Jorge Giménez Ochoa en la mira de nuevas sanciones de EEUU que pudieran alcanzar a otrora accionistas de Globovisión

Por avefenixnoticias.com

Tras las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como vencedor, la oposición venezolana, que alega una victoria de Edmundo González Urrutia -el candidato opositor apoyado por la dirigente María Corina Machado-, ha desconocido los resultados. Esta situación ha generado diversas reacciones políticas y diplomáticas a nivel internacional, incluyendo a Estados Unidos.

En este contexto, Estados Unidos está preparando nuevas sanciones contra funcionarios de la administración venezolana como respuesta a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. Según fuentes cercanas al gobierno estadounidense, el Departamento del Tesoro se encuentra próximo a anunciar 15 sanciones individuales contra funcionarios vinculados a Maduro que habrían “obstruido la celebración de elecciones presidenciales libres y justas”.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista venezolano Casto Ocando, el anuncio de las sanciones también dará inicio a investigaciones por parte de organismos como Homeland Security. La lista de posibles sancionados, que podría ampliarse para incluir a empresarios privados que sirven a los intereses de la administración de Maduro, está encabezada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, así como por generales de la Guardia Nacional involucrados en la represión y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) identificados como figuras clave en la ofensiva contra la oposición por parte de la administración de Maduro, cuyó avión fue recientemente incautado por el Departamento de Justicia, como parte de las enérgicas medidas estadounidenses.

El empresario Jorge Andrés Giménez Ochoa bajo la lupa de Estados Unidos.

Según Ocando, un ejemplo de los empresarios que pudieran ser incluidos en la lista de sancionados es Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Ocando señala que Giménez Ochoa controla la venta de crudo a empresas chinas, violando las restricciones impuestas por Estados Unidos, a través de firmas como Ripple Oil Trading y Panglobal Energy Smc Ltd, registradas en Uganda, África.

El periodista venezolano se refiere a Giménez Ochoa como “el testaferro de Delcy”, afirmando que es propietario de dos propiedades en Miami, ubicadas en las zonas de Kendall y Brickell, con un valor combinado de más de un millón de dólares. Sin embargo, los registros de Florida no muestran propiedades directamente registradas a nombre de Jorge Giménez en la actualidad. Si tales propiedades existen, podrían estar a nombre de terceros o de compañías fachada, como se detallará más adelante.

Kyosan Fzco, una empresa inscrita en Dubai, es otra de las compañías asociadas a Jorge Giménez que, desde finales de 2022, ha transportado crudo de PDVSA a puertos asiáticos. Giménez Ochoa ha amasado una gran fortuna a través de operaciones comerciales con Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluyendo la comercialización de crudo y la intermediación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estas operaciones han sido objeto de controversias y acusaciones de corrupción.

En cuanto al negocio petrolero, a Giménez Ochoa se le ha señalado por realizar ventas de crudo a empresas asiáticas, por cientos de millones de dólares, sirviendo como intermediario sin integrar el dinero a Pdvsa. De allí que se haya mencionado a Giménez como uno de los empresarios clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Sin embargo, el empresario ha conseguido mantenerse al margen de las medidas judiciales impuestas en Venezuela contra otros implicados en la trama.

El ascenso meteórico de Jorge Andrés Giménez Ochoa y sus vínculos políticos

Desde hace aproximadamente una década, el rápido ascenso de Jorge Andrés Giménez Ochoa en el ámbito empresarial venezolano ha despertado interés y curiosidad, especialmente considerando su juventud, pues actualmente tiene 37 años. Diversas teorías han surgido para intentar explicar su inexplicable riqueza y los contactos que le han permitido acceder a los círculos de poder de la administración gobernante en Venezuela. Sin embargo, muchas de estas teorías han omitido detalles que podrían arrojar luz sobre el origen de sus contactos, su fortuna y los privilegios de los que goza actualmente, los cuales le han permitido convertirse en presidente de la FVF con el apoyo oficial.

Para comprender mejor la historia de Jorge Andrés Giménez Ochoa, es necesario remontarse a más de dos décadas atrás, cuando su padre, Fenelón Giménez González, se desempeñaba como corredor público de títulos valores y fue sancionado con una multa por la Comisión Nacional de Valores de Venezuela. La multa ascendía a 550 unidades tributarias, de las cuales la Comisión Nacional de Valores lo obligó a pagar únicamente dos tercios del total, basándose en un argumento legal. Esto indica que Fenelón Giménez González participaba activamente en el mercado financiero venezolano.

Fenelón Giménez es un empresario que posee o ha poseído compañías en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. En Venezuela, estuvo involucrado en el caso de estafa de la empresa ABA Mercado de Capitales en 2010, al ser uno de sus directivos. La Fiscalía solicitó una orden de captura en su contra en 2018, pero en marzo de 2020 lo absolvió de responsabilidades. ABA Mercado de Capitales era una casa de bolsa del estado Zulia, acusada de estafa a 300 jubilados en 2010. La Fiscalía determinó que la empresa vendió los títulos valores de sus clientes sin autorización a una compañía del mismo grupo, ABA Capital Markets Corporation, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Por este motivo, la Fiscalía venezolana solicitó en 2018 una orden de captura para 19 personas involucradas, entre ellas Fenelón Giménez.

La conexión de Fenelón Giménez con Raúl Gorrín y la venta de Globovisión

Fenelón Giménez y Raúl Gorrín.

Otro dato relevante es que, hasta 2012, Fenelón Giménez González fue accionista y formó parte de la directiva de Seguros La Vitalicia. El abogado y empresario Raúl Gorrín, junto con otros socios, incluyendo a Fenelón Giménez González y al exbanquero Juan Domingo Cordero, había comprado Seguros La Vitalicia en 2008. En resumen, Fenelón Giménez, Raúl Gorrín y Juan Domingo Cordero fueron socios en Seguros La Vitalicia entre 2008 y 2012.

Además, es importante destacar que Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo (cuñado de Gorrín) adquirieron el canal de televisión Globovisión en la primera mitad de 2013. Hasta ese momento, Globovisión había sido un medio de comunicación que difundía los mensajes y actividades políticas de la oposición venezolana.

Sin embargo, existe un hecho que se ha pasado por alto desde entonces: la relación familiar entre Fenelón Giménez y Guillermo Zuloaga Núñez. Zuloaga Núñez fue fundador de Globovisión y, junto con sus hijos, fue accionista mayoritario del canal hasta su venta en 2013.

En 2012, durante las negociaciones para la venta de Globovisión a Gorrín, Cordero y Perdomo, María Corina Giménez, la hija mayor de Fenelón Giménez, mantenía ya una relación marital con Guillermo Zuloaga Siso, el mayor de los dos hijos de Guillermo Zuloaga Núñez. En otras palabras, Fenelón Giménez y Guillermo Zuloaga Núñez son consuegros.

Guillermo Zuloaga Siso y María Corina Giménez, hermana de Jorge Giménez Ochoa.

Cuando en 2016 Guillermo Zuloaga Núñez y sus hijos recibieron la nacionalidad española debido a la supuesta “persecución judicial” que enfrentaban en Venezuela, la hermana mayor de Jorge Giménez Ochoa también fue nacionalizada española junto con ellos.

¿La venta de Globovisión bajo la influencia de Fenelón Giménez?

Durante años, una teoría ha sostenido que Gorrín, Cordero y Perdomo se acercaron a Guillermo Zuloaga Núñez presuntamente a través de Leopoldo Castillo, quien en ese entonces se desempeñaba como presentador de programas de entrevistas y opinión en Globovisión. No obstante, el hecho de que Fenelón Giménez y Guillermo Zuloaga Núñez fueran consuegros, sumado a que Fenelón Giménez también fue socio de Gorrín, Cordero y Perdomo hasta poco antes de la venta, convierte a Fenelón en un actor clave que pudo haber influido en la decisión de Guillermo Zuloaga Núñez y sus hijos de vender Globovisión a Gorrín, Cordero y Perdomo.

Al menos desde el punto de vista público, la compra de Globovisión por parte de Raúl Gorrín, junto con Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo, se anunció y se hizo efectiva en dos etapas: El 11 de marzo de 2013, Carlos Zuloaga Siso, vicepresidente del canal e hijo menor de Guillermo Zuloaga Núñez, anunció que se estaban llevando a cabo negociaciones para la venta del 80% del paquete accionario del canal. La venta se concretó el 14 de mayo de 2013, aunque ambas partes ya habían estado gestionando la operación desde meses antes.

Guillermo Zuloaga Siso y su padre Guillermo Zuloaga Núñez.

Existían varias razones por las cuales Guillermo Zuloaga Núñez y su hijo Guillermo Zuloaga Siso podrían haber querido vender Globovisión, además de los conflictos entre el chavismo y la oposición, y la situación desfavorable del canal debido a su línea editorial opositora. En 2010, se emitió una orden de captura contra ambos en Venezuela bajo cargos de usura, por la supuesta retención de vehículos nuevos para su “engorde” (aumento de precio) en una empresa propiedad de los Zuloaga, no relacionada con el canal. Los Zuloaga eran propietarios de las concesionarias de automóviles Toyoclub y Toyo San.

Los Zuloaga, la Interpol y el conflicto con los hermanos Rodríguez

El caso de la supuesta usura por parte de los Zuloaga incluso llevó a la emisión de órdenes de captura de Interpol contra ellos a solicitud de la justicia venezolana. Sin embargo, estas órdenes fueron retiradas poco después, pues los Zuloaga argumentaron que se debían a razones políticas, por ser dueños de un canal crítico con el chavismo. Los otros dos socios de los Zuloaga en Globovisión, Nelson Mezerhane y, en particular, Alberto Federico Ravell, se habían convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno de Hugo Chávez.

Irónicamente, desde la perspectiva pública, Guillermo Zuloaga Núñez mantuvo una postura confrontativa con el entonces gobierno de Hugo Chávez y con el vicepresidente de Chávez, Jorge Rodríguez, quien actualmente es diputado y hermano de la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez. Decimos “irónicamente” porque algunos críticos afirman que el hijo del consuegro de Zuloaga Núñez, Jorge Giménez Ochoa, es un supuesto “testaferro” de Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones se han realizado a menudo sin tener en cuenta la relación familiar entre los Giménez y los Zuloaga.

Sin embargo, los conflictos de los Zuloaga con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez parecen ser cosa del pasado. Si es cierto que Jorge Giménez Ochoa y sus negocios han recibido el respaldo de los hermanos Rodríguez, entonces también debería ser cierto que los hermanos Rodríguez han superado sus diferencias con los Zuloaga. No tendría sentido que los Rodríguez apoyaran las actividades de un empresario como Jorge Giménez, cuya hermana mayor está casada con un miembro prominente de la familia Zuloaga.

Interrogantes sobre la relación entre los Giménez Ochoa y los Zuloaga Siso

Considerando lo anterior, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto han influido o participado los Zuloaga Siso en los negocios de los Giménez Ochoa y viceversa? ¿Han ayudado de alguna manera los contactos de los Zuloaga Siso a los Giménez Ochoa, y han favorecido los contactos de los Giménez Ochoa a los Zuloaga Siso? Es fundamental formularse estas preguntas en el contexto previo y posterior a la venta de Globovisión.

En junio de 2011, justo cuando Fenelón Giménez González era socio de Raúl Gorrín en Seguros La Vitalicia y estaba involucrado en el escándalo de ABA Mercado de Capitales, su esposa, Bertriz María Ochoa de Giménez (a quien en ocasiones se le identifica como “Beatriz”), y sus hijas María Corina (esposa de Guillermo Zuloaga Siso) y María Gabriela Giménez Ochoa, constituyeron en Panamá la sociedad Basir Assets S.A., que estuvo activa hasta por lo menos el año 2019.

En marzo de 2012, cuando Fenelón Giménez González abandonaba su participación en Seguros La Vitalicia y los Zuloaga enfrentaban problemas judiciales en Venezuela, la esposa de Fenelón y sus hijos María Gabriela y Jorge Giménez Ochoa, excluyendo a la esposa de Zuloaga Siso, registraron otra sociedad en Panamá llamada Nexus Publicidad, S.A. Esta sociedad aún permanece activa y actualmente está presidida por María Gabriela Giménez Ochoa, la menor de los hermanos Giménez Ochoa.

Curiosamente, el nombre de Nexus Publicidad, S.A., se asemeja al de MD Nexus Publicidad CA, una compañía diferente. MD Nexus Publicidad CA es una productora audiovisual dirigida en Caracas y Estados Unidos por Carlos Martel y Fernando Duprat. El nombre de la empresa coincide con las iniciales de Martel y Duprat (MD). Fernando Duprat es un creativo y productor de televisión que creó el logo distintivo de Globovisión, una letra “G”, que obsequió al canal en sus inicios. Sin embargo, la actividad de Nexus Publicidad, S.A., la sociedad de los Giménez Ochoa, es prácticamente desconocida en el ámbito público, aunque su nombre coincide con la incursión de los Zuloaga en el negocio publicitario en el pasado, con compañías como Ars Publicidad, que luego se convirtió en Ars DDB.

Gizem Capital Corp: una sociedad que vincula a los Giménez Ochoa y los Zuloaga Siso

Si existen dudas sobre la vinculación no solo familiar, sino también empresarial, entre los Giménez Ochoa y los Zuloaga Siso, basta con observar cómo en junio de 2011 Jorge Giménez Ochoa y Arturo Siso Sosa constituyeron en Panamá la sociedad de inversiones Gizem Capital Corp. Esta sociedad, presidida por Siso Sosa, tiene un nombre que parece ser un acrónimo de “Giménez, Zuloaga, Empresa”. Una de las directivas de Gizem Capital Corp. era Jennifer Wenzelmann, quien luego se convirtió en socia de Siso Sosa en Ailsa Capital, una firma de inversión inmobiliaria con sede en Miami.

Arturo Siso Sosa

Arturo Siso Sosa, además de ser pariente de los hermanos Zuloaga Siso, fue socio de Carlos Zuloaga Siso en ABITA 112 SL entre 2014 y 2019. ABITA 112 SL era una firma inmobiliaria española que fue liquidada en 2021.

Entre 2011 y 2012, mientras creaban sociedades en Panamá, Fenelón Giménez se instaló con su familia en Bogotá, Colombia. En esa misma época, constituyeron Grupo Proinvex, una empresa destinada a la compra y venta de bienes e inmuebles, negocios con acciones y bonos, participación en otras compañías e incluso el flete de buques y embarcaciones de cualquier tipo.

En 2013, Fenelón y Jorge Giménez se convirtieron en apoderados de la firma panameña Rapsodia Uruguay S.A, dedicada a la venta de ropa. La firma operaba una tienda de ropa en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, hasta 2017. La madre y la hermana menor de Jorge Giménez actuaban como anfitrionas para la prensa especializada, presentando nuevas colecciones de moda en la tienda.

Fenelón Giménez: apoderado de empresas y director de fundaciones

Fenelón Giménez también se convirtió en apoderado de otras tres empresas, incluyendo Optima Oil Corp en 2013, una sociedad colombiana aún activa dedicada a la extracción de crudo.

Mientras tanto, el joven Giménez Ochoa, que hasta entonces tenía a su padre como socio en diversas sociedades mercantiles, continuó expandiendo el conglomerado de empresas familiares. Con dos de las mismas, registradas en Venezuela, se consolidó como contratista del Estado venezolano: Constructora 2GM y Constructora Energética del Sur Cenesur C.A.

Constructora 2GM fue constituida en 2014, con Giménez Ochoa controlando la mitad de las acciones. Durante su primer año de operaciones, la compañía vendió paquetes turísticos al Ministerio de Turismo y equipó con material de seguridad al Ministerio de Comercio. El 22 de junio de 2021, vendió sus acciones.

Posteriormente, en 2016, con su padre Fenelón Giménez González como director general, creó la segunda empresa: Construcciones Energéticas del Sur Cenesur C.A. Con esta sociedad, firmó al menos 22 contratos, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), para vender repuestos y equipos a Petrocedeño, Petrozamora, Petrolera Sinovensa, Petrosucre, Petroboscan, la petroquímica Supermetanol y la empresa estatal productora de fertilizante Fertinitro. Todas estas contrataciones se realizaron entre 2017 y 2019, y muchas de ellas se asignaron cuando su padre, Giménez González, ya tenía una orden de captura en Venezuela.

En 2016, Jorge Giménez compró el Deportivo Lara, y su padre también lo acompañó de cerca. Giménez González asumió la presidencia de la Fundación Deportivo Lara entre 2016 y 2018, “con el propósito de conseguir patrocinadores para el desarrollo de ligas menores”, pero se separó del cargo cuando tuvo que enfrentar su proceso legal por el caso ABA Mercado de Capitales.

Los Giménez y los Zuloaga en Florida: inversiones, empresas y conexiones

Fenelón Giménez fundó en 2016 una sociedad en Florida llamada I3 Investments, Inc, para asesorar y capacitar en inversión financiera internacional. También creó en Florida Technisense Solutions INC y Brijot Millimeter Wave Technologies, Corp, esta última orientada a la provisión de servicios tecnológicos para la protección contra el terrorismo y la delincuencia. En Panamá, figura como tesorero desde 2016 de la empresa Vicala Inversiones S.A, otra compañía dedicada a la compra y venta de propiedades e importaciones..

Los Zuloaga Siso, quienes parecen ir a la par con los Giménez Ochoa, también se han enfocado en el negocio de las inversiones. En 2012, fundaron en Florida GGC Investments, una empresa de inversión privada que aún está activa. Siguiendo la tradición de los acrónimos, en 2020 Jorge Giménez Ochoa creó en Florida la firma Cegg Corp, que luego pasó a ser controlada, al menos en el papel, por un abogado fidecomisario.

Cegg Corp adquirió en febrero de 2024 un lujoso apartamento, construido en 2023, en el décimo piso del edificio 17550 Collins Ave, en el complejo residencial Aurora Condos, en Sunny Isles Beach, al noreste de Miami. El apartamento fue vendido por Verzasca Group, una empresa de bienes raíces residenciales dirigida por Darius Kasparaitis, un exjugador profesional de hockey sobre hielo lituano-estadounidense. El precio de compraventa fue de casi $1,400,000, aunque el apartamento ha sido tasado con un valor actual de más de $2,000,000.

17550 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Miami.

Jorge Giménez fue anunciado como el nuevo presidente del Deportivo Lara en agosto de 2016, cuando asumió el cargo junto con Silvio Ochoa como vicepresidente, tras la salida de Ender Luzardo. Giménez ya era un apasionado del fútbol desde antes.

Los Giménez, los Zuloaga y la compra del Deportivo Lara: un concierto con sabor a negociosJ

Jorge Giménez (izquierda) y su tío Silvio Ochoa (derecha) en sus años a cargo del Deportivo Lara.

El 30 de diciembre de 2015, mientras se preparaban para recibir el año nuevo y, al parecer, para comprar el equipo de fútbol Deportivo Lara, Fenelón Giménez y su esposa disfrutaron de un concierto de Juan Luis Guerra y Marc Anthony en el Anfiteatro de Altos de Chavón, ubicado en el complejo turístico y residencial Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana.

En ese concierto, los padres del futuro presidente del Deportivo Lara, Jorge Giménez Ochoa, estuvieron acompañados por los hermanos Guillermo y Carlos Zuloaga Siso y sus respectivas parejas. En el caso de Guillermo, estuvo acompañado por su esposa, María Corina Giménez, la hija mayor de Fenelón. Una foto de ese momento muestra a Carlos Zuloaga junto a Fabiana Dávila, su entonces novia y ahora esposa, y detrás de ellos, a Fenelón Giménez y su esposa Bertriz.

Fabiana Dávila y Carlos Zuloaga. Detrás de ellos, Bertriz Ochoa y su esposo Fenelón Giménez (padres de Jorge Giménez Ochoa), durante concierto en Casa de Campo, en diciembre de 2015.

Cabe preguntarse si, además de disfrutar de la música, en aquel momento conversaron sobre la compra del equipo.Guillermo Zuloaga y María Corina Giménez (cuñado y hermana de Jorge Giménez Ochoa, respectivamente), durante concierto en Casa de Campo, en diciembre de 2015.

Alianza con Polar 

Jorge Giménez Ochoa se convirtió en presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) el 7 de junio de 2021, después de ganar las elecciones celebradas el 28 de mayo de ese año. En septiembre de 2023, se anunció que la FVF había establecido una alianza con Empresas Polar. Sin embargo, no está claro si la amistad de la hermana mayor de Jorge Giménez con Mariana Giménez Soucy, prima hermana de Lorenzo Mendoza Giménez, presidente de Empresas Polar, influyó de alguna manera en la concreción del patrocinio de Empresas Polar a la FVF. Tampoco se sabe con certeza si los hermanos Giménez Ochoa tienen algún tipo de parentesco con Lorenzo Mendoza Giménez.

María Corina Giménez y Mariana Giménez

Mariana Giménez Soucy fue esposa de Carlos Ocariz, quien fuera alcalde del municipio Sucre del estado Miranda (2008-2017) y dirigente del partido Primero Justicia. El hermano de Mariana, Gustavo Giménez Soucy, asesinado en 2014 mientras practicaba ciclismo en el parque nacional Waraira Repano, en Caracas, fue fundador y responsable de elegir los colores de Primero Justicia. En 2016, se supo que Mariana Giménez compartía un apartamento en Miami con Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.

Negocios, perfumes y moda en España y Venezuela

España ha sido desde hace unos años un país de especial interés para Jorge Giménez Ochoa y sus hermanas. El presidente de la FVF es, desde junio de 2023, administrador solidario de Fvf Operaciones Globales SL, firma cuyo socio único es la Federación Venezolana de Fútbol, de la que Jorge Giménez es presidente.

María Gabriela, la hermana menor de Jorge Giménez, cuenta en España con la sociedad Grupo Itaya SL, con la que comercializa la marca de perfumes Anconú. Los perfumes son fabricados en Francia y se venden, además de España, en Venezuela y Estados Unidos, aunque no está claro si su ostentoso estilo de vida se debe solo a los ingresos que obtiene con la venta de los perfumes.Perfumes Anconú.

La hermana menor del presidente de la FVF, con estudios en moda en Madrid y perfumería en Francia, vive entre Caracas y la capital española.

La “tía” Aura

Además de contar con una lujosa y decorada casa en Caracas, María Gabriela Giménez disfruta de sus amistades dentro del mundo de la moda caraqueña. Una de esas amistades, desde hace varios años, es Aura Marina Hernández, relacionista pública polémica por sus amigos “enchufados”.

María Gabriela Giménez, Aura Marina Hernández y Bertriz Ochoa de Giménez.

Aura Marina Hernández fue una de las personas involucradas en una polémica fiesta celebrada en el año 2022 en la cima del tepuy Kusari, ubicado en el Parque Nacional Canaima, Venezuela. Hernández mantiene también amistad con la madre y la hermana mayor de María Gabriela Giménez. Juntas han participado en diferentes eventos.María Corina y María Gabriela Giménez, Aura Marina Hernández y Bertriz Ochoa de Giménez.

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María Corina Giménez, la mayor de los Giménez Ochoa, es una de las directoras de la Fundación Comparte Por Una Vida, una organización que ayuda con alimentación y otros insumos a escuelas, y personas en comunidades desasistidas. Giménez de Zuloaga es también directora de Boho Hunter Venezuela, una marca de ropa que ha intentado posicionar sin mucho éxito en una tienda en la Urbanización Las Mercedes, en Caracas.

Pura “pantalla”

En lo que respecta a los hermanos Zuloaga Siso, desde el año 2012 son propietarios en Miami del canal de televisión TVVenezuela (TVV), que da cabida a voces de la oposición venezolana y en donde, irónicamente, se critica a “enchufados” y distintos periodistas y analistas discuten sobre las posibles sanciones que pudieran serle impuestas a individuos asociados a la administración de Maduro.

Desde que Jorge Giménez Ochoa se convirtió en presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, TVVenezuela (TVV) se ha dedicado a dar cobertura a las actividades tanto de la FVF como de la selección venezolana de fútbol.

Los hermanos Zuloaga, por su parte, entre otras compañías, también son propietarios de Safelite México, una empresa dedicada en territorio mexicano a la reparación y reemplazo de cristales para automóviles.TVV Noticias, noticiero de TV Venezuela, presta particular interés a las actividades de la Federación Venezolana de Futbol (FVF) y de su presidente, Jorge Giménez..TVV Noticias, noticiero de TV Venezuela, presta particular interés a las actividades de la Federación Venezolana de Futbol (FVF) y de su presidente, Jorge Giménez..

Ante el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra figuras asociadas a la administración gobernante en Venezuela, es preciso preguntarse si también los hermanos Zuloaga Siso y sus negocios en Estados Unidos serán objeto de esas sanciones, dada la relación familiar y muy próxima que tienen con el llamado “testaferro de Delcy”. Y finalmente, también habría que preguntarse: ¿De quién es en realidad testaferro Jorge Giménez?

Trama de exchavistas: Empresario Fernando Bermúdez Ramos financiaría desde España actividades contra Maduro

Fuente: hable.se

Con información de Flor Ramírez

Fernando José Bermúdez Ramos

Guerra Interna del Cartel Chavista

Una lista que identifica a un grupo de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez y empresarios, está circulando en redes sociales. Estos individuos, quienes en el pasado eran acerrimos simpatizaron con el chavismo y los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro, ahora estarían "conspirando" desde España, de forma abierta o discreta, en contra la Tirania venezolana.

Nicolás Maduro ha excluido a estos exfuncionarios y empresarios por diversas razones. Además, algunos de los empresarios incluidos en la lista se vieron envueltos en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto en Venezuela, donde recibieron contratos gubernamentales.

Bermudez se suponia preso en Venezuela por el caso de PDVSA CRIPTO, pero estaría en España.

Entre los nombres que figuran en la lista se encuentra Fernando José Bermúdez Ramos, quien presuntamente estaría colaborando financieramente para apoyar actividades dentro y fuera de Venezuela que buscan "perjudicar" a Nicolás Maduro.

Fuentes familiarizadas con el asunto afirman que Bermúdez, residente en Madrid junto a su familia, anunció en un círculo cercano su intención de participar en una actividad de apoyo público al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, en la madrileña Puerta del Sol.

Bermúdez se habría comprometido a asistir con su numerosa familia. En los próximos días se espera que se revelen más nombres de la lista.

Lobby

Según fuentes cercanas al asunto, el periodista Nelson Bocaranda habría actuado como enlace entre Bermúdez y la prensa, facilitando su labor de lobby.

La circulación de esta lista en España pone de manifiesto las crecientes tensiones y divisiones dentro del chavismo, así como la existencia de una oposición activa, incluso entre aquellos que en el pasado formaron parte del círculo cercano al poder.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre esta trama y la identidad de los demás individuos involucrados en la supuesta conspiración.

La boda de Carlos Zuloaga, exvicepresidente de Globovisión: Entre el derrocha y el “enchufe”

Por avefenixnoticias.com

En el corazón de Miami, hace ya cinco años, se celebró un enlace matrimonial que en ese entonces pasó inadvertido para la mayoría de los venezolanos, pero hoy merece ser recordado y examinado. La unión entre Carlos Zuloaga Siso y Fabiana Dávila no fue solo un derroche de opulencia en tiempos de crisis venezolana, sino también un evento que expone las complejas conexiones entre familias de la élite venezolana.

Los Zuloaga Siso, otrora abanderados de la "oposición venezolana" a través de Globovisión, celebraron esta boda mientras mantenían vínculos familiares con los Giménez Ochoa, señalados como testaferros de la administración gobernante en Venezuela. Mientras Venezuela se desmoronaba y el “gobierno interino” de Juan Guaidó mendigaba ayuda humanitaria, estos privilegiados derramaban champán en el lujoso Alfred DuPont Building.

.La familia del novio, encabezada por Guillermo Zuloaga Núñez, parece haber olvidado convenientemente su pasado como bastión mediático anti-chavista. Su hijo mayor, Guillermo Zuloaga Siso, hermano del novio, está casado con María Corina Giménez, hermana del controvertido Jorge Giménez Ochoa. Tal conexión familiar plantea serias preguntas sobre los verdaderos intereses y alianzas de los Zuloaga en el turbulento escenario venezolano.

Una trama de corrupción

El escándalo que rodea a esta unión familiar va mucho más allá de una simple boda ostentosa. Jorge Giménez Ochoa, cuñado de Guillermo Zuloaga Siso, se ha labrado una reputación nefasta en el mundo empresarial venezolano. No contento con presidir la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Giménez Ochoa ha metido sus manos en el lodazal del negocio petrolero, convirtiéndose en uno de los principales actores en el envío de crudo venezolano a países asiáticos tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La participación de Giménez Ochoa en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto es un capítulo particularmente oscuro en esta saga de avaricia. Este empresario, cuya juventud contrasta con la magnitud de sus negocios turbios, se ha visto implicado en un esquema donde diversos “empresarios” obtuvieron crudo de Pdvsa para venderlo internacionalmente, embolsándose las ganancias sin devolver los fondos a la petrolera estatal. Mientras otros implicados en este escándalo languidecen tras las rejas, Giménez Ochoa parece gozar de una inexplicable inmunidad, alimentando los rumores sobre sus conexiones con altos jerarcas oficialistas.

El mote de “enchufado” que se ha ganado Jorge Giménez no es gratuito. Su cercanía con personajes de la talla de Tareck El Aissami (caído en desgracia en la administración de Nicolás Maduro) y, más notoriamente, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha sido objeto de intensas especulaciones. Sin embargo, lo que muchos parecen desconocer u omitir convenientemente es cómo este “enchufe” parece haber electrificado también a los Zuloaga, una familia que alguna vez se jactó de ser propietaria de Globovisión, un canal de televisión otrora bastión de la oposición venezolana.

La pregunta que flota en el aire, pesada como el crudo negociado por el presidente de la FVF, es: ¿Están los Zuloaga utilizando a los Giménez como testaferros en una elaborada red de negocios que se extiende desde los pasillos del poder en Caracas hasta las lujosas mansiones de Miami? La boda del exvicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga Siso, celebrada con mucho derroche, parece ser solo la punta del iceberg de una red de intereses entrelazados que desafía las nociones tradicionales de lealtad política y ética empresarial.

Mientras tanto, el canal TV Venezuela (TVV) en Miami, del cual los Zuloaga son accionistas, continúa dando cabida a voces opositoras como si nada ocurriera, en una demostración magistral de hipocresía mediática. Una pregunta obligada es: ¿Cuánto tiempo más podrán los Zuloaga mantener esta fachada de rectitud mientras sus conexiones familiares los hunden cada vez más en un pantano de dudas?

Ostentación desmedida en tiempos de crisis en Venezuela

La unión entre Carlos Zuloaga Siso y la unos años más joven Fabiana Dávila, celebrada a principios de mayo de 2019, no fue simplemente una boda; fue un espectáculo de derroche. Mientras millones de venezolanos luchaban ya por conseguir alimentos y medicinas básicas, esta pareja y sus invitados se regodeaban en un festín de lujo en el corazón de Miami.

El escenario elegido para esta exhibición de opulencia fue nada menos que el Alfred DuPont Building, una joya arquitectónica de estilo Art Decó. Este edificio histórico, con sus paredes de granito, pisos de mármol y techos de madera, se convirtió en el escenario perfecto para que la élite venezolana en el exilio bailara sobre las cenizas de su país de origen. La ironía de celebrar en un antiguo banco no escapó a nadie: mientras Venezuela sufría una de las peores crisis económicas de su historia, los Zuloaga y sus invitados hacían gala de su riqueza en lo que alguna vez fue una bóveda.

El vestido de la novia, diseñado por el venezolano Ángel Sánchez, fue descrito como "una obra de arte" por los asistentes. Un derroche de plumas, encajes, lentejuelas y lazos que seguramente costó más que lo que una familia venezolana promedio gana en años. Fabiana se preparó en una casa con vista al mar, rodeada de palmeras, como si el sufrimiento de millones de sus compatriotas fuera un mero inconveniente lejano.

La ceremonia religiosa, celebrada en una pequeña iglesia cercana, fue el preludio de la verdadera exhibición de poder y dinero. La novia llegó en un Tesla negro, un guiño obsceno a la modernidad y el lujo en un momento en que la mayoría de los venezolanos ni siquiera podían permitirse el transporte público. El padre de la novia, el arquitecto Hugo Dávila, sonreía, ajeno al contraste entre su éxito profesional y la ruina de la infraestructura venezolana.

La recepción en el DuPont fue un festín para los sentidos y un insulto para la conciencia. La decoración, a cargo de Redvelvet, transformó el lugar en un jardín de cerezos, con flores reales por doquier. Una mesa de dulces de varios pisos, obra de los mejores reposteros, se alzaba como un monumento a la gula y el exceso. El menú, de la agencia de festejos Mar, que incluía lomito con papas y salsa bernesa, era un recordatorio cruel de los millones de venezolanos que sobrevivían con una dieta bastante más austera.

La fiesta se prolongó hasta el día siguiente. Un DJ se encargó de mantener la pista de baile llena toda la noche. La "hora loca", una tradición venezolana, alcanzó nuevos niveles de desenfreno, como si los invitados intentaran bailar para olvidar la culpa de su propia complicidad en la tragedia venezolana.

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el autoproclamado Gobierno interino de Juan Guaidó suplicaba por ayuda humanitaria para un país al borde del colapso. La yuxtaposición no podría ser más cruel: por un lado, una élite que celebraba sin remordimientos; por el otro, un pueblo que luchaba por sobrevivir. La boda no fue solo una celebración del amor; fue un testimonio de la desconexión total entre los privilegiados y la realidad de una nación en ruinas.

Obras emblemáticas

Hugo Dávila, el padre de la novia, es fundador de las firmas "Mendoza Dávila Arquitectos" y "Grupo Dávila Arquitectos". Ha participado en una serie de proyectos emblemáticos que han transformado el panorama comercial y corporativo de Caracas.El arquitecto Hugo Dávila lleva al altar a su hija Fabiana.

Entre sus obras más destacadas se encuentra el Centro Comercial Tolón, ubicado en la exclusiva urbanización Las Mercedes de Caracas. No muy lejos, el Centro Comercial Paseo El Hatillo, es otra creación de Dávila, quien ha traspasado las fronteras venezolanas con proyectos internacionales como el Blue Mall en Santo Domingo, República Dominicana, y su homónimo en Sint-Maarten.

En el ámbito corporativo, la firma de Dávila ha dejado su marca con edificios emblemáticos como la torre HP y el edificio Zurich, ambos ubicados en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas. Otro de los proyectos más significativos en la carrera de Dávila es el edificio de oficinas y rotativa de la antigua Cadena Capriles, ubicado en La Urbina.

Denuncian que el seudo empresario Fernando Bermúdez no estaría preso como aseguró Tarek W. Saab

Por: Gabriel Bastidas

Fuente: Monitoreamos

Fernando Bermúdez

El exgobernador chavista del estado Aragua, Rafael Isea, denunció este viernes 31 de marzo que el empresario Fernando Bermúdez no se encuentra detenido en Venezuela, como había reportado el fiscal general Tarek William Saab el pasado sábado 26 de marzo.

A través de su cuenta en Twitter, Isea emplazó a Saab a explicar por qué Bermúdez no fue presentado en la audiencia ante el tribunal junto al resto de los detenidos la noche del pasado 28 de marzo.

«Ciudadano @TarekWiliamSaab tengo una duda. El ciudadano Fernando Bermúdez estaba en la lista de detenidos publicada por usted. Pero no estuvo entre quienes fueron presentados al tribunal. Se escapó? Lo soltaron? Qué pasó? Era amigo de quien?», cuestionó Isea.

Según Saab, Bermúdez se encontraba detenido por presuntamente formar parte de la trama de corrupción conocida como «PDVSA-Cripto».

Sin embargo, desde comienzos de semana circularon versiones que apuntaban a que Bermúdez había escapado del país presuntamente hacia España.

Vínculos de Bermúdez con Álex Saab

Nacido en el estado Lara, el seudo empresario Fernando Bermúdez Ramos es señalado por vínculos con los negocios del empresario colombiano, Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro que está preso en Florida, donde es juzgado por lavado de dinero.

El portal Armando.Info ha revelado que su primer rastro aparece en agosto de 2014, cuando creó la compañía Global Foods Trading, junto a Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido -socio de Alex Saab- y Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Álex Saab.

Con esta empresa explotaron la crisis desatada por la falta de insumos en Venezuela, aprovechando para venderle al Gobierno, a través de Corpovex, millones de dólares en maíz, trigo, soya y arroz. En total vendieron más de 125 millones de dólares para el suministro de materias primas, con sobreprecio, que fue pagado por el Gobierno en una cuenta registrada en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda.

La sombra de la duda sobre Sol Sthormes Bolívar y las acusaciones en su contra por supuesto fraude cambiario

Fuente: Reporte de la Economía

Un caso que vale la pena analizar es el de la empresaria Sol Sthormes, que comenzó en marzo de 2015 cuando un individuo la denunció ante un medio de comunicación venezolano por diversas causas. Estas acusaciones fueron presentadas ante la Fiscalía décimo tercera del Ministerio Público y posteriormente ante la vigésima quinta. A pesar de que la Fiscalía vigésima quinta, tras llevar a cabo investigaciones y pruebas técnicas, determinó que las acusaciones contra Sthormes eran supuestamente falsas, persisten ciertas dudas en torno al caso.

Inicialmente, Sthormes fue acusada de estafa, pero las investigaciones demostraron lo contrario, apuntando a que las acusaciones podrían haber sido parte de una campaña de desprestigio en su contra. Junto con Sthormes, también fueron acusados Marisol Sthormes, Fernan Soto, José Sánchez y Oneida Núñez, quienes también fueron exculpados por el Ministerio Público, aunque en un país como Venezuela en donde la corrupción ha permeado las instituciones, resulta difícil disipar las dudas al respecto.

Las acusaciones contra Sthormes, propietaria de la exportadora colombiana Exportaciones Eduard S.A.S., incluían delitos como forjamiento de documentos, falsa atestación ante funcionario público, falsificación de firma, apropiación indebida de vehículos, uso de documento falso, defraudación y asociación para delinquir. Se alegó que Sthormes actuaba en complicidad con socios de la empresa Grupo Summa para desplazar al denunciante, quien era accionista de dicha empresa. Sin embargo, se verificó que el procedimiento de cambio de directivos se realizó correctamente debido a la renuncia del individuo a su cargo.

La relación comercial entre Exportaciones Eduard y Grupo Summa bajo la lupa

En el caso de Sol Sthormes, se aclaró que la única relación entre Grupo Summa y la compañía de Sthormes, Exportaciones Eduard S.A.S., era estrictamente comercial. Exportaciones Eduard suministraba eventualmente materia prima a Summa, y Sthormes no estaba supuestamente al tanto de la asignación de dólares a su cliente.

Una de las acusaciones más graves contra Sthormes fue la de adquisición fraudulenta de divisas. Sin embargo, se desmintió esta acusación y supuestamente se demostró que sus compañías no habían recibido dólares de ningún órgano gubernamental y se encontraban inactivas. Se verificó que la solicitud de recursos preferenciales para el pago de materia prima a la exportadora cumplió supuestamente con todos los requisitos legales, pero no se aprobó el otorgamiento de dólares.

Las empresas acusadas de fraude por adquisición de dólares (Alimentos y Producción C.A, Alimentos PP221 C.A, Alimentos Sualiven C.A y Prosol Servicios) estaban inactivas y nunca habían recibido divisas, por lo que no habían incurrido en adquisición fraudulenta de dólares, según alegó la defensa de Sthormes.

Acusaciones de apropiación indebida de vehículos y el giro de la investigación

Otro punto de controversia en el caso de Sol Sthormes fue la acusación de apropiación indebida de vehículos. La Fiscalía corroboró que la adquisición de dos vehículos Ford Cargo, placas A13AH7T Y A52A285, por parte de Sthormes se realizó supuestamene de manera lícita y legal.

La investigación, sin embargo, dio un giro inesperado al descubrir que el denunciante había falsificado la firma de Sthormes y se había apropiado indebidamente de los automóviles. Como resultado, el denunciante fue imputado y se encontraba en etapa de inicio de juicio en noviembre de 2017.

Ante la falta de pruebas que sustentaran las acusaciones iniciales, el Fiscal vigésimo quinto del Ministerio Público del estado Zulia solicitó el sobreseimiento de la causa a favor de Sol Sthormes y los demás acusados.

Denuncias contra SUMMA S.A.

Un año antes, en diciembre de 2016, el caso de Sol Sthormes tomó un nuevo rumbo cuando los diputados chavistas José Luis Acosta y Omer Muñoz denunciaron a la empresa SUMMA S.A, encargada de la importación y exportación de alimentos, por presunta estafa contra el Estado venezolano. Esta denuncia no era nueva, ya que en febrero de 2015 los mismos parlamentarios habían formulado una denuncia similar contra SUMMA S.A por una serie de delitos contra el Estado. Esta primera denuncia fue recibida por el fiscal 13 del Ministerio Público, quien le asignó el número 88576-2015 y ordenó una investigación en marzo de 2015.

Los legisladores señalaron delitos como defraudación, obtención ilegal de divisas, forjamiento de documentos, falsa atestación ante funcionario público, falsificación de firma, uso de documento o acto falso y asociación para delinquir. El caso fue remitido a un fiscal especializado en corrupción. El diputado Acosta indicó que el fiscal 25, Manuel Núñez, quien quedó a cargo del caso, solicitó el sobreseimiento de la causa a pesar de que, según Acosta, existían elementos probatorios de la comisión de delitos.

Esta solicitud de sobreseimiento generó sorpresa y dudas en Acosta, ya que, según él, la juez había encontrado elementos de convicción que permitían inferir la existencia de delitos. Acosta mencionó que CENCOEX había ordenado la devolución de las divisas otorgadas a SUMMA S.A. y que existían elementos de convicción para demostrar la implicación de varias personas en los delitos, incluyendo a Fernan Soto, Sol María De San Judas Sthormes Bolívar, Marisol Sthormes, José Luis Sánchez y Oneida Margarita Núñez, quienes supuestamente eran accionistas de la empresa.

A pesar del sobreseimiento de la causa contra Sol Sthormes y los demás acusados, persisten ciertas dudas e interrogantes sobre su supuesta inocencia, especialmente en relación con su conexión con Grupo Summa y las denuncias presentadas contra esta empresa.

T7-ESPRT: La historia no contada sobre la confiscación del avión Falcon 900EX utilizado por Maduro y su nuevo reemplazo millonario

Por avefenixnoticias.com 

Fuentes cercanas al caso han revelado una versión que agrega nuevos matices a la narrativa oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la incautación del avión Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, utilizado por la administración de Nicolás Maduro. El Departamento De Justicia estadounidense ha revelado una compra ilegal y un contrabando del avión por parte de allegados a la administración de Maduro, a través del Caribe, mientras que otras fuentes, han revelado una realidad más intrincada y una operación de inteligencia por parte de la DEA.

Según la información proporcionada, el avión se encontraba en República Dominicana desde abril de 2024 debido a la necesidad de reemplazar repuestos. Sin embargo, la empresa fabricante, la francesa Dassault Falcon, se negó a suministrarlos al Gobierno venezolano por temor a represalias por parte de Estados Unidos. Este fue el punto de partida para que la DEA, a través de sus agentes, ideara un plan para tomar posesión del avión.

Inicialmente, la DEA intentó presionar a Dassault Falcon para que enviara los repuestos al gobierno venezolano, con la promesa de no tomar acciones en su contra. Sin embargo, la empresa se mantuvo firme en su negativa. Ante esta situación, la DEA optó por una estrategia diferente: facilitaron, a través de una operación de inteligencia, que los técnicos encargados de la reparación del avión en República Dominicana consiguieran los repuestos necesarios e instalaran los mismos.

La trama para trasladar el avión a Estados Unidos

Una vez solucionado el problema de los repuestos, la DEA se enfocó en convencer a los responsables de la reparación del avión para que lo llevaran a territorio estadounidense. La versión oficial habla de una incautación en República Dominicana con la autorización de un juez local. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que esto es falso y que el avión fue trasladado a Estados Unidos como parte de la operación orquestada por la DEA.

La DEA involucró en el operativo a un importante medio de comunicación estadounidense, cuyo nombre no ha sido revelado. Desde la agencia supuestamente se le proporcionó información indicando que el avión estaba siendo trasladado a Miami con Nicolás Maduro a bordo. Esta información fue difundida por el medio, al tiempo que se creaba una narrativa sobre las razones de la incautación del Falcon 900EX.

La versión oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el avión fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y luego exportado ilegalmente a Venezuela. Sin embargo, la fuente consultada afirma que el valor actual del avión, considerando las horas de vuelo y el uso que se le ha dado, es de 4 millones de dólares. Si se comprara nuevo, un Falcon 900EX costaría más de 60 millones de dólares.

La compra relámpago de un nuevo avión

La incautación del Falcon 900EX no detuvo a la administración de Maduro en su necesidad de contar con un avión presidencial. Inmediatamente después de conocerse la noticia de la confiscación, la administración venezolana, a través de intermediarios, contactó a Dassault Falcon para adquirir un nuevo avión similar, con un costo superior a los 60 millones de dólares. Sin embargo, la empresa francesa se negó a venderles la aeronave.

Ante la negativa de Dassault Falcon, la administración venezolana buscó otras opciones y finalmente logró concretar la compra de un avión de una marca superior y más nuevo a través de Suiza. Se trata de un Global, un jet ejecutivo de ultra largo alcance fabricado por la empresa canadiense Bombardier Aviation. El precio de este nuevo avión, que se espera aterrice pronto en Venezuela, ascendió a casi 90 millones de dólares.

La rapidez con la que se realizó la compra y la facilidad con la que se desembolsaron más de 89 millones de dólares, considerando la difícil situación económica que atraviesa Venezuela, ha generado sorpresa. Según la fuente, la operación se realizó con una “rapidez impresionante”, lo que sugiere que la compra ya estaba prevista o que se contaba con los fondos disponibles para una adquisición de esta magnitud.

Los Global: una elección de lujo y alto rendimientoImagen referencial

Los aviones Global, como el elegido por la administración de Maduro para reemplazar el Falcon 900EX incautado, son reconocidos por su autonomía, velocidad, tecnología avanzada y lujo. Bombardier Aviation, con sede en Dorval, Quebec, Canadá, es una marca líder en la fabricación de jets ejecutivos de ultra largo alcance.

Estos aviones son famosos por su capacidad para realizar vuelos internacionales sin escalas, con autonomías que van desde los 11.000 hasta más de 14.000 kilómetros. Esto les permite conectar ciudades distantes sin necesidad de realizar paradas para repostar, lo que los convierte en una opción ideal para viajes de negocios y personales de alta gama.

En comparación con los Falcon, los Global ofrecen un mayor alcance, velocidad y capacidad de pasajeros. Sin embargo, también son significativamente más costosos. Mientras que un Falcon 900EX nuevo cuesta alrededor de 60 millones de dólares, el precio de un Global nuevo puede superar los 90 millones de dólares, como en el caso del avión adquirido por la administración de Maduro.

La capacidad de realizar vuelos de larga distancia sin escalas y el lujo que ofrecen estos aviones probablemente fueron factores determinantes en la decisión de compra.

José Vicente Amparan Croquer y su vinculación con el avión T7-ESPRT confiscado por Estados Unidos a la administración de Maduro

Por: avefenixnoticias.com 

Recientemente, Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro, un Dassault Falcon 900EX, en una operación en la que República Dominicana tuvo un papel clave. El Departamento de Justicia de EE.UU. alega que la aeronave, valuada entonces en aproximadamente 13 millones de dólares y con matrícula T7-ESPRT, fue adquirida ilegalmente, entre finales de 2022 y principios de 2023, violando las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense y las leyes de control de exportaciones.

La investigación revela que el avión fue comprado en Florida a través de una empresa fantasma y posteriormente sacado clandestinamente de EE.UU. para ser utilizado por Maduro y sus allegados. Las autoridades estadounidenses afirman que el Falcon 900EX, fabricado en el año 1996, fue empleado para viajes oficiales de Maduro a diversos países, incluyendo Guyana y Cuba.

El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, enfatizó que esta incautación envía un mensaje contundente: “nadie está por encima de la ley”. La acción se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbadas por las controversiales elecciones presidenciales venezolanas el pasado 28 de julio de 2024, las cuales fueron cuestionadas por su falta de transparencia. En respuesta, el Gobierno estadounidense reactivó sanciones contra el sector petrolero y gasífero de Venezuela.

Según la versión oficial del Departamento de Justicia, la aeronave fue incautada en República Dominicana con la cooperación de las autoridades locales y luego trasladada a Florida, Estados Unidos. Previamente, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Falcon 900EX estuvo en posesión de la compañía Six G Aviation LLC, con matrícula N900SJ. A inicios de 2023, antes de que esa matrícula fuese cancelada, fue adquirido por individuos cercanos a la administración de Maduro, presuntamente a través de José Vicente Amparan Croquer. Ya en mayo de 2023, la matrícula del avión había sido cambiada a T7-ESPRT.

Como se ha explicado, la matrícula previa del Falcon 900EX (hoy T7-ESPRT) era N900SJ. Según el registro de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, esta matrícula fue cancelada en enero de 2023, cuando el avión fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, para luego ser llevado a un hangar en Maiquetía, Venezuela, con la nueva matrícula.

Six G Aviation LLC, con sede en Winter Haven, Florida, se dedica a la venta, adquisición y gestión de aviones. Su CEO desde enero de 2003 es Gary Gwynn.

Gary Gwynn

José Vicente Amparan Croquer: el abogado vinculado al lavado de dinero

José Vicente Amparan Croquer, figura central en la adquisición del Falcon 900EX, es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido acusado de ser un lavador de dinero profesional y su nombre ha estado ligado a diversos escándalos financieros.

José Vicente Amparan Croquer

Amparan Croquer fue socio de empresas de inversión de bienes raíces en España, al menos hasta el año 2021, cuando aparentemente las acusaciones en su contra en Estados Unidos lo forzaron a abandonar sus cargos.

En España, Amparan Croquer era socio de Luis Fernando Vuteff García en varias empresas inmobiliarias. Vuteff, un ciudadano argentino y gestor de activos, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero conectado con funcionarios del Gobierno venezolano. Fue acusado de conspirar para lavar dinero proveniente de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, a través de préstamos ficticios y tasas de cambio favorables para obtener ganancias ilícitas, estimadas en 1.200 millones de dólares. Vuteff es yerno de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y opositor al Gobierno venezolano.

Las investigaciones también han relacionado a Amparan Croquer con instituciones financieras en Malta y una empresa de inversión privada utilizada para el lavado de dinero.

Reportes periodísticos vincularon a Amparan con Solar Cargo INC, una empresa constituida en Florida el 16 de marzo de 1999. PDVSA contrató a Solar Cargo para transportar medicinas desde Irán a Venezuela. Originalmente llamada “Aserca Airlines Cargo, INC”, con Adolfo Moreno como único accionista, la empresa cambió su nombre varias veces a lo largo de los años: “Santa Bárbara Airlines Cargo, INC” (9 de agosto de 2001), “Solar Cargo, INC” (28 de mayo de 2008) y finalmente “21 CARGO, INC” (1 de octubre de 2018), hasta su disolución voluntaria en mayo de 2021.

El imperio empresarial de Amparan Croquer y sus testaferros

Las empresas vinculadas a Amparan en España se dedicaban a diversas actividades, desde inversiones inmobiliarias hasta sectores como la salud y el turismo. Entre ellas se encuentran: Columbus One Properties Hotels S.L, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, Bonorva Investments S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L, Columbus One Properties Management S.L, Autumn Leaves S.L y Columbus One Properties S.L. Amparan figuraba en estas empresas como director o apoderado.

Amparan Croquer utilizó fondos de PDVSA para pagar una propiedad valorada en 5.300.000 dólares estadounidenses. La residencia fue atribuida a Paladium Real Estate Group LLC, sociedad creada en 2016 en Florida y dirigida por Carolina Cróquer de González, familiar de Amparan, y por Zenaida Claret Urbano Taylor, exesposa del abogado Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, y exasesora jurídica de Pdvsa Gas.

Carmelo Urdaneta Aqui trabajó en la consultoría jurídica de PDVSA desde 1997. En 2009, fue nombrado director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Petróleo y Minas, cargo que ocupó hasta 2015. Urdaneta Aquí se vio implicado en el caso de corrupción y lavado de dinero relacionado con PDVSA, conocido como “Money Flight”, por el cual fue acusado de desfalco y blanqueo de capitales. Se declaró culpable y fue sentenciado a 52 meses de prisión más 3 años de libertad supervisada.

Fuentes cercanas a la situación sugieren que José Vicente Amparan Croquer ha estado invirtiendo desde hace unos años en empresas odontológicas y de ortodoncia tanto en Venezuela como en España, utilizando testaferros para ocultar su participación. En algunos casos, Amparan ha enfrentado disputas legales con estos testaferros.

El medio El Pitazo, citando fuentes consultadas, indicó que la empresa fantasma que, según el Gobierno estadounidense, compró el Falcon 900EX estaría vinculada a tres venezolanos: José Vicente Amparan, Armando “el Coco” Capriles y su medio hermano Eduardo Capriles. Esta firma habría adquirido la aeronave de Six G Aviation, con sede en Florida.

El Falcon 900EX T7-ESPRT: un avión fantasma

El Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, decomisado no está registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino como una aeronave de uso privado. Sus siglas suelen aparecer bloqueadas en portales de seguimiento de vuelos internacionales en tiempo real, como Flightradar24, para evitar su identificación y ubicación.

Se sabe que el avión se encontraba en República Dominicana desde el 13 de marzo de 2023. Fuentes ligadas a operaciones aeronáuticas en Venezuela señalan que fue llevado al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, conocido como La Isabela, en Santo Domingo, para su mantenimiento anual.

Sin embargo, una inconsistencia en la documentación presentada por el cambio de matrículas, detectada por las autoridades dominicanas, desencadenó la investigación y la intervención de las autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos, José Vicente Amparan Croquer ha sido acusado por su participación en una trama de lavado de dinero relacionada con PDVSA. Fue acusado de conspiración para lavar dinero malversado de la petrolera estatal, utilizando complejos esquemas de inversión y bienes raíces en Miami, Florida.

Amparan Croquer es mencionado como asociado de otras personas involucradas en la trama, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fue sentenciado a 4 años de cárcel por su participación en la misma conspiración.

Amparan estaba detrás de Latam Business Consultants, una firma offshore registrada en 2010 en San Cristóbal y Nieves, que operó hasta 2012 y que recibió comisiones, a manera de presuntos sobornos, de parte de la compañía argentina Ascensores Servas, la cual recibió un contrato de Pdvsa. Amparan Croquer también está relacionado con otras empresas financieras en España y Malta utilizadas para lavar fondos. Actualmente, permanece prófugo de la justicia.

Según los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Ascensores Servas había contratado a José Vicente Amparan Croquer como su “delegado comercial” en Caracas, para justificar el pago de los presuntos sobornos. En años recientes, Amparan se ha estado moviendo entre Caracas y Madrid para atender sus negocios.

Elián Silvio Prato y JG Oriente implicados en la importación irregular a Venezuela de automóviles chocados

Fuente: Reporte de la Economía

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Elián Silvio Prato y automóviles chocados importados a Venezuela

Un escándalo de corrupción sacude a la aduana principal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en Guanta, estado Anzoátegui, Venezuela. Cinco vehículos chocados provenientes de Florida, Estados Unidos, ingresaron a Venezuela con la autorización de Sergio Elián Silvio Prato, gerente de la aduana. La irregularidad fue detectada por un alto funcionario venezolano, lo que desencadenó una serie de acusaciones y señalamientos que apuntan a una red de complicidad y tráfico de influencias.

Si bien la exportación de vehículos chocados desde Florida no constituye un delito en sí mismo, su ingreso a Venezuela incumple la normativa oficial venezolana. Este hecho revela la comisión de uno o varios ilícitos para que los automóviles pasaran los controles aduaneros, involucrando a empleados del SENIAT en Guanta y a la empresa aduanera JG Oriente, C.A., que opera tanto en Anzoátegui como en Miami.

Sergio Elián Silvio Prato, quien autorizó el ingreso de los vehículos, se desligó de toda responsabilidad al ser descubierto el entramado, dejando a sus subordinados en una situación comprometedora.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

La impunidad de la que goza Sergio Elián Silvio se debe, presuntamente, a la influencia de su hermano, Sergio Alejandro Silvio Prato, quien ocupa el cargo de director del despacho del superintendente nacional tributario, máxima autoridad del SENIAT en Venezuela. Sergio Alejandro Silvio es, además, oficial de la Fuerza Aérea Venezolana.

El hermano protector y la agencia aduanera familiar: un entramado de complicidades

Sergio Alejandro Silvio y su hermano Sergio Elián Silvio Prato

Las denuncias apuntan a que Sergio Alejandro Silvio Prato encubre a su hermano, Sergio Elián, en diversas irregularidades cometidas en la aduana de Guanta. En muchas de estas anomalías, estaría implicada JG Oriente, C.A., una agencia aduanera perteneciente a la tía de la esposa de Sergio Elián Silvio. Tal conexión familiar plantea serias dudas sobre la transparencia en los procesos de importación y la posible existencia de un conflicto de intereses que beneficia a un grupo selecto.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Los cinco vehículos chocados, que habían sido adquiridos en subastas en Florida, fueron retenidos en una alcabala en Cumaná, ciudad del Oriente venezolano, al igual que Guanta. A pesar de haber superado los controles aduaneros en Guanta y estar ya nacionalizados, su estado irregular no pudo pasar desapercibido. El hecho de que los automóviles lograran salir de la aduana de Guanta con la documentación aparentemente en regla, pese a su condición, parece tratarse de un síntoma de la magnitud de la corrupción que impera en la institución.

JG Oriente, C.A., identificada con el RIF J304268998 en Venezuela, se presenta como una empresa dedicada a brindar servicios aduanales y asesorías a empresas que realizan importaciones en el país. Su presencia en varias de las principales aduanas de Venezuela, como La Guaira, Maiquetía, Guanta, Barcelona y Puerto Cabello, le otorga un amplio margen de acción y la posibilidad de operar en distintos puntos estratégicos del territorio venezolano.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

JG Oriente: una empresa con tentáculos en Florida y vínculos familiares

La agencia aduanera JG Oriente, C.A. no solo opera en Venezuela, sino que también extiende sus operaciones a Florida, Estados Unidos, lo que le permite gestionar importaciones en suelo estadounidense. Las siglas “JG” de la empresa parecen hacer referencia al nombre de Jairo Gotera, quien preside en Florida la compañía Jg Oriente PLC, Inc, junto a Esperanza Gotera. La familia Gotera también figura como propietaria de otra compañía en Florida, Jg Cargo Oriente, LLC, registrada a nombre de Isabella Gotera.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Esta conexión familiar entre la agencia aduanera JG Oriente, C.A. y la familia Gotera en Florida, sumada a la relación familiar entre Sergio Elián Silvio y la tía de su esposa, propietaria de la agencia, revela un conjunto de intereses que podría estar detrás de la importación ilegal de los vehículos chocados. La posible existencia de un esquema de favores y beneficios entre familiares y allegados dentro de la aduana de Guanta exige una profunda investigación por parte de las autoridades competentes.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Sergio Elián Silvio lleva aproximadamente 11 años al frente de la gerencia de la aduana de Guanta, un período durante el cual ha contado con el apoyo y la protección de su hermano, Sergio Alejandro Silvio Prato, director de despacho en la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria (SENIAT). Esta longevidad en el cargo, combinada con la influencia de su hermano, ha permitido a Sergio Elián Silvio consolidar su poder dentro de la aduana y, presuntamente, operar con impunidad.

Elarba y Fospuca “adornan” Baruta con polémica escultura: ¿Obra de arte o monumento a la impunidad?

Fuente: Reporte de la Economia

En el municipio Baruta del estado Miranda, el pasado 27 de agosto, se llevó a cabo la develación de una escultura donada por el empresario José Simón Elarba, propietario de la empresa de recolección de desechos Fospuca. El evento, que contó con la presencia del alcalde Darwin González, se convirtió en un foco de controversia por la ostentación de poder que, según algunos ciudadanos, caracteriza la gestión de Elarba en el municipio gobernado por González. La polémica se intensificó con la participación de la periodista Ángela Oraa y el humorista Claudio Nazoa, quienes se fotografiaron con el uniforme de los trabajadores de Fospuca, en lo que ha sido calificado, por parte de ciertos sectores de la opinión pública, como un “chiste cruel”.

Angela Oraa y Claudio Nazoa

La escultura, obra del artista plástico Luis Millé, forma parte del ornato del Club Hípico Terrazas, y su donación por parte de Elarba ha sido interpretada como una muestra más de su influencia en Baruta, municipio que algunos consideran un feudo del empresario. La presencia de Oraa y Nazoa, figuras habituales en las páginas de sociales y eventos de la alta sociedad caraqueña, vistiendo el uniforme de los recolectores de basura de Fospuca, empresa perteneciente a Elarba, generó críticas en las redes sociales.

La crítica se centró en el contraste entre la realidad de los trabajadores de Fospuca, quienes desempeñan una labor esencial pero a menudo precarizada, y la frivolidad con la que Oraa y Nazoa utilizaron su indumentaria. La imagen de la periodista y el humorista posando con el uniforme, mientras Elarba y el alcalde develaban la escultura, ha sido considerada una falta de respeto hacia los trabajadores y una muestra de la desconexión de la élite con la realidad social del país.

Elarba: un “enchufado” con tentáculos en la política y la banca venezolana

Más allá de la polémica generada por la escultura y la participación de Oraa y Nazoa, la figura de José Simón Elarba ha estado rodeada de controversia desde hace años. Su ascenso como empresario, primero en el sector de la recolección de desechos y luego en el ámbito bancario, se ha visto marcado por acusaciones de tráfico de influencias, corrupción y una estrecha relación con el poder político, tanto del chavismo como de la oposición.

José Simón Elarba Haddad

Elarba ha sido señalado como un “enchufado”, un término utilizado en Venezuela para referirse a individuos que se benefician de sus conexiones con el gobierno para obtener contratos y concesiones de manera irregular. Su empresa, Fospuca, ha sido objeto de críticas por su relación con la alcaldía de Baruta, donde se cuestiona si la empresa tiene más poder que la propia administración municipal. Desde que Elarba adquirió Fospuca en 2014, se ha observado un historial de concesiones y ajustes tarifarios que benefician a la empresa, lo que ha generado sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción y el uso de su influencia política para obtener ventajas. Tales ajustes excesivos se han extrapolado a otros municipios venezolanos donde Fospuca mantiene actividad, generando descontento en la colectividad.

Informes indican que Elarba recibió una transferencia de más de un millón de dólares de una fuente indeterminada justo antes de hacerse cargo de Fospuca, lo que ha sido objeto de investigación por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. Además, su nombre ha aparecido en conexiones con individuos sancionados por blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, lo que ha aumentado las sospechas sobre la legitimidad de su actividad empresarial.

La sombra de la corrupción no solo se cierne sobre los negocios de Elarba, sino también sobre sus relaciones personales. En 2022, fue señalado por organizar una fiesta en Caracas para recibir a los primos Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores), quienes habían sido liberados de prisión en Estados Unidos tras un canje de prisioneros. Los primos Flores habían sido condenados por narcotráfico, y la celebración de una fiesta en su honor generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre las conexiones de Elarba con figuras controvertidas del chavismo.

La relación de Elarba con el chavismo no se limita a la fiesta de los primos Flores. El empresario ha mantenido una estrecha relación con Carlos Erik Malpica Flores, otro sobrino de Cilia Flores y extesorero nacional de Venezuela. Elarba ha reconocido públicamente su amistad con Malpica Flores, considerado uno de los civiles más poderosos del país por su cercanía a la pareja presidencial Maduro-Flores. La carrera política de Malpica Flores ha ido de la mano con la expansión de Fospuca en municipios gobernados por partidos afines al chavismo, lo que sugiere un posible intercambio de favores entre ambos.

La amistad entre Elarba y Malpica Flores, así como sus negocios y conexiones políticas, reflejan la compleja red de influencias que rodea a ambos personajes en el contexto venezolano actual. La opacidad de sus operaciones y la falta de transparencia en la adjudicación de contratos a Fospuca han alimentado las sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción que involucra a empresarios y figuras del chavismo.

Fospuca en Baruta: ¿quién manda a quién?

La concesión del servicio de aseo urbano en Baruta a Fospuca, otorgada en 2015 durante la alcaldía de Gerardo Blyde, ha sido otro foco de controversia. Desde entonces, se han otorgado ajustes tarifarios y concesiones que benefician a la empresa de Elarba, lo que ha generado sospechas sobre el uso de influencia política y posibles actos de corrupción. La estrecha relación entre Elarba y Blyde, quien ahora es su socio en el bufete de abogados Gadea, Lesseur & Asociados, ha alimentado aún más las dudas sobre la transparencia en la gestión del servicio de aseo urbano en el municipio.

José Simón Elarba se funde en abrazo con Darwin González

Según informes, en Baruta se observan indicios de que se prepara la renovación de la concesión a Fospuca a partir de 2025 por diez años más, sin que haya una competencia visible. Esta situación alimenta las sospechas sobre la influencia de Elarba en el municipio y la posibilidad de que se estén utilizando mecanismos irregulares para asegurar la continuidad de Fospuca en la gestión del servicio de aseo.

La falta de transparencia en el proceso de renovación de la concesión y la ausencia de una competencia real para la prestación del servicio de aseo urbano en Baruta refuerzan la idea de que Elarba ejerce un poder considerable en el municipio, que trasciende la mera relación entre un proveedor y una entidad pública.

El escándalo Pdvsa-Cripto y la sombra de la corrupción sobre la Alcaldía de Baruta

En 2023, el estallido del caso de corrupción Pdvsa-Cripto salpicó a la Alcaldía de Baruta, y el alcalde Darwin González fue mencionado en una investigación del Ministerio Público por presuntas acusaciones de corrupción relacionadas con sobornos de hasta 500.000 dólares a funcionarios de la alcaldía para otorgar permisos a empresas constructoras pertenecientes a empresarios portagonostas de la Pdvsa-Cripto. Aunque González negó las acusaciones, este escándalo ha contribuido a cuestionar aún más su relación con Elarba y Fospuca.

Luis Millé, José Simón Elarba y Darwin González

La estrecha relación entre Elarba y la alcaldía de Baruta, los beneficios otorgados a Fospuca, las sospechas de corrupción y la falta de transparencia han llevado a cuestionar si existe un conflicto de intereses y un uso indebido de influencia política en el municipio. La opacidad en la gestión de los recursos públicos y la ausencia de mecanismos de control efectivos han creado un caldo de cultivo para la corrupción, y la figura de Elarba, con sus conexiones políticas y su historial empresarial controvertido, se ha convertido en un símbolo de esta problemática.

Elarba en Bancamiga: la controversia continúa

La llegada de José Simón Elarba al sector bancario, como nuevo accionista de Bancamiga, ha generado nuevas críticas. Su ingreso se produjo en abril de 2024, en un momento delicado para la entidad, ya que los anteriores accionistas, los hermanos De Grazia, fueron detenidos por su presunta vinculación con el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

La entrada de Elarba a Bancamiga ha sido vista con escepticismo por algunos sectores, debido a su historial empresarial y a las acusaciones de corrupción que lo han rodeado. Su perfil ha generado dudas sobre la dirección que tomará el banco bajo su influencia. La desconfianza en el mercado financiero venezolano, sumada al contexto de corrupción en el que se produce su entrada, ha creado un clima de incertidumbre sobre el futuro de Bancamiga.

La incorporación de Elarba como accionista de Bancamiga ha planteado dudas sobre la idoneidad de su participación en una entidad financiera, considerando su historial empresarial controvertido. La falta de transparencia en el proceso de adquisición de acciones y la ausencia de información sobre el origen de los fondos utilizados para la compra han alimentado las sospechas sobre la existencia de posibles irregularidades.

El silencio cómplice: comunicadores e influencers adulan a Elarba

Ante el cúmulo de polémicas que rodean a José Simón Elarba, resulta llamativo el silencio cómplice de muchos comunicadores, influencers y figuras públicas que, en lugar de cuestionar su accionar, se dedican a adularlo. La imagen de Elarba como un empresario exitoso y filántropo se ha construido a través de una estrategia de relaciones públicas que busca minimizar sus vínculos con la corrupción y el tráfico de influencias.

José Simón Elarba y Darwin González

Personajes del ámbito comunicacional, que en otros momentos se han mostrado críticos con el poder, ahora parecen rendirse ante los encantos de Elarba. La posibilidad de acceder a prebendas y contratos publicitarios, podría explicar este cambio de actitud.

La adulación a Elarba por parte de figuras públicas que se supone deberían ejercer un contrapeso al poder, es un síntoma preocupante de la degradación del debate público en Venezuela. La simple comodidad de formar parte del “establishment”, han silenciado las voces críticas y han permitido que personajes como Elarba se presenten ante la sociedad como benefactores. El silencio cómplice ante la corrupción y el abuso de poder solo perpetúa la impunidad y la desigualdad.