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martes, junio 18, 2024

Condenaron en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos a otro ex militar venezolano

Fuente: M.news

Nepmar Jesús Escalona Enríquez fue arrestado por lavado de dinero y soborno a funcionarios

Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel. El detenido fue declarado culpable por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

Se trata de Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un ex militar de 47 años. Se había declarado culpable hace aproximadamente dos meses por un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela, conocida como Cadivi. Escalona admitió haber participado en un plan fuera de la ley con sobornos que "implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela".

Aunque podría haberse enfrentado a una condena de 20 años en prisión, el venezolano deberá permanecer solamente un año preso.

Era mediante sobornos y fraudes que la trama delictiva financiaba "supuestas importaciones de alimentos a Venezuela", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado. Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.

Aquellas solicitudes que simulaban financiar la importación de alimentos al país latinoamericano fueron pura y exclusivamente "un artificio para enriquecer a los conspiradores". La operación fraudulenta implicó la transferencia de unos 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

El delincuente, quien residía en Fort Lauderdale (Florida, al norte de Miami), conocida como la "Venecia de América", confesó que, junto con su banda organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su corrupto plan.

En otro caso, Escalona había ordenado a otro socio que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron alrededor de 420.000 dólares.
Cliver Antonio Alcalá Cordones, exmilitar venezolano condenado a 21 años de prisión

La condena de Escalona en el tribunal de EEUU toma lugar un mes después de que la Justicia estadounidense condenara a otro ex militar venezolano a 21 años de cárcel. En este caso se trataba de Clíver Alcalá, acusado de proporcionar apoyo material, como armas de fuego, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además se lo había declarado culpable por mantener vínculos con el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico.

"Como miembro de alto rango del Ejército venezolano y del Cártel de Los Soles, Clíver Antonio Alcalá Cordones y sus cómplices intentaron convertir la cocaína en un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos", había señalado el fiscal federal Damian Williams.

El Departamento de Justicia estadounidense había informado que Alcalá y otros miembros del cártel "abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela", incluyendo el Ejército, las instituciones de Inteligencia o el poder judicial.

El ex General reconoció ante el tribunal estadounidense la brutal realidad que vive Venezuela. La mayoría de los militares de la Fuerza Armada son responsables por participación o por omisión de la tragedia que vive el país.

La guerrilla no solo permeó el territorio venezolano, sino que se instaló. Vive en los centros poblados y tiene campamentos en zonas rurales. Controlan medios de comunicación, distribuyen material impreso como revistas, controlan negocios de oro en la zona minera e incluso usan uniforme de la Milicia para actividades de la institución castrense.

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lunes, junio 17, 2024

La organización criminal Tren de Aragua y las células iraníes extienden sus tentáculos por toda América Latina

Por DIARIO LAS AMÉRICAS
Un hombre delante de un grafiti firmado por la guerrilla del ELN en Cúcuta, que dice “Fuera Tren de Aragua”.

La organización criminal Tren de Aragua, que extiende sus tentáculos por todo el continente, actúa como “brazo armado de la inteligencia venezolana y cubana”, aseguran analistas de seguridad de varios países, consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS, que ven con gran preocupación su creciente presencia en el cono Sur donde también proliferan actividades de redes islámicas vinculadas a Irán.

Aun así, medios internacionales parecen ignorar evidencias surgidas sobre las conexiones entre células criminales del Tren de Aragua y los servicios secretos del régimen de Nicolas Maduro, a raíz de investigaciones sobre el reciente asesinato de un oficial disidente del ejército venezolano en la capital de Chile.

Un largo documental sobre el Tren de Aragua difundido por la CNN el domingo 9 de junio no menciona tales vínculos, a pesar de afirmaciones públicas al respecto, hechas por autoridades chilenas que piden la extradición de dos venezolanos, con antecedentes delincuenciales en Santiago de Chile, que claramente apuntan a su relación con la banda, al parecer contratados como sicarios para el secuestro y asesinato de Ojeda, el joven oficial capturado y asesinado.

«Hemos establecido que esto no fue un auto secuestro o secuestro extorsivo, esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en el contexto del crimen organizado y el perfil de la víctima nos lleva a concluir que la única línea de investigación es esa y por lo tanto hacemos un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela para que nos ayude con la detención de ciudadanos venezolanos que están actualmente en ese país»”, afirmó el fiscal a cargo del caso en Chile, Hector Barros, en comentarios ya publicados por DIARIO LAS AMÉRICAS el 12 Abril.

Hechos evidenciados durante un allanamiento del pasado año a la prisión de Aragua, donde se formó la mencionada banda criminal, como también actitudes manifestadas por funcionarios venezolanos a la CNN, demuestran una persistente corriente de desinformación promovida por el régimen de Maduro para desviar investigaciones sobre el grupo delincuencial. Los sicarios venezolanos que sacaron a Ojeda de su domicilio en Santiago para luego matarlo, hasta se disfrazaron de policías chilenos para plantar pistas falsas. Voceros oficiales en Caracas hasta insisten en culpar a autoridades chilenas de la muerte del teniente en lo que califican de “auto secuestro”.

Cabe destacar que el Tren de Aragua se armó inicialmente con armas salidas de arsenales de la Guardia Nacional venezolana, cuerpo que administra la cárcel de Aragua, mediante supuestos robos de los cuales no hubo denuncia alguna hasta que aparecieron decenas de cajas repletas de munición de alto calibre, granadas de mano, proyectiles de artillería y hasta lanza cohetes almacenados en el predio penitenciario al momento de sus allanamiento por efectivos del ministerio del Interior en septiembre del pasado año.

Pudiese haberse tratado de una operación de fachada para encubrir una reorganización clandestina del Tren bajo la dirección del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), según algunos analistas. El líder de la banda, Flores Guerrero, se había fugado de la prisión días antes del allanamiento, según voceros gubernamentales quienes no dan indicios de su posible paradero y se limitan a declarar que “está en libertad”.

Declaraciones crípticas a medios de comunicación, hechas por el fiscal general de Venezuela, Tarek Willian Saab, con amplia trayectoria de vínculos a organizaciones criminales y terroristas incluso Hezbollah, parecen guiadas a desviar atención del grupo, contradiciendo opiniones expresadas por múltiples altos cargos policiales en EEUU, Colombia y Perú también entrevistados por CNN — cuya investigación en Chile se limitó al caso de una prostituta abusada por miembros del Tren sin hacer mención alguna al caso de Ojeda, el exoficial secuestrado y asesinado.

Saab dijo que la prensa otorga al Tren de Aragua “un poder que no tiene” y el canciller de Venezuela hasta ha llegado a decir recientemente que el grupo “no existe”. Por contraste, según el general Adolfo Naranjo, de la policía nacional colombiana, la organización opera extensamente en al menos siete países y la alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez públicamente le ha “declarado la guerra” al grupo temiendo que se “apodere de Bogotá”.

Analizando pistas sobre los sicarios de Ojeda que escaparon por Bolivia, el SIDE argentino y el Cuerpo de Carabineros de Chile, en informes presentados a sus respectivas fiscalías, deducen que órdenes para la eliminación de Ojeda se emitieron cuando su nombre apareció en los registros de celulares de opositores arrestados en Venezuela en diciembre pasado, como su contacto clave en el exterior.

El SEBIN, cuyas operaciones clandestinas actualmente se centran en desarticular a la oposición, para fabricar una victoria oficialista en las elecciones de julio, dio con el paradero de Ojeda en Santiago y el Tren de Aragua, que provee “infraestructura logística para sicariatos” fue contratado para el golpe, según un miembro de los cuerpos de inteligencia argentinos que declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS bajo estricta condición de que no se mencione su nombre o actual puesto.

El tema es altamente sensible para el gobierno socialista del presidente Gabriel Boric en Chile, que hace poco firmó un convenio de cooperación policial con Venezuela y que se vería flagrantemente violado si la participación del régimen de Maduro en actos terroristas en suelo chileno es comprobada y oficialmente reúsa extraditar a los sospechosos buscados por la justicia chilena. Fuentes argentinas especulan que podrían ser enviados a refugiarse en Cuba.

“La cuestión es si usan al grupo ocasionalmente para trabajos sucios o si ejercen un control más amplio”, dice el Dr. Evan Ellis, especialista en asuntos latinoamericanos del US Army War College. De igual modo se estima que el régimen venezolano cobra “impuestos” al Tren de Aragua en base a sus ganancias en actividades de extorsión, secuestro, tráfico humano, prostitución, narco tráfico y lavado de dinero. Sería ilusorio pensar que cualquier organización venezolana pudiese operar a tal escala sin vínculos con las autoridades.

Servicios de seguridad en países del cono sur también notan movimientos de presuntos miembros de redes yihadistas vinculadas a Irán. Durante una conferencia de dirigentes de seguridad regionales en Ciudad del Este en Paraguay la semana pasada, la ministra de seguridad argentina, Patricia Bulrich, recientemente nombrada por el nuevo gobierno del presidente Javier Milei, hizo puntuales referencias a actividades en la zona por parte de Hezbollah y Quds, unidad clandestina de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según analistas de Inteligencia argentinos, Irán ha montado una base de operaciones en Bolivia mediante un convenio militar con el actual gobierno masista (del partido Movimiento al Socialismo), de Luis Arce, cuyas cláusulas son secretas y se administra por un grupo cerrado de altos oficiales bajo el general Luis Zúñiga. Se conoce que Irán ha montado un punto de ensamblaje de drones en la Ciudad del Alto en la Paz, donde también mantiene un centro de comunicaciones clandestinas dentro de un hospital construido con su financiación. Fuentes argentinas mantienen que por lo menos unos 200 agentes iraníes se mueven entre Bolivia, Argentina y Chile con pasaportes bolivianos.

Similar a cómo opera el Tren de Aragua, suelen meterse en narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, manufactura de documentos falsos, tráfico de armas y otras actividades ilícitas que florecen en la triple frontera donde también entrarían en contacto con poderosas mafias criminales brasileras como el Comando Vermelho y Primer Comando de la capital.

Fue por la zona paraguaya de la triple frontera que se canalizaron fondos para mega atentados de hezbollah en Buenos Aires hace treinta años y crece el temor de que se repitan en vista del fuerte apoyo a Israel del gobierno de Milei quien se ha girado fuertemente en consonancia con la política exterior de EEUU.

Analistas de Inteligencia argentinos consultados por DLA afirman que Irán utilizó a sicarios venezolanos para eliminar al fiscal Alberto Nissman quien investigaba una conspiración entre Irán y anteriores gobiernos peronistas para encubrir la participación de diplomáticos iraníes en los ataques que destrozaron la embajada israelí y el centro judío AMIA donde murieron más de 100 personas.

Es solo desde que ingresó Milei a la presidencia que se atribuyó la muerte de Nissman a un asesinato después de que anteriores gobiernos lo calificasen de suicidio.

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viernes, mayo 31, 2024

Un activista y político crítico del islamismo fue atacado a cuchillazos en Alemania: “Fue un acto de terrorismo”

Fuente: INFOBAE
Atacante Musulman


Michael Stürzenberger estaba preparando un acto en una plaza de la ciudad de Mannheim. Al menos un policía también fue herido y otros oficiales redujeron al agresor. 


Ocurrió en una exposición a cielo abierto en Mannheim

Al menos dos personas resultaron heridas con cuchillo este viernes en la ciudad de Mannheim, sur de Alemania, por un individuo que a continuación fue reducido por la Policía, confirmaron fuentes oficiales, en un ataque en el que el objetivo era el autoproclamado activista anti-islam Michael Stürzenberger.

“Una persona ha atacado a varias con un cuchillo y las ha herido. Sobre la dimensión y gravedad de las lesiones no podemos ofrecer de momento informaciones”, anunció la Policía de Mannheim en un breve comunicado.

El atacante con el cuchillo en mano

“Un arma de fuego fue empleada contra el atacante. También resultó herido”, agregó la institución, que señaló que en estos momentos ya no existe peligro para la ciudadanía.

En un video difundido por varios medios alemanes, se puede ver cómo un individuo armado con un objeto afilado ataca a una persona que se encontraba en un stand informativo en una plaza y después a quienes acudieron en su ayuda, incluido un policía, al que hirió en el cuello.

Un oficial de la Policía logró reducir al agresor

El ataque se produjo en una plaza de Mannheim

Segundos después se puede ver que un agente de la Policía neutraliza al atacante de un disparo.

De acuerdo con los medios alemanes, el objetivo del ataque es el político derechista y autodenominado activista anti-islam Michael Stürzenberger, de 59 años, quien estaba repartiendo folletos en un stand con la bandera israelí y con el lema: “Detener al islam político”.
Michael Stürzenberger



El activista crítico del islamismo Michael Stürzenberger fue atacado a cuchillazos en Alemania

Stefanie Kizina, tesorera del Movimiento Ciudadano Pax Europa, dijo al periódico BILD: “Esto no fue un ataque, sino un acto de terrorismo. La agresión ocurrió incluso antes de que comenzara el evento, que debió haber sido planeado con mucha antelación. Hay que permitir la crítica a la religión, es un elemento central de la ilustración europea”.

Luego dijo que la víctima está siendo operada de urgencia pero que no corre peligro. “Recibió un golpe en la pierna y en la cara, y está siendo operado de urgencia. Aparentemente no hay peligro para la vida. Es el segundo ataque grave contra él”. En 2022, un musulmán lo golpeó en la cara.

El operativo policial (Europa Press)

Michael Johannes Stürzenberger es un bloguero alemán y activista contra el islamismo político. Fue presidente del pequeño partido populista de derecha Die Freiheit (La Libertad), que se disolvió en 2016. Es autor del blog calificado como anti-islam Politically Incorrect (Políticamente Incorrecto), también conocido como PI-News.

Además, es miembro del movimiento ciudadano Pax Europa y fue condenado varias veces, entre otras cosas, por insultar y menospreciar las enseñanzas religiosas, y por “supuesto odio a la gente”.

El alcalde de Mannheim, Christian Specht, llegó a la plaza donde ocurrió el hecho y manifestó: “Este acto brutal nos conmociona y nos conmueve, nos deja sin palabras. Nuestros pensamientos están con los agentes y los demás heridos. Es importante no especular ahora, sino esperar la investigación”.

Por su parte, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, condenó el incidente. “Mis pensamientos están con las víctimas”, escribió en su cuenta en la red social X. Y agregó: “La violencia es absolutamente inaceptable en nuestra democracia. El perpetrador debe ser severamente castigado”.

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La debacle ambiental de la Venezuela de Maduro

Fuente: ODEVIDA
Está claro, después de presentar el informe sobre Derechos Humanos en Venezuela el pasado 30 de abril, que el estado venezolano ha venido incumpliendo en sus políticas de medio ambiente y de protección a los pueblos indígenas. La minería lega o ilegal, están acabando con la naturaleza en Venezuela. El gobierno de Maduro ha permitido extracción de recursos incluso en áreas de reserva o parques nacionales. Uno de los lugares más maltratados en Venezuela es el parque nacional Yapacana en pleno Amazonas. Acá circula, impunemente, la guerrilla colombiana. Según este informe de Provea, el derrame de petróleo y otras alteraciones al medio ambiente siguen siendo una constante en los últimos siete años. Otro de los aspectos que preocupa en este informe es que el acceso al agua siga siendo muy deficiente en todo el territorio venezolano, siendo el estado Lara uno de los lugares donde este problema es más profundo. En Barquisimeto se cuentan por miles las familias que deben abastecerse del líquido usando el río Turbio.

La falta de información por parte del Estado venezolano con respecto a niveles de contaminación preocupa y este informe es una alerta a este descuido deliberado. La deforestación es otro de los males que azotan el país. Se desforesta para obtener carbón vegetal. Estas acciones ilegales ponen en riesgo la existencia de ecosistemas vulnerables, sin que exista una respuesta institucional a la altura del problema y poniendo en duda los compromisos internacionales de velar por la biodiversidad y evitar la desertificación.

El Arco Minero del Orinoco, que es una de las iniciativas que ha llamado el gobierno Maduro la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, ha sido una debacle para los indígenas del Amazonas. En el Informe se advierte y señala que “La mayoría de las zonas donde se practica minería son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como reservas de biósfera, monumentos naturales y parques nacionales; además de poseer las mayores reservas de agua dulce del país”.

En todas las formas el gobierno de Maduro ha traicionado a los pueblos indígenas que dijo defender. La entrega de tierras a estos pueblos es apenas del 13%. A la lucha contra grupos ilegales, algunos venidos desde Colombia, los indígenas venezolanos deben enfrentarse también ante la probada incompetencia estatal. Los datos son escalofriantes, entre el 2019 y el 2023 fueron asesinados veinte indígenas. Todos los homicidios tuvieron que ver con actividades de minería ilegal. ODEVIDA registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal.

Este informe que leerán a continuación además denuncia las actividades de explotación de coltán del ELN y de narcotráfico por parte de disidencias FARC dentro del territorio venezolano sin que sean combatidos seriamente por el ejército venezolano.

La situación de los pueblos indígenas se agrava cuando se miden otros indicadores de bienestar como la alimentación, la salud o el derecho a la educación, ambos están en números rojos. El paludismo, a estas alturas del siglo XXI, sigue causando estragos. Provea, en este informe, le exige al estado venezolano una serie de puntos que deben resueltos a la mayor brevedad. Las necesidades de los pueblos indígenas no dan espera.

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Ejecutivos petroleros encarcelados en Venezuela durante 5 años demandan a Citgo por 400 mdd

Fuente: APNews
Alirio y José Luis Zambrano 


Dos ejecutivos petroleros de Citgo que estuvieron detenidos durante casi 5 años en Venezuela demandaron a la compañía por más de 400 millones de dólares, asegurando que conspiró para llevarlos a la nación sudamericana con pretextos falsos y posteriormente los abandonó a su suerte mientras sufrían horrendas condiciones en prisión por delitos que no cometieron.

Los hermanos Alirio y José Luis Zambrano fueron dos de los seis ejecutivos de Citgo que viajaron a Venezuela en noviembre de 2017 para asistir a una reunión en la sede de la compañía matriz, la paraestatal venezolana PDVSA. Una vez en Caracas, agentes de seguridad con el rostro cubierto los sacaron de una sala de conferencias.

Posteriormente, un juez venezolano sentenció a los llamados 6 de Citgo a entre 8 y 13 años de cárcel después de un juicio que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estuvo plagado de demoras e irregularidades. Los cargos: Formar parte de un acuerdo de financiamiento de deuda que jamás se llevó a cabo en el que se corría el riesgo de que la empresa fuera embargada por acreedores de Wall Street.

La demanda, interpuesta el jueves en una corte estatal en Houston, se dio a conocer en un momento en que un tribunal federal en Delaware preside la subasta de Citgo para cubrir reclamos de acreedores por casi 21.000 millones de dólares, los cuales no han sido saldados desde que Estados Unidos le retiró el control de la compañía al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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Corrupción en Venezuela: Investigaciones apuntan contra Jorge Jaras Salas, socio de Bernardo Arosio, detenido por la trama PDVSA-Cripto

Fuente: AlbertoNews


Las investigaciones judiciales por el caso de corrupción PDVSA-Cripto continúan en Venezuela tras las detenciones del ex ministro de petróleo Tarek el Aissami y el ex ministro Simón Zerpa.

Según fuentes judiciales, Jaras Salas lidera y participa directamente en contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Por ello, según las fuentes, las investigaciones han avanzado para establecer posibles responsabilidades en la participación en el esquema financiero que desfalcó millones de dólares en perjurio del Estado venezolano.

UNA LARGA TUBERÍA

En noviembre de 2022, la agencia Bloomberg informó que Prodata Energy, propiedad de Jaras Salas, había obtenido un contrato de Pdvsa por 30 años para enviar a un distribuidor colombiano, de nombre Energy Transitions, 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte.

Prodata Energy es, en realidad, la identidad con la que se rebautizó a Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia. Production Data Acquisition Wire Line empezó el cambio de denominación, propietarios y directivos justo cuando se preparaba para obtener la nueva licencia de Pdvsa para exportar el gas venezolano a Colombia, adelantó un trabajo de investigación del portal ArmandoInfo.

“Como si imitaran una fuga de gas, con su consabida dificultad para ser detectada hasta que ya es muy tarde, los nuevos dueños de la rebautizada Prodata Energy buscaron invisibilizarse. Se trata de los empresarios Bernardo Arosio Hobaica, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Miroslav Jara Salas, un ingeniero peruano-venezolano con un pasado petrolero en Venezuela”, refiere la investigación.

En la actualidad, Bernardo Arosio permanece con medida de casa por cárcel tras acogerse a la delación, una medida jurídica establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, la cual otorga beneficios que ayude a la obtención de la verdad en un proceso legal.

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martes, mayo 28, 2024

El grupo terrorista Hezbollah está en Colombia: serían responsables de incendios en el Caribe

Según informes de la Fiscalía, la organización genera recursos económicos a partir de incendios intencionales en áreas rurales de Barranquilla

Por: Daniel Esteban Reyes Espinosa
Fuente: INFOBAE

Un reportaje revela la conexión entre incendios intencionales en el Caribe colombiano y la organización paramilitar que exporta carbón para obtener recursos

La organización paramilitar, política y religiosa, Hezbollah, está utilizando el Caribe colombiano para extraer carbón vegetal, por medio de los incendios forestales en la región para financiar actos terroristas.

Esto se conoce por un informe de Semana, en el que se proporcionan detalles de cómo la operación de Hezbollah en Colombia involucra incendios intencionales para transformar grandes cantidades de vegetación en carbón vegetal. Este carbón luego es exportado para generar recursos financieros significativos para actividades terroristas, esta información fue obtenida desde la Fiscalía 17 de Colombia.

La investigación también sugiere que funcionarios locales y autoridades podrían estar directamente implicados en estas actividades, facilitando las operaciones ilícitas.

Es de destacar que en la región afectada incluye áreas rurales de Barranquilla y alrededores, donde se han registrado numerosos incendios en los últimos años. Según Semana, estos se originan con regularidad y son sospechosamente intensos, una indicación clave de la intervención delictiva de grupos como Hezbollah . La extracción y exportación de carbón vegetal no solo beneficia económicamente a la organización terrorista, también tiene impactos negativos en el medio ambiente local y en la seguridad de las comunidades en la Guajira, el Magdalena y el resto del Caribe colombiano.

Un experto en seguridad citado en el informe de este medio ha destacado que esta es una estrategia rentable para las organizaciones terroristas que buscan financiamiento alternativo. “Estos grupos han estado buscando fuentes inescrutables de financiamiento, y el comercio ilegal de recursos naturales se presta perfectamente para ello”, explicó.

Además, también se ha informado que empresas creadas de forma legal en Colombia, son las encargadas de realizar periódicamente el transporte con destino a oriente medio. Al momento, se están realizando las investigaciones para hacer las respectivas capturas de las personas que provocan los incendios y de las que ejecutan el transporte intercontinental.

El informe también detalla los desafíos en la aplicación de la ley en Colombia, mencionando que las autoridades locales deben intensificar la vigilancia y mejorar los mecanismos de control para prevenir estos delitos, además, se enfatiza la urgencia de una cooperación internacional para desmantelar estas redes y cortar las fuentes de financiamiento del terrorismo.

“En la mira de la Fiscalía hay varias empresas que están dedicadas a este tipo de exportaciones que se realizan periódicamente desde varios puntos del Caribe colombiano y que ya están analizando los integrantes de la Policía Judicial porque habrá más capturas, no solo de quienes sacan el carbón de zonas protegidas, sino también de quiénes lo comercializan de manera internacional”, según cita el medio desde fuentes de la Fiscalía.

Hezbollah en Colombia: exanalista confirmó la presencia del grupo terrorista y responsabilizó a Venezuela

Un exanalista del Gobierno de Colombia confirmó la presencia de elementos de Hezbollah, organización considerada como terrorista, en territorio colombiano. La afirmación también incluyó una fuerte acusación contra Venezuela, señalándolo como responsable de facilitar dicha presencia. El anuncio se realizó el 7 de mayo.

El exanalista explicó que la infiltración de miembros de Hezbollah en Colombia ha sido facilitada a través de la cooperación de ciertas autoridades venezolanas. Esta situación, según su testimonio, pone en riesgo la seguridad nacional, al permitir actividades ilícitas que financian operaciones terroristas.

El informe revela que Hezbollah ha establecido redes de apoyo logístico y financiero en Colombia. Según información difundida, estos grupos aprovechan la frontera compartida con Venezuela para operar con relativa libertad, debido a la falta de control fronterizo y la complicidad de funcionarios.

Venezuela ha negado repetidamente tener vínculos con el terrorismo. No obstante, expertos en seguridad advierten sobre la necesidad de un fortalecimiento en las políticas de cooperación regional y vigilancia para combatir el terrorismo internacional. El exanalista subrayó que el fortalecimiento de la seguridad fronteriza es crucial para frenar el avance de estos grupos en Latinoamérica.

La declaración del exanalista generó diversas reacciones en el ámbito político y diplomático. Colombia afirmó que tomará medidas adicionales para verificar los datos y reforzar su seguridad nacional.

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Laín García Calvo en el centro de acusaciones sobre conformación de secta coercitiva en torno a su figura

Fuente: avefenixnoticias.com
En su canal de YouTube LeyAntisectas, el activista antisectas argentino Pablo Salum arremetió contra el «gurú» español Laín García Calvo, autor de las sagas «La Voz de tu Alma» y «¡Vuélvete Imparable!». Según Salum, García Calvo ha estado creando una secta a través de la venta de sus libros y charlas motivacionales, utilizando estrategias coercitivas para lucrarse a expensas de sus seguidores.

Salum explica que García Calvo, quien reside en Cataluña, obliga a sus seguidores a comprar sus libros y asistir a seminarios costosos para pertenecer a su círculo cercano, convirtiéndolos en una especie de discípulos cuyo comportamiento es controlado por el escritor. En este sentido, Salum ha explicado que García ha creado un sistema donde sus seguidores se ven forzados a consumir sus productos y servicios para mantener su pertenencia al grupo.

Uso de símbolos religiosos y el peligro de la «pseudoterapia»

El activista criticó el uso de referencias cristianas por parte de García Calvo, quien menciona a figuras bíblicas como Noé, Salomón y Moisés en sus discursos. Salum destacó frases del escritor como «Noé planificó el arca» y «Salomón planificó el templo» para cuestionar cómo se proyecta una imagen de divinidad. «El tipo siempre pone y le encanta vender una imagen pura; por eso se viste de blanco, el pelo, todo lo relaciona con un tema cristiano», expresó Salum.

Salum alertó sobre el riesgo que representan las promesas de curación y transformación personal hechas por García Calvo. Según el activista, muchas personas con problemas de salud mental graves pudieran terminar en situaciones trágicas debido a la influencia de García Calvo. «Personas que está pasando por patologías serias que deberían ser tratadas por un psicólogo, son captadas por este charlatán que les vende que los va a curar. Entonces, mucha de esa gente termina en el suicidio, termina con agravamiento de patologías que eran curables por culpa de un líder de una organización coercitiva que los capta y les vende que él tiene la solución a todos sus problemas», afirmó Salum.

La ilusión del éxito

Salum también presentó declaraciones de García Calvo, quien en uno de sus videos afirmó: «Yo he visto cuando le presto atención a una cosa, esa cosa crece. Si es una relación en mi negocio, le presto atención a un producto, ese producto se empieza a vender más». Para Salum, este tipo de mensajes manipula a las personas, haciéndoles creer que el éxito depende únicamente de seguir las enseñanzas de García Calvo.

El activista antisectas comparó a García Calvo con otros líderes de organizaciones coercitivas, destacando que muchos de ellos, como Osho y Sai Baba, tuvieron infancias marcadas por situaciones vulnerables y místicas que los llevaron a creerse «Mesías». «Realmente lo que veo en este muchacho es que ahí está el peligro, que, por lo que se ve, él cree en lo que profesa. Y esto es mucho más peligroso», mencionó Salum.

Con estas denuncias, Pablo Salum busca alertar sobre los peligros de seguir a figuras como Laín García Calvo, que bajo una fachada de autoayuda y espiritualidad, podrían estar llevando a sus seguidores por un camino sectario perjudicial.

Pablo Salum y Sati Jamon desenmascaran a Laín García Calvo: El culto de la falsa espiritualidad

En otro episodio del canal de YouTube «Ley Antisectas», transmitido el 24 de mayo de 2014, Pablo Salum entrevistó a Sati Jamon, ex Testigo de Jehová, analista e historiador, quien reveló perturbadores detalles sobre su experiencia con Laín García Calvo. La conversación expuso las prácticas cuestionables y el oscuro trasfondo del que se presenta como un gurú espiritual y motivacional.
Pablo Salum y Sati Jamon

Jamon, quien en su búsqueda de respuestas terminó comprando varios libros de García Calvo, no tardó en cuestionar la autenticidad del escritor. Según Jamon, la figura de García Calvo está marcada por un personalismo exacerbado y un afán desmedido de protagonismo, algo que resulta evidente en la manera en que maneja su grupo de seguidores.

En su relato, Jamon describió cómo fue parte del grupo de García Calvo y cuánto dinero gastó en sus libros y otros productos asociados. Sin embargo, lo más perturbador de su experiencia fue la envidia que Laín mostró cuando algunos de sus seguidores comenzaron a admirar a Jamon. “Cuando la gente escuchaba mis discursos y contaba las cosas de sus libros, pero también de los otros que yo también iba leyendo, muchos de su grupo se venían a mí”, explicó Jamon. Este creciente interés por Jamon desató los celos de García Calvo, especialmente cuando durante un evento, alrededor de 70 personas se acercaron para tomarse fotos con Jamon mientras Laín observaba desde el escenario. Este incidente marcó el inicio de la ruptura entre ambos.

Las prácticas de Laín García Calvo no solo están centradas en una explotación económica, sino también en una explotación laboral que raya en lo inhumano. Según Jamon, García Calvo obliga a sus seguidores a trabajar de manera gratuita bajo la promesa de un crecimiento espiritual y personal que nunca llega. Este tipo de explotación, según Salum, no es diferente de la trata de personas. “Esto es trata de personas acá y en la China. Lo hacen muchos gurús, esto de explotar laboralmente a sus seguidores”, afirmó tajantemente.

El discurso de García Calvo está plagado de elementos repetitivos y prearmados que carecen de sinceridad. “Yo veo cuando una persona no es sincera… gran parte del discurso de Laín no es sincero, es un diálogo que lo tiene y lo repite”, señaló Jamon. Además, denunció que García Calvo se presenta como una figura mesiánica, llegando incluso a afirmar que está traduciendo una «segunda Biblia» basada en la metafísica y aplicando las profecías bíblicas a su propia persona.

García Calvo no solo se vende como un guía espiritual, sino que ha creado todo un mercado en torno a su figura, incluyendo libros, aromas, colgantes con supuestas vibraciones especiales, CDs y clases personalizadas. “Él cobra por todo… los libros, los amuletos, las clases uno a uno, los videos de YouTube, las entrevistas… tiene un sinfín de curritos”, añadió Salum, destacando el carácter lucrativo y engañoso de las actividades de García Calvo.

La entrevista también reveló que García Calvo se presenta como un deportista consagrado y utiliza esta fachada para legitimar sus prácticas. Sin embargo, Jamon destacó que gran parte de su fortuna proviene de haber ganado la lotería y no de su carrera deportiva.

Laín García Calvo, quien vive en un chalet lujoso, se ha convertido en un multimillonario a costa de la buena fe de sus seguidores. Su discurso de autoayuda y crecimiento personal es, según Jamon y Salum, una fachada bien construida para una explotación sistemática y calculada. “Esto olía a secta incluso para mí”, confesó Jamon, quien ha pasado por diversas experiencias similares.

Un líder carismático con ambiciones personales

La personalidad de Laín García Calvo, según Sati Jamon, no solo se cimenta en su carisma, sino en una búsqueda constante de auto-beneficio. Jamon describe cómo García Calvo utiliza estrategias de persuasión típicas de un gurú moderno, repitiendo incansablemente su historia personal y la de sus logros deportivos en cada uno de sus libros. «Su primer libro, *La Voz de tu Alma*, capta a las personas porque te cuenta su experiencia personal», afirma Jamon, pero luego señala que los libros subsiguientes no son más que repeticiones de las mismas anécdotas, diluyendo cualquier contenido nuevo con largas secciones ya vistas.


Más allá del contenido literario, Jamon resalta la manera en que García Calvo explota a sus seguidores. «Tenías que tener comprados todos sus libros para estar en su grupo de WhatsApp», revela Jamon, añadiendo que asistir a sus eventos también era un requisito ineludible. Esta táctica no solo garantiza ingresos constantes para García Calvo, sino que también asegura un control férreo sobre su comunidad, manteniendo a sus seguidores en una dependencia económica y emocional continua.

La manipulación va más allá de las ventas de libros. Jamon describe cómo García Calvo impone una rutina estricta a sus seguidores más cercanos, exigiendo que se levanten a las cinco de la mañana y sigan sus meditaciones y frases motivacionales. Este régimen, según Jamon, no es más que una forma de control mental que busca mantener a los seguidores en un estado de sumisión y admiración constante hacia García Calvo.

Uno de los aspectos más criticados por Jamon es la promesa de éxito que García Calvo vende a sus seguidores. Utilizando estrategias de marketing engañosas, García Calvo ofrece seminarios y cursos caros, prometiendo convertir a cualquiera en un «bestseller». Jamon desvela que estos supuestos éxitos editoriales no son más que resultados de tácticas de pago en servicios que simulan etiquetas de «bestseller» en plataformas de ventas en línea, como Amazon. Explica que en servicios de terceros se pueden comprar etiquetas de «bestseller», para asignarlas a determinadas obras literarias, sin que necesariamente las mismas tengan un alto volumen de ventas.

A lo largo de la entrevista, Jamon cuestiona la autenticidad de García Calvo, sugiriendo que gran parte de su actuación es solo eso, una actuación. «Yo veo cuando una persona no es sincera», afirma Jamon, subrayando que el discurso de García Calvo está premeditado y repetido hasta la saciedad. Este análisis plantea la pregunta de cuánto de lo que García Calvo promulga es genuino y cuánto es una fachada para mantener su imagen de gurú.

El impacto psicológico y emocional en los seguidores es profundo. Jamon menciona cómo muchos de los que se separan de García Calvo terminan en estados de confusión, habiendo invertido no solo dinero, sino también su fe y esperanza en un líder que, según explicaron, está más interesado en su propio bienestar que en el de sus seguidores.

El testimonio de Sati Jamon, presentado en el canal de YouTube «Ley Antisectas», pinta un retrato oscuro y complejo de Laín García Calvo. Desde tácticas de venta agresivas hasta la manipulación emocional y el control mental, las prácticas de García Calvo son una advertencia sobre los peligros de seguir a líderes carismáticos sin cuestionar sus verdaderas intenciones. La crítica incisiva de Jamon destaca la importancia de la transparencia y la autenticidad en cualquier movimiento que pretenda ofrecer guía y apoyo a sus seguidores.

El episodio completo de esta reveladora entrevista puede ser visto en el canal de YouTube «Ley Antisectas».
escuelainternacionaldelainfluencia.com

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viernes, mayo 24, 2024

Crece temor ante amenaza de Irán y Hezbolá en Latinoamérica

 Fuente: DIÁLOGO
El ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, el 4 de marzo de 2024. Vahidi tiene pedido de captura internacional, como uno de los responsables por el atentado a la AMIA en 1994. (Foto: Atta Kenare/AFP)

La amenaza de Irán aumenta en Latinoamérica. En las últimas semanas, mientras las fuerzas de seguridad argentinas reforzaban la vigilancia por alertas antiterroristas, los analistas advirtieron sobre la creciente influencia del régimen iraní y su brazo armado, el grupo terrorista Hezbolá, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

“Según distintas investigaciones, los vínculos de Hezbolá en la región incluyen a importantes bandas como el Primer Comando de la Capital en Brasil; y los cárteles Zeta y Sinaloa, en México”, dijo el diario argentino La Nación el 21 de abril. “La actividad central del grupo chiita en la región, coinciden los expertos, es la financiera, al facilitar mecanismos para lavar dinero a organizaciones de narcotráfico y crimen organizado, principalmente para sostener sus operaciones en Medio Oriente”, reportó.

En medio del recrudecimiento de las tensiones entre Irán e Israel los expertos no descartan un nuevo ataque en Buenos Aires, como los que Irán y Hezbolá hicieron en el pasado. De hecho, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina dio por probado que Irán y Hezbolá estuvieron detrás del atentado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

En su fallo del 12 de abril, los jueces de la Cámara de Casación calificaron el ataque como un “delito de lesa humanidad” y pidieron reformas legales para poder realizar un “juicio en ausencia” de los prófugos iraníes. “La Cámara de Casación ratificó que los hechos en relación con el atentado son constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, imprescriptibles”, informó La Nación.

Los magistrados también dieron por probada la responsabilidad de Irán y Hezbolá en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que causó 29 muertos y más de 200 heridos.

Sebastián Basso, fiscal federal a cargo del caso AMIA, destacó la importancia del fallo de la Cámara de Casación. “Como nos encontramos frente a la máxima instancia de la justicia penal federal argentina [solo quedaría que eventualmente pueda intervenir la Corte Suprema de Justicia, lo que resulta por demás excepcional], la densidad de las resoluciones de este Tribunal es importante para todos los jueces del país”, dijo el fiscal Basso a Diálogo. Sin embargo, para los fines de la resolución del caso del atentado a la AMIA, el fallo no hizo ningún aporte novedoso, remarcó el fiscal.

“Lo sostenido por los jueces es lo que los fiscales del caso del fallecido fiscal [Alberto] Nisman hasta el presente, hemos dicho. Desde 2006, la Fiscalía sostiene que la decisión de atentar contra la sede de la AMIA fue adoptada por las máximas autoridades del régimen que gobierna la República Islámica de Irán, desde 1979 hasta la fecha”, dijo Basso. “También desde esa fecha se ha sostenido que el atentado a la AMIA es un delito de lesa humanidad y por su trascendida no puede prescribir. La acción penal sigue vigente mientras vivan los acusados”, afirmó el fiscal.

La Fiscalía también ha sostenido que “los que realizaron el atentado son integrantes del grupo Hezbolá, concretamente su brazo armado y clandestino que actúa en el exterior y cuya base de operaciones, para esa época era lo que se denomina la Triple Frontera”, explicó el fiscal Basso. “Así pues, se puede decir que el fallo de Casación constituye un fuerte apoyo a la actividad del Ministerio Público Fiscal y una confirmación de parte del Poder Judicial de la hipótesis correcta. Esto descarta todas las demás conjeturas en torno a quienes fueron los que realizaron el atentado”, dijo Basso.

Ahmad Vahidi

Argentina sigue reclamando la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA, “que continúan en sus puestos de poder con total impunidad”, dijo la Cancillería Argentina el 23 de abril.

Uno de ellos es Ahmad Vahidi, quien era comandante de una unidad especial de la Guarda Revolucionaria de Irán cuando ocurrió el ataque. “Este individuo es actualmente ministro del Interior de la República Islámica de Irán, e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka por estos días”, dijo la Cancillería en el comunicado.

A pedido de las autoridades argentinas, Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi. Además, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención según los mecanismos previstos por Interpol, informó la Cancillería. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo Vahidi no había sido detenido.

Amenazas continuas

Mientras se acerca el 30 aniversario del atentado a la AMIA (18 de julio), siguen las amenazas de Irán y Hezbolá en la región. En Brasil, las autoridades descubrieron que Eray Uç, un narcotraficante turco investigado por los Estados Unidos por supuestos vínculos con Hezbolá, vivía con identidad falsa en una cárcel brasileña.

Uç se había escapado en 2017 de un penal de Paraguay, donde fue condenado por tráfico de drogas. La Policía Civil de San Pablo lo tenía bajo custodia desde junio de 2023, también por narcotráfico, pero él usaba el nombre de su hermano, Garip. El engaño fue aclarado en febrero.

“Tras su arresto, el equipo de la unidad confirmó que sus huellas dactilares no estaban incluidas en la base de datos de la Policía Civil y, luego de intercambios entre agencias de inteligencia, se descubrió su verdadera identidad”, dijo la Policía Civil de San Pablo al Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una red global de periodistas que investigan crímenes transnacionales. Las autoridades brasileñas ahora están allanando el camino para extraditar a Eray Uç a Paraguay, donde enfrenta cargos de tráfico de cocaína, informó OCCRP.

“La red de Hezbolá en Brasil sigue creciendo, junto con la importancia de Brasil como punto de tránsito para el tráfico ilícito mundial y la expansión de la economía ilícita”, dijo al diario argentino Infobae el 1.º de abril Emanuele Ottolenghi, miembro sénior del laboratorio de ideas Fundación para la Defensa de las Democracias, en Washington.

Ottolenghi identificó la presencia en Brasil de dos hermanos libaneses integrantes del grupo terrorista: Haj Wissam Rizk, es dueño de una tienda de celulares en San Pablo; y Khalil Rizk, fue jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de Hezbolá. “Este Departamento actúa como enlace entre Teherán y las comunidades chiíes del mundo”, dijo Infobae.

“Una de las principales funciones del Departamento, es ayudar a los operativos de Hezbolá que operan en el extranjero, incluidos los miembros de la Unidad 910. La Unidad 910, que opera bajo los auspicios del Consejo de la Yihad/Brigadas Izz al-Din al-Qassam, es responsable de las operaciones exteriores que dirige los ataques terroristas en todo el mundo”, completó Infobae.

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Abogada Matilde Paiva Mota denuncia a jueces de Aragua por Presunta Corrupción y Obstaculización de la Justicia

 Por: Diego Dominguez
Fuente: Reporte de la Economía

Informa el Licenciado Roberto Cassiram, que ha llevado adelante las investigaciones contra la corrupción, la extorsión y tráfico de influencias en los tribunales de Género del Estado Aragua que, Ante la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional de Justicia de Género, la abogada Matilde Paiva Mota presentó una denuncia formal contra los jueces José Alexander Infante Bolívar y Alfonso Elías Caraballo, coordinador de los tribunales de Violencia de Aragua.
La denuncia se centra en su presunta actuación irregular en el caso de acoso y ataques contra la periodista y profesora universitaria Dorelys Ramírez Paiva, perpetrados por Jean Antiba Abdel.
Jean Antiba Abdel fue acusado de hostigar a la periodista a través de llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales. La evidencia fue entregada al Ministerio Público en septiembre de 2022, y tras la verificación de las pruebas, se formalizó una denuncia en enero de 2023 ante los tribunales especializados en protección a las mujeres. El caso fue asignado al juez provisorio José Alexander Infante Bolívar, quien, según la denuncia, ha facilitado la impunidad de Abdel a cambio de sobornos. Matilde Paiva Mota afirma que Abdel ha alardeado públicamente de haber pagado 20 mil dólares a los jueces Infante Bolívar y Caraballo para evitar su condena. Durante el proceso judicial, Abdel incluso admitió los hechos en audiencia, pero no recibió castigo alguno, manteniéndose bajo una medida cautelar en lugar de ser encarcelado, a pesar de tener antecedentes por agresiones contra su esposa. En un intento de obstruir aún más el proceso, Abdel presentó un falso carnet diplomático de la ONU para alegar inmunidad, el cual fue inicialmente aceptado por el juez Infante Bolívar, retrasando el juicio para verificar la autenticidad del documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó rápidamente que Abdel no tenía ningún estatus diplomático, resultando en otra denuncia por falsificación. El juicio ha excedido los plazos razonables, con múltiples dilaciones imputadas a los jueces involucrados. El reciente incumplimiento del juez Infante Bolívar de emitir un veredicto al término de la audiencia, bajo el pretexto de necesitar más tiempo para redactar la decisión, ha generado especulaciones sobre la entrega pendiente del soborno acordado. Esta situación ha llevado a la víctima a trasladarse a Caracas y presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes, esperando que se intervenga para poner fin a estos abusos y garantizar la justicia. Este caso destaca la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial venezolano, especialmente en áreas sensibles como la protección de las mujeres contra la violencia y el acoso.

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jueves, mayo 23, 2024

Condenado en EE.UU. un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios

Fuente. Hola News
Nepmar Jesús Escalona Enríquez


Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Florida a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).

Escalona admitió haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”.

La trama delictiva financiaba “supuestas importaciones de alimentos a Venezuela” mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.

Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron “un artificio para enriquecer a los conspiradores”.

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.

En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.

Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.00 dólares.

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Banquero suizo se declara culpable de «facilitar sobornos» a altos funcionarios de Venezuela

Fuente: AlbertoNews


El banquero suizo Paulo Murta se declaró culpable este martes de facilitar el pago de 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de Venezuela por el Banco Espíritu Santo.

En su cuenta de X, el periodista Josué Goodman detalló que Murta es la persona 24 en declararse culpable en la investigación que lleva el Tribunal de Distrito de Texas en la división de Houston sobre la corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Nuevo: el banquero suizo Paulo Murta se declara culpable de facilitar el pago de 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos, en gran parte a través del Banco Espirito Santo de Portugal”, compartió el comunicador.

En audiencia, el acusado aceptó declararse culpable de “conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” e hizo un acuerdo, el cual no se detalla en el documento publicado por Goodman. El caso estaba siendo investigado por los fiscales Alamdar S. Hamdani, del Distrito Sur de Texas, y Robert S. Johnson, asistente.

“Alrededor del 25 de enero de 2012, el Acusado envió a Shiera un correo electrónico con un desglose de las tarifas que debían pagarse para reactivar la cuenta de Reiter en BES. Las tarifas de 2012 ascendieron aproximadamente a 38,217 francos suizos”, expone.

El tribunal resalta que Murta ayudó a Abraham Shiera, contratista involucrado en la trama de sobornos en la filial Bariven y condenado a 12 meses de cárcel en 2022, a “configurar la cuenta 9 de BES” para transferir fondos de sobornos para la recepción de contratos.

“Aproximadamente 25.9$ millones en sobornos se pagaron a través de las cuentas establecidas por el Acusado. Incumplimiento del Acuerdo de Conformidad Judicial. Si el Acusado no cumpliera de alguna manera con todas las obligaciones bajo este acuerdo de conformidad, Estados Unidos quedará liberado de sus obligaciones bajo el acuerdo de conformidad, y la declaración y sentencia del Acusado serán válidas”, culmina el documento.

Murta fue acusado por su participación en un plan de soborno y lavado de dinero en el extranjero. De acuerdo a la Fiscalía de Texas, el suizo utilizó el imperio financiero portugués “Banco Espírito Santo” para hacer transacciones ilegítimas.
Caso Banco Espírito Santo

La justicia estadounidense investiga desde el 2017 una trama de corrupción que involucra a la estatal petrolera venezolana, Pdvsa, y al Banco Espíritu Santo, entidad acusada de desviar millones de euros provenientes de las operaciones petroleras.

En 2018, el Tribunal de Apelación de Lisboa acusó al expresidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, de pagar alrededor de 100 millones de euros en sobornos a políticos oficialistas venezolanos para «garantizar» que grandes empresas públicas del país hicieran negocios con el banco.

Según el Departamento Central de Investigación y Acción Criminal de Portugal (DCIAP), el expresidente del banco creó una trama de pagos ocultos a más de 20 funcionarios para garantizar que los fondos de algunas empresas públicas ingresaran al GES. El mayor monto de inversión que hizo Venezuela estuvo por el orden de los 8.200 millones de euros.

NEW: Swiss banker Paulo Murta pleads guilty to facilitating payment of $26 million in bribes to senior Venezuelan officials, much of it via Portugal’s Banco Espirito Santo.

Murta is the 24th person to plead in Houston-led probe of corruption at state-run oil company @PDVSA. pic.twitter.com/NhWN6t36QO— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 21, 2024.

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lunes, mayo 20, 2024

Dubái es un escondite para el hombre clave de los sobornos del Espirito Santo en Venezuela

Fuente: Armando.info

Un empleado del centenario banco portugués fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución -colapsaría en 2014- pero solo a cambio de jugosas coimas. Hoy João Alexandre Silva se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en un opulento refugio emiratí, amparado por sus inversiones, por la falta de un tratado de extradición y por la renuencia displicente de las autoridades de la nación árabe.

Hay oportunidades que pueden resultar irresistibles para quienes creen que el dinero da la felicidad y que su tren pasa solo una vez en la vida.

Así le ocurrió al portugués João Alexandre Silva cuando creyó que le llegaba su oportunidad, a los 50 años de edad, de los que 15 los llevaba entonces trabajando como asalariado en el Banco Espirito Santo (BES).

Silva era entonces Director General de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES, situada en el paraíso fiscal de la isla de Madeira, en el océano Atlántico, donde muchos clientes adinerados de Sudamérica, Sudáfrica y Angola mantenían sus cuentas.

Madeira es además el origen de muchos de los integrantes de la extensa colonia lusa en Venezuela. Precisamente por esa numerosa e influyente comunidad madeirense en Venezuela, Silva pudo cultivar buenos contactos entre la élite caraqueña.

Tal fue el atributo clave para que el presidente del banco, Ricardo Salgado, se fijara en Silva y lo escogiera a principios de 2009 para desempeñarse como asesor de Espirito Santo Bankers Dubai (ESBD), una de las tantas empresas en la medusa corporativa del BES. Desde ese cargo debía servir como válvula para el flujo de las coimas con que Salgado empezó a pagar a los funcionarios del Estado venezolano que accedían a hacer negocios con el BES.

Silva se montó en ese tren e hizo su trabajo. Según el Ministerio Público de Portugal, fue la ayuda de João Alexandre Silva la que permitió a Ricardo Salgado pagar, entre 2009 y 2014 Salgado pagó 214 millones de dólares en sobornos a funcionarios chavistas, a cambio de garantizar la inyección, por parte de los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de grandes sumas de dinero en el BES.

Entre los venezolanos presuntamente sobornados en la trama se encuentran Rafael Ramírez, excanciller, exministro de Petróleo y expresidente de la petrolera estatal Pdvsa, y Nervis Villalobos, exviceministro de Energía. En total, la lista de receptores de esos pagos irregulares incluye a 19 funcionarios vinculados al Banco del Tesoro y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), o a empresas públicas como la propia Pdvsa, Bariven y la Electricidad de Caracas.

La investigación penal sobre las relaciones entre el BES y Venezuela concluyó en julio del año pasado. Aunque desembocó en varias imputaciones a ejecutivos del BES -y ninguna a los ciudadanos venezolanos involucrados-, todavía no hay ninguna previsión sobre cuándo podría comenzar el juicio. Entre los acusados está de nuevo Ricardo Salgado, quien ya acumula penas por otras causas derivadas del descalabro del BES.


Y otro imputado es João Alexandre Silva.Una ilustración del rostro de João Alexandre Silva, el punto de conexión con el selecto grupo de funcionarios venezolanos que recibieron sobornos para empujar grandes transferencias desde Venezuela hacia el Banco Espirito Santo. Crédito: João Carlos Santos / Expresso

Silva está acusado de 20 delitos de corrupción activa, 20 de blanqueo de capitales y uno de asociación para delinquir, todos ellos en coautoría con Salgado y otros tres empleados del Grupo Espírito (GES) en Suiza y Dubái. Además, Silva está imputado por corrupción y blanqueo de capitales desde diciembre de 2021, en una causa paralela por su presunta implicación en el pago de sobornos a un vicepresidente del Banco de Brasil. Y el pasado marzo, el directivo bancario fue exonerado de dos delitos de falsificación de los que había sido acusado en 2020 en el caso principal, sobre los manejos irregulares del BES.

Pero cuando se inicie el nuevo el juicio del caso BES/Venezuela, Silva estará ausente. Se encuentra a salvo en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive. Así lo confirmó su abogado, Artur Marques. Por otra parte, según el diario Expresso de Lisboa pudo constatar en la base de datos pública de las autoridades emiratíes responsables del registro civil, su permiso de residencia fue renovado en junio de 2022.

Ese refugio emiratí para ricos y famosos ha sido especialmente receptivo con Silva, como ahora Expresso pudo comprobar gracias a la investigación Dubai Unlocked, en la que participan 70 medios de comunicación de todo el mundo, y liderada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario noruego E24. La investigación se desarrolló a partir de una filtración de información sobre cientos de miles de propiedades en Dubái. La filtración, a su vez, fue obtenida originalmente por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C., que investiga crímenes y conflictos internacionales.

En los archivos de la filtración se puede ver que, entre los 334 ciudadanos portugueses que de 2020 a 2022 poseían propiedades en Dubái, figuraba João Alexandre Silva.

Cobró, huyó y no lo pescaron

Además de su sueldo anual de unos 150.000 euros, Silva recibió casi ocho millones de dólares adicionales por los servicios prestados a Ricardo Salgado en los manejos irregulares del Espirito Santo. Los pagos, que fueron a dar a Suiza y los EAU, incluyeron 2,1 millones de dólares en bonificaciones, tres transferencias bancarias de más de un millón de dólares cada una, y un préstamo inmobiliario de 1,9 millones de dólares concedido por uno de los bancos del Grupo Espírito Santo, ES Bank Panamá.

El préstamo inmobiliario fue concedido en 2013 por un periodo de cinco años pero, al menos hasta 2018, no había sido devuelto. Se usó para comprar un apartamento en Dubái, cuando João Alexandre Silva también obtuvo la condición de residente en los Emiratos.

Pero la propiedad de Silva que aparece en la filtración de Dubai Unlocked no es la misma que compró con ese “crédito” concedido por ES Bank Panamá (ESBP); en realidad, una prebenda otorgada por Ricardo Salgado a Silva.

En la filtración de Dubai Unlocked, Silva aparece identificado como propietario de un apartamento de 100 metros cuadrados en un edificio, DAMAC Heights, junto al puerto deportivo de Dubái y frente a Palm Jumeirah, una de las emblemáticas islas artificiales de la ciudad construidas en forma de palmera.
Silva, que prefirió no responder a las preguntas de Expresso, ya no es el propietario del apartamento, según una búsqueda en el registro de la propiedad de Dubái. De hecho, su nombre dejó de aparecer en el registro inmobiliario de la ciudad, en la que, sin embargo, aún vive.
Refugio de moda para ricos y famosos de todo el mundo, Dubái se ha convertido en receptor de fondos fugados y de personajes solicitados por la justicia, como João Alexandre Silva, exejecutivo del BES. Crédito: Ole Martin Wold

Tanto en la causa penal BES/Venezuela como en los datos catastrales de la propiedad en DAMAC Heights que aparecen en la filtración de Dubai Unlocked, Silva daba como residencia oficial otra dirección, justo al lado de ese edificio: un apartamento de más de 270 metros cuadrados en la Infinity Tower, también conocida como Cayan Tower, un rascacielos de 75 plantas con un diseño original, como si el edificio hubiera sido retorcido por manos gigantes. No se ha podido averiguar a quién pertenece.

El único inmueble que los fiscales portugueses identificaron en su investigación como propiedad de João Alexandre Silva, fue el apartamento comprado en agosto de 2013 con el supuesto crédito del ESBP en Panamá, concedido a una sociedad constituida en la zona franca de Jebel Ali, uno de los centros offshore de Dubái.

La empresa tiene sus iniciales: JAS Property Limited. Expresso confirmó en la web del Registro de la Propiedad de Dubái que esta sociedad sigue controlando propiedades inmobiliarias, aunque resultó imposible saber si solo posee el inmueble señalado por la Fiscalía o posee otros.

El apartamento comprado por Silva a través de JAS Property Limited está en un complejo residencial, Tiara Residences, en la propia isla artificial de Palm Jumeirah. Aunque el préstamo concedido -y nunca devuelto- fue por un monto superior, el inmueble se compró por 6,3 millones de dirhams, el equivalente en moneda local a 1,25 millones de euros de la época (algo menos de 2,1 millones de dólares).

Además de este inmueble, el equipo del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), encargado en Portugal de la investigación del BES, pudo determinar la existencia en Dubái de varias cuentas bancarias de las que Silva se benefició, al menos hasta la quiebra del banco en el verano de 2014.

En apenas nueve meses, entre agosto de 2013 y mayo de 2014, se transfirieron 3,65 millones de dólares desde una sociedad offshore controlada por el Grupo Espirito Santo (GES), Shu-Tian, a las cuentas de Silva en Emirates NBD, uno de los principales bancos de Dubái. Estas cuentas estaban controladas por él a través de otra sociedad offshore, Cronus Enterprises.

Otras cantidades, descritas como primas, se pagaron desde el banco suizo de GES, Banque Privée Espirito Santo (BPES). En un análisis de los expedientes del caso penal BES/Venezuela, el reportero de Expresso encontró que también hubo una transferencia de 350.000 dólares en junio de 2013 a Hanhan and Co. Group SA, una empresa offshore con una cuenta del ESBD de la que Silva era beneficiario, a la que se sumaron transferencias mensuales de 7.500 dólares, por un total de 90.000 dólares en el transcurso del año.

Es decir, en menos de un año, y en pleno colapso del BES, Silva recibió un mínimo de cuatro millones de dólares en cuentas bancarias en Dubái, además del préstamo a fondo perdido de 1,9 millones con el que compró su apartamento en la isla de Palm Jumeirah. Suficiente para jubilarse en 2014, con sólo 53 años, sin tener que preocuparse por el dinero durante el resto de su vida.

Oficialmente, Silva no finalizó su contrato laboral con la entidad sino hasta mayo de 2017. Para entonces, ya habían pasado tres años de la intervención del Estado portugués en el BES y desde que este cambió de nombre a Novo Banco.

La salida de Silva del Novo Banco se produjo un mes antes de que fuera detenido e interrogado en junio de 2017, en el marco de la principal investigación penal sobre el BES, a partir de la cual se creó en 2021 una investigación autónoma del Ministerio Público portugués dedicada exclusivamente a Venezuela.

Durante el interrogatorio de 2017, Silva dijo que su sueldo en el banco era de 8.700 euros al mes y que, mientras tanto, tras el final de su relación con Novo Banco, había empezado a trabajar como consultor para una empresa suya en Dubái, llamada Tebas. Ese día, el juez instructor aceptó la petición del fiscal de arresto domiciliario para Silva, por temor a que este huyera.
Una persona camina frente la sede del BES (Banco Espirito Santo) en Lisboa el 3 de agosto de 2014, fecha de su colapso. Portugal intervino el banco y reconstituyó su cartera "buena" bajo el nombre de Novo Banco. Crédito: Patricia de Melo Moreira / AFP

"Su condición de residente en Dubái refuerza intrínsecamente este peligro, máxime cuando de los indicios que obran en el sumario se desprende que el imputado dispone de una importante capacidad económica, especialmente en lo que se refiere a bienes convertibles en efectivo en el extranjero", se lee en el sumario principal del caso BES, en el que fue inicialmente imputado, antes de que, de él, se desprendiera el caso conocido después como BES/Venezuela.

Había razones, suficientes y buenas, para temer que Silva no regresaría a Portugal para enfrentar a la justicia. "Ninguna de las versiones presentadas por el acusado, ni en cuanto a los hechos que le fueron comunicados ni en cuanto a cómo pretende organizar actualmente su vida vinculada a Portugal, merecen credibilidad, e incluso contradicen intrínsecamente varios de los argumentos presentados y las pruebas reunidas", alegó la Fiscalía.

Los fiscales también utilizaron como argumento, para proponer una restricción de sus movimientos, el hecho de que su exmujer admitiera, cuando declaró, que estaba convencida de que Silva se instalaría definitivamente en los EAU.

En efecto, tras su detención, Silva estuvo en arresto domiciliario durante un año, entre 2017 y 2018, en un apartamento de Lisboa. Fue el único de todo el proceso principal del BES que estuvo en prisión preventiva. Pero consiguió irse.

Las excusas infinitas de Dubái

En aquel momento, el fiscal aprovechó para hacer lo posible por conseguir ayuda de las autoridades emiratíes. El contexto era difícil. No había -y sigue sin haber- acuerdo de cooperación judicial entre Portugal y los EAU.

En enero de 2018, los fiscales portugueses comenzaron a preparar una comisión rogatoria. La solicitud fue clasificada como "urgente y confidencial". Querían tener acceso a los extractos bancarios de las cuentas que Silva tenía en ES Bankers Dubai, Emirates NBD, Standard Chartered Bank y Mashreq Bank, mantenidas a través de varias sociedades offshore: Hanam, Gaiado, Bodião, Cronus Enterprises, Tebas Advisory and Services y SDAC Consulting DMCC.

La Fiscalía en Portugal embargó varios bienes del gestor bancario para reunir garantías que cubrieran la recuperación de 3,3 millones de euros a favor del Estado. Entre estos bienes se encontraba el apartamento en el condominio Tiara Residences en Palm Jumeirah, Dubái.

La carta enviada al Ministerio de Justicia de los EAU fue contestada en julio de 2018. En su respuesta, las autoridades de Dubái se quejaban de la ausencia de algunos elementos formales. Entre ellos, el problema de que las páginas de la carta no estaban ni selladas ni firmadas. Pero eso no era todo: la solicitud debería haberse dirigido, sostenían, a la "autoridad central de los EAU representada por el Ministerio de Justicia" y debería haber presentado fundamentos jurídicos "explícitos", mientras que Portugal también debía declarar que aplicaría un principio de reciprocidad si recibía solicitudes de asistencia de las autoridades judiciales emiratíes en "casos similares".

En noviembre de 2018, el DCIAP volvió con una nueva solicitud, atendiendo a las exigencias planteadas. Aún así, en julio de 2019, el Ministerio de Justicia emiratí insistió en los mismos puntos, como si no se hubieran cumplido.

La correspondencia evolucionó de forma extraña e inesperada. En noviembre de 2020, en respuesta a una tercera petición de Portugal, los Emiratos alegaron algo que no habían mencionado antes: los papeles tenían que estar traducidos al árabe, no al inglés como en las solicitudes previas, y todos los papeles tenían que estar sellados y firmados por la autoridad que hacía la petición, no por el traductor.

En realidad, el traductor y una fiscal del DCIAP, Olga Barata, habían firmado todas las páginas de manera conjunta. Al parecer, el Ministerio de Justicia de los EAU consideró que la firma de la traductora sobraba. Pero, ¿qué diferencia podía haber?

A pesar de que Portugal había enviado por cuarta vez toda la documentación en el formato requerido, en agosto de 2022, los EAU volvieron a negarse a ayudar. Insistieron en los mismos puntos y añadieron uno nuevo: necesitaban copias de los pasaportes de los beneficiarios de las cuentas bancarias mencionadas en la solicitud. Esta cuestión no se había planteado en los cuatro años anteriores, lo que llevó a los solicitantes portugueses a pensar que los documentos de identificación presentados antes iban a ser suficientes.

En enero de 2023, en su quinta comisión rogatoria sobre el tema, la directora del Departamento de Cooperación Judicial y Relaciones Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Joana Gomes Pereira, decidió cambiar de estrategia y envió la documentación traducida al inglés, "solicitando que se acepte el idioma inglés en la traducción por razones de reciprocidad, ya que la solicitud nº 3975/2022 enviada por Abu Dhabi [otro de los siete emiratos que conforman los EAU] a las autoridades portuguesas en inglés y sin traducción al portugués también fue aceptada". Sin embargo, al mes siguiente, los Emiratos respondieron con lo mismo que habían exigido antes.

Según el expediente del caso BES/Venezuela, el intercambio de cartas terminó ahí. Pero Joana Gomes Pereira declaró al reportero de Expresso que todavía hubo una sexta comisión rogatoria enviada por Portugal, que aún no ha sido contestada por Dubai. "Me parece evidente que esta renovación de las razones formales para no iniciar el procedimiento de cooperación está objetivamente dirigida a imposibilitar la obtención de un resultado, positivo o negativo", dedujo.

Si en el venidero juicio en Portugal João Alexandre Silva llega a ser condenado a una pena de prisión y a la entrega de bienes, y ello deriva en nuevas solicitudes a Emiratos -esta vez de incautación de bienes y extradición-, el director del Departamento de Cooperación Judicial de la PGR ve "remoto que, en ausencia de un instrumento internacional sobre extradición o incautación y reparto de bienes, se logre alguno de estos objetivos".

En los últimos tres años, de 2021 a 2023, según datos facilitados a Expresso por la PGR, Portugal ha enviado 17 solicitudes de asistencia judicial a los EAU sin que, hasta ahora, haya ejecutada alguna; cuatro de ellas ni siquiera merecieron una respuesta. En todos los casos se verificó un patrón en las autoridades emiratíes: sistemáticamente plantean problemas formales, que acaban alargando el intercambio de correspondencia y que, a menudo, llevan a los fiscales portugueses a desistir.

Según Joana Gomes Pereira, "el Ministerio de Justicia belga está organizando, en su calidad de país encargado este año de la Presidencia rotativa de la Unión Europea, una reunión entre autoridades centroeuropeas y representantes de los EAU, precisamente para diagnosticar las vicisitudes de la cooperación con las autoridades de estos Estados".

Pero de momento, para los que quieren ganar dinero como sea, Dubai sigue siendo una tierra de las oportunidades.

El triángulo de Suiza, Macao y los Emiratos

Según el Ministerio Público portugués, "Ricardo Salgado encargó a João Alexandre Silva que realizara contactos en Venezuela con los funcionarios públicos responsables de posibles interacciones comerciales con el GES".

Al mismo tiempo, Salgado recurrió a Michel Ostertag, un gestor que entonces se desempeñaba como director general de Gestar, una empresa del GES en Suiza especializada en servicios fiduciarios. Ostertag fundó ICG Private Wealth & Family Office Services en 2012, que abrió inmediatamente una oficina en Dubái, y contrató a un empleado portugués, Paulo Murta.
Ricardo Salgado, presidente del BES, encabezó el esquema de pago de sobornos por el que Silva canalizó124 millones de dólares en sobornos para funcionarios venezolanos. Crédito: Patricia de Melo Moreira / AFP

Tanto Ostertag como Murta, a través de ICG, facilitaron las sociedades offshore por las que pasó el dinero para los corruptos venezolanos, como se descubrió en los Pandora Papers de 2021, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a partir de una filtración de casi 12 millones de documentos. En la primavera de 2014, antes de la quiebra del BES, ICG gestionaba 82 sociedades offshore, muchas de ellas con beneficiarios problemáticos, entre ellos, personas políticamente expuestas.

En los EAU, Salgado presidía ESBD y, según el auto de procesamiento del DCIAP, contaba con un administrador de confianza, Humberto Coelho, para gestionar la apertura y mantenimiento de las cuentas más sensibles. Por otro lado, uno de los colaboradores del banquero en Suiza, Jean-Luc Schneider, gestionaba Espirito Santo Enterprises, o ES Enterprises, una sociedad offshore que tenía cuentas en Banque Privée Espirito Santo y de donde salía el dinero para los sobornos pagaderos en Dubái.

Entre 2008, cuando comenzó a ejecutarse el plan para Venezuela, y 2014, João Alexandre Silva solía viajar con Paulo Murta para organizar reuniones con funcionarios públicos en habitaciones de hoteles, entre ellos el Renaissance Hotel, el Pestana Caracas y el Caracas Palace Hotel.

"En estas reuniones, João Alexandre Silva, siguiendo órdenes de Ricardo Salgado, transmitía la oferta de este último", se lee en el caso BES/Venezuela. "Una vez que los funcionarios venezolanos contactados habían aceptado la oferta, João Alexandre Silva y Paulo Murta presentaron la solución para realizar los pagos autorizados por Ricardo Salgado a estas personas".

Era un equipo multifacético: Ostertag controlaba el esquema de ocultamiento con la ayuda de Paulo Murta sobre el terreno, Silva servía de enlace con los corruptos en Venezuela, Schneider liberaba los fondos en Suiza y Humberto Coelho supervisaba las transferencias en Dubái.

Este pequeño equipo de operaciones especiales logró enrumbar a través de Dubái unos 124 millones de dólares en sobornos, a través de 31 empresas offshore, a 19 venezolanos entre 2009 y 2013. Otros 90 millones de dólares se pagaron entre 2013 y 2014, pero ya no sería a través de Dubái.

El nivel de impunidad financiera fue tan grande durante esos años que, en abril de 2013, ante las sucesivas transferencias de millones de dólares a empresas sin actividad alguna, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) no tuvo más remedio que exigir finalmente a ESDB (Espirito Santo Dubai Bankers) que acreditara el origen de los fondos obtenidos por los beneficiarios venezolanos con cuentas en ese banco.

En ese momento, ante la nueva actitud del regulador emiratí, el dinero en poder de los venezolanos comenzó a transferirse al BPES en Suiza. A partir de mayo de 2013, todos los nuevos pagos de sobornos se hicieron a una cuenta abierta por ES Enterprises en el banco suizo del Grupo Espirito Santo, y se distribuyeron por subcuentas, cada una asociada a un venezolano en específico. También se abrieron otras cuentas con beneficiarios venezolanos en el SFE de Madeira, del que João Alexandre Silva era director general.

Un contrato firmado en mayo de 2013 entre ICG en Suiza y uno de los principales holdings del GES, ESI, buscó justificar los 124 millones pagados desde 2009. Un segundo contrato fue firmado entre ESI y la filial de ICG en Dubái para servir de coartada a pagos adicionales por 90 millones de dólares en sobornos realizados hasta junio de 2014. En ambos casos, las cantidades se describieron como remuneración a "abogados de negocios".

También existía un tercer contrato de este tipo entre ESI y Shu-Tian, una sociedad offshore utilizada por GES para pagar a "abogados de negocios" desde Macao, una excolonia portuguesa en territorio chino, hoy con un estatus similar al de Hong Kong. Este contrato permitía transferir fondos asociados a otra empresa, Canaima Finance Ltd, cuya beneficiaria era Coromoto Torres Morán, esposa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, desde Suiza a una cuenta abierta a nombre de Shu-Tian en el Banco de China en Macao.

Canaima recibió 47,8 millones de dólares del Espírito Santo Group. El Ministerio Público cree que parte de ese dinero fue a parar a Rafael Ramírez Carreño, ministro de Petróleo y presidente de de la estatal petrolera Pdvsa hasta 2013, hoy residenciado en Italia.
La justicia portuguesa señala que transferencias venezolanas al BES comenzaron en el gobierno de Hugo Chávez pero continuaron en el de Nicolás Maduro, gracias a la cooperación de funcionarios como Rafael Ramírez. Crédito: Juan Barreto / AFP

Después de que el dinero recibido por Canaima fuera transferido a la cuenta de Shu-Tian en Macao, Villalobos instruyó a un abogado en septiembre de 2014, al mes siguiente de la quiebra del BES en Portugal, para que con ese dinero pagara a Jesús Francisco Alemán Ramos, un empleado de Pdvsa en China, pariente de Rafael Ramírez Carreño.

En noviembre de 2014, Jesús Alemán recibió 12 millones de dólares pagados por Shu-Tian. El propio Nervis Villalobos recibió un total de 11,2 millones de euros y 6,2 millones de euros en julio de 2015 de la cuenta de Shu-Tian y con dinero de Canaima. En ambos casos, estas cantidades fueron a parar a nuevas cuentas abiertas en el Banco de China, lejos del riesgo de embargo en Suiza u otros países europeos.

Para Nervis Villalobos, a pesar de todos los contratiempos que tuvo con los tribunales de varios países tras la caída del BES y del banquero Ricardo Salgado, se trataba de una buena noticia. Parte del dinero se mantuvo a salvo en China.

Para ello, João Alexandre Silva había sido una ayuda providencial. La importancia del gestor bancario portugués para Villalobos y, por extensión, para Rafael Ramírez Carreño, se demuestra en un detalle importante: los 3,65 millones de dólares que Silva recibió en Dubái en tres transferencias entre agosto de 2013 y mayo de 2014 fueron, en realidad, ordenadas por el exviceministro de Energía venezolano.

En las pesquisas realizadas por la Fiscalía en Suiza sobre Michel Ostertag, se encontraron tres órdenes de transferencia que datan de 2013 y que tenían como origen a Nervis Villalobos. En estas órdenes, dirigidas a Ostertag, el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez determinó tres pagos -uno de 1,35 millones de dólares, otro de 1,3 millones de dólares y un tercero de un millón de dólares- a nombre de su empresa, Megana International LTD, y de Tebas Advisory Services JLT, una consultora propiedad de João Alexandre Silva en los Emiratos.

Aunque se hicieron a nombre de Megana International y Tebas, las transferencias fueron ejecutadas por Ostertag desde la cuenta de Shu-Tian en el Banco de China en Macao, donde estaba el dinero de Villalobos, a la cuenta de Silva en Emirates NBD Dubai, de una de sus otras empresas offshore, Cronus.

Los primeros 1,35 millones de dólares fueron transferidos en agosto de 2013 por conceptos como "comisiones del primer y segundo trimestre de 2013" y "financiación de inversiones inmobiliarias". Le siguieron 1,3 millones en noviembre de 2013, justificados como "comisiones del tercer trimestre de 2013", y hubo otro millón de euros transferido en mayo de 2014, por los conceptos de "comisiones del primer semestre de 2014" y, de nuevo, "financiación de inversiones inmobiliarias".

"Estos pagos formaban parte de una petición hecha por Ricardo Salgado a Nervis Villalobos para remunerar a João Alexandre Silva por su éxito en la obtención de fondos para una inversión estratégica en el GES", dice el escrito de acusación del Ministerio Público portugués, presentado el año pasado. Esto es: el corruptor pidió ayuda al corrupto para recompensar a la persona que había tendido el puente entre ambos. Lejos del alcance de la justicia portuguesa, una mano lavó a la otra.

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posted by frentelibertario @ 10:18 p.m.  0 comments

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