ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

lunes, abril 19, 2021

Federico Machado fue detenido en Argentina

Por: Ricardo Quinto rquinto@elperiodico.com.gt 
Fuente: El Periodiquito

El ciudadano argentino es requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos debido a una acusación de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. En Guatemala habría financiado a varios presidenciables y candidatos a diputados.

Federico Machado tiene vínculos en Guatemala con empresas de minería, de construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

De acuerdo con una publicación del Clarín de Argentina, Federico Andrés Machado fue detenido el pasado jueves en el aeropuerto de Neuquén por las autoridades de ese país.

Machado es requerido por la Justicia estadounidense desde el 24 de febrero y tiene activa una alerta roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“El misterioso empresario argentino Federico Andrés Machado, conocido popularmente como Fred, quedó detenido este jueves en el aeropuerto Neuquén, a partir de una alerta roja que emitió Interpol por pedido de Estados Unidos”, asegura el diario sudamericano.

Machado es señalado por la Fiscalía de Texas de integrar, junto a otras siete personas, una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos.

Según la acusación, Machado es dueño de las empresas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing con sede en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los cómplices de Machado son Debbie Mercer-Erwin, propietaria de Aircraft Guaranty Corporation (AGC) fundada en Onalaska, Texas, y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT); su hija Kayleigh Moffett, ejecutiva de AGC y WBAT; Guillermo García Méndez de GM Aviation, una filial de AGC en México; Carlos Rocha Villaurrutia, dueño de Texton Enterprises LLC, TWA International Inc., y Ford Electric Co., con sede en Cheyenne, Wyoming; Michael Assad Marcos, dueño de Global Jets LLC, Jetnet LLC y Projects Inc; Alban Gerardo Azofeifa Chacón, un expolicía y piloto aviador costarricense, y Aaron Bello-Millian, un piloto aviador mexicano, estos dos últimos fueron capturados por el Ejército de Guatemala el 17 de diciembre de 2019, luego de aterrizar un jet Gulfstream III cargado con 2 mil 572 kilos de cocaína en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que esta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.

Las pesquisas de la fiscalía se iniciaron tras una publicación de la cadena de televisión WFAA en 2019, la cual reveló que Aircraft Guaranty Corp., (AGC) tenía registrados más de mil aviones en Onalaska, Texas, un pueblo de apenas 3 mil habitantes, que no tiene aeropuerto.

La investigación documentó que varios aviones que se habían estrellado con cocaína en distintos países de Latinoamérica eran resguardados por AGC, bajo la figura de un fideicomiso para poder mantener la matrícula estadounidense, mientras sus propietarios eran extranjeros a quienes era casi imposible identificar aún para las autoridades, debido a los vacíos legales existentes y la forma de resguardar las aeronaves bajo un fideicomiso.

Machado en Guatemala

El pasado 15 de marzo, elPeriódico publicó una investigación en la que dió a conocer que Federico Machado habría financiado y proporcionado aeronaves a varios candidatos presidenciales para su movilización.

Políticos guatemaltecos confiaron a elPeriódico que Federico Machado había estado detrás del financiamiento de varios candidatos a la Presidencia como a diputaciones; uno de estos candidatos habría sido el exmandatario Jimmy Morales, a quien Machado le habría prestado uno de sus aviones para concluir un viaje, esto luego de que el avión en el que se transportaba sufrió desperfectos mecánicos.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, que fiscaliza el caso de la explotación minera ilegal en Chiquimula, declaró en una conferencia de prensa el 28 de enero, que Machado le prestó en varias ocasiones su helicóptero privado al expresidente Jimmy Morales, además de un jet.

Las fuentes también aseguran que el mismo Machado se ufanó en distintas ocasiones, que él había apoyado financieramente tanto a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, como al actual presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, ni Machado ni sus empresas aparecen oficialmente en los listados de financistas de ninguno de los dos políticos, aunque ambos omitieron reportar el financiamiento pese a lo establecido en la ley.

En Guatemala, Machado tiene vínculos con las empresas mineras Atlas Universal, S. A., Minas del Pueblo, S. A., Agregados La Montaña, S. A., y la cantera El Porvenir; además de compañías de alimentos, construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

Minería ilegal

La bancada de la UNE denunció la extracción ilegal de minerales en Chiquimula en enero pasado, en donde, según la denuncia de los diputados, el argentino Federico Andrés Machado estaba detrás de la explotación ilegal por medio de dos de las empresas con las que está vinculado en el país.

Machado, acompañado de hombres armados, habría llegado en varias ocasiones a Chiquimula a regalar bolsas de alimentos a los vecinos de la mina, para tratar de evitar que presentaran denuncias.

elPeriódico pudo documentar que al menos uno de los trabajadores detenidos, así como dos camiones que sacaron ilegalmente minerales del caserío El Pato, Chiquimula, estaban vinculados directamente con Minas del Pueblo S. A., propiedad de Machado.

Los camiones placas C-130BHL y C-029BLK se encuentran a nombre de Minas del Pueblo S. A. Mientras que César Rolando Tubaj Chó, uno de los capturados vinculados a la extracción ilegal de minerales, estaba contratado por la empresas Minas del Pueblo, según los registros públicos a los que tuvo acceso elPeriódico.

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Nicaragua es vía de escape para oro que sale ilegal de Venezuela

Douglas Farah, investigador en temas de seguridad y crimen organizado, asegura que el oro venezolano se envía a la nación centroamericana, que a su vez lo exporta como recurso propio

Por: Judith Flores
Fuente: Diario Las America

La exportación del oro y las actividades vinculadas al crimen organizado se han convertido en los principales rubros de ingresos y negocios seguros para regímenes como los de Nicaragua y Venezuela.

El investigador en temas de seguridad y crimen organizado, Douglas Farah, dijo que mucho oro ilegal está saliendo de Venezuela con destino a Nicaragua, país que lo exporta como oro nicaragüense en el mercado transnacional.

“Sale mucho oro ilegal de Venezuela, lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional. Hay mucha relación, Venezuela no tiene el dinero que tenía antes, ya no puede regalar tanto, tampoco está lavando tanto dinero porque el estado ya no tiene tanto dinero para lavar”, subrayó el investigador estadounidense.

La nación sudamericana es rica en minerales y piedras preciosas como el oro, diamantes, níquel y uranio. Depende del oro para obtener ingresos tras las sanciones impuestas al régimen de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Farah explicó que el precio del oro es muy alto y el riesgo para el comercio es muy bajo, por lo que ambos países han ido incrementando la actividad en los últimos años.

“El oro está produciendo más que el narcotráfico y el petróleo. El factor riesgo es menor”, afirma el experto y añade que las ventajas de comercializar el oro -con un “mercado global- es legal; no es como el caso de la cocaína que es ilegal. El oro es legal y muchas personas viven de esa actividad”, aseguró.

“Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”, lo que solo es posible por la alianza entre estados de naturaleza criminal.

En Nicaragua, pese a la pandemia la exportación de oro se convirtió en 2020 en el principal rubro de exportación, desplazando la carne bovina y el café que tradicionalmente han sido las principales fuentes de exportación en la nación centroamericana.

El Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), una dependencia del Estado nicaragüense ubicaba en 2019 las exportaciones de oro en el tercer rubro de importancia, una tendencia que había mantenido en los últimos años.

Ante las jugosas ganancias del oro, en junio de 2017, la Asamblea Nacional dominada por Daniel Ortega, creó la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINAS, “como una empresa pública descentralizada del Estado bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas, con técnica, administrativa y financiera, de giro comercial y del dominio del Estado”, dice la Ley.

La familia presidencial desde su llegada al poder está involucrada y controla gran parte de los negocios de la energía y el petróleo, gracias a la ayuda de Venezuela. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2017, Nicaragua recibió 3.200 millones de dólares, pero cifras del Banco Central de Nicaragua revelan que la cifra recibida de Venezuela es de 5.000 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes, también la familia presidencial está involucrada en el negocio del oro en las minas de Nicaragua, donde hay estructuras del partido FSLN trabajando.

“Podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas”, establece la legislación de Eniminas.

Las disposiciones le permiten a la empresa tener el control de las exportaciones y hacer negocios, explicó una fuente que prefirió no ser identificada.

“Las Exportaciones deben ser autorizadas por el gobierno de Nicaragua, que a través de la Ley de Minas establece que los recursos del suelo y subsuelo pertenecen al Estado, los ingresos provenientes de la minería pueden ser en pago en efectivo o en oro”, explicó la fuente.

El tesorero del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco -Chico- López, fue nombrado por Ortega como presidente de Eniminas.

López, del círculo íntimo de Ortega, fue vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. [Albanisa], subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela [PDVSA], hasta el 10 de julio de 2018, de acuerdo con el diario oficial La Gaceta. Este hombre de confianza de Ortega, que administraba la ayuda venezolana “renunció” de Albanisa y Eniminas tras las sanciones impuestas por Estados Unidos el 5 de julio de ese mismo año, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

López es actualmente “ministro asesor” de Ortega para la “producción” y el “comercio”, un nombramiento publicado también en La Gaceta.

“En los últimos años, la empresa criminal conjunta bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería ilícita del oro como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro puede ser movido y convertido en efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales”, describe Farah en la investigación “La última resistencia de Maduro”.

De acuerdo con fuentes, Nicaragua estaría exportando más oro del que produce bajo un esquema controlado por el régimen sandinista.

Narcotráfico

El investigador en temas de seguridad y terrorismo sostiene que el Estado de Nicaragua está involucrado además en el crimen organizado que es controlado de arriba hacia abajo, es decir, desde la presidencia encabezada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Cuando un estado dominante como el régimen de Ortega controla todas las estructuras, entonces eso se vuelve un negocio muy seguro para los narcotraficantes. Ellos saben que, si llegan, pagan y hacen los tratos con el régimen de Ortega, van a pasar tranquilos desde los servicios de inteligencia, el Ejército y la Policía, que obedecen las reglas del juego allá. En el Triángulo del Norte no es tan así”, puntualizó.

“El estado de Nicaragua ha lavado miles de millones de dólares a través de Albanisa y sus estructuras, la estructura de Ortega protege el narcotráfico en la Costa Pacífica nicaragüense por donde pasa la droga del Atlántico”, agregó.

Para el experto, Estados Unidos ve que los vínculos de Nicaragua son con Venezuela y no con la situación que enfrentan los países del Triángulo del Norte vinculados a corrupción, pandillas, narcotráfico y migración.

“Eso no quiere decir que no están en el narcotráfico porque obviamente Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, Chico López, de toda la gente ya conocida y sancionada por lavado de dinero, todo ese grupo de la primera familia, sus hijos, están muy metidos en crimen organizado sin duda, pero esos crímenes no se vinculan directamente con la migración que es lo que estamos viendo en el Triángulo del Norte”.

Reacomodo

El experto explicó que las relaciones entre Venezuela y Nicaragua están en un proceso de reacomodo, pero no hay una desvinculación.

“Las estructuras ya conocidas están disminuidas, pero están reconstruyendo a través de otros bancos de la ayuda con los organismos de inteligencia de Rusia. Creo que la Alianza Bolivariana con el régimen de Maduro y el de Ortega sigue, no cabe duda”.

“Ese proceso de reacomodo obedece a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Creo que lo que ha descubierto Venezuela es que, con una alianza con Rusia, Irán, China, asesores de países ya sancionados buscan cómo sobrevivir, no van a hacer lo que hacían antes, pero pueden sobrevivir. Todo eso se vincula con Nicaragua, todos están buscando lo mismo tratando de sobrevivir a las sanciones, eso implica tener nuevos socios, buscar nuevas maneras especialmente con Rusia y con China, aunque las monedas no son tan fáciles de movimiento en el mercado internacional, pero están fuera del sistema bancario de Estados Unidos y la Unión Europea”.

“Están en ese proceso de buscar qué se puede hacer, no tienen el flujo de dinero para lavar, pero tienen criptomonedas y otras cosas que antes no tenían”.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está promoviendo a través de la estatal Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua), que dirige Laureano Ortega Murilllo, hijo de la pareja presidencial, que Nicaragua tiene disponible para concesiones mineras por un área total de 71.000 kilómetros cuadrados.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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CAE FRED MACHADO CABEZA DE RED DE NARCOTAFICANTES VINCULADA CON VENEZUELA

Empresario de Viedma acusado de narco por EE.UU: sus vínculos en Río Negro y las denuncias internacionales

Denuncias en Guatemala y Estados Unidos derivaron en su pedido de captura internacional. Ediles de SAO advierten por su relación con un proyecto en el puerto.

POR: REDACCIÓN
Fuente: RioNegro



La detención en el aeropuerto de Neuquén del empresario Federico “Fred” Machado por un pedido de captura internacional tuvo un fuerte impacto en Río Negro. El capturado -que es viedmense, pero radicado en Miami desde hace años- mantiene vínculos comerciales y familiares en la provincia, especialmente en Viedma.

La detención lanzada por Interpol fue requerida por el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico en gran escala, lavado de dinero y fraude electrónico. Machado es dueño de una empresa de aviones y, también, tiene inversiones en distintas actividades.

Entre las primeras reacciones, los ediles del Frente de Todos de San Antonio pidieron al intendente Adrián Casadei que se desvincule la inversión del Taller Naval del puerto con “el lavado de dinero”, recordando que la sociedad ligada al emprendimiento tiene de apoderado Diego Goñi, que “es amigo personal de Machado”.

En un comunicado, los concejales sanantonienses resaltan que “nuestros temores tenían asidero, ojalá el tiempo no nos dé la razón y el taller naval que tanto defiende el oficialismo no tenga vinculación con negocios oscuros, como advertíamos hace pocas semanas”.

Esa bancada -que preside Guillermo Masch e integran Vanesa Carmona y Marcela Dodero- advierte que “es sabido que quienes ‘lavan’ dinero ‘negro’ utilizan proyectos inviables y firmas sin respaldo a las que proveen de fondos para inversiones poco transparentes. La falta de datos y antecedentes sobre Max Technology, la compañía que propuso construir un taller naval en SAE, a lo que se suma la estrecha amistad de Goñi con Machado, nos hacen temer que estamos ante una maniobra de estas características, arriesgando nuestro patrimonio municipal y poniéndolo a disposiciones de intereses insospechados”.

En su preocupación, los ediles recuerdan una investigación del El Periódico de Guatemala que alude que "el nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata".

La nota periodística resalta que “este ciudadano argentino con inversiones en minería, construcción y desarrollo de proyectos turísticos en Guatemala, tiene problemas más graves y urgentes que atender: el 24 de febrero pasado fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos junto con otras siete personas de integrar una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos".

La investigación agrega que "Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett, habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que ésta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico".

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jueves, abril 15, 2021

Estados Unidos e Irán, el Acuerdo nuclear y las amenazas de ataque en territorio estadounidense

Arabia Saudita ha interceptado información altamente sensible de que Teherán planifica ataques contra una serie de bases militares en suelo americano

Por: George Chaya
Fuente: Infobae



Mientras Washington enfrenta nuevas demandas en su plan de acercamiento para las conversaciones bilaterales en búsqueda de una solución a la complejidad que plantea reflotar el Acuerdo Nuclear con Teherán (JCPO por sus siglas en inglés), la inteligencia de los países del Golfo ha hecho saber a EE.UU. que dispone de información creíble sobre el régimen iraní que indica la planificación de acciones más duras en búsqueda de subir la apuesta por parte de Teherán para responder a las presiones estadounidenses y negociar en base a sus condiciones.

El abordaje y la resolución del controversial en curso por parte de la administración Biden en relación a Irán es un tema de alta importancia para la comunidad internacional, pero en extremo sensible para los socios de Washington en la región. Muchos detractores europeos del ex-presidente Trump lo sindican como responsable de los problemas actuales por abandonar el acuerdo en 2018, luego que la administración de Barack Obama resolviera, en apariencia, el problema con el régimen persa en 2015.

Sin embargo, para los árabes sunníes, el mayor error de Trump no fue abandonar dicho acuerdo y ampliar las restricciones económicas iraníes con nuevos paquetes de sanciones económicas sino que el paso erróneo de la anterior administración fue ordenar y ejecutar el asesinato del comandante de la fuerza Al-Quds, el General Qassem Soleimani en los primeros días de enero de 2020. Ese evento, cambió diametralmente las políticas iraníes en Oriente Medio y también la posición de Irán hacia Washington al considerar que era una “linea roja” que los estadounidenses no debieron cruzar. Así, la situación se agravo y la escalada se profundizo, de allí que en su momento Associated Press publicara la noticia que según informes de inteligencia de EE.UU., Irán interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y que Teherán estuvo detrás una serie de ataques con cohetes sobre bases estadounidenses en Irak por parte de milicias chiitas asociadas a Irán. En ese marco también se produjo, según Teherán “el error” que dio lugar a la tragedia del vuelo 752 de Ukranie International Airlines, dónde 176 personas entre pasajeros y tripulación perdieron la vida al ser derribado por un misil tierra-aire disparado por la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Actualmente las cosas no han cambiado mucho, el pasado martes trascendieron informes tanto o más graves sobre los planes iraníes de beligerancia hacia EE.UU. Según Associated Press, los saudíes han interceptado información altamente sensible de que Irán planifica ataques contra una serie de bases militares en suelo americano. Según la información de inteligencia remitida a Washington desde el Golfo a finales de enero se interceptaron comunicaciones que se repitieron la última semana de marzo que la agencia de Seguridad Nacional pudo corroborar en conjunto con sus socios suníes del Golfo. Las comunicaciones interceptadas revelan que la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán ha puesto en marcha un plan de ataques como el ejecutado en su tiempo contra el USS Cole pero contra la base de Fort McNair, en Washington DC. También se grabaron y escucharon debates sobre planes para “infiltrar y vigilar la unidad militar, lo cual ya habría ocurrido desde fines de febrero”. Según las escuchas, las conversaciones se focalizan en el objetivo de vengar el asesinato de Soleimani, el mítico comandante de la fuerza Al-Quds abatido por un dron estadounidense al arribar al aeropuerto de Bagdad, Irak.

El USS Cole fue un destructor de la marina estadounidense que fue atacado e impactado con un bote mediano por un terrorista suicida de Al-Qaeda en octubre de 2000, el resultado de ese ataque yihadista fue la muerte de diecisiete marinos norteamericanos. El hecho se produjo un año antes de los destructivos ataques con aviones comerciales secuestrados el 9-11.

Según los informes, otro blanco que se menciona es el General Joseph Martin, que vive con su familia en Fort McNair; el General fue puesto en conocimiento de la investigación que lleva adelante la contra-inteligencia militar. Martin es el segundo jefe del Ejército desde 2019 y recientemente fue ascendido a General jefe de todas las unidades militares del ejército norteamericano.

En consideración a la amenaza se han implementado medidas adicionales por parte del Ejército alrededor de esa base y de otras tres cuyas ubicaciones se mantienen en reserva, incluida una zona de amortiguación que los ciudadanos estadounidenses han presenciado el último mes en toda la costa del Canal de Washington. Las medidas han sido un punto de discordia entre los funcionarios del Distrito de Columbia, aunque el motivo del accionar del Ejército no se había hecho público hasta el pasado miércoles en que el nivel adicional de seguridad modificó la vida normal de esas zonas urbanas.

Una publicación de Reuters indica que varios representantes del Distrito de Columbia se mostraron dubitativos cuando fueron consultados sobre las restricciones adicionales vigentes. El Departamento de Defensa informó al presidente Biden que está recibiendo quejas desde el Distrito de Columbia junto a pedidos para que se retiren las medidas preventivas porque no hay evidencia concreta de una amenaza inminente que respalde las restricciones que se han implementado.

Muchos integrantes del Congreso piensan que si Irán patrocina un ataque en suelo estadounidense estaría mostrando una acción desesperada e incurriendo en un error fatal si se atreviera a una acción de tal naturaleza. Sin embargo, un grupo de Congresistas demócratas y republicanos que integran el Comité del Senado para Asuntos de Oriente Medio y el Golfo han mencionado un hecho que no es menor, Irán celebrará elecciones en el mes de junio y han considerado dos aspectos de relevancia, por un lado, el régimen Khomeinista -con una acción de esa naturaleza- podría eliminar antes de la elección cualquier aspiración de la facción reformista del país y por el otro, aunque negara y no se atribuyera un golpe de tal magnitud, aún sabiendo que pueda recibir durisimas represalias estaría uniendo la resistencia local en el plano político y económico a su sentimiento anti-estadounidense y en el plano militar, activaría sus grupos afines en vastas zonas de la región .

El Pentágono sabe que los ciudadanos iraníes -en gran parte- son favorables a Occidente a pesar de estar oprimidos por un régimen anti-estadounidense, no obstante, sus intereses y los de EE.UU. se alinean de manera importante aunque una acción de represalia sobre su suelo podría quebrar esa realidad y fortalecer a la teocracia gobernante.

Los fundamentos esenciales de la solidez y fortaleza política del régimen de Irán no son ni de izquierda ni de derecha desde que el Ayatollah Khomeini tomó el poder en 1979 y la ecuación fue alterada por completo con el gobierno de Wilayat al-Faqih (en lengua árabe: el gobierno de las leyes de Dios según la doctrina chiita). Esto no ha cambiado en las posiciones de Irán en sus políticas para la región y es tan cierto hoy como lo era antes de la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) suscripto por el presidente Obama.

La administración Biden sí ha cambiado la posición estadounidense desde su ingreso al salón Oval, el presidente dejó de lado la política de presión sobre la economía iraní para impulsar nuevas negociaciones que den lugar a otro tipo de acuerdo con el régimen persa. Como parte de ese cambio, la política actual demócrata -igual que ocurrió durante la administración Obama- está chocando con la dura posición diplomática de Teherán. Además, ahora aparece un problema adicional en la seguridad nacional para los estadounidenses que es la amenaza de ataques terroristas en su suelo, algo que sin lugar a dudas debería considerar Biden para repensar si el intento de reestablecer el acuerdo nuclear con Irán, levantar sanciones económicas y embargos está en el camino correcto.

Al conocerse la nueva amenaza, los activistas tanto dentro como fuera de Irán manifestaron profunda preocupación de que los esfuerzos de la nueva administración impulsen al régimen iraní a intensificar aún más su represión interna.

El impacto que produjo la información en Washington disparo preocupación y un cambio de prioridades que coloca a EE.UU. en peligro de abdicar aspectos relativos a las sanciones económicas que potenciarían al régimen en su conducta relacionada a la las violaciones a los derechos humanos al interior de Irán, lo que será rechazado por los ciudadanos y las organizaciones iraníes en el exilio que exigen a Washington más presión sobre el gobierno teocrático. Sin embargo, si Biden se enfoca como sugieren algunos de sus asesores cercanos por continuar las presiones económicas como estrategia para llevar a Irán a la mesa de negociaciones sin centrarse en las carencias del pueblo iraní y sus derechos humanos, el presidente estará corriendo el riesgo de ceder la autoridad moral en su comunicación estratégica con los ciudadanos iraníes y con la propia comunidad internacional, al tiempo que fortalecería al régimen de la República Islámica. Está documentado ampliamente que el régimen iraní es uno de los mayores violadores de los derechos humanos de sus ciudadanos y es, junto a China, de los que mas ejecuciones lleva adelante de manera rutinaria con sus oponentes políticos, por no mencionar las ejecuciones de homosexuales y otras personas que no han tenido un proceso normal ni juicio justo.

Por estas y otras varias razones, cualquier modificación del JCPOA podría no obtener la mayoría necesaria de los dos tercios del voto del Senado para que vuelva a convertirse en un tratado formal. Y esas mismas razones dieron lugar a que el ex-presidente Donald Trump se retirara del acuerdo en 2018.

Las experiencia y el historial sobre la conducta de Irán debería brindar un aprendizaje para la administración Biden, que ahora, bajo amenazas que se han extendido incluso al peligro de un ataque terrorista en suelo estadounidense parece estar considerando seriamente algún tipo de acuerdo rápido con Teherán, pero en condiciones peores a las que acepto en 2015 el ex-presidente Obama.

No obstante, es claro que para que cualquier acuerdo pueda ser alcanzado y considerado como legítimo, ese acuerdo deberá abordar la seguridad nacional de EE.UU. a largo plazo. También debería considerar los imperativos internacionales en materia de derechos humanos y ser aceptado de manera amplia por el electorado estadounidense. Además y como condición excluyente un nuevo acuerdo debe “ser aprobado por los dos tercios del Senado para que sea reconocido como tratado formal de aplicación plena y legal”.

Todo lo anterior excede la voluntad y decisión personal del presidente Biden. Si su administración realmente desea ser pluralista y justa como él ha afirmado de forma reiterada, entonces necesitará ir más allá de su pensamiento personal o idea partidaria para sentar las bases de un enfoque inclusivo, positivo y exitoso. Cualquier otra cosa que Biden decida hacer resultará en inestabilidad futura, incluso en materia de seguridad nacional dentro de su propio territorio.

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jueves, abril 08, 2021

La refinería venezolana más importante en Europa ‘vendida’ a cero dólares a un testaferro del régimen con nacionalidad iraní

Fuente: Albertonews.com


La empresa Bitumina Industries Limited incorporada el 5 de abril del 2019 en los registro de Inglaterra con un capital de USD 3.2 millones, es propiedad del ciudadano iraní Bernd Reza Schmidt, anunció la compra del 49% del capital accionario en Nynas AB, una empresa sueca, lo que la convierte en accionista mayoritario.

Reza Schmidt, nacido 1979 de nacionalidad iraní y alemana, es parte de la junta directiva de Nynas AB, fundada en 1928 como una compañía petrolera nacional con una gama tradicional de productos, la compañía hoy también suministra productos especializados y nichos de mercado.

Nynas AB, después de CITGO, es el segundo activo refinador más importante de Venezuela, el cual fue construido para procesar crudos venezolanos y el cual tiene un valor estratégico para PDVSA. Con activos totales de 14,338 millones coronas suecas (o USD 1,442 millones) de acuerdo sus estados financieros auditados para el 2019, Nynas AB es el complejo refinador más importante localizado en Europa.

La redacción de AlbertoNews, obtuvo acceso a los estados financieros del anterior socio de Nynas AB –Neste, una empresa poseída por el Gobierno de Finlandia-, y encontró que Nynas fue adquirida por un valor de cero (0) dólares en el mercado.

Es decir, la empresa Nynas AB fue cedida gratuitamente a Bitumina Industries Limited.

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Bitcóin: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela

Por: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA
Fuente: InSightCrime


Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera no muy distinta a como ya sucede con el oro.

En febrero apareció en Caracas un nuevo tipo de cajeros automáticos, que permiten a los venezolanos cambiar moneda legal por criptomoneda bitcóin, que ahora se cotiza a casi US$60.000 por moneda. El CEO de los cajeros automáticos de bitcóin en Caracas declaró que son “una estrategia de inclusión financiera” en una economía volátil apartada del dólar.

Los cajeros, sin embargo, son también ideales para lavar dinero de la droga, según un reciente informe de la Administración para el Control de Narcóticos (DEA). Propietarios inescrupulosos permiten el depósito de grandes cantidades de dinero en efectivo en los cajeros. Cuando el dinero en efectivo adopta forma digital, puede transferirse a otro usuario, para ocultar el origen de este y “eliminar gran parte del riesgo de transportar grandes sumas de moneda”, concluye el informe.

La DEA también advierte que narcotraficantes y lavadores de dinero “incorporan cada vez más la moneda virtual” en actividades de lavado de dinero basadas en el comercio.

Más aún, en Venezuela, los cajeros automáticos de bitcóins aparecen luego del anuncio del ejército bolivariano, en noviembre de 2020, de que empezaría a usar recursos nacionales para extraer bitcóin. La minería de esta criptomoneda es un proceso con una demanda intensiva de energía que crea nuevos bitcóin, resolviendo complejos problemas matemáticos que ayudan a auditar los registros financieros de monedas.

La firma líder en criptoanálisis Chainalysis estima que solo el uno por ciento de las transacciones globales en criptomonedas son ilícitas, y según el informe de los archivos de FinCEN, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos y BuzzFeed News, la gran mayoría de ganancias ilícitas aún se lavan por medio del sistema bancario tradicional, no la criptomoneda.

Sin embargo, el anuncio del ejército venezolano suscitó interrogantes sobre los motivos por los que el gobierno podría usar bitcóins para ocultar actividades ilícitas, en especial cuando tanto el informe de la DEA como otro estudio reciente de Chainalysis advierten que esa tendencia está creciendo. En 2019, las organizaciones criminales movieron más de dos veces la cantidad de bitcóin que hicieron circular en 2018, fue la conclusión de Chainalysis, señalando que el eslabón débil del sistema son los cambios de criptomoneda “por fuera de la ley”, los cuales no cumplen las regulaciones de lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime

Ni los cajeros automáticos de bitcóins ni la minería de bitcóins del ejército venezolano son ilegales en sí mismos. Pero las maquinarias de lavado de dinero y malversación de fondos del gobierno venezolano, que involucran el oro y la criptomoneda creada por Venezuela, el petro, abren espacio para la duda.

Para complicar las cosas, los bitcóins ofrecen a los venezolanos una forma de aislarse de los caóticos controles económicos, la hiperinflación y las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. De hecho, los venezolanos llevan años aprovechando la electricidad subsidiada por el Estado para extraer bitcóins.

En ese sentido, el bitcóin es más comparable con el oro venezolano que con los métodos tradicionales de lavado de dinero. El oro ha sido extraído y vendido como una manera de tener acceso a divisas extranjeras. Y con la baja de los precios del petróleo y la inflación disparada, Venezuela comenzó a extraer oro en cantidades cada vez mayores, con el objetivo no solo de mantener la solvencia del país, sino también de enriquecer a las élites políticas y militares, y evitar los controles estadounidenses. Además, esto pronto se convirtió en uno de los instrumentos preferidos de los narcotraficantes para el blanqueo de capitales.

La criptomoneda puede ser atractiva por las mismas razones. En 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de una moneda digital denominada “el petro”, y afirmó que esta “llevaría al país a nuevas formas de financiación internacional para el desarrollo social y económico”.

El petro falló rápidamente. Pero el experto venezolano en lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, escribió en su libro, Así se lava el dinero en Venezuela, que el experimento tuvo éxito de otra manera: sirvió de fachada para que el régimen de Maduro creara estructuras que permitieran a los líderes militares corruptos lavar dinero a través de cambios de criptomonedas.

Esos fueron el mismo tipo de cambios de criptomoneda sobre los cuales alertó Chainalysis. Y la evidencia indica que es así exactamente como se están usando. En su informe de 2020 sobre geografía de las criptomonedas, Chainalysis examinó los siete mercados de criptomoneda registrados con el gobierno venezolano. Hallaron que era muy probable que la mayoría de los usuarios estuvieran intentando “preservar [su] riqueza o transferirla para evadir sanciones, ya que la mayoría de venezolanos de alto perfil no pueden abrir cuentas bancarias en otros países”, de acuerdo con Moisés Rendón, experto entrevistado del Center for Strategic & International Studies (CSIS) para el informe de Chainalysis.

De hecho, al analizar solo una plataforma, el informe reportó que más del 75 por ciento de las transacciones consistían en US$1.000 o más en criptomoneda, mientras que el venezolano promedio gana alrededor de 72 centavos diarios.

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sábado, abril 03, 2021

Gustavo Hernández Frieri, el cartagenero que ayudó a desfalcar a PDVSA en USD$ 1,2 billones

Utilizó su firma Global Security Advisors para lavar dinero y sobornar exfuncionarios de la petrolera venezolana, un entramado en el que muy seguramente participó Maduro

Por: Las2orillas 



El cartagenero Gustavo Hernández Frieri no tuvo más remedio que aceptar su culpabilidad ante un tribunal federal en La Florida. Había sido cogido con las manos en la masa. La justicia norteamericana lo acusaba junto a una decena de personas de participar en un entramado de corrupción que había lavado por lo menos USD1,2 billones que le pertenecían a la petrolera venezolana PDVSA.

Hernández admitió el cargo de conspiración para lavar dinero y pero también inculpó a un exfuncionario de PDVSA Abraham Ortega que habría usado, sin conocimiento suyo, uno de los fondos que él manejaba para lavar dinero en Estados Unidos.

Hernandez habría sido capturado meses antes en Italia, en donde se encontraba de vacaciones y en donde fue interceptado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo describió en su expediente como un “lavador de dinero profesional”. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hernández Frieri acordó ayudar a los fiscales en la confiscación de activos y ganancias que quedaron del entramado de corrupción.

Frieri se encontraba hospedado en la suite presidencial de un hotel cinco estrellas cuando la Policía italiana irrumpió, lo arrestó y los trasladó a la prisión de Gazzi, obedeciendo la orden de detención que llegó a la embajada de Estados Unidos en Roma.

Sin embargo, un año después de la firma del preacuerdo judicial, los fiscales federales en Miami estaban decididos a imponerle una severa sentencia de prisión a Hernández. Según ellos estaba obstaculizando sus esfuerzos por confiscar una casa de $ 2.7 millones y otros activos quehabía acordado entregar cuando se declaró culpable. Los señalamientos eran drásticos, se trataba de un individuo que "no ha aprendido de su conducta criminal pasada".

Los fiscales estaban irritados. Hernandez Frieri habría hecho maniobras para transferirle a su esposa su participación en el fideicomiso en el que se encontraba una casa de $ 2.7 millones en el exclusivo sector de Coral Gables en Miami, para evitar perderla. En dicho suburbio tienen propiedades varios de los alfiles de Nicolás Maduro, asociados al desfalco de PDVSA como los hermanos Oberto.
Al menos cuatro bienes raíces en el exclusivo sector de Coral Gables han sido allanados y extinguidos por agentes federales tras comprobar que pertenecen a personas involucradas en el desfalco de PDVSA. El cartagenero Gustavo Hernández Frieri intentó con una maniobra judicial transferirle a su esposa una casa en dicho suburbio.

"Según su historial, el acusado no es un individuo que muestra respeto por la ley y es alguien a quien no se le disuade fácilmente de cometer el mismo delito más de una vez", escribieron los fiscales. “Se le debe hacer entender que el delito de lavado de dinero es un delito federal grave con graves consecuencias”. Hernández Frieri tiene acumuladas desde 2001 al menos 31 infracciones de tránsito.

Le puede interesar: https://www.las2orillas.co/los-hermanos-oberto-los-alfiles-de-maduro-para-saquear-pdvsa/

Y aunque el colombiano no tiene antecedentes penales como tal, los fiscales de Miami buscan una sentencia de prisión "más sustancial" que la recomendada por los oficiales de libertad condicional y el máximo de 10 años permitido por las pautas federales de sentencia.

Hernández Frieri, abogado de formación, se declaró culpable de ayudar a ejecutar un plan de inversión falso a través de una firma de inversión que dirigía con su hermano y cuñado, Global Security Advisors. La firma fue utilizada para lavar al menos USD 12 millones en pagos de sobornos a Abraham Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA que se declaró culpable por su papel en la conspiración de condujo al millonario desfalco de mil millones de dólares. Ortega permitió que los miembros de la red de corrupción transfirieran ganancias inesperadas de la noche a la mañana a través de préstamos falsos aprovechando la brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro.

Al igual que Hernández y Ortega, el banquero alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en el esquema de PDVSA cuando trabajó en el banco suizo Julius Baer. En el proceso también han sido señalados Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates, firma acusada de obtener contratos de forma irregular en el sector de energía en Venezuela; Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Marcelo Federico Gutiérrez, banquero uruguayo, y los hijastros de un “oficial venezolano 2”, no identificado en el expediente. Según el diario Miami Herald, serían los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Un entramado que muy seguramente tuvo la bendición de Maduro y su cúpula, movidas de las cuales él y su esposa Cilia debieron obtener su buena tajada, como ocurre con todos los negocios ilícitos que rodean el régimen venezolano.

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viernes, abril 02, 2021

Venezuela fortalece alianza con Irán para evadir sanciones y EEUU lo sabe: VOA

Por: Anaisa Rodríguez.
Fuente: VOA/ND



Irán y Venezuela mantienen su relación comercial, pese a las sanciones de EEUU. Tanqueros iraníes con petróleo llegan con regularidad a puertos venezolanos, utilizando varias estrategias para burlar los controles. Esto es sabido por EEUU, según dijo un portavoz del Departamento del Tesoro, a VOA.

Rastreadores marítimos independientes han reportado la llegada continua de buques iraníes a territorio venezolano. “Una gasolina “alquilatos” que no lo estamos produciendo en Venezuela tenemos las plantas, pero esas plantas fueron totalmente destruidas, desmanteladas. Entonces también traen ese tipo de gasolina que hay que combinarlas con la gasolina más natural que producimos aquí”, expresó Freites Chirinos.

A través de las sanciones de EEUU aún vigentes, se incautaron 4 navieras iraníes en 2020; sin embargo, ambas naciones han conseguido evadir los retos y compartir lecciones de resiliencia. Todo esto se trata de un «intercambio» del cual EEUU tiene conocimiento.

“Estamos al tanto de los informes de un intercambio petrolero venezolano e iraní y continuamos supervisando la situación”. Según un portavoz del Departamento de Estado a VOA, la nueva administración revisa de manera integral la política de EEUU con respecto a Irán y las actuales sanciones permanecerán en vigor, al menos por ahora.

Expertos consideran que no se ha hecho lo suficiente para deteriorar la relación entre Teherán y Caracas.

Emanuele Ottolenghi, de la fundación para la Defensa de las Democracias asegura que Irán tiene más de 40 años de experiencia evadiendo sanciones y que estas enseñanzas las comparte con Venezuela. “Parte de la estrategia, es esconder símbolos, banderas o utilizar datos de otras embarcaciones y aunque no se ha incautado, hasta el momento, otro barco petrolero”.

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De Hezbollah a Florida: así operó el “Fruto”, líder de Cárteles Unidos, para traficar metanfetamina

Los vínculos de organizaciones terroristas con narcos mexicanos datan al menos de 2014 y su papel estaría centrado en el blanqueamiento de capitales

Fuente: INFOBAE



Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, el Fruto, y cinco personas más, incluido su hijo, están acusados por traficar hasta media tonelada de metanfetaminas a Florida luego de haber pactado el cargamento con un presunto lavador de dinero y narcotraficante asociado con la organización terrorista Hezbollah.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Estados Unidos, Comparán Rodríguez, viejo operador de los Caballeros Templarios, se reunió en enero pasado con el supuesto comprador de drogas de la organización islámica musulmana chií libanesa.

En aquella reunión, realizada en Cali, Colombia, Alfonso Rustrián explicó que el Fruto era líder de Cárteles Unidos y podían suministrar grandes cargamentos de metanfetaminas al presunto operador de Hezbollah. Finalmente acordaron un envío de media tonelada desde México, pasando por Texas, hasta Miami, Florida.

El pasado 20 de marzo, 10 días antes de que el Fruto y Alfonso Rustrián fueran detenidos en Guatemala, parte de la droga llegó a su destino.

Para que el cargamento no fuera detectado, los traficantes escondieron 200 kilogramos de metanfetaminas en tejas de hormigón, las cuales fueron transportadas en un camión. Los 300 kilos restantes arribaron a Miami hace una semana, el viernes 26 de marzo; pero esta vez, el narcótico fue disuelto en cubetas de cinco galones de pintura para casas.

Además, el caso No. 21-mj-2614 señala que el Fruto ejecutó las actividades ilícitas con su hijo, Adalberto Fructosa Comparán Bedolla. Este sujeto de 31 años fue detenido en Miami junto con Carlos Basauri Coto, los químicos Silviano González Aguilar y Salvador Valdez. Todos cayeron el mismo 30 de marzo pasado en un operativo coordinado.

Estos cuatro presuntos operadores de Cárteles Unidos ya se presentaron a su audiencia inicial y su comparecencia por detención está programada para el próximo 7 de abril. Tanto Comparán Bedolla como los dos químicos pasaron días extrayendo metanfetamina cristalina de los botes de pintura.

Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Florida indicaron que el empresario Carlos Basauri Coto colaboró para de lavar las ganancias derivadas de la venta de metanfetaminas para Cárteles Unidos.

Fue así que el acusado propuso que el blanqueamiento de capitales se hiciera a través de dos de sus compañías y enviar más de cuatro millones de dólares en efectivo a través de un jet privado. El mismo 30 de marzo, antes de que fuera detenido, aceptó una maleta de dinero para las operaciones financieras.

Sobre los vínculos con la organización terrorista de Hezbollah, el Departamento de Justicia de EEUU no ofreció mayores detalles. Aunque, de confirmarse tal nexo, no sería la primera vez que autoridades norteamericanas identifican operaciones de grupos extremistas con cárteles mexicanos.

El 15 de octubre de 2018, el Departamento de Justicia conformó un grupo especial para combatir el crimen transnacional, cuyos objetivos prioritarios serían la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo y Hezbollah.

Kenneth Tovo, quien fuera comandante del Comando Sur estadounidense, declaró en abril de 2015 que Hezbollah había incrementado su presencia en América Latina, pues en 2011 se descubrió que un espía de las Fuerzas Reales contactó a un presunto operador de Los Zetas para asesinar al entonces embajador saudita, a cambio de 1,5 millones de dólares. En realidad, el iraní Manssor Arbabsiar trató con un agente encubierto de la Administración del Control de Drogas (DEA).

Para octubre del 2014, el general Jhon Kelly dijo que parte del dinero de la cocaína enviada a EEUU era lavado con operaciones de Hezbollah. En su informe del mismo año, la DEA indicó que el cártel de Sinaloa, en su política expansionista por Europa y África, habría entrado en contacto con las organizaciones Hezbollah y Al Qaeda. Para ese entonces, la milicia chiita libanesa participaba de manera significativa en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero entre Sudamérica, el oeste de África, Europa y Medio Oriente.

Al menos desde 2009, la agencia antidrogas de EEUU investigaba si el grupo terrorista usaba las mismas rutas de entrada a los Estados Unidos que las organizaciones mexicanas de la droga.

El Fruto, ex alcalde de Aguililla, Michoacán, fue detenido en Guatemala por una orden con fines de extradición a Estados Unidos. El Ministerio Público del país centroamericano reportó la detención del ex edil y Alfonso Rustrián, luego de que ambos fueran ubicados por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil guatemalteca entre la 5ª avenida y calle 14 de la zona 10.

Comparán Rodríguez ya había sido acusado por el fallecido doctor José Manuel Mireles en 2014, por su pertenencia a Los Caballeros Templarios.

En febrero de 2013, el Fruto dio la espalda a Servando Gómez, la Tuta, líder de Caballeros Templarios y en el contexto del levantamiento de autodefensas para expulsar al narco de Michoacán, el Fruto decidió sumarse al grupo de civiles armados para evitar su detención como parte del crimen y combatir a sus viejos aliados.

Cuatro años antes, en mayo de 2009, Comparán Rodríguez fue uno de los 27 funcionarios detenidos por el Ejército mexicano y la extinta Policía Federal, por sus nexos con cárteles de la droga en Michoacán. Aquella operación fue conocida como el “michoacanazo”.

Luego de ser traicionado, la Tuta difundió uno de sus acostumbrados videos, en el cual pidió a las autoridades mexicanas que investigaran los antecedentes de comunitarios que se dijeron “convertidos” al bien. Para aquella grabación difundida en agosto de 2013, Servando Gómez nombró a Luis Antonio Torres, el Americano en Buenavista y a Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, en Tepalcatepec.

El concilio del llamado Cárteles Unidos agrupa a los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya. Algunas de estas facciones simulan ser autodefensas para justificar patrullajes y armamento. Sin embargo, pretenden resistir el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación y no perder la plaza de Michoacán para seguir con ilícitos como el narcomenudeo, la fabricación de droga y extorsiones a productores de limón y aguacate.

Uno de los focos de violencia es, precisamente, el municipio de Aguililla, tierra que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, líder fundador del CJNG. Esta zona, junto con Bonifacio Moreno (el Aguaje) Tepalcatepec y Apatzingán están en los límites con Jalisco. Presuntamente, la batalla también es por el acceso al Puerto de Lázaro Cárdenas, a donde podrían llegar precursores químicos desde China para la síntesis de fentanilo y metanfetaminas.

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lunes, marzo 29, 2021

El islam, Maduro y las FARC: las conexiones del populista con cariz dictatorial Bukele PRESIDENTE DE EL SALVADOR

Fuente: La Gaceta

El populista con cariz dictatorial Nayib Bukele tiene 61 diputados electos en el Congreso (de 84), un poder casi absoluto que le permitirá a partir del mes de mayo el control del Poder Judicial (nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General), elegir funcionarios de segundo grado y poder aprobar préstamos y más deuda, entre otras medidas.

El contexto de su ascenso

Bukele, que cuenta con índices de aprobación superiores al 80% y llegó a encabezar algunos ranking de los mandatarios mejor valorados, fue alcalde de San Salvador de 2015 a 2018 impulsado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formación de la que fue expulsado en 2017. En 2019, se valió del declive de los partidos tradicionales, del partido de derecha ARENA y del propio FMLN, para alcanzar la presidencia.

ARENA, que gobernó durante cuatro periodos (de 1989 a 2009) con un modelo económico que se aproximaba a tintes liberales, con cercanía hacia Estados Unidos y con mucho apoyo del sector privado, no logró sentar bases sociales suficientes para abandonar la pobreza en el país y el FMLN, que ganó en 2009 con un discurso de ruptura con el pasado de la derecha, se vio involucrado en grandes escándalos de corrupción. Dicho contexto provocó que El Salvador se enfrentara a un periodo de desencanto con la política tradicional que abrió paso al liderazgo caudillista de Bukele.

Sus hermanos, Twitter y su vinculación hacia el Islam

Hoy gobierna junto a sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, que componen el núcleo principal de un clan familiar que acompaña a Bukele en la mayoría de sus decisiones. No tienen oficialmente ningún puesto público, pero son los negociadores y estrategas del Gobierno.

Además, Bukele ha hecho de la red social Twitter en su principal medio de comunicación. Es habitual que comunique despidos en altos cargos o nombramientos a través de dicha red social. Y fue fotografiado rezando en una mezquita, lo que habla de su vinculación con el Islam. Por algo su padre, Armando Bukele, fue presidente de la Asociación Islámica Árabe.

Su carácter caudillista motivó que, por ejemplo, el diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, presentara una iniciativa ante la Asamblea Nacional para declarar su incapacidad mental. “No podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo”, añadió.

Maduro, las FARC y las exigencias de la OEA

El padrino político de Bukele, aunque él ha negado toda vinculación, es José Luis Merino, líder del FMLN y el hombre de los terroristas de las FARC en El Salvador. Además, recientemente American Enterprise Institute (AEI) presentó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos un informe en el que señala que el régimen chavista en Venezuela continúa influyendo sobre el Gobierno de El Salvador y que Bukele guarda relación “con algunos de los más preocupantes criminales de la región”.

Ante la tensión que el personaje genera, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le ha propuesto una batería de reformas legales para prevenir su corrupción, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de funcionarios..

En concreto, la CICIES propone reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, el Código Penal y el Procesal Penal, así como a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Además, una reforma o derogación a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

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domingo, marzo 28, 2021

Dinero español para formar a niños terroristas

Al Qaeda recibió grandes sumas de la trama que dirigía el jefe del Islam en nuestro país

Por: J.M. ZULOAGA
Fuente: La Razón - España
Ayman Adlbi

Estaba en su despacho de la Mezquita de Estrecho, en Madrid. Entraron los agentes de la Comisaría General de Información (cgi). Mantuvo aparentemente la tranquilidad. Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), les preguntó a qué se debía su presencia. «Está usted detenido» (por un delito de financiación del terrorismo, y se le leyeron sus derechos). Mantuvo la misma actitud, como si no le sorprendiera lo que ocurría.

Adlbi, junto con su gestor, Mohamed Hatem Rohaibani Sleik ,también arrestado, miembro de la Unión de Centros Islámicos (UCIDE), están acusados de estar al frente de una organización que desviaba fondos para financiar a Al Qaeda. Utilizaban la ONG «humanitaria» Al Bashaer, a la que se vinculada con una filial de Al Qaeda en Siria. Se les han intervenido 130.000 euros en efectivo. Un caso más que demuestra la importancia que para los yihadistas que operan sobre el terreno tienen las ayudas que vienen del exterior. Les vale todo, la micro y la macro financiación.

Los arrestados, según fuentes antiterroristas, se valían de organizaciones islámicas que se mueven en el entorno de ellos para pedir contribuciones con el fin de ayudar a los niños huérfanos que causa el interminable conflicto sirio. Esos menores existen en realidad y los fieles entregaban el dinero de buena fe, entre 20 y 500 euros, pero eran otros menores y adolescentes a los que iba destinado: los que reciben enseñanza en varios centros con el fin de convertirles en futuros «moujahidines», combatientes. Si dramático es el terrorismo, la manipulación de seres humanos que, por su edad, son más vulnerables, demuestra el grado de fanatización y falta de escrúpulos de los cabecillas de las bandas yihadistas. La «educación» impartida se centraba en la enseñanza del Islam, en su interpretación más radical, la Sharía y el entrenamiento en la «lucha armada». Muchos de ellos son hijos de yihadistas muertos en combate y les ponen a sus padres como ejemplos a seguir.

Cuando el asunto de la utilización de menores ha saltado a los medios informativos, se han producido veladas acusaciones de islamofobia. La realidad coloca a dada uno en su lugar.

No sólo Al Qaeda, sino también el Estado Islámico, consideran fundamentales los centros para la formación de menores como futuros terroristas. Desde el comienzo del «califato» de Abu Bark Baghdadi, esos «colegios» se organizaron a lo largo del territorio conquistado. Se citan estos ejemplos, porque son ilustrativos y porque, en definita, una banda nace de la otra, cuando decide escindirse: los mismos perros, con distinto collar.

En abril de 2015, LA RAZÓN daba cuenta del contenido del número 8 de la revista «DABIQ», órgano de prensa de Isis. Bajo el título de «Los leones del mañana», aparecían las fotografías de dos adolescentes que, según los yihadistas, asesinaron de un tiro en la cabeza a tres «espías»: dos rusos y un israelí. De paso, anunciaban que tenían en marcha «institutos» para formar a los jóvenes militar y religiosamente. «A medida que el Estado Islámico continua su marcha contra las fuerzas de la incredulidad, existe una nueva generación esperando con impaciencia el día en que ella sea llamada a tomar la bandera de Imán». Según datos de la propia organización, el sistema educativo consistía en que la enseñanza fuera obligatoria para los niños entre los seis y los 18 años; y para las niñas, entre 6 y 15 años. El número de alumnos llegó a superar los 100.000. A partir de los 9 años, eran admitidos en los campos militares y el entrenamiento, similar al de los adultos, incluía todas las disciplinas.

Una declaración de intenciones, el reconocimiento de una realidad, que pone en valor la importancia de la operación de la CGI, porque el dinero que recaudaba la organización desmantelada iba destinado a centros similares de Al Qaeda. Es cierto que las dos bandas están enfrentadas, se combaten de una manera feroz en diversas partes del mundo, en especial en el Sahel, pero, al final, comparten, métodos y objetivos aunque con estrategias y tácticas diferentes.

La mezquita de Estrecho se había convertido en su centro neurálgico de actuación. No es difícil imaginar lo fácil que resultaba recaudar fondos para quiénes lo hacían desde su privilegiados puestos en la CIE y la UCIDE, en una clara utilización de ambas organizaciones que, como tales, no han sido responsabilizadas por la Policía. El presidente de la CIE, por su prominete puesto en la comunidad islámica española, se podía reunir con entidades oficiales, gozar de un prestigio institucional. Si se confirman las evidencias que la CGI ha reunido contra él, algo que deberá resolver la Justicia, se demostrará que estamos ante un caso grave de utilización de entidades islámicas, algo que deberán resolver también los propios musulmanes. No se podrán quejar dos de los detenidos ,entre ellos Adlbi, del trato que les ha dado la Policía de «Al Andalus», como llaman a España, que por razones humanitarias. El gestor de los fondos, que se enviaban a través de una ONG. ha sido el único que, de momento, ha ingresado en prisión

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Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


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