS de «Frassito» con cupos de bonificación.

Interrogantes sobre la presencia de la «profeta» en Estados Unidos

La estrecha relación de Mildres Mata con Pedro Tellechea, quien le facilitó el acceso a hospitales e instalaciones de Pequiven, incluso en el estado Zulia, plantea interrogantes sobre el alcance de sus actividades y negocios.

Promoción de congreso cristiano de mujeres en Miami, con la pastora Loreno Cimino, la «profeta» Mildres Mata y la escritora Karina Soto.

Siendo Pdvsa una empresa sancionada por Estados Unidos, resulta curioso que las sociedades, activos y cuentas de la «profeta» en territorio norteamericano no hayan sido bloqueados por el Departamento del Tesoro, el mismo organismo que le otorgó una exención de impuestos a su fundación en Miami.

Mientras tanto, el opulento estilo de vida de Mata y sus hijos, con viajes internacionales, ropa de marca y hoteles de lujo, contrasta con su labor «caritativa» y las necesidades de los niños enfermos en Venezuela a quienes dice ayudar.

FBI ofrece $5 millones por informes sobre atentado en Panamá de 1994

Fuente:Critica

FBI ofrece $5 millones por informes sobre atentado en Panamá de 1994

Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que lleve al arresto o condena de cualquier individuo involucrado en el atentado o planeamiento del bombazo contra un avión de "Alas" que cobró la vida de 21 personas en Panamá, el 19 de julio de 1994.

El atentado fue atribuido al grupo libanés Hezbolá y la mayoría de los pasajeros eran miembros de la comunidad judía panameña y además habían tres estadounidenses.

Un pasajero llamado Ali Hawa Jamal, quien también murió en la explosión, fue identificado como el sospechoso que introdujo una bomba en el avión, que volaba desde Colón hacia la Ciudad de Panamá.

"Hezbolá fue responsable del atentado", indicó la embajada en su nota, sin explicar por qué ahora Washington ofrece esta recompensa.

Ya hace cuatro años, el FBI vinculó a Ali Hage Zaki Jalil, en el atentado terrorista. Se trata de un libanés de 60 años que además logró tener la cédula panameña E-8-63061 y que cuenta con pasaportes colombianos y venezolano. El 6 de octubre de 1994 en un operativo de la Fiscalía Auxiliar y la Policía Nacional, fue detenido tras la incautación de 16 subametralladoras minimax y el tipo adujo una excusa poco creíble: las armas se las compró a un grupo de chicos al precio de 25 centésimos cada una.

Hasta ahora lo que se conoce del caso de las armas incautadas a Ali Hage Zaki Jalil, es que el proceso terminó en un caso administrativo. Cuando se allanó su apartamento, se ubicó documentación sobre depósitos bancarios por $500 mil.

La investigación del caso "Alas" revela que el 16 de junio de 1994, unos 33 días antes del bombazo, Ali Hage Zaki Jalil constituyó la sociedad Skydive Panamá. En ese entonces alegó ser colombiano, soltero, comerciante y que residía en Fort de Lesseps, una área de la ciudad de Colón donde viven empresarios de la Zona Libre. Como directivos de la compañía había otro colombiano de nombre y apellidos árabe y una mujer libanesa.

Zaki Jalil constituyó al menos tres sociedades en Panamá. La última la registró el 28 de junio de 2018. En la junta directiva aparecen dos damas: una italiana-venezolana y otra cuyo nombre y apellido sugiere que era del antiguo bloque soviético. El 13 de noviembre de 2013 constituyó otra empresa relacionada con deportes aéreos.

Ali Hage Zake Jalil estuvo viviendo en la isla Margarita, en Venezuela, donde poseería varios bares. Una foto del libanés que emitió el FBI fue tomada en la base militar de El Libertador en el Estado de Maracay, donde se lo ve frente a un avión militar de transporte de paracaidistas PZL-M28. También estuvo ligado a federaciones de paracaidismo en Venezuela y a asociaciones internacionales de deportes aéreos.

La bomba del avión de "Alas" era transportada por un terrorista suicida identificado inicialmente como Lya Jamal, quien llevaba ocultó dos tipos de explosivos en un radio de comunicaciones portátil “P-5000 B4”, marca Motorola.

Luego se determinó que el nombre real del terrorista era Alí Hawa Jamal. Se sospecha que otras 8 personas pueden haber ayudado a Jamal en su operación.

Según los informes, un sujeto de Medio Oriente uso el 27 de mayo de 1994 la tarjeta de crédito robada de un ciudadano estadounidense para alquilar un Mazda 4x4 en una arrendadora de autos de la ciudad de Panamá.

El 28 de mayo de 1994, se informó además que posiblemente el mismo hombre del Medio Oriente que utilizaba la misma tarjeta de crédito robada, compró un sistema telefónico de dos líneas de una empresa panameña. Alí Hawa Jamal tenía una radio Motorola P-500.

La otra persona investigada sería el colombiano-paraguayo-libanés Samuel Salman El Reda, que se le atribuye ser parte integrante de la organización libanesa Hezbollah y se le vincula al atentado a la AMIA en el que murieron 85 personas, el 18 de julio de 1994, un día antes del perpetrado en Panamá.

Se supo de llamadas telefónicas que El Reda realizó por las mismas horas que voló la mutual judía en la Argentina, con un hotel en Panamá, donde supuestamente se alojaba el ejecutor del atentado explosivo contra el avión de Alas. Uno de los números a donde marcaba era en la Triple Frontera.

Escándalo Pegasus en Colombia: Ran Gonen y la entrega millonaria usando avión del magnate Idan Ofer

Fuente: Reporte de la Economia

Ran Gonen

En septiembre y junio de 2021, dos jets privados aterrizaron en Colombia transportando a ejecutivos de la empresa israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus. 

La llegada de estas aeronaves, que provenían de Israel, no sería inusual si no fuera por los detalles que rodean su propiedad y el propósito del viaje, según lo denunciado posteriormente por el presidente Gustavo Petro.

El primer jet, un Gulfstream, arribó a Bogotá el 28 de septiembre de 2021 con Ran Gonen, director de seguridad de NSO Group a bordo. Este avión estaba registrado en la pequeña república de San Marino a nombre del magnate israelí Idan Ofer, uno de los hombres más ricos de Israel, lo que vincula la aeronave con un conocido paraíso fiscal.

Idan Ofer

Tres meses antes, el 26 de junio de 2021, otro jet, un Challenger 604, también había llegado a Colombia. Este segundo avión estaba registrado a nombre de Zarox Holdings en la Isla de Man, un protectorado británico con un historial de ser utilizado también como paraíso fiscal. La Procuraduría de Colombia, en respuesta a la denuncia pública de Petro, inició una diligencia el 23 de octubre de 2024 para investigar estos viajes.

Petro denunció que el entonces gobierno de Iván Duque habría pagado 11 millones de dólares a NSO Group por el software Pegasus. Estas acusaciones apuntan a que el viaje de Ran Gonen tenía como objetivo recoger dicho pago en efectivo.

La ruta de los jets: La llegada al hangar de la policía antidrogas

Los dos jets privados fueron recibidos por la torre de control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde allí, se les transfirió al centro de control policial ubicado en la azotea de las instalaciones de la policía antidrogas. Este centro les proporcionó las instrucciones para aterrizar y estacionar en el hangar de la propia policía, situado en el extremo occidental del aeropuerto.

Según la denuncia del presidente Petro, fue así que se habría producido la entrega del dinero a Gonen. Petro afirmó que «llegaron al Aeropuerto El Dorado. En el hangar de narcóticos de la policía llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar». La presencia de los jets en un hangar de la policía antidrogas, y la supuesta participación de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) en la compra del software, ha levantado sospechas sobre la naturaleza de la operación y la posible utilización de fondos públicos de manera irregular.

«Que el gobierno anterior, exactamente la Dipol, dirección de la policía, según Inteligencia de la policía, según ese documento, había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo», declaró Petro.

La investigación de la Procuraduría y las implicaciones del caso

La Procuraduría de Colombia llevó a cabo una inspección el 23 de octubre de 2024 en el Registro Aeronáutico colombiano para obtener información sobre los dos jets privados israelíes. Además, se inspeccionó la información y los documentos de la Dirección Antidrogas relacionados con estas aeronaves. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en la entrada al país de los ejecutivos de NSO Group y en el supuesto transporte de 11 millones de dólares en efectivo como pago por el software Pegasus.

La denuncia de Petro señala que un delegado de la dirección de Inteligencia de la policía, junto con funcionarios de inmigración, recibieron a los tripulantes israelíes que llegaron para recibir el pago.

La compra y el posible uso del software Pegasus por parte del gobierno anterior han generado un intenso debate público. Pegasus es un software capaz de acceder a la información de dispositivos móviles, incluyendo mensajes, llamadas, ubicación y archivos, planteando serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Su uso está prohibido en varios países debido a su potencial para ser utilizado en actividades de espionaje ilegal.

La investigación de la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar si se cometieron delitos en la adquisición y el posible uso de este software en Colombia.

Fernando Bermúdez Ramos investigado en España por falsificación y blanqueo en caso CLAP

Por Pilar Martínez

Fuente: avefenixnoticias.com 

La Fiscalía General del Estado en Madrid recibió el 17 de agosto de 2023 un escrito de fecha 8 de agosto del mismo año, remitido por el ciudadano Salvador Jesús Pimentel Roja, en el que se adjuntaba una denuncia por falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La denuncia se relaciona con la actuación de determinadas personas y empresas dentro del programa gubernamental venezolano denominado CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), cuyo objetivo es el suministro y distribución de alimentos y artículos de primera necesidad.

La Fiscalía General del Estado acusó recibo del escrito de Pimentel Roja a través de la Fiscal Jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, mediante un documento con fecha del 21 de agosto de 2023. En el documento se informa a Pimentel Roja que se da traslado de la copia de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid, para que proceda según corresponda, ya que, según se afirma en el escrito de la Fiscalía General del Estado, la denuncia ya había sido interpuesta por Pimentel Roja ante los juzgados de instrucción de Madrid.

El programa CLAP y las denuncias de corrupción

El programa CLAP, creado por el gobierno venezolano para asegurar el acceso a alimentos básicos a precios subsidiados, se ha visto envuelto en numerosas denuncias de corrupción. Diversas investigaciones periodísticas y parlamentarias han señalado irregularidades en la asignación de contratos, la calidad de los alimentos distribuidos y la existencia de sobreprecios que habrían beneficiado a empresas y personas vinculadas al gobierno.

En la denuncia presentada por Salvador Pimentel Roja se detallan presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos o que no entregaron la mercancía, a pesar de haber recibido el pago. También se hace mención a la posible utilización de testaferros y empresas fantasma para desviar fondos públicos y blanquear capitales.

Pimentel Roja ha denunciado posee información y pruebas que incriminan a empresarios y funcionarios venezolanos en la trama de corrupción del CLAP. En particular, ha señalado al empresario Fernando José Bermúdez Ramos, como uno de los principales beneficiados de este esquema de corrupción.

El caso de Fernando Bermúdez Ramos

Salvador Pimentel Roja ha acusado públicamente a Fernando Bermúdez Ramos de estar involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el programa CLAP y otros casos de corrupción en Venezuela. Bermúdez Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, ha sido señalado por su presunta participación en el entramado de empresas que se beneficiaron de contratos irregulares con el gobierno venezolano

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Fernando Bermúdez Ramos

Pimentel Roja afirma que Bermúdez Ramos sería el propietario o controlaría, a través de testaferros, empresas como FB Foods LLC CA Limited y Max Power Engineering Limited, las cuales habrían obtenido contratos millonarios con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para el suministro de alimentos para el programa CLAP. Se presume que estas empresas habrían recibido pagos por adelantado por mercancía que nunca se entregó o que no cumplía con los estándares de calidad requeridos.

Además, se ha señalado que Max Power Engineering Limited habría utilizado una cuenta bancaria en Bulgaria para recibir pagos por parte de Corpovex, cuenta que posteriormente fue congelada por las autoridades búlgaras como parte de una investigación por lavado de dinero.

La denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid

El 13 de septiembre de 2024, Salvador Pimentel Roja, quien también está querellado por Fernando Bermúdez Ramos por un presunto delito de calumnia, presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que aportaba pruebas y alegaciones previas a una audiencia fijada para el 3 de octubre de 2024, en el marco de las diligencias previas número 647/2024, que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.

Fernando Bermúdez Ramos

En su escrito, Pimentel Roja solicita la participación activa de la Fiscalía del Ministerio Público en el juicio, argumentando que la información y las pruebas presentadas constituyen evidencia de múltiples delitos cometidos en España, relacionados con la trama de corrupción del programa CLAP.

Pimentel Roja se encuentra en la inusual situación de defenderse a sí mismo por haber denunciado a Fernando Bermúdez Ramos, quien figura como querellante en la causa 647/2024. Pimentel Roja sostiene que Bermúdez Ramos, a quien califica como «uno de los imputados en Venezuela» -en referencia al caso de corrupción Pdvsa-Cripto-, debería estar enfrentando a la justicia en lugar de ser él (Pimentel) quien se encuentra en el banquillo de los acusados.

Pruebas y alegaciones de Pimentel Roja

Según Pimentel Roja, Bermúdez Ramos está involucrado en dos juicios en Estados Unidos y aparece mencionado en varios expedientes en otros países. Estas acusaciones se relacionan con una trama de corrupción que, según expertos y de acuerdo con una auditoría del parlamento de Venezuela, habría defraudado al patrimonio público venezolano en más de 1.800 millones de dólares.

Pimentel Roja afirma haber recibido información y pruebas directamente de Conrado Pérez Linares, expresidente de la comisión parlamentaria que inició las investigaciones en Venezuela sobre el caso CLAP, y de Daniel Jesús Hernández Sarmiento, exfiscal del Ministerio Público venezolano y uno de los abogados que trabajó con Bermúdez Ramos, quien cumplió con su deber de informar a las autoridades al detectar posibles irregularidades.

El abogado describe el modus operandi de la trama, que involucraba la celebración de contratos millonarios entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y las empresas señaladas en el caso CLAP. Los pagos se depositaban en los mismos bancos, que posteriormente bloquearon los activos y las cuentas de las empresas involucradas, al descubrirse la trama de corrupción.

Antonio Guillermo Arvelaiz Idler compromete a su hermano el cantante venezolano Manuel Arvelaiz en nueva estafa en Florida con yate fantasma

Por Felicia Osorio

Fuente: El Publique

Antonio Arvelaiz Idler

Giuseppe Di Campo Conventi, un empresario venezolano radicado en Doral, Florida, desde marzo de 2022, ha presentado una denuncia formal ante el Departamento de Policía de la Ciudad de Doral por un presunto delito de estafa que asciende a una suma cuantiosa. El acusado es Antonio Guillermo Arvelaiz Idler, un ciudadano venezolano con domicilio en la misma ciudad. Los hechos, según la denuncia, se remontan a febrero de 2023 y se extienden hasta noviembre del mismo año.

Di Campo detalla en su denuncia cómo se vio envuelto en una serie de transacciones fraudulentas relacionadas con la compra de embarcaciones en Venezuela. Arvelaiz, a quien Di Campo conocía por referencias previas en el negocio de compra y venta de embarcaciones, le propuso una sociedad para adquirir un yate de lujo, modelo Cranchi Fifty 8 Fly Bridge, a un precio supuestamente favorable.

Según la versión de Di Campo, Arvelaiz se encargó de toda la negociación con los supuestos dueños de la embarcación en Venezuela, asegurando que el precio de compra era de 300.000 dólares y que se requerían 100.000 dólares adicionales para reparaciones y traslado a Miami. La intención era luego vender el yate a un cliente en Cancún, México, por 640.000 dólares, obteniendo una ganancia de 240.000 dólares para ambos socios según un reporte del portal abcnoticias.net.

Confiando en las palabras de Arvelaiz, Di Campo, a través de su hijo, Doménico Di Campo, y de la empresa Collection Exotic LLC, firmó un acuerdo notariado el 7 de febrero de 2023 en la oficina del acusado en Doral. El documento establecía los montos a aportar por cada parte y las características de la embarcación, otorgando un plazo de 120 días para la negociación. Arvelaiz, por su parte, firmó en representación de la sociedad Latam Marine Solutions LLC, con domicilio en la misma dirección donde se realizó la firma del acuerdo.

Transferencias, reparaciones y un viaje accidentado: La trama de la estafa

Una vez firmado el acuerdo, Di Campo procedió a realizar la primera transferencia bancaria por un monto de 150.000 dólares a la cuenta especificada por Arvelaiz en el documento de compraventa. A partir de ese momento, Arvelaiz comenzó a solicitarle a Di Campo sumas adicionales de dinero para cubrir supuestas reparaciones, gastos de traslado de la embarcación desde Venezuela y otros imprevistos

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Antonio Guillermo Arvelaiz

Di Campo, manteniendo la confianza en su socio, realizó diversas transferencias a la cuenta de Latam Marine Solutions LLC, sumando un total de 72.317 dólares adicionales a la inversión inicial. Arvelaiz le enviaba a través de WhatsApp fotos y videos que supuestamente documentaban el progreso de las reparaciones y el avance del traslado de la embarcación.

En mayo de 2023, Arvelaiz informó a Di Campo que el yate había llegado a Punta Cana, República Dominicana, pero con un problema en uno de los motores. Según Arvelaiz, la cámara del motor se había averiado y se requería su reemplazo. También le envió fotos de los escapes, insinuando que también debían ser reemplazados. Di Campo, nuevamente, accedió a cubrir la mitad de los gastos de reparación, transfiriendo una suma adicional de dinero a Arvelaiz.

En junio, con la embarcación supuestamente lista para zarpar hacia Miami, Arvelaiz comunicó a Di Campo que se había formado una tormenta llamada “Bret” y que no era seguro navegar en esas condiciones. La espera se prolongó hasta julio, cuando Arvelaiz informó que el yate había sufrido un accidente y había llegado a Puerto Plata, República Dominicana, con daños aún mayores.

Un huracán, un supuesto comprador y más excusas

La llegada del huracán “Irma” en agosto supuso un nuevo obstáculo para el traslado del yate, según la versión de Arvelaiz. Durante septiembre, el acusado le hizo creer a Di Campo que había un comprador interesado en adquirir la embarcación en República Dominicana por 600.000 dólares. Arvelaiz incluso envió un supuesto documento de negociación con un error en el “VIN” (el número de identificación del vehículo), lo que Di Campo interpretó como una táctica dilatoria. Hay que acotar que las embarcaciones poseen un Hull Identification Number (HIN), pues el VIN es un número reservado paro los vehículos.

Ante la insistencia de Di Campo para concretar la venta o el traslado del yate a Miami, Arvelaiz propuso una nueva fecha para la firma del contrato con el supuesto comprador, pero la reunión nunca se concretó. Arvelaiz argumentó que el comprador no se había presentado.

A principios de octubre, Arvelaiz aseguró haber solicitado el zarpe de la embarcación para su traslado a Miami, pero días después continuaba afirmando que aún no se lo habían otorgado. Di Campo, cada vez más escéptico, expresó su extrañeza por la demora del trámite.

El 13 de octubre, Arvelaiz justificó una nueva postergación del viaje alegando que había demasiado viento y envió un video que mostraba el fuerte oleaje. Al día siguiente, no respondió las llamadas de Di Campo y el 15 de octubre de 2023 argumentó que era necesario cambiar un impeler del motor porque seguía presentando problemas de recalentamiento.

Di Campo, sorprendido por la necesidad de realizar reparaciones adicionales después de los trabajos realizados en Venezuela y República Dominicana, comenzó a sospechar que estaba siendo víctima de un engaño.

Documentos falsos y una embarcación que nunca salió de Venezuela

El 22 de octubre, Arvelaiz envió a Di Campo una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp donde supuestamente informaba que la embarcación había llegado a una isla llamada Arthur Town con problemas en una manguera. Di Campo solicitó un video para ver el daño, pero Arvelaiz no respondió.

El 24 de octubre, ante la pregunta de Di Campo sobre si el yate ya había salido hacia Miami, Arvelaiz envió un video del capitán del barco, quien se identificó como “Guillo”. Di Campo le solicitó al capitán la ubicación exacta de la embarcación, ya que su hijo, socio en la empresa Collection Exotic LLC, viajaría hasta el lugar para verificar su estado.

Arvelaiz, sin embargo, se negó a proporcionar la ubicación, ofreciendo diversas excusas. El 28 de octubre, después de varios días de evasivas, propuso devolverle a Di Campo la mitad del dinero invertido y quedarse con el yate, pero seguía sin revelar la ubicación de la embarcación.

El 30 de octubre, Arvelaiz propuso una nueva reunión en persona para discutir el pago de la mitad del dinero en criptomonedas. Di Campo accedió y le proporcionó los datos de su billetera virtual, pero Arvelaiz no concretó la transferencia.

El 2 de noviembre, Arvelaiz ofreció como garantía de pago un apartamento en Venezuela y el 3 de noviembre fotos de documentos de varios barcos comprados en Venezuela, supuestamente a nombre de su madre. También ofreció como garantía una propiedad en Miramar, Miami. Sin embargo, Di Campo investigó las propiedades y descubrió que la información proporcionada por Arvelaiz era falsa.

El 7 de noviembre, Di Campo contactó a su abogado en Venezuela, quien verificó la autenticidad del documento de compraventa que Arvelaiz le había enviado. El abogado confirmó que se trataba de un documento falso, ya que en los libros de la notaría donde supuestamente se había realizado la transacción figuraba otro documento con los mismos números de tomos, protocolos y fecha.

Di Campo se enfrentó a Arvelaiz, acusándolo de estafador y amenazando con denunciarlo a la policía. Arvelaiz, en un intento por calmar la situación, solicitó una nueva reunión, pero Di Campo se negó a aceptar ninguna otra propuesta que no fuera la devolución total del dinero o la entrega de una propiedad como garantía.

Para el 8 de noviembre de 2023, Di Campo seguía sin la ubicación del barco, sin la devolución del dinero y sin una garantía real de pago.

Nuevas promesas incumplidas y un barco fantasma

El 8 de noviembre, Arvelaiz propuso a Di Campo un nuevo plan: un supuesto préstamo bancario para devolverle el dinero. Sin embargo, Di Campo rechazó la oferta, ya que no confiaba en la capacidad de Arvelaiz para obtener un préstamo y mucho menos para devolverle el dinero.

Esa misma noche, Arvelaiz le ofreció a Di Campo un barco Altamar de 50 pies, modelo 2006, como forma de pago. Afirmó que era propietario del 50% de la embarcación y que se encargaría de negociar con su socio para transferir la propiedad total a Di Campo. Sin embargo, Arvelaiz seguía sin revelar la ubicación del barco ni ofrecer garantías reales de pago.

El 21 de noviembre de 2023, José Manuel Little, un conocido de Di Campo, le envió fotos de la embarcación “Izote” (el yate que supuestamente había sido comprado en Venezuela) informándole que se encontraba en el Carenero Yacht Club, en Higuerote, Venezuela.

Esta información confirmó las sospechas de Di Campo: Arvelaiz le había mentido sobre la compra y el traslado del yate. La embarcación nunca había salido de Venezuela y todos los documentos y pruebas que había presentado eran falsos.

Di Campo se dio cuenta de que Arvelaiz había actuado con la intención de estafarlo, aprovechándose de su buena fe y confianza. No solo había perdido una cantidad considerable de dinero, sino que también había incurrido en gastos adicionales en abogados e investigadores privados para tratar de recuperar su inversión.

El afectado presentó una denuncia formal ante el Departamento de Policía de Doral y también inició acciones legales contra Antonio Guillermo Arvelaiz Idler y la empresa Latam Marine Solutions LLC, que legalmente se encuentra a nombre de su hermano, el cantante Manuel Alejandro Arvelaiz Idler.

El pasado turbulento del acusado: Un historial de problemas con la ley

El acusado de estafa, Antonio Arvelaiz Idler, tiene un historial de problemas con la ley que se remonta a varios años atrás. Arvelaiz es hermano del músico y cantante Manuel Arvelaiz, antiguo integrante del grupo Ankora, una agrupación musical venezolana especializada en el género de pop lírico.

Manuel Arvelaiz, hermano del acusado, Antonio Arvelaiz

Manuel Arvelaiz inició su carrera en solitario en 2015, dándose a conocer con temas como “Que locura enamorarme de ti”, una versión pop lírica del tema del mismo nombre interpretado por el salsero puertorriqueño Eddie Santiago. Sin embargo, no ha logrado alcanzar un abrumador éxito en su carrera como solista, aunque ha continuado realizando presentaciones en sitios nocturnos de Miami y apariciones ocasionales en canales de televisión orientados a público venezolano, como EVTV y TVV.

Antonio Arvelaiz Idler, por su parte, fue detenido en Florida en dos ocasiones, una en julio y otra en noviembre de 2015, por el U.S. Marshals Service, una agencia federal que tiene, entre otras funciones, la de capturar a fugitivos. En junio de 2015, había sido multado por conducir a exceso de velocidad en una zona escolar del condado de Broward y no contar con seguro vehicular requerido.

Las capturas de Arvelaiz en 2015 se produjeron en colaboración con la oficina del Sheriff del condado de Broward. Los arrestos obedecieron a que contra él pesaban cargos de fraude electrónico, que, según la denuncia de Giuseppe Di Campo Converti, parecen haberse reeditado en 2023.

Antonio Arvelaiz, o “Tony” Arvelaiz, como también es conocido, y su madre, manejaban en 2015 el restaurante de comida japonesa Yokohama Sushi Restaurant, en la ciudad de Deerfield Beach, Florida, al sur de Boca Ratón. Fueron desalojados por haber dejado de pagar el alquiler del local y por no operarlo en condiciones adecuadas, entre otros incumplimientos de contrato, motivos por los que además fueron demandados por el propietario del local.

En 2014, Antonio Arvelaiz fue citado por la policía de Davie-Florida por tripular una moto acuática con el registro vencido.

En junio de 2024, Antonio fue demandado por el propietario del apartamento que ocupaba en Doral, luego que dejase de pagar la renta de más de $3.000 mensuales.

Una demanda civil de Giuseppe Di Campo Converti contra AP Productions Unlimited LLC, empresa dirigida por el hermano del acusado, Manuel Alejandro Arvelaiz Idler, es, adicionalmente, un elemento crucial en la búsqueda de justicia por parte del empresario estafado.

Denuncias contra Mart

Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro

Fuente: America Noticias Diario de Miami

Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano

Sara Hanna Georges es una de las principales asesoras políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele y de su hermano Karim, y ha sido una figura clave en varios momentos decisivos de la administración Bukele. Entre estos momentos destacan la ocupación armada del Congreso en 2020, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y la implementación de medidas estrictas durante la pandemia de Covid-19. Reservada en cuanto a apariciones públicas, esta asesora de origen venezolano figura como sujeto de interés en investigaciones abiertas tanto en El Salvador como en Estados Unidos.

Uno de estos expedientes la vincula con Raúl Gorrín, un colaborador cercano al régimen de Nicolás Maduro y actualmente prófugo de la justicia estadounidense, así como con David Rivera, un ex congresista de Florida implicado en casos de fraude y lavado de dinero. El nombre de Hanna Georges captó la atención de agentes federales de Estados Unidos en el marco de las investigaciones sobre Gorrín, expropietario de una cadena televisiva en Venezuela y uno de los operadores clave del régimen de Maduro en términos financieros y políticos. En Estados Unidos, Gorrín enfrenta cargos por lavar cerca de mil millones de dólares y distribuir sobornos por un total de 94 millones de dólares como parte de la maquinaria política de Maduro en el país.

Sara Hanna Georges es señalada en Estados Unidos por vínculos con Raúl Gorrín, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos intensificó la búsqueda de Gorrín a finales de abril pasado. Desde el 16 de agosto de 2018, Gorrín es considerado prófugo de la justicia estadounidense tras ser acusado de delitos financieros y lavado de capitales. En ese mismo año, las autoridades estadounidenses confiscaron sus bienes en el país, principalmente propiedades en Miami.

De la investigación a Gorrín, que arrancó en 2017, se desprendieron otras que relacionaron a personas supuestamente vinculadas a Maduro, como el ex congresista de la Florida David Rivera, con quien Gorrín negoció un soborno y quien, de acuerdo con una acusación hecha por el Departamento de Justicia en el distrito sur de la Florida, recibió unos USD 50 millones de Maduro. En medio de esa maraña aparece el nombre de Sara Hanna Georges, la asesora de Nayib Bukele, según Infobae ha confirmado a través de expedientes estadounidenses a los que ha tenido acceso, con dos agentes al servicio de agencias federales de investigación, con un operador del partido republicano y con un ex funcionario de la administración Trump.

El gobierno argentino reveló la identidad de un jefe de Hezbollah en América Latina

Furnte: Canaj 13

El señalado está vinculado a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. "Venezuela le dio documentación y se encargaba de reclutar terroristas en la región", afirmó la ministra de Seguridad.VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 19:04

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló este viernes la identidad del jefe operativo del grupo terrorista Hezbollah en América Latina, al que identificó como responsable de “los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA”.

“Ese ya no es más un nombre fantasma, se trata de Hussein Ahmad Karaki, conocido por sus alias ´Abu Ali´, ´Rami´ y ´Saad Az Aldi´”, dijo Bullrich a través de un comunicado, y señaló que el terrorista “es referente de la convergencia para reclutar a miembros del crimen o ex presidiarios en los atentados frustrados de Trapiche I y II en Brasil, en Colombia, Bolivia y Perú”.

Karaki está acusado de realizar operaciones de reclutamiento y planificación de numerosas acciones terroristas. Las fotos que dio a conocer la ministra de Seguridad corresponderían al año 2004, fecha en la que el gobierno venezolano le otorgó un documento bajo el nombre de David Assi.

Los informes de inteligencia que permitieron revelar la identidad del sospechoso consignan que el terrorista estuvo en Buenos Aires el día del atentado a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. Además, los investigadores afirman que es el responsable de haber comprado la camioneta que se usó como coche bomba en el ataque.

Según consignó TN, el documento oficial sostiene que Karaki empleó el nombre falso de Alberto León Nain durante su estadía en nuestro país, y que se fue de la Argentina horas antes de la explosión gracias a un pasaporte colombiano. Se cree que el terrorista sigue vivo y se encuentra en el Líbano.

En tanto, el Gobierno les entregó a la fiscalía a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA y al juez Daniel Rafecas las fotografías del sospechoso que se sacó en Venezuela para la documentación que dicho país le dio en 2004.

En la presentación que realizó Bullrich junto al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, se señaló que la revelación de la identidad de Karaki “tiene una magnitud a la altura de la muerte de Hassan Nasrallah”, uno de los fundadores del Hezbollah.

Nasrallah, quien ya aparecía en un informe elaborado por el fiscal Alberto Nisman sobre el atentado a la AMIA, murió hace un mes durante un ataque aéreo del ejército israelí.

Maduro habría pasado más de 250 toneladas de cocaína de Venezuela vía Honduras a Estados Unidos

Por: Gerson Gómez Rosa

Fuente: TU NOTA NEWS

El departamento de Estado de los Estados Unidos con ayuda de un cartel y las FARC se sacaba la droga vía Centroamérica rumbo a Estados Unidos

Nicolás Maduro, ha sido acusado el jueves por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por "narcoterrorismo" y en un documento que acompaña la denuncia, revela que mientras fungía como canciller del gobierno de Hugo Chávez, habría pasado 250 o más, toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos.

Maduro habría actuado en alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de Los Soles, para enviar cocaína procesada "desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras", cita la investigación.

Según el relato de los fiscales, para hacer envíos por mar, usaron embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras que, por aire, salía avionetas desde el Estado de Apure en Venezuela y hacían escala mayormente en Honduras o Nicaragua, entre 2004 y 2019.

Ante las acusaciones a Maduro, Estados Unidos ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto. Además la justicia estadounidense develó cargos contra el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello; el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones.

También acusó a dos líderes de la extinta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de los rebeldes en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz de 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Paucis Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero.

Los funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.

Denuncia de Israel contra Hezbolá apuntaría a debilitar células en América Latina

Por: Oriana Rivas

Fuente: PanamPost

Las recientes declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica, Mijal Gur Aryeh, sobre la presencia de Hezbolá en tres países de América Latina podría tener otro objetivo: advertir al grupo terrorista, desorientado tras la muerte de 10 de sus máximos líderes. Además por primera vez se menciona de forma oficial a Bolivia como lugar de refugio de los extremistas.

Hezbolá tiene células en América Latina que operan en el narcotráfico y lavado de dinero en zonas como la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. (Archivo)

La embajadora de Israel en Costa Rica, Mijal Gur Aryeh, habló sobre la presencia del grupo terrorista Hezbolá en tres países de América Latina: Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Son naciones bajo sistemas autoritarios cuyas alianzas internacionales se caracterizan por ser opacas y enemigas de las democracias globales. La diplomática mencionó la existencia de “bases” en esos territorios y el apoyo que servicios de inteligencia israelíes dan “a países de América Latina para interceptar grupos terroristas”.

Esta declaración pública sobre la presencia de Hezbolá en América Latina podría tener otro objetivo: advertir al grupo terrorista, desorientado tras la muerte de 10 de sus máximos líderes. Si bien las células que operan en este lado del mundo se concentran en asuntos económicos, es cierto que también obedecen a una cúpula de mando, hoy casi extinta por el trabajo de fuerzas israelíes en Medio Oriente.

En total, 10 líderes del grupo terrorista financiado por Irán fueron liquidados en los últimos meses. El más importante es Hassan Nasrallah por un ataque aéreo de Israel el pasado 27 de septiembre contra suburbios de Beirut, en Líbano. La desorientación que ahora podría existir en las filas de Hezbolá coincide con otros estudios sobre el inicio de “un periodo de incertidumbre que puede afectar las estructuras en Latinoamérica”.

Israel admite bases de Hezbolá en Bolivia

Mucho se alerta sobre la presencia de células de este grupo terrorista en la región, las cuales operan como organización criminal a través del contrabando, narcotráfico y un entramado de empresas para lavar y movilizar el dinero. Usar pasaportes falsos para moverse entre territorios es una de sus tácticas que iniciativas como Eurofront vigilan de cerca, tal como explicó hace par de meses Víctor Suárez, experto principal del programa, en entrevista con PanAm Post.

Los operadores en esta parte del mundo, ante la falta de cabecillas y de coordinación, podrían volverse más peligrosos. Ahí es donde esta nueva declaración pública de Israel serviría de freno. Además por primera vez se menciona de forma oficial a Bolivia como lugar de refugio de los extremistas. Es una alianza que se dejó entrever el año pasado cuando el gobierno de izquierdista de Luis Arce firmó un acuerdo de cooperación militar estratégico con Irán, aliado principal de Hezbolá. Sin embargo, ahí la cooperación con Teherán tiene casi dos décadas vigente a través de universidades o la construcción de hospitales.

Entonces, las declaraciones de Mijal Gur Aryeh ponen mayor atención sobre los extremistas, sus aliados y la amenaza que ciernen sobre América Latina. Además, evitaría posibles acciones directas de los terroristas en la región ya que Jerusalén no está interesado en extender la guerra contra Hamás más allá de Medio Oriente.

Triangulación Caracas-Teherán-Managua

Respecto a Venezuela y Nicaragua, está ampliamente registrado cómo ambas dictaduras refugian a militantes. De hecho, en el año 2020 el entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, habló sobre cómo opera en el país sudamericano con aval del chavismo.

Otras investigaciones retratan la relación de jerarcas de la dictadura chavista con la organización terrorista. Para 2008 la Operación Titán desmanteló una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba entre Colombia y Venezuela, con tres personas acusadas de enviar dinero a Hezbolá. Respecto a Daniel Ortega, el entonces Director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Israel, Jonathan Peled, afirmó el año pasado tener pruebas de su presencia en ese país centroamericano.

De manera que las palabras de la embajadora de Israel en Costa Rica buscan plantar nuevamente posición contra los terroristas y brazo criminal de Irán en la región, no sin antes advertir que cuentan con información sobre sus movimientos.