Guerras no convencionales: un peligro global

Por:BERIT KNUDSEN 

El Montonero

Con objetivos estratégicos y sin un enfrentamiento directo convencional

Los acuerdos de Israel con Qatar y Egipto, como negociadores, buscan un alto al fuego de cuatro días, con un intercambio de rehenes en la guerra contra el grupo terrorista Hamás. Es solo un paso en el camino, ya que se intercambiarán 50 de los 240 rehenes, en una compleja guerra no convencional.

El cambiante escenario en los conflictos y la naturaleza de las guerras sigue transformándose, con riesgos inminentes. Mientras las guerras convencionales involucraban enfrentamientos directos entre fuerzas armadas para combatir en campos definidos contra el ejército enemigo y su infraestructura; los desarrollos modernos muestran nuevos peligros asociados.

La Guerra Fría se desató por la intensa rivalidad ideológica, política y económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no tuvo enfrentamientos militares directos. La competencia indirecta y sus influencias los llevó a conflictos subsidiarios como Corea y Vietnam. Pero el equilibrio nuclear y la amenaza de destrucción mutua aseguraron una relativa contención.

En las guerras proxy, los principales actores usan a terceros para eludir conflictos directos en disputas regionales. Superpotencias o grupos de interés apoyan a comunidades afines en desacuerdos locales, logrando objetivos sin enfrentarse directamente. Un ejemplo es el conflicto entre Hamas e Israel, donde Irán apoya y promueve las acciones de Hamas, mientras que Estados Unidos respalda a Israel. En la guerra entre Ucrania y Rusia, distintos actores indirectamente colaboran con un bando.

Las guerras híbridas combinan elementos convencionales y no convencionales, como ciberataques, desinformación y acciones encubiertas. Buscan desestabilizar al oponente, logrando objetivos estratégicos sin un enfrentamiento directo convencional. La Guerra Híbrida en Ucrania, que incluye tácticas militares, cibernéticas y de desinformación, ilustra esta evolución.

Las guerras de quinta generación se centran en tecnologías avanzadas como el ciberespacio, guerra de información y manipulación de la opinión pública. Ponen menos énfasis en el conflicto militar directo y más en la influencia y el control de narrativas. Un claro ejemplo es la guerra entre Hamas e Israel. Buscan consenso enfocados en realidades como la “Causa Palestina”, pero el objetivo es distraer la atención sobre hechos como la muerte de civiles de ambos bandos y captura de rehenes, disfrazando acciones de terroristas como Hamas.

El peligro de las guerras proxy o híbridas es el escalamiento incontrolado donde las tensiones regionales pueden convertirse en amenazas globales. Además, las guerras híbridas desequilibran al oponente con efectos secundarios, contribuyendo a la inestabilidad generalizada.

Tras la muerte de civiles palestinos y judíos se esconden actores como Irán, Estado patrocinador del terrorismo que extiende su influencia en Oriente Medio a través de proxies como Hezbollah en el Líbano, chiitas en Irak, Huties en Yemen, Hamas en Gaza, fuerzas paramilitares con intereses ideológicos y religiosos. No es casualidad que Israel sea atacado por Hamas, Huties y Hezbollah.

En las guerras de quinta generación, la manipulación de la opinión pública con información y desinformación busca socavar la cohesión social y política. Estos ataques en el ciberespacio manipulan no solo a la población civil, influyen en organizaciones internacionales buscando que tomen posiciones, pierdan objetividad, amenazando la seguridad global.

El principal objetivo durante una guerra debería ser “la paz”, salvaguardando la vida de los civiles. Pero las guerras cibernéticas buscan polarizar la opinión pública, dificultando acuerdos de paz duraderos. Ya no son ricos contra pobres o izquierdas contra derechas, el conflicto enfrenta a valores occidentales contra valores que en muchos casos incluyen autoritarismo y terrorismo justificándolos.

En el análisis geopolítico mirar el corto plazo dificulta una paz duradera. El contexto internacional presenta conflictos en Ucrania atacada por Rusia, la guerra entre Hamas e Israel, pero nuevos actores intentan poner en peligro la paz mundial, como Venezuela buscando un enfrentamiento con un referéndum para anexar la Guinea Esequiba. En esta delicada crisis el objetivo es evitar escaladas. Organismos como la ONU parecen olvidar su esencia: garantizar la paz mundial.

Un informe de inteligencia del año 2003 sobre el atentado a la AMIA reveló el rol de Irán en el ataque

Por: FLORENCIA MONTARULI

Fuente:IranWire

El informe central informativo de 200 páginas elaborado por Toma y su equipo fue entregado en 2003 al juez Juan José Galeano, quien entonces dirigía el caso AMIA

IranWire entrevistó a Miguel Ángel Toma, exjefe de la SIDE, quien preparó el documento en 2003 mientras estaba a cargo de la Secretaría

El informe, elaborado por la entonces SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) de Argentina, da detalles precisos sobre cómo el régimen iraní planificó, preparó y atacó la sede de la AMIA en 1994

Treinta años después del atentado a la sede de la mutua israelí AMIA en Buenos Aires, en julio de 1994, el juez federal Ariel Lijo decidió declarar el acceso público al informe elaborado por la entonces SIDE argentina

El documento confirma que Irán estuvo detrás no sólo del atentado a la AMIA sino también del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en 1992

El informe central informativo de 200 páginas elaborado por Toma y su equipo fue entregado en 2003 al juez Juan José Galeano, quien entonces dirigía el caso AMIA

Se trata de un informe elaborado y presentado en 2003 por la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) donde se dan detalles precisos sobre cómo el régimen iraní planificó, elaboró y llevó a cabo el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. El informe, titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores” también da detalles de la matriz de penetración cultural realizada por Irán en Argentina y que sirvió como fachada para la planificación del atentado, así como la presencia de Hezbollah en Argentina y países vecinos.

A menos de un mes de cumplirse 30 años del atentado contra la sede de la mutual israelita AMIA en Buenos Aires, en julio de 1994, el juez federal Ariel Lijo decidió declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE) de Argentina.

IranWire dialogó en una profunda entrevista con Miguel Angel Toma, ex jefe de la SIDE que elaboró el documento en el año 2003, cuando estaba al frente de la Secretaría y que confirma que Irán estuvo detrás no sólo del atentado a la AMIA, sino también del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en el año 1992.

“Hay que diferenciar dos partes en este documento. Primero, el nodo central, que es precisamente lo que se ha desclasificado. Se trata de un documento de unas 200 páginas, que resume todo lo que, desde 1994 año del atentado, se fue agregando como elemento relacionado al atentado. Allí se pueden encontrar detalles sobre la matriz terrorista del régimen iraní, la estructura de empresas que Irán utilizó en Argentina, los detalles de cada una de las mezquitas utilizadas como fachadas y la penetración cultural que realizó Irán en Argentina. Todos los elementos que permitieron la planificación y ejecución del atentado. También hay un apartado sobre Hezbollah y su participación en el hecho. Cada uno de esos elementos incorporados al informe remite a una carpeta especial, que forman un total de unas 10 mil páginas que es lo que no se ha desclasificado, porque detalla nombres, fuentes, metodologías de trabajo de la Secretaría de Inteligencia. Toda información muy sensible que, de desclasificarse, pondría en peligro de muerte a las personas nombradas. Pero la existencia de todos estos elementos probatorios hace que este informe no sea simplemente un informe más, sino uno que pudo ser incorporado a la causa judicial porque contiene pruebas para cada una de las afirmaciones”, explica Toma.

Empresas y mezquitas como fachadas

El ex Secretario de Inteligencia remarca que el informe contiene detalles hasta de las empresas de cobertura, creadas como fachadas que sirvieron para la planificación del atentado, la metodología detallada de accionar, el rol de las mezquitas, la estructura de inteligencia iraní, el rol de las personas que llevaron adelante el ataque y sus contactos en Paraguay, Brasil y Chile, así como cada decisión detallada sobre cómo se llevó adelante el atentado. También hace mención del paso por Argentina de Samuel El Reda, uno de los líderes de la célula de Hezbollah acusada de volar la AMIA.

“A este documento elaborado con tanta precisión y detalle llegamos en el año 2003 sistematizando toda la información que teníamos hasta el momento y todo lo que se había investigado. Para mí, el informe fue una especie de hito dentro de mi carrera al frente de Inteligencia. Tuve una calidad de oficiales de inteligencia para llevarlo adelante que fue increíble. Fue difícil, porque hubo que resolver todos los problemas internos que la Secretaría tenía al momento que yo asumí, pero decidí hacerlo porque era necesario poner blanco sobre negro”, explica Toma a IranWire y agrega que, al momento de la elaboración del informe se incluyó material proporcionado por otros servicios de inteligencia, como la CIA y el Mossad y también se aportó material de gran valor a las investigaciones de estos servicios.

El núcleo informativo de 200 páginas elaborado por Toma y su equipo fue entregado en 2003 al Juez Juan José Galeano, quien entonces estaba al frente de la causa AMIA.

“Fue ese informe el que permitió activar las circulares rojas de Interpol a cinco iraníes. Pero el Juez Galeano cometió un error en aquel momento. Ya que solicitó la circular para cinco “ciudadanos” iraníes, cuando en realidad, mi cuestionamiento era no se trataba de cinco ciudadanos comunes, sino de cinco miembros de un estado de matriz terrorista, con la cual se elaboró y llevó a cabo el atentado a la AMIA”.

Las circulares rojas a las que hace referencia Toma aún se encuentran activas y tienen como objetivo la detención de cinco miembros del régimen iraní: Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani. No es un dato menor resaltar que Ahmad Vahidi es el actual ministro del Interior de la República Islámica de Irán y Mohsen Rezai fue hasta 2023 Vicepresidente de Asuntos Económicos del Régimen.

El rol del informe en la investigación de Alberto Nisman

En 2004, un año después de la presentación del documento de Inteligencia, el fiscal Alberto Nisman fue nombrado al frente de la UFI AMIA. “Nisman se basó en ese informe para desarrollar y profundizar su investigación. Pero, en 2010, cuando el gobierno de la entonces presidente Cristina Kirchner decide alejarse de Occidente y alinearse con Rusia, China e Irán, el canciller argentino Héctor Timerman toma contacto con el canciller iraní en la ciudad siria de Alepo y comienza lo que se transformaría en el tiempo en el peligroso Memorándum de entendimiento con Irán”

Toma agrega con precisión que fue en ese momento cuando Nisman comenzó a recibir fuertes presiones por parte de un funcionario del gobierno kirchnerista, Carlos Zanini, para dejar de investigar a Irán, y comenzar a seguir la “pista siria”, en alusión a Siria como posible responsable del atentado. “Sabemos que eso es una incoherencia total”, agrega Toma. “En ese momento el mismo gobierno de Cristina Kirchner realiza una purga en la Secretaría de Inteligencia y el fiscal Nisman comienza a recibir amenazas constantes hasta su asesinato, en enero de 2015”.

En aquella purga a la que hace referencia Toma, el gobierno de Cristina Kirchner echa de la Secretaría de Inteligencia a Antonio “Jaime” Stiuso, el agente que el mismo Toma había colocado al frente de la producción y redacción del informe de Inteligencia en 2003, ahora desclasificado, y que había colaborado activamente con la investigación de Nisman. “En esta idea del gobierno de Cristina Kirchner de alinearse con Irán, había que tirar todo lo que se había elaborado y trabajado durante tanto tiempo, porque les impedía avanzar en ese nefasto acuerdo con Irán. Imaginate que era imposible hacer un memorándum con Irán si había pruebas que demostraran que Irán fue responsable de matar a 85 argentinos en el atentado a la AMIA, más los fallecidos en el atentado a la embajada de Israel, porque fue la misma estructura y la misma matriz en ambos atentados. Ambos se negaron a abandonar la investigación y destruir las pruebas. Nisman y Stiuso se transformaron entonces en “piedras en el zapato”. Tanto fue así que Nisman terminó asesinado y Stiuso exiliado en Estados Unidos”, relata Toma.

El informe existe desde hace 20 años, y desde hace 20 años narra con detalle la verdad de lo sucedido en los atentados de la AMIA y la embajada de Israel. “La verdad la tenemos, hace mucho tiempo” narra Toma y agrega “cuando muere Nisman todo queda en nada. Luego, desde 2019 la causa queda estancada, no avanza nada. Todo comenzó a cambiar con el reciente fallo de la Cámara de Federal Penal, del juez Carlos Mahiques que confirma esta hipótesis inicial que investigamos, narramos y detallamos hace más de 20 años. Fue justamente ese fallo del juez Mahiques el que impulsó que ahora este informe tenga acceso público. Hace ya muchos años que sabemos la verdad, que sabemos que Irán es el responsable del atentado. Creo que, si hay avances respecto de la posibilidad de un juicio en ausencia, vamos a poder confirmar a través de la justicia, que el régimen iraní planificó y ejecutó este atentado. Y allí las mismas circulares de Interpol van a adquirir otro valor. La verdad la tenemos, Irán es un estado terrorista y en el informe esa matriz está perfectamente desarrollada”.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano detenido por presunta Legitimación de Capitales

Fuente: El Oriente

El expresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Salah Eddin Ihsan Fouad, fue detenido por presuntamente cometer los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir.

Una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizó la detención del hombre de 76 años en la Urbanización Bello Monte, ubicada en la Calle El Progreso, parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez del estado Sucre.

Según un reporte difundido por el organismo de seguridad ciudadana, el exfuncionario fue trasladado hasta la sede de la GNB en Cumaná.

Canadá incluye a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de agrupaciones terroristas

Fuente:Los Andes

Desde 2020, cuando un vuelo con pasajeros canadienses fue derribado por esta facción del ejército de Irán, familiares de las víctimas reclaman al gobierno acciones y protección antiterrorista ante la creciente presencia islámica en el país.

Una mujer iraní pasa junto a un mural de soldados de la guardia revolucionaria iraní en una calle de Teherán.

El Gobierno de Canadá anunció su decisión de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como un grupo terrorista y pidió a los canadienses a que abandonen cuanto antes ese país.

“Esta decisión envía un fuerte mensaje de que Canadá utilizará todas las herramientas a su disposición para combatir la entidad terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, según recoge la televisión pública CBC.

Una vez incluida en la lista negra de organizaciones terroristas de Canadá, la Policía del país puede acusar a cualquiera que apoye financiera o materialmente a la Guardia Revolucionaria y los bancos pueden congelar sus activos. En la misma rueda de prensa, la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, hizo un llamamiento para que todos los canadienses que se encuentren en Irán abandonen el país lo antes posible por riesgo a represalias.

Tanto la oposición como las familias de las víctimas canadienses del Vuelo 752 de Ukraine Airlines que fue derribado en 2020 por un misil iraní pedían desde hace tiempo al primer ministro que diera este paso.

La Guardia Revolucionaria es una rama de las Fuerzas Armadas de Irán creada después de la Revolución Islámica de 1979. Varios países ya la han designado, o algunas de sus unidades, como organización terrorista.

Estados Unidos designó a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria, como grupo terrorista en 2007, y en 2019, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), se incluyó propiamente a la Guardia en la lista negra de grupos terroristas.

Canadá ha sancionado en el pasado a varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y Justin Trudeau ya dijo en enero de este año que su Gobierno estaba estudiando formas de incluirla en su lista de organizaciones terroristas.

El ascenso y la caída de Raúl Soles: Cómo se desenmascaró el esquema Ponzi millonario de Solesbot

Por: Luis Eduardo Martínez 

Fuente: La Patilla

Solesbot, una plataforma digital que emergió en Venezuela, prometía ser la solución definitiva para aquellos que buscaban salir de la pobreza mediante inversiones en criptomonedas. Fundada por Raúl Soles, un nombre que rápidamente se ganó la confianza de miles de venezolanos, el proyecto se convirtió en un imán para quienes deseaban obtener dinero fácil en una nación en crisis. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que esta red escondía un turbio secreto: operaba bajo un esquema Ponzi, que eventualmente defraudó cerca de 20 millones de dólares y dejó a miles de inversores en la ruina.

¿Cómo pudo una plataforma aparentemente legítima engañar a tantos? Ana Ojeda, abogada y consultora legal experta en criptoactivos mejor conocida en redes como @Criptolawyer, desentrañó en una entrevista exclusiva con La Patilla los entretelones de esta monumental estafa. Explicó de qué forma el esquema de Solesbot utilizaba promesas de retornos inverosímiles y la estrategia de referidos para atraer y engañar a nuevos incautos, al aprovecharse de la desesperación económica de muchos. Aquí te exponemos una mirada profunda y reveladora sobre uno de los fraudes financieros más impactantes de los últimos años en nuestro país.

“Un esquema Ponzi usualmente promete una supuesta inversión que va a generar unos retornos que son evidentemente inverosímiles y que esos retornos supuestamente van a hacer que estas personas puedan duplicar, triplicar o en casos como Solesbot se utiliza un término que es ‘salir de la pobreza’”, afirmó Ojeda.

La especialista amplió que la mecánica de estos fraudes se sustenta cuando la plataforma no tiene forma de explicar cómo aumenta esa rentabilidad, y Solesbot no fue la excepción, luego de captar capital de los primeros inversores con promesas de ganancias extraordinarias.

Un punto crucial de estos esquemas, según Ojeda, es el sistema de referidos, donde las primeras personas que ingresan además de recuperar su inversión, adquieren una supuesta jerarquía y responsabilidades dentro del esquema, todo como parte de la fachada. “El sistema de referidos es un elemento central del Ponzi que se alimenta de la liquidez de nuevos inversores”.

“Las personas que crean el Ponzi ponen una liquidez mínima y luego, a medida que van entrando más personas gracias al sistema de referidos, lo que hacen los dueños del Ponzi o los responsables, es que van sacando la liquidez que ellos pusieron eventualmente poco a poco, sin que los inversores se den cuenta. Estas personas sacan literalmente de la liquidez y en algún punto ya no va a ser sostenible porque no van a tener cómo pagar a las personas que entran al final”.

Agregó que las personas que entran al principio, generalmente, no salen afectados porque pueden tener un retorno verdadero. No obstante, remarcó que esta “suerte” inicial es parte del engaño, una falsa ilusión de éxito.

La abogada venezolana advirtió sobre la falsa seguridad que algunos individuos manifiestan al decir que saben manejar los Ponzi y señaló que tales declaraciones son una confesión voluntaria y espontánea de participación en actividades ilícitas.

“Uno de los comentarios que veo que se repite más en redes sociales y digo la gente que pone esto así tan a la ligera no saben que se pueden meter en un problema inmenso, porque es esta gente que te dice: ‘bueno, hay que saber manejar los Ponzis, hay que jugar a favor, hay que saber entrar al principio, yo estoy acostumbrado a trabajar en Ponzi o a invertir y yo sé cuando salirme’. Esa afirmación, por más tonta que parezca, constituye un delito por el aprovechamiento de un bien que es proveniente del delito”, acotó.

Las señales de alerta

Pero las “red flags” de Solesbot fueron varias. La asesora legal en criptoactivos trabajó en casos de fraude similares en la región, como el caso de Leonardo Cositorto en Argentina y su empresa “Generación Zoe”, una organización que se fundó en 2017, y que terminó desplegada por varios países, entre ellos Paraguay, Colombia, España, y Venezuela. El modus operandi suele usar el mismo patrón.

Ojeda, quien tiene vasta experiencia en la identificación de estos fraudes, resaltó la utilización de testimonios de éxito de los primeros usuarios para atraer a más inversores y con ello aprovecharse del reclutamiento de “influencers, de youtubers o tiktokers, que tienen una gran comunidad”, para hablar positivamente del proyecto y servir de referencia, un elemento denominador común en todos los esquemas Ponzi.

La responsabilidad de los influencers en la promoción de estos esquemas no es algo que pueda pasar desapercibida. “Lamentablemente, los influencers como están ávidos claramente de la plata, de hacer publicidad, no hacen una investigación debida, de quién es el proyecto al que le están dando publicidad. Entonces, para mí, hay una responsabilidad absolutamente legal de los influencers que se prestan para esto”.

Citó el caso de Kim Kardashian y Floyd Mayweather en Estados Unidos, quienes fueron castigados por promocionar un esquema Ponzi cripto, donde la socialité fue multada por 2 millones de dólares al incurrir en este ilícito.

Pero Ojeda también destacó un fenómeno peculiar en los esquemas Ponzi latinoamericanos que no se ve en Europa ni en Estados Unidos: el componente religioso. “El Ponzi latinoamericano apela mucho a la buena creencia de las personas, muchos creen en Dios y se utiliza mucho el término fe: ‘bueno, vamos a tener fe, esto nos va a ayudar. Dios está con nosotros’. De hecho, si lees la mayoría de los comentarios de gente que todavía, yo creo que en estado de negación, están apoyando a Solesbot, el componente que más se repite es: ’tenemos fe’, ‘Dios está con nosotros’”.

Este factor, según la especialista, es una estrategia para ganarse la confianza de las víctimas, al convertir el esquema en una suerte de secta religiosa.

Más allá de eso, la falta de transparencia en el manejo de los fondos también sirvió para delatar las oscuras operaciones que se desarrollaban al margen de las víctimas. “Las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain, un libro contable abierto que puede ser consultado por cualquiera las 24 horas del día. Las primeras señales de alerta las vimos cuando hace aproximadamente mes y medio o dos meses, hubo una persona que hizo la investigación, digamos, desde el punto de vista forense, es la cuenta de @CryptoSoftDev, y esta persona más otras cuentas venían hablando de que se habían identificado ya las billeteras de Solesbot”.

Transacciones millonarias de las principales wallets recaudadoras de Solesbot

Con ello pudieron determinar algunas transacciones en billeteras descentralizadas. ¿El monto defraudado? Ojeda confirmó que la cifra ronda los 20 millones de dólares.

“Hay una plataforma llamada HiperAI que ha recaudado casi el doble y creemos que también está a punto de caer”, añadió. Otra plataforma en Venezuela, Golden Sun Foundation, también está bajo investigación por sospechas de ser un esquema piramidal que está agarrando fuerza en Zulia y Sucre.

El faraón de la pirámide

El lenguaje utilizado por los promotores de Solesbot fue otro indicio del fraude, al detectarse que no usaban apropiadamente los conceptos técnicos de las criptomonedas lo que destapaba una falta de experticia en la industria financiera.

“Estas personas hablan de un arbitraje automático, tal cosa no existe, básicamente porque el arbitraje es comprar una criptomoneda barata o comprar un activo barato y luego venderlo en otra plataforma caro, y obviamente el diferencial es lo que se gana esta gente, Solesbot les prometía arbitraje automático, esta gente prometía unos retornos que eran inverosímiles, te repito, unos retornos que ni siquiera te ofrecen grandes actores como Coinbase o como Binance, que claramente tienen mejores herramientas para hacer trading, herramientas claramente automáticas”.

La asesora legal hizo hincapié en la importancia de verificar la existencia y regulación de las empresas que ofrecen inversiones. Nadie asociado a Solesbot pudo demostrar registros oficiales de la constitución de una compañía que respaldara el proyecto. La ausencia de una marca registrada y autorizada para ofrecer inversiones fue otra de las “red flags” más notables.

Ojeda contó cómo Raúl Soles, el creador de Solesbot, mantuvo la fachada de legitimidad y la caída inevitable del sistema. “Él lo lograba mantener porque por mucho tiempo el boca a boca fue muy importante”, señaló.

“¿Cómo lograr mantener la legitimidad en el tiempo? Primero, a través del sistema de referidos que pudiese parecer voluntario y espontáneo”. Asimismo, el autodenominado CEO también cultivó una imagen de cercanía y liderazgo dentro de la comunidad cripto. “Era un líder completamente presente, hacía reuniones todas las semanas, se mostraba como una persona pública con muchos contactos en la industria”.

Un episodio crítico en la historia de Solesbot fue el evento de Blockchain Week en Roma, donde Soles asistió a una conferencia de Binance. “Él utiliza el evento de Binance como un catalizador para disipar las dudas que ya estaban surgiendo sobre la legitimidad de Solesbot”, comentó Ojeda. Soles se tomó fotos con figuras prominentes, lo que aparentaba un respaldo de la industria cripto, cuando todo era falso y servía como pantalla.

A pesar de que el acontecimiento era público, Soles hizo ver como que el evento de Binance era privado, y la compañía global negó cualquier tipo de vínculo con Solesbot. “Ya hay varios comunicados del soporte de Binance donde dicen que no tienen ningún tipo de relación con este proyecto”, acentuó Ojeda al dejar expuesto el último esfuerzo de Soles por mantener su máscara.

De acuerdo con Ojeda, la estrategia de Soles, aunque efectiva temporalmente, tenía un patrón predecible. “Siempre cuando van a esta clase de eventos cripto o de eventos financieros con referentes o con personas famosas, lo que viene después es que como están supuestamente demostrando que tienen respaldo de la industria, esas dos semanas posteriores a ese evento grande al que van, entra mucho capital de gente que los conoce o de gente que los ve en redes, que eran escépticos y dicen: ‘Están con Binance, si están con Binance es gente seria”‘.

Sin embargo, este influx de capital usualmente precedía la caída del esquema. “Entre dos semanas a un mes no pasa que luego de ese gran evento, esa gran exposición, el Ponzi cae. Eso ha pasado en todos”, apuntó Ojeda. La exhibición en Roma fue el preludio del colapso inevitable de Solesbot.

El prefacio para un castigo

Por su parte, la especialista enfatizó que las implicaciones económicas para los usuarios son significativas, con una pérdida irreversible de sus fondos. “Esa consecuencia de alguna forma u otra legítima a todas las personas que se hayan visto afectadas y que hayan perdido sus fondos, los pone en lo que llamaríamos los abogados como sujetos ante las autoridades venezolanas y las autoridades internacionales”, dijo.

En Venezuela, el marco legal que regula el uso de criptomonedas incluye el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos. “Ese marco legal legaliza el uso de criptos en el país, y establece normas para la prevención del lavado de activos”, reveló Ojeda. Las víctimas de Solesbot tienen derecho a presentar denuncias o demandas colectivas por daños y perjuicios y daño moral.

No obstante, la actual reestructuración de la Sunacrip, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, representa un obstáculo. “La Sunacrip todavía está en proceso de reestructuración, por lo que no ha habido un pronunciamiento oficial”, denotó Ojeda. Esto impide que las víctimas puedan llevar su caso ante esta entidad administrativa.

Aun así, Ojeda sugirió una vía alternativa a través de la Sudeban. “Sudeban tiene competencias administrativas y facultades para iniciar de oficio una investigación”. En 2021, la Superintendencia de Bancos emitió una resolución que regula plataformas que utilizan inteligencia artificial y blockchain, lo cual podría aplicarse al caso de Solesbot.

En cuanto al ámbito judicial, Ojeda consideró que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, podría realizar una indagación en detalle sobre el polémico caso de Soles y los involucrados en la plataforma en Venezuela. “Creo que la Fiscalía puede y debería iniciar una investigación en contra de Solesbot y todos los líderes que captaban y reclutaban gente para este ecosistema”, afirmó.

A nivel internacional, la abogada manifestó que podría haber cooperación entre Venezuela y otros países para llevar a cabo demandas civiles o investigaciones penales. “Debería llevarse ante la Fiscalía General de la República, y esta debería pedir colaboración a las fiscalías de otros países donde estén los involucrados”.

Un desafío adicional radica en la recuperación de fondos, ya que muchos de los activos robados están en criptomonedas en billeteras descentralizadas. “Estoy casi segura que no tienen bienes inmuebles de los cuales las personas se puedan cobrar toda la plata que se robó”, indicó Ojeda. Esto complica los esfuerzos para resarcir a las víctimas.

En relación con lo anterior, Ojeda aludió a otra vía importante, aunque no necesariamente legal, que es la solicitud directa a exchanges como Binance, KuCoin y Kraken para congelar cuentas asociadas a los estafadores. Sin embargo, este proceso a menudo requiere una orden judicial para que las plataformas tomen acción.

“Lo hice por ejemplo en Colombia hace unos dos años, también con un caso de estafa. Nosotros libramos una especie de solicitud a Binance directamente donde le explicamos todo el caso, adjuntamos las pruebas, recogimos distintos testimonios y lo que le pedíamos y le solicitamos a Binance, era: ‘necesitamos que les congelen las cuentas a estas personas dentro de tu plataforma porque ese dinero que está allí es dinero proveniente de estafas, de esquemas Ponzi’. Ahí también hay obstáculos que sortear”, advirtió.

El dinero no llega rápido y fácil

Para identificar y evitar estos fraudes, es necesario emplear el sentido común y sospechar ante cualquier oferta que parezca muy buena para ser verdad. “Nadie te va a ofrecer dinero gratis, eso no existe en ninguna parte del mundo”, acotó Ojeda.

Por ello, la letrada recomendó investigar a fondo cualquier proyecto antes de invertir. “Trate de hacer una búsqueda en Google, busque el nombre de esa persona junto a la palabra estafa”, sugirió. Verificar la experiencia profesional de los promotores y su historial en plataformas como LinkedIn puede revelar implicaciones previas en fraudes, así como su red de contactos y las bases empresariales del proyecto.

Comparó los retornos prometidos por estos esquemas con los logrados por inversores exitosos. “Warren Buffett en su peak máximo, que es en un promedio de diez años de su carrera, su mayor retorno fue de 20%. Entonces cuando una persona pone un límite de tiempo que puede ser de una semana, de dos semanas o de un mes, con hasta 200% de retorno, claramente eso es raro, porque lo lleva a uno preguntarse de dónde sale el dinero”.

Sobre las autoridades, Ojeda fue clara en su crítica. “Las autoridades en Venezuela tienen la facultad para regular estas situaciones (…) ha faltado supervisión y fiscalización”, comentó.

En tal sentido, nombró a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) como ejemplo de eficiencia, para que sirva de ejemplo a los organismos venezolanos para actuar con mayor prontitud. “La SEC se tarda un mes, mes y medio investigando y las sanciones son muy duras y rápidas”.

En cuanto a los inversores, Ojeda subrayó la necesidad de cambiar la mentalidad. “El venezolano tiene que dejar de creer en salidas fáciles para buscar dinero”. Reconoció que la situación económica difícil lleva a buscar soluciones rápidas, pero esto aumenta la vulnerabilidad ante fraudes.

Sin embargo, no todo está perdido. Solesbot puede tener un efecto positivo en Venezuela. “Está marcando un precedente tan grande que creo que va a ser positivo porque los venezolanos van a estar más alerta”, declaró.

“Va a seguir pasando, tal vez en menor escala (…) Creo que la sociedad venezolana tiene muchas cosas por sanar y que nuestra relación como venezolanos con el dinero está muy dañada y van a ser años de civismo los que nos van a faltar para realmente solucionar este y muchos otros problemas financieros”, puntualizó.

Dos detenidos y registros en viviendas de lujo en Madrid en una operación de la Udef contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela

Por:  Gema Peñalosa

Fuente: El  Mundo

Carretera de acceso a la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).© Ángel Navarrete

La operación, dirigida por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, se centra en el barrio de Salamanca y el municipio de Pozuelo.

Dos personas han sido detenidas en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se han practicado cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no ha sido desvelada, podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía se han desplegado en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para registrar una vivienda. El dispositivo, según adelanta El Confidencial y ha podido constatar EL MUNDO, tiene como objetivo determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela. Además, los agentes también han registrado varios inmuebles situados en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea y que cuenta con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal en esta causa, que permanece secreta.

La piedra angular de la investigación sería el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón Bravo, quien ya fue detenido en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en una causa que investiga el Juzgado Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón, , en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios

En aquella ocasión, se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvanés, propiedad de Rincón Bravo, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias. Su padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de PDVSA.

Dueños del quebrado Nodus Bank habrían adquirido un banco en Venezuela

Fuente: La Patilla

Juan Ramírez y Tomás Niembro, habrían utilizado los recursos de los ahorristas del Nodus Bank para la adquisición estratégica de dos bancos, el Alter Bank de Santa Lucía y Bangente de Venezuela.

A juicio de los cuenta ahorristas del Nodus Bank, esta maniobra no solo les permitió expandir sus operaciones Internacionalmente, sino también manipular las instituciones adquiridas hasta su inevitable quiebra, en un supuesto plan diseñado para incrementar su fortuna personal a expensas de los depósitos de los ahorristas.

Hacen un llamado a la Sudeban y a los organismos competentes para que indaguen y pidan cuentas de los fondos con los que fueron adquiridas ambas agencias bancarias.

Recuerdan los cuenta ahorristas del Nodus Bank que Juan Ramírez y Tomás Niembro, fueron sancionados gravemente por la OCIF en Pto Rico (Órgano Regulador Bancario en ese país) el 4 de abril de 2024 por severas violaciones en las que incurrieran tales como, fraudes en transacciones bancarias, compensaciones de créditos y depósitos irregulares; pagos a ellos mismos como directores y dueños del banco sin la autorización del ente rector bancario, desvío de fondo a una financiadora en Miami (Nodus financial), con lo que se deriva la presunción y se abre la suspicacia para pensar y solicitar que se investigue a fondo la compra de las Entidades Bancarias Bangente y Alter bank; todo esto aunado a sus conexiones con políticos, diputados en la Asamblea Nacional con familiares presentes en la directiva de Bangente, fiscales y directivos policiales, para asegurar su impunidad y perpetuar fraudes financieros sin enfrentar consecuencias legales significativas.

“Este comportamiento cínico no solo puso en peligro la estabilidad financiera de los bancos involucrados, sino que también socavó la confianza pública en el sistema financiero, dejando a su paso una estela de devastación económica y desconfianza en la justicia”, aseveran.

Finalmente piden a las autoridades que se haga justicia y que les sean resarcidos de inmediato sus ahorros, tomando en cuenta que este fraude ha destrozado familias, ha llevado a la quiebra a trabajadores que ahorraron para tener una vejez digna y ahora viven de la caridad de familiares, muchos han muerto de enfermedades terminales porque no tuvieron dinero para enfrentar los gastos de tratamientos y muchos se echaron a morir producto de la desesperación por haberlo perdido todo.

Banquero suizo de élite venezolana se convierte en testigo

Por: JOSHUA GOODMAN

Fuente:AP

Matthias Krull, exbanquero de la firma suiza Julius Baer en Venezuela, posa para un retrato en su casa )

Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón, y coloca unas tijeras de podar en el dispositivo de tobillo que le ha recordado sus delitos durante dos años.

Armado con una orden judicial, el exbanquero suizo corta el plástico duro, lo que libera un torrente de emoción.

“Físicamente me acostumbré a ello, pero psicológicamente es liberador”, dijo Krull, de 47 años, desde su casa arrendada en Miami. “Poder llevar pantalones cortos de nuevo es algo grande. Iba a los partidos de fútbol de mi hijo, hacía 100 grados (unos 38 grados Fahrenheit) y todo el mundo llevaba pantalones cortos”.

Los problemas legales de Krull derivan de su trabajo en Venezuela, que se ha visto plagada por la corrupción en dos décadas de gobierno socialista. En ese tiempo, Krull, que trabajaba para el Grupo Julius Baer, era el banquero privado para personas relacionadas con el gobierno. Entre sus clientes estaban los hijastros del presidente, Nicolás Maduro.

El banquero fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y procesado por lavado de dinero, lo que dio inicio a su segundo acto como testigo estrella de los investigadores federales de Estados Unidos que intentan desentrañar la red corrupta venezolana que malversó miles de millones de dólares procedentes del petróleo.

La asistencia de Krull ha sido decisiva. Desde que se declaró culpable ha ayudado a la fiscalía a reclutar a otros banqueros suizos como testigos, presionado a otros para que se entreguen y asistido en investigaciones europeas.

En reconocimiento a esos esfuerzos, un juez redujo en septiembre su condena original de 10 años de prisión en un 65% y le permitió quitarse el dispositivo localizador. Está previsto que comience su condena de 42 meses este verano.

Sobre todo el proceso planea una pregunta más acuciante: si alguien más era responsable. Aunque el Julius Baer Group tachó las acciones de Krull como las de un empleado rebelde, el regulador suizo descubrió el año pasado que la entidad ignoró señales de alerta y fomentó el mal comportamiento.

“El objetivo era traer dinero nuevo”, dijo Krull. “En realidad no les importaba la rentabilidad de las cuentas”.

Julius Baer, con sede en Zúrich, declinó responder preguntas en detalle, de modo que este despacho refleja el punto de vista de Krull, expresado en varias entrevistas. Muchos de los detalles están respaldados por documentos judiciales y funcionarios estadounidenses.

Para los rivales de Krull, su ventaja residía en su infancia. Su padre, un pastor luterano, se mudó allí con la familia desde Alemania cuando Krull tenía 7 años. En una escuela privada alemana en Caracas, construyó una red de contactos en la élite de la ciudad al tiempo que aprendía la jerga de las villas en las colinas.

Sus primeros años en Julius Baer fueron un torbellino impulsado por los buenos tiempos. Hugo Chávez estaba en el culmen de su poder, los precios del petróleo subieron a cifras récord y los venezolanos ricos buscaban maneras de guardar su dinero fuera del país.

“La broma entre los banqueros era que el dinero estaba tirado en el piso, sólo había que tomarlo”, dijo.

Krull estima que gestionó más de mil millones de dólares en depósitos, lo que le dio un puesto en el “Club de presidentes” de Julius Baer, el 10% de gestores con mejores resultados.

Pero había un lado más arriesgado. Los secuestros y extorsiones a banqueros eran frecuentes, y Krull se movía con un guardaespaldas armado. Después de una balacera ante su departamento de hombres que al parecer lo buscaban, Krull se mudó a Panamá, pero siguió viajando a Venezuela por negocios.

Un canje de moneda de alto riesgo que salió mal derivó en el arresto de Krull, aunque su papel en la operación era pequeño y sólo intervino hacia el final, según investigadores estadounidenses.

En 2014, uno de los clientes de Krull hizo un préstamo en bolívares al monopolio petrolero estatal venezolano PDVSA. La petrolera devolvió el préstamo dos meses después en dólares a una tasa de cambio muy superior a la oficial, lo que permitió a los conspiradores llevarse 15 veces la cantidad prestada, según la demanda penal contra Krull.

Dos años más tarde, el cliente de Krull le pidió mover 200 millones de dólares en beneficios del falso préstamo a una cuenta en un banco extranjero, según los investigadores.

Su empleador dio instrucciones a Krull de evitar cualquier transacción que incluyera a la compañía petrolera. De modo que puso en contacto a su viejo cliente con un gestor en Panamá que, sin que lo supieran los otros dos, era informante del gobierno estadounidense.

En una reunión en la oficina del cliente en enero de 2017, Krull conoció a los verdaderos beneficiarios de la operación de 200 millones de dólares: tres hombres ataviados con gorras de béisbol y cadenas de oro presentados como “Los Chamos”, una forma coloquial de decir “los chicos”. Eran los hijastros del presidente Maduro.

“En ese momento me di cuenta de que la situación me venía grande”, dijo Krull, que se escabulló de comer con los hombres con el corazón acelerado.

Krull insiste en que se le ha convertido en el chivo expiatorio de un sistema de banca privada basado en el secreto y que facilitó el saqueo de las arcas venezolanas.

Krull presentó una demanda de despido improcedente contra Julius Baer en Venezuela, en la que describió la reunión a comienzos de 2017 en la que habló con sus superiores sobre qué hacer con varios clientes de los que se había entregado información al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Krull alega que recibió instrucciones de no rechazar a los clientes y mantener abiertas sus cuentas personales.

“El único objetivo era seguir generando ingresos para el banco y no tomar ninguna acción real y concreta para evitar el lavado de dinero”, alega Krull en su demanda.

El regulador suizo identificó el año pasado muchas transacciones realizadas a lo largo de una década que apuntan a “fallos sistémicos” en Julius Baer.

En concreto, la autoría concluyó que la entidad tuvo fallos “significativos” a la hora de investigar la identidad de clientes latinoamericanos y compensó a los banqueros por atraer nuevos fondos con pocos miramientos por cumplir los requisitos legales.

En un comunicado, Julius Baer indicó que la actividad criminal por la que Krull se declaró culpable ocurrió fuera de sus deberes. El banco dice haber cooperado con las autoridades suizas.

Mark Pieth, experto en lavado de dinero dijo que en los últimos años se han producido varios escándalos con bancos suizos, de modo que no hay excusa para que no conozcan la fuente de enormes sumas de dinero reunidas por sus colaboradores en Venezuela.

“Con Venezuela deberían haber sonado todas las alarmas”, dijo Pieth.

El experto dijo estar sorprendido porque no se hubieran presentado cargos contra más gestores financieros suizos. En Suiza, el supervisor de mercados financieros FINMA envió misivas con reprimendas a dos gestores de alto nivel dentro de la pesquisa sobre Julius Baer, un castigo que Pieth comparó con “un golpe en los nudillos”.

“Es como pedir a los casinos que identifiquen a los adictos al juego”, señaló.

Ahora, mientras espera a cumplir su condena, Krull se pasa el día llevando a sus hijos a los partidos de fútbol y hablando con viejos amigos.

“Me arrepiento sobre todo de haberme visto arrastrado a esta situación, no tuve la fuerza de dar la alarma y dar un paso adelante hablando con la gente adecuada”, dijo Krull. “Eso se quedará conmigo el resto de mi vida”.

Condenaron en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos a otro ex militar venezolano

Fuente: M.news

Nepmar Jesús Escalona Enríquez fue arrestado por lavado de dinero y soborno a funcionarios

Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel. El detenido fue declarado culpable por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

Se trata de Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un ex militar de 47 años. Se había declarado culpable hace aproximadamente dos meses por un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela, conocida como Cadivi. Escalona admitió haber participado en un plan fuera de la ley con sobornos que "implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela".

Aunque podría haberse enfrentado a una condena de 20 años en prisión, el venezolano deberá permanecer solamente un año preso.

Era mediante sobornos y fraudes que la trama delictiva financiaba "supuestas importaciones de alimentos a Venezuela", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado. Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.

Aquellas solicitudes que simulaban financiar la importación de alimentos al país latinoamericano fueron pura y exclusivamente "un artificio para enriquecer a los conspiradores". La operación fraudulenta implicó la transferencia de unos 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

El delincuente, quien residía en Fort Lauderdale (Florida, al norte de Miami), conocida como la "Venecia de América", confesó que, junto con su banda organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su corrupto plan.

En otro caso, Escalona había ordenado a otro socio que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron alrededor de 420.000 dólares.

Cliver Antonio Alcalá Cordones, exmilitar venezolano condenado a 21 años de prisión

La condena de Escalona en el tribunal de EEUU toma lugar un mes después de que la Justicia estadounidense condenara a otro ex militar venezolano a 21 años de cárcel. En este caso se trataba de Clíver Alcalá, acusado de proporcionar apoyo material, como armas de fuego, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además se lo había declarado culpable por mantener vínculos con el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico.

"Como miembro de alto rango del Ejército venezolano y del Cártel de Los Soles, Clíver Antonio Alcalá Cordones y sus cómplices intentaron convertir la cocaína en un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos", había señalado el fiscal federal Damian Williams.

El Departamento de Justicia estadounidense había informado que Alcalá y otros miembros del cártel "abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela", incluyendo el Ejército, las instituciones de Inteligencia o el poder judicial.

El ex General reconoció ante el tribunal estadounidense la brutal realidad que vive Venezuela. La mayoría de los militares de la Fuerza Armada son responsables por participación o por omisión de la tragedia que vive el país.

La guerrilla no solo permeó el territorio venezolano, sino que se instaló. Vive en los centros poblados y tiene campamentos en zonas rurales. Controlan medios de comunicación, distribuyen material impreso como revistas, controlan negocios de oro en la zona minera e incluso usan uniforme de la Milicia para actividades de la institución castrense.

La organización criminal Tren de Aragua y las células iraníes extienden sus tentáculos por toda América Latina

Por DIARIO LAS AMÉRICAS

Un hombre delante de un grafiti firmado por la guerrilla del ELN en Cúcuta, que dice “Fuera Tren de Aragua”.

La organización criminal Tren de Aragua, que extiende sus tentáculos por todo el continente, actúa como “brazo armado de la inteligencia venezolana y cubana”, aseguran analistas de seguridad de varios países, consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS, que ven con gran preocupación su creciente presencia en el cono Sur donde también proliferan actividades de redes islámicas vinculadas a Irán.

Aun así, medios internacionales parecen ignorar evidencias surgidas sobre las conexiones entre células criminales del Tren de Aragua y los servicios secretos del régimen de Nicolas Maduro, a raíz de investigaciones sobre el reciente asesinato de un oficial disidente del ejército venezolano en la capital de Chile.

Un largo documental sobre el Tren de Aragua difundido por la CNN el domingo 9 de junio no menciona tales vínculos, a pesar de afirmaciones públicas al respecto, hechas por autoridades chilenas que piden la extradición de dos venezolanos, con antecedentes delincuenciales en Santiago de Chile, que claramente apuntan a su relación con la banda, al parecer contratados como sicarios para el secuestro y asesinato de Ojeda, el joven oficial capturado y asesinado.

«Hemos establecido que esto no fue un auto secuestro o secuestro extorsivo, esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en el contexto del crimen organizado y el perfil de la víctima nos lleva a concluir que la única línea de investigación es esa y por lo tanto hacemos un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela para que nos ayude con la detención de ciudadanos venezolanos que están actualmente en ese país»”, afirmó el fiscal a cargo del caso en Chile, Hector Barros, en comentarios ya publicados por DIARIO LAS AMÉRICAS el 12 Abril.

Hechos evidenciados durante un allanamiento del pasado año a la prisión de Aragua, donde se formó la mencionada banda criminal, como también actitudes manifestadas por funcionarios venezolanos a la CNN, demuestran una persistente corriente de desinformación promovida por el régimen de Maduro para desviar investigaciones sobre el grupo delincuencial. Los sicarios venezolanos que sacaron a Ojeda de su domicilio en Santiago para luego matarlo, hasta se disfrazaron de policías chilenos para plantar pistas falsas. Voceros oficiales en Caracas hasta insisten en culpar a autoridades chilenas de la muerte del teniente en lo que califican de “auto secuestro”.

Cabe destacar que el Tren de Aragua se armó inicialmente con armas salidas de arsenales de la Guardia Nacional venezolana, cuerpo que administra la cárcel de Aragua, mediante supuestos robos de los cuales no hubo denuncia alguna hasta que aparecieron decenas de cajas repletas de munición de alto calibre, granadas de mano, proyectiles de artillería y hasta lanza cohetes almacenados en el predio penitenciario al momento de sus allanamiento por efectivos del ministerio del Interior en septiembre del pasado año.

Pudiese haberse tratado de una operación de fachada para encubrir una reorganización clandestina del Tren bajo la dirección del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), según algunos analistas. El líder de la banda, Flores Guerrero, se había fugado de la prisión días antes del allanamiento, según voceros gubernamentales quienes no dan indicios de su posible paradero y se limitan a declarar que “está en libertad”.

Declaraciones crípticas a medios de comunicación, hechas por el fiscal general de Venezuela, Tarek Willian Saab, con amplia trayectoria de vínculos a organizaciones criminales y terroristas incluso Hezbollah, parecen guiadas a desviar atención del grupo, contradiciendo opiniones expresadas por múltiples altos cargos policiales en EEUU, Colombia y Perú también entrevistados por CNN — cuya investigación en Chile se limitó al caso de una prostituta abusada por miembros del Tren sin hacer mención alguna al caso de Ojeda, el exoficial secuestrado y asesinado.

Saab dijo que la prensa otorga al Tren de Aragua “un poder que no tiene” y el canciller de Venezuela hasta ha llegado a decir recientemente que el grupo “no existe”. Por contraste, según el general Adolfo Naranjo, de la policía nacional colombiana, la organización opera extensamente en al menos siete países y la alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez públicamente le ha “declarado la guerra” al grupo temiendo que se “apodere de Bogotá”.

Analizando pistas sobre los sicarios de Ojeda que escaparon por Bolivia, el SIDE argentino y el Cuerpo de Carabineros de Chile, en informes presentados a sus respectivas fiscalías, deducen que órdenes para la eliminación de Ojeda se emitieron cuando su nombre apareció en los registros de celulares de opositores arrestados en Venezuela en diciembre pasado, como su contacto clave en el exterior.

El SEBIN, cuyas operaciones clandestinas actualmente se centran en desarticular a la oposición, para fabricar una victoria oficialista en las elecciones de julio, dio con el paradero de Ojeda en Santiago y el Tren de Aragua, que provee “infraestructura logística para sicariatos” fue contratado para el golpe, según un miembro de los cuerpos de inteligencia argentinos que declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS bajo estricta condición de que no se mencione su nombre o actual puesto.

El tema es altamente sensible para el gobierno socialista del presidente Gabriel Boric en Chile, que hace poco firmó un convenio de cooperación policial con Venezuela y que se vería flagrantemente violado si la participación del régimen de Maduro en actos terroristas en suelo chileno es comprobada y oficialmente reúsa extraditar a los sospechosos buscados por la justicia chilena. Fuentes argentinas especulan que podrían ser enviados a refugiarse en Cuba.

“La cuestión es si usan al grupo ocasionalmente para trabajos sucios o si ejercen un control más amplio”, dice el Dr. Evan Ellis, especialista en asuntos latinoamericanos del US Army War College. De igual modo se estima que el régimen venezolano cobra “impuestos” al Tren de Aragua en base a sus ganancias en actividades de extorsión, secuestro, tráfico humano, prostitución, narco tráfico y lavado de dinero. Sería ilusorio pensar que cualquier organización venezolana pudiese operar a tal escala sin vínculos con las autoridades.

Servicios de seguridad en países del cono sur también notan movimientos de presuntos miembros de redes yihadistas vinculadas a Irán. Durante una conferencia de dirigentes de seguridad regionales en Ciudad del Este en Paraguay la semana pasada, la ministra de seguridad argentina, Patricia Bulrich, recientemente nombrada por el nuevo gobierno del presidente Javier Milei, hizo puntuales referencias a actividades en la zona por parte de Hezbollah y Quds, unidad clandestina de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según analistas de Inteligencia argentinos, Irán ha montado una base de operaciones en Bolivia mediante un convenio militar con el actual gobierno masista (del partido Movimiento al Socialismo), de Luis Arce, cuyas cláusulas son secretas y se administra por un grupo cerrado de altos oficiales bajo el general Luis Zúñiga. Se conoce que Irán ha montado un punto de ensamblaje de drones en la Ciudad del Alto en la Paz, donde también mantiene un centro de comunicaciones clandestinas dentro de un hospital construido con su financiación. Fuentes argentinas mantienen que por lo menos unos 200 agentes iraníes se mueven entre Bolivia, Argentina y Chile con pasaportes bolivianos.

Similar a cómo opera el Tren de Aragua, suelen meterse en narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, manufactura de documentos falsos, tráfico de armas y otras actividades ilícitas que florecen en la triple frontera donde también entrarían en contacto con poderosas mafias criminales brasileras como el Comando Vermelho y Primer Comando de la capital.

Fue por la zona paraguaya de la triple frontera que se canalizaron fondos para mega atentados de hezbollah en Buenos Aires hace treinta años y crece el temor de que se repitan en vista del fuerte apoyo a Israel del gobierno de Milei quien se ha girado fuertemente en consonancia con la política exterior de EEUU.

Analistas de Inteligencia argentinos consultados por DLA afirman que Irán utilizó a sicarios venezolanos para eliminar al fiscal Alberto Nissman quien investigaba una conspiración entre Irán y anteriores gobiernos peronistas para encubrir la participación de diplomáticos iraníes en los ataques que destrozaron la embajada israelí y el centro judío AMIA donde murieron más de 100 personas.

Es solo desde que ingresó Milei a la presidencia que se atribuyó la muerte de Nissman a un asesinato después de que anteriores gobiernos lo calificasen de suicidio.