Horacio Veutini Sosa, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, bajo la sombra de la trama Pdvsa-Cripto

Por Haydée Riera

Fuente: hable.se

La figura de Horacio José Velutini Sosa, actual presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, se encuentra bajo un manto de sospechas y críticas, particularmente por su cuestionable y poco comentada relación con personajes de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y sus declaraciones que reflejan la sumisión de un sector del empresariado venezolano a la administración gobernante en Venezuela.

Velutini asumió la presidencia de la Bolsa de Valores de Caracas, en enero de 2024, en un momento en que esta institución, golpeada por la crisis económica, operaba ya en la atribulada Venezuela con un volumen de transacciones muy bajo.

Las críticas a Velutini no se han limitado a su gestión en la bolsa. Su nombramiento, visto como un favor del gobierno debido a su afinidad con la administración Maduro, también generó controversia. Su experiencia previa se limitaba a su rol como CEO del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), empresa que antes presidía su primo Luis Emilio Velutini.

Recientemente, Velutini concedió una entrevista al Financial Times donde afirmó que los empresarios venezolanos no desean más problemas y que se sienten conformes con la "seguridad jurídica" y la "estabilidad" que ofrece el gobierno de Maduro, desatando una ola de críticas por su aparente respaldo a la administración gobernante en Venezuela. Si bien algunos se escandalizaron, lo cierto es que las palabras de Velutini reflejan el sentir de muchos empresarios que han optado por la sumisión o la neutralidad política para sobrevivir en Venezuela.

Las Mercedes: La "Pequeña Manhattan" que nunca fue

En junio de 2021, Horacio Velutini se mostraba optimista sobre el futuro de Venezuela en una entrevista para la Revista Producto. En ese entonces, Velutini impulsaba un ambicioso proyecto para convertir la urbanización Las Mercedes de Caracas en una "pequeña Manhattan", con el desarrollo del Boulevard Tolón, una ampliación del centro comercial Tolón Fashion Mall.

Convencido de que se avecinaba una recuperación económica, Velutini buscaba convertir Las Mercedes en un centro vibrante similar a la Gran Vía de Madrid o Times Square en Nueva York. Su optimismo, sin embargo, contrastaba con la realidad política y económica del país, sumido en una profunda crisis e hiperinflación, a pesar de las señales de aparente recuperación económica y la "burbuja" fomentada por la, en ese entonces activa, trama Pdvsa-Cripto.

En ese contexto, Velutini aseguraba que existía una "sobredemanda" en la venta de los títulos de la obra y prometía grandes transformaciones para Las Mercedes. No obstante, tres años después, la mayoría de los proyectos que Velutini anunciaba en 2021 no se han materializado o se han quedado muy lejos de la magnitud que él preveía.

La "pequeña Manhattan" de Las Mercedes se ha convertido en un espejismo. Con la revelación de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en 2023, se sospecha que muchos de los proyectos que Velutini promocionaba en 2021, estaban destinados a ser financiados con dinero proveniente de esa trama.

La relación de Velutini con la trama Pdvsa-Cripto: un vínculo sospechoso

Ahora se sabe que Horacio Velutini pudo haber formado parte del grupo de empresarios que se benefició, directa o indirectamente, del dinero proveniente de la trama Pdvsa-Cripto. Si bien no se ha comprobado que Velutini tuviera contratos directos con Pdvsa como otros empresarios implicados en el caso, su relación con los hermanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez levanta sospechas.

Los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP y Constructora 2PTO, fueron detenidos en 2023 por su implicación en el caso Pdvsa-Cripto. Constructora HP se encargaba de la construcción de modernas torres empresariales en Las Mercedes, mientras que Constructora 2PTO obtuvo contratos con Pdvsa en 2021 para la reparación y mantenimiento de muelles e instalaciones en el Centro de Refinación Paraguaná y el Complejo Petroquímico de Jose.

Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez

La estrecha relación de negocios entre Velutini y los hermanos Perdomo, junto con el hecho de que ambos estuvieran involucrados en proyectos en Las Mercedes durante el auge de la trama Pdvsa-Cripto, genera dudas sobre la posible participación de Velutini en la red de corrupción.

A pesar de los indicios que lo vinculan con la trama, Velutini no ha sido imputado en el caso Pdvsa-Cripto, lo que ahora genera cuestionamientos.

Críticas a la postura de Velutini

Las declaraciones de Horacio Velutini al Financial Times, donde prioriza la "estabilidad" ofrecida por la administración de Maduro por encima de la lucha por la democracia y el fin de las sanciones, han generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad venezolana.

Figuras como el escritor Camilo Pino, los periodistas Roberto Deniz y Eugenio G. Martínez y el defensor de derechos humanos Thor Halvorssen Mendoza han expresado públicamente su repudio a la postura de Velutini.

Camilo Pino, a través de la red social X (antes Twitter), calificó a Velutini como uno de los "bonistas" que han apoyado el "fraude" y el "golpe" de Maduro. Pino criticó las declaraciones de Velutini al Financial Times, donde afirmó que el sector empresarial busca "estabilidad" y no más sanciones, agregando que "la oposición no está ofreciendo el fin de las sanciones en estos momentos de crisis política".

.@HVelutini61, Presidente de la @BolsaDeCaracas, es uno de los bonistas que viene apoyando el fraude y el golpe de Maduro desde antes de que ocurriera.

Hoy le dio esta perla de declaración al @FT:

"Hay un dilema, puesto que la oposición no está ofreciendo el fin de las…— Camilo Pino (@camilopino) August 27, 2024

l periodista Roberto Deniz, por su parte, señaló que Velutini, junto con otros empresarios y dirigentes gremiales, parecen solo preocupados por sus negocios e ignoran la importancia de la democracia.

Horacio Velutini, Vollmer, la directiva de Fedecámaras o el presidente de Conindustria sólo parecen preocupados por sus negocios o empresas. Piensan que la democracia no es asunto de ellos, al menos, por sus recientes actuaciones y declaraciones. O, más bien, por sus omisiones https://t.co/AodgawcQJo— Roberto Deniz (@robertodeniz) August 26, 2024

Thor Halvorssen Mendoza, en un contundente mensaje en X, acusó a Velutini de no importarle la democracia, los derechos humanos ni la voluntad del pueblo. Halvorssen afirmó que Velutini prefiere la "estabilidad" a una transición democrática y que busca únicamente la prosperidad para aquellos que se "llevan bien con la tiranía".

Lo que dice @hvelutini61 es que a él y varios “empresarios” no les importa un comino ni la democracia ni los derechos humanos ni la voluntad del pueblo. Lo que desea es estabilidad y parece preferir dictadura a una situación en la cual la oposición democrática que ganó las… https://t.co/m8wh1vkAma pic.twitter.com/6NF7tLIYc4— Thor Halvorssen (@ThorHalvorssen) August 27, 2024

No puede pasar desapercibida parte de la declaración de Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, en el Financial Times. Dice Velutini: “Hay un dilema, ya que la oposición no ofrece estabilidad ni la eliminación de las sanciones en estos momentos de crisis…— Eugenio G. Martínez (@puzkas) August 26, 2024

Las críticas a Velutini reflejan el creciente malestar de un sector de la sociedad venezolana que rechaza la connivencia de algunos empresarios con la administración gobernante en Venezuela.

El Fondo de Valores Inmobiliarios: Un imperio con altibajos

El Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), fundado en 1992 por Luis Emilio Velutini y actualmente presidido en Venezuela por Horacio Velutini, se ha consolidado como una importante empresa dedicada a la gestión de activos financieros e inmobiliarios.

En sus inicios, el FVI se enfocó en la adquisición y administración de propiedades de alta calidad en Venezuela, incluyendo oficinas AAA y centros comerciales. Durante la década de 1990, la empresa se asoció con el grupo inmobiliario argentino IRSA y el inversionista George Soros, lo que le permitió expandir sus operaciones a nivel internacional y participar en programas de American Depositary Receipts (ADR) en la Bolsa de Nueva York.

El FVI ha diversificado sus actividades a través de diferentes divisiones: FVI INVACA, que opera centros comerciales; FVI Oficinas, que administra oficinas y estacionamientos; y FVI Finance, que ofrece servicios de consultoría financiera.

A pesar de su éxito inicial, el FVI ha enfrentado dificultades en los últimos años debido a la crisis económica en Venezuela. La empresa ha tenido que adaptarse a un mercado inmobiliario deprimido y a la escasez de financiamiento.

No obstante, el FVI ha logrado mantener su presencia en el mercado venezolano y ha expandido sus operaciones a otros países, como República Dominicana, donde desarrolló el Blue Mall.

La figura de Luis Carlos Serra Carmona, uno de los directores del FVI, también ha generado controversia. Serra Carmona ha sido señalado como supuesto representante de los intereses del banquero Gustavo Gómez López dentro del "Fondo de Valores Inmobiliarios" (FVI). Gómez López es tristemente recordado en Venezuela por su papel en la quiebra del Banco Latino en los años 90.

La prosperidad del FVI, al igual que el de muchas empresas en Venezuela, ha estado condicionada por la evolución de la crisis política y económica del país.

Doble moral en el empresariado venezolano

La polémica en torno a las declaraciones de Horacio Velutini al Financial Times pone de manifiesto la compleja situación que enfrenta el empresariado venezolano en la actualidad. Mientras algunos empresarios, como Velutini, optan por la colaboración con la administración de Maduro en busca de "estabilidad" y beneficios económicos, otros se mantienen al margen de la política o incluso apoyan abiertamente a la oposición.

Esta división dentro del sector empresarial refleja la polarización que vive la sociedad venezolana en su conjunto. La situación de Venezuela ha generado un profundo debate sobre el papel que deben desempeñar los empresarios en la búsqueda de una solución a la crisis.

Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela y nueva ministra de Petróleo) en compañía de Horacio Velutini

Las críticas a Velutini y a otros empresarios que han expresado su apoyo a la administración de Maduro se centran en la falta de compromiso con la democracia, los derechos humanos y la voluntad del pueblo venezolano. Se les acusa de anteponer sus intereses económicos a los del país y de ser cómplices de la administración gobernante en Venezuela.

En este contexto, la sociedad venezolana exige a sus empresarios una mayor responsabilidad y compromiso con la construcción de un futuro democrático y próspero para el país.

Asimismo, otro sector espera que los empresarios asuman un rol más activo en la promoción del diálogo y la reconciliación nacional, y que contribuyan a la creación de un clima de confianza que permita la inversión y el crecimiento económico.

Incautación de 3 toneladas de cocaína que serían trasladadas desde Venezuela en avión de Conviasa destapa posible conexión con decomiso récord en Martinica

Por: Felicia Osorio

Fuente: El Publique

El reciente caso de tres toneladas de cocaína incautadas en Venezuela, que presuntamente iban a ser enviadas a Rusia y luego a Afganistán en un avión de Conviasa, ha generado una serie de interrogantes y especulaciones. Los rumores sobre la vinculación con el caso, por parte de un oficial de la Aviación Militar Bolivariana, el teniente coronel César José Pérez Salas, presidente de Emtrasur Cargo, subsidiaria de Conviasa, han añadido aún más controversia al asunto.

César José Pérez Salas, presidente de Emtrasur

La naturaleza estatal de Conviasa y su subsidiaria Emtrasur y el hecho de que esta última opere en una rampa reservada para el Gobierno han levantado sospechas sobre la posibilidad de que la droga haya pasado desapercibida por un tiempo considerable. La falta de información detallada sobre la incautación, como fotografías o la identidad de los detenidos, ha alimentado las especulaciones en las redes sociales, incluyendo la posibilidad de una purga interna dentro del Gobierno venezolano.

Algunas voces han planteado la hipótesis de que este caso podría ser un reflejo de luchas internas dentro del llamado “Cartel de los Soles”, una supuesta organización de narcotráfico vinculada a altos mandos militares venezolanos. La fecha en que se dio a conocer la noticia de la incautación también ha generado suspicacias, con algunos preguntándose si se trató de una estrategia política.

Conexión caribeña: la incautación en Martinica y su posible relación con el caso venezolano

Paralelamente al caso de las tres toneladas de cocaína en Venezuela, una fuente vinculada a organismos de seguridad internacionales ha dicho suponer que el caso venezolano guarda relación con la incautación de más de diez toneladas de cocaína en las inmediaciones de la isla caribeña de Martinica, territorio francés de ultramar, a mediados de agosto.

La información oficial proporcionada por las autoridades francesas ha sido escueta, mencionando únicamente la incautación de un bote pesquero con la droga, la presencia de tripulantes brasileños, colombianos y un venezolano, y la apertura de una investigación por tráfico de drogas en banda organizada. Sin embargo, la fuente consultada afirma que la droga provenía de Venezuela y que estaba relacionada con altos oficiales militares venezolanos, presuntamente vinculados al “Cartel de los Soles”.

Según esta fuente, las autoridades francesas habrían notificado a sus homólogos venezolanos sobre la incautación en Martinica y habrían permitido que estos últimos realizaran y anunciaran primero el operativo en Venezuela, donde se incautaron las tres toneladas de cocaína. La fuente sugiere que ambos casos están relacionados, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de dicha conexión.

El secretismo que ha rodeado a ambos casos y la falta de mayores detalles en la información oficial han contribuido a alimentar las especulaciones sobre la posible implicación de altos mandos militares venezolanos en el narcotráfico internacional y la existencia de una red de corrupción que se extendería más allá de las fronteras de Venezuela.

Detalles de las incautaciones: Venezuela y Martinica

Caso Venezuela:Cantidad incautada: 3 toneladas de cocaína.

• Origen de la droga: Colombia.
• Destino: Afganistán, vía Rusia (según reportes).
• Medio de transporte: Avión de Emtrasur Cargo, subsidiaria de Conviasa.
• Método de ocultamiento: Empaques de café de la marca colombiana Rasgos.
• Autoridades participantes en el operativo: Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
• Detenciones: Al menos 13 personas en Caracas, Táchira y Carabobo.
• Sospechosos clave: Daniel Sepúlveda (responsable de la carga) y César Pérez Salas (presidente de Emtrasur, aunque su detención fue desmentida por el ministro de Transporte).

Caso Martinica:Cantidad incautada: 10.552 kilos de cocaína.

• Fecha: Noche del 14 al 15 de agosto de 2024.
• Ubicación: A 1.220 kilómetros de las costas de Martinica.
• Medio de transporte: Pesquero.
• Autoridades participantes en el operativo: Marina francesa.
• Detenciones: 9 personas (6 brasileños, 2 colombianos y 1 venezolano).
• Estado de la investigación: Abierta por tráfico de drogas en banda organizada; detenidos en prisión preventiva.

La magnitud de las incautaciones, especialmente la de Martinica, que representa la segunda mayor en la historia de la Marina francesa, evidencia la escala del problema del narcotráfico en la región del Caribe.

La relación Antonio Ledezma-hermanos Gaspard bajo sospecha: «Obsequios» inmobiliarios y un pasado contractual turbio

Por: avefenixnoticias

Los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de fraude y estafa en contra de inversores en tribunales de Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España, enfrentan serias interrogantes sobre su relación con el político opositor Antonio Ledezma. Según investigaciones periodísticas recientes, los Gaspard, quienes durante años fungieron como contratistas de Ledezma, supuestamente «obsequiaron» apartamentos al político en la ciudad de Lechería, Venezuela, y en Ciudad de Panamá, Panamá.

Ledezma, quien huyó de Venezuela y reside actualmente en España, ha mantenido un alto perfil en el escenario político venezolano, apoyando activamente a la líder opositora María Corina Machado y al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en el contexto previo y posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

Las investigaciones periodísticas han revelado una serie de propiedades a nombre de los hermanos Gaspard Morell, incluyendo dos apartamentos de lujo en Ciudad de Panamá y al menos dos en Lechería. Estas propiedades, registradas a nombre de sociedades anónimas originalmente constituidas en Panamá, han sido vinculadas a los Gaspard tras exhaustivas investigaciones que lograron desentrañar la compleja red societaria.

Sin embargo, las mismas investigaciones apuntan a que los apartamentos pertenecerían en realidad a Antonio Ledezma. Se presume que los Gaspard podrían haber actuado como testaferros del político o que le habrían «obsequiado» las propiedades de alguna manera.

Una relación contractual que levanta sospechas

La relación entre los hermanos Gaspard y Antonio Ledezma se remonta a la época en que Ledezma era alcalde del municipio Libertador de Caracas. En ese entonces, los Gaspard eran propietarios de la tienda Home Depot J Gaspard C.A. en Venezuela, una imitación de la cadena estadounidense The Home Depot, la cual los demandó por el uso del nombre. Ledezma continuó contratando a empresas de los Gaspard durante su gestión como alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. Se sospecha que durante este periodo se habría generado una importante suma de dinero a través de comisiones que, posteriormente, habrían sido canalizadas a Ledezma mediante la adquisición de los inmuebles.

Incluso se cree que la relación contractual entre los Gaspard y Ledezma podría haberse iniciado durante la breve gobernación de Ledezma en el Distrito Federal entre 1992 y 1993.

Esta estrecha relación entre un político opositor que se presenta como perseguido por la administración de Maduro y unos empresarios acusados de fraude y estafa genera serias interrogantes. Ledezma, quien se ha erigido como vocero internacional del equipo de María Corina Machado y se muestra como un crítico acérrimo de la administración de Nicolás Maduro, parece tener un pasado que contradice su discurso.

Llama la atención que un personaje que se autoproclama defensor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, mantenga vínculos tan estrechos con individuos acusados de delitos financieros.

Las conexiones familiares: un entramado de contradicciones

Las relaciones familiares de Antonio Ledezma también se han visto salpicadas antes por la controversia. Mientras Ledezma se presenta como un adalid de la democracia y la lucha contra la corrupción desde su exilio en Madrid, su hija, Antonietta Ledezma Capriles, está casada con el argentino Luis Fernando Vuteff García, quien se declaró culpable en Estados Unidos por participar en un esquema de lavado de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Por otro lado, Isabel González, hija de Mitzy Capriles (esposa de Antonio Ledezma), está casada con Andrés Izarra. Izarra, quien fuera ministro de Turismo en el gobierno de Nicolás Maduro y ministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez, ahora se presenta como un crítico de Maduro desde el exilio.

Este entramado de relaciones familiares que vinculan a Ledezma con individuos implicados en casos de corrupción y con exfuncionarios del gobierno chavista, lejos de fortalecer su imagen como opositor, genera dudas sobre su coherencia y transparencia.

The Home Depot vs. Home Depot J Gaspard

Como se mencionó previamente, los Gaspard eran dueños de la tienda Home Depot J Gaspard C.A. en Venezuela, un negocio que imitaba la marca y el modelo de la reconocida cadena estadounidense. Esta imitación no pasó desapercibida para The Home Depot, que interpuso años atrás y logró vencer en una demanda contra los hermanos Gaspard por el uso indebido de su nombre e imagen.

El litigio evidenció la falta de escrúpulos de los hermanos Gaspard, quienes no dudaron en apropiarse de una marca reconocida internacionalmente para obtener beneficios económicos.

Si bien el litigio no está directamente relacionado con los vínculos de los Gaspard con Antonio Ledezma, sí aporta un elemento clave para comprender el perfil de los hermanos y la cuestionable ética que han puesto de manifiesto desde hace ya varios años.

Tala de árboles y exportación de carbón vegetal,actividades de Hezbolá en Colombia

Por: Néstor Espinosa Robledo, Periodista de investigación.

Fuente: Cuestion Publica

Mahdy Akil Helbawi, de 36 años, fue capturado en un conjunto residencial en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Nacido en Maicao, La Guajira, y de padres libaneses, Akil Helbawi es acusado de ser el propietario de una empresa del grupo Hezbolá, utilizada para lavado de dinero por medio de la exportación de carbón vegetal de la tala de árboles Guayacán.

En septiembre de 2023, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Akil Helbawi y su empresa de papel, Zanga SAS, en la lista Clinton, al señalarlos como parte de una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico vinculada a Hezbolá. Este grupo, considerado extremista y del partido político islamista en Líbano, es calificado como una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Cuestión Pública, mediante herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT. Industries), —esto es analizar la información que deja la huella digital, un correo electrónico y/o número de teléfonos inscritos en más de 300 fuentes en internet (redes sociales, blogs, páginas webs, apps)—, reconstruyó algunos de los movimientos de Akil Helbawi entre 2016 y 2024. Durante este periodo se evidencian viajes a México y Belice, además de movimientos frecuentes entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Maicao, y más reciente en Aguachica y Bucaramanga. También se identificaron exportaciones de carbón realizadas entre 2016 y 2019, y su involucramiento en negocios con criptomonedas.

Exportaciones, viajes a Centroamérica y Blockchain

La empresa Zanga SAS, de Barranquilla, se creó en 2015 para comercializar animales, carbón, materiales de construcción y frutas; la registró Mahdy Akil Helbawi en sociedad con su hermano Mouhamed Helbawi, con su pasaporte extranjero. Empezó con $10 millones y declaró como sede una oficina en un lujoso centro comercial de Barranquilla.

De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), dicha empresa sería parte de una red que se utiliza para el movimiento y lavado de dinero del grupo terrorista en Latinoamérica con conexiones en Belice y Venezuela.

Según informes de inteligencia de la Fiscalía, entre 2016 y 2019, Zanga SAS estuvo involucrado en una serie de exportaciones de carbón desde Colombia, principalmente a países del Medio Oriente. Estas sumaron un total de 84 envíos. Se realizaron desde el puerto de Cartagena, principalmente con destino a Líbano, Israel y Emiratos Árabes Unidos. En 2016 y 2018, la mayor parte se dirigieron al Líbano. En 2017 y 2019, estas fueron más diversificadas, con envíos adicionales a Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Entre 2016 y 2019 sacó del país 2.4 toneladas de carbón vegetal proveniente de la quema del árbol guayacán, que está en peligro grave de extinción, según la Sijín fueron 32.210 árboles en La Guajira. Paralelo a su negocio de exportaciones, también iniciaron negocios de ventas de comida como “Shawarma”, “Kebab” en Barranquilla.

El año 2018 se destacó como el periodo de mayor actividad para la compañía. Durante este año, Zanga SAS realizó un total de 30 exportaciones, acumulando un valor de $673,040 dólares estadounidenses, es decir, $2.698.237.551 millones aproximadamente.

Este volumen representó un aumento significativo en comparación con los años anteriores. En 2016, por ejemplo, la empresa había realizado 28 exportaciones, con un valor total de 385,809 dólares, en pesos $1.546.719.855 millones. En 2019, realizó una a Dubai, Emiratos Árabes Unidos y tres viajes a Ashod, Israel. En tres años logró hacer 1,445,877 USD millones, en pesos colombianos $5.796.564.269

El incremento de esta actividad económica en 2018 también se reflejó en el peso de las mercancías exportadas, que sumaron más de 1.111 toneladas, superando los 737.300 kilogramos de 2016, el que había sido su mejor año. Según el Registro Único Empresarial (RUES), aunque la empresa renovó su matrícula hasta 2022, nunca registró los activos ni ingresos de la empresa durante las exportaciones.

De acuerdo con su correo registrado en el expediente de Zanga SAS de la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre 2018 y 2022, Helbawi realizó diferentes viajes a Centroamérica y ciudades del Caribe colombiano. Entre 2019 y junio de 2024, hubo movimientos en torno a visitas a lujosos hoteles y restaurantes, reseñados en su cuenta de Google Maps.

Sus salidas por fuera de Colombia iniciaron en su último año de exportaciones. En octubre de 2019 fue a Belice, donde registró una visita a la Gran Bodega Libre, un lugar para la venta de maquillajes, ropa, calzado y comestibles para cocina. Según el Departamento de Estados de los Estados Unidos, en Belice operaba Samer Akil Rada, tío de Helbawi, pero huyó por un caso de narcotráfico que implicaba el decomiso de un cargamento de 500 kg oculto entre frutas que fue encontrado en El Salvador.

En octubre de 2020, Helbawi también habría pasado por Playa del Carmen en Yucatán, México, donde dejó una reseña de la tienda de electrodomésticos PC Depot. El mismo informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Samer Akil Rada, también incluye en está red a BCI Technologies C.A.una empresa venezolana de importación de electrodomésticos, utilizada como fachada para el narcotráfico y la financiación de Hezbolá. Un año antes de aparecer en la Lista Clinton, reabrió su restaurante de Kebab en Barranquilla, más un taller y venta de carros usados en Maicao.

Entre la información que arroja su correo, también se encuentra registrado en la plataforma Binance, un soporte de Blockchain utilizado para la comercialización de criptomonedas. Según el medio británico Reuters, desde que Israel reanudó su expansión en la Franja de Gaza sobre Palestina, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) ha congelado 143 carteras de la criptomoneda Tron, entre julio de 2021 y octubre de 2023. Estas carteras estaban presuntamente conectadas con una “organización terrorista designada” o se utilizaban para cometer “crímenes terroristas graves”. Las criptomonedas han sido empleadas por Hezbolá para mover sumas millonarias de dinero a través de la red financiera global.

No fue hasta hace un mes cuando reseñó con cinco estrellas su paso por un restaurante italiano en el exclusivo barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga, en Santander, y sushi en Aguachica, Cesar, a seis horas de Cúcuta en automóvil.

Tras su captura, el pasado 10 de agosto, la Fiscalía General de la Nación lo entregó ante un juez de control de garantías, que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Era conocido como alias “turco”, alias “Jonathan” o “El Jefe». Se le imputan delitos como aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, por exportar carbón vegetal a Oriente Medio, donde estaría vinculado con Hezbolá. Además, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.

Helbawi es hijo de Amar Mohamed Akil Rafa, jefe de operativos del grupo terrorista, autor de los ataques en Buenos Aires a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en 1994, que dejó 85 muertos.

Recientemente, según el diario El Tiempo en comunicación con la Sijín, dijo que esto fue un operativo conjunto con la DEA y el FBI. La empresa Zanga, “afectó negativamente al menos 32 hectáreas de bosques nativos de La Guajira, con la única intención de producir ilícitamente carbón vegetal”, según el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Presidente de Emtrasur enpastelado en incautación de cocaína en Maiquetía

La Guardia Nacional Bolivariana incautó 3 mil kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con destino a Afganistán. Hay 13 detenidos por el caso

Por: Agencias

Unos tres mil kilos de cocaína fueron incautados en las instalaciones de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado La Guaira, según informaron fuentes militares.

El cargamento, que estaba impregnado de café, tenía como destino Afganistán y venía en empaques de la empresa Comercializadora Café El Faraón C.A., domiciliada en el sector El Helechal, municipio Junín (Rubi), estado Táchira. Durante el operativo fueron detenidas 14 personas, según reportó Últimas Noticias.

Entre los implicados se encuentra el teniente coronel de la Aviación Militar Bolivariana, César José Pérez Salas, quien es presidente de la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), un ente adscrito al Ministerio de Transporte. Fue citado a declarar sobre el procedimiento, pero “no está detenido”, según aclaró una fuente judicial al referido medio.

Los detenidos fueron identificados como Charlie José Colón Santoyo, Carlos Jesús Colón Santoyo, Jesús Eduardo Salcedo Ruiz, Joangel Enrique Antón Sepúlveda, Alexis Alexander Sepúlveda Cobaria, Concepción Niño Torres, Roger Alfredo Vergara Pérez, Eliaxis Josué Nava Rodríguez, Alexander Nehomar Santalis y Yuisay Yaneiza Ramírez Pinto.

El medio reportó que también se encuentra detenida Bárbara Gislaine Durán Aldama, señalada como la persona que presuntamente cancelaría los fletes para el transporte del alijo de cocaína. Fue capturada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia, estado Carabobo.

Igualmente, Mario Ricardo Prado Medina, quien presuntamente ingresó la droga desde Colombia mediante trochas. Fue apresado en San Antonio del Táchira.

Y en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Naguanagua (Carabobo), funcionarios de la GNB atraparon a Daniel Alfonso Arévalo Chirinos, quien es mencionado por otros detenidos como partícipe en la operación de contrabando.

Los arrestados fueron entregados al Ministerio Público, que les abrió un expediente por tráfico ilícito de drogas.

Del fentanilo a la cocaína, el auge de las redes criminales turcas en Latinoamérica

POR MARIA ZUPPELLO/DIÁLOGO

Fuente:Dialogo America

El pasado mes de junio, se descubrieron en Turquía 373 kilogramos de cocaína procedentes de Ecuador. Dos meses antes, en Abril, la policía Turca incautó 608 kg de cocaína, durante una operación en tres provincias. En 2021, las fuerzas de seguridad turcas decomisaron 1300 kg de droga, también procedente de Ecuador, una incautación récord para el país asiático. Según expertos y grupos que monitorean el crimen organizado, estas incautaciones indican cada vez más el papel central de Turquía como centro para el tráfico internacional de drogas procedentes de Latinoamérica.

Pero la cocaína no es el único negocio ilícito de las redes criminales turcas. En marzo de 2023, las autoridades guatemaltecas incautaron 480 barriles de productos químicos que dieron positivo en fentanilo, en contenedores a bordo de un barco de bandera turca en la terminal ferroviaria de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Los contenedores procedían de Turquía y tenían como destino Guatemala, con tránsito por Francia y Colombia.

Este incidente marca la culminación de la escalada de los grupos delictivos turcos en Latinoamérica, según Mahmut Cengiz, profesor asociado de investigación en el Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción y en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason en Washington.

En el informe, Turquía abre nuevas rutas para la cocaína latinoamericana destinada a Europa, publicado recientemente en el Small Wars Journal, una revista digital estadounidense centrada en los conflictos intraestatales, Cengiz revela el papel cada vez más central de los grupos criminales turcos en Latinoamérica, tanto para el transporte de cocaína a Europa como para la importación de fentanilo y expertos químicos en Latinoamérica.

Con el aumento de los controles por parte de las autoridades estadounidenses y europeas, los cárteles mexicanos han buscado rutas más seguras, aumentando aún más el papel de Turquía como punto de tránsito para la cocaína destinada a Europa. “Las inversiones de compañías turcas en Latinoamérica, que operan puertos como Puerto Bolívar en Ecuador y Paita en Perú a través de [la compañía turca] Yilport Holding, coincidieron con el aumento de los envíos de cocaína a Turquía”, explica Cengiz a Diálogo. Los 1300 kg de cocaína incautados en 2021 procedían de Puerto Bolívar. En 2023, en Callao, Perú, las autoridades decomisaron 2,3 toneladas de cocaína escondidas en medio de un cargamento de azulejos de mayólica con destino a Turquía.

Los empresarios turcos corruptos trafican con cocaína y oro

Según Cengiz, quienes invierten en estos puertos latinoamericanos son empresarios turcos corruptos. “Se trata de empresarios cada vez más implicados en el tráfico de cocaína que también han establecido con Venezuela redes ilícitas de comercio de oro”, explica Cengiz a Diálogo.

En Turquía se han creado numerosas compañías para traficar con oro, como Mulberry Proje Yatirim, sancionada en 2019 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por facilitar pagos como parte de una “red de sobornos para la venta de oro [venezolano] a Turquía”, oro calificado por el entonces subsecretario del Tesoro de los EE. UU., Marshall Billingslea, como ‘oro de sangre’ por la forma violenta e ilegal de su extracción en Venezuela.

La corrupción de los políticos y burócratas turcos

Además de empresarios corruptos, forman parte de estas redes criminales turcas también políticos y burócratas. “Sedat Peker, un ‘capo’ turco también mencionado en el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022 del Departamento de Estado de los EE. UU., afirmó en un vídeo que el hijo del entonces primer ministro Binali Yildirim estaba involucrado en una incautación de 4,9 toneladas de cocaína en Venezuela procedente de Colombia”, explica Cengiz.

En los últimos años, las relaciones con miembros del cártel mexicano de Sinaloa también se han desarrollado con los Lobos Grises, un grupo paramilitar turco de extrema derecha cuyo brazo político es el Partido de Acción Nacionalista. “Vídeos colgados en las redes sociales de algunos miembros del grupo paramilitar turco los muestran rindiendo homenaje al cártel y a su líder Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, dice Cengiz. En varias incautaciones de cocaína procedente de Latinoamérica en el puerto de Mersin, en Turquía, también estaban implicados miembros de los Lobos Grises.

Aumentan las detenciones de traficantes turcos en Latinoamérica

En Latinoamérica, las detenciones de narcotraficantes turcos han aumentado. En Brasil, en 2021, en un avión privado turco, se incautaron 1,3 toneladas de cocaína. En el país sudamericano fue encarcelado el piloto. Liberado, fue detenido de nuevo en Turquía junto con el presidente de la aerolínea privada, Şehmuz Özkan, sospechoso de trabajar con un empresario turco, socio del ex mayor del Ejército de Brasil Sérgio Roberto de Carvalho, apodado el Escobar brasileño. Siempre en 2021, otro narcotraficante turco fue detenido en Perú con 100 kg de cocaína.

La detención más reciente tuvo lugar en junio de 2023 en la costa del estado de San Pablo, en Brasil. Fue arrestado un ciudadano turco con un documento a nombre de Garip Üç, hermano de Eray Üç, fugado de una prisión paraguaya en 2017. Eray Üç había sido detenido acusado de formar parte de la red internacional del narcotraficante libanés Ali Issa Chamas, facilitador de Hezbolá, que ya había sido encarcelado por tráfico de drogas en los EE. UU. Meses después, la policía brasileña descubrió que el detenido era en realidad Eray Üç, que utilizaba la identidad de su hermano. Cuando fue arrestado trabajaba como químico en un laboratorio de drogas del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC).

El peligro de las nuevas alianzas de las redes criminales turcas

El caso de Eray Üç demuestra que las redes criminales turcas -que dominan el tráfico de heroína en Europa y trafican metanfetamina con grupos iraníes en la ruta de los Balcanes- también están creando nuevas alianzas en Latinoamérica. Aunque todavía no han alcanzado la capacidad de penetración de las mafias albanesas en la región, su rápida expansión es preocupante.

Además de las recientes relaciones con el PCC brasileño, los grupos criminales turcos mantienen relaciones con la organización terrorista proxy de Irán, Hezbolá, que se financia en la región a través de actividades ilícitas. En 2017, junto a Eray Üç, también fue detenido en Paraguay otro ciudadano turco, Munir Özturk. Según el sitio de noticia argentino Infobae, durante el registro de los domicilios de ambos turcos se encontraron varios libros religiosos iraníes y en el pasaporte de Eray Üç sellos que indicaban sus viajes a Teherán. También se encontró el documento de identidad de otro ciudadano turco, Sehmus Soytas. Soytas había sido detenido en 2001 acusado de tráfico de heroína con Irán. Además, en 2018 se había descubierto una red de narcotráfico en Venezuela dirigida por el turco nacionalizado venezolano Ozer Murat, que también enviaba cocaína a Hezbolá en el Líbano.

A esto se añade la relación cada vez más estrecha con el cártel de Sinaloa en Europa, que transporta cocaína tanto a Turquía como a través de este país. La colaboración con los criminales mexicanos comenzó a principios de 2010, cuando el cártel contrató a químicos turcos para producir drogas.

Ahora con el fentanilo el escenario podría agravarse. Además de los vínculos con los grupos criminales de la región, la alianza con el cártel de Sinaloa corre el riesgo de expandirse a Latinoamérica con un impacto devastador para la seguridad y la democracia en todo el hemisferio.

Clínica capilar Capil Clinic bajo sospecha en Táchira por vinculación familiar de la Dra. Andrea Rujano con el difunto narcotraficante «Ñeñe» Hernández

Fuente: Reporte

En el estado Táchira, Venezuela, la familia Rujano Garófalo ha construido un notable imperio empresarial que se extiende a países como Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el velo de prosperidad que envuelve a este clan familiar ha comenzado a deshilacharse, revelando interrogantes sobre el origen de su fortuna y posibles vínculos con el narcotráfico, específicamente con el fallecido narcotraficante colombiano José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe” Hernández.

Liderados por el patriarca Waldo Rujano Mora y su esposa Gisela Garófalo Contreras, los Rujano Garófalo han diversificado sus inversiones en diversos sectores. Vicente Rujano Garófalo, uno de los hijos de la pareja, ha sido figura clave en la expansión de los negocios familiares. Desde sus inicios con Inversiones Ganapanam, empresa que en 2014 estuvo bajo la lupa de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) por el manejo de 14 millones de dólares, Vicente ha tejido una compleja red empresarial.

Su hermana, Andrea Rujano Garófalo, médico esteticista, también participa activamente en los negocios familiares, siendo propietaria de la clínica de trasplante capilar “Capil Clinic” en San Cristóbal, capital del estado Táchira. La familia también controla el matadero de reses en La Fría, ciudad fronteriza con Colombia, abasteciendo ambos mercados.

Los rumores sobre la posible conexión de la fortuna familiar con el narcotráfico comenzaron a circular en los mentideros tachirenses y colombianos, señalando a “Ñeñe” Hernández como la posible fuente de parte de su riqueza. Hernández, quien mantenía nexos con el narcotraficante Marquitos Figueroa, fue asesinado en Brasil en mayo de 2019, en un supuesto robo que aún genera dudas debido a su turbio pasado.

Coincidentemente, la familia Rujano Garófalo posee la Finca Villa Cecilia en Piedecuesta, municipio colombiano cercano a Bucaramanga, departamento de Santander, donde Hernández también tenía propiedades e intereses. Estos rumores se han intensificado con nuevas evidencias que apuntan a la proximidad entre los Rujano y “Ñeñe” Hernández.

Para administrar sus finanzas, la familia Rujano Garófalo presuntamente utiliza a una testaferro conocida como “Yurley”, quien figura como la cara visible de algunos negocios, mientras los verdaderos propietarios permanecen en la sombra. Se cree que este esquema financiero involucra cuentas bancarias en Panamá, específicamente en Banesco Panamá y Mercantil Banco Panamá.

La expansión trasatlántica del imperio Rujano: Florida, un nuevo horizonte

Vicente Rujano

La ambición de Vicente Rujano Garófalo no se limitó a las fronteras venezolanas y colombianas. Entre 2013 y 2019, junto a su padre Waldo, su hermana Andrea y el abogado venezolano Germán De Jesús Rincón Montilla, oriundo del estado Táchira, registró alrededor de 60 empresas en Florida, Estados Unidos.

Entre estas compañías se encuentran R&R Global Services Corp, Capacho Llc, Helechales Llc, Chururu Llc, Andrevi Corp, Abejales Llc, Minka Holdings 1 Llc, Rodecia Investments Llc, R&R Pet Foods Corp, Potreros Llc y Lagrita Llc. Curiosamente, varias de ellas, como Capacho Llc, Orope Llc, Lagrita Llc o Bocono Llc, llevan nombres que hacen referencia a localidades del estado Táchira o estados vecinos.

Más allá de las empresas de papel, los Rujano Garófalo han incursionado en el mercado inmobiliario de Florida. Aproximadamente 30 compañías registradas por Vicente Rujano entre 2014 y 2016, con nombres como 21329 Nw Llc, 13464 Sw 27 St Corp o 3069 Nw 204 Ln Llc, parecen estar vinculadas a propiedades en la ciudad de Miramar y otras zonas de Florida. La creación de estas empresas coincide con el periodo en que los Rujano Garófalo recibieron divisas preferenciales del CENCOEX en Venezuela.

Es importante recordar que en Venezuela, organismos cambiarios como el CENCOEX o CADIVI, fueron objeto de numerosas denuncias de corrupción. Las divisas preferenciales que otorgaban a empresas y particulares, destinadas a la importación de bienes o pago de servicios, en muchos casos terminaron siendo desviadas para otros fines, justificándose con documentos que respaldaban importaciones ficticias o sobrefacturadas.

Fuentes del sector inmobiliario estadounidense estiman que la familia Rujano Garófalo posee más de un centenar de inmuebles en territorio estadounidense, la mayoría destinados al alquiler.

La madrugada del 12 de octubre de 2016, Waldo Rujano fue arrestado en Miramar, Florida, por conducir bajo la influencia del alcohol. La Oficina del Sheriff del Condado de Broward le impuso una fianza, y el 6 de octubre de 2017 fue sentenciado a seis meses de libertad condicional, pena que culminó en abril de 2018.

La presencia de la familia Rujano Garófalo en Florida se extiende a otros miembros, como la esposa de Vicente, Greidaly Rubio Jurado, quien figura en algunas de las empresas registradas en el estado. Germán De Jesús Rincón Montilla, además de socio, actúa como una especie de administrador de las propiedades de la familia, gestionando y manteniendo los inmuebles.

La dirección de residencia de Germán Rincón Montilla en Miramar aparece asociada a algunas de las empresas de la familia Rujano Garófalo, lo que sugiere una estrecha relación entre ambos. La esposa de Rincón Montilla, la abogada venezolana Fanny Suárez Prato, también ha colaborado con los Rujano, actuando como agente residente de algunas de sus empresas.

Más allá del ladrillo y el cemento: diversificación empresarial y sospechas

Las actividades de la familia Rujano Garófalo no se limitan al sector inmobiliario. En Venezuela, poseen alrededor de 10 fincas ganaderas, una importante fuente de ingresos. Además, son dueños de Disprogata C.A., una empresa ubicada en Coloncito, estado Táchira, que produce y exporta snacks para perros elaborados con órganos de res y cerdo, y que se encuentra a cargo de Andrea Rujano. Sus productos llegan a puertos de Estados Unidos como Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida, o incluso Texas y Nueva York, y son comercializados a través de R&R Pet Foods Corp, otra empresa bajo el control familiar.

Las especulaciones sobre la relación de Vicente Rujano Garófalo y su familia con el narcotráfico colombiano van más allá de simples rumores. Existen fotografías y un video que muestran la cercanía que mantuvieron los Rujano, no solo con “Ñeñe” Hernández, sino también con la esposa del fallecido ganadero, María Mónica Urbina. Estas imágenes podrían arrojar luz sobre los negocios que se ocultan tras la fortuna de la familia tachirense.

Antiguos vecinos del empresario en Venezuela aseguran que Vicente Rujano Garófalo posee una propiedad en La Castellana, una exclusiva urbanización de San Cristóbal, estado Táchira. Su creciente interés por Europa, con frecuentes y prolongados viajes a Madrid, sugiere que la familia podría haber adquirido propiedades en España, utilizando fondos de origen dudoso.

Sin embargo, el interés de Vicente Rujano por España parece tener otra motivación: su relación extramarital con Yessika Yépez, una contadora pública de Táchira e influencer de fitness. Yépez disfruta de una vida de lujos, con viajes a Colombia, España, Italia, Francia y Estados Unidos, además de una costosa rutina de gimnasio, caprichos, restaurantes y conciertos, que algunos sospechan son financiados por Rujano.

Los viajes de Yépez a España coinciden con las largas estancias de Rujano en territorio español, lo que sugiere que la pareja busca alejarse de las miradas indiscretas en Venezuela y Colombia para continuar su relación. Según relatos de antiguos vecinos de San Cristóbal, Rujano incluso le habría regalado a Yépez una lujosa casa en esa ciudad.

El espectro de “Ñeñe” Hernández: Un narcotraficante con tentáculos en la política y la ganadería

José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe” Hernández, fue un personaje controvertido en Colombia. Ganadero, empresario y figura pública, nació en Valledupar el 9 de octubre de 1965 y fue asesinado en Brasil el 2 de mayo de 2019. Su vida de lujos y su matrimonio con la exreina de belleza María Mónica Urbina lo colocaban en el centro de la atención.

José Guillermo «Ñeñe» Hernández y su esposa María Mónica Urbina

Sin embargo, Hernández también era investigado por las autoridades colombianas por varios delitos, incluyendo un homicidio en 2011. Interceptaciones telefónicas revelaron sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Se cree que estaba involucrado en la red de narcotráfico de Marquitos Figueroa en Colombia, y que manejaba dicha red tras la detención de Figueroa en 2014.

Hernández también fue señalado de financiar la campaña presidencial de Iván Duque en 2018, generando un escándalo político conocido como la “Ñeñepolítica”. Grabaciones telefónicas sugerían la compra de votos para Duque en la región de La Guajira y César.

En junio de 2019, las autoridades colombianas aplicaron extinción de dominio a sus propiedades, que incluían fincas, estaciones de combustible, establecimientos comerciales, sociedades relacionadas con hidrocarburos, inmuebles y vehículos, valorados en más de 2 billones de pesos colombianos.

Las sospechas sobre la participación de Hernández en el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del sastre Carlos Eduardo Rodríguez, se basan en diversas pruebas y testimonios. Hernández tenía una deuda de 2.000 millones de pesos con Carlos Rodríguez. Los sicarios de Marquitos Figueroa, condenados por el crimen, confesaron que Hernández recolectó 200 millones de pesos para pagar por el asesinato de Carlos Rodríguez, pero por error mataron a su hijo.

“Ñeñe” Hernández se fotografió con varios políticos y figuras públicas en Colombia, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, al entonces presidente Iván Duque, María Claudia Daza (asesora personal del expresidente Álvaro Uribe), Nubia Stella Martínez (exdirectora del partido Centro Democrático), los generales Adolfo Hernández y Ricardo Restrepo, entre otros.

Estas fotos y conversaciones telefónicas desataron un escándalo político en Colombia, relacionado con la supuesta financiación de la campaña presidencial de Iván Duque con dinero del narcotráfico. La figura de Hernández, envuelta en una red de poder, corrupción y violencia, proyecta una sombra inquietante sobre la familia Rujano Garófalo y sus negocios.

Nexos ganaderos, testaferros y un entramado de empresas: las piezas del rompecabezas

En 2016, José Guillermo “Ñeñe” Hernández y Juan Felipe Pacheco Pérez, ambos apasionados por la cría de Brahman rojo, se encontraron en una celebración cerca de Bucaramanga. Pacheco Pérez, reconocido criador de ganado en su hacienda La Magdalena en Santander, también cría ganado para Vicente Rujano Garófalo. En la región, se les conoce como “socios”.

Juan Felipe Pacheco (al frente) y detrás de él, Juan Santiago Martínez y Vicente Rujano.

Tras la muerte de Hernández, Pacheco Pérez expresó sus condolencias en redes sociales, revelando una cercanía que iba más allá de lo profesional. Un video de la fiesta de 2016 muestra a Hernández y Pacheco Pérez en un ambiente de camaradería, confirmando la estrecha relación entre ambos.

La amistad entre Pacheco y Rujano se extiende a otros personajes del sector ganadero colombiano, como Juan Santiago Martínez Molina, propietario de la finca El Caney en Antioquia.

En agosto de 2018, María Mónica Urbina, esposa de “Ñeñe” Hernández, participó en una campaña publicitaria de Carnes Grin, una empresa colombiana de carne procesada. En el evento, Urbina estuvo acompañada por Juan Felipe Pacheco y Waldo Rujano, padre de Vicente Rujano. Esta aparición pública de Waldo Rujano junto a la esposa de Hernández, cuatro meses después de cumplir su libertad condicional en Estados Unidos, evidencia la cercanía entre ambas familias.

Waldo Rujano (segundo de izquierda a derecha); la esposa de «Ñeñe» Hernández, María Mónica Urbina (cuarta de izquierda a derecha, sosteniendo un empaque de Carnes Grin en su mano) y Juan Felipe Pacheco (segundo de derecha izquierda)

Waldo Rujano y María Mónica Urbina, esposa de «Ñeñe» Hernández

Las representantes legales de Carnes Grin S.A.S. son Tamaithi Ocampo Hevia y Diana Yurley Arenas Rueda, quienes mantienen una relación de subalternidad con los Rujano Garófalo. Se cree que ambas mujeres actúan como testaferros de la familia.

Ocampo Hevia también está vinculada a la familia Rujano en Panamá, donde opera la sociedad Global Enterprise Wavg, Inc. Andrea Paola Rujano Garófalo, hermana de Vicente Rujano, figura como presidenta, mientras que Gisela Coromoto Garófalo de Rujano, madre de Vicente, es directora.

Las siglas “Wavg” parecen ser un acrónimo de los nombres de los miembros de la familia Rujano Garófalo: Waldo, Andrea, Vicente y Gisela. Anteriormente, operaron en Panamá a través de Track Industries, S.A., donde figuraban como directivos Cesar Augusto Ocampo Hevia, hermano de Tamaithi y amigo de Vicente, y el propio Vicente Rujano Garófalo.

Un futuro incierto bajo la sombra de la sospecha

La compleja red de empresas, testaferros y relaciones con figuras controvertidas como “Ñeñe” Hernández, plantea serias dudas sobre el origen de la fortuna de la familia Rujano Garófalo. Si bien no existen pruebas concluyentes que los vinculen directamente con actividades ilícitas, la sombra de la sospecha se cierne sobre sus negocios. Las autoridades deberán investigar a fondo si detrás de este imperio empresarial se esconde una trama de lavado de dinero proveniente del narcotráfico o de ilícitos cambiarios.

Banquero venezolano Julio Herrera Velutini refuerza su defensa con abogados de alto perfil en juicio por presunto soborno a exgobernadora puertorriqueña

Fuente: Reporte

El banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini ha tomado medidas drásticas para fortalecer su defensa ante las acusaciones de corrupción que lo involucran. A la espera de un juicio programado para enero de 2025, Herrera Velutini ha incorporado a su equipo legal a dos figuras de renombre: Robert Joseph “Bob” Eatinger, exdirector legal de Operaciones de la CIA, y Christopher Kise, abogado reconocido por su trabajo con el expresidente Donald Trump.

La decisión de sumar a Eatinger y Kise se produce luego de que la jueza federal Silvia Carreño Coll rechazara la solicitud de la defensa de posponer el juicio hasta septiembre de 2025. Eatinger, quien culminó su servicio en la CIA en 2015, ya se ha integrado formalmente al equipo legal de Herrera Velutini. Por su parte, Kise, quien se unió al equipo de Trump en 2022 y cuenta con una destacada trayectoria que incluye cuatro victorias en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, acaba de finalizar su incorporación al equipo de defensa, tras obtener acceso a la base de datos del Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico.

Estos nuevos integrantes se unen a un equipo legal que ya contaba con la presencia de Lilly Ann Sánchez, abogada del fallecido magnate financiero Jeffrey Epstein, y otros abogados de renombre como Marc Kasowitz, Michael Zweiback, Robin Rathmell, Jason Short y la abogada puertorriqueña Sonia Torres Pabón.

Las acusaciones de corrupción y la estrategia de la defensa

Julio Herrera Velutini enfrenta acusaciones de corrupción junto a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y el exagente del FBI, Mark Rossini. La acusación, presentada en marzo de 2022, alega que Herrera Velutini y Rossini ofrecieron apoyo financiero a la campaña política de Vázquez Garced a cambio de su intervención para destituir al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly. Kelly, en ese momento, estaba investigando a Bancrédito, el banco propiedad de Herrera Velutini.

La defensa de Herrera Velutini argumenta que un juicio en enero de 2025 podría perjudicar su derecho al debido proceso. Señalan que las tácticas y los retrasos por parte de la Fiscalía Federal han dificultado la preparación de una defensa adecuada. Sin embargo, la jueza Carreño Coll ha desestimado estas preocupaciones, considerándolas “prematuras”.

Mientras el juicio se acerca, la presión sobre Herrera Velutini aumenta. Las acusaciones de corrupción no solo han manchado su reputación, sino también la de Bancrédito. La incorporación de figuras controvertidas a su equipo legal se percibe como un intento desesperado por evadir las consecuencias legales, lo que alimenta las sospechas sobre su posible participación en el presunto soborno de $300,000 para influir en la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

El peso de las admisiones de culpabilidad y la mirada pública

La situación de Herrera Velutini se complica aún más con las admisiones de culpabilidad por parte de sus colaboradores cercanos, Frances Díaz y John Blakeman. Estas admisiones intensifican la presión sobre el banquero, cuyas estrategias legales son vistas por algunos como maniobras dilatorias, más que como un esfuerzo genuino por demostrar su inocencia.

El caso de Herrera Velutini ha captado la atención del público, que observa con atención el desarrollo del proceso judicial. Los acusados se encuentran bajo escrutinio, a la espera de un juicio que podría revelar detalles aún más perturbadores sobre las prácticas empresariales del banquero. La justicia deberá determinar la veracidad de las acusaciones y las consecuencias que deberán enfrentar los involucrados en este caso de corrupción que ha conmocionado a Puerto Rico.

La incorporación de Eatinger y Kise al equipo legal de Herrera Velutini, junto con la presencia de otros abogados de renombre, sugiere que el banquero está dispuesto a utilizar todos los recursos a su disposición para defenderse de las acusaciones.

Austin Piñate, líder en Venezuela del Grupo Hammer, señalado de explotación laboral y presunto lavado

Por: Luis E. Croes H. 

Fuente: El Faro del Morro

Austin Piñate

Austin Alfonzo Piñate Romero, conocido en el mundo empresarial venezolano como Austin Piñate o AustinVzla, presidente del Grupo Hammer, es objeto de denuncias que lo señalan como pieza fundamental en una presunta red de corrupción y lavado de dinero. De origen venezolano y con vínculos cercanos a Primitivo Cedeño, actual gobernador del estado Portuguesa, Piñate inició su carrera empresarial en noviembre de 2013.

Dos empresas, una dedicada al sector automotriz y la otra a sistemas de iluminación, han servido como fachada para las operaciones de Piñate, según las acusaciones. A través de estas empresas, presuntamente se ejecutaron procedimientos de lavado de dinero para otros individuos vinculados al régimen venezolano, mediante la importación a Venezuela de diversos productos. La estrategia, aparentemente eficaz, le permitió a Piñate Romero amasar una considerable fortuna en un corto período de tiempo.

Para el año 2021, el volumen de dinero movilizado por sus operaciones le permitió a Piñate Romero expandir sus horizontes y establecer bases en Chile y Miami. Una fuente confidencial describió a Piñate como un individuo aficionado al “pillaje y los sobreprecios”, calificándolo como uno de los “enchufados estelares del régimen”.

“Azúcar chimba”

Además de sus negocios en el sector automotriz e iluminación, Austin Piñate Romero ha incursionado en la industria azucarera. En colaboración con Primitivo Cedeño, estaría produciendo lo que algunos llaman “azúcar chimba” en los centrales azucareros del estado Portuguesa, expropiados durante el gobierno de Hugo Chávez. Esta actividad se suma a la lista de negocios que, según las acusaciones, estarían sirviendo para encubrir operaciones ilícitas.

Las denuncias contra Piñate Romero no se limitan al ámbito financiero. Un grupo de exempleados del Grupo Hammer ha alzado la voz, acusando a la empresa de prácticas laborales abusivas. Según sus testimonios, la empresa paga a sus trabajadores en divisas, pero al momento de la liquidación, los cálculos se realizan como si hubieran percibido un salario mínimo. Además, denuncian la falta de pago por horas extras trabajadas durante fines de semana, la ausencia de dotación de uniformes y la explotación laboral.

Mientras tanto, Piñate Romero, quien también mantiene una estrecha amistad con la actriz Norkis Batista, conocida por sus vínculos con diferentes “enchufados”, continúa expandiendo su imperio empresarial.

De fiscal chavista a residente legal en España con auto nuevo comprado en efectivo: El misterio de la «fortuna» de Luisa Ortega Díaz

Fuente: avefenixnoticias.com

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, vuelve a estar en el ojo del huracán. Este miércoles 14 de agosto, una usuaria de redes sociales denunció que Ortega Díaz, recién obtenida su residencia en España, retiró 18.000 euros en efectivo para adquirir un vehículo. Este hecho ha reavivado las sospechas sobre el origen de los fondos de quien fuera una de las figuras más controvertidas del chavismo.

Ortega Díaz, quien se encuentra radicada en España desde 2022, parece haber iniciado una nueva vida con gran ímpetu. Según el reporte, apenas obtuvo su documentación legal, se apresuró a sacar el carnet de conducir y, acto seguido, procedió a realizar una cuantiosa extracción de efectivo para adquirir un automóvil.

Este episodio ha generado interrogantes sobre las fuentes de ingresos de Ortega Díaz y su esposo, el exdiputado chavista Germán Ferrer, durante su estancia en territorio español. La opacidad en torno a sus finanzas contrasta con el pasado de la exfiscal, marcado por acusaciones de corrupción y abuso de poder que ella misma lanzó contra el gobierno de Nicolás Maduro en sus últimos días como fiscal general, aunque la propia Ortega había sido parte de esos abusos.

La trayectoria de Ortega Díaz está repleta de claroscuros. Nombrada fiscal general en 2007 por una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, fue durante una década una pieza clave en la maquinaria judicial del régimen. Su institución fue instrumental en la persecución de líderes opositores, apoyando condenas que la oposición venezolana consideró injustas y políticamente motivadas.

El cambio de una chavista arrepentida

El cambio de postura de Ortega Díaz en 2017, cuando se convirtió en una feroz crítica del gobierno de Maduro, sorprendió a propios y extraños. Sus denuncias sobre corrupción y violaciones de derechos humanos le valieron la destitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de ese año. Acusada de traición, con sus cuentas congeladas y enfrentando una prohibición de salida del país, Ortega Díaz huyó a Colombia junto a su marido.

Muchos cuestionan la sinceridad de su conversión y la ven como una oportunista que saltó del barco cuando este comenzaba a hundirse.

La reciente noticia de su adquisición en efectivo ha reavivado estas suspicacias. ¿De dónde provienen estos fondos? ¿Cómo han logrado Ortega Díaz y su esposo mantener un nivel de vida aparentemente holgado en el exilio?

El caso de Luisa Ortega Díaz ilustra las complejidades y contradicciones de la política venezolana. De defensora acérrima del chavismo a crítica del madurismo, y ahora, una exiliada con recursos cuestionables, su trayectoria es un reflejo de la realidad de Venezuela en las últimas décadas. Mientras tanto, en las calles de alguna ciudad española, un nuevo automóvil circula, llevando consigo el peso de interrogantes sin resolver.

Candidato de Harris a la vicepresidencia Tim Walz recibe a extremista musulmán pro-Hitler y da $100 mil de fondos públicos a su grupo

Fuente: Enlace Judío

El candidato a vicepresidente Tim Walz dio 100.000 dólares de fondos públicos al grupo de un clérigo musulmán extremista y lo ha recibido en eventos oficiales como gobernador de Minnesota, informó el viernes The Washington Examiner.

Iman Asad Zamam (captura de pantalla/YouTube) via World Israel News

El imán Asad Zaman ha sido portavoz de Hamás y apoyó su invasión de Israel el 7 de octubre, según World Israel News

Asad Zaman ha sido portavoz de Hamás durante muchos años, publicitando su propaganda en sus redes sociales.

El 7 de octubre, el día en que la organización terrorista invadió Israel, masacrando a 1.200 personas, incluidos bebés, y secuestrando a unas 250 como rehenes, el imán dijo que “se solidariza con los palestinos contra los ataques israelíes”.

Cuando la congresista de California Katie Porter condenó a Hamás al día siguiente, le preguntó si “reafirmaría el derecho de los palestinos a defenderse”.

Zaman también ha llamado a Israel estado de “apartheid”, y en 2015 promocionó una película sobre la Segunda Guerra Mundial en la que se alaba a Hitler, que es una de las favoritas entre los neonazis.

“El imán Zaman tiene una historia preocupante de jugar con temas antijudíos clásicos y justificar la violencia contra Israel“, dijo un portavoz de la Liga Antidifamación al periódico de Washington.

“Dados sus hirientes comentarios posteriores al 7 de octubre, y a falta de algún reconocimiento del dolor causado a la comunidad judía, instamos a todos los funcionarios públicos y líderes a evitar reunirse con él en el futuro”, agregó el portavoz.

“Quienes se hayan reunido con el imán Zaman deben aclarar que no están de acuerdo con sus opiniones tóxicas sobre los judíos y el estado judío”.

El clérigo musulmán asistió a varios eventos comunitarios en los últimos años organizados por Walz, y en 2019 incluso pronunció una invocación antes del discurso de estado del gobernador, según el informe.

Zaman dirige la Sociedad Musulmana Estadounidense (MAS) de Minnesota, que el día de la invasión dijo en un comunicado que “reafirma su apoyo inquebrantable al pueblo palestino en su lucha contra la ocupación israelí”.

También acusó a Israel de “ataques no provocados en áreas palestinas” y de mantener un “bloqueo inhumano de Gaza”, pidió a Estados Unidos que deje de apoyar a Israel y a los países árabes que han normalizado las relaciones con Israel que “reconsideren su postura”.

Como parte de un caso judicial de 2008 contra hombre acusado de querer unirse a los talibanes, los fiscales federales dijeron que “MAS fue fundada como el brazo abierto de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos”, que apoya a los terroristas.

Como gobernador, Walz ha apoyado al grupo, que está establecido como organización sin fines de lucro, con más de $100,000 en los últimos años, según el informe, que cita registros estatales.

“Asad Zaman es una de las voces islamistas más prominentes de Estados Unidos y tiene una larga historia de retórica e ideas extremas”, dijo Sam Westrop, director del proyecto Observatorio Islamista del Foro de Oriente Medio, al New York Post el viernes.

Al decir que el Foro ya había advertido sobre la ideología de Zaman en 2019, se preguntó: “¿Cómo pudieron Walz y su personal no haber realizado el más mínimo control sobre la compañía que mantienen?”

“¿A qué extremistas terminará financiando como vicepresidente?”, agregó Westrop.

Así crecieron las guerrillas al otro lado de la frontera con Venezuela

Por: Nelson Ricardo Matta Colorado

Fuente: EL Colombiano

En las negociaciones de las mesas de paz es urgente incluir el desmonte de esas células al otro lado de la frontera.

Según la DEA, el régimen creó dos estructuras para coordinar esas operaciones de narcotráfico, contrabando y minería, particularmente en la frontera con Colombia. Foto: Suministrada

Las guerrillas que alguna vez fueron colombianas, hoy son colombovenezolanas; las que antaño eran solo subversivas, ahora son igualmente paramilitares; las que antes luchaban contra gobiernos, están defiendo a uno.

Esta doble naturaleza surgió por la alianza entre los grupos rebeldes y el régimen venezolano, que comenzó en 1999 con la irrupción del presidente Hugo Chávez, y al parecer continuará como mínimo hasta 2031, cuando culmine el polémico tercer mandado de Nicolás Maduro.

Chávez facilitó la incursión de las guerrillas y de sus negocios, no solo por las simpatías evidentes entre movimientos latinoamericanos de izquierda, sino porque expulsó a la DEA de Caracas y a la Armada estadounidense de su porción del mar Caribe, lo que derivó en un crecimiento desmedido del narcotráfico.

Fuentes de Inteligencia explicaron que, para compensar las pérdidas económicas que dejaron los bloqueos financieros impuestos por la Casa Blanca, “el régimen ha tenido que buscar plata en el mercado negro, metiendo las manos en el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, lavado de activos y otros delitos”.

Esa urgencia de dinero para patrocinar la maquinaria del régimen terminó de sellar las sociedades con las guerrillas, que ya tenían una amplia experiencia en ese catálogo de rentas ilegales.

Según la DEA, el régimen creó dos estructuras para coordinar esas operaciones de narcotráfico, contrabando y minería, particularmente en la frontera con Colombia: el cartel de los Soles, conformado por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y el Gobierno; y el cartel de La Guajira, con agentes del Ejército.

Es por esto que el Departamento de Estado de EE.UU. solicitó en extradición a varios dirigentes del régimen, incluyendo a Maduro, por cuya captura ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

Ocupación territorial

En la última década, los insurgentes expandieron sus redes en Venezuela con la complicidad del Palacio de Miraflores.

Pasaron de tener campamentos improvisados, a instalar escuelas de formación y adoctrinamiento; pistas clandestinas y laboratorios de narcotráfico; cultivos de coca y campos minados.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene células en los estados de Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Guárico, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Caracas.

Las fuentes de Inteligencia afirmaron que la mayoría de estas células fueron formadas por comisiones enviadas desde el Frente de Guerra Oriental de ese grupo, cuya base de operaciones es el departamento de Arauca. El comandante de esa estructura es “Pablito”, quien en algunos registros figura como Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, y en otros se llama Carlos Emilio Marín.

También es miembro del Comando Central (Coce) de esa guerrilla, lo que lo convierte en el cabecilla más importante del ELN en Venezuela.

En cuanto a la Segunda Marquetalia, hay registros de su presencia en los estados de Zulia, Táchira, Barinas, Apure, Amazonas y Caracas.

Su principal comandante en esa nación es Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), quien desde la existencia de las antiguas Farc logró forjar fuertes lazos políticos con el Palacio de Miraflores.

Con la ayuda de la congresista colombiana Piedad Córdoba (ya fallecida), Marín trabajó con Hugo Chávez en la liberación de algunos secuestrados, para darle oxígeno a su marchito gobierno ante la diplomacia internacional.

Ese vínculo continuó en el mandato de Maduro, quien acogió a “Iván Márquez” cuando huyó de Colombia, dejando tirada una curul en el Congreso y el Acuerdo de Paz de La Habana.

Al otro lado de la frontera, junto a varios de sus lugartenientes, fundó la Segunda Marquetalia en 2019; incluso fue auxiliado y protegido por la Fuerza Pública venezolana en 2022, cuando resultó gravemente herido en un atentado.

La otra disidencia de las Farc, el Estado Mayor Central (EMC), tiene células activas en los estados de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar.

Su penetración en el territorio se dio gracias a comisiones enviadas desde su Bloque Magdalena Medio, cuya base de operaciones es la región del Catatumbo, al mando de Javier Velosa García (“Jhon Mechas”).

Su estrategia ha sido diferente, pues al igual que lo hace en Colombia, en el vecino país les disputa los territorios a sangre y fuego al ELN y la Segunda Marquetalia, situación que ha generado desplazamientos y masacres.

En algunos sectores, como en la zona rural de Apure, las Fuerzas Militares venezolanas han tenido que enfrentar al EMC, con muertos de lado y lado. En abril de 2021, el presidente Maduro ordenó una ofensiva contra esta disidencia fariana y denunció que “trajeron al país la práctica asesina de colocar estos artefactos”, refiriéndose a las minas quiebrapata.

Mientras el EMC sigue siendo una preocupación para el régimen, el ELN y la Segunda Marquetalia actúan como paramilitares prochavistas.